Budgetmöte 28 oktober 2017

Budgetmöte 28 oktober 2017

Budgetmöte 28 oktober 2017 Dagordning 1. Ordförandens punkt och öppnande av budgetmötet 2. Val av ordförande och sekreterare 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av medlemsformer, avgifter samt budget för det kommande året 7. Motioner 8. Övriga frågor 9. Ordförande avslutar mötet

Framtidens rangeskötare

Beläggningen på vår bana 2017 fördelat på medlemmar och gäster

Vilka spelar mest på Tjörns GK 2017

Totalt bokade ronder i år per månad Medlemmar Gäster

Analys på årets bokningar vilka tider är mest attraktiva

Ökad tillgänglighet för medlemmar på helger mellan kl. 9-11 efter de nya bokningsreglerna. 19% 2017 81% Medlemmars spel 9-11 på helger Greenfeegästers spel 9-11 på helger 2016 26% 74% Medlemmars spel 9-11 på helger Greenfeegästers spel 9-11 på helger

Budgetmöte 28 oktober 2017 Dagordning 1. Ordförandens punkt och öppnande av budget mötet 2. Val av ordförande och sekreterare 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av medlemsformer, avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året 7. Motioner 8. Övriga frågor 9. Ordförande avslutar mötet

Medlemskap/priser 2018 150/100:-

Medlemsformer och avgifter 2018 500 kr Per månad 416 kr Per månad 362 kr Per månad 488 PREMIUMMEDLEMSKAP kr Per månad I avgiften ingår: Fritt spel alla dagar. Aktiv medlem och får tidningen Svensk Golf. Erhåller distriktsrabatt inom BDGF. Halva priset på Driving-Range vid köp av bollkort. Totalt pris 6.000:- VARDAGSMEDLEMSKAP I avgiften ingår; Obegränsat spel på klubbens 18 håls bana under vardagar. (övrig tid betalas full greenfee). Totalpris 5.000:- DUBBELMEDLEMSKAP I avgiften ingår: Fritt spel alla dagar. Aktiv medlem och får tidningen Svensk Golf. För dig som är fullbetalande medlem i annan svensk golfklubb. Totalt pris 4.350

Medlemsformer och avgifter 2018 337 kr Per månad 133 kr Per månad 228 kr 158 kr 84 kr Per månad LÅGSÄSONGSMEDLEMSKAP 488 kr I avgiften ingår: Obegränsat spel på klubbens 18 håls bana under lågsäsong (övrig tid betalas full greenfee). Totalt pris 4.050:- Per månad FLEXIPUNKTMEDLEMSKAP I avgiften ingår: 900 punkter samt erhåller en rabatt vid uttag av punkter på 5%. Totalpris 1 600:- KNATTE/JUNIOR/STUDERANDE Fritt spel alla dagar. Aktiv medlem och får tidningen Svensk Golf. Erhåller distriktsrabatt inom BDGF. Halva priset på Driving-Range vid köp av bollkort. Äldre junior/studerande 2.740:-, Yngre junior 1900:-, Knatte 1000:-. MAX FAMILJETAK Det året man fyller 22 år räknas man som senior och är då inte längre med i familjetaket. Totalt 14.900:-

Medlemsformer och avgifter 2018 Greenfee 2018 Lågsäsong, 20/8-15/6 Pris 2018 Pris 2017 Måndag Torsdag 300 250 Fredag Söndag kl. 8-16 550 500 Fredag Söndag före kl. 8 och mellan kl. 16-18 470 420 Alla dagar efter kl. 18 300 250 Högsäsong, 16/6-19/8 Pris 2018 Pris 2017 Alla dagar kl. 8-16 550 500 Alla dagar före kl. 8 och mellan kl. 16-18 470 420 Alla dagar efter kl. 18 300 250 Övriga avgifter Pris 2018 Pris 2017 Golfbil medlem med intyg 200 180 Golfbil medlem utan intyg 300 250 Golfbil gäst utan intyg 450 250 Maxbelopp hyra av golfbil per säsong 5000 - Husbil/Husvagns hyra med el 200 150 Bagskåp 600,500,400 500,400,300

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Likviditetsplan 2016-2021 Ingående saldo Intäkter Utgifter Förbättringar /Invest / Vision 2020 Ränta Amortering 2017-450 7915 6860 455 130 470 2018-450 8145 6945 400 140 470 2019-260 8300 7050 400 140 470 2020-20 8400 7150 600 140 400 2021 +90

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Förbättringar och Investeringar Budget 2018 Prognos 2017 Budget 2017 Bana 225 000 115 000 165 000 Fastighet 175 000 175 000 200 000 Övrigt 0 165 000 185 000 Vision 2020 0 0 0 Totalt 400 000 455 000 550 000

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2017 och budget 2018 INTÄKTER BUDGET 2018 PROGNOS 2017 BUDGET 2017 UTFALL 2016 Medlemsintäkter 5 450 000 5 270 000 5 300 000 4 879 956 Marknadsintäkter 450 000 440 000 450 000 433 640 Greenfee/Företagsgolf 1 150 000 1 100 000 1 150 000 1 139 246 Kommittér 305 000 265 000 250 000 233 000 Övriga Intäkter 590 000 580 000 550 000 633 279 Städavgifter 260 000 260 000 240 000 258 485 SUMMA INTÄKTER 8 205 000 7 915 000 7 940 000 7 577 606

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2017 och budget 2018 KOSTNADER BUDGET 2018 PROGNOS 2017 BUDGET 2017 UTFALL 2016 Löner & Sociala kostn. 3 330 000 3 294 000 3 294 000 3 239 099 Personalkostnader 130 000 90 000 75 000 69 746 Maskinkostnader 315 000 320 000 310 000 296 110 Bankostnader 530 000 515 000 515 000 497 914 Fastighetskostnader 365 000 420 000 325 000 347 894 Leasingkostnader 540 000 505 000 505 000 477 316 Kansli 405 000 410 000 391 000 354 113 Marknadsföring 210 000 210 000 175 000 184 099 Kommittér 630 000 650 000 560 000 588 473 Diverse/oförutsed. kostnader 135 000 120 000 155 000 227 097 Arrenden 55 000 55 000 55 000 53 880 Förbundsavgifter 300 000 270 000 300 000 276 454 SUMMA KOSTNADER 6 945 000 6 859 000 6 660 000 6 612 195

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2017 och budget 2018 BUDGET 2018 PROGNOS 2017 BUDGET 2017 UTFALL 2016 SUMMA INTÄKTER 8 205 000 7 915 000 7 940 000 7 577 606 SUMMA KOSTNADER 6 945 000 6 859 000 6 660 000 6 612 195 RÄNTEKOSTNADER 140 000 130 000 140 000 140 660 RESULTAT 1 1 120 000 926 000 1 140 000 824 751

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2017 och budget 2018 BUDGET 2018 PROGNOS 2017 BUDGET 2017 UTFALL 2016 RESULTAT 1 1 120 000 926 000 1 140 000 824 751 FÖRBÄTTRINGAR 300 000 205 000 250 000 185 924 RESULTAT 2 820 000 721 000 890 000 638 827 AVSKRIVNINGAR BYGGNADER 470 000 470 000 470 000 445 743 MASKINER & INVENTARIER 160 000 160 000 160 000 145 528 RESULTAT 190 000 91 000 260 000 47 556 INVESTERINGAR 100 000 250 000 300 000 644 040

Budgetmöte 28 oktober 2017 Dagordning 1. Ordförandens punkt och öppnande av budgetmötet 2. Val av ordförande och sekreterare 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året 7. Motioner 8. Övriga frågor 9. Ordförande avslutar mötet

Styrelsen för Tjörns Golfklubb Budgetmöte 28 oktober 2017 Motion till Tjörns Golfklubbs budgetmöte Vår anläggning med klubbhus, fairways och greener är mycket tilltalande. Min motion är dock att satsa på utsmyckningar längs banan med vackra buskar såsom rhododendron, gärna vid bakkanten av greenen på hål 10. Det skulle bli ett riktigt "Augustahål". Mvh Bo-Gunnar Nilsson Styrelsen har vid mötet den 25 september behandlat inkommen motion och föreslår att ta upp frågan med bankommittén och rabattflickorna.

Budgetmöte 28 oktober 2017 Dagordning 1. Ordförandens punkt och öppnande av budgetmötet 2. Val av ordförande och sekreterare 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året 7. Motioner 9. Övriga frågor 10. Ordförande avslutar mötet

Varsågod att ta fika!