Inger Norman skolchef Mona Nyström, sekreterare Elin Wigö, s Rene Ranta, s Yvonne Bäckius 106 Maria Donnerstål

Transkript

1 KUN2013/20 Plats och tid, Österbergsmuren, kl 13:00 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagare Inger Norman skolchef Mona Nyström, sekreterare Elin Wigö, s Rene Ranta, s Yvonne Bäckius 106 Maria Donnerstål 106 Justerare Plats och tid för justering Arne Sjölinder Avser paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Kunskapskontoret... Mona Nyström... Signe Brockman... Arne Sjölinder Nämnd/Styrelse ANSLAGSBEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kunskapsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kunskapskontoret... Mona Nyström

2 Sidan 2(15) Ärendelista 99 Samverkansgruppens protokoll Ekonomisk uppföljning Delårsrapport inklusive uppföljning Balanserad styrning, kunskapsnämnden Uppföljning av resultat 2013 i Sandvikens skolor Frågor från Kommunrevisionen Rapporter och meddelanden Delegationsbeslut Information - Ny folkhälsopolicy Programråd Förstelärare - en karriärtjänst... 15

3 Sidan 3(15) Tjänstgör Ledamot Parti Tjänstgör Ersättare Parti x Allan Lundström M Anders Lindén MP x Domicela Fahlander S Elin Wigö S x Helena Sjöberg FP Eva Östermark KD x Kerstin Almén S Jessica Åresund S x Margareth Söderlund V Karin Landblom M x Monica Lundström M Lars Eriksson V x Niklas Wessling S Olle Johansson S x Per-Ewert Ohlsson Björk C Petra Mossberg S x Signe Brockman S René Ranta S x Patrik Lundqvist S Vakant ersättare C x Arne Sjölinder NO Vakant ersättare FP

4 Sidan 4(15) 99 Samverkansgruppens protokoll Beslut Kunskapsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen Beslutsunderlag Samverkansgruppen protokoll från den 15 oktober

5 Sidan 5(15) 100 KUN2013/45 Ekonomisk uppföljning Beslut Kunskapsnämnden beslutar att fastställa uppföljning efter september månad 2013 att paragrafen omedelbart justeras Beslutsunderlag Kunskapsnämnden Intern rapportering, belopp i tkr Årsbudget Period: jansept 2013 Prognos Kommun- Övriga Kostnader Periodiserat Denna Föreg bidrag intäkter resultat månad månad Ankomstregistrerade poster Nämnden Förskola Grundskola Grund- o gymnasiesärskola (boende enligt LSS barn/unga) Gymnasieskola Vuxenutbildning Övrig verksamhet (Central elevhälsa) S:a Kunskapsnämnden Kommentarer till resultat och prognos: Kunskapsnämnden redovisar för perioden ett resultat på +1,3 mkr och prognosen för helåret visar ett resultat på -5,9 mkr. Årsprognosen är förbättrad tack vare +8,7 mkr som tilldelats Kunskapsförvaltningen av återbetalning för AFA premier enligt beslut i fullmäktige i september. Inför budget 2013 kunde Kunskapsförvaltningen konstatera att kommunbidraget var för lågt för att täcka 2012 års löneökning som blev högre än en normal lönerevision, -7,4 mkr, samt kostnader knutna till Lagen om Särskilt Stöd (LSS), -5,1 mkr. Därtill har en interndebitering från Tekniska kontoret tillkommit till följd av bl. a. diverse fastighetsinvesteringar ca 1 mkr. Förvaltningen har även fått en förfrågan från en fristående gymnasieskola angående elevpeng som kan medföra ökade kostnader på ca 1mkr. Förskola bedömer att verksamhetsområdet kommer att uppnå besparingskravet på 1 mkr och redovisa ett positivt resultat vid årets slut. Grundskola bedömer att verksamheten kommer att uppnå besparingskravet. Den negativa årsprognosen beror på den ovan nämnda ökade hyreskostnaden från Tekniska kontoret. Särskola har fler elever än budgeterat vilket leder till högre personalkostnader, men det är också högre intäkter från andra kommuner som dämpar den ökade personalkostnaden. Budget i balans vid årets slut.

6 Sidan 6(15) Gymnasieskola har under våren genomfört ett stort arbete med förändring av organisationen inklusive ledningsorganisation. Detta har gett bättre resultat än väntat på grund av att övertalig personal har gått över till andra lediga tjänster inom förvaltningen och därmed inte längre belastar gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen har fått ökade personalkostnader till följd av fler elever. Det balanseras dock i viss mån av högre intäkter än budgeterat för nyanlända elever. Förvaltningen har även fått en förfrågan från en fristående gymnasieskola angående elevpeng som beräknas medföra ökade kostnader på ca 1mkr. Prognosen för året är därför -1,2 mkr. Vuxenutbildning har genomfört de ålagda neddragningarna och prognostiserar ett balanserat årsresultat. Övrig verksamhet inkl Central elevhälsa har genomfört de personalneddragningar som planerat. Det periodiserade resultatet förbättras till följd av återbetalningen från AFA, se Utdrag till Förvaltningsekonomerna Kristina Rundal, ekonomikontoret

7 Sidan 7(15) 101 KUN2013/218 Delårsrapport inklusive uppföljning Balanserad styrning, kunskapsnämnden Beslut Kunskapsnämnden beslutar att i efterhand godkänna delårsrapporten och uppföljningsrapporten för balanserad styrning perioden januari-augusti 2013 Beslutsunderlag bilaga Centrala anvisningar anger att en delårsrapport inklusive en prognos för helåret ska lämnas i september. Utdrag till Förvaltningsekonomerna Helena Zellner, ekonomikontoret

8 Sidan 8(15) 102 KUN2013/202 Uppföljning av resultat 2013 i Sandvikens skolor Beslut Kunskapsnämnden beslutar att godkänna denna redovisning att skolchefen ska använda de slutsatser som uppföljningen visar för att utveckla verksamheten och förbättra måluppfyllelsen Beslutsunderlag bilaga Kunskapsförvaltningen har sammanställt resultat i form av nationella prov, bedömd måluppfyllelse och betyg för grundskola och gymnasieskola i Sandvikens kommun läsåret 2012/2013. Ärendet har beretts av kvalitetssamordnare. Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden att godkänna denna redovisning samt besluta att skolchefen ska använda de slutsatser som uppföljningen visar för att utveckla verksamheten och förbättra måluppfyllelsen. Utdrag till Kvalitetsutvecklarna Eva Simonsson, Skolformschef, gymnasiet och CVL Lars Walter, Skolformschef, grundskolan Inger Norman, skolchef

9 Sidan 9(15) 103 KUN2013/215 Frågor från Kommunrevisionen Beslut Kunskapsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag till svar att paragrafen omedelbart justeras Beslutsunderlag Kommunens förtroendevalda revisorer önskar få nedanstående frågeställningar besvarade snarast möjligt, dock senast den 22 oktober. 1. Hur beräknar nämnden med att få underskotten på verksamheterna och nämnden totalt balanserad till årets slut? 2. Om ni inte bedömer att få ekonomi i balans inom verksamheterna och totalt, har ni diskuterat detta med kommunstyrelsen? 3. Om ja på fråga 2, vad blev resultatet av detta och vilka åtgärder skall vidtagas? 4. Om nej på fråga 2, när skall ni kontakta kommunstyrelsen? 5. Har kommunstyrelsen kontaktat er för att diskutera era prognostiserade underskott? 6. Har ni planerat att kontakta KF för att äska mer medel om ni trots alla vidtagna åtgärder ändå beräknar att inte nå en ekonomi i balans för året? Ordföranden föreslår kunskapsnämnden besluta att lämna följande svar på frågor till revisionen 1. Hur beräknar nämnden med att få underskotten på verksamheterna och nämnden totalt balanserad till årets slut? Vid årets början konstaterades ett beräknat underskott på 22 mkr. Nämnden beslutade om besparingar på 10 mkr som verkställs under året. Förutom den ordinarie månadsuppföljningen har nämnden beslutat om en månatlig detaljerad uppföljning per ansvar. Där följs särskilt personalkostnader och varje ansvarig lämnar kommentarer till resultatet, orsaker och åtgärder. Kvarvarande underskott hänförs till största delen till kostnader för ej budgeterade; löneökningar 2012 samt LSS-beslut. Under året har tillkommit kostnader för ej budgeterade hyror samt ersättning till fristående skola. Nämnden ser inte att det är möjligt att göra ytterligare reduceringar utan betydande konsekvenser för verksamheten. 2. Om ni inte bedömer att få ekonomi i balans inom verksamheterna och totalt, har ni diskuterat detta med kommunstyrelsen? Nämndens uppföljning med kommentarer lämnas månatligen till kommunstyrelsen. I augusti var ordförande, en ledamot från oppositionen samt förvaltningschefen till kommunstyrelsens sammanträde för en dialog om prognos samt vidtagna åtgärder.

10 Sidan 10(15) 3. Om ja på fråga 2, vad blev resultatet av detta och vilka åtgärder skall vidtagas? 4. Om nej på fråga 2, när skall ni kontakta kommunstyrelsen? 5. Har kommunstyrelsen kontaktat er för att diskutera era prognostiserade underskott? 6. Har ni planerat att kontakta KF för att äska mer medel om ni trots alla vidtagna åtgärder ändå beräknar att inte nå en ekonomi i balans för året? Kommunfullmäktige beslutade i oktober att bidra till kunskapsnämnden med 8,7 mkr för omställningskostnader i samband med omorganisation för att få en ekonomi i balans. Utdrag till KomRev

11 Sidan 11(15) 104 Rapporter och meddelanden Beslut Kunskapsnämnden beslutar att med godkännande lägga rapporter och meddelanden till handlingarna Beslutsunderlag 1. Uppsägning av samarbetsavtal på AV service mellan Bollnäs kommun, mediecentrum och Sandvikens kommun (dnr KUN2008/272) 2. Inspektionsrapporter gällande Livsmedelsanläggning vid Pinnhagens förskola och Fäbogårdens förskola (dnr KUN2013/37) 3. Skolinspektionen Beslut gällande ThorenGruppen AB:s ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Gävle kommun, avslag avseende inriktningar på de Nationella programmen barn- och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och handels- och administrationsprogrammet (dnr KUN2013/78) 4. Skolinspektionen Avslagsbeslut gällande Professionell Yrkesutbildning Gefle AB:s ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Sandvikens kommun, avseende det nationella restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning kök och servering vid Kockskolan på Högbo Bruk (dnr KUN2013/80) 5. Länsstyrelsen Gävleborg Beslut om bidrag till projektet Arbetsmarknadsutbildning SFI III (dnr KUN2013/122) 6. Uppsägning av CVL:s lokaler på Lövbacken (dnr KUN2013/219) 7. Statistiska Centralbyrån Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, preliminärt utfall 2014 (dnr KUN2013/221) 8. Inkommen skrivelse angående stängning av förskolan Tallkotten i Järbo samt skickad Information till föräldrar med barn på Tallkottens förskola (dnr KUN2013/226)

12 Sidan 12(15) 105 KUN2013/55 Delegationsbeslut Beslut Kunskapsnämnden beslutar att lägga inkomna delegationsbeslut till handlingarna Beslutsunderlag Redovisas följande delegationsbeslut Skolärenden: Anmälan av delegationsärende enligt skollagen och skolförordningarna Rektorsområde ärenden gällande månad antal ärenden Kunskapskontoret Stöd till inackordering sept 11 7 beviljade ansökningar Ändrat beslut från avslag till beviljande Avslag: fristående gymn. skola, kort avstånd, fri sök Kunskapskontoret Investeringsbeslut sept 1

13 Sidan 13(15) 106 Information - Ny folkhälsopolicy Informationsunderlag Folkhälsoenheten informerar om en ny Folkhälsopolicy, som utarbetats av Folkhälsorådet. Den ersätter den gamla Folkhälsoplanen.

14 Sidan 14(15) 107 Programråd Informationsunderlag Folkpartiet anser att programrådssammanträdena för de högskoleförberedande programmen måste startas omgående. Inger Norman tar med ärendet till skolformschefen för gymnasiet. Inger tar fram en agenda för inplanerade sammanträden till nästa nämnd. Programråden för Vård- och omsorgsprogrammet, Elprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet har förmöten innan programrådssammanträdena. Restaurang- och Livsmedelsprogrammet har haft en branschträff där 21 personer deltog varav 8 från branschen samt två elever från åk 1. Kerstin Almén informerar från träffen.

15 Sidan 15(15) 108 Förstelärare - en karriärtjänst Informationsunderlag Helena Sjöberg, fp, vill ha en liten kort information om förstelärare. Inger Norman informerar att idag har en inbjudan gått ut på intranätet att Kunskapsförvaltningen kommer att införa förstelärare som karriärväg under den tid som statliga medel ges. Ansökningsperiod är 21/10-15/11.