6 Redogörelser och planering

Transkript

1 1 Styrelseprotokoll, möte #10 Mötesdatum Mötestid (början slut): Norrmalm Mötets öppnande 2 Inbjudna Mötesplats Föreningslokalen, Vanadisplan 3D Närvarande: Beatrice Eriksson (ordf.), Karl Bruno (sekr.), Gunila Edin (från punkt 6d), Charlotte Ekdahl (från punkt 6d), Henrik Hammar, Sören Kroon, Inger Mörtstedt Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Ilona Bolin Olsson var inbjuden men närvarade inte. 3 Fastställande av dagordning Styrelsen fastställde det liggande förslaget till dagordning med de kompletteringar Beatrice skickade ut den 20 februari samt en extra övrig fråga. 4 Föregående protokoll Styrelsen gick igenom protokollet från föregående möte och lade det till handlingarna. 5 Skrivelser Inga skrivelser var aktuella. 6 Redogörelser och planering a) Ordförandemöte 19/2 Beatrice redogjorde för ordförandemötet 19/2 som bland annat handlade om arbetet med Framtidsgruppen. Styrelsen diskuterade de förtroendevaldas roll, som inte märktes så mycket på mötet. Dock är det ett omfattande arbete som kommer att pågå en tid. b) Öppen expedition i mars Styrelsen diskuterade att vi har återgått till det gamla systemet med öppet en onsdag kväll i månaden. Ansvarig i mars är Housa. c) Möte för föreningsstyrelserna i Stockholm 5/3 Samtliga styrelseledamöter i Region Stockholm är inbjudna till ett möte på regionkontoret den 5/3 enligt separat utskickad kallelse. Det är viktigt att så många som möjligt från Norrmalm närvarar. Föranmälan behövs.

2 2 d) Årsmötet 17/3 Arbetsfördelningen Styrelsen diskuterade arbetsfördelningen till årsmötet. Kerstin Krebs kommer att vara sekreterare och Simon Safari från regionstyrelsen ordförande. Peder från regionkontoret närvarar också istället för Johan. Förhandlarna har också tackat ja till att närvara. Sören kommer lite tidigare och hjälper till med avprickningen. Förtjänsttecken ska delas ut och mottagarna kallas separat. Beatrice ansvarar för utdelningen och gör underlag för en kallelse som ska skicka ut med post samt . Som namnskyltar kan vi använda de nya visitkorten med namn påskrivna. Valberedningens rapport Styrelsen diskuterade resultatet av valberedningens arbete. Henrik kommer att föredra det på årsmötet, eventuellt med ytterligare några ändringar. Fyllnadsval till LH Adolf Fredrik-City Adolf Fredrik-City saknar vald ordförande och det finns inga kandidater. Styrelsen diskuterade problemet och kom fram till att LH:t får drivas av en interimstyrelse som får i uppdrag att ordna ett möte där en ny styrelse kan väljas. Vi bör fråga Housa om hon kan tänka sig ordförandeposten. Styrelsen uppdrog åt Inger att arbeta vidare med frågan. e) Träffar med Marie Linder 30/3 samt 18/5 Beatrice redogjorde för planeringen för innerstans styrelsers möten med Marie Linder. Det första blir 30 mars på Krukmakargatan 6 och det andra i vår lokal 18/5. Båda klockan 18. f) Infokväll för nya fullmäktigeledamöter 15/4 Den 15 april ordnas en informationskväll för nya fullmäktigeledamöter, klockan 18 på Regionkontoret. Bra om alla de nyvalda kan gå, frågan tas upp igen på det första mötet med den nya styrelsen. g) Ordförandeträff 12/5 Nästa ordförandeträff blir den 12/5. Beatrice kan inte närvara och undrade om någon kunde gå som ersättare. Ingen av de närvarade hade möjlighet, så frågan kvarstår till det första mötet med den nya styrelsen. h) Regionfullmäktige 25/4 Vårfullmäktige blir lördagen den 25 april. Mycket viktigt att även ersättarna håller dagen ledig och att man anmäler förhinder om man inte kan komma. Styrelsen diskuterade nominerar till förtroendeposter inom regionen, och beslutade att Norrmalmsföreningen nominerar följande personer: Till regionstyrelsen Madeleine Hällgren

3 3 Anders Loosme Peggy Jönsson Pia Steen Anna-Lena Söderholm Till valberedningen: Britt Helin, Kungsholmen Styrelsen uppdrog åt Karl att förmedla nomineringarna till valberedningens ordförande. i) Konferens för regionens föreningsstyrelser 30/5 Beatrice redogjorde för nästa konferens med regionens styrelser, lördagen den 30 maj. j) Visning av nya tunnelbanan Inget nytt. Beatrice arbetar vidare med ärendet. 7 Remisser och planärenden a) Tors torn / Helix & Innovationen Ingen utveckling i frågan. Beatrice fortsätter att bevaka ärendet. b) Remiss Upprustningar (deadline 28/2) Styrelsen diskuterade det förslag på remissvar som togs fram vid ett separat möte den 17 februari. Vi beslutade i enlighet med det förslag som Sören lade fram, och uppdrog åt honom att även inhämta förhandlingsrådets godkännande och därför sända in det. c) Remiss Förhandlingsrutiner (deadline 10/3) Sören har utarbetat ett förslag på svar som han vill lägga fram i förhandlingsrådet. Vi diskuterade de frågor han vill ta upp, t.ex. från om vem som har rösträtt i delegationen och vad ett förhandlingsråd innebär. Styrelsen uppdrog sedan åt Sören att presentera det för förhandlingsrådet och därefter skicka förslaget till styrelsen, som kan fatta beslut per e-post innan den 10 mars. 8 LH, HO och medlemsfrågor a) LH Aulan Ingen utveckling i ärendet. Beatrices gamla handlingar i ärendet finns i LH-pärmen i lokalen. Beatrice och Sören arbetar vidare med frågan. b) LH-årsmöten Henrik redogjorde för sitt besök vid Gustav Vasas årsmöte, vilket hade varit en intressant och givande kväll. c) Valberedning 2015 Frågan diskuterades under 6d ovan.

4 4 9 Bostadspolitik, miljö och förhandling a) Förhandlingsdelegationen för Svenska Bostäder Karl redogjorde för den senaste utvecklingen i förhandlingsarbetet. Parterna står fortsatt långt från varandra. b) Förhandlingsrådet Förhandlingsrådet sammanträder den 25/2 och kommer då bland annat att diskutera remisserna. Inget nytt annars. 10 Information och kampanj 11 Bildning a) Hyrespressen Inget nytt under denna punkt. b) Hemsidan 12 Ekonomi Inget nytt under denna punkt. c) Dörrevent i City Beatrice presenterar planerna på en aktivitet i city och föreslår att vi ska medverka vid engagemanget. Datumet är inte bestämt. Styrelsen ställde sig positivt till medverkan och uppdrog åt Beatrice att koordinera med kommunikationsenheten. a) Genomförda och planerade kurser Inga kurser är aktuella. b) Kurser för nya förtroendevalda Styrelsen uppdrog åt Charlotte att erbjuda de nya styrelseledamöterna utbildning, vid det konstituerande mötet. c) Träff för nya medlemmar Styrelsen fortsatte diskussionen om möjligheten att kalla föreningens nyblivna medlemmar till ett möte. a) Redovisning och revision 2014 Vi har fortfarande inget slutligt utfall från förra året och revisionen har inte inletts. b) Verksamhetsplanering och budget 2015 Styrelsen diskuterade det ekonomiska läget inför verksamhetsåret. Det är nu klart att vi inte får några extra pengar utan kommer att behöva söka medel för att genomföra vår planerade verksamhet. Regionkontoret kräver att vi först skickar in en budget som är i balans. Styrelsen beslutade att Inger gör en sådan budget. Sedan söker vi snarat medel från regionstyrelsen för att täcka

5 5 skillnaden mellan verksamhetsplaneringen och den balanserade budgeten. c) Utökning av handkassan Styrelsen beslutade att utöka föreningens handkassa från 2500 kronor till 5000 kronor. 13 Praktiska frågor a) Visitkort Sören har införskaffat nya visitkort som finns i lokalen. b) Dragning av elsladdar i lokalen Inget nytt i denna fråga. c) Karta över föreningens område Beatrice arbetar vidare med monteringen av kartan. d) Nya stadgarna till alla Beatrice har beställt de nya stadgarna och de finns i lokalen e) Nya Lokalenbladet Styrelsen uppdrog åt Karl att uppdatera Lokalenbladet och sen skicka det till Kerstin för utskrift innan årsmötet. f) Låna ut lokalen 14 Övriga frågor Beatrice har blivit kontaktad angående en ny uthyrning av lokalen. Styrelsen diskuterade förfrågan och beslöt att avböja förfrågan. a) Verksamhetsberättelse Mötets avslutande Karl presenterade det slutliga förslaget till verksamhetsberättelse. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget med en mindre ändring. Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och avslutade mötet. Stockholm Vid protokollet Justeras Karl Bruno Beatrice Eriksson