Kungsbacka Golfklubb Org.nr

Transkript

1 Kungsbacka Golfklubb Org.nr Höstmöte Torsdag 20 november

2 2

3 Innehållsförteckning Kallelse & dagordning...4 Verksamhetsplaner Förslag till avgifter & greenfee för Budgetförslag, Kassaflödesanalys...11 Investeringar. 12 Inkomna motioner, Styrelsens förslag Valberedningens förslag...15 KM mästare

4 Medlemmarna i Kungsbacka Golfklubb kallas härmed till Höstmöte. TID: Torsdag 20 november 2014 kl PLATS: Varlaskolans aula FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1. Mötet öppnas 2. Året som gått och klubbens framtida utveckling 3. Fastställande av röstlängd för mötet 4. Fråga om sammanträdets behöriga utlysande 5. Fastställande av dagordning 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet 7. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 8. Fastställande av medlemsavgifter, greenfee och medlemslån 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna skrivelser 11. Val av ordförande för en tid av 1 år 12. Val av två ledamöter till styrelsen för en tid av 2 år 13. Val av två suppleanter för en tid av 1 år 14. Val av 1 ledamot till valberedningen för en tid av 3 år 15. Utdelning av förtjänsttecken (Årets Golfare), årets klubbmästare och årets Fredrik Jacobson Stipendiater 16. Övriga frågor 17. Mötets avslutande Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i receptionen från den 13 nov. /Styrelsen 4

5 Långsiktig verksamhetsplan VERKSAMHETSPLANER 2015 Klubbens syfte Kungsbacka Golfklubb ser golfen som en idrott som i enlighet med Riksidrottsförbundets anda erbjuds medlemmen fysisk, psykisk och social kulturell stimulans och utveckling. Kungsbacka Golfklubb skall värna om idrottsrörelsens tradition, moral och etik samt vara en del av det moderna samhället. Kungsbacka Golfklubb skall ha en stark lokal förankring, erbjuda kvalitativa spel- och träningsmöjligheter för alla kategorier av golfspelare samt utgöra en social mötesplats för alla generationer. Mission Kungsbacka Golfklubbs mission är att bidra med positiv samvaro, aktiv fritid, god hälsa och livskvalitet. Vision Kungsbacka Golfklubbs vision är att vara en av landets bästa och högst ansedda golfanläggningar. Strategier Vår strategi är att vara en av de främsta klubbarna i landet. Därför fokuserar vi på att förstärka vår marknadsposition när det gäller nya medlemmar och sponsorer och därigenom förstärka vår position i golfsverige. Vi fokuserar också på individuell utveckling, starkt ledarskap på alla nivåer, ett helhetstänk som genomsyrar vår verksamhet. Övningsområden och banor skall hålla en hög fysisk kvalité och vara attraktiva för alla kategorier, med beaktande av miljökrav och andra normer. Investeringsbehovet skall åskådliggöras rullande med en investeringsplan, 1-3 års sikt och förbättringsarbeten skall genomföras enl. 3-årsplanen. Inom det idrottsliga är målet att verka för att klubben är en attraktiv miljö och mötesplats för alla medlemmar som vill spela, tävla och träna för att utveckla sitt golfspel. Klubbens verksamhet byggs upp av medlemmar, personal, entreprenörer, kommittéer, styrelse och resurser såsom banor, övningsområden och fastigheter. Det är viktigt med en struktur och gemensam syn på prioriteringar och utveckling. Under det senaste året har vi vid ett antal samtal i mindre grupper, genomfört ett arbete, för att identifiera prioriteringarna som vi kallat för Strategisk kompass. Det är en ständig process och sammanfattas nedan. 5

6 Gemensamma värderingar Våra gemensamma värderingar är omtanke (hänsyn till allas trivsel), respekt (alla har lika värde och samma rättigheter) och förståelse (insikt om och acceptans för att alla har olika behov och förutsättningar). Kvalitet Fokus på kvalitet i alla delar. Såväl i verksamheten som i anläggning och beslut. Det skall vara ändamålsenligt för sitt syfte, hållbart över tid och noggrannhet och inget slöseri. Ständig utveckling Att ständigt arbeta med utveckling och förbättring för att bibehålla och stärka vår konkurrenskraft. Ha en dialog med medlemmar och medlemsgrupper för ökad kunskap om behov och tillgängliga resurser. Jämföra oss med andra klubbar och verksamheter som presterar bra inom olika områden. Samverkan Att alla delar i Kungsbacka Golfklubb samverkar för att nå bästa möjliga resultat. Agera och framstå som integrerade under ett gemensamt varumärke. Kommittéernas verksamhetsplaner för 2015 Bankommittén Banorna Målsättningen för 2015 är att bibehålla den kvalitet och standard som 2014 och vi genomför därför samma typ av vinterförberedelser som förra året. Då vi drabbats av stora skador efter vildsvin kommer hela vår anläggning att stängslas in. Sly och skog röjs, färister tillverkas och 5 km stängsel kommer att sättas upp. Skadorna ska lagas d.v.s. bygga upp nya bunkerkanter och torva om ytorna på fairway. Arbetet att ta bort döda träd och nyplantering kommer att fortgå. Gamla Banan: Vi planerar att byta ut Gamla Banans stamledning och bevattningsanläggning för hål 7, 8, 9, 10 och 11 då den gamla anläggningen haft många läckor i år och får anses som uttjänad. På Gamla Banan har vi för avsikt att bygga om och utöka röd tee på 9:e hålet, sätta ny kant vid 6:ans gul/vit tee och bygga om 18:e, gul tee, så att den får en uppbyggnad. En plan för ett nytt bunkersystem för hål 11 är framtagen. Torsdagsgruppens verksamhet pågår mellan oktober till maj nästkommande år. Verksamheten är underställd bankommittén och genomför åtgärder på och runt banan, renoverings- och underhållsarbeten på fastigheterna samt mindre projekt för att förbättra verksamheten. Gruppen planerar att röja för elstängslet mot vildsvin, diverse renoveringsarbeten i och runt klubbhuset, slyröjning utanför hål 8 och 10 Gamla Banan, tillverka och montera ny trappa till tee hål 4 och renoveringsarbeten vid tee hål 6 och 18, Gamla Banan. Nya Banan: För Nya Banan är målsättningen att få samma kvalitet som Gamla Banan. Nya banans 8:e hål får en väg från tee till green. 6

7 Korthålsbanan: För Korthålsbanan är målsättningen att få samma kvalitet som Gamla Banan. Korthålsbanans samtliga bunkrar ska förses med nya dräneringar och ny sand. Drivingrange, övningsområden och puttinggreener: Steg 1 för drivingrangen var att dränera den. Det arbetet färdigställdes tidigt våren 2014, steg 2 var att utveckla högersidan på rangen, vilket i skrivande stund i stort sett är färdigt. Invigning av den nya delen på rangen är planerad till början av juni Steg 3 är att bygga ut antalet mattor under tak och förbättra studiobyggnaden. Ett önskemål är att ett bullerplank/skydd sätts upp mot 158:an samt att puttinggreenen snyggas till. En plan för detta skall tas fram tillsammans med tränarna under vintern 2014/2015 och medel skall ansökas hos allmänna arvsfonden under Om allt går väl så hoppas vi på en byggstart under senhösten Vidare skall en plan för övriga träningsområden tas fram under vintern 2014/2015. Damkommittén Kommittén har som målsättning att bedriva ca 20 tävlingar för damer 18 år och äldre, anordna en utflykt, en matchspelstävling, puttävlingar eclectic, arrangera upptaktsmöte och avslutningsträff. Även engagera presumtiva sponsorer till sponsring och informera så mycket som möjligt på hemsidan. En annan uppgift är också att få med nya medlemmar i tävlingsverksamheten. Kommittén planeras att utökas till 5 st. deltagare. Disciplinkommittén Målet är att få så få ärenden som möjligt. Att handlägga samtliga anmälningar så snart som möjligt och se till att medlemmar och gäster sköter sig när det gäller uppträdande på och utanför banan. 7

8 Fastighetskommittén Fastigheten Till 2015 kommer 3 st. toaletter i klubbhuset att förses med nya klinkergolv och porslin m.m. kommer att fräschas upp. Arbetet med tävlingsexpeditionens externa utformning resultatredovisning och skärmtak färdigställs. Ett nytt förråd för miljöfarligt avfall kommer att byggas i anslutning till verkstaden. Målning av dörrar i entrén och fönster skall utföras. Samtliga gräskanter mellan klubbhus och banor förses med kantsten och asfalten förbättras och passagen över bron mellan Nya Banans 9:e green och klubbhuset förses med en stenmur även på sin andra sida. Övriga frågor som diskuteras är utrymme för golfbilar där behovet ökar konstant. Även plats för fler golfvagnar är efterfrågat. En ny och trevligare entré finns också på önskelistan. Herrkommittén 2015 års målsättning för Herrgolfen är att erbjuda klubbens herrseniorer möjlighet att under trivsamma former kunna tävla mot varandra under onsdagar mellan perioden 30 april och 1 oktober. Aktivt arbeta för att nyrekrytera deltagare från nytillkomna medlemmar och få fler unga seniorer att delta i herrgolfen. Idrottskommittén Övergripande mål 2015 är att verka för att klubben är en attraktiv miljö och mötesplats för alla medlemmar som vill spela, tävla och träna för att utveckla sitt golfspel. Skapa förutsättningar för medlemmar att känna gemenskap. Ett mål är att representera med lag i seriespel på distrikts-, nationell nivå och i JSM Klubblag. Skapa möjligheter för medlemmar att utvecklas för spel på hög nationell och internationell nivå, arrangera tävlingar på olika nivåer och över generationsgränserna. Genomföra träningar och kurser inom olika områden, t.ex. golfspelet, mental träning och fysisk träning för olika medlemskategorier, erbjuda alla spelare coaching och träning för att matcha deras mål. Idrottskommittén arrangerar träningsläger, medlemsresor och strävar efter att vara en idrott- och hälsocertifierad barn- och ungdomsförening. 8

9 Miljökommittén Den övergripande målsättningen är att värna om den yttre och inre miljön till nytta för människor och natur. Kommittén har som målsättningen för 2015 att följa trädplantering och nödvändig avverkning enligt skötselplan, försöka med vassklippning vid dammar, öka myndighetskontakt och aktivera information och kommunikation med medlemmarna. Måndagsgolfen Måndagsgolfens målsättning är fortsatt att arrangera växelvis lottade och VTP-tävlingar på måndagar mellan till under maj, juni, augusti och september under trevliga och enkla former. Vi vänder oss i första hand till klubbens medlemmar som fyllt 50 år. Målsättningen för 2015 är att nå 1000 startande och att måndagarna attraherar lika många damer som herrar. Regel- och hcpkommittén Kommittén skall verka för att varje medlem i klubben skall kunna spela och deltaga i tävlingar på så rättvisa villkor som möjligt. Genomföra den årliga handicaprevisionen enligt EGA Handicapsystem och även göra enskilda handicaprevisioner för medlemmar. Stödja övriga kommittéer, tävlingsledare samt arrangörer i deras strävan att golfens regler och tävlingsbestämmelser respekteras. Kommittén kommer att arrangera regelkurser, utskick av Regellyftet till medlemmarna samt underhålla banmarkeringar och upprätthålla lokala regler inklusive tillfälliga lokala regler. Tävlingskommittén Kommittén har det överordnande ansvaret för tävlingsverksamheten inom klubben samt arrangerar gemensamma klubbtävlingar och tävlingar med andra klubbar, t.ex. Delsjö och Forsgårdens golfklubbar. Kommittén arbetar kontinuerligt med att knyta sponsorer för att dessa skall bidra med prisbordet. Kommittén arrangerar intern utbildning i GIT för tävlingsledare, tar fram tävlingsprogram och informerar berörda parter på klubben för bästa planering av säsongen. 9

10 Förslag till avgifter Senior (22 år--) Junior (18-21 år) Junior (0-17 år) Fullvärdigt medlemskap Årsavgift 5 950: : : : : :- Lån (betalas vid 30 år) : :- Vardagsmedlemskap 5 250: :- Lån : :- Inträde 0: :- NB-medlemskap Årsavgift 3 550: : : : : :- Lån 7 500: :- Inträde 0: :- Hedersmedlem 0:- 0:- 0:- 0:- 0:- 0:- Passiv medlem Årsavgift 850:- 750:- 850:- 750:- 850:- 750:- GREENFEE 2015 Högsäsong ca 1/4-31/10 Gamla Banan Nya Banan Korthålsbanan Senior 550 kr 275 kr 150 kr Junior 275 kr 125 kr 100 kr 10/9-31/10 Gamla Banan Nya Banan Korthålsbanan Efter kl senior / junior 350 kr/175 kr 200 kr/100 kr 150 kr/100 kr Efter kl senior / junior 150 kr/100 kr Lågsäsong ca 1/11-31/3 Gamla Banan Nya Banan Korthålsbanan Senior 350 kr 150 kr 100 kr Junior 150 kr 100 kr 50 kr Medlem tar med sig en seniorgäst för spel på Gamla Banan för 400 kr, alternativt en juniorgäst för 200 kr. På Nya Banan betalar seniorgäster 200 kr och juniorgäster 100 kr. Gäller en gäst per medlem. Greenfeeavgifterna har generellt höjts med 50 kr för senior på Gamla Banan och 25 kr för senior på Nya Banan och 25 kr för junior på Gamla Banan. 10

11 Varav GK Resultaträkning Utfall Budget Prognos Budget Prognos Budget koncern koncern koncern koncern Golfklubb Golfklubb Årsavgifter Greenfee inkl. företagsgolf Inträdesavgifter Reklam Övriga intäkter * SUMMA INTÄKTER Banan Fastigheter Gemensamt ** GGF / SGF Personal Avskrivningar Resultat vid avyttring av mat.tillg Räntor Skatt -15 SUMMA KOSTNADER Nettoresultat * varav hyra från AB ** varav hyra till AB 200 Kassaflödesanalys Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Resultat Av- & nedskrivningar Momsfordran Summa kassaflöde av löpande verksamhet Investeringar NETTO Förändring av medlemslån Övriga förändringar fordringar/skulder Förändring likvida medel Utgående likvida medel (exkl. limit 5 mkr)

12 PROGNOS varav Investeringar BUDGET UTFALL BUDGET investering Golfklubb Investeringar maskiner Greenklippare st bil + kärra Slipmaskin understål Fairwayklippare Semiruffklippare Core Harvester Summa investeringar maskiner Investeringar banorna Ombyggnad 8:ans tee NB Nytt fairwaybunkersystem hål 9, 10 GB Nya teeskyltar NB Rangen dränering Rangen övningsområdet Stamledningar till bevattning Bunkrar Bollkort / nytt system Summa investeringar banorna Investeringar fastigheter Ventilation Övrigt fastigheter Fiber installation Facelift Shopen Restaurangen Summa investeringar fastigheter Investeringar inventarier Terminal Summa investeringar inventarier SUMMA INVESTERINGAR

13 Inga inkomna motioner. Styrelsens förslag nr 1 - ålder för när medlemslån skall erläggas Klubben har sedan många år haft som regel att medlemslån skall erläggas det år då medlem fyller 25 år. Emellertid visar medlemsstatistiken att merparten av klubbens 25-åringar lämnar klubben då medlemslånet skall erläggas. För att i görligaste mån behålla våra unga medlemmar föreslår styrelsen därför att åldersgränsen för erläggande av medlemslånet senareläggs till det år då medlem fyller 31 år. Regeln föreslås träda i kraft i och med beslut på höstmötet och skall ej gälla retroaktivt. Styrelsen föreslår att höstmötet godkänner att åldern för erläggande av medlemslån höjs till 31 år enligt ovan förslag. Styrelsens förslag nr 2 - borttagande av inträdesavgiften Kungsbacka Golfklubb är en av mycket få klubbar i distriktet som har kvar en inträdesavgift. Inträdesavgiften tillsammans med medlemslånet har en tröskeleffekt vad det gäller intag av nya medlemmar, icke minst bland de yngre. Inträdesavgiften vid medlemskap på Nya Banan är kr och kr vid ett s.k. fullvärdigt medlemskap. Styrelsen föreslår att höstmötet godkänner att inträdesavgiften tas bort enligt ovan förslag. Styrelsens förslag nr 3 - angående stadgeändring Styrelsen har de senaste åren sett en ökning i antalet medlemmar som inte anmäler sitt utträde ur klubben i tid. Det innebär att det blir allt svårare att budgetera på ett bra sätt inför kommande år, liksom det ger styrelsen väldigt kort om tid att hinna agera för att få ekonomin i balans, verkställa eventuell nyrekrytering och liknande. Styrelsen vill därför ändra i stadgarna på ett sådant sätt att de ekonomiska riskerna för klubben minimeras och en bättre framförhållning kan åstadkommas. Nuvarande lydelse: 11 Medlem, som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 31 december respektive år anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.. Vid utträde återbetalas inte erlagda avgifter. Medlem, som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser senast den 28 februari respektive år, får anmodas göra detta inom 30 dagar efter det han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen inte anstånd, skall han anses ha anmält sitt utträde ur klubben. Förslag på ny lydelse: 11 Medlem, som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 30 november respektive år. 13

14 Vid utträde återbetalas inte erlagda avgifter. Medlem, som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser senast den 31 januari respektive år, får anmodas göra detta inom 30 dagar efter det han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen inte anstånd, skall han anses ha anmält sitt utträde ur klubben. Medlem som ej anmält sitt utträde i rätt tid är skyldig att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser till klubben för det år som avgiften avser. Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner föreslagen stadgeändring. Styrelsens förslag nr. 4 införande av ny medlemsform för juniorer Kungsbacka Golfklubb har en relativt stor ungdomsverksamhet och vi har framgångsrikt utvecklat ett stort antal juniorer. Trots detta har antalet juniorer i klubben minskat. Styrelsen vill stimulera tillväxten bland de yngsta och vill därför införa en ny medlemsform för juniorer som innebär att man kan bli medlem på Korthålsbanan för kr/år. Antalet medlemmar på Korthålsbanan föreslås vara begränsat till 100. Styrelsen föreslår att höstmötet godkänner föreslagen medlemsform enligt ovan. 14

15 15

16 Klubbmästare 2014 Damer Herrar Flickor Pojkar Fanny Eineren Oscar Franck Alice Ågren Calle Hagström 16