1 Styrelseprotokoll, möte #6 Mötesdatum Mötestid (början slut): Norrmalm 2015-10-06 18.00-20.30 1 Mötets öppnande 2 Inbjudna Mötesplats Föreningslokalen, Vanadisplan 3D Närvarande: Beatrice Eriksson (ordf.), Karl Bruno (sekr.), Maria Borrfors, Henrik Hammar, Sören Kroon, Anna Kågström, Inger Mörtstedt, Klaus Sirén Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Regionordförande Simon Safari och regionchef Annika Billström lämnade återbud. De besöker oss på styrelsemötet i december istället. Vår kontaktperson i regionstyrelsen, Katarina Kavalainen, besöker oss på novembermötet. Det är bra om alla funderar över frågor eller saker att ta upp. 3 Fastställande av dagordning Styrelsen fastställde det liggande förslaget till dagordning. 4 Föregående protokoll Styrelsen gick igenom protokollet från föregående möte och lade det till handlingarna. 5 Skrivelser a) Komplettering till upprustningsrutiner Styrelsen beslutade att utse Anna Kågström till Norrmalmsföreningens representant i regionens upprustningsgrupp b) Representant till etik- och moralgruppen Styrelsen beslutade att föreslå Henrik Hammar som ledamot av regionens etik- och moralgrupp, och uppdrog åt sekreteraren att lämna in förslaget till valberedningen. c) Förslag på ledamot till förbundsstämman juni 2016 Styrelsen beslutade att föreslå Klaus Sirén som ledamot till förbundsstämman i juni 2016, och uppdrog åt sekreteraren att lämna in förslaget till valberedningen. 6 Redogörelser och planering a) Öppen expedition; möte med husombuden Sören har fått kontakt med personer som är intresserade av att bli husombud i prioriterade fastigheter, och ordnar ett
2 möte med dem den 7/10. Han planerar också en utbildning med utgångspunkt i de förhandlingsrutiner som ska tas på höstfullmäktige. b) Stadgegruppen Sören rapporterade från arbetet inom stadgegruppen. c) Inspirationsträffen med Ola Andersson 21/9 Anna och Beatrice redogjorde för Ola Anderssons spännande föredrag och böcker. Styrelsen diskuterade möjligheten att eventuellt köpa in lite fler exemplar av hans böcker Vykort från Utopia och Hitta hem för att använda i föreningsverksamheten. d) Rapport från kvarboendegruppen 1/10 Maria redogjorde för kvarboendegruppens arbete. Det senaste mötet var inte så väl genomfört. Gruppen lider av att inte ha ett tydligt mandat för sitt arbete vilket gör att det blir mycket ostrukturerad och ovidkommande diskussion. Maria fortsätter dock att gå på mötena och hoppas att det kan styras upp lite mer. Sören föreslog att det kunde vara produktivt att ta kontakt med personer inom Södermalmsföreningen som är kunniga och har jobbat seriöst med dessa frågor. Beatrice lyfte möjligheten att bjuda in kvarboende hyresgäster till ett möte i föreningens regi, men Maria tyckte att det var bättre att avvakta med det. e) Filadelfiamötet Tala om din bostad Det planerade mötet i oktober är uppskjutet. Preliminärt kommer det att äga rum i november, delvis beroende på hur regionkontoret förhåller sig. Styrelsens tidigare beslut om deltagande ligger fast i den mån mötet blir av, och Maria och Beatrice ansvarar för deltagandet. f) Planeringskväll för styrelsen 13/10 Den 13/10 träffas styrelsen för en bit mat och verksamhetsplanering. Vår verksamhetsplanerare Natasja deltar. Alla funderar över möjliga verksamheter för föreningen. g) Rapport från KNÖS-möte 24/9 Beatrice redogjorde för KNÖS-mötet, som framförallt diskuterade förhandlingsfrågor, Hyrespressen och Filadelfiamötet. Nästa KNÖS blir den 12/11 hos Östermalmsföreningen. h) Årsmöte 15/3-2016 Inger redogjorde för planeringen av föreningens årsmöte. Vi saknar fortfarande ordförande samt talare från regionen. Styrelsen föreslog i första hand Katarina Kavalainen och i andra hand Fredric Eriksson som ordförande, och uppdrog i övrigt åt Inger att arbeta vidare med planeringen.
3 i) Förhandlingsupptakt 12/9 Karl redogjorde för förhandlingsupptakten. Sören påpekade att OH-materialet som presenterades finns på Bosse. j) Förhandlingsrutiner Sören har deltagit i den referensgrupp som har varit delaktig i arbetet med de nya förhandlingsrutinerna, och rapporterade om detta. Processen har varit utdragen och konfliktfylld, och den centrala spänningen har handlat om relationen mellan förtroendevalda och anställda. Tanken är dock att de nya rutinerna ska tas på höstfullmäktige. k) Verksamhetsplaneringskonferens 26/9 Ingen från styrelsen kunde närvara. l) Team Sthlm 5/11 Möte med Stockholmsföreningarna och den anställda personalen, Anna representerar oss. m) Boinflytande 24/10 Ett möte ordnas om boinflytande den 24/10, den som är intresserad är välkommen att närvara. n) Budgetfullmäktige 21/11 Höstfullmäktige äger rum den 21/11. Det är viktigt att ordinarie ledamöter närvarar och att ersättare är redo att hoppa in. o) Adventsfika Styrelsen beslutade att årets adventsfika äger rum i lokalen onsdagen den 2/12. 7 Remisser och planärenden a) Sabbatsbergstornet Karl redogjorde för den senaste utvecklingen. Efter en negativ remissrunda har förslaget justerats något och planeringen fortsätter. b) Tors torn/norra tornen Styrelsen förde en allmän diskussion om Norra tornen och stadsmiljön i Hagastaden. c) Nobelhuset Inger redogjorde för utvecklingen i planeringen av Nobelhuset. d) Torsgränd Anna redogjorde för de senaste turerna. LH:t har träffat representanter från Ramböll, som på Hyresgästföreningens uppdrag ska analysera AFA:s tidigare utredningar. Vidare är en handläggare på Stadsbyggnadskontoret nu utsedd. LH:t har också arbetat med att kontakta politiker och ska ordnar ett politikermöte på fredag.
4 8 LH, HO och medlemsfrågor a) LH Aulan Sören har haft två möten på Aulan och efter vissa positiva tecken stagnerade utvecklingen igen. Vi har nu nått vägs ände, och om ingen tar på sig ansvaret för LH:t inom en vecka återstår bara att byta lås och lämna lokalen. b) LH Adolf Fredrik En LH kvarstår ett år efter senaste årsmötet, vilket innebär att förutvarande ordföranden Karl-Olov Hedler fortfarande kan attestera räkningar etc. Däremot har Housa för närvarande inte tid att vara aktiv. Situationen är dock mindre akut än vi trodde, och styrelsen tar upp frågan igen nästa år. c) Träff för nya medlemmar En träff för de nya medlemmarna på Norrmalm ordnas av Klaus och Henrik, och är planerad till den 28/10. 9 Bostadspolitik, miljö och förhandling a) Rapport från förhandlingsdelegationerna Sören redogjorde för den privata delegationens arbete, som har inletts på ett positivt sätt. Saker som har diskuterats är bland annat förvaltningskvalitetens genomslag på hyran, samt frågan om lägesdifferentiering. Karl redogjorde sedan för arbetet inom Svenska Bostäders delegation. De förhandlingarna har ännu inte startat och delegationen har mestadels ägnat sig åt upprustningsfrågor samt en övergripande strategi för höstens förhandlingar. b) Förhandlingsrådet 30/9 Sören redogjorde för förhandlingsrådsmötet, men hade inte mycket att tillägga utöver det som rörde delegationens arbete. Dessutom diskuterade rådet prioriteringar på Norrmalm inför förhandlingarna. Näste möte blir den 11/11, på regionkontoret. 10 Information och kampanj 11 Bildning a) Hyrespressen Tidningens framtid och Norrmalms roll diskuteras vidare av styrelsen under planeringskvällen. b) Dörrevent i City Beatrice redogjorde för dörraktiviteten, som återigen har skjutits upp i väntan på besked om polistillstånd. a) Genomförda och planerade kurser Åtskilliga kurser äger rum under hösten med flera av Norrmalms styrelseledamöter som deltagare.
5 12 Ekonomi b) Intranätet Bosse 13 Praktiska frågor Sörens planerade presentation av Bosse skjuts upp till styrelsens planeringskväll den 13/10. Inger redogjorde för det ekonomiska läget. Vi har ännu inte fått budgeten för nästa år. Däremot har vi debiterats en hel del pengar för utskick. Det är oklart vad detta gäller, och styrelsen uppdrog åt Inger att undersöka saken. a) Mimerloppis 14 Nästa möte Klaus, Anna och Maria redogjorde för vår närvaro, och tyckte att det var en ganska positiv dag även om det inte kom så mycket folk. Därefter diskuterade styrelsen mer allmänt olika aspekter på vårt deltagande i liknande arrangemang. b) Uppdatering av TV, hemsidan samt planering av öppen expedition Sören öppnade för en diskussion om en del ansvarsområden som måste fördelas på andra ledamöter när han lämnar styrelsen. Diskussionen fortsätter vid planeringskvällen. c) Nya stolar till lokalen Många av de stolar vi har är uttjänta. Klaus tog på sig att undersöka möjligheten att hitta nya på ett sätt som inte belastar budgeten mer än nödvändigt. Nästa styrelsemöte äger rum den 3/11 kl. 18 i föreningslokalen på Vanadisplan. 15 Mötets avslutande Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och avslutade mötet. Stockholm 2015-10-06 Vid protokollet Justeras Karl Bruno Beatrice Eriksson