Dag och tid: kl. 15:30

Transkript

1 1/1 KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden Dag och tid: kl. 15:30 Plats: Justerare: Sessionssalen Karin Olofsson (MP) Kallade Ledamöter Lena Andersson (S) ordförande, Krister Rohman (KD) vice ordförande, Ann- Sofie Hagenvind (S), Arne Andersson (S), Ingela Backman (S) förhindrad, Monica Karlén (S) förhindrad, Ida Davidsson (M), Mathias Lundgren (L), Karin Olofsson (MP). Ersättare Jessica Kjellgren (S), Ann-Charlotte Karlén (S), Lisbeth Ider (V), Henrik Vang (V), Ulf Alteg (M), Elisabeth Alfredsson (M), Lisbeth Wallgren (C). ÄRENDEN 1 Beslut om barn- och utbildningsnämndens budget /524 Sändlista Lärarförbundet Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Enhet. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 1

2 1/2 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2018/524 Barn- och utbildningsnämnden Marie Vitenberg TJÄNSTESKRIVELSE, budget 2019 Ärendet Fastställande av budget 2018 för Barn- och utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Bilaga 1, detaljbudget per verksamhet 2019 Bilaga 2, beskrivning av betydande förändringar år 2019 jmf 2018 Bilaga 3, budget inventarier Bilaga 4, nämndens oförutsedda medel Bilaga 5, pp budget 2019 Utredning Nämndens tilldelade kommunbidrag år 2019 uppgår till tkr. Nämnden ansvarar för att beslutande mål och åtaganden uppnås inom tilldelat kommunbidrag. Nämnden skall inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige fastställt. Medel för oförutsedda behov föreslås uppgå till tkr år Medlen kan vid behov fördelas ut till verksamheten. Användningen av oförutsedda medel skall föregås av nämndbeslut. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 2

3 2/2 Fördelning av kommunbidrag år 2019: förslag budget 2019 BUN gem förskola pedagogisk omsorg fritids förskoleklass grundskola grundsärskola gymnasieskola gysär KC Kulturskolan s:a Under gemensamt ligger hela kostnaden för kapitalkostnader och internhyror dessa kommer att fördelas ut på verksamheterna utifrån den faktiska kostnaden per enhet. Nämndens medel för oförutsedda behov, 2 miljoner kronor, ligger också under gemensamt. Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: - att godkänna upprättat förslag till budget för barn- och utbildningsnämnden år 2019 och ge förvaltningen rätt att omfördela kostnaden för internhyror och kapitalkostnader från gemensamt till verksamheterna. - att godkänna upprättat förslag till användning av nämndens oförutsedda medel enligt förvaltningens förslag i bilaga 4. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 3

4 Fördelning av kommunbidrag år 2019: budget 2018 förslag budget 2019 BUN gem förskola pedagogisk omsorg fritids förskoleklass grundskola grundsärskola gymnasieskola gysär KC Kulturskolan s:a Marie Vitenberg

5 Budget 2019 Bilaga 2 Barn- och utbildningsnämnden Beskrivning av betydande förändringar år 2019 jmf 2018 Sammanfattning av föreslagna förändringar med fokus på betydande ekonomiska förändringar. Utöver nedanstående ändringar ingår i alla verksamheter uppräkning av löner och material. Det har även gjorts justeringar i verksamheterna efter de nya riktlinjerna för resursfördelning och barn- och elevantal. Gem 3,3 miljoner Kapitalkostnader: +2,9 miljoner Internhyran: +0,4 miljoner Förskola 0,1 miljoner Utökning barnomsorg sommaröppet +0,3 miljoner IKE oförändrat mot 2018 Statsbidrag utökning med mindre barngrupper -0,3 miljoner Statsbidrag maxtaxan minskar 0,1 miljoner Barnomsorgsintäkt -0,1 miljoner Pedagogisk omsorg -0,6miljoner Minskar med en tjänst -0,6 miljoner Fritids Justeras mot Förskoleklass -0,5 miljoner -0,5 miljoner IKE oförändrat mot 2018 Barnomsorgsavgift oförändrad mot 2018 Förskoleklass -0,5 miljoner Justeras mot Fritids +0,5 miljoner IKE oförändrat mot

6 Grundskola 1,1 miljoner Resa koncentrationsläger +0,4 miljoner Badavtal +0,2 miljoner IKE kostnadsminskning mot ,9 miljoner Statsbidrag för lågstadiesatsningen minskar 0,4 miljoner Migrationsintäkter minskar 1,0 miljoner Gymnasieskolan Personalkostnader anpassade efter verksamheten -1,5 miljoner Anpassning boendet -3,0 miljoner IKE ökade kostnader 0,8 miljoner IKE boendet minskade intäkter 3,0 miljoner -0,7 miljoner Gymnasiesär IKE ökade kostnader 1,5 miljoner 1,5 miljoner KC Utökning personal på grundvux 0,6 miljoner 0,6 miljoner 6

7 ID Proj Plan Barn- och utbildningsnämnden Inventarier Utbildningskontoret Inventarier Kulturskolan Inventarier CRT Inventarier Treklövern Inventarier Rudbecksgymnasiet Inventarier KompetensCentrum Inventarier Forsen skolomr Inventarier Hökensås skolomr Inventarier Förskolor Marie Vitenberg

8 Nämndens oförutsedda medel, 2 miljoner kronor, budget 2019 Används till att täcka upp vid avvikelser i statsbidragsintäkter mot prognos om ej verksamhet kan anpassas. Används till att täcka upp vid anställning av behöriga förskolepedagoger, mål 2 pedagoger av 3 personal, om det inte går att rymma inom befintlig ram. Används till att täcka upp för oförutsedda händelser som inte ryms inom ordinarie budget. Beslut om användning tas löpande av nämnden under året om de oförutsedda händelserna leder till anpassningar som bedöms få för stor negativ påverkan på övriga verksamheter 8

9 BUDGET 2019 Barn- och utbildningsnämnden 9

10 Barn- och utbildningsnämnd Nämnd Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Budgetram föregående år Pris / Volymförändringar Budget prioriteringar 60 Verksamhetsförändringar Anpassningar Årets budgetram

11 Resursfördelningsmodell, beslutspunkter Driftspeng Avdelningspeng Elevpeng Kompensatorisk resursfördelning 11

12 Avdelningspeng förskolan tkr Avdeldelningspeng (påverkbara kostnader) 3 st personal Pedagogiskt material Fortbildning Fasta kostnader ingår ej (opåverkbara) Måltider Lokaler Kapitalkostnader 12

13 Elevpeng Elevpeng Påvekbara kostnader Undervisningspersonal Resurser Läromedel Fortbildning Statsbidrag för extra resurser, lågstadie- och fritidshemsatsning Fasta kostnader (opåvekbara) Skolmåltid Lokaler Kapitalkostnader 13

14 Elevpeng per stadie Fritids :- FK :- med riktade satsningar :- ÅK :- med riktade satsningar :- ÅK :- ÅK :- med riktade satsningar :- 14

15 Kompensatoriska resursfördelning Resursbidrag tkr Hela treklövern 1 715:-/elev totalt: 374 tkr Valstad skola 6 205:-/elev totalt: 341 tkr Fröjered skola :-/elev totalt: 570 tkr Fröjered fritids :-/barn totalt: 331 tkr Summa resursbidrag: tkr 15

16 Tilläggsbelopp för extraordinära insatser tkr Fördelas av CRT inför varje läsår Särskild ansökan Följer eleven 16

17 Socioekonomisk fördelning 0 tkr Nyanländapeng enligt beräkningsmodell Bekostas av migrationspengar för asylsökande 2019 Ersätter enheten för flerspråkigt lärande 17

18 Förslag budget 18

19 Inventarier 1 miljon 19

20 Nämndens oförutsedda medel 2 miljoner kronor Används till att täcka upp vid avvikelser i statsbidragsintäkter mot prognos om ej verksamhet kan anpassas. Täcka upp vid anställning av behöriga förskolepedagoger, mål 2 pedagoger av 3 personal om det inte går att rymma inom befintlig ram. Används till att täcka upp för oförutsedda händelser som inte ryms inom ordinarie budget. Beslut om användning tas löpande av nämnden under året om de oförutsedda händelserna leder till anpassningar som bedöms få för stor negativ påverkan på övriga verksamheter. 20

21 Osäkerhetsfaktorer Bidrag från migrationsverket IKE Riktade statsbidrag Planering läsår 2019/