Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2018-05-03 Sekreterare Nina Gustavsson Kallelse BUN 2018/33 Kallelse till barn- och utbildningsnämndens sammanträde TEMA: Uppföljning av särskolans verksamhet Torsdag den 3 maj 2018, klockan 9.00 14.15 ca Ösel, Rådhuset Visborg Föredragningslista Förslag på justerare: Ayman Aboulaich Ärende 1 Information om dataskyddsförordningen GDPR samt beslut om entledigande av personuppgiftsombud BUN 2018/317 Ärendet föredras av försörjningschef Rolf Andersson. 2 Revidering. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning BUN 2018/316 3 Rapport. Plan för hur grundskolan ska nå ett bokslut i balans BUN 2018/206 Ärendet föredras av chefen för grundskolan Torsten Flemming. 4 Delårsrapport 2018:1 BUN 2018/5 NOT. Bilaga om statligt stöd har reviderats efter arbetsutskottets sammanträde. Ärendet föredras av ekonomichef Jimmy Söderström. 5 Begäran om nyttjande av eget kapital, för täckande av eventuellt underskott på grund av ökade elevflöden BUN 2018/341 NOT. Tjänsteskrivelsen har reviderats efter arbetsutskottets sammanträde på grund av information/återkoppling från regionstyrelseförvaltningen. Ärendet föredras av ekonomichef Jimmy Söderström, 6 Kompensation för underskott. Pysslingen förskolor och skolor AB, för år 2014 BUN 2016/940 Ärendet föredras av ekonomichef Jimmy Söderström. 7 Kompensation för underskott. Guteskolan AB, för år 2014 BUN 2018/80 Ärendet föredras av ekonomichef Jimmy Söderström. 8 Rapport. Tillsyn av Gotlands förskolor BUN 2018/289 Ärendet föredras. 9 Information. Grundskolan BUN 2017/264 NOT. Bilagan utgörs av arbetsutskottets beslut Ärendet föredra av chefen för grundskolan Torsten Flemming. 10 Information. Skolpliktsärenden BUN 2018/89 NOT. Bilagan utgörs av arbetsutskottets beslut. Ärendet föredras. Kommentar (Bilaga) (Bilaga) (Bilaga) Bilaga Bilaga (Bilaga) (Bilaga) (Bilaga) Bilaga Bilaga Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post registrator-bun@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Barn- och utbildningsnämnden Region Gotland Sammanträdesdatum 2018-05-03 Kallelse BUN 2018/33 Ärende 11 Information. Framtidens vårdinformationsmiljö BUN 2018/375 NOT. Informationsärende direkt till nämnd. Ärendet föredras. 12 Information. Hälsofrämjande skolutveckling - projektet Puls för inlärning BUN 2018/104 NOT. Informationsärende direkt till nämnd. Detta projekt vann publikens pris när förnyelsepriset delades ut i år. Ärendet föredras av rektorn för Terra Nova skolområde Carina Lindby. 13 Tema. Uppföljning av särskolans verksamhet BUN 2018/104 NOT. Informationsärende direkt till nämnd. Ärendet föredras av chefen för särskolan Siv Bendelin m fl 14 Anmälningsärenden BUN 2018/43 NOT. Handlingar finns att tillgå i pärm på sammanträdet. 15 Information om vissa inkomna handlingar BUN 2018/14 NOT. Handlingar finns att tillgå i pärm på sammanträdet. 16 Förvaltningschefens information BUN 2018/15 17 Ev Övrigt ärende Kommentar Bilaga --- ---- ---- ---- Brittis Benzler Ordförande 2 (2)
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Torsten Flemming Chef för grundskolan Tjänsteskrivelse Ärende BUN 2018/206 9 april 2018 Barn- och utbildningsnämnden Åtgärdsplan för ett bokslut i balans 2018 grundskolan Förslag till beslut Informationen tas emot. Sammanfattning Delårsrapport 1 pekar för grundskolans del mot ett minus på 3 mnkr. Det stora prognostiserade underskottet kan till del förklaras med att enheterna saknade ekonomiuppföljning under de tre senaste månaderna 2017. Rektorerna fick samtidigt tilldelning av statsbidrag och här har vi enheter som i glädjen över ett positivt ekonomiskt resultat för helår 2017 glömde att konsekvensen av sparkravet i samband med borttagande av samlad skoldag inte fick effekt förrän 2018. Kostymen skulle anpassas under hösten -17 för ett bokslut i balans 2018. För att möjliggöra ett bokslut i balans för 2018 har två åtgärder presenterats vid nämndens möte den 21 mars. Dels åtgärdsplan för Västerhejde/Eskelhem där åtgärdsplanen visar på att bokslutet kommer att vara i balans till årets slut och dels underskottet på enheten modersmål där nämnden beslutade om ett tillskott i budget på 1,5 miljoner kronor. För att få ett bokslut i balans för grundskolan som helhet så presenteras åtgärderna i bilagan. Några förtydligande kommentarer; Antalet elever ökar i grundskolan och det är positivt. I nuläget motsvarar dessa ökade elevflöden 29 miljoner kronor. Som rektor kompenseras man fullt ut för varje ny elev som tillkommer. Redan 2017 visar det sig att rektor har för låga förväntningar på att det faktiskt flyttar in elever i området. Utifrån den kunskap förvaltningen har om att elevtalet ökar ser chefen grundskola att ett utrymme finns för att sätta ett resultatkrav på enheterna som gör att ett bokslut i balans för grundskolan kan uppnås. 1 (2) Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post registrator-bun@gotland.se alt registrator-gvn@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Region Gotland Tjänsteskrivelse Ärende BUN alt GVN 20xx/xxxx Högbyskolan är den enhet som prognostiserar ett stort negativt resultat. Här har chefen grundskola en åtgärdsplan som i sin helhet beräknas ge en helårseffekt på 2,5 miljoner kronor. Högbyskolan kommer inte att ha ett bokslut i balans per den 31/12 2018 men höstens organisation skall vara anpassad för ett bokslut i balans inför 2019 Ärendebeskrivning Förvaltningen, avdelningen grundskola, fick av barn- och utbildningsnämnden vid dess sammanträde 2018-03-21 i uppdrag att inkomma med en åtgärdsplan för ett bokslut i balans för budgetåret 2018. Bedömning Förvaltningen bedömer att grundskolan genom vidtagna åtgärder når ett bokslut i balans 2018. Beslutsunderlag Denna tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för ett bokslut i balans grundskola, bilaga Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Anders Jolby Utbildningsdirektör Skickas till Anvisning: vilka som ska meddelas/delges. 2 (2)
BARN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomiavdelningen 2013 Utbildning- och arbetslivsförvaltningen ÅTGÄRDSPLAN 20 Område/Avdelning: Avdelningen grundskola PLANERADE ÅTGÄRDER START tidpunkt Högbyskolan: 1/3 2018 Personalminskning tidsbegränsade avtal avslutas under året. I övrigt stoppaket/stor restriktivitet gällande anställningar och inköp. Resultatkrav samtliga enheter: Enheterna prognostiserar i delår 1 ett underskott på 3 mnkr (efter att Högby gjort "sitt jobb"). Under 2018 För att klarar ett bokslut i balans för grundskolan 2018 krävs ett resultatkrav motsvarande den summan. TOTALT Datum och underskrift skol-/förskolechef Torsten Flemming Ä 3 Bilaga Åtgärdsplan 2018 Grundskola 2018 05 03 1
BARN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomiavdelningen 2013 Månad: KLART tidpunkt EFFEKT 2018 tkr HELÅRS- EFFEKT, tkr bokslutet 2500000 2500000 bokslutet 3000000 3000000 5500000 5500000 Ä 3 Bilaga Åtgärdsplan 2018 Grundskola 2018 05 03 2
BARN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomiavdelningen 2013 budgetår 18 KOMMENTAR: Ä 3 Bilaga Åtgärdsplan 2018 Grundskola 2018 05 03 3
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Jimmy Söderström Ekonomichef Tjänsteskrivelse BUN 2018/5 13 april 2018 Barn- och utbildningsnämnden Ekonomisk uppföljning 2018. Delårsrapport 1 Förslag till beslut Delårsrapport 2018:1 godkänns. Resultatkrav om 6,4 miljoner kronor fastställs för avdelningarna; förskola, grundskola, särskola samt kvalitet- och utveckling. Sammanfattning periodens resultat Prognosen för helåret 2018 visar ett negativt resultat på 16,4 miljoner kronor. Med de av förvaltningen föreslagna åtgärderna bedöms underskottet reduceras till 10 miljoner kronor, vilket föreslås täckas genom nyttjande av nämndens Egna kapital. Grundskolan tillsammans med fritidshem och förskoleklass redovisar ett underskott på tre miljoner kronor. Förskolan redovisar en positiv prognos på 325 000 kronor. För nämnden, utbildningsdirektören och särskolan uppvisar en positiv prognos. Avdelningen strategiskt stöd redovisar en negativ prognos på 13 miljoner kronor, häri ligger utbetalningar till fristående huvudmän. Övriga avdelningar redovisar ett balanserat resultat. Förvaltningen föreslår ett avkastningskrav, vilket innebär att lämnade prognoser förbättras enligt nedan tabell. Avdelning Lämnad prognos Belopp, mnkr Justerad prognos Förskolan 0,3 1,5 1,8 Grundskolan -3,0 3,0 0,0 Särskolan 1,0 1,5 2,5 Kvalité och utveckling 0,0 0,4 0,4 Summa -1,7 6,4 4,7 1 (2) Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post registrator-bun@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Tjänsteskrivelse Region Gotland BUN 2018/5 Prognosen för barn och elevvolymer (resursfördelningsmodell) pekar på ett underskott på 29,5 miljoner kronor. Underskottet har sin huvudsakliga förklaring i att budgeterat antal barn och elever för fristående huvudman är lägre i förhållande till verkligt antal barn. Sammanlagt för alla skolformer och huvudmän saknas budget för 489 barn och elever. Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans. Sjuktalet har ökat med 0,20 enheter i förhållande till motsvarande period 2017 för hela barn- och utbildningsnämndens ansvarområde. De största ökningarna finns inom Barn- och elevhälsan (BEH) och inom Kulturskolan och beror på enstaka långtidssjukskrivningar. Sjuktalen inom förskolan har sänkts jämfört med föregående år. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Anders Jolby Utbildningsdirektör Skickas till Regionstyrelsen för kännedom 2 (2)
PLAN Delårsrapport 2018:1 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr BUN 2018/5 Version [1.0] Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Region Gotland Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2018:1 Delårsrapport 2018:1 Innehåll Delårsrapport 2018:1... 2 Sammanfattande kommentarer om måluppfyllelsen... 3 1. Väsentliga/kritiska händelser... 3 1.1 Inkluderande och tillgängliga lärmiljöer... 3 1.2 Visby växer Alléskolan... 3 1.3 Invigning av förskolan Törnekvior... 4 1.4 Västerhejde skola ombyggd och invigs under april 2018... 4 1.5 Behörighetsreformen för särskolan flyttas fram att gälla från 1 juli 2021... 4 1.6 Regeringen har fattat beslut om en ny form för statsbidrag till grundskolan.... 4 1.7 Handlingsplan för digitalisering är under framtagande... 4 1.8 Intendenter inrättas på förskolan och grundskolan som försöksverksamhet... 4 1.9 Åtgärder för att hantera de ökade barn- och elevvolymerna... 4 2. Resultat i perioden, årsprognos... 5 2.1 Periodens resultat... 5 2.2 Jämförelse mellan resultatrapport år 2018 och år 2017... 7 2.3 Personalkostnader... 7 2.4 Lokalkostnader... 7 2.5 Övriga kostnader... 7 2.6 Enskild verksamhet... 8 Barn och elevvolymer... 8 Mottagande av asylsökande... 8 3. Investeringar... 9 4. Analys av personalstatistik och personalkostnad...10 4.1 Personalkostnad... 10 4.2 Kompetensförsörjning... 10 4.3 Analys av och åtgärder kring sjuktal... 11 Ärendenr BUN 2018/5 Datum [Beslut/Publiceringsdatum] 2 (11)
Region Gotland Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2018:1 Sammanfattande kommentarer om måluppfyllelsen Nämnden är underfinansierad avseende barn- och elevvolymer motsvarande minst 29 miljoner kronor. Nämnden uppmärksammade regionstyrelsen och fullmäktige på att barn- och elevvolymerna kommer att överstiga planerad budget redan under hösten 2017, utan att nämnden beviljades ytterligare medel för att hantera detta. Sammanlagt för alla skolformer och huvudmän saknas budget för 489 barn och elever. Bedömningen för 2018 är därför att nämndens uppdrag inte kan verkställas inom tilldelad budgetram, trots att ytterligare besparingar avses genomföras. Prognosen för helåret 2018 visar ett negativt resultat på 16,4 miljoner kronor. Med de åtgärder som nämnden avser vidta bedöms underskottet reduceras till 10 miljoner kronor, som nämnden föreslår täcks genom att nyttja nämndens egna kapital. Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål. Rekryteringsutmaningarna gällande lärare inom för- och grundskola, inklusive fritidshemmen, särskola samt framförallt för psykologer inom Barn-och elevhälsan, är fortsatt stora. Höjda lönenivåer och ökade förväntningar gällande lönenivå vid nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera. Sjuktalet har ökat med 0,20 enheter i förhållande till motsvarande period 2017 för hela BUNs ansvarområde. De största ökningarna finns inom Barn- och elevhälsan (BEH) och inom Kulturskolan och beror på enstaka långtidssjukskrivningar Sjuktalen inom förskolan har sänkts jämfört med föregående år. Inom förskolan genomförs under 2018 ett projekt i samarbete med företagshälsovården på temat insatser för ett hållbart arbetsliv, som riktar sig till nyutexaminerade förskollärare. Insatserna handlar om stress/psykosocial arbetsmiljö, belastningsergonomi och ljudmiljö. 1. Väsentliga/kritiska händelser 1.1 Inkluderande och tillgängliga lärmiljöer Arbetet med att med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten höja kompetensen bland medarbetarna inom förskola och grundskola fortsätter och de insatser som de senaste åren gjorts med stöd av Skolverket inom projektet Nyanländas lärande utvärderas och en plan för fortsatt implementering tas fram. Ärendenr BUN 2018/5 Datum [Beslut/Publiceringsdatum] 1.2 Visby växer Alléskolan Visby växer och därmed antalet barn och elever som måste beredas plats i förskolor och skolor. Visbyområdet bedöms öka med ca 500 nya familjer till år 2025. Enligt en skattning som gjorts behövs cirka 20 nya klassrum inom en femårsperiod. Alléskolan är med sitt läge i en expansiv del av staden helt nödvändig att behålla. Skolan har i sitt nuvarande skick föreläggande gällande ljudmiljö orsakade av ventilationsanläggningarna och placeringen av dessa. Skolan har heller inte plats för samtliga elever som beräknas tillhöra upptagningsområdet inom något år. Barn- och utbildningsnämnden har därför beslutat att begära investeringsmedel av regionfullmäktige med 135 miljoner kronor för en nybyggnation av en skola på befintlig tomt Visby Pjäsen 14 (Alléskolan) samt tilläggsanslag för ökade driftkostnader med 9,6 miljoner kronor per år. 3 (11)
Region Gotland Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2018:1 1.3 Invigning av förskolan Törnekvior Förskolan Törnekvior invigdes den 15 februari 2018. Förskolan har fem avdelningar med plats för 100 barn. På förskolan införs en ny förskolepedagogik med ämnes- och temapedagoger, vilket innebär mer flexibla barngrupper. Förskolan är byggd i två plan, vilket är ovanligt förekommande, och syftar till att öka samspelet mellan barn, åldrar och teman. Förskolan har även byggts med ett hållbarhetstänk, till exempel har ett samarbete med teknikförvaltningen lett till en underjordisk vattentank som levererar vatten till vattenlek på förskolans gård. 1.4 Västerhejde skola ombyggd och invigs under april 2018 Skolan, som under lång tid både varit för liten och haft stora renoveringsbehov, har byggts om och renoverats. Under renoveringsperioden har delar av skolans elever haft sin skolgång i Visby på Hackspettenområdet i den blivande Polhemsskolan. Den nyrenoverade Västerhejdeskolan erbjuder en god lärmiljö som ger bättre förutsättningar för att nå läroplanens mål. Skolan återinvigs den 13 april. 1.5 Behörighetsreformen för särskolan flyttas fram att gälla från 1 juli 2021 Regeringen har beslutat att förlänga tiden för införandet att behörighetskrav inom särskolan från 1 juli 2018 till 1 juli 2021. Behörighetskravet innebär att alla som undervisar inom särskolan förutom sin grundutbildning även ska ha en speciallärar- eller specialpedagogutbildning. Det nya datumet för införandet innebär för Gotlands del att fler pedagoger hinner kompetensutveckla sig för behörighet. 1.6 Regeringen har fattat beslut om en ny form för statsbidrag till grundskolan. Sammanlagt kommer 6 miljarder kronor att utbetalas till kommunerna under en treårsperiod, 2018 2020. Den nya formen skall ersätta nuvarande system med riktade statsbidrag och kravet är att kommunen beskriver hur medel skall användas för att nå högre behörighet till gymnasiet. I förordningen betonas att kommunerna inte samtidigt får göra besparingar. 1.7 Handlingsplan för digitalisering är under framtagande En handlingsplan för digitalisering inom förvaltningen är under framtagande. Då utveckling inom området sker i mycket snabb takt är tanken att handlingsplanen ska vara en ledstång i arbetet, samtidigt som att den behöver kunna revideras i takt med att nya rön och kunskaper kommer fram. Frågan om digitaliseringen och dess påverkan på samhälle och individ är en regionövergripande fråga och samverkan mellan de olika förvaltningarna kommer därför ske inom ramen för den gemensamma IT-strategin Ärendenr BUN 2018/5 Datum [Beslut/Publiceringsdatum] 1.8 Intendenter inrättas på förskolan och grundskolan som försöksverksamhet Under en följd av år har skolledares ansträngda arbetssituation uppmärksammats i medarbetarenkäter och stressmätningar. För att underlätta för rektor och förskolechef att vara pedagogisk ledare så har förvaltningen på försök inrättat intendenter för att avlasta skolledarna med de administrativa arbetsuppgifterna. Försöket pågår under 2018. 1.9 Åtgärder för att hantera de ökade barn- och elevvolymerna Nämndens strategi för att hantera det stora ekonomiska underskottet orsakat av utebliven kompensation för ökade barn- och elevvolymer är att vidta åtgärder som så långt möjligt 4 (11)
Region Gotland Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2018:1 inte ger negativa konsekvenser för barn och elever och samtidigt inte heller äventyrar den långsiktiga utvecklingen av kvalitetsarbetet. Åtgärder som vidtas är att nyttja nämndens buffert, besluta om resultatkrav i verksamheterna samt för resterande del av underskottet hemställa om att få nyttja nämndens egna kapital. 2. Resultat i perioden, årsprognos Årets budgetram uppgår till 1,1 miljarder kronor. Anslaget har ökat med 13,2 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Ramökningen motsvarar 1,2 procent. Ramberäkning 2018 per nämnd/förvaltning Enlig beslut regionstyrelsen 2017-10-26 samt regionstyrelsen 2017-11-23 IB 2017-1 127 161 Justering kapitalkostnader -1 982 Justerad budget 2017-1 129 143 Resursfördelning -1 168 Lokalkostnader, ändrade redovisningsprinciper 9 706 Externa avtal -2 411 Interna priser, RSF 1 169 Tillskott kapitalkostnadsbudget -110 Besparing 12 500 Kompensation ökad hyra kulturskolan nya "Sävehuset" -600 Hyra förskola Törneqvior -3 100 Kulturskolan, integration och möten mellan unga -500 Internhyror Hackspetten 14-3 566 Personalkostnadskompensation -25 159 Budgetram 2018-1 142 382 Bedömningen för 2018 är att nämndens uppdrag inte kommer att kunna verkställas inom tilldelad budgetram. 2.1 Periodens resultat Prognosen för helåret 2018 visar ett negativt resultat på 16,4 miljoner kronor. Med de åtgärder som nämnden avser vidta bedöms underskottet reduceras till 10 miljoner kronor. Ärendenr BUN 2018/5 Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Grundskolan tillsammans med fritidshem och förskoleklass redovisar ett underskott på tre miljoner kronor. Förskolan redovisar en positiv prognos på 325 000 kronor. Nämnden, utbildningsdirektör och särskolan uppvisar en positiv prognos. Avdelningen strategiskt stöd redovisar en negativ prognos på 13 miljoner kronor, häri ligger delar av underskott i elevvolymer. Övriga avdelningar redovisar ett balanserat resultat. Avkastningskrav införs enligt nedan tabell, vilket innebär att det prognostiserade underskottet reduceras till 10 miljoner kronor 5 (11)
Region Gotland Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2018:1 Avdelning Lämnad prognos Belopp, mnkr Justerad prognos Förskolan 0,3 1,5 1,8 Grundskolan -3,0 3,0 0,0 Särskolan 1,0 1,5 2,5 Kvalité och utveckling 0,0 0,4 0,4 Summa -1,7 6,4 4,7 Prognosen för barn och elevvolymer (resursfördelningsmodell) pekar på ett underskott på 29,5 miljoner kronor. Underskottet har sin huvudsakliga förklaring i att budgeterat antal barn och elever är lägre i förhållande till verkligt antal barn. Sammanlagt för alla skolformer och huvudmän saknas budget för 489 barn och elever. Antalet månadsuppföljningar med prognos på avdelningsnivå kommer att bli tre stycken under året och dessa är delår 1, april och delår 2 samt årsbokslut Resultatrapport per den 31 mars 2018 Resultaträkning Budget Utfall Resultat Prognos Justerad Intäkter -33 456-39 060 5 604 26 534 26 534 Flödesbidrag, rörliga -138 802-140 767 1 964 2 395 2 395 Flödesbidrag fasta -16 494-20 032 3 538 300 300 Personalkostnader 196 380 195 117 1 264-20 100-13 697 Lokalkostnader 37 531 36 607 924 1 100 1 100 Övriga kostnader 51 965 48 966 2 999 2 000 2 000 Flödesbidrag rörliga 138 813 140 781-1 968-2 395-2 395 Flödesbidrag fasta 20 112 20 032 80 1 668 1 668 Enskild verksamhet 29 544 38 008-8 464-27 905-27 905 Summa 285 591 279 651 5 941-16 403-10 000 Exklusive kommunbidrag, inklusive statsbidrag för asyl Inklusive kompensation till fristående huvudman för underskott år 2014. Justerad, inkluderar åtgärder för att reducera underskottet. Ärendenr BUN 2018/5 Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Resultatrapport per den 31 mars 2017 Resultaträkning Budget Utfall Resultat Bokslut Intäkter -18 547-38 938 20 392 71 172 Flödesbidrag, rörliga -135 823-140 355 4 532 15 917 Flödesbidrag fasta -13 778-17 489 3 712 16 320 Personalkostnader 175 816 185 956-10 140-61 352 Lokalkostnader 37 933 36 424 1 508-1 264 Övriga kostnader 49 345 46 742 2 603-5 273 Flödesbidrag rörliga 135 829 140 355-4 525-15 918 Flödesbidrag fasta 18 438 17 489 949 2 328 Enskild verksamhet 33 323 36 551-3 227-13 647 Summa 282 537 266 734 15 803 8 284 Exklusive kommunbidrag, inklusive statsbidrag för asyl 6 (11)
Region Gotland Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2018:1 Tabellerna visar periodens omslutning, januari-mars, för åren 2018 och 2017. Nettokostnaden har för perioden ökat med 12,9 miljoner kronor. I jämförelse mellan åren minskar periodens resultat från 15,8 miljoner kronor till 5,9 miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har försämrats med 5,9 miljoner kronor. 2.2 Jämförelse mellan resultatrapport år 2018 och år 2017 Intäkter Intäkterna för 2018 ligger i stort sett på samma nivå som år 2017. Vid en genomgång och kontroll av intäktskontona för innevarande år finns inget som tyder på någon anmärkningsvärd avvikelse och då även i jämförelse med föregående år. De största posterna avser statsbidrag och barnomsorgsavgifter. De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för barn och elever i de olika skolformerna, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till respektive förskolechef och rektor för det antal barn och elever som är inskrivna på verksamheten. Förskolechef och rektor har en nollbudget, med det menas att barn och elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och lärverktyg. De fasta bidragen avser modersmålsundervisning och tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är belopp utöver grundbeloppet och är till för barn och elever som behöver extra stöd på grund av exempelvis fysiska funktionsnedsättningar. Utfallet för det rörliga bidraget år 2018 ligger nästintill på samma nivå som år 2017. I jämförelse mellan verksamheterna är det år 2018 fler barn på förskola och fritids samtidigt som det är minskning på förskoleklass och skola. Intäkterna för de fasta flödena för året är högre i jämförelse med föregående år förklaringen till detta är bland annat att tilläggsbeloppet är förstärkt med tre miljoner kronor och svenska som andraspråk (Sva) har förstärkts med 1,5 miljoner. 2.3 Personalkostnader Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2018, i jämförelse med år 2017, ökat med 9,2 miljoner kronor. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 3,7 miljoner kronor avser löneökningar för 2017. Prognosen för året pekar mot ett underskott på 20 miljoner kronor, för att klara löneökningarna för 2018 borde ungefär 4 miljoner kronor vara budgeterat för perioden. I utfallet ligger även till viss del vissa obudgeterade lönekostnader för projekt. Ärendenr BUN 2018/5 Datum [Beslut/Publiceringsdatum] 2.4 Lokalkostnader För periodens utfall är lokalkostnaderna 183 000 kronor lägre i en jämförelse med år 2017. Det lägre utfallet på lokalkostnaderna har bland annat sin förklaring i ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna på grund av komponentredovisning där nämndens ram för lokalkostnader minskades med 9,7 miljoner kronor samtidigt så överfördes lokaler för Hackspettenområdet till barn- och utbildningsnämnden från gymnasie- och utbildningsnämnden på motsvarande 3,6 miljoner kronor. Utökning av budgetram har även gjorts för förskolan Törneqvior med 3,1 miljoner kronor. Prognosen för året blir delar av bufferten motsvarande 1,1 miljoner kronor 2.5 Övriga kostnader Utfallet för perioden är 2,2 miljoner kronor högre i jämförelse med föregående år. Det som visar på störst avvikelse för perioden är skolskjutsar med 1,8 miljoner kronor. Prognosen för året är positiv på två miljoner det som väger upp resultatet är nämndens buffert. De 7 (11)
Region Gotland Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2018:1 rörliga och fasta flödesbidragen som går ut som en kostnad per barn och elev till rektor och förskolechef matchar i huvudsak den intäkt som inkommer, se avsnitt intäkter rörliga och fasta flödesbidrag. 2.6 Enskild verksamhet Utfallet för perioden är högre i jämförelse med samma period föregående år, utfallet är 1,5 miljoner kronor högre och förklaras av fler utbetalningar för elever i förskola och fritidsverksamhet. Barn och elevvolymer Kommunal huvudman Budget, tkr Prognos, tkr Differens, tkr Budget volym Prognos volym Differens volym Förskola 219 335 221 208-1 873 2 151 2 198 47 Fritidshem 71 136 70 309 827 2 343 2 317-26 Förskoleklass 22 959 23 088-129 534 538 4 Grundskola not 1 241 821 243 041-1 220 4 764 4 805 41 Summa 555 251 557 646-2 395 9 792 9 858 66 not 1 Exkluderar särskild undervisningsgrupp Fristående huvudman Budget, tkr Prognos, tkr Differens, tkr Budget volym Prognos volym Differens volym Förskola 65 036 67 877-2 841 498 522 24 Pedagogisk omsorg 1 423 1 758-335 17 21 4 Fritidshem 3 708 11 179-7 471 107 323 216 Förskoleklass 3 793 3 958-165 50 53 3 Grundskola 41 444 57 751-16 307 440 616 176 Summa 115 404 142 523-27 119 1 112 1 535 423 Totalt 670 655 700 169-29 514 10 904 11 393 489 Ärendenr BUN 2018/5 Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Prognosen för barn och elevvolymer pekar på ett underskott på 29,5 miljoner kronor. Vid budgetarbetet läggs full budgettäckning för barn och elever i den interna resursfördelningen vilket medför att vid obalans (fler barn och elever) i den totala volymen blir det budgettekniskt en underbudgetering på budgetposterna vid fristående huvudman. De prognostiserade volymerna bygger på verkligt utfall för perioden januari till mars och en prognos för perioden april till augusti, från och med september ligger rektors estimat som prognos. Det som bland annat kan påverka prognosen framöver är antalet barn och elever som får uppehållstillstånd. Mottagande av asylsökande Resultaträkning Utfall Justerat Not 1 Intäkter, statsbidrag -3 769-5 090 Intäkter, flödesbidrag Not 1-764 -764 Personalkostnader 2 160 2 160 Övriga kostnader 23 23 Flödesbidrag 778 778 Enskild verksamhet 69 69 8 (11)
Region Gotland Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2018:1 Totaler -1 502-2 824 Not 1 Justerat för etableringsersättning mars månad Kostnadsnettot för perioden visar på ett överskott om 1,5 miljoner kronor. När även etableringsersättningen påräknas för mars månad, blir det justerade kostnadsnettot ett överskott på 2,8 miljoner kronor. I intäkterna från Migrationsverket (statsbidrag) är även schablonersättningen (etableringsersättning) medräknad och är den ersättning som tillfaller regionen för de barn och elever som fått uppehållstillstånd. 3. Investeringar Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål. Tabellen avser perioden januarimars med årsprognos. Projekt-Namn Budget Utfall Resultat Prognos 25002 IT 2 300 349 1 951 2 300 25003 IT Surfplattor 4 000 31 3 969 4 000 25004 IT Administration 700 62 638 700 25007 Förskoleplatser 2 000 2 000 2 000 25009 IT Surfpl flyktingbarn 172-172 172 25013 Särskolan, handik.hjälpm 21-21 21 25023 Övriga bygginv/anordninga 2 000 46 1 954 669 25031 Återanskaffning 4 000 744 3 256 3 461 25039 Törnekvior förskola 539-539 539 25042 Västerhejde Skola F-6 1 338-1 338 1 138 25045 Polhemsskolan 3 500 3 500 3 500 25046 Lyckåkerskolan 1 000 1 000 1 000 Totaler 19 500 3 302 16 198 19 500 Alla IT-investeringar som en samlad post avser slutförande av fiberutbyggnad förskolor i Visby, lärplattor för barn, elever och lärare inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden, utbyggnad av trådlösa nät, skrivare, kopiatorer och ett fortsatt arbete med digitala klassrum. Ärendenr BUN 2018/5 Datum [Beslut/Publiceringsdatum] De ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna kommer att påverka budgetramen när det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och periodiskt underhåll. Budgetmedel kommer successivt under året att överflyttas till tekniska nämnden vartefter investeringar igångsätts. Anledningen till detta är att investeringarna, enligt krav om komponentredovisning, skall ligga på anläggningen (fastigheten). Förskoleplatser och övriga bygginvesteringar löper på enligt plan och avser alla verksamhetsanpassningar, för att skapa förbättring av verksamhetsförutsättningarna och i viss mån även fler förskoleplatser. Det gäller exempelvis ombyggnation av entréer, kök toaletter, utemiljöer med mera och innefattar också möjligheten att ta mot fler förskolebarn. Investeringen återanskaffning är i huvudsak möbler, övrig klassrumsutrustning och material till förbättrad ljudmiljö. 9 (11)
Region Gotland Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2018:1 Utfallet på Törnekvior avser möbler inventarier där slutfakturor har inkommit i början av period 2018. Finansieras med posten återanskaffning. Västerhejde skola kostnad för arbeten som slutförs under första halvåret, nämnden har begärt kompletteringsbudget för detta, budget inkommer, utfall och budgetmedel överflyttas till tekniska nämnden. Polhemsskolan avser anpassningar för att skapa en komplett grundskola på sikt. Lyckåkerskolan avser flytt av paviljong vars tillfälliga bygglov utgått. 4. Analys av personalstatistik och personalkostnad Antal tillsvidareanställda och antalet tidsbegränsat anställda (BUN) 2016 02 29 2017 02 28 2018 02 28 Förändring från 2017 Tillsvidare 1 454 1 436 1 466 30 Viss tid 274 288 297 9 Totalt 1 728 1 724 1 763 39 Antal årsarbetare (BUN) 2017 02 28 (korrigerat 2018 02 28 Förändring från 2017 2018) Tillsvidare 1 381,82 1 415,29 33,47 Viss tid (Saknas) 279,61 Totalt 1 694,90 4.1 Personalkostnad Personalkostnadsutvecklingen är proportionerlig i förhållande till ökningen av antalet anställda och övriga personalkostnadsökningar, samt i förhållande till faktiskt arbetad tid. (Se avsnitt Personalkostnader under ekonomiavsnittet.) Ärendenr BUN 2018/5 Datum [Beslut/Publiceringsdatum] 4.2 Kompetensförsörjning Rekryteringsutmaningarna gällande lärare inom för- och grundskola, inklusive fritidshemmen, särskola samt framförallt för psykologer inom Barn-och elevhälsan, är fortsatt stora. Höjda lönenivåer och ökade förväntningar gällande lönenivå vid nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera. Samtidigt pågår ett brett kompetensförsörjningsarbete med ett flertal aktiviteter. Bl a fortsätter det nära samarbetet med Campus Gotland, där en gemensam informationsträff om utbildnings- och anställningsmöjligheter för lärare riktad till vikarier inom förskola och skola anordnades i april, och troligen kommer ett par, eller möjligen några fler, lärare att kunna rekryteras till grundskolan från Finland som en följd av rekryteringsarbetet riktat mot den finska marknaden. Löpande genomförs också kompetensutvecklingsinsatser via Lärarlyftet/motsvarande i syfte att vidareutbilda redan anställda lärare för att täcka bristområden. Exempelvis genomgår 10 lärare för närvarande vidareutbildning till specialpedagog/speciallärare. Då dessa är klara med sina studier har UAF delfinansierat studier för totalt 26 nya speciallärare/ specialpedagoger under perioden 2012 2019. Samtliga färdigutbildade har valt att stanna inom UAF efter sina studier. 10 (11)
Region Gotland Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2018:1 Sjuktal 2016 02 29 2017 02 28 (korrigerat 2018 02 28 Diff från 2017 2018) BUN (alla) 7,79% 8,16% 8,36% 0,20 Förskola - 9,41% 8,97% -0,44 Grundskola - 7,29% 7,82% 0,53 Särskola - 7,07% 6,26% -0,81 Kulturskolan - 4,42% 9,13% 4,71 Barn-/elevhälsan - 6,91% 12,58% 5,67 UAF 7,40% 7,70% 7,85% 0,15 4.3 Analys av och åtgärder kring sjuktal Sjuktalet har ökat med 0,20 enheter i förhållande till motsvarande period 2017 för hela BUNs ansvarområde. De största ökningarna finns inom Barn- och elevhälsan (BEH) och inom Kulturskolan. Inom BEH beror ökningen på enstaka långtidssjukskrivningar, där det också kan finnas en koppling till arbetssituationen. För samtliga berörda medarbetare inom BEH finns rehabiliteringsplaner. Även inom Kulturskolan handlar det om långtidssjukskrivningar, där gäller det tre medarbetare, där samtliga är på väg till en återgång i arbete. Inom förskolan genomförs under 2018 ett projekt i samarbete med företagshälsovården på temat insatser för ett hållbart arbetsliv, som riktar sig till nyutexaminerade förskollärare. Insatserna handlar om stress/psykosocial arbetsmiljö, belastningsergonomi och ljudmiljö. Om projektet faller väl ut är förhoppningen att relevanta delar kan användas för andra yrkesgrupper inom UAF som ett sätt att arbeta för bibehållen hälsa. Bilaga: Månadsrapport avd. delår 1 BUN 2018 Anders Jolby, utbildningsdirektör Brittis Benzler (V), ordförande, Barn- och utbildningsnämnden Ärendenr BUN 2018/5 Datum [Beslut/Publiceringsdatum] 11 (11)
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Jimmy Söderström Bilaga BUN 2018/5 12 april 2018 Ekonomisk uppföljning 2018 avdelningar Ordförande, nämnd Resultatrapport per den 31 mars Resultaträkning Budget 2018 Utfall 2018 Resultat 2018 Prognos 2018 Resultat 2017 Bokslut 2017 Intäkter 15 7 16 Personalkostnader 259 208 51 91 26 86 Övriga kostnader 14 3 11-15 -2-13 Summa 273 211 62 91 31 89 Utbildningsdirektör Resultatrapport per den 31 mars Budget Utfall Resultat Prognos Resultat Bokslut Resultaträkning 2018 2018 2018 2018 2017 2017 Intäkter 1 Personalkostnader 2 556 1 912 644 2 576 302 1 105 Övriga kostnader 1 166 1 190-25 -99-63 -300 Summa 3 722 3 103 619 2 477 239 806 Kvalité och utveckling Resultatrapport per den 31 mars Budget Utfall Resultat Prognos Resultat Bokslut Resultaträkning 2018 2018 2018 2018 2017 2017 Intäkter -745 11-757 18 747 4 856 Personalkostnader 1 698 1 458 241-18 41-85 lokalkostnader 141 122 19 0 15-196 Övriga kostnader 1 191 1 170 20 0-8 -2 914 Summa 2 285 2 762-477 0 795 1 661 1 (5) Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post registrator-bun@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Bilaga Region Gotland BUN 2018/5 Strategiskt stöd Resultatrapport per den 31 mars Budget Utfall Resultat Prognos Resultat Bokslut Resultaträkning 2018 2018 2018 2018 2017 2017 Intäkter -16 661-20 094 3 433 13 734-439 19 455 Personalkostnader 3 341 3 187 154 616 334-2 134 lokalkostnader 37 313 36 319 994 1 100 1 568-363 Övriga kostnader 38 543 34 622 3 921 1 100 1 167 3 628 Flödesbidrag rörliga 0 778-778 -3 112-2 289-7 184 Flödesbidrag fasta 5 811 5 456 355 1 420 737 1 962 Enskild verksamhet 29 544 38 008-8 464-27 905-3 226-13 625 Summa 97 892 98 276-385 -13 047-2 149 1 740 Siffrorna i nedan tabell är hämtade från ekonomisystemet, avser den 31 mars 2018-2017 och årsbokslut. Periodens resultat Periodens resultat Årsbokslut 2017 Ansvar-Funktion 2018 2017 3003 Nämndsekreterare 48 45 172 3004 Informatör -13 4 46 3005 Ekonomichef -1 372 1 474 5 871 3008 Chef strategiskt stöd -254 25-446 3018 HR-chef 340-3 959 628 3022 Försörjningschef 29-63 -15 3023 IT-Strateg/Säkerhetsansv 2 194-152 -1 020 3072 Koordinator 0 2-22 3074 Koordinator skjutsar -1 344-366 -2 889 3075 Koordinator -12 841-585 Summa -385-2 149 1 740 Förskola Resultatrapport per den 31 mars Budget Utfall Resultat Prognos Resultat Bokslut Resultaträkning 2018 2018 2018 2018 2017 2017 Intäkter -3 003-1 012-1 991-9 362 1 371 4 363 Flödesbidrag, rörliga -54 830-56 198 1 368 6 544 481 2 100 Flödesbidrag fasta -3 533-4 026 493 1 223 555 2 264 Personalkostnader 62 245 60 944 1 301 1 875-1 816-7 587 lokalkostnader 8 43-35 -12-62 -349 Övriga kostnader 2 783 2 981-197 57 206-118 Enskild verksamhet -1-1 Summa 3 671 2 732 939 325 735 672 Totalt sett för hela förskoleverksamheten är det prognostiserade resultatet ett överskott på 325 tkr. Den samlade prognosen för alla förskolorna är på minus 250 tkr. För Klinte förskola som har det största minuset i sin prognos, och som gått med underskott under lång tid, har avdelningschefen tillsammans med den nya förskolechefen påbörjat ett arbete med att verksamheten ska komma i ekonomisk 2 (5)
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Bilaga Region Gotland BUN 2018/5 balans. Det finns dock ingen möjlighet att de under året ska kunna hämta hem det underskott som blir under våren utan den gemensamma planen är att genomföra de förändringar som behövs för att verksamheten ska vara i ekonomisk balans från och med höstterminen. För den centrala delen av förskolan är det prognostiserade resultat plus 575 tkr. Detta kommer sig framförallt av att intendentkostnaderna blir lägre än beräknat då flera av dem inte har kunnat påbörja sina tjänster direkt från årsskiftet samt att bufferten som finns inte ser ut att fullt ut behöva tas i anspråk. Siffrorna i nedan tabell är hämtade från ekonomisystemet, avser den 31 mars 2018-2017 och årsbokslut. Periodens resultat Periodens resultat Årsbokslut 2017 Organisation 5pos 2018 2017 41400 Chef Förskola 366 669-211 41410 Tjelvar fo 50 39 34 41411 F-sund/Lärbro/Slite fo 280-95 -91 41412 Dalhem/Endre fo 0 0 0 41413 Roma fo 524 173 808 41414 Hemse fo 0-50 104 41414 Sudret fo 395 0 41415 Klinte fo -305-87 -319 41420 Humlegården fo -273-82 93 41430 Norrbacka/St Hans fo 20 2 30 41440 Väskinde fo -14-1 -24 41450 Lyckåker fo 221-101 -288 41460 Västerhejde fo -229 82 242 41470 Gråbo fo -202-29 -230 41480 Terra Nova fo -253-11 -292 41490 Fole/Stenkyrka fo 362 226 816 Summa 939 735 672 47 Flödesbidrag, fasta och rörliga -1 308-285 -1 934 Särskola Resultatrapport per den 31 mars Budget Utfall Resultat Prognos Resultat Bokslut Resultaträkning 2018 2018 2018 2018 2017 2017 Intäkter -118-299 181 0 528 1 909 Flödesbidrag fasta -635-635 0 0 0 0 Personalkostnader 10 316 9 396 920 961 1 482 3 781 lokalkostnader 29 2 27 0 14 8 Övriga kostnader 1 601 1 227 374-1 575 1 137 Summa 11 192 9 690 1 502 960 2 599 6 835 3 (5)
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Bilaga Region Gotland BUN 2018/5 Grundskola Resultatrapport per den 31 mars Budget Utfall Resultat Prognos Resultat Bokslut Resultaträkning 2018 2018 2018 2018 2017 2017 Intäkter -11 150-15 087 3 937-4 564 16 918 40 138 Flödesbidrag, rörliga -83 973-84 569 596 1 866 4 050 13 817 Flödesbidrag fasta -12 327-15 371 3 045 2 422 3 156 14 056 Personalkostnader 106 437 108 903-2 466-1 974-10 582-55 833 lokalkostnader 28 98-70 -22-24 -252 Övriga kostnader 5 500 7 068-1 568-728 439-7 054 Enskild verksamhet -21 Summa 4 515 1 041 3 474-3 000 13 957 4 851 Delårsrapport 1 pekar för grundskolans del mot ett minus på 3 miljoner kronor. Det stora prognostiserade underskottet kan förklaras i att enheterna saknade ekonomiuppföljning under de tre senaste månaderna 2017. Rektorerna fick samtidigt tilldelning av statsbidrag och här har vi enheter som i glädjen över ett positivt ekonomiskt resultat för helår 2017 glömde att konsekvensen av besparing i samband med borttagande av samlad skoldag inte fick effekt förrän 2018. Kostymen skulle anpassas under hösten -17 för ett bokslut i balans 2018. För att möjliggöra ett bokslut i balans för 2018 har två åtgärder presenterats vid nämndens möte den 21 mars. Dels åtgärdsplan för Västerhejde/Eskelhem där åtgärdsplanen visar på att bokslutet kommer att vara i balans till årets slut och dels underskottet på enheten modersmål där nämnden beslutade om ett tillskott i budget på 1,5 miljoner kronor. För att få ett bokslut i balans för grundskolan som helhet så presenteras åtgärderna i bilagan. Några förtydligande kommentarer; Antalet elever ökar i grundskolan och det är positivt. I nuläget motsvarar dessa ökade elevflöden 29 miljoner kronor. Som rektor kompenseras man fullt ut för varje ny elev som tillkommer. Redan 2017 visar det sig att rektor har för låga förväntningar på att det faktiskt flyttar in elever i området. Utifrån den kunskap vi har om att elevtalet ökar ser chefen grundskola att ett utrymme finns för att sätta ett resultatkrav på enheterna som gör att ett bokslut i balans för grundskolan kan uppnås. Högbyskolan är den enhet som prognostiserar ett stort negativt resultat. Här har chefen grundskola en åtgärdsplan som i sin helhet beräknas ge en helårseffekt på 2,5 miljoner kronor. Högbyskolan kommer inte att ha ett bokslut i balans per den 31/12 2018 men höstens organisation skall vara anpassad för ett bokslut i balans inför 2019 Siffrorna i nedan tabell är hämtade från ekonomisystemet, avser den 31 mars 2018-2017 och årsbokslut. Periodens resultat Periodens resultat Årsbokslut 2017 Organisation 5pos 2018 2017 41600 Chef Grundskola 1 912 6 002 3 741 41610 Solberga so 183 201 287 41611 Terra Nova so 192 709 388 41612 Fårösund/Lärbro so -43 428-223 4 (5)
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Bilaga Region Gotland BUN 2018/5 41613 Lärbro so 0 227 0 41614 Fole/Stenkyrka so 347 703 77 41615 Slite so 549 300 307 41616 Roma so 371 882 1 633 41617 Dalhem/Endre so 220 161-226 41618 Klinte so 519 1 708 3 495 41619 Garda/Stånga so/fo 0 476 691 41620 Tjelvar so -384 398 158 41621 Havdhem/Öja so/fo 0 178-54 41622 Sudret so -1 336 0 41622 Högby so 0-992 -3 893 41630 Humlegården so 485 403 482 41640 Norrbacka/St Hans so 414 504 202 41650 Väskinde so -177 262 117 41660 Södervärn so 1 326 105 41670 Lyckåker so 69 509-369 41680 Västerhejde/Eskelhem so -169-124 -1 066 41690 Gråbo so 321 697-999 Summa 3 474 13 957 4 851 47 Flödesbidrag, fasta och rörliga 225-1 740-6 454 Kulturskola Resultatrapport per den 31 mars Budget Utfall Resultat Prognos Resultat Bokslut Resultaträkning 2018 2018 2018 2018 2017 2017 Intäkter -939-1 729 790-11 1 259 368 Personalkostnader 3 279 2 908 372-3 -22-407 lokalkostnader 13 13-1 1-3 -105 Övriga kostnader 315 262 53 13 145 42 Summa 2 668 1 454 1 214 0 1 379-101 Barn och elevhälsa Resultatrapport per den 31 mars Budget Utfall Resultat Prognos Resultat Bokslut Resultaträkning 2018 2018 2018 2018 2017 2017 Intäkter -841-850 10 40 1 66 Personalkostnader 6 249 6 201 48-250 96-279 lokalkostnader 0 9-9 -9 0-7 Övriga kostnader 471 444 26 219 144 339 Summa 5 879 5 803 75 0 241 119 5 (5)
Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 13 april 2018 Bilaga 4 Namn Sökt Sökta kr Beviljade kr Läslyftet i förskolan 2018/2019 Förskola Omsorg på kvällar, nätter och helger Ja 165 420 165 420 Kvalitetssäkrande åtgärder Ja 2 339 680 2 339 680 Mindre barngrupper Ja 3 551 357 Grundskola Läslyftet 2018/2019 Ja 174 000 174 000 Läxhjälp 1 Ja 1 801 000 1 737 000 Specialpedagogik för lärande 2018/2019 Ja 699 600 699 600 Lovskola 2018 Ja 480 600 469 838 Lågstadiesatsningen 2018/2019 Ja 9 079 085 Fritidshemssatsningen 2018/2019 Ja 2 379 256 Nyanlända elever VT 2018 Science center 2 Summa BUN 15 317 641 3 378 700 Gymnasiet Gymnasial lärlingsutbildning VT 18 Ja 66 250 Gymnasieskolans Introduktionsprogram VT 18 Fjärde tekniskt år Vuxenutbildning Lärlingvux + SIF & sva Ja 2 523 000 2 523 000 Yrkesförarutbildning Ja 1 344 000 1 344 000 Yrkesvux + SIF & sva Ja 11 945 000 11 945 000 Traineejobb Traineejobb Hälso- och sjukvård Ja 1 187 500 1 187 500 Kommunal yrkesutbildning Ja 3 000 000 3 000 000 Fortbildning SVA och SFI VT 18 Nej Summa GVN 17 065 750 19 999 500 Papperslösa barn Nej Nej Ja Nej Nej Nej Statsbidrag som berör hela UAF Högskolestudier specialpedagogik VT 18 Ja 759 920 759 920 Entreprenörskap huvudmän Icke folkbokförda elever Karriärtjänster 2018/2019 Ja 6 630 000 6 630 000 Lärarlönelyftet 2018/2019 Ja 13 700 000 13 700 000 Lärarlyftet VT 18 Ja 72 770 Summa statsbidrag som berör hela UAF 832 690 759 920 Summa BUN + GVN och UAF 33 216 081 24 138 120 Nej Nej Nej 1 Läxhjälp 2018, UAF har begärt omprövning då Skolverket inte beviljat Romaskolan Läxhjälp 2 Storleken på stödet till Science center är inte klart. Fenomenalen söker inte ett specifikt belopp. De blir tilldelade en summa beroende på hur de uppfyller uppställda kriterier. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator-gvn@gotland.se Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3 Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se facebook.com/regiongotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Jimmy Söderström Ekonomichef Tjänsteskrivelse BUN 2018/341 23 april 2018 Barn- och utbildningsnämnden Nyttjande av eget kapital. Täckande av ev underskott på grund av ökade elevflöden Förslag till beslut Informationen tas emot. Ärende om nyttjande av eget kapital ska återkomma till nämnden i samband med delårsrapport 2, 2018. Sammanfattning Begäran om att få nyttja Eget kapital för att täcka underskottet i resursfördelningen på grund av ökade barn och elevvolymer behöver inte göras till regionstyrelsen. I Regler för styrning och uppföljning står: Huvudprincipen är att nämnd fritt får disponera det egna kapitalet för prioriterade ändamål inom verksamheterna. Dock ska dispositionen ske med försiktighet så tillvida att nämnden ej binder upp sig för åtaganden eller kostnader på längre sikt än ett år. Utöver detta framgår, av Regler för styrning och uppföljning, att: Schablonmässig utfördelning av det egna kapitalet får ej förekomma. Beslut i nämnd beträffande disposition av Eget kapital bör ske vid ett begränsat antal tillfällen per år. Efter nämndbeslut om hur det egna kapitalet skall disponeras sker tilläggsbudgetering. 1 (2) Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post registrator-bun@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Tjänsteskrivelse Region Gotland BUN 2018/341 Förvaltningen har i tidigare tjänsteskrivelse, 2018-04-16, behandlad av nämndens arbetsutskott den 17 april, 49, gjort bedömningen att framställan ska göras till regionstyrelsen. Arbetsutskottets beslutsförslag har därefter översänts till regionstyrelsen för information. Regionstyrelseförvaltningen har gjort utbildningsoch arbetslivsförvaltningen uppmärksamma på gällande regler för styrning och uppföljning. Då barn- och utbildningsnämnden fritt kan disponera det egna kapitalet för prioriterade ändamål inom verksamheterna föreslår förvaltningen att nämnden fattar beslut om nyttjande av eget kapital i samband med behandling av ärende om årets andra delårsrapport. Bakgrund Prognosen för barn och elevvolymer år 2018 pekar på ett underskott i resursfördelningen på 29,5 miljoner kronor på grund av 489 fler barn och elever. Barn- och utbildningsnämnden redovisar för helåret en negativ ekonomisk årsprognos på 16,4 miljoner kronor. Med de åtgärder som nämnden avser vidta bedöms det prognostiserade ekonomiska underskottet för 2018 reduceras till 10 miljoner kronor. Bedömning Förvaltningens bedömning är att barn- och utbildningsnämnden i samband med delårsrapport 2 och enlighet med Region Gotlands regler för styrning och uppföljning, nyttjar delar av Eget kapital på grund av att antalet barn och elever har ökat vilket påverkar resursfördelningen negativt. Eget kapital var vid ingången av år 2017 på 34,1 miljoner kronor. Det egna kapitalet för 2018 är i dagsläget ej fastställt Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Anders Jolby Utbildningsdirektör Skickas till Anvisning: vilka som ska meddelas/delges. 2 (2)
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 33 DOM 2018-02-06 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Pysslingen Förskolor och Skolor AB, 556035-4309 Box 213 101 24 Stockholm Mål nr 7581-17 Sida l (6) REGION GOTLAND 2018-02- O 8 Ombud: Heidi Westman AcadeMedia AB Box 213 101 24 Stockholm MOTPART Region Gotland Barn- och utbildningsnämnden 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Region Gotland, Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-28 SAKEN Tillämpning av skollagen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten bifaller delvis överklagandet och bestämmer att Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska kompenseras för den kommunala grundskoleverksamhetens underskott för året 2014. Målet överlämnas i denna del till Barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland för fortsatt handläggning. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. Dok.Id909991 Postadress 115 76 Stockholm Besöksadress Tegeluddsvägen l Telefon Telefax Expeditionstid 08-56168000 08-56168001 måndag-fredag E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 08:00-16:30 www.domstol.se/forvaltningsratt
Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 7581-17 I STOCKHOLM YRKANDEN M.M. Region Gotlands barn- och utbildningsnämnd (nämnden) beslutade den 28 februari 2017 att avslå Pysslingen Förskolor och Skolor AB:s (Pysslingen) begäran om ytterligare bidrag enligt skollagen (2010:800) för åren 2014 2015. Som skäl för beslutet angavs att beslut avseende eventuellt budgettillskott avseende år 2014 kan fattas tidigast våren 2018, då bokslut för år 2017 är avslutat. Pysslingen yrkar att förvaltningsrätten upphäver nämndens beslut och ålägger nämnden att utge kompensation för den kommunala verksamhetens underskott för åren 2014-2015. Pysslingen anför i huvudsak följande. Samma sakfråga, avseende samma parter, har redan prövats av Kammarrätten i Stockholm som ålade nämnden att utge kompensation för den kommunala verksamhetens underskott för åren 2011-2013, trots att tre år ännu inte hade förflutit sedan vissa av underskottens uppkomst. Nämnden vidhåller sitt beslut och anför bl.a. följande. Slutlig snittkostnad kan beräknas först efter det att tiden för återställning av underskott enligt kommunallagen (1991:900) har passerats utan åtgärd. Att beslut kan fattas tidigast våren 2018 har stöd i avgörande av Kammarrätten i Jönköping den 2 februari 2015, mål nr 12330-1233-14. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Utgångspunkter för prövning En hemkommun ska enligt 9 kap. 19 och 10 kap. 37 i skollagen lämna bidrag till enskilda huvudmän för fristående förskoleklass och grundskola för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.