GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (8) Styrelsen Sammanträde 2004:

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats kl , Gegerfeltska villan, Arkitektgat. 3 (vid byggplatsen för Pedagogen) Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 6 Utökning av antalet ledamöter i Jubileumsfondens råd 7 Sixten Heymans pris Centrun för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL (kompletterande beslut) Närvarande Ledamöter Arne Wittlöv ordförande Gunnar Svedberg rektor Lena Blomberg Maj-Lis Follér företrädare för lärarna Bengt Furåker företrädare för lärarna Azar Hedemalm Jonas Karlsson företrädare för studenterna Lena Larsson Elisabet Litsmark Nordenstam (vice ordf.) Lotta Ljungquist företrädare för studenterna Michel Megherbi ( 11 12) tjänstgörande ersättare för studentföreträdarna Bengt Odlöw Björn Rydevik företrädare för lärarna Jasenko Selimović Gunnar Westerling Arne Kjell Vikhagen ( 1 10) företrädare för studenterna Personalföreträdare (närvaro- och yttranderätt) Eva Sjögren företrädare för de anställda (OFR-S) Inger Wilgotson-Lundh företrädare för de anställda (SACO) Övriga närvarande Siv Bondenäs Brink informationsdirektör (närvarorätt) Gunilla Dörner Buskas ( 5) föredragande Michel Megherbi ( 1 10) ersättare för studentföreträdarna (närvarorätt) Christina Nordberg ersätter förv.chefen (närvaro- och yttranderätt) Kerstin Norén prorektor/rektors stf. (närvaro- och yttranderätt) Ingemar Thorén ( 4) föredragande Inga Wernersson ersättare för lärarföreträdarna (närvarorätt) Protokollförare Rolf Gavare universitetssekreterare

2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 1 Fastställande av föredragningslistan efter avstämning mot styrelseplanen Bengt Furåker önskar informera styrelsen om en internationell konferens. (t tas upp som 11.) Sekreteraren anmäler att styrelsen bör ta upp frågan om Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning för förtydligande och kompletterande beslut. (t tas upp som 12.) Angående styrelseplanen framförs önskemål om att jämlikhetsplanen tas upp till förnyad diskussion vid policymöte innan planen tas upp för fastställande (prel. den 22 april). Vidare önskar styrelsens lärarrepresentanter att en grundlig genomlysning av det tidigare behandlade ärendet med utlämning av allmänna handlingar ges till styrelsens ledamöter vid kommande sammanträde (22 23 april). Lotta Ljungquist föreslår att styrelsen under hösten fastställer en rättighetslista för doktorander. Lena Larsson framför att styrelsens roll/uppdrag och arbetsformer diskuteras vid kommande möte. Jonas Karlsson erbjuder ledamöterna minnesanteckningar från den utbildning som nya styrelseledamöter nyligen deltagit i. att, med nämnda tillägg, fastställa föredragningslistan. Styrelseplanen kompletteras enligt förslag. 2 Anmälan av protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens senaste sammanträde föreligger nu justerat. Protokollet utdelas vid sammanträdet. att protokoll 2004:2, från styrelsens sammanträde , lägges ad acta. 3 Rektor informerar Per-Olof Rehnquist anställes som förvaltningschef fr.o.m. 1 maj (forts.)

3 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 3 forts. Wanda Klintberg, tidigare akademiräntmästare vid GU, f.n. förvaltningschef vid Malmö högskola, kommer att engageras som ledare för ett projekt rörande framtida modell för resurstilldelning och kostnadsdebitering. I projektgruppen ingår även Björn Brorström (Förvaltningshögskolan), Pam Fredman (Sahlgrenska akademin) och prorektor Margareta Wallin Peterson. Tre viktiga remisser kommer att behandlas under våren: o Tre vägar till den öppna högskolan, betänkande av Tillträdesutredningen (SOU 2004:29) o Högre utbildning i utveckling Bolognaprocessen i svensk belysning (Ds 2004:2, Utb.dep.) o En ny doktorsutbildning kraftsamling för excellens och tillväxt (SOU 2004:27) Dessa remisser kommer att besvaras av rektor efter sedvanlig intern remissbehandling. Prorektor Kerstin Norén svarar för beredningen. Universitetet skall avge yttranden till Kammarrätten avseende Eva Kärfves och Leif Elinders överklaganden av ärenden angående Rätt att få ta del av allmänna handlingar med förbehåll. Rektor delger ledamöterna förslag till yttranden och inbjuder ledamöterna att framföra eventuella synpunkter i ärendet omgående. 4 Aktuell information om Projekt Pedagogen Ingemar Thorén redovisar bakgrund och händelseutveckling för Projekt Pedagogen. Projektet beslutades av universitetsstyrelsen i juni 1999; en arkitekttävning genomfördes våren 2000; första spadtaget har tagits denna dag och inflyttning är planerad till juli (forts.)

4 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 4 forts. Pedagogen kommer att få en bruttoarea av m 2 (inkl m 2 parkering). Universitetet har fullt kostnadsansvar för projektet. Hyreskostnaderna beräknas dock understiga de nuvarande för Pedagogen i Mölndal. I projektets styrgrupp ingår, för universitetets del, Martin Fritz, Per-Olof Thång, Nils- Olov Halling och Ingemar Thorén. (Under byggnationen finns aktuell projektinformation tillgänglig på 5 A /04 Redovisning av ärenden där universitetet anmälts till Riksdagens ombudsmän Gunilla Dörner Buskas redovisar en sammanställning av de 17 anmälningar som under åren 2001 till dags dato riktats till Diskrimineringsombudsmannen (3 fall), Justitieombudsmannen (8 fall), Jämställdhetsombudsmannen (3 fall), Handikappombudsmannen (2 fall) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (1 fall). 7 av anmälningarna rör diskriminering. Särskild kritik riktas av Riksdagens ombudsmän mot universitetet endast i ett av dessa fall. Det gällde ett överklagande av studiemedelsansökan, där den anmälande fått felaktig information. Antal fällande beslut har inte ökat under åren, men nya rutiner skall tas fram för att bättre kunna följa upp denna typ av anmälningsärenden. Lotta Ljungquist önskar en uppföljning av äldre ärenden som diskuterats i styrelsen, bl.a. rörande långsam handläggning av examensbevis. Rektor informerar om att dessa handläggningstider nu följs upp månadsvis. Gunilla Dörner Buskas meddelar att styrelsen fortsättningsvis kommer att få information om kritik riktas mot myndigheten från Riksdagens ombudsmän.

5 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 6 B /04 Utökning av antalet ledamöter i Jubileumsfondens råd Göteborgs universitets jubileumsfond inrättades till universitetets 100-årsjubileum Enligt styrelsens beslut skall fonden ha till ändamål att stärka regional kompetens och utveckling, att öka möjligheterna till internationellt samspel och att verka för ett rikare kulturliv. Jubileumsfondens verksamhet handhas av ett särskilt råd med sju ledamöter, varav fyra skall vara ledamöter av universitetets styrelse. Styrelsen utsåg ( 16 i prot.) Sture Allén till ordförande i rådet för tiden t.o.m Styrelsen uppdrog vid samma tillfälle åt rektor att, efter samråd med ordföranden i rådet, utse ledamöter. Flera ledamöter uttrycker önskemål om att Jubileumsfonden redovisar sin verksamhet för styrelsen. Ordföranden understryker att styrelsens insyn i Jubileumsfondens verksamhet främst skall ske genom de utsedda styrelseledamöterna i rådet. Medelsförvaltningen sköts f.ö. på samma sätt som för universitetets övriga fonder. För att bredda fondens kontaktyta mot samhället föreslår rektor att Jubileumsfondens råd utökas med två externa ledamöter. att utöka Jubileumsfondens råd med två externa ledamöter. 7 B /03 Sixten Heymans pris 2004 Sixten Heymans pris utdelas vart tredje år sedan 1938, varannan gång till en svensk, skönlitterär författare och varannan gång till en naturvetenskaplig forskare. Frågan om pristagare bereds av humanistiska fakultetsnämnden års pris skall tilldelas en författare. Humanistiska fakultetsnämnden har vid sammanträde beslutat föreslå universitetsstyrelsen att utse Per Gunnar Evander till pristagare. Prissumman för år 2004 är kronor. Priset utdelas i samband med årets professorsinstallation 24 april. att utse Per Gunnar Evander till mottagare av Sixten Heymans pris Motiveringen lyder: Per Gunnar Evander får priset för en romankonst som utmärks av en språklig och litterär form av stor originalitet och av ett starkt personligt socialt engagemang. Evanders romanvärld är den lilla världen med den enkla människan som söker sin väg, men där den stora världen bildar en fond mot vilken hjälten blir en enskild förlorare i folkhemmet, som det heter i Den svenska litteraturen. (forts.)

6 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 7 forts. Vid sidan av den engagerade berättelsen om den lilla människans storhet och värdighet är Evanders bidrag till den svenska romanen hans mycket originella episka formspråk. Med hjälp av skämt och allvar, ironi och kritisk reflexion, pose och pastisch skapas i hans berättande en episk distans som djupast sett är ägnad att problematisera relationen fiktion/verklighet och ifrågasätta motsatser som högt och lågt, stort och smått, sant och falskt. I Evanders episka form skymtar en berättare med drag av en kritiskt reflekterande humanist som älskar att berätta skrönor och anekdoter men ogärna formulerar sanningar. 8 Planering av kommande sammanträden Styrelsen diskuterar frågor som är angelägna att behandla vid kommande sammanträden. Flera ledamöter återkommer till behovet av ytterligare information i ärendena om utlämnande av allmänna handlingar (se 1). Styrelsens roll och arbetsuppgifter bör bli föremål för diskussion vid mötet april. Beträffande styrelsemötenas förläggning framför några ledamöter önskemål om att olika (och gärna mindre kända) delar av universitetets verksamhet besöks och att styrelsen i anslutning till detta även får en presentation genom företrädare för fakulteten. Flertalet ledamöter anser dock att sammanträdena, av praktiska skäl, normalt bör förläggas till huvudbyggnaden i Vasaparken. 9 IT-universitetets organisation. Fortsatt diskussion Vid policymöte tidigare denna dag har frågan om eventuell begäran om försöksverksamhet med avvikande organisatorisk form för IT-universitetet behandlats. Ytterligare synpunkter i ärendet framförs inte. Dock poängteras vikten av att ledamöterna till kommande beslutssammanträde får ett utförligt och väl berett beslutsunderlag.

7 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 10 A 2 515/04 Sahlgrenska akademins organisation. Fortsatt diskussion Under förmiddagens policymöte diskuterades förändrad organisatorisk form för Sahlgrenska akademin med utgångspunkt i ett förslag som f.n. remissbehandlas. Det noteras att varken Göteborgs universitets studentkårer (GUS) eller gemensamma förvaltningen inbjudits att avge remissvar på Sahlgrenska akademins förslag till organisation. Styrelsen välkomnar att förslaget uttrycker en vilja att förändra organisationen så att den överensstämmer med högskoleförordningens krav, vilket innebär att den tidigare diskuterade möjligheten att begära dispens i enlighet med 5 kap. 7 högskolelagen (1992:1434, med ändring enligt SFS 2003:1121 gällande fr.o.m ) inte behöver utnyttjas. Styrelsen avser att ta beslut i ärendet vid sammanträdet 22 april. Innan dess måste förslag om nödvändiga justeringar i Sahlgrenska akademins arbetsordning föreligga. 11 Internationell sociologkonferens 2010 Bengt Furåker informerar om att Göteborgs universitet kommer att stå som värd för den sociologiska världskongressen Antalet deltagare uppskattas bli c A /03 Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL (kompletterande beslut) Vid styrelsens sammanträde ( 8 i protokollet) togs ett flertal beslut gällande CUL, dock finns ej protokollfört beslut om inrättande av CUL och frågor rörande styrelsen för CUL (sammansättning, utseende av ledamöter etc.). att universitetsstyrelsens beslut skall tolkas så att CUL därmed inrättades samt att uppdra åt rektor att fastställa hur CUL:s styrelse skall vara sammansatt och hur ledamöterna skall utses.

8 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 Vid protokollet Justeras Rolf Gavare Arne Wittlöv Gunnar Svedberg