Verksamhetsplan 2018 Södertörns scoutdistrikt Distriktsstyrelsen 2017-09-03 Uppdaterad 2017-09-03 Verksamhetsplan 2018 sida 1/10
Verksamhetsplan 2018 Södertörns scoutdistrikt Distriktsstyrelsen 2017-09-03 Uppdaterad 2017-09-03 Innehållsförteckning 1 Vision... 3 2 Ekonomi... 3 Principer för budgetering... 3 Rambudget 2018... 4 Landstingsbidrag och distriktsavgift... 4 Finansiella intäkter... 4 Distriktsstyrelsens kostnader... 5 Utmanarscout-AU... 6 3 Arrangemang... 6 4 Kårutveckling... 7 Utvecklingskonsulenter... 8 Erfarenhetsutbyte mellan kårer... 8 Distriktsfinansierat profilmaterial... 8 Ekonomiskt stöd till demokratiska forum... 8 5 Utbildning... 8 Utvecklingsstipendium... 9 6 Anläggningar & lokaler... 9 Husarö Scoutgård... 9 Distriktsförråd Flemingsberg... 9 7 Arbetsgrupper... 10 8 Regionssamarbete... 10 sida 2/10
Verksamhetsplan 2018 1 Vision Södertörns scoutdistrikt skall erbjuda distriktets scoutkårer aktivt stöd så att de kan fortsätta växa, bedriva och utveckla sin scoutverksamhet. Det ger ännu fler barn, ungdomar och även vuxna möjlighet till personlig utveckling genom äventyr och en fantastisk gemenskap. Vår medlemsutveckling ska alltid prioriteras. Att årligen nyrekrytera och att behålla scouter är alltid i allas fokus. Samarbete, ideella arbetsgrupper och tydliga ansvarsroller är viktiga för den dagliga driften och framtida utvecklingen av distriktet och scoutkårerna. Södertörns scoutdistrikts uppdrag är att genom en samordnande roll stödja distriktets kårer inom områdena; rekrytering, utbildning, arrangemang, kårutveckling och scouting. Distriktet skall ha ansvariga i styrelsen som har som uppgift att samordna och stödja arbetet med de regionala utvecklingskonsulenterna från riksorganisationen. Visionen är en årlig ökad medlemsutveckling med 10% per år. Alla åldersgrupper inom scouterna är viktiga. För Äventyrsscouter, Utmanarscouter och Roverscouter är det större krav på verksamheten och extra viktigt att behålla medlemmarna, varför distriktets fokus bör sättas in där. Dagens scouter är morgondagens scoutledare och ledare. Det uppnår vi genom Scoutmetoden. 1. Att godkänna visionen. 2 Ekonomi Principer för budgetering Principer för budgetering, verksamhetsår 2018. Distriktsstyrelsen bör sträva efter en kostnadsfördelning på 30-70 % mellan förvaltning och utveckling. Distriktets förvaltning bör inte överstiga distriktsavgiftens storlek. 1. Att godkänna principer för budgetering. sida 3/10
Rambudget 2018 Intäkter Landstingsbidrag Distriktsavgift Finansiella intäkter Totalsumma Intäkter Kostnader Förvaltning DistriktsStyrelsen Utmanar-AU Delsumma Kostnader Utveckling Arrangemang Kårutveckling Utbildning Ledarträffar DistriktsLäger 2020 Delsumma Totalsumma kostnader Resultat Budgeterat Underskott 275000 kr 200000 kr 0 kr 475000 kr 157000 kr 30000 kr 187000 kr 150000 kr 50000 kr 200000 kr 10000 kr 300000 kr 710000 kr 897000 kr -422000 kr 1. Att godkänna rambudget på 897 000 kr för 2018. Landstingsbidrag och distriktsavgift Landstingsbidraget baseras på antal medlemmar 6-25 år och bedöms hamna på 275 000 kr för 2018. Distriktsavgiften år 2016 var 70 kr (35kr/termin). Distriktsstyrelsen föreslår oförändrad distriktsavgift under 2018. 2. Att godkänna oförändrad distriktsavgift för 2018. Finansiella intäkter Distriktet har en räntebärande sparform för sparkapitalet i väntan på beslut på Distriktsstämman kring hur sparkapitalet i framtiden, den så kallade Framtidsfonden, ska hanteras. sida 4/10
1. Att godkänna fortsatt räntebärande sparform för sparkapital under 2018. Distriktsstyrelsens kostnader Distriktsstyrelsen (DS) har till uppgift att ansvara för att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett betryggande sätt. Hyra Distriktsförråd Hyra Möteslokaler DS Planeringshelger DS DistriktsStämma DistriktsForum Postbox Internetbank & BankGiro Information (webb, e-post) Redovisningsbyrå Revisionsbyrå Medlemskap i Föreningar Totalsumma Kostnader 50000 kr 10000 kr 10000 kr 5000 kr 5000 kr 3000 kr 4000 kr 5000 kr 30000 kr 30000 kr 5000 kr 157000 kr Kommentarer Södertörns scoutdistrikt hyr 100 kvm förråd i Flemingsberg för förvaring av material. Distriktsstyrelsen deltar normalt i två planeringshelger årligen där ena hålls internt inom distriktsstyrelsen och andra hålls tillsammans med övriga distriktsstyrelser i Stockholmsregionen. För att kunna planera styrelsearbetet och få en bra dialog med kårerna så håller distriktsstyrelsen minst tre träffar med kårrepresentanter varje år. Distriktsstämmorna är kostnadsfria för distriktets medlemmar. Den ordinarie distriktsstämman ska föregås av ett distriktsforum där en fördjupande diskussion kan ske kring verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och ekonomi. Distriktet har egen postbox, eget bankgiro, egen webbplats och ett månatligt e-postbaserat månadsbrev. Webbplatsen innehåller information samt ett gemensamt kalendarium för distriktsaktiviteter de följande tre kvartalen. Distriktsstyrelsen hanterar kassörsfunktionen inom styrelsen. Likaså ska distriktet använda godkänd revisor (godkänd revisor är ett krav för att erhålla landstingsbidrag). Eftersom ekonomisk redovisning och revision under verksamhetsåret 2017 hanterades av extern redovisningsbyrå och granskades av extern revisionsbyrå föreslås dessa kostnadsposter finnas budgeterade även för verksamhetsår 2018 att nyttja vid behov. Distriktet är medlem i föreningar som företräder många scoutkårer, exempelvis Stockholms scoutskeppslag och Frustuna by. Övriga kostnader inkluderar eventuell försäkringspremie, externa möteskostnader, mindre kostnader samt oförutsedda kostnader. sida 5/10
Utmanarscout-AU 1. Att godkänna budget på 157 000 kr för distriktsstyrelsen 2018. 2. Att distriktsstyrelsen ska arrangera minst tre kårrepresentationsträffar under 2018. 3. Att godkänna att distriktsstämmor ska vara kostnadsfria för medlemmar. 4. Att godkänna att distriktsstyrelsen ska arrangera ett distriktsforum. 5. Att godkänna att distriktsstyrelsen har möjlighet att anlita extern redovisningsbyrå och revisionsbyrå vid behov. 6. Att godkänna att distriktet ska vara medlem i andra föreningar. Utmanarscout-AU är ett arbetsutskott till distriktsstyrelsen och har till uppgift att, tillsammans med distriktsstyrelsen, organisera och utveckla distriktets utmanarscoutverksamhet. Utmanarscouternas mål- och verksamhetsplaner beslutas på Utmanarting som hålls varje år. Samma ting väljer också deltagare till utmanar-au. Kostnader och aktiviteter för arbetsutskottets förvaltning och utveckling beskrivs här: AU-kurs Profilkläder Övriga kostnader Totalsumma Kostnader 15000 Kr 5000 Kr 10000 Kr 30000 Kr Utmanarscout-AU ska ha ett aktivt vuxenstöd. Den eller de vuxna godkänns av Utmanarscout-AU som sedan DS godkänner. Uppgiften för det aktiva vuxenstödet är att agera rådgivare och stötta arbetsutskottet samt bistå med erfarenhet i planerings- och genomförandearbete. 1. Att godkänna budget på 30 000 kr för Utmanarscout-AU för 2018. 3 Arrangemang Den främsta målgruppen för distriktets arrangemang är Äventyrsscouter och Utmanarscouter. Det är scoutgrupper som riskerar att försvinna om vi inte har tillräckligt bra och utmanande verksamhet. Verksamheten samordnas med Utmanarscout-AU. Roverscouter är givna som deltagare, arrangörer och ledare i distriktets arrangemang. Distriktsstyrelsen vill verka för utökad roverscoutverksamhet i distriktet i form av att fortsätta verka för ett Rover-AU och även att genomföra minst ett Roverarrangemang under 2018. sida 6/10
Distriktsstyrelsen har möjlighet att ge bidrag dels till kår/kretsarrangemang, dels till distriktsarrangemang som inte arrangeras i egen regi. För ett eget distriktsarrangemang utser distriktsstyrelsen en ansvarig person bland distriktets medlemmar. Distriktsstyrelsen godkänner redovisad budget och tar ekonomiskt ansvar för vinst eller förlust för distriktsarrangemanget. Under 2018 kommer Scouternas dag att genomföras tillsammans med de andra distrikten i Stockholmsregionen istället för Distriktets Dag. Alla nedanstående arrangemang är förslag på arrangemang som olika personer/grupper inom distriktet själva kan välja att hålla i. Alla kårerna i distriktet ska bjudas in att närvara på arrangemanget. Alla som vill hålla i ett arrangemang ska ansöka om det till distriktsstyrelsen som sedan bestämmer om arrangemanget kommer att hållas eller inte. Gruppen som håller i arrangemanget gör en budget som lämnas till distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen hjälper till med information/reklam ut till kårerna i distriktet. Förslag på olika arrangemang som man kan hålla är: - Distriktsvinterhajk- Hajk för äventyrsscouter - HHISS- Tävling för utmanar- och roverscouter - Kruthornet- Tävling för utmanar-, roverscouter och ledare Distriktsstyrelsen föreslår att avsätta 150 000 kr för arrangemang. För att underlätta för arrangemangsgruppen att nå ut till medlemmar och funktionärer så bör det finnas e-postlistor som är enkla att använda och har tydliga mottagare så som Roverscouter inom distriktet. 1. Att godkänna budget på 150 000 kr för arrangemang, var av 50 000 kr är till för Utmanar-AU och 50 000 kr för Rover-AU. 2. Att listan på arrangemang är vägledande för distriktsstyrelsen. 3. Att under 2018 ha ett extra fokus på Roverscouting och arrangemang för roverscout. 4. Att distriktsstyrelsen tar fram e-postlistor som underlättar för distriktets arbetsutskott. 4 Kårutveckling Kårutveckling innebär att distriktsstyrelsen ska stötta scoutkårerna inom distriktets geografiska område. Det finns olika typer av stöd: Riksorganisationens regionala utvecklingskonsulenter Att underlätta erfarenhetsutbyte mellan kårer Distriktsfinansierat profilmaterial sida 7/10
Utvecklingskonsulenter Erfarenhetsutbyte mellan kårer Ekonomiskt stöd för deltagaravgifter samt resa till Demokratijamboree, Scoutforum och AU. Syftet med kårutveckling är att ge bättre förutsättningar och stimulera scoutkårer att utvecklas. Detta ges genom kunskapsökning, erfarenhetsutbyte, motivation och material. Riksorganisationen Scouterna tillhandahåller regionala utvecklingskonsulenter till Stockholmsområdet bestående av en regional utvecklingschef och två utvecklingskonsulenter. Dessa delas mellan distrikten i Stockholmsområdet. Den regionala utvecklingschefen har även en arbetsledande roll för eventuella projektanställda i projekt som drivs inom riksorganisationen och/eller regionen. Distriktsstyrelsen håller kontakt med den regionala utvecklingschefen om den framtida utvecklingen i Stockholmsområdet. Information kommer löpande att skickas ut till kårerna, läggas upp på hemsidan och Facebook. För att underlätta arbete med kårutveckling så som rekrytering av både barn och vuxna så kan distriktet ordna workshops för erfarenhetsutbyte mellan kårer. Distriktsfinansierat profilmaterial Distriktet tillhandahåller visst profilmaterial så som distriktsmärken och beachflaggor. Ekonomiskt stöd till demokratiska forum Distriktet ska ge ekonomiskt stöd för scoutkårernas deltagande och representation vid Demokratijamboree, Scoutforum och AU-ting. Det är vid dessa arrangemang som Scouterna formas och det är av yttersta vikt att distriktet och scoutkårerna är representerade. 1. Att godkänna budget på 50 000 kr för kårutveckling. 2. Att distriktsstyrelsen ska arrangera en workshop för erfarenhetsutbyte mellan kårer i distriktet. 5 Utbildning Södertörns Scoutdistrikt ska verka för att fler ledare går utbildningar inom Scouternas folkhögskolas Ledarskapsö och deltar aktivt på intressekurserna som arrangeras inom distriktet. För att lyckas med det behöver distriktet stödja sina ackrediterande utbildare samt arbeta aktivt för att få fler unga att bli utbildare inom distriktet. Det är distriktets ackrediterade utbildare som möjliggör att ledare kan gå utbildningar inom Scouternas folkhögskolas Ledarskapsö och distriktets utbildningsarrangemang som tex Växtkraft. Distriktet ska stödja och möjliggöra att ackrediterade utbildare och blivande utbildare inom distriktet kan delta på Folkhögskolans utbildningsträffar, Utbildning för utbildare och framförallt utbildningsdagarna (helg v 11 varje år). Utbildningsdagarna och/eller utbildningsträffar arrangerade av Regionala utbildningsgruppen/folkhögskolan är obligatoriska för att upprätthålla sin ackreditering som utbildare. sida 8/10
Södertörns scoutdistrikt vill främja, stödja och uppmuntra ledare att utbilda sig. Distriktsstyrelsen har möjlighet att ge bidrag till kårer för att de ska kunna sända ledare till utbildningar inom Scouternas folkhögskolas Ledarskapsö samt distriktets intressekurser och utbildningsarrangemang. Utbildare inom distriktet arrangerar intressekurser och kurshelgen Växtkraft för att distriktets ledare ska få ett brett utbud av utbildningar och kurser på hemmaplan i linje med distriktets målsättning att få fler ledare att gå utbildningar. 1. Att godkänna budget på 30 000 kr till att möjliggöra deltagandet på Scouternas folkhögskolas utbildningsdagar och utbildningsträffar för ackrediterade utbildare och blivande utbildare. 2. Att godkänna budget på 70 000 kr för att minska kostnaden vid kurser och utbildningar inom distriktet. Utvecklingsstipendium Södertörns scoutdistrikt ger stipendium till scouter som utvecklas genom att gå ledarskapsutbildningar inom Scouternas folkhögskola som Treklöver Gilwell och Värdebaserat ledarskap (utbildning för ledare mellan 20-25 år). Utvecklingsstipendium kan också ges till scouter som utvecklas och får ökad scout- och ledarskapskunskap genom att delta på tex Explorer Belt, Grönaspåret, Rover Moot eller liknande arrangemang inom eller utanför Sverige. Endast scouter inom Södertörns scoutdistrikt kan ansöka om utvecklingsstipendium. Ansökan kan göras under hela året men för beslut om tilldelning av stipendium före utbildnings- / arrangemangstart så behöver ansökan vara inne innan det ordinarie distriktstyrelsemöte som äger rum innan utbildnings- / arrangemangsstart. Stipendiet delas ut efter uppvisande av kursintyg eller annan dokumentation av genomfört arrangemang. Distriktsstyrelsen kan dela ut 50 utvecklingsstipendium a 2 000 kr. 1. Att godkänna budget på 100 000 kr för Utvecklingsstipendium. 6 Anläggningar & lokaler Husarö Scoutgård Distriktsförråd Flemingsberg Södertörns scoutdistrikt utser, tillsammans med Birka och Roslagens scoutdistrikt, ledamöter till Stiftelsen Husarö Scoutgård i Stockholms skärgård. Distriktsstyrelsen ska under 2018 att informera och påminna scoutkårer inom distriktet att det går att hyra Husarö scoutgård för ledarträffar, planeringsdagar, övernattningar och liknande. Distriktsstyrelsen ansvarar för att det finns en utsedd materialansvarig som har till uppgift att låna ut material från distriktsförrådet i Flemingsberg. Material kan lånas till olika arrangemang och kurser på både kår- och distriktsnivå. sida 9/10
7 Arbetsgrupper 8 Regionssamarbete Många av aktiviteterna i verksamhetsplanen är beroende av medlemmarnas insatser. Exempelvis krävs det funktionärer och ansvariga funktionärer för att kunna genomföra arrangemang. Likaså krävs det funktionärer och kunskap för att kunna hålla olika intressekurser. Distriktsstyrelsen ska arbeta för att det bildas fristående ideella arbetsgrupper till distriktet för rekrytering, utbildning och arrangemang. När distriktsstyrelsen har utsett en ansvarig samordnare har denna person möjlighet att erhålla ersättning för arbetsgruppens uppkomna kostnader. Distriktsstyrelsen ska utse ansvariga ledamöter inom styrelsen för Information, Utbildning, Arrangemang och Kårutveckling för att kunna verka i distriktet och kunna samarbeta med motsvarande ledamot i de andra distriktsstyrelserna i Stockholm. Detta för att Södertörns scoutdistrikt ska vara förberett för ett framtida fördjupat regionssamarbete. 1. Att godkänna verksamhetsplanen som ett vägledande dokument för förvaltning och utveckling av Södertörns scoutdistrikt under 2018. sida 10/10