kl , Universitetsbiblioteket, centralbibliotekets stora konferensrum

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats kl , Universitetsbiblioteket, centralbibliotekets stora konferensrum 4 Intern uppföljning för perioden januari april Delegation till ordföranden att fastställa delårsbokslut Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 8 Regler för studier på forskarnivå kompletterande beslut avseende punkten 7.4 Närvarande Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Carl Bennet rektor företrädare för lärarna ordförande Margareta Alin Hegelund ( 1 5) vice ordförande Eva Halvarsson Bertil Törsäter Axel Wenblad Pam Fredman Elisabet Ahlberg Arne Bigsten Anna Maria Koziomtzis företrädare för studenterna Jim-Alex Minorsson Hirschi Emma Spak Helena Svensson Personalföreträdare Lennart Olsson SEKO (närvaro- och yttranderätt) Martin Selander SACO (närvaro- och yttranderätt) Eva Sjögren OFR-S (närvaro- och yttranderätt) Övriga närvarande Siv Bondenäs Brink informationsdirektör (närvarorätt) Staffan Edén ( 9) föredragande Per-Erik Eriksson ( 6) föredragande Kristina Johansson ( 7) föredragande Fabian Lundgren ersättare för studentföreträdarna (närvarorätt) Lars Nilsson ( 4) föredragande Ewa Pilhammar Andersson ersättare för lärarföreträdarna (närvarorätt) Per-Olof Rehnquist förvaltningschef (närvaro- och yttranderätt) Kristina Ullgren ( 8) föredragande Margareta Wallin Peterson prorektor (närvaro- och yttranderätt) Lennart Weibull prorektor, rektors stf. (närvaro- och yttranderätt) Protokollförare Rolf Gavare universitetssekreterare Frånvarande ledamöter Ann-Christin Bylund Sverker Sörlin företrädare för allmänna intressen företrädare för allmänna intressen

2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 Styrelsens sammanträde föregås av en informell diskussion kring styrelsens arbetsformer, den 11 juni kl. 18. Diskussionen sker med utgångspunkt i en enkät som besvarats av ledamöterna. Presentation av Göteborgs universitetsbiblioteks verksamhet UB:s verksamhet redovisas av Agneta Olsson (överbibliotekarie), Mats Cavallin (biträdande överbibliotekarie) och Bengt-Ove Boström (biblioteksnämndens ordförande). Presentation av Göteborgs universitets holdingbolags verksamhet Holdingbolagets verksamhet redovisas av Klementina Österberg (VD) och Margareta Wallin Peterson (styrelseordförande). Ordföranden hälsar Martin Selander välkommen som ny företrädare för SACO, efter Inger Wilgotson-Lundh. 1 Fastställande av föredragningslistan En preliminär föredragningslista har utsänts med kallelsen. Det föreligger inga förslag till ändringar. att fastställa föredragningslistan. 2 Anmälan av protokoll från föregående styrelsesammanträde Protokollen från styrelsens sammanträden är justerade, publicerade på universitetets webbplats och utsända till ledamöterna. Information om viktigare rektorsbeslut har sänts ut med kallelsen. att lägga protokollen från styrelsens sammanträden ad acta. 3 Information från universitetsledningen Ordföranden framför inledningsvis styrelsens gratulationer till universitetets rektor, som just fått motta Hans Majestät Konungens medalj i 12:e storleken i serafimerordens band. Pam Fredman får medaljen för betydelsefulla insatser för högre Antecknas. utbildning och forskning. (forts.)

3 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 3 forts. Rektor meddelar a. Fortsättningsvis kommer information från universitetsledningen i nuvarande form (som muntlig rapportering till styrelsen) att ersättas av ett Rektors brev som distribueras tillsammans med styrelsehandlingarna. Viktiga, sena nyheter kan dock föredras muntligt. b. Utbildningsdepartementets sedvanliga rektorsdialoger har ersatts av tre temainriktade dialoger vilka ägt rum under maj månad. I dessa har deltagit olika representanter från GU:s ledning respektive departementet. Mötena har tagit upp resurstilldelningen för forskningens basanslag, resurstilldelning till grundutbildning samt befattningsutredningen. [Dialogerna refereras i förvaltningschefens blogg.] c. Inom ramen för Nordiska universitetssamarbetet (NUS) och Nordiska universitetsadministratörssamarbetet (NUAS) har rektorer och förvaltningschefer m.fl. den 4 7 juni diskuterat vilken roll som universitetens storlek (och andra faktorer) spelar i den internationella konkurrensen inom högre utbildning och forskning Does Size Matter?. Förvaltningschefen meddelar d. Utbildningsdepartementet bereder f.n. flera ärenden av stor vikt för högskolorna, bl.a. internationaliseringspropositionen, som förväntas ta upp frågan om studieavgifter för studenter med hemvist utanför EES-området årets budgetproposition, som förväntas föreligga c. 20 september den forskningspolitiska propositionen, som kommer i oktober, tar bl.a. upp innovationsfrågorna och lärarundantaget samt hur forskningsresurserna skall fördelas utifrån mätbara kvalitetsindikatorer den högskolepolitiska propositionen beräknas komma i januari/februari 2009 den kommer bl.a. att beskriva principerna för resursfördelningen till grundutbildningen. e. Utbildningsdepartementet, Högskoleverket och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) tillsätter i dagarna en gemensam arbetsgrupp för att utveckla principerna för ett kvalitetsbaserat resurstilldelningssystem. (forts.)

4 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 3 forts. Rektor betonar vikten av att GU:s forskare publicerar sina resultat i GU:s namn eftersom kvantitativa uppgifter om forskarnas publicering med stor sannolikhet kommer att vara en väsentlig faktor i resurstilldelningsmodellen. Margareta Wallin Peterson framhåller att universitetsledningen mycket aktivt arbetar med frågan om stöd till GU:s forskare när det gäller projektansökningsprocessen. f. Rektor har den 28 maj avgivit remissyttrande över betänkandet Forskningsfinansiering kvalitet och relevans (SOU 2008:30). 4 B /08 Intern uppföljning för perioden januari april 2008 Föredragande: Lars Nilsson. Underlag: PM daterad Föredraganden sammanfattar det ekonomiska läget på följande sätt: Det finns ett ökat intresse för att söka till högskoleutbildningar. GU beräknar att tangera takbeloppet för året. Det återstår inför avräkningen sparade prestationer till ett värde av 66 mkr. Efter fyra månader finns ett underskott på 2 mkr (+42 föregående år). Prognos för året blir ett underskott på 10 mkr; en resultatförsämring mot 2007 på 100 mkr. Personalkostnaderna ökar. Nya löneavtal beräknas ge en lönekostnadsökning med 140 mkr för Antalet årsarbetare ökar med 25. Humanistiska fakultetsnämnden får ett sämre utfall än budgeterat En åtgärdsplan är under framtagande. Naturvetenskapliga fakultetsnämnden fortsätter med åtgärder enligt upprättad plan. För IT-universitetet fordras en tydligare åtgärdsplan. Den universitetsgemensamma IT-verksamheten redovisar underskott p.g.a. tidigare ofinansierade beslut. Styrelsen redovisar överskott p.g.a. återbetalning från nämnder med underproduktion. att godkänna den interna uppföljningsrapporten för perioden januari april 2008.

5 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 5 B /08 Delegation till ordföranden att fastställa delårsbokslut Föredragande: Förvaltningschefen. Delårsbokslut bör årligen fastställas omkring 15 augusti. Det är för många ledamöter svårt att delta i ett sammanträde vid denna tidpunkt. att delegera till ordföranden att efter samråd med rektor fastställa delårsbokslut per den 30 juni. 6 Hur står vi oss i den nationella konkurrensen? En diskussion utifrån några centrala nyckeltal Föredragande: Per-Erik Eriksson. Underlag: PM daterad Antecknas. Med underlag från Högskoleverket (NU-databasen och årsrapporten) och SCB:s regionala tabeller samt GU:s egna uppgifter (ur studieadministrativa systemet Ladok personaladministrativa systemet Palasso, ekonomisystemet Agresso, lokaldatabasen Fiol, publiceringsdatabasen GUP osv.) presenterar planeringsdirektören ett antal diagrammatiska översikter över hur GU förhåller sig till universiteten i Uppsala, Lund, Stockholm, Umeå och Linköping inom bl.a. följande områden under perioden : universitetsbibliotekens bokbestånd och utlån andel externfinansierad forskning andel finansiering från forskningsråd lokalkostnadernas andel av omslutningen antal helårsstudenter antal inresande studenter i utbytesprogram andel studerande som återkommer efter examen andel disputerade lärare andel kvinnliga lärare antal studenter per lärare. Styrelsen uttrycker önskemål om att liknande jämförelser tas fram årligen. Särskilt önskar styrelsen att förhållandet mellan sökta och beviljade forskningsmedel analyseras närmare. Styrelsen önskar också en redovisning av vad de bibliografiska mätningarna kan komma att innebära beträffande universitetets resurstilldelning. Styrelsen informeras slutligen om att en avdelning för analys och utvärdering nu inrättas inom den gemensamma förvaltningen, för att skapa bättre underlag för de forsknings- och utbildningsstrategiska besluten.

6 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 7 B /08 Inriktning på anslagsfördelningen budgetåret 2009 Föredragande: Kristina Johansson. Underlag: PM daterad Kristina Johansson redovisar förslag till grundläggande planeringsförutsättningar inför budgetåret Bl.a. innebär förslaget att grundutbildningsuppdragen kommer att anpassas efter nämndernas behov av platser utbildningsuppdragen kommer dessutom att anpassas till sökandetryck och förväntad prestationsgrad, vilket kommer att innebära minskat utbildningsuppdrag till vissa nämnder en ny utredning kommer att få till uppdrag att se över nämndernas utbildningsutbud och diskutera alternativa ersättningsformer som inte bygger på dagens system med prislappar per utbildningsområden; målet är att samma typ av kurs skall ges samma ersättning oavsett fakultetsnämnd; en extern utredare kommer att anlitas den framtida verksamhetsinriktningen kommer att harmoniseras med de av styrelsen fastställda forsknings- och utbildningsstrategierna, där åtta styrkeområden identifierats inom forskningen (patientnära forskning, lärande, språkteknologi, demokrati och opinion, havsmiljö, kulturarv, globalisering, kultur och hälsa) dessa områden förutsätts få en resurstilldelning som möjliggör en långsiktig utveckling av områdena; inför 2009 beräknas en ram om mkr behöva avsättas för denna uppbyggnad; detta kan kräva att styrelsen för år 2009 reserverar vissa medel till styrkeområdena, som då kan innebära att fakulteternas ordinarie anslag minskas, vilket i sin tur kan kräva omprioriteringar inom respektive fakultet ingen särskild avsättning för universitetsgemensamma satsningar. Från slutet av augusti till mitten av september genomförs budgetdialoger mellan universitetsledningen och fakultetsnämnderna. Med resultatet från dessa som utgångspunkt bereds ett förslag till prioriteringar och anslagsfördelning till styrelsens sammanträde den 23 oktober. Antecknas.

7 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 8 A /07 Regler för studier på forskarnivå kompletterande beslut avseende punkten 7.4 Föredragande: Kristina Ullgren. Underlag: PM daterad Vid föregående sammanträde ( ) beslutade styrelsen ( 8 i prot.) att, med undantag av punkten 7.4, fastställa förslaget till Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna att Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna underställs Studieregelskommittén på samma sätt som redan gällande Rättigheter och skyldigheter Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet samt att Studieregelskommitténs roll och sammansättning ses över med anledning av uppdraget att ha överinseende över Doktorandreglerna. Formuleringen av punkten 7.4 diskuteras. [Anm.: Med industridoktorand avses här doktorand med arbetsgivare inom vård, företag, annat lärosäte eller annan kommunal eller statlig verksamhet.] att fastställa följande lydelse av punkten 7.4 i Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet ( doktorandreglerna ): I de fall s.k. industridoktorands arbetsgivare trots avtal eller annan överenskommelse inte skulle fullfölja detta åtagande och denna omständighet inte kunnat förutses av fakultetsnämnd vid antagningen är fakultetsnämnd inte skyldig att överta finansieringsansvaret för doktoranden för de fortsatta studierna. 9 A /08 (jfr A /89) Policy och regler för centrumbildningar vid Göteborgs universitet Föredragande: Staffan Edén. Underlag: PM daterad Föredraganden bedömer att det idag finns centrumbildningar vid Göteborgs universitet. Dessa uppvisar en rik flora av olika konstruktioner, där syfte, organisation och ansvarsförhållanden ofta är otydliga. Policy och regler för dessa verksamheter saknas eller är föråldrade. Inrättandet av centrumbildningar avses kunna delegeras till fakultetsnämnder i de fall riktlinjernas anvisningar följs. Även nu befintliga centrumbildningar bör så småningom omprövas i enlighet med den nya policyn. Inför rektors kommande beslut i frågan informeras nu styrelsen och frågan diskuteras. [De nya reglerna avses ersätta Riktlinjer för centrumbildningar vid universitetet, fastställda av styrelsen , 7 i prot.] Antecknas.

8 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 Nästa ordinarie sammanträde äger rum torsdagen den 25 september (Ledamöterna träffas även onsdagen den 24 sept. kl. 18 för informell överläggning.) Vid protokollet Justeras Rolf Gavare Carl Bennet Pam Fredman