Metodik för Portföljstyrning. Kortversion

Relevanta dokument
Från sociala investeringsprojekt till sammanhållen utvecklingsorganisation

Swedavia PMO Hur gjorde vi på Swedavia?

Säkra nyttan med förändringsarbetet!

Guide till projektmodell - ProjectBase

Projektportfölj IT Prioritering

2017 Strategisk plan

Modell för portföljledning

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

Swedavia PMO Hur gjorde vi på Swedavia?

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Projektverktygsdagen 2013

Nyttorealisering Anna Pegelow, SKL


Planera, göra, studera och agera

Politik. Förvaltning. Vision Vision. Resultat kommunmål. Kommunmål. Nämndens resultat. Nämndens mål. Förvaltningen Förvaltningens resultat.

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument

Verksamhetsplan

Portföljhantering

Policy för styrdokument

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3

Program för uppföljning av privata utförare samt egen regi

Nyttorealisering och effekthemtagning.

Förankring av handlingsplaner ska det verkligen vara nödvändigt? Uppdrag Psykisk Hälsa Fredrik Lindencrona

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Chefspolicy för Smedjebackens kommun

Projektkontor V Thomas Persson

Portföljarbete och förändringsarbete går hand i hand på Folksam

E-strategi för Strömstads kommun

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

2019 Strategisk plan

Effektrealisering på SJ

Portföljhantering Lantmäteriet. Maria Björk Chef Lantmäteriet Utveckling

Utveckling av projektkulturen på Migrationsverket med stöd av Antura. Göran Dahl Projektchef på Migrationsverket

HANDBOK VÄRDERINGSMODELL. Värderingsmodell. En handbok för kalkylering, värdering samt realisering av effekter och nytta. Version 1.0. orebro.

Kommunens författningssamling

Workshop och dialog kring strategi för ehälsa

Nyttorealisering. Text Nyttorealisering för Ekonomirapporten Anna Pegelow Avdelningen för Digitalisering

Projekt investeringsstyrning nuläge och fortsatt arbete

Riktlinje för styrmodell och ledningssystem

Projektkontor IT Thomas Persson

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö

Projektstyrningsmodell

Haninge kommuns internationella program

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

Realisera Nyttan! Hur säkerställer du effekten av genomförd verksamhetsutveckling?

Investeringar Riktlinjer. Riktlinjer

Program för uppföljning av privata utförare

Uppföljning av revisionsrapporten "Investeringsprocessen Bollnäs Kommun

Täby kommuns kommunikationsplattform

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Styrande dokument. Göteborgs Stads riktlinje för nyttorealisering avseende digitalisering. Stadens nämnder och styrelser.

Verksamhetsplan Simhall

Information om trafikförvaltningens arbete med trafik och transportsystem i arbetet med kommande RUFS

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan

Nyttorealisering Frukostseminarium Stockholm

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Reviderad

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Strategi. Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun. Ett Hållbart Digitaliserat Herrljunga Kommun

Nämndens verksamhetsplan FOKUS-nämnden

Policy för god ekonomisk hushållning

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinje för styrkort och ledningssystem

En föreslagen idé matchas mot tabell 1 och antalet fält i varje färg noteras.

Uppdragsplan. Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/1600. Fastställd av kommunstyrelsen den 5 februari 2018.

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Åtvidabergs kommun

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: Ks2018/ Gäller från:

Projektkontoret. Januari

Styrmodell för Nybro kommuns mål- och resultatstyrning

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

1(7) Digitaliseringsstrategi. Styrdokument

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Verksamhetsplan Regionstyrelsen

Intern styrning och kontroll belastning eller tillgång? Ett försök till utvecklingsarbete inom Linnéuniversitetet

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Projekthandbok. för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet

NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad

Remiss av färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm, Dnr KS 2018/911

Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr

Digitaliseringsstrategi för Vallentuna kommun

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare

Kallelse/underrättelse VARBERGS KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Beslutsorgan Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdag11 juni, klockan

Riktlinjer för Helsingborgs stads styrdokument

Xxxx Multiprojekt, organisation

Folkhälsorådet Verksamhetsplan 2018 Mariestads kommun

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

LFA som stöd vid granskning Intressenter:

Internkontrollplan 2017 för trafikförvaltningen inklusive AB SL och WÅAB

Atea Projects THE PLACE TO BE. för hela projektorganisationen

Framgångsfaktorer och hinder vid tillämpning av Nyttorealisering

Uppdraget. Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland

Vuxenutbildning efter reformerna

Transkript:

Metodik för Portföljstyrning Kortversion

Agenda 1. Syfte och mål med portföljstyrning 2. Styrande principer inom portföljstyrning 3. Portfölj kontra projekt 4. Riktlinjer för portföljstyrning 5. Beslutsfattare, roller och ansvar 6. Process för portföljstyrning

Syfte Tillhandahålla systematisk bedömnings- och beslutsprocess vid urval av projekt/investeringar samt att skapa översiktlig bild över pågående projekt/investeringar Ge ledning och politiker underbyggda beslutsunderlag för att: Välja och prioritera de investeringar som skapar rätt nytta för organisationen Balansera och optimera portföljen Följa upp och analysera portföljens resultat och måluppfyllelse Övergripande mål Säkerställa att användandet av begränsade resurser sker optimalt och Öka Täbys förmåga att nå strategiska mål Ledning och politiker ska få överblick och insyn Målgrupp Ledning SAM, KLG och politiker

1. VP styr 2. Efterfrågad effekt är leveransen

Portföljstyrning är integrerad med projektstyrningen I Täby kommuns projektmodeller är ledningen (portföljägare och portföljansvariga) beslutsfattare vid beslutspunkt 0,1 och efter beslutspunkt 4. Respektive projekts styrgrupp fattar beslut vid och mellan övriga beslutspunkter. Att använda en projektmodell med namn på faser, beslutspunkter, roller och mallar för beslutsunderlag är en förutsättning för att kunna arbeta med portföljstyrning.

Portföljstyrningen binder ihop den strategiska styrningen och den operativa nivån i Täby Verksamhetsplanen kommun-fullmäktiges instrument för att styra och följa upp kommunens verksamhet och ekonomi. VP innehåller definierade och mätbara mål Definiera Mål Vision Strategi Uppdrag Politisk styrning - VP KLG Investera Ledningsgrupp SAM Projektportföljen Portfölj innehåller VP s utpekade investeringar (projekt) Ledningsgruppen har helhetssyn/styrning över alla projekt i portföljen Utföra Projekt Delprojekt SAM Linjeuppdrag Bild: Portföljstyrning i ett sammanhang

Total projektportfölj Investeringsplan 2017-19 KF Finansieras av KF s investeringar SBN s investeringar Typ av investering Övergr inv. fastigheter Årliga anslag Inv i bef. miljö Inv i nya utb. områden Årliga anslag Följs upp i delportfölj Fastighets/ Plan/På.g FÖP/ÖP/ Strategier Plan/På.g Anläggningsprojekt/alla stadsbyggnadsprojekt Plan/På.g Alla Stadsbyggnadsprojekt Plan/På.g Anläggningsprojekt, Plan/På.g Styrgrupper KLG-styrgrupp (grön) Vht social omsorg Vht gymnasieskola Vht grundskola KLG-styrgrupp (grön) SAM-lgrgrupp KLG-styrgrupp (grön) Orange-styrgrupp Teknik och stadsmiljö-styrgrupp KLG-styrgrupp (grön) Orangestyrgrupp Teknik och stadsmiljö-styrgrupp Vht kultur och fritid

6.1 Urval/portföljplanering 6.1.1 Identifiera 6.2 Portföljstyrning 6.2.1 Portföljrapportering 6.3 Effektrealisering 6.3.1 Effektregister 6.1.2 Klassificera 6.1.3 Kvalificera och prioritera, se vidare i presentation

1. Kvalificeringsbedömningen utgår från 8 olika kärnperspektiv Genomförbarhet Strategisk nytta Samhällsnytta Angelägenhet Ekonomisk nytta/utfall Hållbar utveckling Attraktivitet Politisk prioritering Den sammanvägda bedömningen ger en värderingspoäng som visualiseras i ett spindeldiagram eller en så kallad värderos Slutligen så görs en total bedömning av projektidén samt en inplacering i en samlad prioriteringslista

EFFEKTOMRÅDE EFFEKT GRUND FÖR POÄNG GENOMFÖRBARHET Projektet hindras inte av någon viktig förutsättning i fråga om teknik, (ex flytt kraftledning, IT-arkitektur m m) eller juridiska förutsättningar. 1= ej genomförbart 2= svårt att genomföra 3 = genomförbart 4= lätt att genomföra 5= mycket lätt att genomföra Justerad 2017-06-01 STRATEGISK NYTTA SAMHÄLLSNYTTA ANGELÄGENHET EKONOMISK NYTTA/UTFALL HÅLLBAR UTVECKLING ATTRAKTIVITET POLITISK PRIORITERING Följer VP eller andra i VP angivna styrande dokument, och bidrar till efterfrågad effekt. Samman-fattas löpande i effekt-register. Bidrar till nöjda invånare och företagare, efterfrågade åtgärder, rättssäkerhet (alla blir lika behandlade). Nytta för andra myndigheter och organisationer Juridisk angeläget (Efterlevnad av lagar) Tekniskt angeläget Intern angeläget (t ex angelägenhet att förändra/byta ut befintliga processer/ system) Bidrag till kommunens ekonomi genom intäkter eller besparingar, livscykeleffekter vägs in Bidrar till en hållbar social och miljömässig utveckling i Täby (ej ekonomi) Bidrag till kommunens attraktivitet som bostadsort och arbetsort (inkl attraktiv arbetsgivare). Locka potentiella invånare och företagare Bidrar till att uppfylla den politiska majoritetens viljeinriktning 1= motverkar strategi 2= finns inte angivet 3 = anges i styrande dokument, lagstiftning 4= prioriterat i styrdokument 5= hög prioritet i styrdokument 1 = motverkar nytta 2= varken bidrar eller ej 3= bidrar 4= bidrar stort 5= bidrar mycket stort 1= motverkar nöjdhet 2= bidrar inte till nöjdhet 3= bidrar 4= bidrar stort 5= bidrar mycket stort 1 = stora kostnader 2= kostnader 3= ingen kostnad 4= intäkter/besparing 5= stora intäkter/besparingart 1= motverkar 2= bidrar inte 3 = bidrar 4= bidrar stort 5= bidrar mycket stort 1= motverkar 2= bidrar inte 3 = bidrar 4= bidrar stort 5= bidrar mycket stort 1= motverkar 2= bidrar inte 3 = bidrar 4= bidrar stort 5= bidrar mycket stort

Alla projekt kvalificeras och prioriteras utifrån samma parametrar. Värderingen visualiseras i ett spindeldiagram/värderos för att skapa en tydlig helhetsbild. Ledning och politiker får enhetliga beslutsunderlag som tydligt visar specifik utvecklingsidés prioriteringspoäng och hur den är kopplad till verksamhetens mål. Den systematiska bedömnings- och beslutsprocessen används inför alla investeringsbeslut. Genomförbarhet Attraktivitet Hållbar utveckling Ekonomisk nytta Strategisk nytta Politisk vilja Samhällsnytta Angelägenhet Ex Samlad bedömning: Den här idén har stor strategisk nytta för kommunen men dock en begränsad miljönytta. Övervägande är dock den samhällsnytta som uppnås, varför ledningsgruppen beslutar föreslå XXX att lämna uppdrag för

PROJEKT Strategisk nytta Samhällsnytta Kundnytta Ekonomisk nytta Hållbar utveckling Attraktivitet Genomförbarhet Politisk vilja A 5 4 4 3 2 4 3 3 28 B 4 4 4 4 4 4 5 2 31 C 2 5 5 5 5 5 4 4 35 D 3 3 3 3 3 3 3 2 23 E 4 5 5 4 4 5 3 1 31 Samlad poäng