KALLELSE Naturbrukskansliet Handläggare Datum Anneli Ekh 2015-01-26 Naturbruksstyrelsens ledamöter och fackliga representanter Sammanträde med naturbruksstyrelsen Tid: måndagen den 2 februari kl 09.00 ca 16.00 enligt program nedan Plats: Naturbruksgymnasiet Sötåsen, Töreboda Lokal: A3 Ledamot eller facklig representant med förhinder meddelar detta snarast till naturbrukskansliet. Telefon 0700 82 29 48, mail anneli.ekh@vgregion.se Enligt uppdrag Anneli Ekh Bilagor Föredragningslista jämte handlingar Program 09.00 Samling med kaffe, rektor Bo Grenabo Tapper informerar 09.30 Sammanträde enligt föredragningslistan 12.30 Lunch, inkl simulatorvisning eventuella matallergier meddelas till kansliet 13.00 Fortsättning sammanträde, inklusive kaffe POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus 541 80 Skövde S:ta Helenagatan 5B Växeln 010-441 00 00 naturbrukskansliet@vgregion.se
1 (2) Föredragningslista Sammanträde med naturbruksstyrelsen den 2 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet Sötåsen Tid: Kl. 09.00-16.00 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare, förslag Anna Helgesson Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden 1. Föregående protokoll 2. Anteckningar från presidiemötet 3. Årsredovisning 2014 Diarienummer NS 15-2015 4. Redovisning 2014 års säkerhetsarbete Diarienummer NS 33-2015 5. Delegeringsordning för styrelsen Diarienummer NS 8-2015 6. Kost och logipriser 2015 Diarienummer NS 3-2015 7. Återrapportering intern kontrollplan Diarienummer NS 32-2015 8. Kvalitetsredovisning Diarienummer NS 5-2015 9. Investeringsseminarium Diarienummer NS xx-2015 10. Utveckling av Axevalla Diarienummer NS xx-2015 Postadress: Regionens Hus 541 80 Skövde Besöksadress: S:t Helenagatan 5B Skövde Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.naturbruk.nu E-post: naturbrukskansliet@vgregion.se
Föredragningslista från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02 2 (2) 11. Anmälningsärenden och delegationsbeslut Diarienummer NS 1-2015 12. Övriga frågor Informationsärenden A. Kvalitetsdialoger 2015 B. Situationen på Uddetorp C. Nuläge om processen D. Ridhuset Svenljunga E. Samverkan med Göteborgs Botaniska Trädgård F. Eventuell studieresa Rune Hegland Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se).
Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2015-02-04 Diarienummer NS 15-2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: 0700-822947 E-post: martin.andersson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Årsredovisning för 2014 Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Årsredovisningen för 2014 överlämnas till regionstyrelsen 2. Övriga sammanställningar och redovisningar i anslutning till årsredovisningen läggs med godkännande till handlingarna 3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad Sammanfattning av ärendet Ärendet har beretts av naturbrukskansliet och naturbruksstyrelsens presidium och förslag till beslut föreligger. Årsredovisningen har upprättats enligt föreskriven mall och redovisas med utgångspunkt i de fyra perspektiven; medborgar/kundperspektiv, verksamhets/processperspektiv, medarbetarperspektiv och ekonomiperspektiv. Årets resultat blev +128 tkr. Ekonomin är i balans och det egna kapitalet är 2,4 mnkr. Det noteras till protokollet att de fackliga organisationerna inte hade några invändningar mot arbetsgivarens förslag till beslut. Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef Beslutet skickas till Regionstyrelsen Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se
Sida 1(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen Årsredovisning 2014 Naturbruksstyrelsen 2014 (Uppföljning 2014) Rapporten skapad av Martin Andersson, 2015-01-26 Rapportstatus: Preliminär 1. Sammanfattning Sammanfattning Verksamheten genomgår ett paradigmskifte efter politiska beslut som följde på den utredning av verksamheten som genom fördes 2013. Förändringarna syftar till att kunna behålla alla skolor, att verksamheten ska anpassas till de ekonomiska ramarna, att införa ett processinriktat systematiskt kvalitetsarbete, höga lärarnas kompetensnivå, effektivisera och ändamålsanpassa organisationen och lokalerna, att klara hela uppdraget, att höja kunskapsresultaten, öka måluppfyllelsen och öka kund/elevfokuseringen. Skolinspektionens anmärkningar och föreläggande på skolorna har kompletterat den handlingsplan som upprättats för åren 2013 2017 tillsammans med resultatet av de målgruppsanalyser som genomförts av elever som sökt oss, besökt oss och sedan valt bort oss. Handlingsplanen genomförs i huvudsak i enlighet med tidsplanen och trots en hel del negativ publicitet har trenden med sjunkande elevandelar vänts och marknadsandelen ökat under året. Även vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan har under 2014 sett en positiv utveckling. Arbetet med att utveckla skolorna till kunskap och kompetenscentra till stöd för näringens tillväxt och utveckling har långsamt gått framåt och även om många positiva steg tagits behöver området ytterligare fokuseras inför 2015 både vad gäller organisation och genomförande. Medarbetarnas kompetensnivå är ett centralt utvecklingsområde. Den formella kompetensnivån behöver höjas både när det gäller pedagogisk behörighet och lärarlegitimation och när det gäller yrkeskompetensen hos lärarna. Det senare är helt avgörande för att verksamheten ska lyckas med kunskap och kompetenscentrauppdraget. Ytterligare en central fråga är utfallet av den tvist med lärarfacken som förvaltningen har när det gäller anställningsform. En förlikning där ekonomisk kompensation utgår till lärarna skulle innebära att nya omställningsåtgärder behöver genomföras för att säkra förvaltningens ekonomi.
Sida 2(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen Flera av skolorna har haft stora ekonomiska utmaningar under året. I Uddetorps fall beror det på att politiska beslut inte genomförts, delegeringsordningen inte efterlevts och ekonomistyrningen brustit. När det gäller Nuntorp och Dingle beror det på de små elevnivåerna på gymnasiet som gör att de ekonomiska ramarna inte räcker till den kompmetensbredd som krävs i skollagen och för att vara attraktiva för eleverna. Fortsätter elevantalet till dessa skolor att vara lågt behöver frågan adresseras ytterligare för att effekten inte ska bli att övriga skolors kvalitet sjunker för att resurser behöver styras över till de skolor som inte klarar sin ekonomi. Harmonisering av skolorna, deras läsår, schema, planering och rutiner innebär en stor kvalitetshöjning för eleverna som därmed erbjuds möjlighet att läsa kurser på andra skolor, få högskolebehörighet på alla skolor och möjlighet att läsa meritämnen så de kan konkurrera om platser på attraktiva universitetsutbildningar. Det harmoniserade läsåret innebär också att vi följer skollagen och att medarbetarna kan träffas mellan skolorna för att lära av varandra, stödja varandra och erbjudas kompetensutveckling ämnens och områdesvis. Omorganisationen utvärderas nu successivt för att se om förändringarna lett till förbättrade förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig organisation och måluppfyllelse. Samarbetet med Västfastigheter under året med stora investerings och underhållsprojekt har fungerat mycket bra och skolornas standard och verksamhetsanpassning ökar markant i takt med underhållsprojekten. Kvarstående utmaningar finns inom IKT området där bandbredden är för liten, nätverken inte tillräckligt utbyggda och de administrativa begränsningarna för stora för en ändamålsenlig verksamhet anpassad till skollagen, lärarnas behov för att bedriva en modern undervisning och elevernas krav och förväntningar.
Sida 3(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen 2. Verksamheten Verksamheten Naturbruksstyrelsen är huvudman för de sex naturbruksgymnasierna Uddetorp, Sötåsen, Dingle, Nuntorp, Strömma och Svenljunga samt för den Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS) vilket innebär att förvaltningen är landets största anordnare av naturbruksutbildningar. Verksamheten får årligen ett uppdrag från regionutvecklingsnämnden (RUN). I detta anges tre huvudområden för naturbruksstyrelsens arbete: Gymnasieutbildning för unga Vuxenutbildning på olika nivåer Kunskap och kompetenscentra till stöd för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling Styrelsen får två perspektiv på uppdraget, dels ett utbildningsuppdrag och dels ett uppdrag att driva/medverka till den regionala utvecklingen. Verksamheten har definierat huvudprocessen som LÄRANDE och motor i UTVECKLING av de gröna näringarna. Förvaltningen samlas kring visionen: Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet Därtill har verksamheten gemensamma vad mål som baseras på strategi 2020 och uppdraget för perioden 2014 2020. Dessa syftar till att göra skolorna till en modell för en hållbar landsbygdsutveckling, en hållbar livsmedelsproduktion, en hållbar energiproduktion/användning samt att stödja samspelet stad och land. Rättighetsfrågor Verksamhetens arbete präglas av barnkonventionen och ett omfattande arbete med likabehandling i enlighet med skollag och diskrimineringslagstiftningen. Detta arbete bedrivs systematiskt och följs upp i måluppfyllsels och kvalitetsarbetet. Målet för arbetet med jämställdhet bland personalen är ett 125 i jämställdhetsindex i jämix. Flera projekt pågår som syftar till breddad rekrytering av unga såväl som vuxna elever samt av medarbetare inom förvaltningen.
Sida 4(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen 2.1 Regionfullmäktiges mål Regionfullmäktiges mål Strategi 2020 har jämte Regionfullmäktiges övriga mål präglat Naturbruksstyrelsens arbete med mål och måluppfyllelse under året. Nya VAD mål för perioden 2014 2020 har antagits som syftar till att aktivt bidra till måluppfyllelsen i strategi 2020. När det gäller leverantörstrohet har ett arbete inletts tillsammans med inköpsavdelningen och en handlingsplan har utformats för att nå målet. Det innebär att inköpsavdelningen behöver utöka sitt leverantörsurval/produkturval att också omfatta de varor och tjänster som förvaltningen, utifrån sin verksamhet, behöver använda sig av. Till stor del handlar det om att erbjuda avtal med olika typer av djurfoderproducenter. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Naturbruksstyrelsen har under 2014 antagit en ny miljöstrategi och nya övergripande miljömål. Denna nya strategi bygger på regionens miljöpolicy och miljöprogram 2014 2016. Implementeringen av den nya strategin pågår ute på skolorna och på skolorna kommer det under hösten att utarbetas detaljerade miljömål för respektive skola. Styrelsen har också tagit beslut om budgetmål som syftar till att bidra till måluppfyllelsen i strategi 2020. Dessa har prioriterats utifrån det årliga uppdraget från RUN och handlar om skolornas roll som modell för hållbar landsbygdsutveckling, hållbar livsmedelsförsörjning, hållbar energiproduktion/energiförsörjning och samspelet stad och land. Inom dessa områden utvecklar skolorna öppna testbäddar dit det är möjligt för näringsföreträdare, forskare och andra intressenter att studera lösningar och testa
Sida 5(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen sina förutsättningar. Arbete med Naturbruksförvaltningens miljöledningssystem pågår. Sötåsen är certifierad enligt ISO14001, Uddetorp håller på och certifieras och Strömma, BYS och kansliet ligger på uppstart av miljöcertifiering. Arbete pågår för att minska antalet farliga kemikalier i verksamheterna. Kemikaliehanteringssystemet KLARA används på skolorna. På Uddetorp har projektet med fossilfritt jordbruk genom att testa RME (rapsmetylester) slutförts och redovisats till Energigården. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare I samverkan med Västfastigheter kommer ett flertal investerings- och underhållsprojekt att genomföras på skolornas byggnader, anläggningar och utomhusmiljöer under perioden 2014-2016. I samband med detta kommer stort fokus att läggas på att öka tillgängligheten för elever, studenter, besökare och personal. Målet är att samtliga skolor skall uppnå förbättrad tillgänglighet när denna satsning är genomförd. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Utifrån Personalvisionen har regionen definierat en arbetsgivarplattform och den styr arbetet med hur förvaltningen arbetar vidare med att skapa attraktiva arbetsplatserbjudande samt genom att systematiskt följa upp arbetet utveckla våra verksamheter för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. InomRegional Utveckling har ett samlat grepp tagits för en strategisk kompetensförsörjning inom områdena ledning, intern rörlighet och mångfald. Naturbruksförvaltningens omorganisation påverkar hur vi ses som arbetsgivare. När den nya organisationen satt sig hoppas vi att Naturbruksförvaltningen ses som en arbetsplats där medarbetarna kan utvecklas, känna sig trygga och har möjlighet att påverka. Med ny teknik och nya tankesätt vill vi uppfattas som en modern arbetsgivare i vårt sätt att arbeta med IKT, utvecklingsfrågor och kommunikation.
Sida 6(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Regionfullmäktiges uppdrag Den förändringar i organisationen och det processinriktade systematiska kvalitetsarbetet som förvaltningen genomför bidrar i hög grad till förutsättningarna för att genomföra regionfullmäktiges uppdrag med hög måluppfyllelse. Arbetet utvärderas systematiskt för att säkerställa att verksamheten fokuserar på rätt saker med rätt kvalitet. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans I samband med organisationsförändringar i förvaltningen har också satsningar gjorts för att få högre kvalitet i redovisningen och ökad kostnadskontroll. Detta har genomförts genom att skolledningarna alltid har tillgång till högskoleutbildade ekonomer och att beställnings/rekvisitionsrutinerna arbetats om. Det innebär bland annat att färre personer men med tydligare uppdrag är inblandade i inköpsprocessen. Verksamheten har idag ekoniomisk balans med ett eget kapital på 2,4 mnkr. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Under 2014 har följande vision och mål gällt för Naturbruksförvaltningen. Vision: Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet Elevernas resultat Alla elever på naturbruksprogrammet ska nå en yrkesexamen 2016 Elevernas/de studerandes meritvärde ska höjas till 16,5 poäng till vt 2016 Alla YH elever tar ut ett examensbevis Branschsamverkan - Naturcollege införs på samtliga skolor 2015 - Under läsåret 2013-2014 skapar vi en strategisk struktur för samverkan kring APL inom förvaltningen och tillsammans med branschen - Under läsåret 2013-2014 etableras kompetenscentrum för de gröna näringarna med funktionerna mötesplats, mäklare och motor på varje skola Plattform för forskning och utveckling inom de gröna näringarna (Ledande
Sida 7(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen verksamhet/spets) - 2014 har varje skola minst 2 forskningskompetenta lärare - 2016 har varje skola 100 % behöriga lärare - 2014 har förvaltningen i snitt fem forsknings- och utvecklingsprojekt per skola Nöjda elever - 2016 har avhoppen minskat med 50 % jämfört med läsåret 2012-2013. - 2018 har skolorna inga avhopp - 2013 har skolorna 100 % nöjda elever
Sida 8(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Verksamhetens övergripande uppdrag och mål Verksamheten uppdrag och mål kommer från dels nationella styrdokument för gymnasium, vuxen och yrkeshögskoleutbildning, dels från regionens styrdokument och uppdraget från beställarnämnden. Nationella styrdokument Måluppfyllnaden när det gäller kunskapsmål och värdegrundsmål för gymnasiet är relativt låg. Måluppfyllnaden inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan i förhållande till de nationella styrdokumenten är däremot hög. Ett omfattande förändringsarbete utifrån politiska beslut och förändringar i styrdokumenten med syfte att effektivisera utbildningsorganisationen, harmonisera skolorna, höja verksamhetens kvalitet, öka måluppfyllnaden och skapa ett systematiskt kvalitetsarbete har präglat verksamheten under året. Stora förändringar av upplägget för vuxenutbildningarna har inletts för att denna ska leva upp till kraven i skollagen på kontinuitet och flexibilitet i tid, form, tempo och upplägg. För att närma oss kraven i styrdokumenten på lärarbehörighet och legitimation har ett omfattande kompetensutvecklingsarbete inletts inom vilket närmare 100 lärare utbildas för att nå behörighet. De nationella styrdokumenten har under de senaste åren avsevärt skärpt huvudmannens ansvar för områden som kvalitet, likabehandling, pedagogisk utveckling och måluppfyllelse. I syfte att leva upp till detta har styrelsen utvecklat arbetet med kvalitet och internkontroll, samt tagit beslut om utvecklingsmål och förändrad organisation. Regionala styrdokument och uppdrag Strategi 2020 och beställarstyrelsens uppdrag har under året förvaltats genom nya SMART:a mål som konkretiserats i handlingsplaner. De förändringar i organisation som genomfördes under 2013 utvärderas nu för att se att dessa verkligen stödjer arbetet med högre måluppfyllnad. Genomförandet av de tre uppdrag verksamheten får från beställarnämnden har, med viss förbättring under året, fortsatt slagsida åt gymnasieuppdraget och arbete pågår med att genom organisatoriska förändringar och ökat kundfokus öka volymen och måluppfyllnaden inom vuxenutbildningen och kompetenscentrauppdraget i
Sida 9(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen förhållande till de regionala styrdokumenten/uppdraget. Samverkan med andra aktörer som SP, JTI samt flera högskolor och universitet har fortsatt utvecklas under året och den bas som lagts under 2014 innebär en mycket stor utvecklingspotential i syfte att stödja de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Marknadsandelar och volymmått När det gäller marknadsandelar och volymmål har verksamheten under året vänt den nedåtgående trenden och ökat marknadsandelarna för både gymnasiet och vuxenutbildningen samt varit mycket framgångsrika när det gäller antalet beviljade yrkeshögskoleutbildningar. Inför 2015 finns inga statsbidrag för yrkesvux avsatta vilket innebär en stor risk för en kraftig nedgång i antalet vuxenelever 2015. När det gäller kunskap och kompetenscentrauppdraget behövs ytterligare insatser och större kundfokus för att nå måluppfyllelse även om flera mycket positiva initiativ har tagits av skolorna under året. Likvärdighet och rättigheter Likabehandling och värdegrundsfrågorna har satts i fokus genom styrelsens kvalitetsdialoger med skolorna, genom det gemensamma värdegrundsarbetet som genomförts inom förvaltningen, skolinspektionens anmärkningar och föreläggande inom området samt byggnationerna på skolorna där tillgänglighet prioriterats. 2.3.1 Verksamhetens miljöarbete Miljömål Miljömålen tas omhand genom att dels arbeta med det interna miljöarbetet och dels sprida kunskap och goda exempel för att påverka den omkringliggande näringen. Systematiskt internt miljöarbete Under 2014 har två skolor certifierats i enlighet med ISO 14001 och under 2015 kommer övriga verksamheter att certifieras. Utifrån strategi 2020 och uppdraget från beställarstyrelsen har Naturbruksstyrelsen antagit nya miljömål för perioden 2015 2020. Planer för hur dessa ska nås håller på att arbetas fram av skolorna. Förvaltningen har successivt ökat andelen distansmöten/resfria möten. Exempelvis rektorsmöten genomförs varje vecka via Lync. Resor med allmänna
Sida 10(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen kommunikationer prioriteras då det är möjligt. Skolorna har alla en naturvårdsplan för att öka den biologiska mångfalden och eleverna integreras i arbetet genom regelbundna miljötemadagar. Uppvärmningen på skolorna är fossilfri med undantag för en spannmålstork på Nuntorp som eldas ned olja. Andelen ekologiska livsmedel har under året uppgått till 36 % och det saknas 4 % till måluppfyllelsen på 40 %. Två av skolor arbetar i ett projekt för att uppnå 90 % ekologiska produkter. Ett omfattande arbete pågår för att öka andelen närproducerade livsmedel för att gynna den biologiska mångfalden i regionen samt att öka andelen mat som omfattats av de svenska djurskyddsrörelserna. Energieffektiviseringen av skolornas fastigheter sköts av Västfastigheter och i samband med det stora underhållsarbete som genomförs på skolorna påskyndas detta arbete exempelvis genom tilläggsisolering, byte till energifönster, nya tak och ventilation som energiåtervinner. Möblerna som köps in är valda från den gröna listan. Externt miljöarbete Utbildningar som riktar sig till de gröna näringarna i sparsam körning har genomförts på flera skolor. Övergång till fossilfria bränslen för naturbrukstes arbetsfordon pågår. Ett forskarstött projekt med en biogastraktor genomförs på Uddetorp, vilket rönt ett stort intresse från näringen. Där genomförs också tester av rapsolja som bränsle för traktorer och skördetröska. På Sötåsen pågår produktion av biogas och tillsammans med JTI planeras en uppväxling till att också omfatta gårdsproduktion av fordonsgas under 2015. På skolan pågår också ett EU projekt tillsammans med ekologiska lantbrukare från tre länder där olika metoder att minska klimatpåverkan i växtodlingen testas. Förvaltningen ger ut en kundtidning där det egna miljöarbetet och andra goda exempel sprids till de gröna näringarna. Analyslänkar (Länkar saknas)
Sida 11(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen 2.6 Prestationer Prestationer Verksamhetens måluppfyllelse handlar både om de nationella målen för de olika skolformerna, om uppdraget från beställarnämnden och regionfullmäktige. De kvalitetsmått som Naturbruksstyrelsen definierat syftar till att följa upp att de nationella målen som finns i de statliga styrdokumenten och förvaltningens egna VAD mål nås. Måtten följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet och används som underlag för planering av åtgärder. Exempel på åtgärder är kompetensutveckling av personal och ett utvecklat systematiskt förbättringsarbete på skolorna. Målen för betygsmåtten är satta i nivå med förvaltningens VAD mål, vilka ska nås 2016. Mått Mål Höst 2014 Vår 2014 flickor pojkar Totalt Andel elever som lägst Gy 100 43 39 42 56 når målen i samtliga avslutade kurser Gys 100 75 100 91 83 Komvux 100 100 95 97 85 Genomsnittligt Gy 16,5 12,7 12,0 12,4 13,1 meritvärde på betygssatta kurser Komvux 16,5 16,7 14,4 15,2 14,2 Andel elever som når Gy 100 67 70 68 yrkesexamen (våren 2014) Andel avhopp Gy 4 5,1 5,2 Vi mäter även prestationer i antalet elevveckor per år: Antal elevveckor Utfall 2014Budget 2014Utfall 2013 Naturbruksprogrammet 30 543 32 636 33 864 Gymnasiesär 2 710 3 048 3 167
Sida 12(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen Komvux 6 512 5 026 5 757 Yrkeshögskola 4 990 5 080 4 391 Uppdragsutbildning 1 648 2 931 3 060 Totalt 46 403 48 721 50 239 Trots en försiktig budget när vi inte vårt mål inom gymnasieskolan. Tappet är 6,4 % på naturbruksprogrammet och 11,1 % på programmet för skog, mark och djur (särskolan). Inom vuxenutbildningsområdet har det gått bättre, inom Komvux har förvaltningen genomfört 30 % utöver budget och inom yrkeshögskolan nådde vi 98,5 % av budget. Inom uppdragsområdet når vi bara 56 %, vilket betyder att arbetsformer och organisation för detta nu utvärderas och ses över. 3. Personal Personal Under 2014 har en strategisk kompetens och bemanningsplan bemannats i syfte att anpassa medarbetarna till de ekonomiska ramarna och säkerställa att verksamheten har rätt kompetens i förhållande till nationella styrdokument och kundernas efterfrågan. Gymnasieskolans låga elevvolymer, utmaningen för vuxenutbildningen när det gäller finansiering och den ännu ringa kunskap och kompetensverksamheten innebär att flera skolor återigen är inne i omställning. Dessa processer kommer att löpa på även under 2015. I ett par fall har fackliga processer påverkat möjligheten att ställa om i enlighet med tidsplanen och det har fått konsekvenser för det ekonomiska utfallet för ett par skolor. En central framgångsfaktor för förvaltningen är en hög kvalitet på våra utbildningar och att näringen upplever att våra lärare har en aktuell och attraktiv kompetens. En viktig förutsättning är att lärarnas kompetens också motsvaras av kraven i skollagstiftningen. Kompetensutveckling är därför ett centralt utvecklingsområde för förvaltningen även kommande år. 3.2 Personalstruktur
Sida 13(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen Personalstruktur Personalsammansättning Förvaltningen har en rimlig könsmässig fördelning av medarbetarna, men har en bristande mångfald när det gäller övriga diskrimineringsgrunder. Medelåldern är relativt sett hög och särskilt inom vissa personalkategorier där en större del av medarbetarna kommer att behöva ersättas inom en relativt snar framtid. Detta gör att förvaltningen behöver arbeta mer uttalat med en systematisk kompetensöverföring för att inte förlora värdefull kompetens. Rekrytering Under 2014 har tjänster utlysts i enlighet med regionens policy och resultatet är ett gott gensvar och vakanta tjänster i stor utsträckning kunnat tillsättas med behöriga sökande. Det råder däremot brist på specialpedagoger och speciallärare, de senare på grund av att utbildning inom området saknats under en lång period och det fortfarande är få som gått den nya utbildningen. Befintliga medarbetare och nyrekryterade behöriga lärare erbjuds därför möjlighet att läsa till speciallärarutbildningen inom ramen för sin anställning. Medarbetare som går den av förvaltningen upphandlade pedagogiska utbildningen och medarbetare som läser motsvarande utbildning i egen regi samt medarbetare som läser specialpedagogik, eller till speciallärare erbjuds att studera på 20 % av sin arbetstid. Kompetensförsörjning Beslutet att samtliga skolor ska vara kvar i kombination med de låga elevnivåerna innebär stora svårigheter att erbjuda hela den kompetensbredd som skollagen kräver och samtidigt hålla sin ekonomi för flera av skolorna. För att lösa det har styrelsen tagit beslut om att harmonisera skolornas planering och schema för att möjliggöra för elever och lärare att röra sig mellan skolorna. Elever erbjuds läsa vissa kurser på en annan skola och lärarna har elever från flera skolor i vissa ämnen och genomför stora delar av undervisningen via distans. Det gör att vi kan erbjuda eleverna alla de kurser de har rätt till enligt skollagen och de kurser de behöver för att läsa på högskolan och konkurrera om platser på attraktiva utbildningar på exempelvis SLU.
Sida 14(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat i förvaltningen. Den totala sjukfrånvaron ligger på 7,5 % jämfört med föregående års frånvaro på 7,21 %. Kvinnorna står för en högre frånvaro med 8,9 % medan männen har en frånvaro på 5,4 %. Störst frånvaro återfinns även i år hos yrkesgrupper inom utbildning samt kök och städ. En faktor att ta med är att sjukfrånvaron i Sverige ligger på totalt en hög nivå (13,5%) vilket återspeglas i utfallet. Förvaltningen är i ett pågående omställningsarbete vilket också troligtvis påverkar sjukfrånvaron. Förvaltningen har också en övertalighetssituation vilket kan bidra till osäkerhet hos medarbetarna under en period. Det är därför viktigt att stödja chefer och medarbetare i förändringssituationen vilket förvaltningen gör, b l a genom internt och externt stöd. Förvaltningen har varit noga med att ge samtalsstöd till de medarbetare som har behov av det. Det sker stora insatser inom förvaltningen för att stärka chefernas kompetens inom i arbetsgivaransvaret. En annan viktigt part i omställningsarbetet är Hälsan & Arbetslivet som vi samverkar med.
Sida 15(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen 3.6 Jämställdhet och mångfald Jämställdhet och mångfald Förvaltningen har en övergripande likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling och varje skola har en egen i enlighet med skollag och diskrimineringslagstiftningen. Dessa gäller både elever, studerande, kunder och medarbetare. Planerna revideras årligen och risker kartläggs, förebyggande arbete genomförs, incidenter utreds och åtgärder vidtas i enlighet med lagstiftningen. Förvaltningen arbetar med att realisera Arbetsgivarplattformen (som utgår från Personalvisionen) genom ett systematiskt kompetensutvecklingsarbete för samtliga medarbetare och riktad utbildning för arbetslagsledare och chefer. För förvaltningar och bolag inom Regional utveckling pågår ett arbete med att stötta varandra när det gäller ledarskap, intern rörlighet och mångfald, vilket kommer att bli ett viktigt stöd i det förvaltningsinterna arbetet. Förvaltningen har tre perspektiv på jämställdhetsarbetet: förvaltningsledningens ansvar, chefens ansvar och medarbetarens ansvar. Olikheter ses som en tillgång och varje chef ska vara en förebild när det gäller jämställdhet medan varje medarbetare ska respektera, värdesätta och ta vara på varandras förmågor och olikheter. Vi ser parallellprocesser med hur ledningen förhåller sig i dessa frågor och hur medarbetarna förhåller sig till eleverna. Jämställdhetsindexet för förvaltningen låg under 2013 på 122 och målet för 2014 är 125. För att nå dit har insatser gjorts för att säkerställa en jämn könsfördelning i ledningsgruppen och underlättat för män att ta ut föräldraledighet och vård av barn. Vid rekrytering anstränger vi oss för att synliggöra och bekräfta kompetens ur ett mångfaldsperspektiv. 3.7 Personalvolym Personalvolym Personalvolymen har under 2014 minskats till 319 nettoårsarbetare jämfört med 354 nettoårsarbetare 2013. Personalvolymen är fortsatt hög i förhållande till elevvolymen vilket innebär att fortsatta omställningsåtgärder är nödvändiga under 2015 för att säkerställa en ekonomi i balans.
Sida 16(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen Andelen heltidstjänster har ökat med 2,8 % och antalet deltider har minskat med 48,4 % från 91 till 47 personer. Detta är ett resultat av omställningsarbetet där ett prioriterat område varit att minska antalet ofrivilliga deltidstjänster. 3.8 Bemanningsföretag Naturbruksförvaltningen använder bemanningsföretag i låg utsträckning. Kostnader för bemanningsföretag, tkr Utfall 2014 Utfall 2013 Läkare Sjuksköterskor Övriga 9tkr 43 tkr Totalt 9 tkr 43 tkr 3.9 Personalkostnadsanalys Personalkostnadsanalys Personalkostnaden låg under 2014 på 111 mnkr jämfört med 114 mnkr 2013. Övriga ersättningar låg på 25 mnkr 2014 jämfört med 35 mnkr 2013. Ett intensivt arbete för att få ner övertid och mertid har inneburit en minskning på övertidsersättningen med -13,7 % och mertidsersättningen -22,3 %. Jour och beredskapsersättningen har ökat med 8,13 %. Arbetet kommer att fortsätta 2015 med att få till optimala scheman och förebygga övertid och mertid. Könsfördelningen inom förvaltningen: 2014 2013 Kvinnor 63 % 65 % Män 37 % 35 % Medelåldern inom förvaltningen är 48 år och flest medarbetare finns i åldersintervallet 40-59 år. -19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-0 % 11 % 17 % 28 % 30 % 14 %
Sida 17(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen 3.1 Förvaltningens medarbetarmål Medarbetarmål Målen för medarbetare baseras dels på de nationella styrdokumenten, dels på uppdraget där näringen behöver uppleva att skolorna har rätt kompetens för att vara attraktiva och dels på regionala mål och den medarbetarenkät som genomfördes 2013. Kompetensutveckling Medarbetarna och deras kompetens är en av förvaltningens viktigaste resurser. Med kompetens menar vi både den formella kompetensen och att växa i yrkesrollen, förmåga att hantera en situation, att handla, kommunicera, reflektera och att bidra till verksamhetens måluppfyllelse och progression. Utifrån de nationella kraven i skolans styrdokument har arbetet med systematisk kompetensutveckling av medarbetarna utvecklats. Kompetensutvecklingsplaner genomförs nu på individ, grupp och organisationsnivå. Ca 100 lärare genomgår någon form av behörighetsgivande utbildning för att anpassa utbildningsnivån till skollagen. Ytterligare fler behöver vidareutbilda sig inom specialpedagogik och som speciallärare för att klara behörighetsnivåerna för särskolan som träder i kraft 2018. En utredning av driftanläggningarna och deras påverkan på verksamhetens kvalitet har visat att ett av de stora utvecklingsområdena även där är den formella yrkeskompetensen, som visat sig vara mycket låg på flera skolor. Förutom på Sötåsen saknas det eftergymnasialt utbildade yrkeslärare och drift och anläggningsansvariga medarbetare på de flesta områden. Den formella yrkeskompetensen kommer därför fokuseras framöver och den kommer att prioriteras i all rekrytering. Ytterligare ett område där förvaltningen behöver utvecklas är lektorer och forskningskompetenta lärare. I den statliga tilldelningen av karriärtjänster har förvaltningen fått 11 tjänster tilldelade men endast fyra av dessa är tillsatta. Målet är att alla skolor ska ha minst två forskningskompetenta lärare 2016 vilket kommer att kräva satsningar i form av industridoktorander och riktad rekrytering de kommande åren. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare behöver därför utvecklas ytterligare. Utifrån medarbetarenkäten har handlingsplaner gjorts på samtliga enheter och för hela förvaltningen för att förbättra resultatet i kommande enkät. Attityd och förhållningssätt Flera av skolorna har genomlysts av förändringsledare under året och samtliga
Sida 18(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen medarbetare har förutom de ordinarie samtalen (uppdragsdialog, utvecklingssamtal och lönesamtal) haft flera strategiska samtal med förändringsledare och HR konsulter. Bland annat har samtal förts kring attityden till jobbet, intresset för verksamhetens utveckling och medarbetarens eget mål för sin utveckling. Flera av verksamheterna har starka informella ledare och i några fall taktar detta inte med det formella ledarskapet. Många medarbetare är djupt engagerade/involverade i sitt arbete, ibland till den grad att gränsen mellan det privata och arbetet suddats ut. I vissa verksamheter ses tendenser att medarbetare driver en egen verksamhet som i låg grad påverkas av de nationella och regionala målen. Förändringsvanan i verksamheten är låg. Verksamhetens omvandling från solitära skolor som till stor del fått sköta sig själva till en harmoniserad, effektiv och ändamålsenligt utbildnings och utvecklingsorganisation har för många varit mycket tuff. Motståndet har på vissa enheter varit stort och utmaningarna för verksamhetens chefer har varit många. Bisysslor Förvaltningen har tagit ett samlat grepp om bisysslor och infört tydliga rutiner för hur dessa ska hanteras. Chefernas beslut om bisysslor diarieförs. Trots att det varit ett viktigt område att komma tillrätta med förekommer det fortfarande att medarbetare tycker att deras arbetstider och uppdrag ska anpassas till deras bisyssla. Arbetet med att systematiskt utveckla detta pågår. Anställningsform Förvaltningen har i uppdrag att verka inom gymnasium, vuxenutbildning och som kunskap och kompetenscentra för näringens tillväxt och utveckling. För att lyckas med detta anpassar förvaltningen dels ett arbetssätt inom vuxenutbildningen som motsvaras av kraven i skollagen på kontinuerlig verksamhet och flexibilitet i tid och rum, och dels anpassar vi oss till de gröna näringarnas efterfrågan och behov. De gröna näringarna bedriver en intensiv verksamhet under sommarhalvåret och deras efterfrågan, i olika former, koncentreras till den perioden. För att möta detta behöver våra lärare och annan personal finnas tillgängliga när efterfrågan finns. Merparten av förvaltningens medarbetare arbetar sedan tidigare enligt AB och under året har denna anställningsform ersatt bilaga M, även för de lärare som ännu inte jobbat enligt AB. Förändringen har resulterat i en tvist som i skrivande stund ligger på SKL:s bord. 4. Övrigt
Sida 19(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen 5. Ekonomi På uppdrag från naturbruksstyrelsens beställare, regionutvecklingsnämnden (RUN) genomför naturbruksförvaltningen ett omfattande omställningsarbete för att utveckla och effektivisera verksamheten. Detta arbete och de förändringar det medför har till stor del präglat förvaltningens ekonomi under 2014. Utvecklingsåtgärderna har inneburit förändringar av skolornas utbud- och inrikningar avseende både ungdoms- och vuxenutbildningar samt ett förändrat arbetssätt av förvaltningens uppdrag kring regional utveckling. Detta utvecklingsarbete påverkar förvaltningens intäkter, personalkostnader samt övriga kostnader. Under 2014 har flera större omställningsåtgärder genomförts och som stöd i detta arbete har regionutvecklingsnämnden beslutat om ekonomiskt tillskott för genomförandet. Flera av förvaltningens skolor når inte upp till budgeterade mål vilket även omfattar deras ekonomi. I analysarbetet har tre skolor identifierats som särskilt problemtyngda. Det är naturbruksskolorna Uddetorp, Nuntorp och Dingle. Avseende Uddetorp, som har det lägsta utfallet under 2014 (-4,7 mnkr) beror det på att flera styrelse- och förvaltningsgemensamma beslut, bland annat på personalområdet, inte har genomförts. Det pågår nu ett större omställningsarbete och bedömningen är att skolan kommer att nå balans från och med sista kvartalet 2015. Avseende Nuntorp och Dingle är de ekonomiska problemen kopplade till elevsituationen, få elever har sökt skolorna de senaste åren. Läget är kritiskt och den personalstab som skolornas ekonomi idag klarar räcker inte för att garantera den kompetensbredd som skollagen anger och en hög kvalitet i undervisning och utvecklingsarbete. Samverkan med andra skolor är nödvändigt för att nå målen och erbjuda den kompetensbredd som är nödvändig utifrån skollagen. Sammantaget blev Naturbruksförvaltningens utfall för 2014 ett överskott med 128 tkr. 5.1 Ekonomiskt resultat Utfall Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart 100 889 tkr Kurs och konferenser, konto 4611, motpart 100 1 762 tkr Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart 100 2 247 kr Kostnaderna för externa konsulter och IT-tjänster har ökat från 482 tkr föregående år till 889 tkr. Även kostnaderna för kurser- och konferenser har ökat från 843 tkr (2013) till 1762 för 2014. För båda dessa kostnadsslag bedöms ökningarna som tillfälliga och hör samman med förändringsarbetet som pågår på skolorna. I kostnadsintervallet för trycksaker, PR och info har kostnaderna minskat från 2939 tkr till 2247 tkr.
Sida 20(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Resultaträkning (mnkr) Naturbruksstyrelsen Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1412 1412 1312 utfall % Statsbidrag 3,4 0,9 2,9 2,5 19,0% Erhållna bidrag 173,8 133,0 126,4 40,8 37,5% Övriga intäkter 162,8 170,1 175,3-7,3-7,1% Verksamhetens intäkter 340,0 304,0 304,5 36,0 11,6% Personalkostnader -186,4-173,0-180,9-13,4 3,1% Övriga kostnader -147,0-123,5-117,2-23,5 25,4% Avskrivningar -5,7-6,7-5,8 1,0-2,3% Verksamhetens kostnader -339,1-303,1-303,9-36,0 11,6% Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,7-0,9-0,6 0,1 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,1 0,0 0,0 0,1 Verksamhetens största avvikelseposter är kopplade dels till de större underhållsprojekt som genomförs i samverkan med Västfastigheter. Medel för dessa projekt, 30 mnkr, beslutades efter att budgeten beslutas och medför därför avvikelser på både intäkts- (erhållna bidrag) och kostnadssidan (övriga kostnader). I slutet av 2014 beslutade också RUN om ett tiläggsanslag för omställningsarbetet på 9,25 mnkr som också medför avvikelse i förhållande till budget. Personalkostnaderna blev högre än budgeterat. Det beror på att omställningsåtgärderna blivit något fördröjda. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Förvaltningen har i uppdrag att genomföra ett omfattande utvecklings- och omställningsarbete under perioden 2014-2016. Arbetet genomförs till största delen under 2014 och 2015 och medför påverkan på både intäkter och kostnader. Som stöd för förändringsprocessen har regionutvecklingsnämden tillfört extra medel under 2014. Detta har medfört att förvaltningen gör ett positivt resultat med 128 tkr för 2014 och ekonomin är fortsatt i balans. Flera skolor har dock negativt utfall avseende 2014 vilket kommer att medföra ytterligare genomlysning och åtgärdsprogram under kommande år.
Sida 21(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen 5.3 Eget kapital Vid ingången av 2014 var det egna kapitalet 2,3 mnkr och det budgeterade resultatet för 2014 var noll. Årets utfall blev + 128 tkr. Utgående eget kapital per 2014-12-31 är 2,4 mnkr. 5.4 Investeringar Under 2014 har investeringar gjorts för 8,0 mnkr. Investeringarna har främst genomförts för att stödja den förändringsprocess som pågår i förvaltningen. Det har inneburit att satsningar gjorts på möbler, främst i klassrum och andra lärmiljöer för att främja det pedagogiska arbetssätt som utvecklas, modern teknik/elektronik samt fordon/maskiner till skolornas driftsenheter. Investeringarna har främst fördelats inom områdena: Möbler Elektroniska pedagogiska hjälpmedel (smartboards, simulatorer) Maskiner/fordon 6. Bokslutsdokument och noter Utfall Rapportrad NOT 1 ack Budget ack Avv ack Ägarintäkt 129 601 129 600 1 Försäljn Utbildning 2 106 137 110 601-4 465 Fsg övriga tjänster 3 33 487 37 946-4 458 Fsg material och varor 17 756 17 051 705 Övriga intäkter 4 52 973 8 806 44 168 Intäkter 339 954 304 004 35 951 Lönekostnad -123 640-117 313-6 328 Semesterlöneskuld mm -4 222-1 188-3 034 Sociala avgifter -54 367-51 686-2 681 Övriga personalkostnader -4 173-2 771-1 401
Sida 22(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen Personalkostnader 5-186 402-172 958-13 444-8% -1 Köp verk.nära tjänster o utb 6-19 233-13 952-5 280-38% -1 Köp av material och varor -20 024-20 317 293 1% -2 Hyror -25 062-26 020 958 4% -2 Fastighets o energikostnader 7-44 749-18 098-26 651-147% -1 Förbrukning matr o inv 8-6 662-10 693 4 030 38% -8 Transportmedel 8-5 981-8 222 2 241 27% -7 Administrativa kostn 9-10 908-7 869-3 039-39% -9 Övriga kostnader 8-14 360-18 330 3 969 22% -1 Ankomstregistrerade fakturor 36 0 36 15 Avskrivn o finansiella poster -6 480-7 544 1 063 14% -6 Övriga kostnader -153 424-131 046-22 379-17% -1 Kostnader -339 826-304 004-35 823-12% -3 Resultat 128 0 128 12 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1412 1312 Löpande verksamhet Årets resultat 128 12 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 5 632 5 818 Utrangeringar/nedskrivningar 110 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 4-1 565-537 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 4 305 5 293 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 1 370 98 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 10-20 386 1 749 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 6 692-2 552 Kassaflöde från löpande verksamhet -8 019 4 588
Sida 23(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 1 0 Investeringsverksamhet Investeringar -8 002-3 110 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 1 932 537 Aktier och andelar -217-271 Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 287-2 844 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 2 340-2 725 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 340-2 725 ÅRETS KASSAFLÖDE -11 965-981 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar -4 915-3 934 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 11-16 881-4 915 Kontroll av årets kassaflöde -11 966-981 Differens -1 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1412 1312 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar
Sida 24(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 12 23 400 21 506 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 13 3 543 3 326 Summa anläggningstillgångar 26 943 24 832 Omsättningstillgångar Förråd 12 875 14 245 Kortfristiga fordringar 40 194 19 808 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel -16 881-4 915 Summa omsättningstillgångar 36 188 29 138 Summa tillgångar 63 131 53 970 Eget kapital Eget kapital 2 306 2 293 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 128 12 Summa eget kapital 2 434 2 305 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 25 896 23 556 Kortfristiga skulder 34 801 28 109 Summa skulder 60 697 51 665 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 63 131 53 970 1.Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 2. Antalet ungdoms elever har sjunkit i flera år och vi har inte nått upp i budgeterade nivåer. Inom vuxenutbildningarna är det svårt att få finansiering 3. Det stora elevtappet har minskat intäkterna för internat och köksintäkterna. Intäkter för särskilt stöd minskar också stort då elever till särskolans regler ändrats och intaget minskat. 4. Övriga intäkter och fastighetskostnader är höjda med 30mkr så ett bidrag från Regionutvecklingsnämnden till renovering av våra skolor inte var klart vid budgetens fastställande. Extra bidrag har också utgått för naturbruksförvaltningens omställningskostnader. Till följd av omorganisation så har en det uppkommit reavinster vid försäljning av inventarier.
Sida 25(25) Datum 2015-01-26 Diarienummer XXX XX-ÅÅÅÅ Naturbruksstyrelsen 5. Lönekostnaderna ligger högt, delvis pga av kostnadsminskningar pga omorganisationen ännu inte gett effekt och pga av att den förskjutits i tid. En stor personalutbildningssatsning har också ökat övriga personalkostnader. 6. Kostnader för interkommunala ersättningar för utomläningar har varit större än beräknat. Kostnader har omförts från främmande tjänster till verksamhetsnära tjänster. Även nya lagstadgad personal såsom skolläkare o skolsköterska återfinns här. 7. Kostnader på 30mkr för ombyggnationer, ersätts av höjt bidrag. 8. Verksamheten sparar hårt där man kan 9. Lagerförändringar pga omorganisationen har felaktigt hamnat på administrativa kostnader. 10. 11. Vår stora interkommunala fakturering som sker två gånger, mars och september. Våra likvida medel kommer att sjunka fram till mars. Det låga elevantalet sänker dem ytterligare. 12. Anläggningstillgångarna består till större delen av maskiner och inventarier. Cirka 2 % är fordon. 13. De finansiella anläggningstillgångarna består av andelar i de ekonomiska föreningar som Naturbruksstyrelsen levererar produkter till. Analyslänkar (Länkar saknas)
Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2015-02-02 Diarienummer NS 33-2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: 0700-822947 E-post: martin.andersson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Säkerhetsredovisning för 2014 Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Att godkänna säkerhetsredovisningen enligt förslag och att inrapportera resultatet till regionstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen skall årligen lämna en redovisning av förvaltningens säkerhetsarbete till regionstyrelsen. Naturbruksstyrelsen har upprättat redovisningen för 2014 års säkerhetsarbete enligt VGR:s webbenkät. Ärendet har beretts av naturbrukskansliet och förvaltningens administrativa chefsgrupp. Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se
Svarsjournal Publikationsnamn 2014 Säkerhetsredovisning i VGR Namn Anonym Datum 2015-01-22 19:59:18 1. Ange förvaltning, bolag eller verksamhet Naturbrukskansliet inkl styrelsen för naturbruksgymnasierna 2. Ansvarig tjänsteman för svar i denna enkät är: Martin Andersson 3. Antal personer som har medverkat och 11-20 personer påverkat svar i denna enkät är: 4. Svar i denna enkät har tagits fram: Nej, inte i samråd med andra förvaltningar 5. Svar i denna enkät har redovisats till nämnd, Ja, 2015-02-02 styrelse eller bolagsstyrelse: 6. Mål 1 - Regionövergripande och Följande behöver hanteras: regiongemensamma risker som behöver hanteras över förvaltnings- och bolagsgränser inom VGR 6. Mål 1 - Regionövergripande och Tillsammans med fastighetsägaren Västfastigheter regiongemensamma risker som behöver samverkar vi kring flera rutiner för att hantera risker. hanteras över förvaltnings- och bolagsgränser En ny modell för driftsansvaret avseende inom VGR - Följande behöver hanteras: fastigheterna håller på att utformas. Naturbruksförvaltningen samverkar nära med Göteborgs Botaniska Trädgård. Viss verksamhet är förlagd där exempelvis avseende djur vilket medför gemensamma säkerhetsrutiner. En övergång där VGR-IT tar över driften av skolornas IT-miljöer är inledd. I samband med det måste ansvar, risker och rutiner gemensamt ses över och hanteras. Inom ekonomiområdet köper vi flera tjänster av Regionservice där det är viktigt att vi samverkar för att få säkra redovisnings-, inköps- och betalningsrutiner. 7. Mål 1 - Avvikelser hanteras på ett systematiskt 3 sätt Nämnd/styrelse är ansvarig för att incidenter, inträffade skador och risker för skador rapporteras, analyseras och dokumenteras på ett systematiskt sätt samt att relevanta åtgärder genomförs i verksamhet. 8. Mål 1 - Verksamhetens lokaler är 4 säkerhetsklassificerade 9. Mål 2 - Ledningen har regelbunden 4 genomgång av säkerhetsfrågor 10. Mål 3 - Västfastigheter har tagit över ansvar 3 för fastighetsbundna säkerhetsanläggningar