PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats kl. 9.00 14.30, konsistorierummet, huvudbyggnaden, Vasaparken 6 Förändrad organisation och arbetsordning 7 Intern uppföljning av 2010 Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 8 Lokalförsörjningsplan 2012 2014 11 Ledamöter i fondstyrelsen 12 Sammanträdestider 2012 Närvarande Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Carl Bennet ordförande Eva Halvarsson ( 1 6) Anna Falck Lärke Johns Sverker Sörlin Bertil Törsäter Axel Wenblad rektor företrädare för lärarna företrädare för studenterna Pam Fredman Claes Dahlgren Jan-Eric Gustafsson Helena Holmström Olsson Martin Dackling Klara Gustafsson Thomas Larsson Personalföreträdare Inger Fehn SACO (närvaro- och yttranderätt) Lennart Olsson SEKO (närvaro- och yttranderätt) Stefan Schedin ( 1 6 och 8 ) OFR-S (närvaro- och yttranderätt) Övriga närvarande Gustav Bertilsson Uleberg ( 12) Sally Boyd Ann-Charlotte Hansson Schützer Susanne Holmgren ( 12) Kristina Johansson ( 7) Lars Nilsson ( 7) Per-Olof Rehnquist föredragande ersättare för lärarrepresentanterna (närvarooch yttranderätt) kommunikationschef (närvaro- och yttranderätt) föredragande föredragande föredragande förvaltningschef (närvaro- och yttranderätt)
PROTOKOLL 2 (9) Leonard Schmidt Per Sundqvist ( 8) Margareta Wallin Peterson Lennart Weibull ( 1 9) ersättare för studentföreträdarna (närvarooch yttranderätt) föredragande prorektor (närvaro- och yttranderätt) prorektor (närvaro- och yttranderätt) Protokollförare Marianne Öfverström styrelsens sekreterare Frånvarande personalföreträdare Martin Selander SACO (närvaro- och yttranderätt)
PROTOKOLL 3 (9) Ordföranden hälsar Stefan Schedin nytillträdd personalföreträdare för OFR-S välkommen till styrelsen. 1 Fastställande av föredragningslistan En preliminär föredragningslista har sänts ut med kallelsen. beslutar att punkten 12 Förändrad organisation och arbetsordning i utsänd föredragningslista ska behandlas som punkten 6 vid dagens sammanträde. fastställer justerad föredragningslista. 2 Val av justeringsperson beslutar att utse Lärke Johns att jämte ordföranden och rektor justera dagens protokoll. 3 Anmälan av protokoll från föregående styrelsesammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde 2011-02-21 är justerat, publicerat på universitetets webbplats och utsänt till ledamöterna. Inga synpunkter på protokollet framförs. beslutar att lägga protokollet 2011:1, från sammanträdet 2011-02-21, ad acta. 4 Preliminär ärendelista Inga synpunkter framförs. Antecknas. 5 Information från universitetsledningen [Nyhetsbrevet Rektors nyheter distribueras till ledamöterna via e-post] Rektor informerar dessutom om ett möte med Wallenbergsstiftelsen. Antecknas.
PROTOKOLL 4 (9) 6 Förändrad organisation och arbetsordning A 1 Föredragande: Rektor. 2883/10 Underlag: PM daterad 2011-03-22. Föredraganden redogör för innehållet i förelagt förslag till inriktningsbeslut avseende förändrad organisation, hur förslaget tagits fram och förankrats i ledningsråd, med studentorganisationerna och de fackliga organisationerna vid universitetet. beslutar att med utgångspunkt i styrelsens diskussion uppdra till rektor att i den fortsatta processen inarbeta de synpunkter som har framkommit, bland annat ska klargöras vilka uppgifter som kommer att ges till institutionsråden, ska begreppet kollegiala styrformer definieras och säkerställas i de konkreta organisationsförslagen, ska organisationsförändringen sättas in i ett större sammanhang och relateras till universitetets övergripande strategier och resursstyrning. Därutöver vill styrelsen särskilt betona att den ställer sig bakom och understryker behovet av en organisationsförändring med den inriktning som rektor har presenterat, att universitetsledningens roll och ansvar görs tydligare, att kravet på en bättre samordnad administration är fortsatt högt prioriterat och att tidplanen bör konkretiseras och förändringar genomföras etappvis samt redovisas löpande i styrelsen. beslutar i övrigt om följande inriktning för det fortsatta arbetet med att utveckla universitetets organisation: Grundläggande principer att utveckla Göteborgs universitet till ett sammanhållet lärosäte där styrkorna inom olika områden tillåts växa parallellt med att bredden tas tillvara i forskning och utbildning; att utveckla och forma universitetet i samspel med omvärlden, samtidigt som den akademiska traditionen hålls levande;
PROTOKOLL 5 (9) att säkerställa student- och fackligt inflytande i alla relevanta sammanhang; att värdera alla medarbetare lika och skapa ett arbetsklimat där alla ges möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling; att få till stånd tydliga beslutsvägar och processer för gemensamma strategier, regler och policies; att utveckla en effektiv och kvalificerad stödverksamhet som stärker både forskning, utbildning och samverkan; att det strategiska arbetet bedrivs aktivt vid såväl institutioner som fakulteter och universitetsledning. Styrning och ledning att skapa en för universitetet gemensam arbets- och anställningsordning så att alla viktigare berednings- och beslutsprocesser blir överskådliga och enhetliga; att stärka institutionernas ställning genom att ge dem vidgade befogenheter med ett tydligt mandat att agera strategiskt inom sina ansvarsområden; att fakulteterna fokuserar på strategisk planering, övergripande styrning och kvalitetssäkring inom sina ansvarsområden; att åstadkomma en fördelning av uppgifter mellan institutionsnivå, fakultetsnivå och universitetsgemensam nivå som bidrar till en aktiv och effektiv verksamhetsutveckling. Ett sammanhållet universitet att på alla nivåer vidta åtgärder i syfte att stärka universitetets identitet och image; att Göteborgs universitets kommunikation såväl internt som med omvärlden samordnas i syfte att öka genomslagskraften och minska dubbelarbete; att förstärka den universitetsgemensamma utbildningen av chefer och medarbetare samt att utveckla en gemensam ledarskapspolicy; att fakultetsledningarna även tar ansvar för hela universitetet, vilket ska komma till uttryck i att alla viktigare gemensamma frågor ska beredas i ledningsrådet. Institutionsorganisation att modellen för institutionsledning är densamma på alla institutioner med en prefekt och ett institutionsråd, där prefekten har tydligt delegerat ansvar och där institutionsrådet har preciserade uppgifter.
PROTOKOLL 6 (9) Fakultetsorganisation att modellen för fakultetsledning är densamma på alla fakulteter, dvs. fakultetsstyrelse med dekanen som ordförande. Rektor beslutar om organisationens närmare utformning och om fördelning av ansvar och uppgifter. Universitetsledning att det ska inrättas en universitetsgemensam utbildningsnämnd med uppgifter inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå enligt senare beslut i styrelsen; att det ska finnas ett universitetsgemensamt forskarkollegium. Stödprocesserna att en översyn av de samlade stödprocesserna påbörjas direkt i syfte att undanröja dubbelarbete, skapa smidiga ärendeflöden och förutsättningar för en funktionell organisation. Därefter, under våren 2012, avgörs hur organisationen ska utformas. Övrigt att övriga universitetsgemensamma verksamheter Havsmiljöinstitutet, Genussekretariatet, NCM, SND och Nordicom organiseras enligt remissförslaget; att samverkan med Chalmers och VGR enligt remissförslaget, dvs. med särskilt utsedda personer som leder detta arbete. Arbetet inleds snarast möjligt; att arbetet med att samordna och göra fakultetsstrukturen mer ändamålsenlig ska fortsätta och en plan för detta arbete ska presenteras senast 1 juli 2012. Genomförande och tidsplan att organisationsförändringarna ska träda i kraft senast 1 juli 2012; att rektor får i uppdrag att besluta om hur förändringsprocessen, efter detta beslut, ska organiseras i detalj. Föredraganden informerar under denna punkt även om ett förslag till projektorganisation för det fortsatta arbetet med organisationsförändringen. 7 Intern uppföljning av 2010 V Föredragande: Lars Nilsson och Kristina Johansson. 2011/103 Underlag: PM daterat 2011-03-23. Föredragandena redogör för huvudpunkterna i den interna uppföljningen och informerar om vissa felaktigheter i utsänt underlag.
PROTOKOLL 7 (9) beslutar att godkänna den interna uppföljningsrapporten för budgetåret 2010. Rättelseblad intern uppföljning 2010 biläggs protokollet. 8 Lokalförsörjningsplan 2012 2014 H Föredragande: Per Sundqvist. 2011/12 Underlag: PM daterad 2011-03-26. Föredraganden redogör för förslaget till lokalplanering för perioden 2012 2014. beslutar att godkänna lokalförsörjningsplanen som underlag för universitetets lokalplanering 2012-2014. beslutar vidare att ta till protokollet, att vid sammanträdet i juni lyfta frågan om universitetets framtida behov av forskningsfartyg. 9 Avrapportering forskningsutvärderingen projekt RED10 H 1 Föredraganden: Susanne Holmgren och Gustav Bertilsson Uleberg. 5384/09 Underlag: Powerpoint-presentation. (Utöver det utsända underlaget har ledamöterna haft tillgång till rapporten RED10 Research Evaluation, Reports from the evaluation of all research at the University of Gothenburg 2010.) Föredragandena redogör i huvudsak för de ställningstaganden som görs i utvärderingen. Rektor informerar om tänkta åtgärder med anledning av vad som framkommit i utvärderingen och återkommer med en avrapportering vid junimötet. Antecknas.
PROTOKOLL 8 (9) 10 Långsiktig strategisk plan Visioner och vägval 2013 2020 Föredragande: Margareta Wallin Peterson. Föredraganden redogör för det pågående arbetet med framtagandet av universitetets långsiktiga strategiska plan. Föredraganden informerar om att arbetet kan följas på webben, under länken http://www.vision2020.gu.se. Antecknas. 11 Ledamöter i fondstyrelsen V Föredragande: Rektor 2011/99 Underlag: PM 2011-03-16. Föredraganden redogör för förslag till ledamöter i fondstyrelsen. beslutar att till ledamöter i fondstyrelsen för tiden 2011-07-01 till 2014-06-30, som företrädare för verksamheten, utse Per Cramér, professor i internationell rätt med speciell inriktning mot europeisk integrationsrätt. Rektor och dekanus för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (nyval). som företrädare för allmänna intressen, utse Anette Asklin, finansdirektör i Castellum AB (omval). Ole Petter Langeland, ränteförvaltare i Andra AP-fonden (omval) 12 Preliminära sammanträdestider 2012 Föredragande: Rektor. Underlag: PM daterat 2011-03-23. Föredraganden redogör för förslaget.
PROTOKOLL 9 (9) beslutar om preliminära sammanträdestider under 2012 enligt följande: måndagen den 20 februari, torsdagen den 26 april, torsdagen den 14 juni, torsdagen den 9 augusti (ordföranden och rektor fastställer delårsrapport), torsdagen den 6 september, torsdagen den 18 oktober och tisdagen den 11 december. 13 Fakultetsbesök vid kommande styrelsemöten Föredragande: Rektor. Rektor informerar om planerna på att från och med junimötet förlägga styrelsemöten till fakultetsmiljöerna och samtidigt ge styrelsen möjlighet att informera sig om fakulteternas verksamhet. 14 Övriga ärenden Inga övriga ärenden har anmälts. Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 9 maj kl 17.00 18.00. Vid protokollet Justeras Marianne Öfverström Carl Bennet Pam Fredman Lärke Johns
Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Universitetsledningens kansli RÄTTELSE 2010-04-12 Dnr V2011/103 Rättelseblad intern uppföljning 2010 Sid 3 I tabellen raden intäkter av avgifter och andra ersättningar ska det stå 477 i kolumnen Bokslut 2009 och 470 i kolumnen Budget 2010 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Bokslut 2007 2008 2009 2010 08/2010 2010 3 080 3 187 3 276 3 523 3 525 3 518 438 433 477 470 470 467 914 958 1 222 1 070 1 100 1 159 58 74 21 12 13 21 4 490 4 652 4 997 5 075 5 088 5 165 Sid 10 I tabellen på sidan 8 ska en summarad läggas till samt ett streck vid 50 år så att det framgår att kolumnen avser 50 år och äldre. 29 år 30 49 år 50 år Summa tv vt tv vt tv vt tv vt 1 8 368 274 918 117 1 287 399 6 62 157 383 103 37 266 482 0 219 0 411 0 44 0 674 23 26 224 42 260 11 507 79 29 44 463 91 487 24 979 159 0 0 51 4 93 1 144 5 59 359 1 263 1 205 1 861 234 3 183 1 798 Protokoll 2011:2, 2011-04-07 Bilaga 7
Sid 21 I tabellen Verksamhetsgrenen utbildning utfall och ekonomiskt resultat per nämnd ska det stå 85 i kolumnen balanserat kapital på raden SA och -76 på raden NFN, 3 på raden ITN och 40 på LUN. Nämnd Takbelopp mnkr Utfall mnkr Bokfört ekonomiskt resultat utbildn mnkr Balanserat kapital utbildning mkr HFN 126 140 14 1 SFN 232 249 8 35 HhFN 140 158 8 14 UFN* 45 52 12 32 SA 372 375 12 85 NFN 159 170 17 76 KFN 190 197 8 31 ITN 51 55 12 3 LUN 316 317 1 40 Sid 22 Under tabellen ska det stå svarar för 26 procent istället för 23. I meningen efter ska sjuksköterska bytas ut mot jurist. En annan illustration är att universitetets fem största utbildningsprogram gemensamt svarar för 26 procent av hela utbildningsvolymen. De fem programmen är lärare, socionom, läkare, ekonom samt jurister. Bilaga ITfakultetsnämnden - verksamhet Andra stycket i kolumnen Utbildning ska bytas till Enligt universitetets uppföljningssystem uppvisar nämnden en låg andel helårsstudenter som studerar dagtid på helfart. Det beror främst på att många studenter läser två halvfartskurser parallellt, vilket innebär att studenten i praktiken läser på helfart.