Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden 2012-11-22 Tid: Torsdagen den 29 november 2012 kl. 19.00 Plats: Trosa fritidsgård, Tomtaklintskolan, Tomtaklintgatan 4, Trosa Gruppmöte: Kontakta Gerty Fexler-Höjer (TR) för information Ärenden: Dnr 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Information om fritidsgårdarna och dess nya organisation 3. Ekonomisk månadsrapport KFN 2012/22 4. Internbudget 2013 för KFN2012/40 kultur- och fritidsnämnden samt attestlista 5. Bidrag för digitalisering KFN 2012/32 av biografen i Folkets hus 6. Ansökan om förlängd prövotid gällande KFN2012/41 öppettider på kommunens fritidsgårdar 7. Syften för utvecklingsbidrag 2013 KFN2012/42 8. Informationsärenden - Verksamhetsmål och planer - Ny bibliotekschef - Safiren - Hedebyhallen - läktare Övrigt: 9. Anmälan av delegeringsbeslut KFN 2012/1 10. Övriga anmälningsärenden KFN 2012/2 11. Övrigt - rutiner vid flytt av möte Lena Isoz ordförande Sandra Qvarnström sekreterare Anmärkning Utsända handlingar är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kanslienheten.
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 2012/22 2012-11-20 Kultur och fritid Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-522 03 claes-urban.bostrom@trosa.se Ekonomisk månadsrapport per 2012-10-31 Förslag till beslut att Att godkänna månadsrapporten Ärendet Kultur- och fritidsnämnden har per 2012-10-31 ett överskott med 1 574 tkr. Ett till synes mycket stort överskott vilket inte riktigt överensstämmer med verkligheten. Ekonomin inom nämndens verksamhetsområde är i flera fall kopplat till verksamheter med ojämnt kostnadsflöde vilket gör att en månadsrapport kan se väldigt missvisande ut. I det resultatet finns kostnader som ännu inte fallit ut och det finns hyreskostnader och ettårssatsningar som ska betalas tillbaka. Vi kommer att göra ett bra resultat precis som vi tidigare sagt, kan bli något bättre än tidigare prognos men vi är lite försiktiga i nuläget och ger ingen ny utan tidigare prognos gäller. Claes-Urban Boström Produktionschef Isabelle Runfeldt Ekonom
MÅNADSUPPFÖLJNING Kultur och Fritid 2012-10-31 KKR TOTALER Sammanställning Helårsbudget 2012 Budget 2012-10-31 Utfall 2012-10-31 Över-/underskott Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Nämnden 116 0-116 97 0-97 52 0-52 45 Buffert 100 0-100 0 0 0 0 0 0 0 Kultur-, fritids-, teknikchef 1 272 0-1 272 1 059 0-1 059 1 017 0-1 017 42 Fritidsgårdarna 3 802 330-3 472 3 152 264-2 888 2 750 287-2 463 425 Biblioteken 5 305 100-5 205 4 411 83-4 328 4 148 153-3 995 333 Kulturskolan 2 703 204-2 499 2 226 204-2 022 2 139 202-1 937 85 Avtal anläggningar 1 897 1 733-164 1 587 1 706 119 1 564 1 823 259 140 Kultur o fritidsadm inkl lokaler 4 680 681-3 999 3 900 530-3 370 3 899 500-3 399-29 Föreningsstöd 3 053 0-3 053 2 948 0-2 948 2 613 0-2 613 335 Kulturarrangemang 694 0-694 578 0-578 380 0-380 198 Summa 23 622 3 048-20 574 19 958 2 787-17 171 18 562 2 965-15 597 1 574
Tjänsteskrivelse Kultur och fritidsutskottet Dnr 2012/40 2012-11-08 Kultur, fritid, teknik och service Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 claes-urban.bostrom@trosa.se Internbudget 2013 Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta: att anta förslag till internbudget 2013 med verksamhetsmål för kultur- och fritidsverksamheten. att utse politisk attestant för kultur- och fritidsnämnden. Ärendet Kultur- och fritidsnämndens internbudget är enligt budgetanvisningar. Ramjusteringar är gjorda för ökade personalkostnader, ökade övriga kostnader, justeringar för internhyra samt den största posten som är flytt av kostnader för idrottsanläggningar från TSN till KFN. 2012 års ettårs satsning har tagits bort och 2013 års tillägg för nya ettårs satsningar har tillförts. Verksamhetsmålen har anpassats för att följa den röda tråden så att vi uppnår nämndens mål som därmed uppnår fullmäktiges mål, förutsatt att vi når målen förstås. Till verksamhetsmålen har vi i år kopplat en rad åtgärder som vi kommer att vidta för att nå våra verksamhetsmål. Detta för att göra det tydligt för nämnden om vad som kommer att hända under året. Vi har även lagt till sådant som kommer att hända men som kanske inte har en klar koppling till beslutade mål. Claes-Urban Boström Produktionschef Isabelle Runfeldt Ekonom Bilagor Internbudget Verksamhetsmål
INTERNBUDGET 2013 Kultur och Fritid Budget 2012 Budget 2013 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Nämnden 116 0-116 120 0-120 Buffert 100 0-100 100 0-100 Kultur-, fritids-, teknikchef 1 271 0-1 271 1 282 0-1 282 Fritidsgårdarna 3 802 330-3 472 3 645 330-3 315 Biblioteken 5 305 100-5 205 5 427 100-5 327 Kulturskolan 2 703 204-2 499 2 844 234-2 610 Anläggningar * 1 687 1 523-164 10 606 2 191-8 415 Fritidsadm inkl lokaler 4 681 681-4 000 8 546 879-7 667 Föreningsstöd 3 053 0-3 053 3 115 0-3 115 Kulturarrangemang 694 0-694 655 0-655 Summa 23 412 2 838-20 574 36 340 3 734-32 606 Budgetförutsättningar 2013 2% uppräkning av personalkostn 150 tkr Uppr läraravtal, 2012 22 tkr 2% uppräkning av övr kostn 300 tkr Ramjustering internhyra 1 539 tkr Fritidsanl. från TSN* 9 674 tkr 1- årssatsningar 2012 tas bort -153 tkr 1-årssatsningar 2013: Kulturtryck 100 tkr Utegym 400 tkr 12 032 tkr
Enhet Akt Benämning Beslutsattestant Ersättare Kultur o Fritid 51000 Kultur & fritidsnämnd Ordf kultur & fritidsnämnd V ordf KoF- nämnd Produktionschefen för Kultur och Fritids delegationsbeslut 50006 Föreningsstöd Fritidschef KFTS- chef* 50007 Kulturbidrag Kulturkonsulent KFTS- chef* 50008 Stöd till studieförbund Fritidschef KFTS- chef* 51100 Kultur-, fritid- teknik o servicechef KFTS- chef* Teknisk chef 51100 8100 Chefslön Kommunchef Personalchef 51110 Kultur o fritidsadministration Fritidschef KFTS- chef* 51110 Kultur o fritidsadm- chefslön KFTS- chef* Personalchef 51111 Idrottshallar Fritidschef KFTS- chef* 51201 Trosa Havsbad, camping Fritidschef Teknisk chef 51202 Kråmö stugby Fritidschef Teknisk chef 51203 Kommunala badplatser Fritidschef KFTS- chef* 51205 Småbåtshamn Fritidschef Teknisk chef 51206 Gästhamnen Fritidschef Teknisk chef 51207 Idrottsplats Vhd Fritidschef Teknisk chef 51208 Idrottsplats Trosa Fritidschef Teknisk chef 51214 Motionsspår, Isbanor, kommunen Fritidschef KFTS- chef* 51215 Näridrottsplatser Fritidschef Teknisk chef 51216 Friidrottsanläggning Tomtaklint Fritidschef Teknisk chef 51217 Sporthall Vagnhärad Fritidschef Teknisk chef 51301 Safiren Fritidschef Teknisk chef 51302 Safiren avtal Fritidskonsulent KFTS-c hef* 51303 Trosa havsbad, avtal Fritidskonsulent KFTS- chef* 51304 Kråmö stugby, avtal Fritidskonsulent KFTS-c hef* 51305 Småbåtshamn, avgifter Fritidskonsulent KFTS-c hef* 51306 Gästhamn, avtal Fritidskonsulent KFTS- c hef* 51307 Häradsvallen, driftsbidrag Fritidskonsulent KFTS- c hef* 51308 Skärlagsvallen, driftsbidrag Fritidskonsulent KFTS- c hef* 51401 Fritidsgårdarna Fritidschef KFTS- chef* 51401 8100 Fritidsgårdarna- chefslön KFTS- chef* Personalchef 51710 Fritidslokaler Fritidschef KFTS- chef* 51720 Föreningslokaler Fritidschef Teknisk chef 51722 Garvaregården Fritidschef Teknisk chef 51723 Pensionärernas Hus Fritidschef Teknisk chef 51724 Trosa Kvarn hyra Kulturkonsulent KFTS- chef* 52100 Biblioteken Fritidschef KFTS- chef* 52100 8100 Bibliotek- chefslön KFTS- chef* Personalchef 52201 Kulturarrangemang Kulturkonsulent KFTS- chef* 55610 Musikskola/Kulturskola Kulturskolechef KFTS- chef* 55610 8100 Musik-/Kulturskola chefslön KFTS- chef* Personalchef 49500 Investeringar Kultur & Fritid KFTS- chef* Teknisk chef *Kultur, fritid, teknik och servicechef KFTS-chefen har generell attesträtt för samtliga enheter.
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF 2012/32 2012-11-12 Kultur, fritids, teknik- och servicekontoret Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-523 03 claes-urban.bostrom@trosa.se Bidrag för digitalisering av biografen i Folkets hus Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag om 300 tkr för digitaliseringen av biografen i Folkets hus. att bidraget finansieras inom befintlig ram för kultur- och fritidsnämnden för år 2012. Ärendet Den svenska staten har under de senaste åren genomfört en satsning genom Svenska Filminstitutet för att digitalisera och modernisera landets biografer. Satsningen syftar till att skapa en levande biografkultur samt att, genom digitalisering, möjliggöra ett ökat utbud av kultur genom bland annat operavisningar och visning av scenkonst även till mindre orter. Den projektgrupp som utrett frågan i Trosa har kommit fram till ett antal förbättringsområden för att göra bion så tillgänglig och attraktiv som möjligt. Projektet redovisas i den bilagda projekt- och utvecklingsplanen för Folkets hus. Projektgruppen redovisar en kostnadskalkyl på totalt 1,9 mkr för de åtgärder man vill genomföra inom ramen för sin utvecklingsplan. För att möjliggöra åtgärdsplanen har Svenska Filminstitutet bidragit med 300 tkr. Trosa kommun föreslås bidra med ett motsvarande belopp som finansieras genom befintlig ekonomisk ram för år 2012 för kultur- och fritidsnämnden. Finansieringen möjliggörs genom det positiva resultat nämnden visar för året, bland annat relaterat till minskade hyreskostnader för biblioteket i Vagnhärad. Projektgruppen räknar i den budget man utarbetat med en positiv utveckling för verksamheten, samt med goda möjligheter till självfinansiering för att kunna
förverkliga projektet. Kommunen vill betona att föreningen ansvarar för den ekonomiska kalkylen samt för att planerade åtgärder genomförs. Trosa kommun ser samtidigt positivt på projektet och vill med bidraget stödja föreslagna åtgärder som syftar till att ytterligare utöka kulturutbudet i kommunen. Claes-Urban Boström Produktionschef Bilagor 1. Digitalisering och upprustning av Folkets hus 2. Ett flexibelt digitalt hus i Trosa utvecklingsplan för Folkets hus 3. Budgeterade kostnader för digitalisering samt upprustning 4. Besök 2011 till 2014 samt verksamhetsbudget
Digitalisering och upprustning av Trosa Folkets Hus. Trosa Folketshusförening upa ämnar uppgradera och utveckla Trosa Folkets Hus. Uppgraderingen innebär att modernisera och digitalisera den tekniska utrustningen samt utföra komforthöjande åtgärder gällande sittplatser och miljö. Den digitala uppgraderingen innebär: Införskaffandet av en server, bredband och satellituppkoppling, 2K projektor inkl 3D och en ny ljudutrustning. Upprustning av lokal innebär: Att skapa en attraktiv miljö genom smärre ombyggnationer, målningsarbeten, akustikfrämjande åtgärder och införskaffandet av nya bekväma sittplatser. Trosa Folkets Hus skall genom denna uppgradering fortsatt erbjuda Trosas invånare att få tillgång till en generös och naturlig mötesplats öppen för alla. Ett hus väl anpassat till dagens digitala standard för att bedriva förenings, kultur, bildnings och nöjesverksamhet. Ett uppgraderat och digitaliserat Trosa Folkets Hus kommer även kunna stå till förfogande för kommunal verksamhet och informationsspridning samt för näringslivsverksamheter, regionalt, nationellt och internationellt. Ett digitalt Trosa Folkets Hus kommer att kunna erbjuda film, opera, teater, sport, spel, konferens, konserter, festlokal och en modern möteslokal för alla sorters digitala möten. Kostnad: Den totala kostnaden för planerade åtgärder uppgår till 2.000.000: Finansiering: Sökt digitaliseringsstöd från Svenska Filminstitutet 300.000: Övrig finansiering 1.700.000: Tid: Ombyggnad, installation av ny utrustning juli augusti 2012. Premiär för nya Trosa Folkets Hus september 2012. Bilagor: 1. Trosa Folkets Hus Utvecklingsplan 2. Budgeterade kostnader för digitalisering samt upprustning 3. Besök 2011 till 2014 4. Verksamhetsbudget 2011 till 2014
1 Ett flexibelt digitalt hus i Trosa Utvecklingsplan för Folkets Hus Trosa Folkets Hus har varit en självklar mötesplats för Trosas invånare sedan 1937. Föreningsliv, skola, kultur, kommunal verksamhet har samsats i lokalerna tillsammans med bröllop, fester, musik och film. Nu, en bit in på 2012 talet är det dags att uppgradera och utveckla denna folkets mötesplats till den digitala standard som resten av samhället är en del av. En standard som ger kraftigt ökade möjligheter och som erbjuder en än bättre samlingspunkt för Trosas invånare i alla åldrar. Uppgraderingen består av två delar. Dels en teknisk uppgradering till digital teknik, dels en upprustning av lokalerna för att skapa trivsel och service för husets besökare. Den digitala uppgraderingen innebär: Införskaffandet av en server, bredband och satellituppkoppling, 2K projektor inkl 3D samt ljudutrustning. Upprustning av lokal innebär: Att skapa en attraktiv miljö genom smärre ombyggnationer, målningsarbeten, akustikfrämjande åtgärder och införskaffandet av bekväma sittplatser. Trosa Folkets Hus skall genom denna uppgradering fortsatt erbjuda Trosas invånare att få tillgång till en generös och naturlig mötesplats öppen för alla. Ett hus väl anpassat till dagens digitala standard för att bedriva förenings, kultur, bildnings och nöjesverksamhet.
Vad vill Trosa Folkets hus: Mål 1- Föreställningar och besökare 2 Att väsentligt öka antalet biobesökare i Folkets Hus Trosa. Att varje kommuninnevånare i snitt ska göra minst ett besök/år i Trosas digitala upplevelsehus. Att ungdomarna i åldern 13 20 år i kommunen gör i minst 3 besök/år i vårt digitala upplevelsehus. Att ungdomar ska att hitta tillbaka till bion och aktivt delta i det lokala kulturlivet. Att årligen genomföra en filmfestival med tema. Att vara med i Sverigepremiären av 10 filmer från hela världen. Att visa bio 2 3 ggr i veckan mot dagens 1 gång i veckan. Att erbjuda föräldrar och barn barnvagnsbio 1 gång/månad. Att fortsatt erbjuda medlemsbaserad dagfilmsstudio 12 ggr per år. Att erbjuda direktsända föreställningar av opera, teater och konserter genom FHP. Att varje kommuninnevånare får en förbättrad information och tillgång till Trosa Folkets hus programutbud med film, direktsänd kultur som opera, konserter, teater, sport m.m. Mål 2- En interaktiv mötesplats Trosa Folkets Hus erbjuder kommun, skola, kyrka, föreningar och näringsliv tillgång till en interaktiv mötesplats med teknik för bl.a. möten på distans, konferenser, debatter, kongresser, frågestunder med t.ex. politiker, författare, regissörer m.fl. Sådana interaktiva digitala möten rymmer enormt stora värden enligt Mats Abrahamsson, projektledare för Smart Forum FHP: Stora ekonomiska förtjänster genom väsentligt lägre kostnader Stora miljömässiga värden med väsentligt mindre resor och därmed mindre miljöbelastning Stora tidsvinster Ökad säkerhet då alla fysiska transporter innebär risker. Marknadsplan. Lokal styrkefaktor Inom Trosa kommun finns flera företagare, som arbetar professionellt inom film och teater och som har god kännedom om de tekniska system, som är aktuella för ett digitalt hus. Därmed finns goda förutsättningar för såväl en bra upphandling av utrustning samt bra kompetens för att skapa en felfri drift för en anläggning av detta slag. Inom kommunen finns bland annat: Per Carlesson på Studio Lagnö AB, regissör, filmproducent och pedagog. Peter Holthausen på Cinevent AB, produktion och inspelningsservice. Patrik Strömdahl,Ton och Vision, ljud och event. Dessutom, Folkets Hus bioansvarige, Sven Omvik, är en filmentusiast och besitter stort tekniskt kunnande gällande den nya digitala tekniken. Tätorterna Trosa, Vagnhärad samt Västerljung tillhör Trosa kommun. Det bor idag c:a 11 400 invånare Inom kommunen. Trosa kommun är idag en tillväxtkommun i en expansiv region och har ett starkt näringsliv. Avståndet till Stockholm är 7 mil. Många väljer att bosätta sig i Trosa kommun.
Vanligaste inflyttare är 1 åringen. Kommunen har ett gott företagsklimat och har en 2:a plats i näringslivsrankingen enligt Svenskt Näringsliv. Antal helårshushåll är c:a 5 263. Inom upptagningsområdet för t ex teater och opera finns även Gnesta kommun med ca 10 000 invånare. 3 Föreningen Folkets Hus i Trosa vill vara med och utveckla Trosa kommun genom att investera i en digital bio i Trosa Folkets Hus. Besöksnäringen är av stor betydelse för det lokala näringslivet i Trosa kommun. Med ett digitalt hus som kan visa högklassig opera och teater samt ge möjlighet att uppleva konserter eller stora sportevenemang kan besöksnäringen utvecklas ytterligare. Föreningen Folkets Hus i Trosa bidrar till en positiv utveckling av kommunen genom denna satsning samt förstärker och vidareutvecklar utbudet av fritids och kulturaktiviteter på landsbygden. Vi vill erbjuda vår publik tillgång till de senaste filmerna direkt när de släpps på biograferna. Vi arbetar med mottot Film är färskvara. Vi profilerar oss som en modern, teknisk, handikappanpassad biograf med installerad hörselslinga i en lättillgänglig lokal. Invånarna i Trosa Kommun har visat stort intresse och stor uppskattning för Trosa Bios satsning på ökat antal visningar av film som skett under 2011. Pris Vår policy och prissättning är att erbjuda bra produkter till marknadsanpassade priser. Våra besökare ska känna sig välkomna till Trosa Folkets Hus. Med nöjda besökare kan vi öka intäkterna och samt att ge en bra service till våra besökare. Folkets Hus i Trosa samarbetar bland annat med Fackförbundet Kommunal som erbjuder sina medlemmar ett kraftigt subventionerat pris för biobesök på Trosa Bio. Påverkan Vi ska annonsera och affischera om alla våra evenemang i kommunen. Vi skall använda vår hemsida, Kommunens hemsida, Trosa Turism, Gröna Kustens hemsida, egna reklamfilmer, tv reklam, lokalpressen, facebook, twitter, annonser, affischer samt direktreklam. En nöjd besökare är alltid den bästa marknadsföraren. I samarbetet med Trosa Fritidsgård, kommunens skolor samt Ungdomens hus i Vagnhärad kommer vi aktivt arbeta för att få in ungdomar och skola i planering och genomförande av Trosa Bios verksamhet. Samverkan Vi skall fortsätta vår goda samverkan med Trosa kommun och erbjuda dess personal att besöka Trosas digitala upplevelsehus. Vi skall även informera kommunens företag om vårt utbud och möjligheter till samverkan. Verksamhetsbudget Första halvåret 2012 innebär ingen större förändring. Beräknad installation av digital utrustning under sommaren och premiär för den digitala biografen september 2012 kommer att innebära en kraftig ökning av biobesök och en försiktig början på nyttjandet för övrig verksamhet. Med hänvisning till liknande biografer och deras verksamheter efter digitaliseringen beräknas en uppgång i biobesök med minst 150% under år 2013. Investeringskostnaden för den digitala projektionsutrustningen kommer enligt offert efter SKLs upphandling att bli 658 469 SEK inkl. moms, övrig investering för 3D, digital ljudanläggning, lokalförbättringar mm ytterligare ca. 1.300.000 SEK inkl. moms. En total investering på ca. 2.000.000 SEK inkl. moms som förväntas återhämtas med marginal under en tioårsperiod.
4 Målgruppsanalys De som idag besöker Trosa Bio är till största del de äldre (+50) samt barnfamiljer. Detta beror till stor del på närheten och tillgängligheten. Kostnaden för en barnfamilj att ta sig till Stockholm/Nyköping för att gå på bio i är mycket stor. Med en bra kvalité på våra visningar kommer vi att kunna locka dessa grupper att välja Trosa Bio. Ungdomar söker i större utsträckning det sociala sammanhanget som en större bioanläggning erbjuder men genom aktivt arbeta med och för ungdomar genom skola och fritidsverksamhet ämnar Trosa Bio arbeta för att erbjuda social gemenskap. Kulturintresset i Trosa kommun är stort och digitalt sända operor, konserter mm är redan efterfrågat. Vi skall även fortsätta att erbjuda dagfilmsverksamhet 12 ggr./år. Vi vet att publiken finns och att den kommer att välja Trosa Bio så fort vi börjar erbjuda digital kvalitetsfilm. Strategi för programsättning och marknadsföring Den grupp som visat minst intresse för Bioverksamheten är ungdomar. Vi kommer därför att under 2012 till 2013 göra en satsning på att få ungdomar till vårt upplevelsehus genom att: Samarbete med Trosa Fritidsgård, Ungdomens hus i Vagnhärad, skolorna i kommunen och verka för en skolbioverksamhet. Vi ämnar erbjuda skolungdomar att aktivt medverka i bioverksamheten genom att skapa en Bio jobbargrupp. En grupp som deltar i verksamheten och som fungerar som budbärare mellan Trosa Bio och kommunens skolor och övrig ungdomsverksamhet. Tillgängligheten till färsk film kommer att öka tillströmningen till biografen. Ett brett utbud av både publika och smalare filmer kan tillfredsställa både filmintresserade i allmänhet samt en kulturintresserad publik som är väl representerad i kommunen. Trosa Folkets hus är ensam om att kunna bereda plats för sammankomster större än 100 personer. Bion kommer därför med sin digitala utrustning vara ett förstahandsval för kommuninformation, företagsinformation, teaterföreställningar, större konserter mm. Kontakter är tagna med blivande intressenter. Utöver traditionell marknadsföring så som annonser, affischer och programblad kommer vi att nyttja de sociala medier som finns tillgängliga så som Facebook, Twitter, regionala informationshemsidor mm. Planerade kulturevenemang Vi skall vara med på de digitala filmpremiärerna samt verka för egen filmverksamhet. Det finns lokalt intresse för att anordna en årligen återkommande filmfestival i Trosa i samarbete med Trosa Folkets Hus. Tillsammans med Folkets Hus och Parker tecknar vi avtal och visar live föreställningar från t.ex. Metropolitan Opera, National Theatre, Royal Opera House, Bolsjoj teatern, Kungliga Operan, Dramaten, Folkoperan. Livekonserter m.m.
Plan för samarbeten med privata, ideella och offentliga aktörer. 5 Vi ska fortsätta vårt samarbete med Trosa Kommun och annonserar på kommunens hemsida. Vi erbjuder ett samarbete med kommunen, företag, bibliotek samt föreningar. Vi samarbetar med Folkets Hus och Parker för att genomföra live sändningar. Vi arbetar vidare med Trosa Dagfilmsverksamhet på eftermiddagstid. Vi fortsätter samarbetet med Trosa Fritidsgård genom att visa film under lov, valborgsmässoafton samt LAN kvällar med TV spel för ungdomar, konserter m.m. Vi erbjuder skolor samt fritidsgården att producera egna filmer samt visningar. Matservering i samarbete med lokala restauranger. Samarbeten med lokala kulturföreningar. Samarbeten och samordning med Trosa Kommuns Kulturkonsulent, Sara Eldros Fältskog. Tidsplan Vår målsättning är att uppnå målen enligt detta dokument inom 3 år. 2012. Jan juni. Fortsatt analog biovisning 1 gång i veckan. 2012. juli augusti. Ombyggnad och installation av digital utrustning. 2012. September. Premiär för nya bion!! Utöka antal visningar till 3/vecka September. I samband med premiären kommer vi att kontakta våra samarbetspartners för att informera och skapa gemensamma aktiviteter. September. Kontakt med skolor för att bilda Bio jobbargrupp. Oktober. Starta upp abonnemang gällande direktsänd teater och opera genom FHP. Oktober. Bearbeta lokala företag med info om möjligheterna med ett digitalt hus. December. Trosa Revyn. December. Julsatsning med film för familj och barn Dec. jan. Jullovs aktivitet för ungdomar med LAN. 2013. Fortsatt biofilmsvisning 3 ggr/vecka. Opera, teater sport enl. abonnemang hela året. Jan mars. Samarbeten med skolorna gällande skolbioverksamhet. Mars. Sportlovsbio. April. Filmfestival. Våren. Samarbeten kring filmaktiviteter med Ungdomars eget filmande. juni augusti, Sommarfilmsatsning Novemberlovsfilmer Trosa Revyn Ungdomsevenemang under jullov Julfilmssatsning familj barn ungdomar. 2014. Fortsatt verksamhet som 2013 samt utökade samarrangemang med kulturföreningar, Trosa Turism, företagskonferenser och interaktivt mötesförfarande.
6 Ansvar-Genomförande För arbetet med måluppfyllelsen, uppföljning, utvärdering samt ekonomi ansvarar Trosa Folkets Hus. En arbetsgrupp för biografverksamheten i Trosa Folkets Hus kommer att bildas. Här bör finnas representanter för Trosa Folkets Hus, Trosa Kommun, Fritidsgården, Ungdomens hus, kulturföreningar, Dagbioverksamheten, Trosa Bibliotek m. fl. Personer som föreslås ingå i arbetsgruppen är: Inge Hjalmarsson Trosa Folkets Hus styrelse Sven Omvik, Trosa Folkets Hus/Dagbiogruppen Sara Eldros Fältskog, Trosa Kommun Peter Holthausen, Cinevent AB Inger Jansson, Trosa Fritidsgård Ungdomsrepresentant, Trosa Fritidsgård Ungdomsrepresentant, Ungdomens Hus Representant för Trosas skolor Representant för Trosa Musikskola Elisabeth Gester, Trosa Kulturråd Representant för Trosa Turism Besök och referenser 1. Besök av Heby Folkets hus och bl.a. sett en operaföreställning Carmen från Metropolitan Opera och en teaterföreställning Den Girige från Dramaten. Samtidigt har vi fått tillfälle till att se den aktuella utrustningen och fått lyssna till deras erfarenheter i Heby. 2. Kontakt per telefon med representant för digitala hus i Arboga 3. Kontakt per telefon med representant för Söråkers Folkets hus 4. Besök av Boxholms Folkets hus, där vi fick lyssna på erfarenheter samt se en föreställning, Frankenstein, från National Theatre i London. 5. Ett flertal kontakter med Rickard Gramfors på FHP via telefon och mejl. 6. Kontakter med Patrik Strömdahl på Ton och Vision i Västerljung och som arbetar professionellt med bl.a. ljud inom filmbranschen. 7. Peter Törnblom pratade den 2 september 2010 undertemat Bioliv eller biodöd i Trosa Folkets Hus. 8. Kerstin Klingman från biografen Elektra inspirerade boende I Trosa kommun med en föreläsning på Folkets Hus den 12 januari 2011. 9. Konferens i Eskilstuna den 20 oktober 2010. Endag med alla biografer i fokus. 10. Deltog i samtal om biografens framtid på bio Rio Stockholm den 6 april 2011. Utveckla eller avveckla bion? 11. Stöd och uppmuntran i olika former av filmkonsulent Gunnel Nelzén, Film i Sörmland.
7
Kostnader för digitalisering samt komfortupprustning av Trosa Folkets Hus 2012. Typ av investering kostnad Anm. Digital bildutrustning inkl 3D, förb. 4 k 526 775 kr Enl. offert SKL upphandling Högreflekterande bioduk 95 000 kr Krävs för 3D projektion Ljudutrustning 5.1 för bio, opera, konserter mm 390 487 kr Inkl. konferens ljud. Trådlösa mikrofoner mm El och kabeldragning för bild, ljud mm 30 000 kr Inkl. satellitmottagare Förstärkningsarbeten för högtalare 15 000 kr Upphängning i rå ovan duk Akustikförbättring 75 000 kr Ljudabsorbenter tak samt fällor vägg Nya fåtöljer på gradäng 400 000 kr Teleskopläktare Allmän upprustning av lokal 65 000 kr Målningsarb. Smärre ombyggnader, textil mm Total kostnad 1 597 262 kr Tillkommer moms 399 316 kr Trosa Folkets Hus är ej momsregistrerat Total kostnad 1 996 578 kr Finansiering SFI, Digitaliseringsstöd de minimis Övrig finansiering Anm. 300 000 kr Stöd för bildutrustning enl. stödregler 1 696 578 kr
Trosa Bio Folkets Hus besöksantal 2011 samt förväntade besöksantal 2012, 2013 och 2014. År 2011 2012 2013 2014 Anm. Antal Biobesök 2322 4500 7200 11200 Ökningen lågt baserat på siffror från liknande biografers besökssiffror efter digitalisering Antal visningar 67 76 120 140 2012 beräknat 7 månader med 1 visningar i veckan samt 4 månader med 3 visningar i veckan Bruttointäkt Bio 162 540 kr 337 500 kr 576 000 kr 896 000 kr Dagens biljettpris om 70: kommer att höjas till 80: efter digitaliseringen. 3D kommer att kosta 100: Visningar i bion utöver film Antal föreställningar Opera 0 2 6 6 Antal föreställningar Teater 0 1 3 3 Antal Sportsändningar 0 0 4 6 Antal digital anv. övrigt 0 4 15 20
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Dnr : KFN 2012/41 2012-11-06 Kultur och fritid Petter Björkman Tel. 0156-522 01 Fax. 0156-522 03 petter.bjorkman@trosa.se Ansökan om förlängd prövotid gällande öppettider på kommunens fritidsgårdar Förslag till beslut att bevilja Fritidsgårdsenheten förlängd prövotid gällande öppettider på kommunens fritidsgårdar till nämndmöte 2013-06-13. Bakgrund Vid nämndmöte 2012-02-22, beviljade Kultur- och fritidsnämnden dåvarande fritidsgårdschef delegation gällande fritidsgårdarnas öppettider inför starten av Ungdomens Hus fram till oktober 2012. På grund av mycket tråkiga omständigheter har inte denna utvärdering blivit av, ej heller så många tester av olika öppettider som var tänkt. Dessutom har två andra utomstående verksamheter blivit placerade i Ungdomens Hus under 2012 på grund av ombyggnationer av deras ordinarie lokaler. Även Trosa fritidsgård har tillfälligt flyttat in i Ungdomens hus under hösten av 2012 på grund av renovering vilket gjort att Ungdomens hus varit öppet nästan alla dagar i veckan. Allt detta har gjort det omöjligt att få till stånd ett bra kontinuerligt öppethållande på våra två fritidsgårdar. Vi vill nu under våren 2013 ta tag i detta igen genom att prova oss fram med öppettider utifrån ungdomarnas önskemål och återkomma till nämnden med ett förslag på öppettider till mötet i juni 2013. Claes-Urban Boström Produktionschef Petter Björkman Fritidsgårdschef
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Dnr 2012/42 2012-11-13 Kultur och fritid Petter Björkman Tel. 0156-522 01 Fax. 0156-522 03 petter.bjorkman@trosa.se Syften för utvecklingsbidrag 2013 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att anta förslag till syften för utvecklingsbidraget 2013. Ärendet Utvecklingsbidraget infördes 2007 och syftet är att stimulera till nya aktiviteter, både organiserade och oorganiserade. Nämnden kommer varje år, inför kommande bidragsår, att besluta om vad som anses vara bidragsberättigade syften. Bidragssumman är inte fastlagd och kan variera. Varje ansökan bereds av Kultur-och fritidskontoret och beslutas av Kultur-och fritidsnämnden. Kontoret anser att de syften som är beslutade för 2012 är bra och föreslår att vi behåller dessa med ett tillägg som är kopplat till nämndens mål för 2013, att få fler kulturföreningar att söka från utvecklingsbidraget med riktat stöd till ungdomsverksamhet. De syften som vi föreslår är: - Verksamhet som direkt syftar till att minska skadegörelse och droganvändning. - Lovverksamhet för åldersgruppen 10-20 år. - Generationsöverskridande projekt. - Kulturprojekt som direkt vänder sig till Trosa kommuns ungdomar. Claes-Urban Boström Produktionschef Petter Björkman Fritidskonsulent
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden KFN 2012/1 2012-11-20 Kommunkontoret Sandra Qvarnström Tel. 0156-520 82 Fax. 0156-520 17 sandra.qvarnstrom@trosa.se Anmälan av delegeringsbeslut Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna Delegat: Kulturkonsulent Beslutande Sara Fältskog Eldros Löpnr/ Diarie nr 007/4.3 Ärende och beslut Beslut om arrangemangsbidrag till Trosa storband för arrangemang av konsert i Trosa kvarn den 26/10: 5 500 kr Datum 2012-09- 27 Sandra Qvarnström Nämndsekreterare
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden KFN 2012/2 2012-11-20 Kommunkontoret Sandra Qvarnström Tel. 0156-520 82 Fax. 0156-520 17 sandra.qvarnstrom@trosa.se Övriga anmälningsärenden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 1. Från kommunfullmäktige Protokoll från sammanträde 2012-09-19 68 Reglemente för Trosa kommuns styrdokument Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för Trosa kommuns styrdokument 69 Sammanträdestider2013 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagna sammanträdestider 2013 för kommunfullmäktige 2. Från pensionärsrådet Protokoll från sammanträde 2012-09-12 Sandra Qvarnström Nämndsekreterare