BESLUT 2013-09-10 Beslut om OH-kostnader SUV 2014 Styrelsen beslutar att godkänna budget för OH 2014 enligt bilaga. Beslut i detta ärende har fattats vid SUVs sammanträde 2013-09-10. I beslutet har deltagit undertecknad dekanus, ordförande, ledamöterna Thomas Östholm, Brith-Inger Aspgård, Cecilia Lindgren, Birgitta Plymoth, Maria Strääf, Åsa Ridne, Linnea Bodén, Tobias Karlsson och Mats Werme samt tjänstgörande ersättare Lotta Holme. Därutöver har närvarit ersättarna Elisabeth Eriksson och Catarina Jeppsson, samordnande programansvarig utbildningsledare Anna Johnsson Harrie, fakultetskoordinator Caroline Kelly, kanslichef Anderz Grunnesjö, programansvarig utbildningsledare Monica Sandlund och controller Samuel Zethson, den sistnämnda föredragande. Karin Mårdsjö Blume Dekanus Samuel Zethson Controller Styrelsen för utbildningsvetenskap
SUV Budgetunderlag OH 2014 OH inst efter avdrag annan finansiering Diff mellan 2013-14 Annan finansiering Fördelning av indirekta kostnader 2013 2014 GU % FO % LEDNING 1 Kostn Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) 150 150 150 135 90% 15 10% 0 2 Till Dekanus disposition 50 50 50 45 90% 5 10% 0 3 Lönekostnader inkl akademisk återhämtning dekaner 3 924 4 408 4 408 2 575 58% 1 832 42% 484 0 4 Driftskostnader inkl komp.utv kansli 116 122 122 71 58% 51 42% 6 5 Lokalkostnader 218 229 229 134 58% 95 42% 11 SUMMA 4 458 4 959 4 959 2 961 1 998 501 0 UTB- och FO.ADM 6 Programgemensamma kostnader 1 438 1 460 1 460 1 460 100% 0 0% 22 7 Studentcentrum 2 100 2 550 2 550 2 550 100% 0 0% 450 8 Central antagning VHS 1 160 1 160 1 160 1 160 100% 0 0% 0 9 Stöd till studerande med funktionshinder 500 500 500 500 100% 0 0% 0 10 Upphovsrättslig kopiering 385 385 385 347 90% 39 10% 0 11 Information, rekrytering, alumni 600 600 600 540 90% 60 10% 0 12 Forskarutbildnings- och docentnämnden 20 20 20 0 0% 20 100% 0 13 Internationaliseringsnämnden 425 425 425 383 90% 43 10% 0 14 Grundutbildningsnämnden 100 100 100 100 100% 0 0% 0 15 Genusperspektiv i grund.utb ( 2007 Lektor Genus) 191 199 199 199 100% 0 0% 8 16 StuFF 787 920 672 539 100% 0 0% 133 248 17 Studievägledarnätverk 30 30 30 30 0% 0 0% 0 18 Examenshögtid 60 60 60 60 0 0 19 Lönekostnader 14 703 14 952 13 997 13 569 97% 428 3% 249 955 20 Driftskostnader inkl komp.utv kansli 557 585 557 540 97% 17 3% 28 21 Lokalkostnader 1 044 1 097 1 044 1 012 97% 32 3% 53 SUMMA 24 100 25 042 23 759 22 988 638 943 1 203 EKONOMI- & PERSONALADM 22 Ersättningar och arvoden sakkunniga 250 250 250 225 90% 25 10% 0 23 Lönekostnader 1 683 1 297 1 178 826 70% 352 30% -386 119 24 Driftskostnader inkl komp.utv kansli 65 60 60 42 70% 18 30% -5 25 Lokalkostnader 122 113 113 79 70% 34 30% -9 SUMMA 2 120 1 720 1 601 1 173 429-400 119 INFRASTRUKTUR & SERVICE 26 Driftsstöd till data- och labsalar 210 210 210 210 100% 0 0% 0 27 IKT-studio 820 820 820 820 100% 0 0% 0 28 Avskrivningar investeringar datasalar, kansli och IFM 650 650 650 507 78% 143 22% 0 29 Investeringar och datasupport kansliet 340 340 340 265 78% 75 22% 0 30 IT-abonnemang 517 512 512 399 78% 113 22% -5 31 Utskrifter/kopiering 150 150 150 145 97% 5 3% 0 32 Systemägarstyrelsen 1 200 1 198 1 198 1 198 100% 0 0% -2 33 Lönekostnader 564 680 680 680 100% 0 0% 116 34 Driftskostnader inkl komp utv kansli 31 33 33 33 100% 0 0% 2 35 Lokalkostnader 58 61 61 61 100% 0 0% 3 SUMMA 4 540 4 653 4 653 4 318 335 113 0 36 Balanserade medel -2 000-2 000 2 000 Forsk.anslag SUMMA 0 0-2 000 0-2 000 2 000 2013 2014 OH inst GU FO Extern finansiering Summa indirekta kostnader 35 218 36 375 32 972 0 31 439 1 400 1 044 3 321 Summa OH-kostn för inst 32 575 32 972 397 2 013 2 014 Diff Löner 21 065 21 535 470 Drift 800 800 0 Lokalkostnader 1 500 1 500 0
Kommentarer OH 2014 Fakultetens indirekta kostnader indelas i fyra olika boxar. I samtliga fyra boxar finns lönekostnader, driftskostnader samt lokalkostnader fördelade. Vad gäller lönekostnader så är beloppet fördelat till den box där kostnaden uppstår. Budgeterade lönekostnader uppgår till 21 535 tkr. För att fördela kostnader för drift och lokaler har antal heltidsekvivalenter per box använts. Totalkostnaden för drift kansliet är 800 tkr och för lokaler 1 500 tkr (oförändrat jmf med 2013), vilket ger nedanstående fördelning i procent/box: Ledning 15% Utbildnings- & forskningsadministration 73% Ekonomi- & personaladministration 8% Infrastruktur & service 4% Ledning 1 Kostnader för Områdesstyrelsen Skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden. Här ingår även kostnader för ev arbetsgrupper kopplade till styrelsen. 2 Till dekanus disposition Avsett för oförutsedda utgifter, representation vid utländska besök etc. 3 Lönekostnader ledning och akademisk återhämtning dekan & prodekaner Avser lönekostnader för dekanus, prodekaner, kanslichef och sekr i styrelsen samt akademisk återhämtning dekan och prodekaner. 4 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli 5 Lokalkostnader Utbildnings- och forskningsadministration 6 Programgemensamma kostnader Avser medel till bl a programansvarig utbildningsledares disposition, kursutveckling och utvärdering. 7 Studentcentrum Avser kostnader för lokal antagning, central studievägledning, examenshantering m m.
8 Central antagning VHS Kostnader som fördelas ut på resp fakultet efter beslut från rektor. 9 Stöd till studenter med funktionshinder Kostnader som fördelas ut på resp fakultet efter beslut från rektor. 10 Upphovsrättslig kopiering (Bonus) Kostnader som fördelas ut på resp fakultet efter beslut från rektor. 11 Information Annonsering, studentrekryteringsprojekt m m. 12 Forskarutbildnings- och docentnämnden Skall verka för att en kvalitativt högtstående och effektiv forskarutbildning bedrivs inom området utbildningsvetenskap. 13 Internationaliseringsnämnd Avser kontakt och marknadsföringsresor men framförallt satsningar på studenters och lärares mobilitet såsom utveckling av kursmoduler m m. 14 Grundutbildningsnämnd Utvecklingsmedel, sammanträdeskostnader och arvoden. 15 Genusperspektiv i grundutbildningen Lönekostnader 25% för genuslektor vars huvuduppgifter rör utbildning och handledning av undervisande lärare i genusperspektiv. 16 StuFF Fr o m 1 juli 2010 avskaffades kårobligatoriet. Detta innebär att universitetet skall avsätta medel till bl a studentrepresentation och studiesociala frågor kopplade till studenternas studiesituation. För varje år 2014-2016 skall därför resp fakultetsstyrelse bidra med 320 kr/helårsstudent till respektive studentkår för denna verksamhet. 17 Studievägledarnätverk Avser kostnader för studievägledarnätverk inom Utbildningsvetenskap och Filosofiska fakulteten. 18 Examenshögtid Lokalkostnad, musik mm vid fakultetens årliga examenshögtid 19 Lönekostnader, Utb- & fo.adm Avser lönekostnader för Utbildningsledare, utredare, studievägledare, Fakultetskoordinatorer och fakultetssamordnare. 20 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli
21 Lokalkostnader Ekonomi- och personaladministration 22 Ersättningar och arvoden sakkunniga Avser kostnader för anställningsärenden, befordringsärenden och docenturärenden. 23 Lönekostnader, Ekonomi-& pers.adm Avser lönekostnader för controller, fakultetssamordnare/ekonomi samt 30% av en personalintendent. 24 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli 25 Lokalkostnader Infrastruktur och service 26 Driftstöd data- och lab.salar Reservdelar, program, teknisk säkerhet, nätsupport m m datasalar Key och D. 27 IKT-studio Medel för drift IKT-studio (700 tkr), IT-kurser för studerande (40 tkr), ersättning för IT-expert (40 tkr), utrustning datasalar (40 tkr). 28 Avskrivningar investeringar KFU och IFM Avskrivningskostnaden IFM 400 tkr/år fram t o m 2015 samt avskrivningskostnader. 29 Investeringar och datasupport kansliet Kostnader för drift och utveckling av Valwebb, inköp av möbler och datorer samt datasupport kansliet. 30 IT-abonnemang 31 Utskrifter/kopiering 32 Systemägarstyrelsen Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar div datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas mm. 33 Lönekostnader, Infrastruktur & Service Avser lönekostnader 10% fakultetskoordinator inom IT samt 16% datatekniker i datasalarna samt SL-funktion 100%.
34 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli 35 Lokalkostnader 36 Balanserade medel 2 000 tkr tas av balanserade medel forskning för att täcka delar av forskningens OH.