Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 09:00 11:55 Utses att justera Jan Berndtsson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset 25 oktober 2017 Paragrafer 50-68 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Björn Möller (M) Jan Berndtsson (S) 1
Sida ande Björn Möller (M) Berne Petersson (KD) Mona-Lisa Dahlberg (S) Sverker Molander (MP) Jan Berndtsson (S) Övriga närvarande Bengt Andersson (C) Lars Pettersson, vd Janina Liljekvist, vice vd och ekonom Anders Hansson, trafikansvarig färjetrafiken Lena Töppner Nilsson, sekreterare 2
50 Fastställande av dagordning Tjörns Hamnar AB fastställer dagordningen med följande tillägg: - Kurs/ utbildning bolagsstyrning 3
51 Protokoll från föregående möten 2017/53 Styrelsen noterar protokollen från styrelsemötet 2017-08-21 och extra bolagsstämman 2017-09-15 och lägger dessa till handlingarna. Protokollen från styrelsemötet 2017-08-21 och extra bolagsstämman 2017-09-15 gås igenom. sunderlag Protokoll från styrelsemötet 2017-08-21 Protokoll från extra bolagsstämma 2017-09-15 4
52 Rapport från bolaget Styrelsen noterar informationen. VD informerar om bolagets pågående verksamheter: - Organisationsschema - Vallhamn - Hamnverksamhet - Planerat underhåll 2016-2022 - Färjetrafiken - Ekonomi 5
53 Affärsplan- och verksamhetsplan/ Långtidsplanering 2017/54 Styrelsen noterar informationen och beslutar om Affärsplanen på december mötet. Enligt Tjörns Hamnar ABs arbetsordning 11 skall styrelsen på oktobermötet informeras om långtidsplaneringen för bolaget. VD Lars Pettersson redogör för ärendet. Affärsplanen är ett levande dokument som årligen ses över och beslutas på hösten 2017. sunderlag Affärsplan THAB 2018-2020 6
54 Höviksnäs Utloppsledning 2017/55 Styrelsen noterar informationen. VA-verket har mycket hastigt varit tvungen att förlägga en utloppsledning under våra befintliga flytbryggor samt under tilltänkt utbyggnad. Bolaget fick därav ett nyttjanderättsavtal samt ledningsrättsavtal (nedan betecknat avtalet ) upprättat av VA-verket att underteckna. Det pågår en detaljplan för utbyggnad av hamnen samt lägenheter. Bolaget ville ha därför ha försäkringar om att bolaget inte skulle drabbas ekonomiskt på grund av att ledningen hindrar eller försvårar vår utbyggnad av hamnen. Möte med kommunchef, VA-chef och VD hölls där VD förklarade bolagets ståndpunkt i frågan. Bolaget hindrar absolut inte något så angeläget men vill ha försäkringar på att bolaget inte behöver stå för eventuella extrakostnader i samband med utbyggnad av hamnen. Ej heller att bolaget skall behöva betala för eventuella kostnader som uppstått i arbetet med detaljplanen och sedan inte får bygga ut hamnen för nämnda ledning skull. Efter möten med kommunchef, samhällsbyggnadschef och ordförande beslöts att bolaget genom ordförande undertecknar avtalet. 7
55 Köp Tubberöd 1:448 2017/56 Styrelsen noterar informationen. Styrelsen ser inte att några fel har begåtts från Tjörns Hamnars sida, ägarna hänvisas att skicka ärendet till Lantmäteriet för vidare hantering. Grannar till Tubberöd 1:448 har i möte med VD meddelat att de tycker att försäljningen av vatten till Tubberöd 1:448 har gått felaktigt till. De redogjorde för sina ståndpunkter vilka också är bifogat i brev till Tjörns Hamnar AB vilket bifogas ihop med övrigt material som de inkommit med. VD redogjorde på mötet att man inte ser något fel begånget från bolaget sida. VD hänvisade också grannarna till lantmäteriet vilket vore mer rätt instans för deras klagan. De önskade att VD skulle ta upp ärendet på nästkommande styrelsemöte för att få styrelsens utlåtande. Tidigare beslut Tjörns Hamnar AB 39, 2016-06-10 sunderlag Följande delades ut på mötet: Brev från ägarna för Nötsäter 1:83 och Tubberöd 1:176 Flygfoto nutid Köpebrev 1925 med tomtkarta notera gränsen Inskrivning om rättighet till sjösidan Gränser 1981-05-10 Verksamhet 1968 Icas Almanacka 1982 Flygfoto 1957 8
56 Övrigt Styrelsen noterar informationen. Utbildning gällande bolagsstyrning VD bjuder in till en utbildning i bolagsstyrning. Mer information och inbjudan kommer. 9
57 Delårsbokslut 2017-08-31 2017/57 Styrelsen godkänner delårsbokslutet per den 2017-08-31 samt den ekonomiska redovisningen per den 2017-09-30. Vice vd och ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2017-08-31 samt den ekonomiska redovisningen per 2017-09-30 och ger en likviditetsredovisning för Tjörns Hamnar AB. sunderlag Delårsbokslut 2017-08-31 10
58 Remiss Förstudie transportstrategi 2017/58 Styrelsen beslutar om följande remissvar från Tjörns Hamnar AB: 1. Materialet styrker behovet av en busslinje ut till Vallhamn, vilket skulle vara till vår fördel. Vi ser gärna att Tjörns Hamnar AB och de största företagen i Vallhamn avseende antal arbetstagare bjuds in till möte med trafiksamordnare. Se även punkt 6 nedan. 2. Angående ökande framtida biltrafik vid Myggenäs och Tjörn-brons begränsade kapacitet skulle vi kunna vid nyproduktion vid Almö-Strand, erbjuda en bilpool för våra hyresgäster via exempelvis Sunfleet. 3. Tjörns Bostad AB är inte med i organisationen för det framtida arbetet vilket vi tycker är en brist, då mycket handlar framtida bostadspolitiska mål. 4. Vi bör också bevaka den medborgardialog som gällande parkeringsfrågan vid färjeläget i Rönnäng skall påbörjas. 5. Det är av stor vikt att man ser till att säkra och trygga cykel och gång vägar utvecklas både i vårt befintliga bestånd men även vid nyproduktion. 6. Vi ser gärna att man i swot-analysen tar med under Möjlighet nya rondellen i Vallhamn. Rondellen gör en framtida bussförbindelse till Vallhamns industriområde mycket snabb och borde innebära att man slipper riskera väntan på infart/utfart till väg 169. Det borde också innebära mer kollektivtrafik till och från Vallhamn. Det är gymnasieungdomar som ej har körkort som måste gå hela vägen från väg 169 till industriområdet. Flera anställda på området har också uttryckt önskemål om kommunala färdmedel in till området. Vi har möjlighet att få hit avsevärt fler arbetstillfällen om buss kan angöra området. Området är expansivt och ytterligare arbetstillfällen tillskapas. Man ser ett stort behov av kollektivtrafik för detta ändamål. 7. Vägföreningar istället för kommunalt huvudmannaskap gör att vi i Tjörns Bostads AB samt Tjörns Hamnar AB har väldigt många parter (totalt 41 olika vägföreningar) som vi skall förhandla med och där det förekommer en hel del diskrepans mellan vägföreningarnas sätt att arbeta. Det skulle för oss vara önskvärt med en mindre mängd huvudmän för alla vägar. 8. Nya tidens bilar blir allt mer elektrificerade vilket ställer större krav på ladd- 11
stationer. Man bör se över var dessa skall placeras och vem som skall göra stationerna. Det är enbart på pendelparkeringar som man i utredningen ser möjlighet att sätta ladd-stolpar. Det borde undersökas ytterligare platser att uppföra dessa på. Skolor, industrier, arbetsplatser över huvud taget, affärer. sunderlag Remissvar transportstrategi Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB KMSU 2017-06-07 Transportstrategi Remiss Förstudie Transportstrategi Bilaga 2_Aktualitetsprövning av ÖP Tjänsteutlåtande den 2017-10-05 et skickas till Kommunkansliet 12
59 Uppdrag avseende anläggning av kommunal småbåtshamn i området "Solviken" 2017/59 Styrelsen godkänner den övergripande tidplanen. Återapportering önskas vid kommande styrelsemöte. Tidigare har styrelsen önskat en tidplan gällande formella steg avseende beslut, överklagandetider etc. Bolaget kan övergripande redogöra för hur ett projekt för en hamnanläggning ser ut. Avseende överklagande och andra beslutsinstansers tid kan vi ej ta ansvar för eller ens spekulera i. Bifogat till mötet kommer en enkel tidplan med de olika aktiviteterna att finnas med. Tidigare beslut Tjörns Hamnar AB 26, 2017-05-19 Tjörns Hamnar AB, 65 den 2 december 2016, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 218 den 20 oktober 2016. sunderlag Tjänsteutlåtande den 2017-10-06 13
60 Tubberöd - reglering av ytterligare arrenden 2017/60 Styrelsen beslutar att följande tas fram: 1. Redogörelse av rättsläge avseende annekterad mark och vatten 2. Rättsläge gällande otillbörligt nyttjande av annans vatten 3. När punkt 1 och punkt 2 finns tas beslut för arrende av vatten upp igen Tidigare har styrelsen önskat en redovisning över de vattenområden i Tubberöd i Skärhamn som ej är reglerade med arrenden. Vi har tagit fram ett kartunderlag som visar på möjliga vattenområden att utarrendera. Arrendekontrakten utformas på så sätt att även om arrenden gränsar till varandra och tredje part blir instängd enligt karta skall rätt till fri passage råda. Detta skrivs in i arrendeavtal. Bolaget avser också att hålla sig inom 12 meter ut från fastighetsgräns och/eller markområde. Tidigare beslut Tjörns Hamnar AB 35, 2017-05-19 sunderlag över föreslagna Arrendeavtal Buskär Förslag på Följebrev till arrendatorerna Norra Tubberöd karta samling foto Södra Tubberöd karta samling foto Tjänsteutlåtande den 2017-10-06 14
61 Försäljning vatten Rönnäng 1:581 2017/61 Ärendet återremitteras för att ta fram beslutsunderlag för principiella beslut om försäljning av vatten. På förra styrelsemötet togs beslut att avvakta med försäljningen och att man skulle höra med sökanden om denne skulle kunna tänka sig att arrendera vattnet ifråga. Fastighetsägaren har meddelat att han vill köpa och inte arrendera vattnet. Sökanden har ihop med sin granne, som också denne önskar köpa vatten, inkommit med en skrivelse som han menar visar på att han skall få möjlighet att köpa vattnet. Fastighetsägaren har tidigare inkommit med önskemål om att få köpa till ca 345 kvm vatten utanför sin fastighet. Fastighetsägaren bedriver näringsverksamhet avseende allehanda vatten och bryggarbeten, dykning och fartygstrafik avseende frakter. Ägaren vill försäkra sig om att kunna angöra sina båtar på eget vatten utanför sin fastighet. Då försäljningen överstiger de 12 meter som Tjörns Hamnars styrelse har mandat att fatta beslut om skall ärendet efter beslut i styrelsen tas upp i kommunstyrelsen för att där godkännas. Tidigare beslut Tjörns Hamnar AB 37 2017-05-19 sunderlag 2017-09-26 Ytterligare begäran om köp Kartbilaga 2 område 2-4 Tjänsteutlåtande den 2017-10-05 15
62 Försäljning vatten Rönnäng 1:668 2017/62 Ärendet återremitteras för att ta fram beslutsunderlag för principiella beslut om försäljning av vatten. På förra styrelsemötet togs beslut att avvakta med försäljningen och att man skulle höra med sökanden om denne skulle kunna tänka sig att arrendera vattnet ifråga. Fastighetsägaren har meddelat att han vill köpa och inte arrendera vattnet. Sökanden har ihop med sin granne, som också denne önskar köpa vatten, inkommit med en skrivelse som han menar visar på att han skall få möjlighet att köpa vattnet. Tidigare har fastighetsägaren inkommit med önskemål om att få köpa till ca 390 kvm vatten utanför sin fastighet. Fastighetsägaren bedriver näringsverksamhet avseende allehanda vatten och bryggarbeten, dykning och fartygstrafik avseende frakter. Ägaren vill försäkra sig om att kunna angöra sina båtar på eget vatten utanför sin betongramp. Tidigare har vatten lika långt ut försålts i närområdet och vi ser inget som kan påverka negativt att försälja detta vattenområde. Då försäljningen överstiger de 12 meter som Tjörns Hamnars styrelse har mandat att fatta beslut om skall ärendet efter beslut i styrelsen tas upp i kommunstyrelsen för att där godkännas. Tidigare beslut Tjörns Hamnar AB 38, 2017-05-19 sunderlag 2017-09-26 Ytterligare begäran om köp Kartbilaga 2 område 2-4 Tjänsteutlåtande den 2017-10-05 16
63 Försäljning vatten Rönnäng 1:670 2017/64 Ärendet återremitteras för att ta fram beslutsunderlag för principiella beslut om försäljning av vatten. På förra styrelsemötet togs beslut att avvakta med försäljningen och att man skulle höra med sökanden om denne skulle kunna tänka sig att arrendera vattnet ifråga. Fastighetsägaren har meddelat att han vill köpa och inte arrendera vattnet. Sökanden har ihop med sin granne, som också denne önskar köpa vatten, inkommit med en skrivelse som han menar visar på att han skall få möjlighet att köpa vattnet. Tidigare har fastighetsägaren inkommit med önskemål om att få köpa till ca 70 kvm vatten utanför sin fastighet. Fastighetsägaren bedriver näringsverksamhet avseende allehanda vatten och bryggarbeten, dykning och fartygstrafik avseende frakter. Ägaren vill försäkra sig om att kunna angöra sina båtar på eget vatten samt sedan tidigare egen brygga. Tidigare beslut Tjörns Hamnar AB 39, 2017-05-19 sunderlag 2017-09-26 Ytterligare begäran om köp Kartbilaga1 område 1 Tjänsteutlåtande den 2017-10-05 17
64 Försäljning vatten Rönnäng 1:578 2017/65 Ärendet återremitteras för att ta fram beslutsunderlag för principiella beslut om försäljning av vatten. På förra styrelsemötet togs beslut att avvakta med försäljningen och att man skulle höra med sökanden om denne skulle kunna tänka sig att arrendera vattnet ifråga. Fastighetsägaren har meddelat att han vill köpa och inte arrendera vattnet. Sökanden har ihop med sin granne, som också denne önskar köpa vatten, inkommit med en skrivelse som han menar visar på att han skall få möjlighet att köpa vattnet. Sökanden poängterar att han bedriver näringsverksamhet avseende fiske och därmed borde ha lika rätt som sina grannar att köpa vattnet. Tidigare har fastighetsägaren inkommit med önskemål om att få köpa till ca 625 kvm vatten utanför sin fastighet. Fastighetsägaren bedriver näringsverksamhet avseende fiske och vill försäkra sig om att ha fri tillgång till vattnet utanför hans fastighet. Tidigare har vatten lika långt ut försålts i närområdet och vi ser inget som kan påverka negativt att försälja detta vattenområde. Då försäljningen överstiger de 12 meter som Tjörns Hamnars styrelse har mandat att fatta beslut om skall ärendet efter beslut i styrelsen tas upp i kommunstyrelsen för att där godkännas Tidigare beslut Tjörns Hamnar AB 40, 2017-05-19 sunderlag 2017-09-26 Ytterligare begäran om köp Ansökan samt kartbilaga Tjänsteutlåtande den 2017-10-05 18
65 Goviken 1:4 2017/66 Styrelsen avvaktar detaljplanens färdigställande innan beslut tas om försäljning. Bolaget har mottagit en förfrågan om att försälja del av Goviken 1:4. Marken skall enligt sökanden användas för att bygga ett bostadshus. Marken är under detaljplanearbete och bolaget bör invänta färdig detaljplan innan försäljning sker. Alternativt kan bolaget sälja marken nu och ta betalt för en eller två tomter vilket troligen kommer att bli aktuellt för denna mark. Värdering av marken görs av fastighetsmäklare. sunderlag Kartbilaga foto Stockevik Goviken 1:4 Kartbilaga Stockevik Goviken 1.4 Tjänsteutlåtande den 2017-10-05 19
66 Vallhamn 3:9 Inköp av mark 2017/67 Styrelsen beslutar att tidigare beslut enligt Per capsulam är korrekt hanterat och därmed står fast. Tidigare har beslut fattats Per capsulam om att köpa fastigheten Vallhamn 3:9. Det var tvunget att fatta beslut fort och den 20 juni 2017 hade samtliga i styrelsen via e- post godkänt att köpa fastigheten. Vi beslöt också för ordningens skull att även ta upp det till ordinarie styrelsemöte för att få detta ärende i samma ordning som alla övriga beslut som tas i styrelsen. Kartbilaga över fastigheten bifogas. sunderlag Kartbilaga Vallhamn 3:9 Kartbilaga Tjänsteutlåtande den 2017-10-05 20
67 Svar på förfrågan om övertag av färjetrafik 2017/68 Styrelsen beslutar att avvakta resultatet från utredningen av kommunens färjegrupp innan beslut tas i frågan samt att vi får klarlagt hur ägarförhållande påverkar vårt förhållande med Västtrafik. Bolaget har initierat en fråga om att se över vilka effekter det får om bolaget tar över kommunens färjor. Bolaget är med i en färjegrupp som kommunen initierat. I denna grupp kommer alla olika aspekter att tas upp och vi får återrapportera så snart denna grupp kommit fram till ett resultat. sunderlag Tjänsteutlåtande den 2017-10-05 21
68 Fråga om uppsägning av lägenhetsarrende för Dyröns Byggservice på Dyrön 2017/69 Styrelsen återremitterar ärendet för att klarlägga det juridiska i ärendet. Dyröns Byggservice har tidigare tecknat ett arrendeavtal med bolaget. I arrendeavtalet är inskrivit att om arrendatorn får bygglov för deras tänkta lagerbyggnad för virke och maskiner så ser bolaget positivt på det och mark under byggnation skall utan ytterligare ersättning regleras över till arrendatorn. Då inget bygglov ges till arrendator så vill denne nu att arrendet skall återbetalas samt att de vill ha ersättning för nedlagda kostnader. Bilägger de inskickade handlingar bolaget erhållit från arrendatorn. sunderlag Dyröns Byggservice 1 - Skrivelse från Dyröns Byggservice 2 - Skrivelse från Dyröns Byggtjänst 3 - Skrivelse från Dyröns Byggtjänst Tjänsteutlåtande den 2017-10-05 22