1 (9) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1 2014 2014-01-18 (09.30-16.30) Norrköping Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Dag Hjalmarsson Tony Jacobsson Carl-Erik Sörman Per Westling Martin Jarl Anna Wilhelmsson Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef GS Koordinator 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Mötets ordförande Håkan Leeman öppnade mötet. Den utskickade agendan godkändes med följande fyra tillägg. 5.13 Stärkt skydd av barnens rättigheter 5.14 Hantering av SR 6.17 Utbildningsmodulen 6.18 Hantering av EM- och VM-medaljer 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Tony Jacobsson valdes att justera dagens protokoll.
2 (9) 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Styrelseprotokoll nr 11 2013 godkändes och lades till handlingarna med två ändringar/förtydliganden. Punkten 5.2 Utse sektionsdelegater Motocrossektionen Kvarstår : Tommy Allansson (s) och Håkan Olsson t.o.m. 2014 Magnus Markenfeldt t.o.m. 2015 Punkten 6.8 Strategiarbetet Mellan Norra Distriktet rättades till Nedre Norra Distriktet. 4 RESULTATRAPPORT Styrelsen gick igenom resultatrapporten som tidigare konstaterades att 2013 sannolikt kommer att stanna på ett minusresultat på ca 1.5 miljoner kronor. Det största tappet ligger på intäktssidan där mer än halva beloppet utgörs av minskat antal förarlicenser. Tidigare tagna besparingsbeslut har gett verkan på kostnadssidan och den delen av budgeten har därmed hållits. 5 ÄRENDEN 5.1 Propositioner Förbundsmöte (ÅK) ( Id: 498 ) Styrelsen gick igenom propositionerna till Förbundsmötet. I samband med stadgearbetet har det konstaterats att distriktens stadgar inte alltid finns tillgängliga för styrelsen. Distriktens stadgar bör läggas synligt på respektive distrikts hemsida. Samtliga propositioner har gått ut till distrikten i tid. 5.2 Representation Distriktsårsmöte (Samtliga) ( Id: 499 ) Styrelsen beslutade att närvara vid distriktens årsmöten enligt följande: Övre Norra - Carl-Erik Sörman Mellan Norra - Agneta Andersson Nedre Norra - Jörgen Hafström Östra - Åke Knutsson Västra - Dag Hjalmarsson Södra - Håkan Leeman
3 (9) 5.3 Freestyle MX - ny gren (AA) ( Id: 500 ) Styrelsen diskuterade Freestyle MX samt Freestyle Snöskoter som ny(-a) gren(-ar) i förbundet. Beslut: Uppdras åt kansliet att bereda ärendet med målsättning att ta in verksamheten i förbundet, samt återkomma med underlag till beslut. 5.4 BMK Uddevalla Budget (AA, PW) ( Id: 501 ) Styrelsen diskuterade ekonomiskt stöd till BMK Uddevalla för genomförande av VM och man konstaterade att det ligger inom ramen för vad styrelsen tidigare har beslutat. Sektionen har beslutat om ett tillskott och eventuellt ytterligare anslag från sektionen avgörs av sektionen själva. Spark Plug AB kommer nu kontakta klubben för att diskutera förutsättningar för en uppgörelse kring köp av marknadsrättigheter. 5.5 Sektionssammansättning Supermotosektionen (AA, PW) ( Id: 502 ) Styrelsen diskuterade sammansättning av Supermotosektionen. Beslut: sektionen skall bestå av Lars Rostedt som sammankallande (1 år kvar), Hannes Westman samt Johanna Carlsson på två år (t.o.m. 2015). Beslutet justerades omgående. 5.6 Förslag till DB-nämnd (PW, ÅK) ( Id: 503 ) Styrelsen tog del av förslag från Speedwaysektionen angående nya regelverk som kan inverka på sammansättningen av Disciplin - och Besvärsnämnden. De nya regelverken skall granskas av Åke Knutsson samt Per Westling och ärendet skall tas upp för beslut på nästa styrelsemöte. 5.7 Framtida inriktning kommunikation (KS) ( Id: 504 ) Carl-Erik Sörman redogjorde för sin analys av Svemos kommunikation. Ett stort antal områden belystes och diskuterades. Underlaget innehåller förutom synpunkter och analyser också ett stort antal förslag till åtgärder av mer eller mindre komplex natur. Beslut: Styrelsen gav uppdraget åt GS att bearbeta dokumentet och analysera vad de olika förslagen innebär i tid, kostnad och övriga effekter.
4 (9) 5.8 Guldmedaljer - ansökningar (PW) ( Id: 505 ) Styrelsen godkände ett antal ansökningar om förtjänstmedalj i guld. Samtliga ska bjudas in till förbundsmötet den 12 april 2014 då utmärkelserna ska delas ut. Beslut: Styrelsen beslutade tilldela en person förbundets förtjänstplakett i guld. 5.9 Årets Funktionär - Inge Blanks Minne (2012 och 2013) (PW) ( Id: 506 ) Inga ansökningar har inkommit. Beslut: Information om förlängd ansökningstid skall läggas ut på hemsidan. 5.10 Arne Bergströms Vandringspris (PW) ( Id: 507 ) Styrelsen utsåg person som ska tilldelas utmärkelsen Arne Bergströms vandringspris. 5.11 Elitförarmärket (PW) ( Id: 508 ) Inga ansökningar har inkommit. Beslut: Information om förlängd ansökningstid skall läggas ut på hemsidan. 5.12 Förbundsmötet den 12 april 2014 (PW) ( Id: 509 ) Styrelsen beslutade föreslå förbundsmötet oförändrade avgifter: Inträdesavgift 1.000 kr Årsavgift 1.700 kr Förseningsavgift 2.000 kr Ordförande Håkan Leeman arbetar med styrelsens verksamhetsberättelse. Carl-Erik Sörman arbetar med Svemo arbetsplan 2014-2015. Styrelsen beslutade föreslå att nästa förbundsmöte ska äga rum lördagen den 9 april 2016.
5 (9) 5.13 Stärkt skydd av barnens rättigheter (JH) ( Id: 510 ) Styrelsen har tagit del av RF:s analys och förslag gällande klubbarnas rättigheter att begära utdrag ur belastningsregistret för barnledare. Beslut: texten i "SPAR" gällande sexuella trakasserier skall kompletteras med denna information. 5.14 Hantering av SR (PW) ( Id: 511 ) Styrelsen diskuterade SR. Vem skriver, vem kontrollerar, vem beslutar, vem är ansvarig för tidsregleringen? Situationen idag är väldigt rörig och skiljer sig avsevärt mellan de olika grenarna, dessutom är det många gånger svårt att få in material så att tidsramarna hålls. Beslut: Styrelsen uppdrar åt kansliet att återkomma med förslag på hur SR ska hanteras med avseende på de ovanstående frågorna. De nu aktuella SR skall sändas till TK och styrelsen ber TK att detta hanteras skyndsamt. 6 RAPPORTER 6.1 Licensrapport (PW) ( Id: 612 ) Styrelsen tog del av en kort muntlig rapport om licenssituationen i nuläget som ser lovande ut. Mer detaljerad skriftlig rapport kommer att komma vid nästa möte då det gått längre tid in på året och det finns mer att jämföra med. 6.2 Rapport FIM General Assembly (HL, PW) ( Id: 613 ) Ordförande Håkan Leeman kompletterade GS Per Westlings skriftliga rapport från FIM General Assembly.
6 (9) 6.3 Novemberkåsan (ÅK) ( Id: 614 ) Åke Knutsson redogjorde för sin skriftliga rapport från Novemberkåsan 2013. Mycket trevlig tävling som arrangerades av SMK Eksjö/FMCK Eksjö på ett storartat sätt. Åke belyste särskilt för styrelsen vikten av att jobba för en god relation med Fortifikationsverket då vi i många fall är beroende av att nyttja militär mark. Per Westling meddelade att vi aktivt jobbar på detta inför Enduro VM, samt att RF generellt för diskussioner med såväl den politiska makten som med olika myndigheter om idrottsrörelsens villkor. 6.4 IT-avtalet (PW) ( Id: 615 ) GS Per Westling informerade styrelsen om dagsläget gällande ITavtalet. Nuvarande IT-leverantör är informerad att det är dags för omförhandling av avtalet. 6.5 Stadium Sports Camp (JH) ( Id: 616 ) Jörgen Hafström redogjorde för dialogen som han har med Stadium angående Stadium Sports Camp. Det som för oss är aktuellt är trial och då el-trialen. Den verksamheten är klassad som cykel och då behövs ej vårdnadshavare. Sports Camp kansli rekommenderar att vi håller till i det som de kallar "Activity Town". Det är ett "prova-på-område" för deltagarna där de håller till mellan sina träningar etc. Styrelsen ställer sig positiva till detta och Jörgen skall ha kontakt med Sports Camp för mer information. 6.6 Brev till styrelsen (quad/sidovagn samt Östra MX) (HL, AA) ( Id: 617 ) Styrelsen tog del av två brev som inkommit. Det första brevet handlade om FIM tävlingar och efterföljning av säkerhetsregler. Styrelsen uppdrog åt GS att ta upp frågan vid kommande FIM möte första veckan i februari. Det andra brevet behandlade tillsättandet av motocrossektionen och antalet sektionsmedlemmar. En längre kommunikation har förts och brevskrivaren har fått svar från styrelsemedlemmar. Inga vidare åtgärder tas nu.
7 (9) 6.7 MX Elitsatsning (AA, PW) ( Id: 618 ) Agneta Andersson och Per Westling redogjorde för dagsläget. Arbetet med att försöka hitta en positiv lösning till ett utökat samarbete mellan Svemo och NMF gällande elitsatsning inom motocross fortskrider. Faran finns dock att flera förare agerar utifrån att en gemensam satsning redan finns. Den 23 januari kommer NMF att besöka Svemo för att försöka komma fram till ett samarbetsavtal. 6.8 Strategiarbetet (PW) ( Id: 619 ) Alla underlag till strategiarbetet har nu inkommit och styrelsen uppdrar åt GS att sammanställa allt material samt sända det till styrelsen. Därefter ska materialet ut till samtliga distrikt för att slutligen kunna presenteras på förbundsmötet i april enligt tidigare plan. 6.9 Fasadskyltar Svemo-huset (PW) ( Id: 620 ) Styrelsen tog del av förslag till fasadskyltar till Svemo-huset och godkände dessa. 6.10 Nordiskt mästerskap RR (TJ) ( Id: 621 ) Tony Jacobsson redogjorde för diskussionerna kring Nordiskt Mästerskap i Roadracing 2014. 6.11 Idrottslyftet 2014 (JH) ( Id: 622 ) Jörgen Hafström informerade om Idrottslyftet. Styrelsen noterade särskilt att det är av stor betydelse att söka LOK-stöd då det bevisligen kan ge stor utdelning för klubbarna samt utgör grunden för motorcykelsportens del av de statliga bidragen. 6.12 Rapport Motorfederationernas möte samt Kunglig medaljkommitté (HL) ( Id: 623 ) Håkan Leeman höll en muntlig dragning av mötet mellan motorfederationerna samt besluten i frågan om Kunglig medalj. 6.13 Miljöforum 15-16 mars (OB) ( Id: 624 ) Olle Bergman bjöd in styrelsen till Miljöforum på Arlandastad den 15-16 mars.
8 (9) 6.14 SSI (PW) ( Id: 625 ) Håkan Leeman lämnade kort information om dagsläget samt informerade om ett kommande möte med serieföreningen och ESS. Punkten SSI skall från och med nu strykas som en stående rapportpunkt på styrelsens agenda. 6.15 SPAB (PW) ( Id: 626 ) Kort rapport från Per Westling om dagsläget i Spark Plug AB. 6.16 Fadderrapportering (Samtliga) ( Id: 627 ) Samtliga faddrar rapporterade från sina respektive distrikt och ansvarsområden. 6.17 Utbildningsmodulen (JH) ( Id: 628 ) Styrelsen lämnade ansvaret för att driva detta till kansliet om inte koordinatorn / sektionen beslutar annat. 6.18 Hantering av VM- och EM-medaljer (TJ) ( Id: 629 ) Styrelsen tog upp frågan om hur VM- och EM-medaljerna utdelas. Det uppdras åt GS att analysera hur det fungerar i de olika grenarna samt försöka skapa en enighet i handhavandet av dessa medaljer. 7 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte är den 9/3 2014 i Skellefteå.
9 (9) 8 AVSLUTNING Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Anna Wilhelmsson Håkan Leeman Godkänt via mail 2014-01-24 Justerare Tony Jacobsson Godkänt via mail 2014-01-24