Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll nr 1 / 2013 Tid Onsdagen den 6 februari 2013 Klockan 15.00 17.30 Styrelsen samlas klockan 12.00 för gemensam lunch och egen tid för beredning inför styrelsemötet. Plats Närvarande: Förhinder: Nya Mariedalsstugan Kransmossen Borås Sören Karlström Ordförande Anita Zetterman Margareta Wetterberg Petra Wirtberg Peter Fredriksson Carl-Erik Johnsson Nathalie Magnusson Dan Skogman personalrepresentant SISU Magnus Södervall personalrepresentant VIF Sture Gustafsson adjungerad sekreterare Göran Nyberg Jan Sandelius 1-13 1. Mötets öppnande Ordförande Sören Karlström hälsar välkommen till sammanträdet med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland och förklarar sammanträdet för öppnat 2. Godkännande av föredragningslista Att godkänna den föreslagna föredragningslistan
3. Val av protokolljusterare Att utse Margareta Wetterberg att tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll 4. Rapporter A. SISU Idrottsutbildarna ordförande konferens Sören Karlström rapporterar från den distriktsordförande konferens SISU Idrottsutbildarna genomfört den 14 januari i Stockholm. Samtliga distriktsordförande var kallade till denna dag för att tillsammans diskutera för SISU Idrottsutbildarna viktiga framtidsfrågor. En stor del av dagens program kom att ägnas åt kommande verksamhetsinriktning 2014-15. Förhoppningar finns nu att detta var ett steg från SISU:s Förbundsstyrelsen att föra en tätare och närmare dialog med distriktets ordförande B. Projekt Socialt entreprenörskap för lokal och regional utveckling Under 2012 har som tidigare redovisats för styrelsen Västergötlands Idrottsförbund i samverkan med Västsvenska Idrottsförbundet arbetet med ett förprojekt kring frågor rörande en Socialt entreprenörskapsutveckling inom idrottsrörelsen. Projektet har finansierats med medel från Västra Götalandsregionen och nämnden för Tillväxt och utveckling. I slutskedet av detta förprojekt har allt arbete varit inriktat på att formulera ett underlag och ansökan för att kommande huvudprojekt ett arbete styrelsen informerats om och ställt sig bakom. I samband med årsskiftet kom beslutet från Västra Götalandsregionen och nämnden för Tillväxt och utveckling att man ställer sig positiva till vår ansökan och att medel avsatts för en kommande treårs period 2013-2015. Projektansökan Socialt entreprenörskap för lokal och regional utveckling 2013-2015 biläggs detta protokoll Bilaga nr 1 C. Bidrag för Anläggningar och idrottsmiljöer Sture Gustafsson lämnar en redovisning över de projekt som under perioden 2007/08 2011/12 erhållit medel från bidraget till Anläggningar och idrottsmiljöer Totalt har 1 132 anläggningsprojekt getts ett stöd var av 64 anläggningsprojekt kommer från Västergötland Sammanställning Anläggningsprojekt per idrott samt sammanställning Övriga anläggningsprojekt biläggs detta protokoll Bilaga nr 2 D. Trygg och säker förening Anita Zettermann rapporterar från det omfattande arbete som idag genomförs tillsammans med föreningslivet i Borås för att certifiera föreningar som en Säker och trygg miljö att vistas i. Arbetet har pågått i ett antal år i Borås och står idag som modell för flera kommuner att ta efter. En stor del av arbetet sker i ett nära samarbete med SISU Idrottsutbildarna genom lärgrupper och föreläsningar. Informationsfolder Säker och trygg förening biläggs detta protokoll Bilaga nr 3 E. Styrelsens arbete och ny tekning Peter Fredriksson redovisar tankar och funderingar på hur styrelsen bättre kan använda sig av den informationstekning som i dag finns för att bättre få ut sitt budskap. Peter Fredriksson har tidigare haft ett utbildningsinslag för styrelsen och har uppdraget att hålla frågan levande i
styrelsen. Vilken relation önskar styrelsen ha till medier som Facebook, Twitter, Bloggande etc är i högsta grad en aktuell fråga att diskutera i styrelsen. Diskussionen får fortsätta. f. Rapporter från styrelsens olika ansvarsområden Detta som en stående punkt på dagordningen under ärendet Rapporter där styrelsens ledamöter rapporterar från styrelsens olika ansvarsområden och kontakter. Att lägga ovan lämnade rapporter till protokollet 5. Skrivelser a. Årsstämma Västra Götalands Bildningsförbund Kallelse till årsmöte har inkommit från Västra Götalands Bildningsförbund. Årsmötet genomförs på Hjälmareds Folkhögskola den 18 april 2013. Styrelsen utser Göran Nyberg till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas ombud på årsmötet Att lägga ovan redovisade skrivelser till protokollet 6. SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsresultat 2012 Den 17 januari var i år den sista dagen för slutredovisning av SISU Idrottsutbildarnas verksamhet 2012. Ökningstakten, sett till antal utbildningstimmar, ligger för Sverige som helhet på ca 5 % och för Västergötland på 3 %. Totalt slutredovisas 1 777 800 utbilningstimmar i landet och i Västergötland är siffran 298 433 utbildningstimmar Totalt har 458 nya föreningar inlett samverkan med SISU Idrottsutbildarna under 2012 och i Västergötland har 40 nya föreningar kommit till. Totalt samverka 873 föreningar med SISU Idrottsutbildarna i Västergötland under 2012. Vi kan idag konstatsera att Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna åter gjort ett gott verksamhetsår och att satta mål för verksamheten 2015 har uppnåtts gällande antal utbildningstimmar i landet Att godkänna ovan redovisad föredragning av verksamhetsresultat 2012 samt Att presenterad redovisning Verksamhet 2012 biläggs protokollet Bilaga nr 4 Att till personalen framföra styrelsens tack för ett väl genomfört verksamhetsår 2012 7. Preliminärt bokslut 2012 Styrelsen har nogsamt följt den ekonomiska utvecklingen i den båda organisationerna Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna under hela året. Vid sammanträdet den 7 december presentera Roger Emanuelsson de första preliminära boksluten för 2012. Det finns idag inga avvikelser att rapporterar från den föredragning styrelsen då fick.
För Västergötlands Idrottsförbund indikerar resultatet på ett plus på ca1,3 miljon kronor och för SISU Idrottsutbildarna ett underskott på ca 2 miljoner kronor. Att ge kansliet i uppdrag att slutföra arbetet med bokslut 2012 för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna för att slutligen presenteras och antas av styrelsen vis kommande sammanträde den 7 mars 2013. 8. Verksamhetsberättelser 2012 Arbetet med 2012 års verksamhetsberättelser har just påbörjats och något färdigt förslag finns inte att presentera för styrelsen. Arbetet går nu in i en intensiv fas och löpande kontakter kommer nu hållas med styrelsen under arbetet gång. Att uppdra åt kansliet att färdigställa arbetet med 2012 års verksamhetsberättelser för de båda organisationerna Västergötlands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna samt att förslag skall presenteras styrelsen kommande sammanträde den 7 mars. 9. Mål och verksamhetsplan 2013 Mål- och verksamhetsplan för organisationerna Västergötlands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna 2013 har varit föremål för diskussionen under tidigare styrelsemöten. Processen startade i samband med Mål- och verksamhetskonferensen i Lidköping den 11 oktober och har sedan fortgått där kansliet avslutat processen med slutlig redigering. Mål och verksamhetsplanerna för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2013 presenteras styrelsen Att ställa sig bakom föreslagna Mål- och verksamhetsplaner för Västergötlands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna 2013 samt ge kansliet uppdraget att slutföra arbetet. 10. Budget 2013 Organisationerna Västergötlands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna har i dagarna påbörjat budgetarbetet inför 2013. Arbetet med budget startar i och med att SISU Idrottsutbildarna ges beskedet om statsbidragets storlek för kommande verksamhetsår ett besked som nu också kommit. I ett första utkast redovisas en preliminär budget för Västergötlands Idrottsförbund med ett budgeterat överskott på ca 1,3 miljoner och ett budgeterat underskott för SISU Idrottsutbildarna på ca 1,2 miljoner kronor för styrelsen. En längre diskussion om frågor kopplade till årets budget och prioriteringar förs i styrelsen Att uppdra åt kansliet att färdigställa 2013 års budget för Västergötlands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna för att slutligt fastställas kommande sammanträde
11. Årets idrottsförening 2012 Enligt statuterna har professionen uppdraget att till styrelsen komma med förslag på nomineringar till Årets förening. Nominerade föreningar presenteras för styrelsen. Att utse 2012 års idrottsförening samt att utmärkelsen skall hemlighållas fram till dess att föreningens presenteras på stämmorna den 16 april 2013. 12. Kommande mötestiden I dagsläget finns det två ytterligare mötestiden inplanerade för styrelsen 7 mars Styrelsemöte i Skövde (Sista styrelsemöte före stämmorna) 16 april Stämmor Konserthuset Vara 13. Mötets avslutning Då inga övriga frågor föreligger förklarar ordförande Sören Karlström sammanträdet avslutat. Vid protokollet Sture Gustafsson Sekreterare Sören Karlström Ordförande Margareta Wetterberg Justerare av protokollet