Sidan 1 av 6 Protokoll styrelsemöte Upsala GK Plats: Klubben Tid: 2013-05-16 Närvarande: Bo Lundquist, BL, Ove Hedberg, OH, Bengt Simonsson, BS, Roger Ohlsson, RO, Ulf Cigén, UC, Anna Engström, AE, Petra Forsberg, PF Adjungerade: Christer Schenholm, CS Anmält frånvaro: Lars Carlsson, LC Innan styrelsemötet presenterade Kim Sintorn, bankonsulent, Svenska Golfförbundet, en banbesöksrapport från vår bana. Han var mycket positiv hur vår bana övervintrat. Troligen den bästa banan i vår region. För att lyckas ännu bättre så behöver banan en bättre förberedelse inför vintern. Högre klipphöjder, välta mera inför vintern. Rapporten finns på hemsidan. Vi diskuterade även driftsekonomi, synergieffekter med samarbete med andra banor. Det har visat sig svårt att få ekonomi i samarbete med andra banor. Maskinerna behöver användas samtidigt t ex. Leja ut driften externt är även förknippat med hur avtalen ska utformas. Vad är bandrift och vad är banunderhåll? Nyckeltal är inte så lätt att få fram. I dag är det bara kostnad per hål. Svårigheten är hur man mäter kvalitén 1. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2. Val av justeringsman BS valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet. 3. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes enligt kallelsen 4. Föregående protokoll Protokoll nr 5 godkändes och lades till handlingarna. 5. Ekonomi UC presenterade en tertialrapport, vi ligger på budget. Diskuterades vilka risker som finns i budgeten. Se tertialrapporten som bifogas. Det är ovisst om greenfeeintäkterna vi kommer att uppnå budget med tanke på den dåliga början på året. En åtgärd som styrelsen beslutade var att erbjuda Kåbos medlemmar köp av spelrätt för 10 000 kr inkl. årsavgift med möjlighet att välja vilket år som årsavgiften ska ingå 2013 eller 2014. Erbjudandet gäller fram till den 30 juni 2013.
Sidan 2 av 6 6. Arbetsgruppernas uppföljning och rapportering A. Tomtförsäljning Prospektet framtaget. Projektet fortskrider. Ansvariga politiker kontaktade. Bl a har utfarten mot väg 55 diskuterats och om det finns något strandskydd, men där föreligger inte något hinder. Tom nr 13 såld i januari. B. Rangen, övningsområde, nya toaletter och kiosken Toaletterna är så gott som klara. Fattas målning. Även kiosken är klar. Rangen saknas gräs på målområdena, asfaltering klar. Stängsel kommer upp närmaste veckan. C. Medlemmar CS, aktiviteten som var planerad i köpcenteret Gränby centrum är genomförd med ett mycket positivt mottagande. Till dags data så har 139 nya medlemmar anammat vår 75-årsjubileums-pris. AE, det är viktigt att vi tar emot nya medlemmar på positivt sätt. Att vi hälsar på alla i klubbhuset, i omgivningen och på banan. Det är 84 st nya som är anmälda till grönt-kort kurser. D. Event PF, diskussioner om hur vi kan stärka varumärket, framför all på vinterhalvåret genom goodwill. Även klubbkänslan behöver stärkas 7. Inkomna skrivelser0 Inga inkomna skrivelser 8. Övriga frågor OH, tränarsidan behöver förstärkas men det är svårt att få till ytor att träna på. John och Jonnie bjuds in till nästa möte. BL rapporterade från ordförandekonferensen Skolan blir kvar till våren 2014. De är beredda att bidra med mervärden. Nya upphandlingar med våra entreprenörer, ekonomifunktion och restaurang är på gång. RO tog upp frågan om ett regelverk för betalning av årsavgifter, uppskov etc. Styrelsen enades om att varje enskilt fall som avviker från normala rutiner ska tas upp i styrelsen för beslut. Allt regleras i spelrättsbestämmelserna. 11. Avslutning och nästa möte Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat. Nästa ordinarie styrelsemöte den 12 juni kl. 19:00 på klubben
Sidan 3 av 6 Tertialrapport nr 1 2013 Bilaga 1 Allmänt Under första delen av året så fullföljs arbetena med ombyggnad av rangen, kiosken och toaletter. Rangen har flyttats neråt ca 25 meter och har försetts med tak på 8 st utslagsmattor. Ytterligare 25 utslagsplatser finns på båda sidor av taket, varav 4 st grästee för utslag med driver och träklubbor som kräver peggning. Tre stora målområden med färdigt gräs kommer att färdigställas under maj/juni. Klubben har sökt och beviljats bidrag som till stor del täcker ombyggnad av range och toaletter. Bidragen kommer bl a från kommun och golfgymnasiet. Kiosken på hål 10 och tre st vattentoaletter färdigställs under maj/juni Tomter Den 13:e tomten såldes i januari och ett prospekt har tagits fram när det gäller det stora markområdet(12ha). Ett antal kontakter har därefter tagit med politiker och tjänstemän i kommun. Projektet går sakta framåt. Banorna Gamla banan öppnade 1 maj med det nya hektometersystemet som innebär att det gamla systemet med olika färger på olika tees har tagits bort. Nu heter de tee, 47. 51, 56, 59 och 62. T ex så motsvarar tee 56 banans längd på 5600 m. Tanken är att var och ens spelstandard ska bestämma på vilket tee man ska spela från, allt för att spelet ska bli roligare och snabbare. Banan har klarat vintern ganska bra. Det finns isbrännor på en del hål, men de läks fort. Vid städdagen den 28 april deltog ca 60st medlemmar på städdagen som krattade och släpade ris. Tack till alla som ställde upp. Årsmöte/vårmötet Måndagen den 18 mars hölls årsmöte/vårmöte i Tiundaskolan. Årsmötet beslutade om fyra stycken stadgeändringar: Ändring av tidpunkten för höstmöte. Årsmöte ska hållas före utgången av december Samtliga val av ledamöter till styrelsen ska ske på hösmötet Styrelsens rätt att uppta kortfristiga lån. Förslag och motioner en gång per år, tas endast upp på höstmötet Motioner Flytta utslag på hål 6. Avslag Medlemsstatistik vid rapporterna. Bifall
Sidan 4 av 6 Medlemmar Kategori Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt 0-21 år 22-99 år 0-21 år 22-99 år 0-99 år 5-dagars medlem 0 88 0 59 147 7-dagars medlem 137 581 25 246 989 7-dagars årsmedlem 0 5 0 3 8 Lilla och mellanbanan 2 100 1 68 242 Anställd 0 14 0 3 17 Golfskoj 29 0 15 0 44 Greenfeemedlem 0 126 3 41 170 Hedersmedlem 0 2 0 1 3 Kom.ordf / funktionär 0 5 0 3 8 Passiv medlem 5 54 0 26 85 Styrelse 0 7 0 1 8 7-dagars företagsmedlem 4 108 0 24 136 Totalt: 177 1090 44 475 1857 Avvikelse mot verksamhetsberättelsen: Tillkommit 109 st som köpt spelrätter Grennfeemedlemmar minskat med 48 st. Kommer förmodligen att öka under året. Kategoribyten: 18 st medlemmar har bytt kategori från 7-dagars till 5-dagars. Passiva medlemmar ökat med 10 st
Sidan 5 av 6 Ekonomi utfall tertial 1 UPSALA GK/HÅMÖ GOLF AB UTFALL BUDGET PROGNOS 1 DIFFERENS UTFALL TERTIAL 1 2013, TERTIAL 1 2013 2013 2013 PROGNOS 1 PROGNOS 1 2013, BUDGET 2013 ACKUMULERAT HELÅR HELÅR BUDGET Intäkter 4 månader 12 månader 12 månader 12 månader Medlemsavgifter 6 464 000 7 770 000 7 730 151-39 849 Greenfeeintäkter 0 2 000 000 2 000 000 0 Sponsorintäkter 1 584 000 2 200 000 2 100 000-100 000 Tomtförsäljning 117 000 640 000 690 000 50 000 Övriga intäkter 600 000 2 517 000 2 525 000 8 000 Summa intäkter 8 765 000 15 127 000 15 045 151-81 849 Driftkostnader -3 741 488-12 587 000-13 206 000-619 000 Avskrivningar -483 000-1 565 000-1 451 000 114 000 Räntor netto -343 000-975 000-1 010 000-35 000 Summa kostnader -4 567 488-15 127 000-15 667 000-540 000 RESULTAT 4 197 512 0-621 849-621 849 0 0 Kommentarer - Personalkostnader beräknas öka med c:a 300 KSEK. - Baninvesteringar har kostnadsförts, påverkan c:a 300 KSEK.
Sidan 6 av 6 Uppsala 2013-05-17 Vid protokollet Justeras Justeras Roger Ohlsson Bo Lundquist Bengt Simonsson