Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-09-26 16:00-18:00 Plats Triangeln 1-2 Ordförande Ledamöter Sten Dahlvid (S) Per Lilja (M), Vice ordförande Berit Söderholm (S), Revisor Claes Forsberg Carlsson (S), Revisor Robabeh Taeri (S), Revisor Pia Landgren (S), Revisor Göran Hellberg (V), Revisor Bo Adamsson (MP), Revisor Berit Sjövall (M), Revisor Åke Christiansson (M), Revisor Rune Andersson (L), Revisor Kurt Leo Halvardsson (SD), Revisor Ulf Axel Olof Hägg (SD), Revisor Eventuellt förhinder anmäls snarast till Christin Menander
2 1. Upprop och val av justerare samt tid för justering Revisorskollegiet utser Per Lilja (M) att justera protokollet den 27 september klockan 13.00. 2. Fastställande av dagens föredragningslista Revisorskollegiet fastställer föredragningslistan. 3. Föregående sammanträdesprotokoll Revisorskollegiet lägger protokollen från revisorskollegiets sammanträde 2018-08-23 och från arbetsutskottets sammanträde 2018-09-19 till handlingarna. 4. Anmälan om delegationsbeslut SR-2018-84 G-Tjänsteskrivelse KOLL 180926 Anmälan om delegationsbeslut 5. Familjehemsplaceringar SR-2018-45 Malmö stadsrevision har granskat om arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att det finns en ändamålsenlig uppföljning i synnerhet på aggregerad nivå - av familjehemsplacerade barn i syfte att skapa förutsättningar för en familjehemsvård av god kvalitet. 1. Revisorskollegiet godkänner missivet. 2. Revisorskollegiet översänder rapporten och missivet till arbetsmarknads- och socialnämnden för yttrande senast 2018-10-29 samt tilll kommunstyrelsen för kännedom. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden avser vidta med anledning av de synpunkter, bedömningar och rekommendationer som framgår av rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna senast ska vara genomförda. G-Tjänsteskrivelse KOLL 180926 Familjehemsplaceringar
3 RAPP KOLL 180926 Familjehemsplaceringar MISSIV KOLL 180926 Familjehemsplaceringar 6. Upphandling av finansiell revision av Malmö stads bolagskoncern räkenskapsår 2019-2022 SR-2018-91 Upphandling av auktoriserade revisorer i stadens helägda bolag 2019-2022. Revisorskollegiet föreslås besluta 1.Revisorskollegiet godkänner upprättat förslag till anbudsförfrågan avseende auktoriserade revisorer i Malmö stads helägda bolag för räkenskapsåren 2019-2022. 2.Revisorskollegiet uppdrar åt chefen för stadskontorets upphandlingsenhet att genomföra upphandlingen och fatta tilldelningsbeslut. G-Tjänsteskrivelse KOLL 180926 Upphandling av finansiell revision av Malmö stads bolagskoncern 2019-2022 Förfrågningsunderlag auktoriserade revisorer 180911 Bilaga Anbudsbrev.docx Bilaga Intyg.doc MSHAB ÅR 2017.pdf Boplats Syd Årsredovisning 2017.pdf Malmö kommuns Parkerings AB.pdf MLK ÅR 2017.pdf MST Årsredovisning 2017 undertecknad.pdf Minc Årsredovisning 2017 undertecknad (002).pdf MKB Fastighet AB.pdf MKB Net AB.pdf Mellersta Sundholmen Parkerings AB.pdf MKB Borrsnäckan 2 AB.pdf MKB Stora Högesten AB.pdf MKB Kampen 25 AB.pdf MKB Intäkten 5 AB.pdf MKB Skotsteken 1 AB.pdf MKB Pålsteken 1 AB.pdf MKB Halvslaget 1 AB.pdf MKB Sjöscouten 1 AB.pdf MKB Kajen 1 AB.pdf MKB Bensinpumpen 1 AB.pdf MKB Sjömannen 9 AB.pdf
4 MKB Utomt 7 AB.pdf MKB Holmastycket 6 AB.pdf MKB Malmö Fastighets AB.pdf Parkeringsövervakning i Malmö AB.pdf VISAB ÅR 2017.pdf 7. Rapportering från styrgrupperna och lekmannarevisorerna Informeras från möten i styrgrupperna KS, TSM, SERVICE, SKOLA och OMSORG. Informeras från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB. Informeras från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finanisella samordningsförbundet Finsam. Revisorskollegiet godkänner informationen från styrgrupperna, lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen och från revisorerna i stiftelser, kommunalförbund och finansiellt samordningsförbund. 8. Val av lekmannarevisor/revisor till Malmö Leasing AB, Kockum Fritid och VA Syd SR-2018-97 Val av ersättare för Andreas Holmgren som har avsagt sig uppdraget som lekmannarevisorssuppleant i Malmö Leasing AB och i stiftelsen Kockum Fritid samt som revisor i kommunalförbundet VA Syd. Revisorskollegiet föreslår kommunfullmäktige att utse Åke Christiansson (M) till lekmannarevisorssuppleant i Malmö Leasing AB, Bo Adamsson (MP) till lekmannarevisorssuppleant i stiftelsen Kockum Fritid och Berit Söderholm (S) till revisor i kommunalförbundet VA Syd till och med verksamhetsår 2018. G-Tjänsteskrivelse KOLL 180926 Val av lekmannarevisor/revisor
5 9. Remiss avseende plan för Malmös gröna och blå miljöer, TN-2018-3393 SR-2018-98 Inkommen remiss från fastighetskontoret, gatukontoret och stadsbyggnadskontoret avseende förslag på plan för Malmös gröna och blå miljöer. Revisorskollegiet avstår från att yttra sig över remissen Plan för Malmös gröna och blå miljöer. G-Tjänsteskrivelse KOLL 180926 Remiss Plan för Malmös gröna och blå miljöer Epost Remiss avseende plan för Malmös gröna och blå miljöer TN-2018-3393 Följebrev till remiss avseende plan för Malmös gröna och blå miljöer TN-2018-3393 Plan för Malmös gröna och blå miljöer TN-2018-3393 10. Revisorskollegiets delårsrapport januari - augusti 2018 SR-2018-96 Revisorskollegiets delårsrapport januari augusti 2018 visar ett överskott på 2454 tkr men prognosen för helår bedöms till ett överskott på 858 tkr. Revisorskollegiet godkänner delårsrapport januari augusti 2018. G-Tjänsteskrivelse KOLL 180926 Revisorskollegiets delårsrapport januari - augusti 2018 Delarsrapport januari-augusti 2018 KOLL 180926 Resultaträkning Balansräkning 11. Intern kontroll 2018 SR-2017-115 Deluppföljning 2 av revisorskollegiets intern kontrollplan för 2018.
6 Revisorskollegiet godkänner deluppföljning 2 av revisorskollegiets intern kontrollplan för 2018. G-Tjänsteskrivelse KOLL 180926 Intern kontroll 2018 deluppföljning 2 Granskningsrapport revisionsprojekt kvalitet 2018 Deluppfoljning 2 av internkontrollplan 2018 KOLL 180926 12. Revisionsdirektören informerar Revisionsdirektören informerar om - Riskanalys 2019 - SKL:s referensgrupp för kommunal revision - Avtackning tillförordnad revisionsdirektör Revisorskollegiet godkänner informationen.