kl , Jörgen Lehmann, Academicum, Sahlgrenska akademin

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (9+3) Tid och plats kl , Jörgen Lehmann, Academicum, Sahlgrenska akademin 4 Styrelsens arbetsordning 6 Inriktning på och tidsplan för humanistiska fakultetens omorganisation Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 7 Intern ekonomisk uppföljning januari augusti Gunnar Svedbergs pris 2007 Närvarande Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Carl Bennet rektor företrädare för lärarna Ann-Christin Bylund Eva Halvarsson Sverker Sörlin ( 1 8) Bertil Törsäter Axel Wenblad Pam Fredman Elisabet Ahlberg Arne Bigsten Anna Maria Koziomtzis ordförande företrädare för studenterna Jim-Alex Minorsson Hirschi ( 1 7) Emma Spak Helena Svensson tjänstgörande ersättare för studentföreträdarna Personalföreträdare Lennart Olsson SEKO (närvaro- och yttranderätt) Eva Sjögren OFR-S (närvaro- och yttranderätt) Inger Wilgotson-Lundh SACO (närvaro- och yttranderätt) Övriga närvarande Bengt-Ove Boström ( 9) föredragande, rektorsråd med ansvar för kvalitetsfrågor Ingela Elofsson ( 8) särskilt inbjuden, forsknings- och utbildningshandläggare Lars Nilsson ( 7) föredragande, ekonomidirektör Ewa Pilhammar Andersson ersättare för lärarföreträdarna (närvarorätt) Per-Olof Rehnquist förvaltningschef (närvaro- och yttranderätt) Margareta Wallin Peterson prorektor (närvaro- och yttranderätt) Lennart Weibull prorektor, rektors stf. (närvaro- och yttranderätt) Protokollförare Rolf Gavare universitetssekreterare Frånvarande ledamöter Margareta Alin Hegelund Mikael Gustafsson företrädare för allmänna intressen, vice ordf. företrädare för studenterna

2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 Styrelsens möte inleds under kvällen den 26 september, då Sverker Lindblad talar om akademiska rankinglistor deras konstruktion och utfall, i anslutning till styrelsens middag. Styrelsens sammanträden föregås av översiktlig information om verksamheten inom två fakultetsområden. Vid detta sammanträde presenteras Humanistiska fakulteten (medverkande: Sally Boyd [dekanus], Martin Todtenhaupt [prodekanus], Marianne Edshage [kanslichef] och Péter Tóth [studentrepresentant]) IT-universitetet (medverkande: Jan Smith [dekanus], Urban Nuldén [vicedekanus], Helena Holmström Olsson [bitr. lektor] och Josefin Karlsson [studentrepresentant]) Fakultetspresentationerna fokuserar följande sex områden: 1. Fakultetens viktigaste profilområden inom forskningen 2. Fakultetens viktigaste utbildningsområden 3. Fakultetens samverkan med andra fakultetsområden 4. Fakultetens samverkan med omvärlden 5. Fakultetens viktigaste utmaningar inför de närmaste fem åren 6. Strategier för att möte utmaningarna 1 Fastställande av föredragningslistan Styrelsen beslutar Förslag till föredragningslista har utsänts med kallelsen. Sekreteraren anmäler ett sent inkommet ärende Gunnar Svedbergs pris 2007 vilket föreslås tas upp under punkten Övriga ärenden. att fastställa föredragningslistan med nämnda tillägg. 2 Anmälan av protokoll från föregående styrelsesammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde är justerat, publicerat på universitetets webbplats och utsänt till ledamöterna. Styrelsen beslutar att lägga protokollet 2007:3, från sammanträdet , ad acta. 3 Information från universitetsledningen a. Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg har med en stor svensk delegation, där bl.a. rektor Pam Fredman ingått, deltagit i en svensk-kinesisk vetenskapsvecka i Peking nyligen. Syftet med arrangemanget var att utbyta erfarenheter och undersöka förutsätt- (forts.) Antecknas.

3 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 3 forts. ningarna för ev. framtida forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och Kina. Områden som Public Health, IT/Telecom samt klimat- och energifrågor stod i fokus. b. En beredningsgrupp inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har sedan januari 2007 arbetat med en strategi och handlingsplan med sikte på det framtida högskolelandskapet. Bl.a. förväntas gruppen komma fram till hur högskolornas varierande förutsättningar och regionalpolitiska hänsyn skall kunna beaktas när forskningen och utbildningen skall profileras och lärosätena i ökad utsträckning skall samverka med varandra och med andra aktörer i samhället. Ett förslag beräknas föreligga under oktober månad. Rapporten kommer att följas upp av seminarier och diskussioner under det kommande året. c. Universitetets rådgivare, förre rektorn vid Universitetet i Oslo, Arild Underdal, kommer den 1 oktober att hålla ett universitetsseminarium kring den norska modellen att fördela forskningsresurser. d. Den 29 oktober får universitetet besök av universitetskansler Anders Flodström. e. Rektors ledningsråd (rektor, prorektorer, rektorsråd, dekaner, förvaltningschef, överbibliotekarie och Göteborgs universitets studentkårers ordförande) har nyligen besökt Bryssel för överläggningar med bl.a. EU:s forskningsorgan och West Sweden. f. Förberedelserna för en särskild satsning inom havsmiljöforskningen intensifieras. Ett möte med norska samarbetspartners är planerat till 11 oktober. Inom denna ram pågår även förhandlingar med utbildningsdepartementet rörande ett nationellt havsmiljöinstitut. 4 A /07 (jfr A /02)./. Styrelsens arbetsordning Föredragande: Förvaltningschefen. Underlag: Förslag daterat t bordlades vid föregående sammanträde. Frågorna kring årscykeln av återkommande ärenden och protokollens justering diskuteras. Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens arbetsordning enligt föreliggande förslag (se bilaga 4) samt att den ordning som använts sedan 2003 att protokollen justeras av ordföranden och rektor samt anmäles vid efterföljande sammanträde skall tillämpas tills vidare men utvärderas av styrelsen hösten 2008.

4 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 5 B /07 (jfr B /07) Information om budgetpropositionen och pågående arbete med universitetets anslagsfördelning Föredragande: Förvaltningschefen. Budgetpropositionen beräknas få följande effekter för Göteborgs universitets verksamhet år 2008: Statens löne- och prisomräkning uppgår till 0,77% vilket innebär ett rationaliseringsbeting. (Varje procentenhet som inte kompenserar kostnadsökningarna motsvarar 27 mkr för GU.) Antecknas. Forskningsanslaget räknas upp med 64 mkr (c. 6%). För 2009 utlovas en ytterligare höjning (uppskattningsvis 40 mkr). Tilldelningen relateras i ökande grad till kvalitetsindikationer. Utbildningsanslaget räknas upp med 17mkr (c. 1%). Vår högsta möjliga ersättning (takbeloppet) sänks med 17,5 mkr. Samtidigt höjs ersättningen per student (inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och naturvetenskap) med totalt 20 mkr. Läkarutbildningen får 8 nya utbildningsplatser. Övrigt Lärarlyftet som syftar till fortbildning av grund och gymnasieskolans lärare kan i indirekta uppdrag tillföra GU c. 200 mkr de närmaste åren. En fortsatt satsning på utbildning av obehöriga lärare i skolväsendet ger GU nya uppdrag. En ny och akademiserad utbildning för rektorer i skolväsendet ger också nya uppdrag till GU. Regeringens fortsatta inriktning är avreglering och en ökad självständighet för lärosätena. Statens styrning ska utredas. Högskolemomsen ska bort under mandatperioden den kostar sektorn 350 mkr. Det utlovas ekonomiskt stöd för samverkan och fusioner mellan lärosäten. Förvaltningschefen redovisar vidare den preliminära inriktningen på universitetets interna anslagsfördelning. Särskilt belyses resursfördelningen mellan utbildning, forskning, de universitetsgemensamma verksamheterna och rektors reserv för strategiska satsningar.

5 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 6 A /07 Inriktning på och tidsplan för humanistiska fakultetens omorganisation Föredragande: Rektor. Underlag: PM daterad (Sally Boyd). Humanistiska fakultetsnämnden har i underlaget redovisat en tidsplan för humanistiska fakultetens omorganisation. Tidsplanen innehåller bl.a. följande hållpunkter under år 2008: februari: beslut om ny institutionsindelning mars april: nya institutionsledningar utses; beslut om lokalmässiga omflyttningar april maj: förslag om nya institutionsnamn maj juni: beslut om institutionernas interna organisation och T/A-personalens arbetsfördelning sommaren: omflyttning av personalen påbörjas årsskiftet 2008/2009: nya organisationen införs fullt ut i de administrativa systemen. Jim-Alex Minorsson Hirschi yrkar att beslutet om tidsplanen för genomförandet kompletteras med ett beslut om uppföljning och utvärdering av omorganisationen. Styrelsen beslutar att fastställa den av humanistiska fakultetsnämnden föreslagna tidsplanen för omorganisationen samt att avslå yrkandet om uppföljning och utvärdering av vidtagna organisationsförändringar. 7 B /06 Intern ekonomisk uppföljning januari augusti 2007, inkl. delrapport om läget för naturvetenskapliga och humanistiska fakultetsnämnderna samt IT-universitetet Föredragande: Lars Nilsson. Underlag: Sammanfattnings-PM daterad utarbetad av Per-Erik Eriksson, Christina Nordberg och Lars Nilsson. Föredraganden sammanfattar den ekonomiska situationen på följande sätt: Vad gäller grundutbildningen är prognosen att universitetet vid årets slut kommer att tangera takbeloppet eller nå strax därunder. Flertalet fakultetsnämnder (särskilt NFN, HFN och ITFN) räknar med en underproduktion visavi grundutbildningsuppdraget. SA, KFN och UFN beräknas nå eller överskrida takbeloppet (forts.) Styrelsen beslutar att godkänna den interna ekonomiska uppföljningsrapporten för perioden 1 januari 31 augusti 2007.

6 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 7 forts. Antalet anställda fortsätter att minska. I augusti hade GU årsarbetare. Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Universitetet redovisar som ekonomiskt resultat per den 31 augusti ett överskott på 147 mkr (motsvarande resultat föregående år var 72 mkr). I prognosen för hela året beräknas ett överskott på 170 mkr. Det relativt stora ekonomiska överskottet förklaras av att tilldelade anslagsintäkter inte har utnyttjats fullt ut genom att strategiska satsningar förskjutits, att externa bidragsinkomster har ökat samt att universitetet som helhet kommer att få ut sitt grundutbildningsanslag samtidigt som kostnaderna minskar hos de nämnder som har underproduktion. HFN beräknar ett negativt årsresultat på 8 mkr. NFN beräknar ett negativt årsresultat på 12 mkr. De ekonomiska problemen är till stor del relaterade till en minskad studenttillströmning. ITFN har ett negativt balanserat kapital på 20 mkr. 8 G /07 Universitetets forsknings- och utbildningsstrategier Föredragande: Rektor. För kännedom har utsänts universitetets internremiss till fakultetsnämnderna, UFL, UB och GUS samt yttranden från dessa organ. Universitetet skall redovisa sina forsknings- och utbildningsstrategier maximalt 15 sidor till utbildningsdepartementet före årsskiftet. Styrelsen kommer att ta beslut i ärendet vid sammanträdet Rektor presenterar översiktligt några tänkbara profilområden. Områdena skall representera sådana verksamheter som bör bli särskilt utmärkande för universitetet. Dessa områden förutsätter utbildning och forskning inom ett stort antal grundläggande kunskapsområden. Den disciplinära forskningen utgör dock grunden. Ett bearbetat förslag kommer att föreläggas styrelsen vid nästa sammanträde. Antecknas.

7 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 9 U 474/07 Preliminär plan för kvalitetsarbetet vid Göteborgs universitet Föredragande: Bengt-Ove Boström. Underlag: PM daterad , med bifogat förslag till plan (daterat ). Föredraganden redovisar huvuddragen i ett förslag till reviderad plan för kvalitetsarbetet anpassad till måldokumentet Göteborgs universitet 2010, Göteborgs universitets strategiska plan samt Högskoleverkets nya system för kvalitetssäkring och ENQA Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education. Förslaget diskuteras. Beslut i ärendet fattas vid nästa sammanträde. Styrelsen uttrycker önskemål om att rektor fortlöpande rapporterar hur kvalitetsarbetet fortskrider. Antecknas. 10 Studentrekryteringen redovisning av höstantagningen Föredragande: Lennart Weibull (muntlig föredragning). Lennart Weibull informerar styrelsen om att söktrycket nu tycks vara relativt stabilt. Antalet helårsstudenter har minskat obetydligt (c. 1%) och är nu Det är dock stora variationer mellan fakulteterna. Ena ytterligheten är IT-universitetet som har fått en 10-procentig nedgång i antalet sökande, medan humanistiska fakulteten har fått 5% fler sökande. Göteborgs universitet tycks ha klarat situationen bättre än flertalet universitet och högskolor i landet. Fortfarande gäller att det är en sned könsfördelning bland de sökande c. ⅔ är kvinnor. GU vidtar en rad åtgärder för att på sikt kunna locka fler gymnasister till att fortsätta med naturvetenskaplig högskoleutbildning. Även satsningar på fler praktikplatser, en utbyggd alumnverksamhet m.m. kommer förhoppningsvis att bidra till att stärka rekryteringen i framtiden. Antecknas.

8 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 11 G /07 Omfattningen av lärarledd undervisning Föredragande: Lennart Weibull. I en promemoria daterad har Filosofiska fakulteternas studentkår (FFS) riktat kritik mot Göteborgs universitet för att antalet undervisningstimmar inom många områden är alltför lågt. Man anför att undervisningstätheten på grundkurserna varierar mellan 3,6 och 18,2 lärarledda undervisningstimmar per vecka (bland kårmedlemmarnas institutioner). Skillnaderna är stora, såväl mellan olika kurser som mellan institutioner och mellan fakulteter. Grundutbildningsberedningen ser allvarligt på de uppgifter som presenterats, även om man efterlyser en mer differentierad och mer heltäckande bild av situationen och av hur utbildningens kvalitet påverkas av olika faktorer, inte bara av antalet lärarledda undervisningstimmar. Grundutbildningsberedningen har utsett en arbetsgrupp, under ledning av rektorsrådet för kvalitetsfrågor Bengt-Ove Boström, som skall arbeta vidare med denna fråga. Beredningen kommer senare i höst att ta upp den mer generella frågan om kvalitetsindikatorer för grundutbildningen, som underlag för förslag om åtgärder. Antecknas. 12 B 5 5/06 (jfr Ä 2976/06) Intern styrning och kontroll lägesrapport Antecknas. Föredragande: Förvaltningschefen. Underlag: PM daterad (P-O Rehnquist och Lars Nilsson). Mot bakgrund av internrevisionens rapport Ledningens system för intern styrning och kontroll ( ) samt nya förordningar som träder i kraft vid kommande årsskifte (Myndighetsförordningen, 2007:515, och Förordningen om intern styrning och kontroll, 2007:603) har rektor låtit genomföra en analys för att identifiera omständigheter som medför risk för att universitetet inte kan uppfylla kraven på effektiv verksamhet, efterleva lag och förordning och lämna tillförlitlig redovisning och rapportering. Riskanalysen är f.n. under intern remissbehandling. t återkommer till styrelsen då analyser har bearbetats och lämpliga åtgärder initierats.

9 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 13 B /06 Övriga ärenden Gunnar Svedbergs pris 2007 Gunnar Svedbergs pris instiftades av styrelsen 2006 som avskedsgåva till universitets rektor Gunnar Svedberg ( ). Priset instiftades med särskild tanke på den fokusering och omtanke Gunnar Svedberg i sitt arbete visade studenterna. Priset delas ut varje år vid universitetets promotionshögtid till en välförtjänt student. Med välförtjänt student menas student som i Gunnar Svedbergs anda verkat för Göteborgs universitets studenters bästa vid hela universitetet. Särskilt meriterande är om pristagarens insatser gynnat samverkan mellan studenter vid olika delar av universitetet. Göteborgs universitets studentkårer (GUS) föreslår att årets pris tilldelas Niclas Långö och Emma Cedstrand. Motiveringen är följande: Niclas och Emma är initiativtagare till och driver föreningen Tillämpad tvärvetenskap. Föreningen grundas i insikten att studenter på olika fakulteter har nytta av varandras kunskaper och syftar till att skapa mötesplatser för studenter på olika program för framtida kontaktytor mellan olika yrken. Föreningen har genomfört populära tvärvetenskapliga möten i form av seminarier mellan psykologistudenter, juriststudenter och medicinstudenter. Styrelsen beslutar att tilldela Niclas Långö och Emma Cedstrand Gunnar Svedbergs pris 2007, med nämnda motivering. Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 25 oktober Vid protokollet Justeras Rolf Gavare Carl Bennet Pam Fredman

10 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Bilaga 4 A /07 Arbetsordning för styrelsen vid Göteborgs universitet 1. UNIVERSITETSSTYRELSENS ARBETSUPPGIFTER Universitetsstyrelsen har enligt 2 kap 2 högskolelagen (nedan kallad HL) inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsens uppgifter regleras närmare i 2 kap 2 högskoleförordningen (nedan kallad HF): Styrelsen för en högskola skall själv besluta 1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation, 2. om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt, 3. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter, 4. om revisionsplan och åtgärder med anledning av redovisning enligt 6 förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl., 5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, 6. om viktigare föreskrifter, 7. a. om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning, b. om disciplinansvar, c. om åtalsanmälan, d. om avstängning eller läkarundersökning, 8. om den antagningsordning som nämns i 6 kap 3 andra stycket, 9. om den anställningsordning som nämns i 4 kap 14 och 10. i frågor i övrigt som är av principiell vikt. Av bestämmelserna i 2 kap. 7, 8 och 10, 3 kap. 2 och 6 samt 11 kap. 6 framgår att styrelsen för högskolan skall besluta själv också i vissa andra frågor än de som avses i första stycket. Frågor som avses i första stycket 7a 7d skall dock avgöras av personalansvarsnämnden vid högskolan, om en sådan nämnd finns inrättad. Dessa frågor skall i vissa fall prövas av Statens ansvarsnämnd, vilket framgår av 4 kap. 33. För beslut i ärenden som rör 7a 7d har styrelsen 1990 inrättat en personalansvarsnämnd. Dessutom beslutar styrelsen själv dvs. utan möjlighet att delegera beslutanderätten enligt bestämmelser i HF om: Föreskrifter för valförfarande i samband med val av lärarrepresentanter i styrelsen. Formerna för hörande av lärarna, övriga anställda och studenterna vid beredning av ärende om anställning av rektor och prorektor. Utseende av prorektor. Vilka fakultetsnämnder som skall finnas och vilket ansvarsområde varje nämnd skall ha. Avsteg från föreskriften att flertalet av ledamöterna i särskilda organ för utbildning och forskning skall vara vetenskapligt kompetenta. Förslag till regeringen om anställning av rektor. Mot denna bakgrund och med hänsyn till övriga föreskrifter i främst HF fastställer styrelsen härutöver att beslut i ärenden av följande slag alltid skall fattas av styrelsen: Viktigare frågor rörande universitetets organisation innefattande beslut om inrättande eller avvecklande av övergripande organ med befogenhet att självständigt avgöra ärenden såsom institutioner, andra arbetsenheter, centrumbildningar m.m. Uppdrag och budgetramar för rektor och fakultetsnämnderna samt principer för finansiering och resursfördelningen mellan universitetets olika arbetsenheter. Viktigare föreskrifter innefattande bland annat instruktioner för nämnder och institutioner. Ägardirektiv till holdingbolag. Svar på remisser, vilka på ett övergripande sätt berör universitetets utbildning, forskning eller organisation.

11 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Bilaga 4 (forts.) A /07 2. ARBETSORDNING ALLMÄNT 2.1 Sammanträdestider Styrelsen skall senast före utgången av november månad varje år, fastställa ordinarie sammanträdestider för kommande verksamhetsår. Styrelsen beslutar också om extra sammanträde. I brådskande fall kan beslut om extra sammanträde fattas av ordföranden. 2.2 Beredning Styrelsens sammanträden bereds av ordföranden och rektor samt de tjänstemän som rektor bestämmer. Beredningen syftar till att förbereda styrelsens arbete. Rektor skall på årsbasis planera in vid vilket sammanträde ärenden skall behandlas samt initiera beredning av dem. Det är rektors uppdrag att se till att ärendena till styrelsen är väl förberedda. Rektor svarar för att nödvändiga samråd genomförs. Varje enskilt ärende till styrelsen skall vara diariefört senast i samband med att föredragningslistan expedieras. 2.3 Informations- och förhandlingsskyldighet i förhållande till personalorganisationerna Rektor eller den rektor utser ansvarar för att varje enskilt ärende i styrelsen handläggs i enlighet med kraven på information och förhandling i gällande arbetsrättslig reglering och avtal. 2.4 Kallelse m.m. Ordföranden fastställer föredragningslistans slutliga utformning. Rektor ansvarar för att kallelsen jämte föredragningslistan, ärendeunderlag och förslag till beslut sänds per post till styrelsens ledamöter senast sju dagar före ordinarie sammanträde. Den ledamot som så önskar, kan få materialet sänt till sig per e-post. Ledamöterna är skyldiga att hålla styrelsens sekreterare skriftligen underrättad om tillfälliga eller permanenta adressändringar. 2.5 Sammanträdesordning Ledamot som inte kan delta vid styrelsens sammanträde skall anmäla detta till styrelsens sekreterare. Styrelsen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden och rektor, är närvarande, 2 kap 4 HF. Styrelsen är också beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande när vice ordföranden ersätter ordföranden och/eller prorektor ersätter rektor. Förutom ledamöterna och sekreteraren deltar normalt vid sammanträdena förvaltningschefen och de båda prorektorerna med yttranderätt. Ersättare för student- respektive lärarföreträdarna har närvarorätt. Dessutom har informationsdirektören närvarorätt. Företrädare för de anställda har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden, enligt 2 kap 4 HL. Styrelsen kan därutöver särskilt besluta att medge en person närvaro- och yttranderätt vid sammanträde. na i styrelsen avgörs efter föredragning, 2 kap 6 HF. Föredragningen är muntlig om inte styrelsen beslutar annat. Ordföranden eller rektor avgör vem som är föredragande. Ordföranden får själv överta föredragningen. n av enklare beskaffenhet avgörs på handlingarna utan muntlig föredragning. Varje ärende inleds med en kort, muntlig föredragning av rektor eller den rektor utsett. Dock ska ärendena till styrelsen vara så väl förberedda att det skriftliga underlaget utgör en fullgod grund för styrelsens ställningstagande. Föredragande tjänsteman kan delta under respektive ärende om rektor så bedömer önskvärt. Beslut i styrelsen sker genom acklamation, om inte omröstning begärs. Omröstning skall ske öppet, 18 förvaltningslagen. Utgången bestäms med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

12 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Bilaga 4 (forts.) A /07 En ledamot som har deltagit i styrelsens beslut har enligt 19 förvaltningslagen reservationsrätt, vilket innebär att han/hon har rätt att få avvikande mening förd till protokollet. Även föredraganden och andra tjänstemän som utan att delta i avgörandet medverkat vid den slutliga handläggningen har rätt att anmäla avvikande mening. Dessutom kan ersättare för student- respektive lärarföreträdare låta anteckna avvikande mening till protokollet. En ledamot kan även till protokollet få antecknat andra förhållanden som är av vikt för frågans avgörande. Protokollsanteckning skall lämnas till sekreteraren inom tre arbetsdagar. 2.6 Jäv För styrelsen gäller de bestämmelser om jäv som anges i 11 förvaltningslagen. Det ankommer på ledamoten att till ordföranden anmäla förhållanden som kan innebära jäv. Sådana förhållanden anmäls om möjligt före sammanträdet. 2.7 Protokoll Vid styrelsens sammanträden förs protokoll. Protokollet skall upprättas skyndsamt och skall undertecknas av sekreteraren samt justeras av ordföranden och rektor. 2.8 Sekreterare Rektor beslutar om sekreterare vid styrelsens sammanträden. Det ankommer på sekreteraren, om inte rektor beslutar annat, att upprätta kallelser och föredragningslistor, tillse expediering av dessa och övriga handlingar till styrelsen, bistå styrelsens ledamöter i angelägenheter av betydelse för uppdraget, svara för protokollföring vid styrelsens sammanträden samt att protokoll upprättas och justeras i enlighet med gällande anvisningar. 2.9 Information om beslut Rektor eller den som ordföranden utser, ansvarar för att lämna information till massmedia om de beslut som fattas vid styrelsens sammanträden. En särskild mediestrategi finns upprättad inom universitetet Beslutens utformning För varje beslut i styrelsen skall det enligt verksförordningen finnas en handling som visar dagen för beslutet, beslutets innehåll och att beslutet fattats av styrelsen, vem som varit föredragande och vem som varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet Expediering av styrelsens beslut Efter det att styrelsens protokoll justerats, expedieras styrelsens beslut av sekreteraren Om information m.m. till ledamot Rektor eller den som rektor utser svarar för att varje ledamot får den information, vägledning och stöd som erfordras för uppdragets fullgörande Brådskande avgöranden avgörande per capsulam m.m. Vid brådskande ärenden, då styrelsen inte hinner sammanträda, har ordföranden rätt att få ärendet avgjort genom meddelanden mellan ordföranden, rektor och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet, 2 kap 5 HF. Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden efter samråd med rektor, själv avgöra ärendet. Sådana beslut skall anmälas vid närmast följande styrelsesammanträde. *