Kungsbacka Golfklubb Org.nr 849400-2465 Höstmöte 23 november 2017
Innehållsförteckning Kallelse & dagordning...3 Verksamhetsplaner...4-7 Förslag till avgifter & greenfee för 2018.....8 Budgetförslag, kassaflödesanalys...9 Investeringar... 10 Valberedningens förslag...11 Klubbmästare 2017...12
Medlemmarna i Kungsbacka Golfklubb kallas härmed till Höstmöte TID: Torsdag 23 november 2017 PLATS: Kungsbacka Teater, Aranässkolan FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om sammanträdets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 7. Fastställande av medlemsavgifter, greenfee och medlemslån 8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna skrivelser 10. Val av ordförande för en tid av 1 år 11. Val av två ledamöter till styrelsen för en tid av 2 år 12. Val av två suppleanter för en tid av 1 år 13. Val av en ledamot till valberedningen för en tid av 3 år 14. Utdelning av förtjänsttecken (Årets Golfare), årets klubbmästare och årets Fredrik Jacobson Stipendiater 15. Övriga frågor 16. Mötets avslutande Höstmöteshandlingar finns tillgängliga i receptionen från den 16 november. /Styrelsen 3
VERKSAMHETSPLANER 2018 Långsiktig verksamhetsplan Klubbens syfte Kungsbacka Golfklubb ser golfen som en idrott som i enlighet med Riksidrottsförbundets anda erbjuds medlemmen fysisk, psykisk och social kulturell stimulans och utveckling. Kungsbacka Golfklubb skall värna om idrottsrörelsens tradition, moral och etik samt vara en del av det moderna samhället. Kungsbacka Golfklubb skall ha en stark lokal förankring, erbjuda kvalitativa spel- och träningsmöjligheter för alla kategorier av golfspelare samt utgöra en social mötesplats för alla generationer. Mission Kungsbacka Golfklubbs mission är att bidra med positiv samvaro, aktiv fritid, god hälsa och livskvalitet. Vision Kungsbacka Golfklubbs vision är att vara en av landets bästa och högst ansedda golfanläggningar. Strategier 2018-2020 Vår strategi är att vara en av de främsta klubbarna i landet. Därför fokuserar vi på att förstärka vår marknadsposition när det gäller nya och gamla medlemmar och sponsorer och därigenom förstärka vår position i golfsverige. Vi fokuserar också på individuell utveckling, starkt ledarskap på alla nivåer, ett helhetstänk som genomsyrar vår verksamhet. Övningsområden och banor skall hålla en hög fysisk kvalité och vara attraktiva för alla kategorier, med beaktande av miljökrav och andra normer. Investeringsbehovet skall åskådliggöras rullande med en investeringsplan, 1-3 års sikt och förbättringsarbeten skall genomföras enligt 3-årsplanen. Inom det idrottsliga är målet att verka för att klubben är en attraktiv miljö och mötesplats för alla medlemmar som vill spela, tävla och träna för att utveckla sitt golfspel. Klubbens verksamhet byggs upp av medlemmar, personal, entreprenörer, kommittéer, styrelse och resurser såsom banor, övningsområden och fastigheter. Det är viktigt med en struktur och gemensam syn på prioriteringar och utveckling. Det är en ständig process och sammanfattas här. Gemensamma värderingar Våra gemensamma värderingar är omtanke (hänsyn till allas trivsel), respekt (alla har lika värde och samma rättigheter) och förståelse (insikt om och acceptans för att alla har olika behov och förutsättningar). Kvalitet Fokus på kvalitet i alla delar. Såväl i verksamheten som i anläggning och beslut. Det skall vara ändamålsenligt för sitt syfte, hållbart över tid och noggrannhet. Ständig utveckling Att ständigt arbeta med utveckling och förbättring för att bibehålla och stärka vår konkurrenskraft. Ha en dialog med medlemmar och medlemsgrupper för ökad kunskap om behov och tillgängliga resurser. Jämföra oss med andra klubbar och verksamheter som presterar bra inom olika områden. Samverkan Att alla delar i Kungsbacka Golfklubb samverkar för att nå bästa möjliga resultat. Agera och framstå som integrerade under ett gemensamt varumärke. Tillgängligheten på banorna Under 2017 har beläggningen på våra banor varit extremt hög och detta i sin tur har medfört att många av våra medlemmar har haft svårt att erhålla någon starttid framförallt på helgerna. För att kunna öka tillgängligheten kommer vi under 2018 att genomföra ett antal åtgärder som vi hoppas skall ge effekt för medlemmarna. Minska antalet medlemmar på 18-hålsbanan, 100 st på 2 år Höja greenfeeavgiften och samtidigt behålla rabatt till medlemmars gäster Blocka tider mellan 9-11 lördag och 10-12 söndag för medlemmar och deras gäster Endast 1 gruppbokning per lör-, sön- och helgdag, max 1 timme. Sponsorer har samma regler som medlemmar när det gäller bokning av tider. Tillsvidare behåller vi 3 samtida bokningar/ medlem Uppföljning kommer att göras efter hand och om det inte sker tillräcklig effekt av ovanstående punkter, kommer ytterligare åtgärder att vidtas; Samtida 3 bokningar/medlem ändras till 2 st. De blockade tiderna mellan 9-11 lördag och 10-12 söndag för medlemmar och deras gäster, släpps 3 dagar innan. 4
Kommittéernas verksamhetsplaner för 2018 Bankommittén Banorna Under 2018 planeras det att utföras en del banförbättrande åtgärder enligt nedan. 18-hålsbanan (Gamla Banan) På hål 15 kommer tee att byggas om, höjas upp och breddas åt höger ca 3-4 m. Detta för att få tee torrare samt en större yta för att kunna variera klotens placering. Området till höger om den högra greenbunkern på hål 5 behöver åtgärdas, för att få en bättre spelyta. Målsättningen är att under perioden röja sly längs hela vildsvinsstängslet, bakom green och i gärdsgård hål 17 och utanför hål 8 och 10 Gamla Banan, så att strandängarna syns. Hjälpa till med renoveringsarbete vid hål 15 och fällning av träd på höger sida. Rensa diken på hela banan. Gruppen kommer att utföra målnings- och underhållsarbete på utemöbler, byta panel, renovera lilla vagnboden, måla norra långsidan av stora vagnboden, förbättra halkskyddet på trätrappor längs banan, byta panel samt reparera tak. Torsdagsgruppen skall även ta bort döda/skadade träd och återplantera nya på både Nya och Gamla Banan. 2015 påbörjades arbetet med att byta ut den gamla stamledningen för bevattning av tees, fairways och greener. Nu kommer den sista delen mellan tee 5, Gamla Banan och fram till pumpstationen som är vid klubbhuset att bytas ut. 9-hålsbanan (Nya Banan) Passagen över bäcken, lilla bron, på hål 1 kommer att justeras för att få en jämnare övergång mellan bron och gräsytorna. Hål 3 Dammens vänstra del får en delvis ny utformning. Dämmet som reglerar vattenståndet byggs om för att erhålla en konstant vattennivå. Hål 4 Röd tee förlängs och teeytan justeras. Korthålsbanan Samtliga tees planeras att justeras. Övrigt Arbete med dräneringar, förbättring av vägar och röjning av sly fortsätter även 2018. I våra dammar växer det vass och gäddnate. För att åtgärda det, måste dammarna grävas ur. Då vi har mycket begränsad möjlighet att utföra arbetet med egen personal får vi åtgärda det successivt tillsammans med entreprenör. Kantsättningen för dammen vid klubbhuset, från bron fram till pumpstationen, behöver åtgärdas. Det uppstår nya sättningar i markområdet varje år. Metod för åtgärd utarbetas i samråd med geotekniker. Torsdagsgruppens verksamhet som pågår mellan oktober och april är underställd bankommittén och genomför på uppdrag åtgärder, på och runt banan, renoverings- och underhållsarbeten på fastigheterna samt mindre projekt för att förbättra verksamheten. Damkommittén Kommittén har som målsättning att det skall finnas något som passar för alla damer över 18 år i klubben. Fånga upp nya medlemmar. Vi fortsätter som tidigare med både valfri tid partner (VTP) och lottade tävlingar och går tillbaka till start både på för- och eftermiddagen. Eventuellt kommer vi att ha fler partävlingar samt en tävling från orange tee. En gång per månad tävlar vi på Nya Banan och vi fortsätter med Poängligan på Nya Banan, vilket har visat sig vara ett ökat intresse. Eclectic över hela säsongen återinförs med både brutto och nettoresultat. Utflykt med övernattning planeras i maj, transport i egna bilar och en dagsutflykt planeras i senare delen av säsongen i gemensam buss. Ladies Invitation har vi som vanligt i början av augusti. Prisutdelning har vi ca en gång per månad i samband med After Golf då vi äter en bit mat tillsammans i restaurangen. Målsättningen är att ha ett tema vid varje prisutdelning. Disciplinkommittén På uppdrag av styrelsen utreda och i förekommande fall beivra ärenden där personer uppträtt på ett felaktigt sätt. 5
Fastighetskommittén Golfklubben förfogar över 9 separata byggnader, vilka alla kräver kontinuerligt underhåll. Under 2018 fortsätter ett underhåll med målning och mindre justeringar i klubbhuset, en del arbeten utförs av torsdagsgruppen. Ett mindre antal laddstationer med betalsystem kommer att monteras upp på parkeringen. Drivingrangens studio var planerat att byggas om hösten 2017 men p.g.a. ändrade förhållanden hos entreprenören kunde det inte genomföras enligt plan och kommer därför att senareläggas till senhösten 2018. Nya offertförfrågningar och upphandling kommer att göras. Herrkommittén Övergripande målsättning för Herrgolfen är att attrahera yngre seniorer, som vill och kan och har tid att spela golf i en trevlig miljö med personer med samma golfintresse. Detta för att försöka föryngra deltagandet i herrgolfen som får chansen att spela med personer med stort kunnande vad gäller regler och uppförande. I klubbens intresse vore det naturligt att få in så många spelare i yngre åldrar som möjligt. Junior- och elitkommittén Kommitténs övergripande mål för 2018 är att vara en attraktiv mötesplats och bedriva en utvecklande verksamhet för alla medlemmar som vill träna, spela och tävla. Vi vill ha en härlig klubbkänsla och laganda, en klubb att vara stolt över. Detta nås genom att vi genomför aktiviteter och utbildningar inom olika områden, som t.ex. golfspelet, mental och fysisk träning. Träningsläger och sammankomster genomförs på olika nivåer, både på klubben såväl som på andra ställen. Vi vill skapa möjlighet för att tävla på hög nationell och internationell nivå genom individuell träning och tävlingscoachning. Vi har som mål att representera klubben med goda insatser i seriespel på distrikts-, nationell nivå och i JSM Klubblag. Miljökommittén Den övergripande målsättningen är att värna om den yttre och inre miljön till nytta för människor och natur. Kommittén har som målsättningen för 2018 att verka enligt fastställd skötselplan, aktivera information och kommunikation med medlemmarna och attrahera nya medlemmar till kommittén. Regel- och hcpkommittén Det är först när vi spelar efter samma golfregler och med rättvisande handicap som tävlandet, även det mindre allvarliga, blir meningsfullt. Denna devis är vägledande för kommitténs övergripande ambitioner under 2018: Att verka för god kunskap om golfens regler och golfens handicapsystem bland klubbens medlemmar Att verka för att klubbens medlemmar har ett rättvisande handicap I kommitténs uppdrag ingår att arrangera regelutbildningar, att stå till medlemmarnas förfogande vid regeltolkning, att stå till tävlingsledningens förfogande vid klubbtävlingar, att genomföra årliga och individuella handicaprevisioner, att ansvara för banmarkeringar, och att upprätta lokala regler inklusive tillfälliga lokala regler. Särskilda målsättningar under 2018: En stor modernisering av golfens regler kommer att träda i kraft 2019. De beslutsfattande internationella regelorganisationerna R&A och USGA har presenterat resultatet av fem års arbete med målet att förenkla golfens regelverk. Ett förslag som varit ute på remiss och som inom några månader kommer att vara klart för översättning. En av de viktigaste uppgifterna för Regel & Hcp-kommittén under nästa år är att informera och utbilda samtliga våra medlemmar om de nya reglernas innebörd, så att vi är väl förberedda när de träder i kraft den 1 januari 2019. Tills dess är det de nuvarande reglerna som gäller under mottot Plikten framför allt! Seriespel Långsiktigt resultatmål är att klubbens samtliga 10 lag skall vinna kampen om första platsen i sin respektive serie. Ambitionen är att respektive serielag skall bestå av minst 8 spelare, ta med medlemmar som har något högre spelhandicap om så behövs för att öka konkurrens och ge chans till nya spelare. Det allra viktigaste målet med seniorernas seriespel är att skapa trivsel och social gemenskap. I samband med seriespel på vår egen hemmaklubb skall vi säkerställa att spelet på banan fungerar på bästa sätt och att vi iakttar och sköter de administrativa uppgifterna som åläggs oss av GGF avseende resultatrapportering etc. 6
Seniorkommittén Kommitténs målsättning är att arrangera lottade tävlingar på måndagar mellan 08.30 och 12.30 under maj, juni, augusti och september. Vi vänder oss i första hand till medlemmar som fyllt 60 år och som har klubbhandicap. Vi vill arrangera dessa tävlingar under enkla och trivsamma former samt tilldela de tävlande priser av relativt blygsamma värden. Startavgiften kommer som under 2017 att vara 60 kr. 2018 är valborgsmässoafton en måndag och har därför för avsikt att starta med seniorgolfen 7 maj. Vi fortsätter med lottade tävlingar då responsen varit övervägande positiva på detta. Under 2017 ökade det genomsnittliga spelarantalet per tävling jämfört med föregående år och vår målsättning för 2018 är att denna trend fortsätter och att lika många damer som herrar skall vilja deltaga. Vi kommer också år 2018 att försöka arrangera en resa till annan bana. 2018 står Kungsbacka Golfklubbs seniorkommitté som värd för Ryder Cup. Vår ambition för 2018 är som vanligt att vi skall behålla vandringspriset! Vi har även år 2018 för avsikt att ordna en s.k. shoot out någon gång under säsongen. Tävlingskommittén TK har det överordnade ansvaret för tävlingsverksamheten inom klubben samt arrangerar gemensamma klubbtävlingar och tävlingar med samarbetsklubben DeGK. TK är normalt sammansatt av 7 ledamöter med en ordförande, TKO. TK arrangerar intern utbildning i GIT för att kunna genomföra klubbtävlingarna med hjälp av programmet Nya GIT Tävling. TK uppmuntrar och stöder de funktionärer som genomgår GGF s utbildningar till Tävlingsledare eller klubbdomare. TK tar fram tävlingsprogram för säsongen för klubbtävlingar och samordnar tävlingar arrangerade av Junior-, Dam-, Herr- och Seniorkommittéerna samt Seriespelen. I samarbete med klubbens kansli och styrelse fastställer TK årets tävlingsprogram med avseende på datum, spelform och bantillgänglighet. TK informerar greenkeeper, restaurang och shop om tävlingsprogrammet för klubbtävlingar för att de skall kunna planera för förberedelser och öppettider. TK skall arrangera Golfveckan under juli månad med öppna tävlingar för medlemmar och externa klubbar, arrangera ett antal klubbtävlingar utifrån att en bra balans uppnås mellan tävlingsspel och medlemmarnas sällskapsspel. Sådana tävlingar är KM, Volvo World Golf Challenge, Duellen, Flaggtävlingen hosted by Sophie Gustafson, etc. TK har som målsättning att kunna erbjuda nya typer av tävlingsformer för att stimulera tävlingsintresset på klubben. Det är av stor vikt att arrangera nya typer av tävlingar, helst med runtomkring arrangemang som kan stimulera medlemmarna att deltaga till att tävla. TK skall arbeta aktivt med att knyta till sig intresserade sponsorer till klubbens tävlingar genom att erbjuda attraktiva sponsorpaket som medför att företagen skall bidra med prisbord mot att de får exponera sitt företagsnamn. TKO skall representera klubben i GGF:s planeringsmöten, dels för att ta tillvara klubbens intressen i distriktet dels för att få information om tävlingar som SGF resp. GGF kräver/önskar att klubben skall arrangera under spelåret 2018, s.k. sanktionerade tävlingar. TK skall planera/genomföra klubbens tävlingar under året, bl.a. golfveckan, med tävlingar öppna för gäster från andra klubbar i Sverige. Tävlingar som arrangeras med samarbetsklubben är Duellen som spelas 2 ggr per klubb. TK skall engagera tävlingsledare och assistenter bland klubbens medlemmar. En naturlig utveckling till tävlingsledare är att börja som assistent för att få erfarenhet. Under 2017 genomfördes en förändring av KbGK s KM, genom att detta tidigare lades till slutet av maj. Syftet var att attrahera/möjliggöra för klubbens bästa spelare att kunna deltaga. Då utfallet blev väldigt positiv så kommer TK fortsätta att utveckla denna förändring under 2018. 7
Förslag till årsavgifter & lån 2018 (kr) Senior (22 år--) Junior (18-21 år) Junior (--17 år) 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Fullbetalande medlemskap Årsavgift 6 700 6 600 3 950 3 850 3 350 3 250 Lån (betalas vid 31 år) 20 000 20 000 -- -- -- -- Vardagsmedlemskap Årsavgift 5 950 5 850 -- -- -- -- Lån (betalas vid 31 år) 20 000 20 000 -- -- -- -- Medlemskap Nya Banan Årsavgift 4 150 4 050 3 050 2 950 2 750 2 650 Lån (betalas vid 31 år) 7 500 7 500 -- -- -- -- Medlemskap Korthålsbanan Årsavgift 1 000 1 000 500 500 Hedersmedlem 0 0 0 0 0 0 Passiv medlem Årsavgift 850 850 850 850 850 850 Maxbelopp (19 000 kr) för familj med hemmaboende barn under 26 år. Förslag till greenfeeavgifter 2018 (kr) 18-hålsbanan 9-hålsbanan 1/4-31/10 (Gamla Banan) (Nya Banan) Korthålsbanan Senior vardag / helg 650 / 750 (550/650) 350 (300) 150 Junior 300 (250) 175 (150) 100 10/9-31/10 Efter kl. 15.00 senior / junior 350 /175 200 /100 150 /100 Efter kl. 17.00 senior / junior 350 /175 150 /100 150 /100 1/11-31/3 Senior 350 150 100 Junior 150 100 50 Sifforna i parentes anger 2017 års avgifter. Gäst till medlem betalar 500 kr på Gamla Banan och 220 kr på Nya Banan, oavsett dag. Gäller en gäst per medlem. 8
Varav GK Resultaträkning Utfall Budget Prognos Budget Prognos Budget koncern koncern koncern koncern Golfklubb Golfklubb 2016 2017 2017 2018 2017 2018 Årsavgifter 10 431 10 975 11 061 11 004 2 216 2 228 Greenfee inkl. företagsgolf 3 176 3 245 3 121 3 640 0 0 Driving rangen 582 600 731 750 0 0 Reklam 1431 1 225 1 051 1 000 16 0 Kommittéer 1 068 1 060 1 059 1 023 1 017 1 023 Övriga intäkter 814 805 1 028 1 358 2 711 3 235 * SUMMA INTÄKTER 17 502 17 910 18 051 18 775 5 960 6 486 Banan -1 790-2 435-2 429-2 564 0 0 Fastigheter -1 145-1 155-1 117-1 140-778 -720 Gemensamt -2 228-1 818-1 955-1 770-691 -442 ** Driving rangen -379-310 -312-310 0 0 Kommittéer -957-920 -1 139-1 318-1 139-1 318 *** GGF / SGF -506-540 -549-530 -436-430 Personal -7 683-8 416-8 063-8 654-1 478-1 881 Avskrivningar -1 950-1 966-1 987-1 989-1 015-1 008 Räntor 0 0 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -16 638-17 560-17 551-18 275-5 537-5 799 Nettoresultat 864 350 500 500 423 687 *varav 2 274 kr hyra fr AB, **varav 212 kr hyra till AB, ***350 avser JK-stöd (2017 ca 200 ), 9
PROGNOS varav Investeringar BUDGET UTFALL BUDGET investering 2017 2017 2018 Golfklubb Investeringar maskiner Greenklippare 350 000 345 000 Greenklippare 350 000 345 000 Gator 130 000 144 000 Åkgräsklippare 50 000 53 600 Ventrack 256 000 Lövblås 80 000 Semiruffklippare greenområden 330 000 Bilkärra 25 000 Summa investeringar maskiner 880 000 887 600 691 000 Investering banorna Bunkrar 60 000 60 000 Bevattningsstamledningar 500 000 500 000 Asfaltering 121 490 130 000 130 000 Fontän 9-hålsbanan 70 000 70 000 Damm och puttinggreen 1 000 000 1 000 000 Grävning damm 100 000 100 000 Summa investeringar banorna 560 000 681 490 1 300 000 1 300 000 Investeringar fastigheter Värmepumpar 42 753 Restaurangen 270 000 224 455 270 000 270 000 Studio 1 650 000 14 353 1 650 000 1 650 000 Konferensrum 30 187 Parkering 100 000 Oljeavskiljare 100 000 Mark 1 700 000 1 700 000 Summa investeringar fastigheter 3 620 000 2 011 748 2 120 000 1 920 000 Investeringar inventarier Belysning rangen 59 787 Högtryckstvätt 0 34 400 Utrustning studio 116 000 0 116 000 116 000 Terminal 35 000 Summa investeringar inventarier 116 000 94 187 151 000 116 000 SUMMA INVESTERINGAR 5 176 000 3 675 025 4 262 000 3 336 000 10
11
Klubbmästare 2017 Damer Herrar Flickor Pojkar Emma Larsson Oskar Franck Alice Sjögren Christofer Rahm Emma Larsson och Alice Sjögren Christofer Rahm och Oskar Franck Ylva Larsson och Gunilla Eklund Gösta Ignell och Per Nellbeck H30 Anders Berg H60 Per Nellbeck D70 Gunilla Eklund H40 Johan Palmgren H70 Gösta Ignell Korthål Peter Mortimer H50 Johan Skårberg D60 Ylva Larsson Puttning Oskar Franck 12