Föredragningslista. Tid Onsdag kl 13:00 17:00. Plats. Saturnus

Transkript

1 KALLELSE Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 1(20) Tid Onsdag kl 13:00 17:00 Plats Saturnus Föredragningslista Nr Ärende Diarienummer bilaga 1. Val av justerare 2. Samverkansgruppens protokoll Ekonomisk uppföljning november KUN2016/52 X 4. Internbudget 2017 KUN2016/121 X 5. Justering av investeringsbudget 2016 inom olika verksamhetsområden 6. s sammanträdestider 7. Interkommunala avgifter för gymnasieskolan år Bidrag till fristående gymnasieskolor år 2017 KUN2016/263 KUN2016/264 KUN2016/ Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA KUN2016/ s riktlinjer för ANTD (alkohol, narkotika, tobak, droger) i Sandvikens kommun (reviderad) 11. Rapporter och meddelanden KUN2016/ Delegationsbeslut KUN2016/ Läsårsdata KUN2016/ Övrigt X Signe Brockman Ordförande Mona Nyström Sekreterare

2 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 2(20) Nämnd/Styrelse Innehållsförteckning 1. Val av justerare Samverkansgruppens protokoll Ekonomisk uppföljning november Internbudget Justering av investeringsbudget 2016 inom olika verksamhetsområden s sammanträdestider Interkommunala avgifter för gymnasieskolan år Bidrag till fristående gymnasieskolor år Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA s riktlinjer för ANTD (alkohol, narkotika, tobak, droger) i Sandvikens kommun (reviderad) Rapporter och meddelanden Delegationsbeslut Läsårsdata Övrigt... 20

3 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 3(20) Nämnd/Styrelse 1. Val av justerare Förslag till beslut att utse Olle Johansson (s) att justera nämndens protokoll Sammanfattning Föreslås att Olle Johansson justerar nämndens protokoll

4 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 4(20) Nämnd/Styrelse 2. Samverkansgruppens protokoll Förslag till beslut Nämnden har tagit del av protokollet Sammanfattning Samverkansgruppens protokoll

5 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 5(20) Nämnd/Styrelse KUN2016/52 3. Ekonomisk uppföljning november Förslag till beslut att fastställa uppföljning efter november månad Sammanfattning Intern rapportering, belopp i tkr Period jan-nov 2016 Årsbudget Utfall Prognos Kommun- Övriga Kostnader Redovisat Periodiserat Denna Föreg bidrag intäkter resultat resultat månad månad Ankomstregistrerade poster Nämnden Förskola Grundskola Grund- o gymnasiesärskola Gymnasieskola Övrig verksamhet S:a Utfallet till och med november jämfört med budget -2,4 mkr. Intäkterna ligger 44,9 mkr över budget. har erhållit 20 mkr i ökat kommunbidrag som består av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande varav 18,4 mkr till och med november. Bidrag ligger 23,2 mkr över budget, till största delen är det bidrag för nyanlända. Kostnaderna ligger totalt 47,2 mkr över budget. Personal- och lokalkostnader överskrider budget med 38,9 mkr. Kostnader för köp av verksamhet har ett budgetunderskott på 4,1 mkr där gymnasieskolan har ett underskott med 4,0 mkr och grundskolan 1,5 mkr. Tillkommande kommunbidrag på 20 mkr samt aktivering av buffert på 8 mkr gör att prognosen närmar sig en budget i balans. Gällande prognos efter utfall i november är ett budgetunderskott på 1,5 mkr. Förskola: Utfall november -0,3 mkr, prognos för året +0,5 mkr. Ökat kommunbidrag på 7,3 mkr och ökade intäkter bidrag med 4,9 mkr. Kostnader för personal och lokaler medverkar till budgetunderskott totalt för kostnaderna på 12,7 mkr. Grundskola: Utfall november -4,2 mkr, prognos för året -1,0 mkr. Ökat kommunbidrag på 14,3 mkr och ökade intäkter bidrag med 14,5 mkr. Kostnader för personal -25,2 mkr och lokaler -4,1 mkr är de största orsakerna till budgetunderskott totalt för kostnaderna på 29,6 mkr.

6 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 6(20) Nämnd/Styrelse Grund- och gymnasiesärskola: Utfall november 0 mkr. Årsprognos 0 mkr Gymnasieskolan: Utfall november +1,5 mkr, prognos för året -1,0 mkr. Ökat kommunbidrag genom aktivering av buffert med 5,4 mkr och ökade intäkter bidrag med 10,6 mkr. Kostnader för personal -12,6 mkr och köp av gymnasieutbildningar från fristående och interkommunala gymnasieskolor - 5,4 mkr är de största orsakerna till budgetunderskott totalt för kostnaderna på 17,9 mkr. Övrig verksamhet inkl. central elevhälsa: Utfall november +0,6 mkr. Årsprognos 0 mkr.

7 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 7(20) Nämnd/Styrelse KUN2016/ Internbudget 2017 Förslag till beslut 1. att fastställa internbudget 2017 för kunskapsnämndens nämnd- och förvaltningsorganisation avseende drift- och investeringsanslag 2. att ny ramfördelning fastställs. Sammanfattning I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper, fastställda av kommunfullmäktige den 18 juni 2007, 83, har nämnden ansvaret för att fastställa anslag per resultatenhet och ger därmed attesträtt och ekonomiskt ansvar till de befattningshavare som definierats genom sina tjänster som budgetansvariga. I internbudgeten definieras attesträtten via koddelen ansvar och resultatenheten också via koddelen ansvar. Budget 2017 som fastställdes av kommunfullmäktige den 21 november 2016, innehåller information om kunskapsförvaltningens ekonomiska resurser beskrivna i termerna kommunbidrag, intäkter och kostnader. Internbudgeten har sammanställts av förvaltningsekonomerna i samarbete med ansvariga förskolechefer, rektorer och övriga enhetschefer på uppdrag av skolchef och skolformscheferna. Från och med 2017 är internbudgeten för förskola och grundskola fördelad enligt den resursmodell som har arbetas fram. Särskola och gymnasieskola budgeterar enligt tidigare modell. Beslutsunderlag KUN2016/160 Resursfördelningsmodell Bilaga 1 Internbudget för 2017 Bilaga 2 Internbudget per ansvar 2017 (kommer senare) Bilaga 3 Investeringsbudget 2017

8 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 8(20) Nämnd/Styrelse KUN2016/ Justering av investeringsbudget 2016 inom olika verksamhetsområden Förslag till beslut 1. att omfördela grundskolans investeringsanslag för år 2016 med 80 tkr från Årsunda skola (ansvar , verksamhet 44000, projekt 8593) till Österfärnebo skola (623210, verksamhet och projekt 8420) 2. att ur 2016 års investeringsplan (ansvar , verksamhet 49000, projekt 8901) disponera 148 tkr till Österfärnebo skola (ansvar , verksamhet 44000, projekt 8420) 3. att ur 2016 års investeringsplan (ansvar , verksamhet 49000, projekt 8901) disponera 128 tkr till Gullhedsskolan (ansvar , verksamhet 44000, projekt 8449) 4. att ur 2016 års investeringsplan (ansvar , verksamhet 49000, projekt 8901) disponera 55 tkr till Takläggarens förskola (ansvar , verksamhet 40700, projekt 8485) 5. att ur 2016 års investeringsplan (ansvar , verksamhet 49000, projekt 8901) disponera 26 tkr till Lingonbackens förskola / paviljongen (ansvar , verksamhet 44000, projekt 8621) Sammanfattning I kunskapsnämndens investeringsbudget för 2016 finns medel avsatta till möbler och inventarier för förskola och grundskola. En omfördelning behöver göras mellan två grundskolor. Skolformschef för grundskolan samt rektor för dessa två skolor har bedömt det nödvändigt att dessa två skolors investeringsbehov omfördelas. Behovet har ökat på mer på Österfärnebo skola samt minskat på Årsunda skola jämfört med beslutad investeringsplan I 2016 års investeringsanslag finns avsatt 500 tkr för diverse investeringar för kunskapsförvaltningen. Enligt de ekonomiska styrprinciperna disponeras dessa medel av kunskapsnämnden. Kunskapsförvaltningen föreslår att 148 tkr av detta investeringsanslag aktiveras till inventarier inom grundskolan och att 81 tkr inom förskolan p g a ökade elev- och barnantal.

9 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 9(20) Nämnd/Styrelse 6. s sammanträdestider Förslag till beslut att anta föreliggande förslag till sammanträdestider 2017 Sammanfattning 24 jan fm UTK 24 jan em möte 21 feb fm UTK 21 feb em möte 21 mar 25 apr 16 maj 23 maj Studiebesök gymnasiet 20 jun 29 aug 26 sep 24 okt 23 nov Dialogdag rektor 29 nov (onsdag) 20 dec (onsdag)

10 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 10(20) Nämnd/Styrelse KUN2016/ Interkommunala avgifter för gymnasieskolan år 2017 Studieväg skod Förslag till beslut att fastställa interkommunala avgifter i gymnasieskolan för år 2017 Sammanfattning har att fastställa interkommunala avgifter i gymnasieskolan för året 2017 Studieväg Förslag årsbelopp 2017 BA Bygg- och anläggningsprogrammet åk Årsbelopp BAHUS Bygg- och anläggningsprogrammet, husbyggnad BAMAL Bygg- och anläggningsprogrammet, måleri EE El- och energiprogrammet EK Ekonomiprogrammet ESEST Estetiska programmet inr Estetik och media ESMUS Estetiska programmet inr Musik FT Fordons- och transportprogrammet åk FTLAS Fordons- och transportprogrammet, lastb o mob mask FTPER Fordons- och transportprogrammet, personbil FTTRA Fordons- och transportprogrammet, transport HA Handels- och administrationsprogrammet RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet IN Industritekniska programmet IM Introduktionsprogrammet, preparand IMYRK Introduktionsprogrammet, yrkesintroduktion Introduktionsprogrammet, individuellt IMIND alternative IMSPR Introduktionsprogrammet, språkintroduktion IMPRO IM, Programinriktat individuellt val Programmets Kostnad Programmets Kostnad NPF IM Autism-grupp NA Naturvetenskapsprogrammet VO Vård- och omsorgsprogrammet SA Samhällsvetenskapsprogrammet TE Teknikprogrammet Bakgrund har att fastställa interkommunala avgifter i gymnasieskolan för året 2017, d v s de avgifter andra kommuner betalar för elever som genomgår utbildning i Sandvikens gymnasieskola. Beredning Ärendet har beretts av förvaltningsekonom.

11 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 11(20) Nämnd/Styrelse KUN2016/ Bidrag till fristående gymnasieskolor år 2017 Förslag till beslut att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolor 2017 Sammanfattning skall fatta beslut om ersättning till fristående gymnasieskolor. Enligt gällande lag skall besluten fattas per skola. Av besluten skall framgå hur underlaget är beräknat och fördelat på olika typer av kostnader. Beslutsunderlag Besluten skall fattas senast december avseende grundbelopp, vilket kan vara generellt, och tilläggsbelopp i den mån kommunen fastställer generella tilläggsbelopp, utifrån budget för kommande budgetår. Kommunens beslut om bidrag till fristående skolor får överklagas till allmän domstol genom förvaltningsbesvär. Denna möjlighet får gälla både nivån på kommunens bidrag som ett beslut att inte lämna tilläggsbidrag. På så sätt kan en kommuns beslut om bidrag bli föremål för en förvaltningsdomstols fullständiga prövning som innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek. Kommunen kan i sin tur överklaga domstolens beslut inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Bidraget till fristående gymnasieskolor är bestämt enligt samma grunder som Sandvikens kommun tillämpar vid fördelningen av resurser till respektive gymnasieprogram. Fristående skolorna får utöver de kommunala rektorernas elevpeng även till del anslagsbudgeterade poster på centrala konton på gymnasiet, utöver de 3% administrativa bidragen samt momsbidraget på 6%. Förslag till bidrag 2017 Program bidrag 2017 bidrag 2016 Kr Kr Bygg och anläggning åk Bygg och anläggning inr husbyggnad Bygg och anläggning inr måleri Ekonomiprogrammet Elprogrammet Estetiska programmet inr estetik och media Estetiska programmet inr musik Fordon och transport åk Fordon och transport inr lastbil o mobila maskiner Fordon och transport inr personbil Fordon och transport inr transport Handels- och administrationsprogrammet Introduktionsprogrammet inr preparand

12 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 12(20) Nämnd/Styrelse Introduktionsprogrammet inr yrkesintroduktion Introduktionsprogrammet inr individuellt alternativ Introduktionsprogrammet inr språkintroduktion Introduktionsprogrammet inr Autism-grupp IM, Programinriktat individuellt val Programmets kostnad Programmets kostnad Industriprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Vård och omsorgsprogrammet Restaurang- och Livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Tilläggsbelopp för stöd fastställes inte då stöd ingår i det grundbelopp som framräknats. Tilläggsbelopp för modermålsundervisning ingår inte i grundbeloppet utan bestäms efterhand under innevarande år vid behov efter ansökan från fristående skola. Ärendet Kunskapsförvaltningen föreslår att beslutet om bidrag till de fristående skolorna fastställs per skola. Då beslutet avser bidrag för år 2017 bör det skyndsamt meddelas berörd fristående skola. Ärendet har beretts av gymnasiechef, ekonom och antagningssekreterare. Överklagandeanvisning Beslut om bidrag kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt 28 kap 5 punkt 2. I överklagandet skall anges vilket beslut som överklagas, vilken förändring som önskas och varför beslutet ska ändras. Överklagandet ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Falun Box Falun men skickas till Sandvikens kommun,, Sandviken Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Om inte ändrar beslutet skickas överklagandet vidare till allmän förvaltningsdomstol.

13 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 13(20) Nämnd/Styrelse KUN2016/ Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA Förslag till beslut att det kommunala aktivitetsansvaret organisatoriskt förs över från till Arbetslivsnämnden från och med januari att beslutet tas under förutsättning att och Arbetslivsnämnden är överens. att tillse att kostnaden för aktivitetsansvaret regleras mellan berörda förvaltningar. att förslå Arbetslivsnämnden att besluta att tillsätta en styrgrupp motsvarande den som funnits hittills där representanter för Arbetslivsförvaltningen, Kunskapsförvaltningen och Individ- och omsorgsförvaltningen varit representerade tillsammans med Arbetsförmedlingen. Sammanfattning Kommunens ansvar för unga mellan 16 och 20 år som inte deltar i eller har avslutat ett nationellt gymnasieprogram organiseras sedan 2011 under Kunskapsförvaltningen. När det gäller individuella åtgärder, utom studier, finns det få, om ens några, möjligheter att erbjuda inom s ansvarsområde. Det som idag står till buds ligger inom ramen för projektet Ung i Sandviken, som drivs inom Arbetslivsnämndens verksamheter. För att aktivitetsansvaret ska kunna samordnas på ett effektivt sätt föreslås att uppdraget överförs till Arbetslivsnämnden. En styrgrupp för arbetet har funnits som träffats regelbundet två gånger per år. Under året har rutiner utarbetats för samarbete och samverkan med gymnasieskolan, vilka utgör en god grund för det fortsatta samarbetet mellan KAA och skolan. Ärende Kommunens ansvar för unga mellan 16 och 20 år som inte deltar i eller har avslutat ett nationellt gymnasieprogram organiseras sedan 2011 under. En person har det senaste året arbetet heltid med uppdraget. Tidigare var det en halvtidstjänst. Kraven från staten har på senare tid skärpts högst avsevärt, inte minst när det gäller dokumentation, men även gällande individanpassade insatser, och det har gått från att vara det kommunala uppföljningsansvaret till att bli det kommunala aktivitetsansvaret.

14 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 14(20) Nämnd/Styrelse Utdrag ur Allmänna råd, Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Enligt den ändring av 29 kap. 9 skollagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 ska en hemkommun löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Till skillnad från tidigare lydelse finns i den nya lagstiftningen ett uttalat krav att kommunerna även ska se till att ungdomen erbjuds lämpliga individuella åtgärder. Under året har rutiner för arbetet tagits fram och ett aktivt arbete har bedrivits i nära samarbete med projektet Ung i Sandviken. Det har under arbetets gång framstått allt tydligare att det inte finns några möjligheter utöver studier att erbjuda inom s ram utan att det som finns att erbjuda ligger under Arbetslivsnämndens ansvarsområde. Där förvaltas flera projekt med syfte att få unga till studier eller arbete. Beslutsunderlag Ett antal lagar och förordningar styr uppdraget av vilka nedanstående är centrala. Skollagen 29 kap Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 9 En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första stycket. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt andra och tredje styckena. Lag (2014:1002). Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:61) SKOLFS 2015:61 Utkom från trycket den 16 december 2015 Skolverkets föreskrifter om innehållet i dokumentationen av insatser för de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar; beslutade den 9 december 2015.

15 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 15(20) Nämnd/Styrelse Skolverket föreskriver följande med stöd av 8 andra stycket förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Inledande bestämmelse 1 Av 29 kap. 9 tredje stycket skollagen (2010:800) framgår att kommunen på lämpligt sätt ska dokumentera sina insatser för de ungdomar i kommunen som omfattas av aktivitetsansvaret. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om innehållet i dokumentationen. Av 29 kap. 9 första stycket skollagen framgår vilka ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Personuppgifter som får behandlas 2 Av 3.5 förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar framgår det vilka personuppgifter som kommunen får behandla. Dokumentationens innehåll 3 Dokumentationen om insatser för de ungdomar i kommunen som omfattas av aktivitetsansvaret ska, om det är aktuellt, innehålla uppgifter om 1. individuell planering och målet med insatserna, 2. vilka insatser som individen ansvarar för, 3. vilka insatser som kommunen ansvarar för, 4. vilka insatser som någon annan aktör ansvarar för, 5. vilka datum som insatsen ska påbörjas och avslutas, 6. orsaken till att insatsen upphört, och 7. tidpunkter för uppföljning och utvärdering av insatsen. Vid ändring av insatserna ska dokumentationen enligt första stycket revideras.

16 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 16(20) Nämnd/Styrelse KUN2016/ s riktlinjer för ANTD (alkohol, narkotika, tobak, droger) i Sandvikens kommun (reviderad) Förslag till beslut att anta föreliggande revidering Sammanfattning Skolans uppdrag är att stärka eleverna till att göra sunda val och därmed motverka alla former av droganvändning. Forskning visar att elever som trivs och fungerar väl i skolan löper mindre risk att utveckla olika typer av problem. Det drogförebyggande arbetet i Sandvikens kommuns skolor ska handla om att skapa ett gott skolklimat och främja en god lärandemiljö. På en trygg skola finns inga droger. Därför råder nolltolerans mot droger på skolorna i Sandvikens Kommun.

17 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 17(20) Nämnd/Styrelse 11. Rapporter och meddelanden Förslag till beslut att med godkännande lägga rapporter och meddelanden till handlingarna Sammanfattning 1. Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning Kontrollrapport gällande livsmedelsanläggning för Gullhedens förskola och Smassens förskola (dnr KUN2016/44) 2. Skolverket Beslut om statsbidrag för Lärarlyftet II, ht 2016 (dnr KUN2016/79) 3. Skolverket Beslut om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för hösten 2016 (dnr KUN2016/111) 4. Skolväsendets överklagandenämnd Beslut gällande överklagande av skolplacering, åk 7 (dnr KUN2016/130) 5. Skolväsendets överklagandenämnd Beslut gällande överklagande av skolplacering, förskoleklass (dnr KUN2016/133) 6. Skolverket Beslut om Statsbidrag för fortbildning gällande specialpedagogiska insatser höstterminen 2016 (dnr KUN2016/212)

18 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 18(20) Nämnd/Styrelse KUN2016/ Delegationsbeslut Förslag till beslut att lägga inkomna delegationsbeslut till handlingarna. Sammanfattning Skolärenden: Anmälan av delegationsärende enligt skollagen och Skolförordningarna Rektorsområde ärenden gällande månad antal ärenden Fördelning av Viktor Magnussons stipendiefond 2016 December 35

19 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 19(20) Nämnd/Styrelse KUN2016/ Läsårsdata Förslag till beslut Kunskapsförvaltningens läsårsdata läsåret 2017/2018 gällande grund-/grundsärskola samt gymnasie-/gymnasiesärskola Grundskola/grundsärskola läsår 2017/2018 Höstterminen 2017: Måndag 21 augusti fredag 22 december 90 dagar Lovdagar: onsdag 1 november - fredag 3 november -3 dagar Studiedagar: måndag 30 oktober- tisdag 31 oktober -2 dagar Läsdagar för elever: 85 Vårterminen 2018: Måndag 8 januari- tisdag 12 juni 107 dagar Lovdagar: måndag 26 februari- fredag 2 mars (v 9 sportlov) -5 dagar Tisdag 3 april fredag 6 april (v 14 påsklov) -4 dagar Måndag 30 april (klämdag 1 maj) -1 dag Fredag 11 maj (klämdag Kr H) -1 dag Studiedagar: 3 rullande som beslutas lokalt -3 dag Läsdagar för elever: 93 Läsåret 17/18 har 178 läsdagar för elever Gymnasieskola/gymnasiesärskola läsår 2017/2018 Höstterminen 2017: År 1 och 2: onsdag 16 augusti- fredag 22 december År 3: torsdag 17 augusti- fredag 22 december Höstterminen 2017 Lovdagar: onsdag 1 november - fredag 3 november Studiedagar: måndag 30 oktober- tisdag 31 oktober Läsdagar åk 1-2 är 87 och för åk 3 är 86 Vårterminen 2018: År 1 och 2: måndag 8 januari- torsdag 7 juni År 3: måndag 8 januari- fredag 8 juni Vårterminen 2018 Lovdagar: måndag 26 februari- fredag 2 mars (v 9 sportlov) Tisdag 3 april fredag 6 april (v 14 påsklov) Måndag 30 april (klämdag 1 maj) Fredag 11maj (klämdag Kr H) Studiedagar: 3 rullande som beslutas lokalt Läsdagar åk 1-2 är 91 och för åk 3 är 92. Läsåret 17/18 har 178 läsdagar för elever 92 dagar 91 dagar -3 dagar -2 dagar 105 dagar 106 dagar -5 dagar -4 dagar -1 dag -1 dag -3 dag Inger Norman Skolchef I enlighet med s delegationsordning

20 Sandvikens kommun Sammanträdesdatum Mötets diarienummer KUN2016/22 20(20) Nämnd/Styrelse 14. Övrigt

21 Kunskapsförvaltningen månadsrapport november 2016 Resultaträkning januari-november 2016 (belopp tkr) Intäkter Utfall Budget Diff INDEX Budget 2016 Prognos 2016 Diff INDEX Kommunbidrag % ,0 102% Bidrag % ,0 155% Försäljning av verksamhet % ,0 103% Avgifter % ,0 103% Övriga intäkter % ,0 136% Summa intäkter % ,0 106% Kostnader Personal % ,0 108% Köp av verksamheter % ,0 105% Lokalkostnader % ,0 106% Måltider % ,0 98% IT-kostnader % ,0 91% Material och tjänster % ,0 103% Övrigt % ,0 100% Summa kostnader % ,0 106% Totalt ,0 Utfall och prognos Utfallet till och med november jämfört med budget -2,4 mkr. Intäkterna ligger 44,9 mkr över budget. har erhållit 20 mkr i ökat kommunbidrag som består av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande varav 18,4 mkr till och med november. Bidrag ligger 23,2 mkr över budget, till största delen är det bidrag för nyanlända. Kostnaderna ligger totalt 47,2 mkr över budget. Personaloch lokalkostnader överskrider budget med 38,9 mkr. Kostnader för köp av verksamhet har ett budgetunderskott på 4,1 mkr där gymnasieskolan har ett underskott med 4,0 mkr och grundskolan 1,5 mkr. Tillkommande kommunbidrag på 20 mkr samt aktivering av buffert på 8 mkr gör att prognosen närmar sig en budget i balans. Gällande prognos efter utfall i november är ett budgetunderskott på 1,5 mkr. Intäkter Utfallet +44,9 mkr består av bidrag +23,2 mkr, ökat kommunbidrag efter omfördelning av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande på 18,4 mkr och övriga intäkter +3,3 mkr. Prognosen för intäkter 2016 är ett överskott på 51,1 mkr och består av ökat kommunbidrag med 20 mkr, bidrag 28,5 mkr samt övriga intäkter 2,6 mkr.

22 Personalkostnader Personalkostnaderna visar ett underskott med 38,9 mkr. Antalet barn och elever i verksamheterna har ökat de senaste åren. Ökningen var speciellt kraftigt under hösten 2015 och våren Under samma period har behovet av att anställa personal inom kunskapsförvaltningens verksamheter varit stor, med ett ökat antal vakanta tjänster. Vid en jämförelse mellan oktober-november 2015 och 2016 har antalet anställda i verksamheterna ökat med drygt 100 tjänster. Personalkostnader Utfall Budget Diff Förskola Grundskola Grund- gymnasiesärskola Gymnasieskola Övrig verksamhet Totalt Prognos för personalkostnader ,1 mkr. Bedömningen är att prognosen för personalkostnaderna ligger i nivå med utfallet efter november månad. Övriga kostnader Kostnader för köp av utbildning inom grundskola och gymnasieskola i fristående och interkommunala skolor utfall -4,7 mkr. Prognos för året beräknas till ett budgetunderskott på 6,0 mkr Det nya läsåret har inneburit en ökning av antalet gymnasieelever. Den största ökningen sker inom IMprogrammen och interkommunala och fristående gymnasieskolor. Kostnader för måltider visar ett överskott på 1,3 mkr mot budget. Årsprognosen för måltider beräknas ge ett överskott på 1,0 mkr. Lokalkostnaderna har ett utfall på -4,1 mkr. Lokalkostnaderna har ökat till följd av i första hand på grund av den ökade volymen bar och elever. Bristen på lokaler medför att lokalfrågan ofta åtgärdas med lösningar där paviljonger hyrs in. Detta medför höga kostnader för att utöka lokalkapaciteten. Prognosen för budgetunderskottet är beräknad till 6,5 mkr. IT-kostnaderna visar ett överskott på 2,7 mkr i november. Årsprognosen beräknas ge ett överskott på 3,0 mkr.

23 Utfall och prognos för kunskapsförvaltningens verksamheter 2016 Utfall per verksamhet Utfall Budget Diff Prognos Förskola Grundskola Grund- gymnasiesärskola Gymnasieskola Övrig verksamhet Totalt Intern rapportering, belopp i tkr Period: jan-nov 2016 Årsbudget Utfall Prognos Kommun- Övriga Kostnader Redovisat Periodiserat Denna Föreg bidrag intäkter resultat resultat månad månad Ankomstregistrerade poster Nämnden Förskola Grundskola Grund- o gymnasiesärskola Gymnasieskola Övrig verksamhet S:a Förskola Utfall november -0,3 mkr, prognos för året +0,5 mkr. Ökat kommunbidrag på 7,3 mkr och ökade intäkter bidrag med 4,9 mkr. Kostnader för personal och lokaler medverkar till budgetunderskott totalt för kostnaderna på 12,7 mkr. Grundskola Utfall november -4,2 mkr, prognos för året -1,0 mkr. Ökat kommunbidrag på 14,3 mkr och ökade intäkter bidrag med 14,5 mkr. Kostnader för personal -25,2 mkr och lokaler -4,1 mkr är de största orsakerna till budgetunderskott totalt för kostnaderna på 29,6 mkr. Grund- och gymnasiesärskola Utfall november 0 mkr. Årsprognos 0 mkr Gymnasieskolan Utfall november +1,5 mkr, prognos för året -1,0 mkr. Ökat kommunbidrag genom aktivering av buffert med 5,4 mkr och ökade intäkter bidrag med 10,6 mkr. Kostnader för personal -12,6 mkr och köp av gymnasieutbildningar från fristående och interkommunala gymnasieskolor -5,4 mkr är de största orsakerna till budgetunderskott totalt för kostnaderna på 17,9 mkr. Övrig verksamhet inkl. central elevhälsa Utfall november +0,6 mkr. Årsprognos 0 mkr.

24 Volymer barn och elever inom verksamheter i kunskapsförvaltningen Sammanställning barn och elever i verksamheten Förskola Fristående Kommun Utom kommun Totalt Grundskola Fristående Kommun Utom kommun Totalt Varav elever från annan kommun I kommunens skolor Grundsärskola Kommun Fritidshem Radetiketter Fristående Kommun Totalt Gymnasieskola Sandvikenelever Bessemerskolan Bessemerskolan_IM Göranssonska Skolan Uppföljning av elever Totalt Bessemerskolan alla elever Bessemerskolan Bessemerskolan_IM Totalt Gymnasiesärskola Gymnasiesärskolan Nytt läsår 2016/2017 Starten av det nya läsåret har inneburit ett antal märkbara förändringar mellan de olika skolformerna. Storleken på årskullar som byter verksamhet från förskola till förskoleklass och årskullen som går från grundskola till gymnasiet påverkar samt storleken på de som skall börja förskola jämfört med de som går till förskoleklass. Nedan beskrivs hur detta har påverkat volymerna i de olika verksamheterna. Förskola Antalet barn i förskolan har ökat med ca 100 barn det senaste året. Årskullen som börjar förskola hösten -16 och våren -17 är större än den som går över till förskoleklass vilket bidrar till ökningen. Grundskola Antalet som börjar förskoleklass är färre än de som slutar åk. 9 och börjar gymnasieutbildning. Detta medför att antalet i grundskolan minskar. Vid starten av det nya läsåret var antalet Sandvikenbor i förskoleklass 405 och antalet som slutade åk. 9 i våras var 483. Antalet i Åk.1-3 har minskat från vårterminen beroende på att antalet som börjar åk.1 var färre än de som slutade åk.3

25 Gymnasieskola Antalet i gymnasieskolan har ökat det nya läsåret. Antalet som börjar gymnasiet är fler än de som slutade gymnasiet i våras. Ökningen är ca 100 jämfört med antalet under vårterminen, jämfört med motsvarande period föregående år är ökningen ca 120 elever.

26 Internbudget för

27 Innehållsförteckning s budgetram Resursfördelningsmodellens konstruktion... 3 Övergripande budgetposter oberoende av huvudman... 5 Lokalersättning... 5 Kommunala övergripande budgetposter... 5 Elevpeng... 6 Socioekonomisk ersättning... 7 Lokalersättning Föräldraavgifter Ersättning för administration Momskompensation Utbetalning av elev-/programpeng och ersättningar Tidpunkt för utbetalning av elevpeng Interkommunal ersättning

28 s budgetram 2017 Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 om kommunplan för Nämnden har i uppdrag att fastställa nämndens internbudget för 2017 i december Budgetram Ramökning PKV 3,2 % Effektivisering 1 % Volymökning ökat antal folkbokförda barn och elever Budgetram Internbudget kunskapsnämnden 2017 Intäkts- Kostnadsposter Nämnd och förvaltningens omkostnader Förskola Fritidshem Grundskola Grund- och gymnasiesärskola Gymnasieskola Totalt 2017 INTÄKTER Kommunbidrag Föräldraavgifter Statsbidrag maxtaxa Interkommunala (sålda platser) SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Nämnden Förvaltningens omkostnader Budgetposter oberoende av huvudman Extraordinära tillägg Studiehandledning & modersmålsundervisning Nattis Familjecentraler Verksamheternas budgetposter 0 Köp av vht fristående/ike Kommunala övergripande budgetposter Kommunala verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER Resursfördelningsmodellens konstruktion Nedanstående poster beskriver förenklat s resursfördelningsmodell och budgetkonstruktion. Kunskapsförvaltningens Budgetram 1../. Övergripande budgetposter oberoende av huvudman. 2../. Tillägg oberoende av huvudman 3. = Socioekonomisk tillägg /Elevpeng/lokalersättning lika oberoende av huvudman fördelad per verksamhet enligt beslutade volymer 1. Övergripande budgetposter oberoende av huvudman: Innan elevpengen (inklusive tillägg för socioekonomisk viktning och lokalersättning) beräknas budgeterade medel (kostnadsanslag) för centrala övergripande kostnader oberoende av huvudman. Detta för att säkerställa övergripande kostnadstäckning för myndighetsutövning, förvaltning, kommunövergripande uppdrag och lagstadgad verksamhet. 2. Tillägg oberoende av huvudman: Utöver elevpengen utgår enligt resursfördelningsmodellen tillägg oberoende av huvudman i form av exempelvis socioekonomiskt tillägg (gäller ej pedagogisk omsorg, gymnasieskola och särskola), tillägg för elever med extraordinära behov (omfattar fristående 3

29 huvudman och kommunala grundskolan), tilläggsbelopp för nyanländas studiehandledning och modersmålsundervisning. Tillägg för skolor med färre än 100 elever. Nattöppen förskola och familjecentraler finansieras genom kostnadsanslag som ett tillägg oberoende av huvudman. Medel för tilläggsbeloppen säkerställs i budget som övergripande budgetpost (förutom socioekonomisk viktning som är procentuellt avhängigt elevpengen). 3. Elevpeng och lokalersättning oberoende av huvudman: Efter att medel avsatts för övergripande budgetposter (inklusive tilläggsbelopp) beräknas och fördelas elevpengen samt det socioekonomiska tillägget baserat på prognostiserat totalt antal elever i hela kommunen inom respektive verksamhet kommande budgetår. Prognostiserat antal elever baseras på Kommunfullmäktiges beslutade befolkningsprognos till. Även lokalersättningen beräknas likvärdigt och baseras enligt skollagen på genomsnittlig lokalhyra per elev i kommunal verksamhet. Elev-/programpeng och lokalersättning beräknas oberoende av huvudman och är densamma för både fristående och kommunala verksamheter. Fristående huvudman A. Tillägg motsvarande kommunala övergripande budgetposter Kommunal verksamhet A. Kommunala övergripande budgetposter för Elevpeng fristående huvudmän B. Avdrag administration C. Intäkt fakturering föräldraavgifter D. Tillägg adm. och moms Elevpeng kommunala enheter B: Tillägg administration C. Tillägg intäkt föräldraavgifter A Kommunala övergripande budgetposter: För att nyttja att Sandvikens kommun är en kommunkoncern och skapa en kostnadseffektiv hantering inom de kommunala verksamheterna budgeteras medel för verksamhetsgemensamma kostnader (kommunala övergripande budgetposter) innan elev/-programpengen fördelas ut till respektive kommunal verksamhet. Fristående huvudman kompenseras för omkostnaderna via motsvarande tillägg per elev. Elevpengen som utbetalas till en kommunal enhet är som följd av de överenskomna kommunala övergripande budgetposterna lägre än elevpengen som utbetalas till en fristående huvudman (en fristående huvudman hanterar själva de kostnader som kommunala övergripande budgetposter utgör). B Tillägg/avdrag administration: Ett avdrag motsvarande kommunala omkostnader för administrativ personal på en förskola/skola (exempelvis skolassistenter) sker på elevpeng till fristående huvudman. Fristående huvudmän kompenseras för motsvarande omkostnader via 4

30 lagstadgad administrationsersättning 3 % (1 % pedagogisk omsorg). Kommunala skolor/förskolor får motsvarande tillägg som kompensation för sina omkostnader för administrativ personal. C Tillägg (föräldraavgifter) endast kommunal huvudman: Kommunal huvudman tilldelas i elevpengen ett tillägg för föräldraavgifter. Motsvarande intäkt får den fristående huvudmannen via egen fakturering av vårdnadshavarna. D Tillägg (administration och moms) endast fristående huvudmän: Utöver elev/-programpengen utgår enligt skollagens likabehandlingsprincip bidrag på lika villkor riktade tillägg endast till fristående huvudmän: administrationsersättning 3 % och momskompensation 6 %. Övergripande budgetposter oberoende av huvudman Innan elevpengen (inklusive socioekonomisk viktning och lokalersättning) beräknas budgeteras medel (kostnadsanslag) för övergripande kostnader oberoende av huvudman. Detta för att säkerställa övergripande kostnadstäckning för myndighetsutövning, förvaltning, lagstadgad verksamhet, kommunövergripande uppdrag, politiskt fattade beslut inom Sandvikens kommun och tilläggsbelopp (exempelvis tilläggsbelopp för extraordinärt stöd) oberoende av huvudman. De övergripande budgetposterna oberoende av huvudman är fördelade på två nivåer. Den första övergripande nivån är kostnader som inte kan hänföras till någon specifik verksamhet inom som till exempel nämnd och förvaltningsomkostnader. Den andra övergripande nivån gäller specifik verksamhet och budgeten är därmed fördelad på de olika förskole- och skolverksamheterna inom. Efter att medel avsatts för övergripande budgetposter beräknas och fördelas elevpengen baserat på prognostiserat antal elever inom respektive verksamhet kommande budgetår. Prognostiserat antal elever baseras på Kommunfullmäktiges beslutade befolkningsprognos. Övergripande budgetposter oberoende av huvudman budget 2017: Budgetposter oberoende av huvudman Nämnd och förvaltningens omkostnader Lokalersättning Lokalersättningen utgör kommunens genomsnittliga lokalhyra per elev och utgår liksom elev- /programpengen på likvärdig grund oberoende av huvudman. Lokalersättningen är beräknad enligt skollagens likabehandlingsprincip bidrag på lika villkor som tydliggör att ersättning för lokalkostnader (inklusive driftskostnader så som uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form av ränta på lån) ska ingå i elevpengen och motsvarar kommunens genomsnittliga lokalkostnad per elev i motsvarande verksamhet. Kommunala övergripande budgetposter Elevpengen (och lokalersättningen) är efter säkerställande av centrala övergripande budgetposter densamma oberoende av huvudman. För att skapa en kostnadseffektiv hantering och nyttja fördelen med att vara en kommunkoncern budgeteras verksamhetsgemensamma medel som är förvaltningsövergripande i form av kommunala övergripande budgetposter innan elev- 5 Förskola Fritidshe Grundskola m Grund- och Gymnasieskola Totalt 2017 gymnasiesärskola Nämnden Förvaltningens omkostnader Extraordinära tillägg Studiehandledning & modersmålsundervisning Nattis Familjecentraler TOTALT

31 /programpengen fördelas ut till respektive kommunal verksamhet. Syftet är att skapa samordningsvinster eller utjämna större förutsättningsskillnader mellan kommunala förskolor/skolor. Kommunala övergripande budgetposter motsvarar därmed en justering av elevpengen (oberoende av huvudman). De kommunala verksamheterna är med och betalar för kommunala övergripande budgetposter och fristående huvudman får motsvarande kostnad inkluderad i sin elevpeng. Kommunala övergripande budgetposter 2017: Budgetposter oberoende av huvudman Förskola Grundskola Totalt 2017 Lokalhyror Städkostnader Elevhälsa Skolformschef, central administration IT-kostnader TOTALT Elevpeng Elevpengen ska täcka alla verksamhetskostnader utöver de kostnader som belastar centrala övergripande budgetposter. Elevpengen ska täcka kostnader för elevens eventuella behov av stödåtgärder som har koppling till den vanliga undervisningen/barngruppen, samt kostnader för elevhälsa. Elevpengen baseras på prognostiserat antal elever (helårssnitt) utifrån kommunens befolkningsprognoser och Kommunfullmäktiges beslutade budgetram för respektive verksamhet. Elevpengen (grundbeloppet) är lika oberoende av huvudman och viktas enligt nedan. Förskola 1-2 år viktas 1, år viktas 0,80 Grundskola Förskoleklass viktas 0,82 Åk 1-3 viktas 1,0 Åk 4-6 viktas 1,22 Åk 7-9 viktas 1,33 Fritidshem Förskoleklass viktas 1,0 Åk 1-6 viktas 0,8 Sammanställning barn- och elevpeng för

32 Verksamhet Admin 3 % fristående Socioekonomisk ersättning Av den totala budgetramen för elevpeng till förskola, grundskola och fritidshem avsätts procentuellt medel för strukturbidrag. Syftet med strukturbidraget är att anpassa resursfördelningen till elevernas olika behov med målsättningen att alla elever ska ges förutsättningar att uppnå målen för utbildningen och utvecklas så långt som möjligt. I skollagen framgår att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Strukturbidraget baseras på tre viktingsvariabler (faktorer) som skolverket bedömer har effekt för elevers möjligheter att nå målen. Andel vårdnadshavare utbildningsnivå högst gymnasium, viktas 60 % Andel nyanlända elever de senaste fyra åren, viktas 25 % Andel vårdnadshavare med försörjningsstöd, viktas 15 % Underlaget för viktningsvariablerna inhämtas från Statistiska centralbyrån (SCB) och baseras på inskrivna elever per förskola/skola den 15 september året innan aktuellt budgetår. Viktningsvariablerna gör att enheter där andelen elever förväntas ha låg måluppfyllelse erhåller viktat högre strukturbidrag än enheter där andelen elever förväntas ha hög måluppfyllelse. Av totala elevpengsramen per verksamhet avsätts medel till strukturbidrag med: Förskola 5 % Förskoleklass/grundskola 20 % Fritidshem 20 % Adm. tillägg kommun Grundbelopp Lokalersättning Momsersättning Totalt Avdrag föräldraavgift/ fritidshemsavgift En sammanställning av den socioekonomiska ersättningen per förskola/skola 2017 finns i nedanstående tabeller. Totalt efter avdrag Fristående huvudmän Förskola 1-2 år Förskola 3-5 år Allmän förskola Fritidshem f-klass Fritidshem åk Förskoleklass Åk Åk Åk Kommunala huvudmän Förskola 1-2 år Förskola 3-5 år Allmän förskola Fritidshem f-klass Fritidshem åk Förskoleklass Åk Åk Åk

33 Verksamhet Huvudman Enhet Grupp Socioek. ers/elev Fritidshem Fristående Montessoriskola Åk Fritidshem Fristående Utom kommun Åk Fritidshem Kommun Alsjöskolan Förskoleklass Fritidshem Kommun Alsjöskolan Åk Fritidshem Kommun Björksätraskolan F-9 Förskoleklass Fritidshem Kommun Björksätraskolan F-9 Åk Fritidshem Kommun Gullhedskolan Förskoleklass Fritidshem Kommun Gullhedskolan Åk Fritidshem Kommun Hammarby skola Förskoleklass Fritidshem Kommun Hammarby skola Åk Fritidshem Kommun Hedängskolan F-6 Förskoleklass Fritidshem Kommun Hedängskolan F-6 Åk Fritidshem Kommun Jernvallsskolan Förskoleklass Fritidshem Kommun Jernvallsskolan Åk Fritidshem Kommun Jäderfors skola Åk Fritidshem Kommun Jäderfors skola Förskoleklass Fritidshem Kommun Kungsgårdens skola Förskoleklass Fritidshem Kommun Kungsgårdens skola Åk Fritidshem Kommun Murgårdsskolan Förskoleklass Fritidshem Kommun Murgårdsskolan Åk Fritidshem Kommun Norrsätraskolan Förskoleklass Fritidshem Kommun Norrsätraskolan Åk Fritidshem Kommun Sätra skola Förskoleklass Fritidshem Kommun Sätra skola Åk Fritidshem Kommun Vallhovskolan Förskoleklass Fritidshem Kommun Vallhovskolan Åk Fritidshem Kommun Västanbyskolan Förskoleklass Fritidshem Kommun Västanbyskolan Åk Fritidshem Kommun Årsunda kyrkskola Förskoleklass Fritidshem Kommun Årsunda kyrkskola Åk Fritidshem Kommun Österfärnebo skola Förskoleklass Fritidshem Kommun Österfärnebo skola Åk

34 Verksamhet Huvudman Enhet Socioek. ers/barn Förskola Fristående Kooperativet 91:an Förskola Fristående Kooperativet Högbo förskola Förskola Fristående Kooperativet Trollgården Förskola Fristående Kooperativet Trollstugan Förskola Fristående Utom kommun Förskola Kommun Björkparkens fsk Förskola Kommun Blåsippans fsk Förskola Kommun Brukets fsk Förskola Kommun Bullerbyns fsk Förskola Kommun Dag och Natt fsk Förskola Kommun Flygande Draken fsk Förskola Kommun Fäbogårdens fsk Förskola Kommun Gullhedens fsk Förskola Kommun Jernvallens fsk Förskola Kommun Jäderfors förskola Förskola Kommun Kungsgårdens fsk Förskola Kommun Kyrkåsens fsk Förskola Kommun Lingonbackens fsk 1-3 år Förskola Kommun Norrsätra fsk 3-5 år Förskola Kommun Nävergårdens fsk Förskola Kommun Paviljongen fsk 3-5 år Förskola Kommun Pinnhagens fsk Förskola Kommun Sandbacka fsk Förskola Kommun Smassens fsk Förskola Kommun Smultronbackens fsk Förskola Kommun Solgårdens fsk Förskola Kommun Sätralinjens fsk Förskola Kommun Takläggarens fsk Förskola Kommun Tallbacksgårdens fsk Förskola Kommun Trollflöjtens fsk Förskola Kommun Västanbyns fsk Förskola Kommun Årsunda fsk Förskola Kommun Åshammars fsk