Sammanträde med Styrelsen för beställd primärvård den 25 september 2015

1 (2) Föredragningslista Sammanträde med Styrelsen för beställd primärvård den 25 september 2015 Plats: Fiskebäckskil, Gullmarstrand hotell och konferens Tid: Kl. 12.30 - cirka 16.00 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare, förslag Michael Melby Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Föregående mötesprotokoll juni. Beslutsärenden 1. Delårsrapport augusti 2015. (Bilaga a-b publiceras den 21/9) Dnr PVB 12-2015 Föredragande ekonomichef Per Nyström 2. Extra styrelsemöte den 9 november klockan 14.00 Ordförande Linn Brandström 3. Förslag till mötesplan 2016 Dnr PVB 9-2015 Föredragande Primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert 4. Delegeringsärenden (Bilaga) Diarienummer PVB 30-2015 5. Anmälningsärenden (Bilaga) Diarienummer PVB 30-2015 Informationsärenden A. Information om arbetet med intern kontroll Föredragande kanslichef Hans Lilja B. Jämställdhets- och mångfaldsplan (Bilaga) Föredragande HR-chef Ulrika Dahl Eriksson Postadress: Närhälsan Kansli Lillhagsparken 6 422 50 Hisings Backa Besöksadress: Lillhagsparken 6 Hisings Backa Telefon: Växel 010-435 80 00 Webbplats: www.narhalsan.se E-post: primarvarden@vgregion.se

Föredragningslista Styrelsen för beställd primärvård, 2015-09-25 2 (2) C. Rapport från presidiet D. Inbjudningar E. Ärendeplan (Bilaga) Föredraganden primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert F. Rapport från verksamheten. Föredraganden primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert Linn Brandström Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2015-08-28 Diarienummer PVB 12-2015 Ekonomiavdelningen Handläggare: Per Nyström Telefon: 070-0824622 E-post: per.o.nystrom@vgregion.se Till Styrelsen för beställd primärvård Delårsrapport augusti 2015 Förslag till beslut Styrelsen för beställd primärvård beslutar följande: 1. Styrelsen för beställd primärvård godkänner delårsrapport augusti 2015 för beställd primärvård. Sammanfattning av ärendet Delårsrapport mars 2015 för beställd primärvård har upprättats i enlighet med gällande instruktioner från Regionkansliet. Enligt tidplanen ska delårsrapporten vara registrerad och klar i regionens system senast den 25 september kl 13.00. Närhälsan Marie-Louise Gefvert Primärvårdsdirektör Bilaga 1. Preliminär delårsrapport beställd primärvård augusti 2015. Beslutet skickas till rapport@vgregion.se Diariet. Närhälsan Kansliet Lillhagsparken 6, 422 50 Hisings Backa, växel 010-435 80 00

Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2015-09-14 Diarienummer PVB 9-2015 Kansliavdelningen Handläggare: Hans Lilja Telefon: 070-2073614 E-post: hans.lilja@vgregion.se Till Styrelsen för beställd primärvård Mötesplan 2016 Förslag till beslut Styrelsen för beställd primärvård beslutar följande: 1. Styrelsen för beställd primärvård godkänner mötesplanen för 2016. Sammanfattning av ärendet Förslag till mötesplan 2016 för Styrelsen för beställd primärvård har tagits fram. Närhälsan Marie-Louise Gefvert Primärvårdsdirektör Bilaga 1. Mötesplan 2016. Beslutet skickas till Diariet Närhälsan Kanslie Lillhagsparken 6, 422 50 Hisings Backa, växel 010-435 80 00

2015-09-16 Diarienummer PVV 9-2015 PVB 9-2015 Mötesplan 2016 Primärvårdsstyrelsen och Styrelsen för beställd primärvård Presidiet Primärvårdsstyrelsen Presidiet Styrelsen för beställd primärvård Primärvårdsstyrelsen Styrelsen för beställ primärvård Regionstyrelsen Inrapportering Datum Klocka Datum Klocka Datum Klocka Handlingar Datum Klocka Handlingar Handlingar inlämnade 15-jan 9.00-13.00 15-jan 12.00-16.00 29-jan 9.30-14.00 22-jan 29-jan 10.00-15.30 22-jan Årsredovisning 3/2 + Första kommentar 20/1 05-feb 09.00-13.00 05-feb 12.00-16.00 Första kommentar 16/2 09-mar 9.00-13.00 09-mar 12.00-16.00 17-mar 9.30-14.00 10-mar 17-mar 10.00-15.30 10-mar Första kommentar 16/3 08-apr 9.00-13.00 08-apr 12.00-16.00 25-apr 9.30-14.00 18-apr 25-apr 10.00-15.30 18-apr Delårsrapport mars 25/4 + Första kommentar 18/4 12-maj 9.00-13.00 12-maj 12.00-16.00 20-maj 9.30-14.00 13-maj 20-maj 10.00-15.30 13-maj Första kommentar 18/5 10-jun 9.00-13.00 10-jun 12.00-16.00 15-aug 10.00-12.00 08-aug 15-aug 13.00-15.00 08-aug Delårsrapport juni 16/8 + Första kommentar 18/7 alt 16/8 09-sep 9.00-13.00 09-sep 12.00-16.00 22-sep 9.30-14.00 15-sep 22-sep 10.00-15.30 15-sep Första kommentar 16/9 22-23 sep internat 22-23 sep internat Planeringsdagar 07-okt 9.00-13.00 07-okt 12.00-16.00 21-okt 9.30-14.00 14-okt 21-okt 10.00-15.30 14-okt Första kommentar 18/10 04-nov 9.00-13.00 04-nov 12.00-16.00 18-nov 9.30-14.00 11-nov 18-nov 10.00-15.30 11-nov Första kommentar 16/11 02-dec 9.00-13.00 02-dec 12.00-16.00 16-dec 9.30-14.00 09-dec 16-dec 10.00-15.30 09-dec Första kommentar 16/12

Sida 1 av 2 Anmälan av delegeringsbeslut Datum 2015-09-16/els Diarienummer PVB 30-2015 Anmälan av delegeringsbeslut 2015-06-10 2015-09-15 till Styrelsen för beställd primärvårds sammanträde den 25 september 2015 Förslag till beslut Styrelsen för beställd primärvård beslutar följande: 1. Styrelsen för beställd primärvård godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Ärendet Följande beslut som fattats med stöd av delegering anmäls. Hyresavtal, diarienummer 001-2015 00001-2015 2015-08-31 Närhälsan Styrelsen för beställd primärvård Tilläggsavtal 3 till avtal 60115-002, 3 Ny lokal för BMM Gibraltargatan 2015-08-31 Chalmersfastigheter AB Per Nyström Utse attestanter och utanordnare, diarienummer 59-2015 00059-2015 2015-08-21 Närhälsan Styrelsen för beställd primärvård Attestanter Närhälsan beställd primärvård 2015-08-12 2015-08-21 Enligt skrivelse Per Nyström Närhälsan Kansli Lillhagsparken 6, 422 50 Hisings Backa, växeln 010-435 80 00

Datum 2015-09-16 Sida 2 av 2 Anställning av personal tillsvidare Titel Ref nr Enhet Anställda Anställningens omfattning Antal ansökningar Antal lediga befattningar Barnmorska 2015/2898 Barnmorskemottagningen Mölndal 1 Deltid 7 1 Kurator 2015/2915 Ungdomsmottagningen 1 Heltid 65 1 Mölndal Leg läkare, specialist 2015/2918 Kris och Traumaenheten 1 Heltid 1 1 i psykiatri Kurator 2015/2951 Barnmorske- och 3 Heltid/Deltid 14 3 Ungdomsmottagningen, Borås Barnmorska 2015/3010 BMM/Gyn/Um M5 1 Deltid 3 1 Barnmorska 2015/3016 BMM/Gyn/Um M5 1 Heltid/Deltid 2 2 Psykolog 2015/3089 Ungdomsmottagningen, 1 Heltid 21 1 Alingsås Barnmorska 2015/3149 BMM Lidköping 1 Heltid 4 1 Psykolog leg. 2015/3254 Psykologenheten för mödra-och barnhälsovård 2 Heltid 28 2 Kurator 2015/3269 Uddevalla 1 Deltid 16 1 ungdomsmottagning Psykolog 2015/3275 Mödra/Barnhälsovårdens 1 Deltid 8 1 Psykologverksamhet, Borås Barnmorska 2015/3464 Barnmorskemottagningen 1 Deltid 13 1 Lerum Objektspecialist 2015/3514 IS/IT-avdelning 1 Heltid 4 1 verksamhet, till IS/IT bransch för Hälsooch sjukvård Kurator 2015/3579 Ungdomsmottagningen 1 Deltid 7 1 Partille Kurator 2015/3736 Ungdomsmottagningen 1 Deltid 7 1 Partille Redovisningsekonom 2015/3778 Ekonomiavdelningen 1 Heltid 4 1 Sjuksköterska till Flyktingmedicinsk mottagning 2015/3857 Flyktingmedicinsk mottagning 1 Heltid 16 1 Handlingar erhålls på begäran från någon av styrelsens sekreterare.

Kansliavdelningen Hans Lilja, 0702-07 36 14 Till styrelsen inkomna skrivelser. ANMÄLNINGSÄRENDEN Styrelsen för beställd primärvård Anmälda vid styrelsemöte 2015-09-25 Diarienummer PVB 30-2014 Inkomna skrivelser Handläggare Dnr Inkom från regiondirektören Information om nu rutin för arbetet med intern kontroll RS 2218-2015 Per Nyström PVB 156-2014 Inkom från regionstyrelsen Protokoll 2015-06-02 161 Sammanträdestider 2016 för regionstyrelsen och utskott, RS 66-2015 Hans Lilja PVB 9-2015 Inkom från regionstyrelsen Protokoll 2015-06-16 191 Ändrad sammanträdestid för regionstyrelsen i september 2016, RS 66-2015 Hans Lilja PVB 9-2015 Inkom från regionstyrelsen Protokoll 2015-06-16 176 Rapportering och aktiviteter för regionstyrelsens ansvar för uppsikt över övriga nämnder och styrelser 2015-2018, RS 12-2015 Marie-Louise Gefvert PVB 12-2015 Inkom från hälso- och sjukvårdsstyrelsen Protokoll 2015-06-17 102 Satsning på bättre akutsjukvård i Västra Götalandsregionen, HS 243-2015 Marie-Louise Gefvert PVB 130-2015 Inkom från hälso- och sjukvårdsstyrelsen Protokoll 2015-06-24 124 Revidering och utveckling av VG Primärvård inför 2016, HS 55-2015 Helen Andersson PVB 261-2015 Inkom från regionfullmäktige Protokoll 2015-06-08-09 123 Budget 2016, RS 11-2015 Per Nyström PVB 11-2015 Inkom från regionfullmäktige Protokoll 2015-06-08-09 108 Policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter, RS 1436-2013 Hans Lilja PVB 33-2015 Inkom från regionfullmäktige Protokoll 2015-06-08-09 109 Sammanträdestider för regionfullmäktige 2016, RS 66-2015 Hans Lilja PVB 9-2015 Inkom från regionstyrelsen Protokoll 175 Planeringsdirektiv 2016, RS 16-2015 Hans Lilja PVB 11-2015 Inkom från regionstyrelsen Protokoll 2015-06-16 180 Internationell riktlinje för medarbetare i Västra Götalandsregionen, RS 1178-2015 Ulrika Dahl Eriksson PVB 33-2015 Samtliga handlingar och skrivelser kan erhållas via diariet, tfn 010-441 38 00 eller styrelsens sekreterare.

Sida 1 av 7 Dokumenttitel Jämställdhet- och mångfaldsplan Datum 2015-03-26 Diarienummer PVB 138-2015 PVV 332-2015 Dokumentstatus Version 1.1 Jämställdhets- och mångfaldsplan Dokumentansvarig: Carin Eriksson, HR strateg, HR avdelning Granskad av: Ulrika Dahl Eriksson Godkänt av: Ulrika Dahl Eriksson Godkänt datum: 2015-04-01 Gäller från: 2013-01-01 t o m 2015-12-31 Reviderad av/datum: 2016-02-28 Gäller för: Närhälsan Beskrivning: Den grundsyn som finns inom Västra Götalandsregionen och Närhälsan är att alla ska ha lika rättigheter, möjligheter och behandlas lika, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Nyckelord: [jämställdhet, genus, mångfald] Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015 Inledning Den grundsyn som finns inom Västra Götalandsregionen och Närhälsan är att alla ska ha lika rättigheter, möjligheter och behandlas lika, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Detta gäller inom alla områden i livet. Jämställdhetsarbetet i Närhälsan ska leda till en miljö där jämställdhetsaspekten är integrerad inom all verksamhet. Alla anställda ska arbeta på lika villkor. Det är önskvärt med en jämn könsfördelning i samtliga befattningar. Kvinnor och män ska ha lika lön för lika och likvärdigt arbete. Ingen diskriminering får förekomma. Syftet med planen är att upprätthålla Västra Götalandsregionen och Närhälsan grundläggande värderingar avseende alla människors lika värde. OBS Vid utskrivet dokument kontrollera alltid Närhälsans intranät för senaste versionen!

Jämställdhets och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Datum 2015-03-26 Dokumentstatus Diarienummer PVB 138-2015 Version 1.0 PVV 332-2015 Sida 2 av 7 Jämställdhet och mångfald handlar om attityder och värderingar. Det är viktigt att frågorna belyses i utvecklingssamtal och vid arbetsplatsträffar. Chefer och medarbetare har tillsammans ett ansvar för att planens mål uppnås. Cheferna ansvar för att frågorna tas upp på arbetsplatsträff och att planens aktiviteter genomförs. Jämställdhet och mångfald främjar en god arbetsmiljö. Det är viktigt att attrahera och behålla personal med hög kompetens, vilket innebär att vi inte kan diskriminera någon grupp eller individ. Genom att personalsammansättningen speglar befolkningens sammansättning kan vi ännu bättre möta våra kunders krav och behov. Jämställdhet och mångfald skapar mervärde för både medarbetare, verksamhet och de som utnyttjar våra tjänster samt ökar vår konkurrenskraft. Ansvar Varje chef har ett ansvar att aktivt lyfta fram jämställdhetsaspekter när det gäller frågor som rör verksamheten; både som arbetsgivare och vårdgivare. Det kan gälla till exempel organisationsfrågor, arbetsmiljö, rekrytering och kompetensutveckling samt vårdarbetets innehåll, upplägg, rutiner och bemötande. Samtliga anställda i Närhälsan har ett personligt ansvar att aktivt medverka i arbetet med dessa frågor. Varje chef ska också fundera över vad jämställdhetsplanen får för konsekvenser för affärsplanen och vilka möjligheter den ger. Västra Götalandsregionens Personalvision 2021 med tillhörande samtalsguide är ett verktyg som kan användas vid diskussioner och planering vid arbete med planens mål. Vilka praktiska saker behöver göras för att nå målen? Vilka kan hjälpa till i det arbetet? Delegera! När ska det vara klart och vad betyder det för planering? Medarbetarens ansvar är att respektera, värdesätta och ta vara på varandras förmågor och olikheter samt medverka aktivt i arbetet med att genomföra de åtgärder som anges i handlingsplanerna för jämställdhet och mångfald. Alla ska uppmärksamma och motverka normer, värderingar, attityder och strukturer som missgynnar individer eller grupper.

Jämställdhets och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Datum 2015-03-26 Dokumentstatus Diarienummer PVB 138-2015 Version 1.0 PVV 332-2015 Sida 3 av 7 Närhälsan mål och aktiviteter för 2013-2015 Mål lön Osakliga löneskillnader för lika arbete* på grund av kön förekommer inte. Osakliga löneskillnader på grund av kön för likvärdigt arbete* förekommer inte. Könsneutrala väl kända lönekriterier finns på varje arbetsplats. *Med lika arbete avses arbete inom samma yrkeskategori. Med likvärdigt arbete avses arbete inom olika yrken som enligt arbetsvärdering betraktas som likvärdiga. Aktiviteter: Könsneutrala lönekriterier utarbetas och uppdateras årligen. Kriterierna skall vara kända på arbetsplatsen. Lönekartläggning genomförs för arbete som betraktas som lika. Om osakliga löneskillnader finns ska dessa rättas till. Alla befattningar ska fortlöpande värderas ur likvärdighetsperspektiv. Som verktyg i det arbetet används BASsystemet inom Västra Götalandsregionen. Om osakliga löneskillnader förekommer upprättas en handlingsplan för att rätta till dessa. Alla medarbetare ska ha utvecklingssamtal och lönesamtal med sin närmaste chef Föräldralediga och långtidssjukskrivna ska beaktas vid löneöversynen som övriga medarbetare. Chef måste göra en bedömning som om medarbetaren varit i tjänst. Uppföljning: Årlig uppföljning Andel arbetsplatser med lönekriterier: Vårdval 96% 99% Beställd vård 91% 88% Kvinnors medellön i förhållande till männens medellön: 2012 Vårdval 57,80% 60,30% 66% Beställd vård 85,20% 86,60% 72%

Jämställdhets och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Datum 2015-03-26 Dokumentstatus Diarienummer PVB 138-2015 Version 1.0 PVV 332-2015 Sida 4 av 7 Mål Anställning Ingen skillnad på grund av kön ska finnas när det gäller anställningsform. Andelen anställda med ofrivillig sysselsättningsgrad ska minska. Aktiviteter: Heltidsanställning ska utgöra norm vid tillsvidareanställning. Det ska finnas sådana rutiner kring rekrytering att de personer som har ofrivillig deltidsanställning erbjuds arbete när det är möjligt. Alla som arbetar på en sysselsättningsgrad som man inte önskar ska så snart det är möjligt erbjudas den önskvärda sysselsättningsgraden. Uppdatering av deltidsanställda som önskar högre sysselsättningsgrad ska göras och dokumenteras årligen. Kartläggning med könsperspektiv av fördelningen mellan tillsvidare-, visstids- och timanställda ska göras. Uppföljning: Årlig uppföljning Andel som arbetar heltid: Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Vårdval 68% 85% 70% 87% Beställd vård 70% 90% 66% 84% Mål Föräldraskap Underlätta för både män och kvinnor att förena arbets- och familjeliv Aktiviteter: Medverka till att män som har små barn tar ut mer föräldraledighet. Uppmuntra blivande föräldrar att dela på föräldraledigheten. Hålla kontakt med föräldralediga under ledigheten så att de fortfarande känner delaktighet och får tillgång till utbildning och aktuell information I största möjliga utsträckning förlägga möten på tider som gör det möjligt för småbarnsföräldrar att delta. Förbättra förutsättningarna för återgång efter hel föräldraledighet genom anpassad introduktion.

Jämställdhets och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Datum 2015-03-26 Dokumentstatus Diarienummer PVB 138-2015 Version 1.0 PVV 332-2015 Sida 5 av 7 Uppföljning: Årlig uppföljning Föräldraledighets dagar/anställd Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Vårdval 89 57 92 53 Beställd vård 102 52 78 34 Mål Sjukfrånvaro Minska den arbetsrelaterade sjukfrånvaron. Minska kvinnors sjukfrånvaro så att den inte är högre än männens. Alla anställda ska ha samma förutsättning att vara delaktig och ha möjlighet att påverka. Aktiviteter: Stimulera anställda till motion och hälsa till exempel genom bidrag till motionsaktiviteter. Aktivt arbeta med rehabiliteringsinsatser. Noggrant ta reda på om sjukfrånvaron har koppling till arbetet. Utbilda chefer och fackliga företrädare i systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppföljning: Årlig uppföljning Långtidssjukfrånvaro: Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Vårdval 55% 51% 62% 45% Beställd vård 54% 40% 61% 44% Mål - Rekrytering En jämnare könsfördelning inom samtliga yrkeskategorier ska eftersträvas. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar och möjligheter att bli chef. Kvinnor och män ska ha samma utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. Öka mångfalden på arbetsplatsen. Aktiviteter:

Jämställdhets och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Datum 2015-03-26 Dokumentstatus Diarienummer PVB 138-2015 Version 1.0 PVV 332-2015 Sida 6 av 7 Dialog ska föras med utbildningsanordnare för att hitta aktiva åtgärder för att få både flickor och pojkar att intressera sig för vårdutbildningar. Aktivt arbeta med att ta emot fler feriepraktikanter på sommaren med jämn fördelning mellan könen. Vi ska öka andelen av det underrepresenterade könet i alla personalkategorier. Vid rekrytering ska det underrepresenterade könet ha företräde vid lika kvalifikationer. I ledningsgrupper, projektgrupper och arbetsgrupper ska en sammansättning av 60-40 % kvinnor och män eftersträvas. Arbeta med att ta fram olika karriärvägar och uppdrag för alla yrkeskategorier. I samband med utvecklingssamtalet ska en individuell kompetensutvecklingsplan upprättas. Annonserna ska vara attraktiva ur mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. Rekrytering och urval ska ske på ett icke diskriminerande sätt. Uppföljning: Årlig uppföljning Utbildningsdagar/anställd Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Vårdval 5,4 7,5 5,9 9,2 Beställd vård 4,6 5,2 3,8 3,6 Kvinnor och män i högsta ledningsgrupp: Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Vårdval 11 8 12 7 Beställd vård 9 5 8 5 Andel anställda som har individuell kompetensutvecklingsplan: Vårdval 86% 92% Beställd vård 90% 93%

Jämställdhets och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Datum 2015-03-26 Dokumentstatus Diarienummer PVB 138-2015 Version 1.0 PVV 332-2015 Sida 7 av 7 Mål Ledarskap/Medarbetarskap Alla anställda ska känna till jämställdhets- och mångfaldsplanen Öka kunskapen och medvetenheten inom jämställdhetsområdet både när det gäller arbetsgivare/medarbetare och vårdgivarperspektiv Alla former av diskriminering och trakasserier ska uppmärksammas och åtgärdas. Alla chefer ska gå utbildning i genuskompetent ledarskap Aktiviteter: Jämställdhets- och mångfaldsplanen tas regelbundet upp till diskussion på arbetsplatsträff och/eller utvecklingsdagar. Återkommande utbildning för chefer i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Chefer ska befrämja att dialog sker på lika villkor i alla mötesformer. Arbeta aktivt med arbetsplatsutveckling som bygger på delaktighet, där alla anställda ska ges samma förutsättningar att påverka är med och bidrar till arbetsplatsens utveckling. Alla chefer i Närhälsan ska gå en webb baserad utbildning i genuskompetent ledarskap Uppföljning: Årlig redovisning Andel chefer som gått genuskompetent ledarskap: Vårdval 49% 48% Beställd vård 25% 35%