1(7) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice 2015-11-04 DNRGS Driftnämnden för Regionservice Mål och inriktning för Regionservice 2016 Förslag till beslut Driftnämnden beslutar om mål och inriktning för Regionservice 2016. Driftnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att vid decembermötet återkomma med förvaltningschefens verksamhetsplan samt drift- och investeringsbudget 2016. Sammanfattning Mål och inriktningsdokument för Regionservice speglar de viktigaste mål och aktiviteter som förvaltningen förväntas arbeta med under 2016. Styrningen ska visa på hur förvaltningen inom ramen för beslutat uppdrag ska bidra till att Regionfullmäktiges Mål och Budget uppnås under 2016. Målen visar också på vilken styrning driftnämnden vill ha av förvaltningens ekonomi, arbetsgivaransvar och kvalitet. Bakgrund I Region Hallands, av Regionfullmäktige beslutade, styrprinciper ingår att varje nämnd för en förvaltning ska ge förvaltningschefen en politisk styrning som bygger på uppdraget nämnden har fått av fullmäktige samt fullmäktiges årliga beslut om Mål och budget. För 2016 är denna styrning kompletterad med Resursfördelning inklusive uppdrag och beställning från regionstyrelsen till respektive driftnämnd. Förvaltningschefen får i uppdrag att senast i december 2015 återkomma med en verksamhetsplan för 2016 som beskriver hur förvaltningen ska uppfylla mål och inriktning. Verksamhetsplanen är förvaltningschefens bekräftelse på hur arbetet i förvaltningen ska planläggas för att uppnå driftnämndens mål och inriktning. Som en del av Mål och inriktningsdokumentet redovisas också förvaltningens arbetsmiljöplan 2016. Enligt Region Hallands beslutade styrning av verksamhet ska även denna plan årligen beslutas av driftnämnden.
2(7) Mål och inriktning 2016 Regionservice Inledning Regionfullmäktiges styrning för den närmaste perioden utgår från Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Inför varje nytt kalenderår överförs denna styrning till årlig styrning från Regionfullmäktige. I juni 2015 beslutade Regionfullmäktige om Mål och budget 2016. Utifrån denna styrning ska Driftnämnden för regionservice besluta om Mål och inriktning 2016 för sin verksamhet. Regionstyrelsen har dessutom i Resursfördelning inklusive uppdrag och beställning kompletterat fullmäktiges styrning från Mål och budget. Mål 2016 Nedanstående mål stödjer i olika omfattning Regionfullmäktiges och Regionstyrelsens övergripande styrning: Andelen vårdskador ska halveras till 2018 Halland är en region som stimulerar till innovationer, förnyelser och ökat företagande samt de för regionen gemensamma målen: Budgetramen ska hållas Öka verkningsgraden Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig Region Halland ska var EN tydlig och attraktiv arbetsgivare Följande specifika styrning ges av regionstyrelsen till driftnämnden: Driftnämnden för Regionservice är nämnd för Region Hallands serviceorganisation. Uppgiften att vara intern leverantör av kostnadseffektiv service och administration ska utifrån kundkrav och behov från nämnder och styrelser i regionen, utföra och effektivisera den service av olika slag som ägaren, regionstyrelsen, överenskommer med nämnden att utföra. Det innebär att kontinuerligt jämföra och utveckla kvalitet, effektivitet och kostnad med motsvarande service hos andra leverantörer och systematiskt tillfråga kunderna om nöjdhet med service. Efter samråd med Regionstyrelsen kan Driftnämnden för Regionservice konkurrensutsätta delar av verksamheten när behov uppstår eller när en kund initierar frågan. Regionservice ska ha beredskap att utveckla ytterligare stöd till kärnverksamheten efter Regionstyrelsens beslut. Driftnämnden Regionservice ska i samverkan med andra Driftnämnder identifiera områden med utvecklingspotential där förbättring inom nämndens ansvarsområde bidrar till att Region Halland halverar andelen vårdskador till 2018 samt ökar verkningsgraden. Regionservice ska också till ägaren föreslå nytänkande lösningar som bidrar till målen. Innovativa upphandlingar är ett sätt. Målet Halland en region som stimulerar till innovationer, förnyelse och ökat företagande kan brytas ner.
Öka verkningsrad 3(7) Regionfullmäktiges mål Driftsnämndens mål/inriktning Indikatorer Vårdnära serviceteam som är organiserade i pilotform Andelen vårdskador ska halveras till 2018 Delta i regionens åtgärdsarbete med fokus på utveckling av vårdnära service. Bidra med kunskap och nära samarbete kring aktiviteter som kan leda till färre vårdskador. Vårdnära serviceteam som är organiserade i permanent bemanning. Överenskomna aktiviteter som kan leda till färre vårdskador. Utveckla förmågan till ledning och styrning av förvaltningens huvuduppdrag. Utveckla tydligheten i vårt tjänsteutbud kopplat till avtal (externa kunder), överenskommelser / uppdrag (interna kunder). Resultat från kundundersökning. Transparanta och överenskomna prismodeller (årligen utvärderade, rullande och justerade). Öka verkningsgraden Utveckla ledningssystemet med fokus på de viktigaste processer. Processbeskrivningar Delta i regionens åtgärdsarbete och arbeta för att finna nya sätt att leverera tjänst med ökad eller bibehållen kvalitet till samma eller lägre kostnad. Vårdnära serviceteam som är organiserade i pilotform. Vårdnära serviceteam som är organiserade i permanent bemanning. Budgetramen ska hållas Förvaltningen ska minst uppnå ett nollresultat. Månadsrapporter med realistiska helårsprognoser.
Hög attraktivitet Arbetsgivare Stark konkurrenskraft 4(7) Regionfullmäktiges mål Driftsnämndens mål/inriktning Indikatorer Halland är en region som stimulerar till innovationer, förnyelser och ökat företagande Bidra med kompetens och kreativa upphandlingsmetoder för att skapa förutsättningar för regional utveckling. Möjliggjort för små och medelstora företag att konkurrera vid upphandlingar. Skapa förutsättningar för nya företag. Beslutat chefsuppdrag implementerat. Arbetsgivarfrågor (ska utvecklas av regionkontoret). Region Halland ska vara EN tydlig och attraktiv arbetsgivare. Kompetensförsörjning (ska utvecklas av regionkontoret). Region Halland ska vara EN tydlig och attraktiv arbetsgivare Öka tydligheten i ledarskapet och medarbetarskapet i hela organisationen. Arbetsmiljö (ska utvecklas av regionkontoret). Resultat av medarbetarundersökning hösten 2016. Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utvärdering mellan arbetsgivare / arbetstagare. Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig I enlighet med den kommande styrningen från regionfullmäktige. Öka följsamheten till Strategi för energieffektivisering 2014-2020 avseende elbilar Indikatorer ska efter regionfullmäktiges styrning utvecklas av regionkontoret. Beslutsunderlag för långsiktigt införande av elbilar inom bilpool och förvaltningens verksamhetsbilar.
5(7) Internbudget Redovisas i samband med att förvaltningschefen återkopplar Förvaltningens verksamhetsplan 2016 vid nämndsmöte den 17 december 2015. Investeringsbudget Redovisas i samband med att förvaltningschefen återkopplar Förvaltningens verksamhetsplan 2016 vid nämndsmöte den 17 december 2015. Internkontrollplan 2016 Planeras för beslut vid nämndsmöte den 17 december 2015. Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöplan 2016
6(7) Bilaga 1 - Arbetsmiljöplan 2016 Övergripande styrning Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i enlighet med Region Hallands arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöriktlinjer. Arbetsmiljöarbete ska uppfylla regelverkets krav på en god och säker arbetsmiljö och vid arbetsplatserna ska det bedrivas ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Arbetsmiljöplanen visar de åtgärder som planeras för att nå målsättningen med arbetsmiljöarbetet. Regionservice är dessutom certifierade inom området arbetsmiljö varför även den styrningen ska följas. Ansvar och beslutsgång Driftnämnden har ansvar för förvaltningarnas arbetsmiljö och ger förutsättningar för arbetsmiljöarbetet vid förvaltningen. Förvaltningschefen ansvarar under driftnämnden för genomförandet av arbetsmiljöarbetet vid förvaltningen. Förvaltningschefen svarar också för att förvaltningarnas chefer har erforderliga kunskaper och färdigheter inom ansvarsområdet. Uppgiftsfördelning Skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter från förvaltningschef till respektive chef sker enligt de regler som är fastställd i beslutsordning. Vidare sker fortsatt fördelning av arbetsmiljöuppgifter till berörda chefer i hela organisationen. Som enskild medarbetare har man ett ansvar att följa instruktioner, rutiner och att rapportera risker i sin arbetsmiljö. Denna rapportering sker till närmaste chef. Aktivitetsplan För nedanstående åtgärder är respektive resultatansvarig chef ansvarig.
7(7) Åtgärd Klart Uppföljning Årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete samverkade inom respektive område Genomföra skyddsrond med checklista vid respektive arbetsplats. Vid behov ska riskanalys genomföras. Överväga att även genomföra psykosocial skyddsrond Sammanställa och redovisa arbetsskador och tillbud under året Samtliga medarbetare genomfört utvecklingssamtal med sin närmsta chef (individuell utvecklingsplan utarbetad) Samtliga medarbetare erbjudits möjlighet till lönesamtal med sin närmaste chef Beakta arbetsmiljöfrågor vad gäller lokalplanering och vid behov genomföra riskanalys Arbetet med aktiviteter utifrån handlingsplanerna vid 2014:års medarbetarenkätsundersökning. Arbeta med att förebygga, hantera hot och våldsituationer Jan 2016 Mars 2016 Löpande Höst 2016 Protokollfört i samverkansgruppen Sammanställning redovisas av arbetsmiljösamordnare i samverkansgrupp på förvaltningsnivå Respektive samverkansgrupp samt årsredovisning i förvaltningens samverkansgrupp Underlag från linjechefer återkopplat till förvaltningschef I samband med löneöversyn I respektive lokal samverkansgrupp Bland annat genom dialog i de olika samverkansgrupperna I respektive lokal samverkansgrupp