Kallelse till styrelsemöte för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Styrelsemöte Kallelse och föredragningslista Kallelse till styrelsemöte för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Plats Konferensrum, Högsbo sjukhus, Tunnlandsgatan, Hus B10, 1 trappa upp, kod 1399 Datum Tisdagen den 20 juni 2017 klockan 09.00-12:00 cirka Beslutande Ersättare Staffan Setterberg (KD), ordförande Jesper Blomqvist (S), vice ordförande Morgan Hedman (S) Carin Oleryd(S) Henrik Ekelund (M) Kajsa Hamnén (M) Elias Ytterbrink (MP) Göran Moberg (S) Lena Bjurström(C) Frode Slinde (FP) Anna-Lena Sundkvist, Kommunal Sofia Tholén Dahlman, TCO Daniela Devrnja, SACO Kallade 09:00 Kallade cirka 10:00 Magnus Karlsson, sjukhusdirektör, KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Jacob Wulfsberg, chefläkare, KS Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS Agneta Xenos, ekonomichef, FSS Philipp Meijering, chefläkare, FSS Det är angeläget att Du lämnar besked om Du inte kan komma. Lämna besked denna gång via e-post till vikarierande styrelsesekreterare Eric Styffe, eric.styffe@vgregion.se Välkommen! Staffan Setterberg ordförande

Styrelsemöte Kallelse och föredragningslista Föredragningslista 2017-06-20 ALLMÄNNA ÄRENDEN 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare. Tid för justering fastställs Beslut 3. Godkännande av dagordning Beslut ÄRENDEN AVSEENDE KUNGÄLVS SJUKHUS 4. Sjukhusdirektörens rapport Information 5. Planering för sommaren Information 6. Trafikledning, ambulanshelikoptern Bilaga Information 7. Nya Kungälvs sjukhus 8. Ekonomisk uppföljning Bilaga 9. Uppföljning, effektiviserings- och åtgärdsplan Information 10. Redovisning av beslut på delegation Bilaga Information GEMENSAMMA ÄRENDEN 11. Föregående mötesprotokoll Bilaga Beslut 12. Presidiet rapporterar Information 13. Redovisning Göteborgssjukvården Information 14. Anmälningsärenden Bilaga Information 15. Granskningsrapport för styrelsen för KSFSS 2017 Bilaga Beslut 16. Information om rutiner för vårdhygien Information ÄRENDEN AVSEENDE FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS 17. Sjukhusdirektörens rapport Information 18. Ekonomisk uppföljning Information 19. Uppföljning åtgärdsplan Information 20. Redovisning av beslut på delegation Information

1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Diarienummer STYRKSFSS 2017-00124 Västra Götalandsregionen Kungälvs sjukhus Handläggare: sjukhusdirektör Magnus Karlsson, KS Till styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Utredning inför möjligheten att återinföra flygledning för ambulanshelikoptern, VGR/KS Förslag till beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen och ställer sig bakom yttrandet i ärendet. Sammanfattning av ärendet Sedan flygledningen avskaffades på Säve vid årsskiftet har flygsäkerheten påverkats påtagligt. Flera incidenter ägde rum under de första månaderna efter avskaffandet. Detta föranledde att transportstyrelsen införde inskränkningar för hur flygverksamhet fick bedrivas. Vissa av dessa inskränkningar överklagades och togs bort. Situationen förbättrades men det har ändå varit incidenter. Verksamheten bedrivs ur yrkesflygsäkerhetssynpunkt med förhöjd risk. Som arbetsgivare och arbetsmiljöansvarig är i längden denna situation inte acceptabel. Det har påbörjats en utredning för att återinföra flygledning på flygplatsen. Det är av arbetsmiljöskäl av yttersta vikt att denna funktion återinförs. Göteborg 2017-06-15 Magnus Karlsson Sjukhusdirektör Kungälvs sjukhus Bilagor: Prisoffert Säve ACR, Minnesanteckningar Safetyteam 170531, Problembeskrivning Säve Flygplats, Underlag kopplat mot kostnader

2017-05-31 Serneke AB OFFERT RÖRANDE FLYGTRAFIKTJÄNSTER VID SÄVE FLYGPLATS 1. Förutsättningar för offerten ACR prisofferten avser leverans av flygtrafiktjänster omfattande ATS, MET och CNS-tjänster vid Säve flygplats med beräknade leveranser tidigast under 3.kvartalet 2017. Offerten förutsätter att om överenskommelse nås kommer avtal att upprättas gällande från 2018 för en period om förslagsvis 4 år (2018-2021) med möjlighet att förlänga med 4 år (2022-2025). Offerten omfattar att återupprätta och starta en flygtrafikledningsenhet vid Säve flygplats efter att flygtrafikledningen varit nedlagd/stängd sedan 2016-12-31. 2. ACR åtagande ACR, som är en av Transportstyrelsen certifierad leverantör av flygtrafiktjänster (bilaga 1), åtar sig att tillhandahålla ATS och MET-tjänster vid flygplatsen. Med Saab AB (bilaga 2), som är en av Transportstyrelsen certifierad leverantör av CN-tjänster, omfattar offerten även leverans av tekniska tjänster (ATS, MET och CN) och drift och underhåll av CN-utrustning. Saab AB kommer att vara underleverantör i ett kommande avtal och/eller kommer att leverera vissa tjänster enligt avtal (viss ATS-utrustning). Närmare presentation av företagen finns på hemsidor (www.acr-sweden.se och www.saab.se) ACR har flera viktiga uppdrag och den 1 januari 2015 tog företaget över driften av kontrolltornen vid Ljungbyhed, Stockholm-Skavsta och Ängelholm flygplatser samt från 2016 även vid Borlänge och Gällivare flygplatser, vilket innebär att ACR från 2017 ansvarar för flygtrafikledningstjänster vid 14 civila kommunala och privata flygplatser i Sverige. Östermalmsgatan 87E, 5 th floor SE-114 59 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 440 49 00 E-mail: acr@acr-sweden.se www.acr-sweden.se

3. Flygplatshållarens åtagande Flygplatshållaren äger/tillhandahåller all teknisk infrastruktur som erfordras för att bedriva flygtrafiktjänster vid flygplatsen omfattande byggnader, utrustning och lokaler som löpande uppfyller gällande myndighetskrav. 4. Flygplatsverksamhetens omfattning Under 2016, innan att tidigare leverantör (LFV) avvecklade sin ATS-verksamhet, fanns vid flygplatsen 23 500 flygplanrörelser av varierande trafikslag. Enligt lämnad information av verksamhetsansvarig vid flygplatsen förutsätts minst denna trafikvolym komma att bestå eller öka kommande år. Flygverksamheten kommer att i första hand att omfatta VFR-trafik med helikopter, allmänflyg samt skolflyg genererat av flygskolor baserade vid flygplatsen. Med denna omfattning på verksamheten bedömer ACR att ATS-tjänsterna bör bedrivas med tjänstenivån flygplatskontrolltjänst (ATC) vilket också vår offert omfattar och tagit höjd för. Vidare förutsätts att flygplatsen uppfyller alla myndighetskrav (AGA) och att flygplatsens banlängd såsom idag är begränsad (ca 1 200 m) och att instrumentinflygningsutrustning inte finns och att instrumentinflygningar IFR inte kommer att kunna utföras. 5. Dimensionering av ATS-enheten och kostnader operativ drift ATS/ATC öppethållning är i offerten planerad mellan Kl 08:00-22:00 Må-Sö (7 dagar i veckan/365 dagar per år) och dubbelbemanning vissa tider för att uppfylla kapacitets- och arbetsmiljökrav. Flygtrafikledningen bemannas med flygledare. Under samma tider bedrivs MET/Obs tjänster. PRIS FÖR FLYGPLATSENS ANDEL (40 %) per år: SEK 3 800 000 Anm. Priset förutsätter att kostnaderna kommer att kunna finansieras med en route avgifter till 60 % som tillfaller ACR enligt schablonen i Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2017:7). Om en lägre ersättningsnivå beslutas av Transportstyrelsen förutsätter ACR att flygplatsen ersätter ACR för ev mellanskillnaden. Priset är räknat i 2017 års prisnivå och föreslås uppräknas årligen med LCI (Lönekostnadsindex) 6. ATS, MET och CNS UTRUSTNINGAR Uppstart av befintliga utrustningar (Kan levereras 3 månader efter beställning) Priser baserade på 2017 års nivå, indexjustering reglerar kommande års priser. RDP SEK 24 585 per år (Behöver uppgraderas för ca SEK 175 000, engångskostnad) Beställning måste göras av Radarsignaler och IP-adresser måste göras. Östermalmsgatan 87E, 5 th floor SE-114 59 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 440 49 00 E-mail: acr@acr-sweden.se www.acr-sweden.se

FDP SEK 24 585 per år (Kan ev tillkomma dator och bildskärm om den inte går att återfinna om ca 75 000, engångskostnad) EMS SEK 22 000 per år (Samlar miljödata, kan ev undvaras, flygplatsens beslut) Här ingår: Underlag för FSB Ingår Uppdateringar Helpdesk Information vid förändringar Felrättning (buggar) Intrimning och uppstart sker under en dag (Saab AB i Göteborg) som tilläggsbeställning, engångskostnad 1 165 kr/tim AWOS/MET SEK 35 000 per år Uppskattat 3 dagars arbete för uppstart och driftsättning. Förutsätter att för ändamålet samtlig hård och mjukvara är i brukbart skick samt att signal och kraftkablage och uppdaterad dokumentation finns tillgänglig. Kostnader utöver debiteras med 1190 kronor per timma plus omkostnader. Uppstart och driftsättning av befintlig pejl VDF SEK 19 000. Uppskattat pris två arbetsdagar samt omkostnader. Förutsätter att för ändamålet samtlig hård och mjukvara är i brukbart skick samt att signal och kraftkablage och att uppdaterad dokumentation finns tillgänglig. Kostnader utöver detta åtagande debiteras med 970 kronor per timma plus omkostnader. Uppstart och driftsättning av befintlig VCS SEK 33 000. Uppskattat pris tre arbetsdagar samt omkostnader. Förutsätter att för ändamålet samtlig hård och mjukvara är i brukbart skick samt att signal och kraftkablage finns och att uppdaterad dokumentation finns tillgänglig. Kostnader utöver detta åtagande debiteras med 1050 kronor per timma plus omkostnader Avtal CN-tjänst SEK 200 000 per år Underhållsavtal av CN-utrustning SEK 80 000 kr per år 7. NYINVESTERINGAR FÖR ATT KOMMA IGÅNG: Östermalmsgatan 87E, 5 th floor SE-114 59 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 440 49 00 E-mail: acr@acr-sweden.se www.acr-sweden.se

COM, RADIO SEK 450 000 (Uppfyller kraven på 8,33 khz radiostandard). Uppskattat pris installerat och driftsatt. Antagande om att tre nya sändtagare VHF mark/ flyg, en sändtagare för respektive kanal, detta placerat i nuvarande mottagarhydda med befintlig infrastruktur. Utöver detta avses att en ny autonom radio placeras i tornet med ny antenn på torntaket. Radioutrustningar av fabrikat Jotron, ingår i prisindikationen. Det förutsätts att för ändamålet kringliggande hård och mjukvara är i brukbart skick samt att signal och kraftkablage finns och att uppdaterad dokumentation finns tillgänglig. Kostnader utöver detta debiteras med 970 kronor per timma plus omkostnader. COM, Ny TALREGISTRERING SEK 325 000. Uppskattat pris installerat och driftsatt. Antagande om ett behov finns av ny talregistreringsutrustning av fabrikat Ricochet för inspelning av tal från radio och telefoni samt omgivningsljud i tornet. Förutsätter att för ändamålet kringliggande hård och mjukvara är i brukbart skick samt att signal och kraftkablage och uppdaterad dokumentation finns tillgänglig. Kostnader därutöver debiteras med 970 kronor per timma plus omkostnader 8. SAMMANFATTNING AV OFFERTENS KOSTNADER A. Årliga SEK 4 186 170 B. Engångs SEK 337 000 C. Investeringar SEK 775 000 Östermalmsgatan 87E, 5 th floor SE-114 59 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 440 49 00 E-mail: acr@acr-sweden.se www.acr-sweden.se

Svensk Luftambulans Nuvarande försämring av ambulanshelikopterverksamheten på Säve med anledning av nedlagd flygtrafikledning och kontroll-zon samt avsaknad av instrumentinflygning. Ingen flygtrafikledning leder till försening vid start på larm pga. annan trafik i området som vi behöver kommunicera med innan start. Ingen flygtrafikledning Ökad risk för kollision i luften. Avsaknad av kontroll-zon innebär att luftfartyg kan flyga i området utan transponder vilket gör att vi ej kan se dem med utrustning i vår helikopter. Avsaknad av instrumentinflygning Vi får sämre möjligheter att leverera patienter till sjukhusen i Göteborg. Avsaknad av instrumentinflygning Vi får sämre möjlighet att flyga på larm i dåligt väder då vi får färre alternativ vid instrumentflygning. Flygtrafikledning och kontroll-zon som täcker centrala Göteborg är en förutsättning för att vi i snar framtid skall kunna göra satellitbaserade instrumentinflygningar direkt till sjukhusen i Göteborg och på så sätt kunna utveckla och effektivisera vår verksamhet på ett mycket bra sätt. 2017-06-08 Stefan Stragnefeldt Flygchef Svensk Luftambulans Thomas Welen Chefspilot Svensk Luftambulans

Underlag kopplat mot kostnader nästa steg mot ev ATS på Säve Flygplats 170531 I bifogad fil Offert Säve framgår vilka tjänster som ingår i offertunderlag Flygplatsbolaget Säve Flygplats Drift AB är mycket tydliga med att man inte kommer att täcka några kostnader mot en ev ATS implementering. Då avtalet (offert 4 år) kommer att skrivas mot flygplatsbolaget kommer en garanti i forma av kontrakt att skrivas mot aktörer för kostnadstäckning Flygplatsbolagets uppdrag blir att mot myndigheter och aktörer vara den sammanhållande länken administrativt. För att vi skall nå målet att driftsätta en ATS funktion på Säve under Q1 2018 måste ett ok från aktörer på flygplatsen finnas före utgång V 27 2017. Långa handläggningstider samt ansökan en route bidrag är faktorer som kräver god framförhållning se punkt 5 i offert På flygplatsen finns en mängd olika aktörer från den enskilde piloten med eget flygplan till statlig myndighet i form av Sjöfatsverkets SAR Hkp. Att skapa förutsättning med en rättvis kostnadsfördelning mot aktörer med så olika förutsättning är inte möjligt. Aktörer som påtalat behovet av ATS tjänst är SAR och Ambulans Hkp. Någon form av nyckeltal kopplat mot kostnaden och olika aktörer ses som en lösning. Fördelningsnyckel mot kostnaden ligger på 90/10. Där 90 % av kostnaderna förväntas belasta 112 aktörer (Ambulans SAR och Polisen) Polisen har varit mycket tydlig i denna diskusison att det ekonomiska läget inom Polismyndigheten inte medger en ökad kostnad för deras del. Behovet av ATS tjänst ser inte polisen på samma sätt som övriga 112 aktörer. Viktig fråga att ta med inför nästa möte. Hur hanterar vi situationen om vi inte hittar en bra hållbar lösning mot Polisen? Kan fördelningsnyckeln mellan 112 aktörer se olika ut procentuellt? Nytt möte planeras under V 24 Anders Fredriksson Verksamhetsansvarig Säve Flygplats

Ekonomi- och produktionsuppföljning maj 2017 Kungälvs sjukhus

Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ Utfall samt 1705 1705 1605 budget utfall 1703 1712 1612 budget helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr Såld vård internt 508,1 509,1 459,6-1,1 10,5% 1 192,0 1 204,3 1 111,0-12,3 1) Såld vård externt 4,8 6,6 6,1-1,8-21,4% 16,7 18,0 15,8-1,4 Patientavgifter 7,9 9,7 8,5-1,8-7,7% 19,7 22,3 19,5-2,5 Övriga erhållna bidrag 31,1 26,7 23,2 4,4 34,1% 78,3 66,0 90,9 12,4 Försäljning av tjänster 10,8 12,9 10,3-2,1 5,6% 30,4 32,5 29,0-2,1 Hyresintäkter 0,2 0,2 0,2 0,0-6,8% 0,6 0,6 0,6 0,0 Försäljning av material och varor 0,5 0,3 0,4 0,2 42,1% 1,0 0,8 0,8 0,1 Övriga intäkter 1,5 0,8 3,8 0,7-62,0% 3,1 2,3 7,1 0,8 Verksamhetens intäkter 564,8 566,3 512,1-1,5 10,3% 1 341,8 1 346,7 1 274,6-4,9 Personalkostnader, inkl inhyrd perso -396,5-393,4-377,4-3,1 5,1% -930,6-925,8-879,7-4,7 2) Köpt vård -4,6-7,3-4,9 2,7-6,5% -13,2-17,6-13,0 4,5 Läkemedel -32,6-30,4-30,3-2,2 7,4% -74,9-73,5-71,8-1,5 Verksamhetsanknutna tjänster -43,2-40,2-38,9-3,0 11,0% -100,5-96,8-96,9-3,7 Övriga tjänster, inkl konsultkostnade -11,9-12,9-11,6 1,0 3,0% -30,4-31,0-27,6 0,6 Material och varor, inkl förbrukning -27,8-25,3-31,6-2,5-12,2% -62,4-60,8-78,8-1,6 Lokal- och energikostnader -28,8-29,1-25,4 0,2 13,4% -68,6-69,7-62,2 1,1 Lämnade bidrag -3,0-0,1-0,3-2,9 883,1% -2,5-0,2-3,5-2,3 Avskrivningar -10,1-10,7-10,1 0,7-0,2% -23,9-24,4-24,6 0,5 Övriga kostnader -16,7-18,8-13,0 2,2 28,5% -43,3-45,2-32,2 2,0 Verksamhetens kostnader -575,1-568,2-543,5-6,9 5,8% -1 350,2-1 345,0-1 290,3-5,2 3) Finansiella intäkter/kostnader -0,8-0,7-0,7-0,1-1,6-1,8-1,9 0,1 Bidrag, speciella beslut över budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -11,1-2,7-32,2-8,5-10,0 0,0-17,6-10,0

Kommentarer till resultaträkningen 1) Ersättning enligt vårdöverenskommelsen och ortopediplan. KS har budgeterat med en produktion över tak på 35 mnkr. I samband med delårsbokslut mars beräknades produktionen över tak till 25 mnkr. Efter maj månad är avvikelsen 1,1 mnkr lägre än budget vilket indikerar att avvikelsen mot budget blir mindre än 10 mnkr. Ersättning för planerad vård utöver vårdöverenskommelsen är fortsatt ansträngt. Läget förväntas bli bättre under hösten. Uppdraget för övrig ortopedi kommer inte att uppfyllas. En förväntad negativ avvikelse på cirka 200 ingrepp. 2) Avvikelsen mot budget är större än förväntat för personalkostnader inklusive inhyrd personal. Orsaken är främst högre löneökningar än budget, ökade OBtillägg, minskat uttag jourkomp samt fortsatt höga kostnader för inhyrd personal. 3) Avvikelsen för totala kostnader jämfört med budget har försämrats i maj månad. Ökningen i maj månad beror främst på värdering av osäkra kundfordringar, hög produktion och personalkostnader.

Månadsrapport Totalt för Kungälvs sjukhus Personal Ack t o m Maj Uppföljning utförd tid mot föregående år Ack 17 Ack 16 Avv tim Avv % Total tid 1 297 765 1 278 775 18 990 1,49% Ledigheter 304 419 297 071 7 349 2,47% Sjukfrånvaro 84 822 74 220 10 601 14,28% Avv omvandl till heltidstjänst Utförd tid 908 524 907 483 1 040 0,11% 1,26 Inhyrd personal (tid) Total utförd tid inkl inhyrd personal 908 524 907 483 1 040 0,11% 1,26 Uppföljning nettoårsarbetare Avv budg Avv utfall fg år antal % antal % Nettoårsarbetare -36,08-2,71% 6,60 0,51% Personalomsättning, % Ack 17 Ack 16 5,31 5,86 Personalkostnad Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Personalkost -397 006-395 690-377 390-1 316-0,33% -19 616-5,20% varav bemanning -7 584 0-8 602-7 584 100,00% 1 018 11,84% Övertid -7 224-1 557-6 905-5 667-363,96% -319-4,62%

Övriga kostnader / Intäkter Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg Ack avv fg år Läkemedel tkr % tkr % Ack akt mån -32 575-30 410-30 342-2 165 7,12% -2 233 7,36% Lab&röntgen Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Ack akt mån -11 087-10 471-7 090-616 5,89% -3 997 56,38% Övr kostn Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Ack akt mån -140 963-135 496-129 923-5 466 4,03% -11 040 8,50% Intäkter Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Ack akt mån 570 527 567 106 512 559 3 421 0,60% 57 968 11,31% Resultat totalt Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Ack akt mån -11 110-2 651-32 172-8 459 319,09% 21 062-65,47% Kostnadsutveckling Uppföljning jmf med föregående år Bruttokostnadsutveckl % 2017 2016 Jan 3,70 7,10 Feb 3,34 7,74 Mar 4,64 6,66 Apr 5,41 4,34 Maj 6,77 4,61 Jun 4,56 Jul 4,53 Aug 5,23 Sep 5,31 Okt 5,34 Nov 5,73 Dec 5,73 Delmål

Uppföljning av VÖK 2017 Maj 2017 SOMATISK VÅRD Drg-ersatt Sluten vård Överenskommelse 2017 Utfall Maj 2016 Budget Maj 2017 Utfall Maj 2017 Utfall % mot budget utfall % mot fgår 2017 antal vårdtillfällen 4 820 4 526 4 820 4 224 88% 93% Medicin 1 554 1 440 1 554 1 426 92% 99% Kirurgi 1 078 1 071 1 078 996 92% 93% Geriatrik 1 047 878 1 047 778 74% 89% AVA 1 141 1 137 1 141 1 024 90% 90% antal poäng 4 133 4 526 4 133 4 298 104% 95% Medicin 1 182 1 292 1 182 1 265 107% 98% Kirurgi 1 165 1 356 1 165 1 289 111% 95% Geriatrik 1 000 1 036 1 000 953 95% 92% AVA 786 842 786 790 100% 94% Uppföljning av överenskommmelse med HSN 4 (inkl. Kärra-Rödbo) 2017 Uppdaterad: 170608/PF Källa: Vega Kommentar: Reglerad för ortopedi plan (exkl ortopediplanen) Ackumulerat utfall och budget Ytterfallsers. Tkr 6 604 8 747 6 604 14 546 220% 166% Drg-ersatt Öppenvård antal besök 4 638 5 352 4 638 4 828 104% 90% Medicin 1 701 1 963 1 701 1 912 112% 97% Kirurgi o Ortopedi 1 778 2 083 1 778 1 809 102% 87% Ger.Rehab 1 159 1 306 1 159 1 107 96% 85% antal poäng 581 676 581 609 105% 90% Medicin 165 180 165 189 114% 105% Kirurgi o Ortopedi 392 468 392 395 101% 84% Ger.Rehab 24 28 24 25 102% 90% Övrig öppenvård 13 400 13 957 13 400 15 540 116% 111% Medicin 3 927 4 329 3 927 4 892 125% 113% Kirurgi 7 310 6 898 7 310 7 271 99% 105% Geriatrik 2 163 2 730 2 163 3 377 156% 124% PSYKIATRISK VÅRD Slutenvård antal vårdtillfällen 395 399 395 402 102% 101% antal vårddagar 6 474 5 862 6 474 5 606 87% 96% Öppenvård Vuxenpsykiatri VUP 12 239 12 189 12 239 13 344 109% 109% Akutmottagning - Psykiatri 456 715 456 626 137% 88% BUP 4 401 6 533 4 401 5 713 130% 87%

Uppföljning av VÖK Riktade uppdrag Specifikation av Riktade Uppdrag vid Kungälvs Sjukhus 2017 Verksamhet / Åtagande 2017 Belopp (tkr) Nyborg, psykiatri, skola med behandlingsinslag Stenungsund 806 Pelikanen, deluppdrag AstonVilla, Stenungsund 184 Neuropsykiatriskt team, NPT vuxna 3 252 Ambulanssjukvård (inkl liggande transporter och SOS-alarm) 42 296 Övrig köpt vård, Specialistvård utanför VGR 1 317 Hjälpmedel, avseende Kungälv sjukhus åtagande 3 110 Fotvård 232 Avancerad vård i hemmet 5 332 Screening aortaneurysm 135 Somatisk akutverksamhet 55 534 Valfrihetsvård samt administration 16 694 Hemrehabteam, tidig hemgång strokepatienter 5 315 Neurologopeder 1 604 Tilläggsbudget 2015 40000 Hematologi 15 338 Ljusbehandling S-sund 1 744 Ordnat införande 4 914 Fria läkemedel Barn 687 Summa exkl. receptläkemedel & apodos 198 495 Receptläkemedel, apodos & läkemedelshjälpmedel 49 810 Summa inkl. receptläkemedel & apodos 248 305 Riktade uppdrag Utfall Maj 2016 Utfall Maj 2017 utfall % mot fg- år AKM 7 854 8 405 107% AVH 224 155 69% Strokrehab 439 478 109% VUP NPT 65 63 97% Elfvebacken vtf 3 0 0% Elfvebacken vdg 81 0 0% Resterande riktade uppdrag är inte möjliga att följa upp med hjälp av produktionsdata.

Uppföljning av ersättning Ersättning Mkr - 2017 maj Budget/TAK Utfall/Freja Diff % budget Somatisk slutenvård 88,8 88,2-0,7-1% Ytterfall 6,6 14,6 8,0 121% Somatisk öppenvård (DRG-satta) 12,5 13,1 0,6 5% Somatisk öppenvård (besöksersatta) 21,0 23,9 2,9 14% Psykiatri 19,2 19,3 0,0 0% Barn- och ungdomspsyk 8,8 11,5 2,7 31% Övrigt 0,0 0,3 0,3 Total prestationsersättning 157,0 170,9 13,9 9% Fördelning produktion över tak Verksamhetsanslag 177,1 176,7-0,4 Budget Riktade Uppdrag inkl. läkemedel 103,5 103,3-0,2 Budget Särskild framställan exkl. ortplan 6,4 6,4 Takjust Ortplan. o tillgänglighet totalt belopp 15,4 15,4 Takjust Total ersättning VÖK+TÖK 459,4 472,7 13,3 3% maj-17 Total ersättning Mkr 472,7 Ersättningstak Mkr 459,4 Takjustering mkr 13,3 Produktion över tak

Uppföljning av Ortopediplan och tillgänglighetssatsning - sammanfattning Prod. över bas+tillägg Prod. över bas Prod. ej över bas Ingen tilläggsersättning Utfall 2017 Knä o höft Knä o höft tillägg Övrig ort Koloskopi Besök ortopedi Besök kirurgi Kirurgi behand. Urologi behand. Urologi besök Utfall P1-P5 141 183 435 428 1 379 735 440 73 397 Bas P1-P5 143 152 540 240 1 190 685 350 105 370 Bas + Tillägg P1-P5 143 202 590 333 1 315 760 490 105 370 Utfall jmf med Bas+Tillägg -2-19 -155 95 64-25 -50-32 27

Styrelsen för Kungälvs sjukhus Ärende 10 och Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum 2017-06-20 Delegeringsbeslut Kungälvs sjukhus per maj/juni 2017 Delegeringsbeslut Område Delegat Diarienummer Överenskommelse Verksamhet Magnus Karlsson KS 2017-00215 Farmaceutiskt stöd på vårdavdelning mellan sjukhusapoteket VGR/Kungälv och avdelning 7, Kungälvs sjukhus Överenskommelse om Verksamhet Magnus Karlsson KS 2017-00210 Farmaceutiskt stöd på vårdavdelning, mellan sjukhusapoteket VGR/Kungälv och avdelning 6, Kungälvs sjukhus Avtal Biomedicinsk analytiker, Verksamhet Magnus Karlsson KS 2017-00213 Beställare Kungälvs sjukhus, leverantör EchoKonsult Cecilia Ozolins AB. Avtalet är gäller 170301 0416, och bemanning sker på medicinmott, KS Objektsavtal tjänstegrupp 1- Verksamhet Katarina Andersson KS 2017-00212 stationär och rondernas bevakningstjänster inklusive larmcentralens tjänster, mellan Securitas Sverige AB och KS Bevakning alla dygn 17-05:00 Verksamhetchef Psykiatriska kliniken, KS Avtal om leverans om tjänster mellan VGR och Skövde flygplats. Tank med flygbränsle vid SKAS, Skövde. 170601-- 200531 Verksamhet Magnus Karlsson KS 2017-00211 Behörigheter till Internetbanken Ekonomi Magnus Karlsson KS 2017-00209 för VGRs koncernkonto i Swedbank from undertecknande 170607 171231. Avtal avseende filminspelning Mellan KS och Stella Nova Film. 2017-05-31-05-31 Fastighet Anders Hillberg KS 2017-00208 Gun Bergstedt Chefssekreterare Kungälvs sjukhus

Anställningsbeslut vid Kungälvs sjukhus av tillsvidareanställd personal, maj 2017 Avdelning Akutkliniken Akutkliniken Akutkliniken Anestesikliniken Psykiatriska kliniken Psykiatriska kliniken Psykiatriska kliniken Kategori Medicinsk sekreterare IT-samordnare Kanslist Undersköterska Sjuksköterska Skötare Psykolog Totalt 7 anställningar: 1 Sjuksköterska 1 Undersköterska 1 Skötare 1 Medicinska sekreterare 1 Psykolog 1 Kanslist 1 IT-samordnare Sammanställt av Lena Albinsson, HR

PROTOKOLL Styrelsemöte 2017-05-24 Styrelsen för Kungälvs sjukhus Sammanträdesdatum Frölunda Specialistsjukhus 2017-05-24 71-93 Plats: Konferensrummet, Lejongapet, Kungälvs sjukhus Datum och tid: onsdagen den 24 maj 2017, klockan 09.00-12.00. Beslutande Staffan Setterberg, (KD), ordförande Jesper Blomqvist,(S) vice ordförande Morgan Hedman, (S) Carin Oleryd(S) Kajsa Hamnén, (M) Henrik Ekelund(M) Elias Ytterbrink (MP) Närvarande ersättare Lena Bjurström (C) Frode Slinde (FP) Göran Moberg (S) Närvarande, fackliga organisationer Ewy Andersson Kommunal Sofia Tholén Dahlman, TCO Övriga närvarande: Madeleine Andersson, sjukhusdirektör FSS 71-83 Agneta Xenos, ekonomichef FSS 71-83 Philipp Meijering, chefläkare FSS 71-83 Magnus Karlsson sjukhusdirektör KS 79-93 Anders Hillberg, ekonomichef, KS 79-93 1

PROTOKOLL Styrelsemöte 2017-05-24 Styrelsen för Kungälvs sjukhus Sammanträdesdatum Frölunda Specialistsjukhus 2017-05-24 71-93 Utses att justera förutom ordföranden: Underskrifter Sekreterare. Gun Bergstedt Ordförande... Staffan Setterberg Justerande... Jesper Blomqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat den 31 maj 2017 Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse: Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum: 2017-05-24 Datum för anslag: 2017-06-01 Datum då anslag tas ned: 2017-06-23 Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Administration, Kungälvs sjukhus. Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare 2

PROTOKOLL Styrelsemöte 2017-05-24 Styrelsen för Kungälvs sjukhus Sammanträdesdatum Frölunda Specialistsjukhus 2017-05-24 71-93 71. Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 72. Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Jesper Blomqvist. Protokollet justeras onsdagen den 31 maj 2017. 73. Fastställande av dagordning Dagordningen är utskickad till dagens styrelsemöte. Styrelsen beslutar Att fastställa dagordningen. 74 Sjukhusdirektörens rapport Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson, FSS Madeleine Andersson berättar om att sjukhuset fått beröm från sina diabetespatienter via Facebook. Rekryteringar pågår av läkare till ögon -, hud-, ortopedi-, kirurgi-, och smärtverksamheterna. Dialog pågår om samordning av smärtsjukvården för sjukhusen Alingsås, Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus där nu risk- och konsekvensanalyser skall utföras avseende arbetsmiljö och patientsäkerhet för respektive förvaltning. En utvecklingsdag för sjukhusets medarbetare planeras till den 17 november. Öppettider för sommaren kommer att kompletteras och skickas till styrelsen. Beslut Informationen läggs till handlingarna. 75 Ekonomisk uppföljning, FSS Bilaga - ekonomisk uppföljning april 2017 Föredragande är ekonomichef Agneta Xenos Ekonomiskt resultat för perioden är -0,2 mnkr vilket är -0.9 mnkr sämre än budget. Resultatet påverkats av att sjukhuset har fortsatta svårigheter att klara produktionsuppdraget på grund av läkarvakanser. Ytterligare orsaker till avvikelsen är bland annat ökade kostnader kopplat till medicinska riktlinjer inom exempelvis verksamheterna neurologi och diabetes. Antalet nettoårsarbetare har ökat till 188, en ökning med 7 nettoårsarbetare jämfört med samma period föregående år. Sjukhuset arbetar aktivt med kompetensförsörjning genom exempelvis stor rekryteringssatsning, analys av avgångar, möjlighet till kompetensöverföring och handledarskap samt ökad samverkan med andra sjukhus. 3

PROTOKOLL Styrelsemöte 2017-05-24 Styrelsen för Kungälvs sjukhus Sammanträdesdatum Frölunda Specialistsjukhus 2017-05-24 71-93 Sjukfrånvaron har ökat till 7,7 procent jämfört med föregående år då den låg på 6,3 procent. Insatser för att sänka sjukfrånvaron är bland annat genomförande av hälsosamtal, utbildningsinsatser i hälsofrämjande ledarskap och stresshanteringskurs. Den 28 april fick sjukhuset stänga på grund av stopp i en av avloppstammarna i bostadsdelen ovanför sjukhusets lokaler, vilket ledde till ett vattenläckage. Läckaget drabbade sjukhusets våningsplan i olika omfattning. För att säkerställa patientsäkerheten avbröts verksamheten omedelbart och även den 2 maj ställdes all verksamhet in. EBE torkteknik AB kommer att sammanställa en rapport som sjukhuset kommer att komplettera avseende produktionsbortfall och materiella skador, för vidare diskussion med fastighetsägare och försäkringsbolag. Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 76 Uppföljning åtgärdsplan FSS Föredragande är ekonomichef Agneta Xenos Aktiviteter för en förbättrad tillgänglighet planeras där målen är ökad produktivitet, minskad personalomsättning och minskad sjukfrånvaro, vilka ingår i sjukhusets åtgärdsplan. Gränsdragningsriktlinjer följs vid remissbedömning där prioritering skall ske för behov av specialistsjukvård. Arbete med uppgiftsväxling pågår där rätt yrkeskategori skall utföra rätt saker. Även administrativ förenkling prioriteras med exempelvis Heroma-rapportör och operationskoordinator i den nära verksamheten. Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 77 Planering för sommaren FSS Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Sjukhuset arbetar för närvarande med en plan för sommaren inklusive öppettider, och denna kommer att skickas ut till styrelsen efter färdigställande. Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 78 Redovisning av beslut på delegation FSS Bilaga - förteckning av beslut tagna på delegation. Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 4

PROTOKOLL Styrelsemöte 2017-05-24 Styrelsen för Kungälvs sjukhus Sammanträdesdatum Frölunda Specialistsjukhus 2017-05-24 71-93 79 Föregående mötesprotokoll Bilaga protokoll från styrelsemötet 2017-04-26 Protokoll från föregående styrelsemöte 2017-04-26 är justerat. Innehållet i 56 kommer att justeras något. Formuleringen Beslutet blev att allt flyttas in på en och samma gång, är en felaktig formulering. Korrekt formulering är att inflyttning kommer att ske successivt. Beslut Styrelsen beslutar att protokollet från styrelsemötet 170426 läggs till handlingarna efter justering av 56 enligt ovan. b. Säkerhet i lokaler på Kungälvs sjukhus Ledamot Kajsa Hamnen ställer frågan om säkerheten i sjukhusets lokaler på Kungälvs sjukhus då hon utan att man frågade efter hennes identitet, blev insläppt i hörsalen Magnolian i kulvertplan, en lokal som skall hållas stängd för utomstående. Beslut Frågan behöver beredas och får återkomma på något av våra nästföljande styrelsemöten. I samband här behöver man väga in säkerheten för framtida nybyggnationer. 80. Presidiet rapporterar Föredragande är ordförande Staffan Setterberg. Ordföranden rapporterar kort från mötet som ägt rum mellan presidiet för sjukhusets styrelse och ägarutskottet. Berättigad fråga har ställts från ledamot i (V) om tillgängligheten i sommar. Regionfullmäktigen har tillsammans med ledamöter från samtliga partier ställt sig bakom förslaget till Omställning av vården (se 81). Ett presidiemöte med Västra Hälso- och sjukvårdsnämnd äger rum den 29 maj Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 81. Omställning av vården Bilagor - Debattartikel i GP 17 maj, och Strategi för Hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen. Föredragande är sjukhusdirektörerna Magnus Karlsson och Madeleine Andersson Sammanfattningsvis är det övergripande målet för hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen att erbjuda en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet som utgår från den enskilde patientens behov. 5

PROTOKOLL Styrelsemöte 2017-05-24 Styrelsen för Kungälvs sjukhus Sammanträdesdatum Frölunda Specialistsjukhus 2017-05-24 71-93 Invånarna ska känna tillit till hälso- och sjukvården och ha lätt att hitta till den vård de behöver. Enligt strategiförslaget delas omställningen in i fyra övergripande områden: 1. utveckla den nära vården, 2. koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet, 3. utveckla digitala vårdformer och 4. fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 82 Redovisning Göteborgssjukvården Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson, FSS Madeleine Andersson rapporterar kortfattat om att inventering av volymer på Frölunda Specialistsjukhus har genomförts. Vid nästa styrelsemöte den 20 juni kommer mer utförlig information att ges. Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 83Anmälningsärenden Bilaga- Inkomna ärenden april/maj 2017 Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 84. Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvs sjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Magnus Karlsson Hög tillgänglighet för besök noteras för perioden men däremot något lägre avseende behandlingar. Fortfarande en situation med hög beläggning på sjukhuset men det förekommer även fler bra dagar än tidigare. Fortfarande alltför långa ledtider för patienter på akuten, men planerade åtgärder kommer att vidtas under hösten. Avdelning 5 som varit tillfälligt stängd kommer att få nytt namn vid öppnandet i höst; avdelning 5 GOA, (Geriatrisk och ortopedisk Akutavdelning), avdelning 6 blir en strokeavdelning. En samlingsannons för rekrytering av personal går ut i dagarna, och annonsen läggs även ut i sociala medier. 6

PROTOKOLL Styrelsemöte 2017-05-24 Styrelsen för Kungälvs sjukhus Sammanträdesdatum Frölunda Specialistsjukhus 2017-05-24 71-93 Ett möte kommer att ske inom kort med Västra Nämnden inför Vårdöverenskommelsen 2018, där en specifikation skrivs av vilken vård sjukhuset skall utföra. Sjukhusets lista över vad som behöver förhandlas skall vara klar före midsommar, följt av förhandlingar under hösten. Magnus Karlsson informerar även om den tilläggsöverenskommelse, TÖK, som tecknats mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus om ersättning för produktion utöver tak. Överenskommelsen är fastställd i Regionfullmäktige. En överenskommelse2017 för insatser inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen på Kungälvs sjukhus har inkommit och Magnus Karlsson redogör kort för denna. Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna 85. Behov av utökade resurser i samband med utökning av verksamheten vid Kungälvs sjukhus 2018 Bilaga - Behov av utökade resurser i samband med utökning av verksamheten vid Kungälvs sjukhus 2018 Föredragande är sjukhusdirektör Magnus Karlsson Planerad nybyggnation innebär ett stort steg i utvecklingen av vården. Nybyggnationen innebär 106 nya somatiska vårdplatser och räknar vi med att antalet nettoårsarbetare skall öka i takt med utökning av vårdplatser tillkommer behov som uppkommer på grund av bland annat personalomsättning och pensionsavgångar. Befolkningsunderlaget förväntas öka med 40 % med utökat upptagningsområde. För att kunna hantera utökningen behöver sjukhuset resurser för planering och genomförande utöver befintliga resurser. Specifikation av behovet finns angivet i underlaget som tillskickats styrelsen inför dagens möte. Beslut Ordföranden och vice ordföranden tar med frågan för fortsatt dialog och återkommer vid ett senare möte. 86 Planering för sommaren, KS Föredragande är sjukhusdirektör Magnus Karlsson 7

PROTOKOLL Styrelsemöte 2017-05-24 Styrelsen för Kungälvs sjukhus Sammanträdesdatum Frölunda Specialistsjukhus 2017-05-24 71-93 Fortfarande pågår rekrytering för att kunna täcka de behov som finns i sommar. En undersköterskepool planeras för med erfarna undersköterskor som kan vara ett extra stöd i verksamheten. Magnus Karlsson berättar om hur vårdplatssituationen ser ut och antal möjliga vårdplatser som kan hållas öppna per vecka. Under början av semesterperioden ser bemanningen ut att vara lite bättre men mot slutet av sommarperioden lite kärvare. Fortfarande saknas sjuksköterskepass på vissa håll. Den fullständiga sommarplaneringen kommer att tillskickas styrelsen efter färdigställande. Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 87 Rapport utnyttjande av dagambulans Bilaga - Statistik avseende konsekvens av indragen dagambulans Föredragande är sjukhusdirektör Magnus Karlsson En utvärdering har gjorts av vilka effekter indragningen av en dagambulans fått. Belastningen på övriga ambulanser har ökat och ledtiderna har blivit längre. Så kallade prio1 uppdrag har ökat med 41 %. Detta leder till att kvarvarande ambulanser har svårt att hinna med övriga transporter. Beslut Förslag finns att önskemålet om ytterligare en dagambulans tas med i dialogen inför beslut om Vårdöverenskommelsen 2018, vilket styrelsen i dag ställer sig bakom. 88 Nya Kungälvs sjukhus Föredragande är Magnus Karlsson och Anders Hillberg Ett styrgruppsmöte för Nya Kungälvs sjukhus har ägt rum tillsammans med Västfastigheter och där diskuterades bland annat hur sjukhuset bäst utnyttjar ytor under röntgenplanet i hus 21. Aktivitetsbaserade kontor diskuterades som en möjlighet. Mycket arbete pågår. Systemhandlingen för hus 21 beräknas vara klart i slutet av året. För hus 1 och 2 samt entré och mottagningsverksamheten görs nu kompletterande förstudie. Önskemål framkommer idag om dragning i höst, och vi kommer då att bjuda in projektledare Karin Sandberg. Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 8

PROTOKOLL Styrelsemöte 2017-05-24 Styrelsen för Kungälvs sjukhus Sammanträdesdatum Frölunda Specialistsjukhus 2017-05-24 71-93 89. Ekonomisk uppföljning, KS Bilaga- presentation ekonomi och produktionsuppföljning april 2017 Föredragande är sjukhusdirektör Magnus Karlsson och ekonomichef Anders Hillberg Sammanfattningsvis är budgetavvikelsen per april -2,9 mnkr och de ackumulerade resultatet -4,7 mnkr. Kostnaderna har en negativ avvikelse på 0,9 mnkr. Bruttokostnaden har ökat med 4,4 % inkluderande start av ny verksamhet. Övertiden har minskat, likaså personalomsättningen. Rekryteringssvårigheter och stängda vårdplatser innebär fortsatt höga bristkostnader. Antalet akutsökande har ökat med 5,5 % jämfört med motsvarande period föregående år. Vårdproduktion ligger över beställningen. Sjukhusets arbete med beslutad handlingsplan fortsätter. Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 90 Effektiviseringsplan/handlingsplan, KS Bilaga - Ekonomisk prognos och handlingsplan. Föredragande är sjukhusdirektör Magnus Karlsson Upprättad handlingsplanen innefattar åtgärder som ökad försäljning av röntgentjänster, ökad produktion på avdelning, DRG, start av MAVA-platser senareläggs, minskning av inhyrd personal inom psykiatrin, och minskning av läkemedelskostnader. Sjukhuset kan med dessa åtgärder spara 10 mnkr. Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 91 Redovisning av beslut tagna på delegation, KS Bilaga förteckning över beslut tagna på delegation. Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 92 Verksamhetspresentationen Verksamhetspresentationen utgår idag på grund av sjukdom. 93 Avslutande av mötet Ordförande avslutar härmed mötet. 9

Sammanträdesdatum 2017-06-20 Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Ärende 14 Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus. Inkomna ärenden maj/juni 2017 Protokoll RF 170516, 79 Ersättningsmodell för sjukhus 2017, rörlig ersättning över tak. Dnr RS 2016-05992 Protokoll RF 170516, 83, Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i VGR. Dnr RS 2017-02037 Protokoll RS, 170530, 138 Principer för varmvattenbassänger i VGRs ägo. Dnr RS 2017-01980. Protokoll RS 170530, 140 Översyn av VGRs diarie- och registratorsfunktioner. Dnr RS 2016-04614. Protokoll Arvodesberedningen 170517, 10 Tolkning av arvodesreglementet för insynsplatser. Dnr RS 2017-01405. Protokoll RS 170530, 145 Sammanträdestider för RS och utskott 2018, Dnr RS 2017-02452 2017-06-16 Gun Bergstedt Styrelsesekreterare Blankettgruppen 2004-11-09 POSTADRESS TELEFON FAX E-POST Kungälvs sjukhus 0303-98764 0303-987 99 gun.bergstedt@vgregion.se 442 83 Kungälv

1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Diarienummer STYRKSFSS 2017-00123 Västra Götalandsregionen Kungälvs sjukhus Handläggare: sjukhusdirektör Madeleine Andersson, FSS och sjukhusdirektör Magnus Karlsson, KS Till styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Granskningsplan, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus 2017 Dnr 2017-00070 Förslag till beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen och kommer att beakta innehållet i granskningsplanen. Sammanfattning av ärendet I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Utifrån nämndens samlade ansvar genomförs en risk- och väsentlighetsbedömning som redogörs för i denna granskningsplan. Denna är avstämd och beslutad av revisionsdirektören. Göteborg 2017-06-20 Magnus Karlsson Sjukhusdirektör Kungälvs sjukhus Madeleine Andersson Sjukhusdirektör Frölunda Specialistsjukhus Bilaga Granskningsplan Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus 2017, Dnr 2017-00070

Granskningsplan Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus 2017 Dnr. 2017-00070

INNEHÅLL Inledning... 1 Styrelsens ansvar... 1 Revisorernas riskbedömning och planerade granskningar... 2 A. Styrelsens utformning av styrning, uppföljning och kontroller... 2 B. Styrelsens genomförande av styrning, uppföljning och kontroller... 4 C. Styrelsens resultat och effektivitet... 6 D. Styrelsens räkenskaper... 7

Granskningsplan, 2017-03-21 1 (9) Inledning I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisionen ska utföras enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för kommunal verksamhet. Revisionen ska vidare genomföras med grund i de styrande dokument för revisorskollegiet samt revisionsenheten som anger preciserade anvisningar för granskningens genomförande och bedömningar. Det omfattar revisorskollegiets ramplanering där regionövergripande risker identifierats och prioriterats. Det omfattar även revisorskollegiets riktlinjer samt revisionsenhetens riktlinjer och rutiner. Utifrån nämndens samlade ansvar genomförs en risk- och väsentlighetsbedömning som redogörs för i denna granskningsplan. Granskningsplanen har stämts av med utsedd kontaktrevisor i kollegiet, Per Waborg, och beslutats av revisionsdirektören. En separat granskningsplan för nämnden görs av PwC avseende räkenskaperna, men beskrivs även kortfattat här. Styrelsens ansvar Styrelsen granskas och bedöms utifrån det samlade ansvar som följer av kommunallagen och reglementet och som anger att styrelsen ska arbeta utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och föreskrifter. Verksamheten regleras primärt av hälso- och sjukvårdslagen. Verksamheten ska ge en god vård på lika villkor. Styrelsen ska med grund i patientlagen och fullmäktiges mål säkerställa en god tillgänglighet och ett gott bemötande. Vidare ska styrelsen utifrån patientsäkerhetslagen och fullmäktiges mål uppnå en god kvalitet och patientsäkerhet. Ett fullmäktigemål är också att omhändertagandet av personer med psykisk sjukdom ska förbättras. Detta preciseras i fullmäktiges utvecklingsplaner för barn- och ungdomspsykiatri respektive vuxenpsykiatri. Krav på samverkan med kommuner för olika målgrupper följer av hälso- och sjukvårdsavtalet. Vårdöverenskommelserna med Västra nämnden (KS) och Göteborgsnämnden (FSS) preciserar ytterligare något styrelsens uppdrag. Västra nämndens beställning fokuserar särskilt cancersjukvård, logopedi, psykiatri, palliativ vård och sköra äldre. Göteborgsnämndens beställning fokuserar särskilt äldre med omfattande behov, barn och unga, personer med funktionsvariationer och personer med kroniska sjukdomar. Överenskommelserna reglerar även ersättningen till styrelsen. Styrelsen har hand om personalfrågor och arbetsmiljöfrågor utifrån reglementet och arbetsmiljölagen. I fullmäktiges budget, samt i ett antal policyer, finns mål och uppgifter som berör såväl rekrytering av rätt kompetens, förbättrad arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro som förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Av reglementet följer också att styrelsen ska säkerställa att den får tillräcklig information för att ta ansvar för verksamheten. Uppgifterna innebär ansvar avseende intern kontroll, budget och redovisning/uppföljning samt uppföljning av privata utförare som framkommer i policyer och riktlinjer. Styrelsen har vidare ett ansvar utifrån reglementet för styrelsens arbetsformer och handläggning av ärenden. Slutligen har nämnden ansvar inom ett antal specifika områden såsom inköp, representation, miljö, mänskliga rättigheter, krisberedskap och säkerhet samt IT.

Granskningsplan, 2017-03-21 2 (9) Revisorernas riskbedömning och planerade granskningar Revisorernas granskning utgår från att styrelsen ska utforma styrning, uppföljning och kontroller utifrån nämndens ansvar. Styrelsen ska också se till att styrningen, uppföljningen och kontrollerna efterlevs i verksamheten. Det i sin tur ska leda till att styrelsen lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och föreskrifter inom ramen för tillgängliga resurser. Vidare ska nämndens räkenskaper vara rättvisande. Det innebär sammantaget att styrelsen har tagit sitt ansvar. A. Styrelsens utformning av styrning, uppföljning och kontroller Styrelsen har att utforma ett tillfredställande styr- och uppföljningssystem som innebär att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. En förutsättning är att styrelsen har brutit ned mål och preciserat styrsignaler från fullmäktige med flera. Styrelsen har vidare formaliserat detta i beslut i god tid för genomförande och utvecklat en tydlig och tillräcklig styrning och uppföljning som väl avspeglar styrelsens ansvar. När förutsättningar saknas för att utforma ett tillfredställande system så har styrelsen uppmärksammat fullmäktige på detta. Styrelsen ska vidare ha utformat ett system för den interna kontrollen som i tillräcklig utsträckning förebygger, upptäcker och åtgärdar eventuella brister i styrelsens styrning och uppföljning genom att upprätta arbetssätt och organisation för den interna kontrollen. Styrelsen ska vidare ha utformat tillräckliga och dokumenterade kontroller utifrån en riskoch väsentlighetsanalys baserat på ett helhetsperspektiv på styrelsens styrning och uppföljning. Följande risker har identifierats och prioriterats: Område Risk och granskningsinriktning Prio ritet 1. Utformning av styrning, uppföljning och kontroll övergripande (KS och FSS) Under 2015 genomfördes granskning för både KS och FSS som avsåg om styrelsen utformat ett tillfredställande system för styrning, uppföljning och kontroll och baserades på ett urval av styrdokument. Brister konstaterades avseende båda sjukhusen. Ett nytt urval (på områden som inte granskats i någon betydande utsträckning tidigare) kommer att göras i syfte att utvidga kunskapen om styrelsens övergripande styrning, uppföljning och kontroll. Urvalet omfattar kravet för KS om Följsamhet till nationella riktlinjer för prostatacancer som följer av vårdöverenskommelsen och för FSS kravet om rutiner för att upptäcka barn som far illa. Sedan följer för båda sjukhusen SOSFS (2011:9) om ledningssystem, program för externa utförare/ny inköpspolicy samt budgetmålet om att Den medicinska kvaliteten ska öka. Syftet är att bedöma om styrelsen utformat ett tillfredställande system för styrning och uppföljning. Syftet är vidare att bedöma om styrelsen utformat ett system för den interna kontrollen som i tillräcklig utsträckning hanterar brister i styrelsens styrning och uppföljning. Gransk ning 1 Nämnd fördjup ning

Granskningsplan, 2017-03-21 3 (9) 2. Arbetsmiljö (KS) 3. Patientens ställning, särskilt fokusområdet att utveckla ett personcentrer at arbetssätt i hälso- och sjukvården (KS) 4. Ekonomi i balans (KS) Styrelsen har haft i flera olika sammanhang lyft frågan kring arbetsmiljön kontra en ansträngd ekonomi. Sjukfrånvaron är relativt hög och under 2016 påpekades problem med en ökande personalomsättning. Sjukhuset har också problem att rekrytera framförallt sjuksköterskor. Medarbetarenkäten har visat att verksamheten har förbättringsområden. Finansiering av arbetsmiljösatsningar under 2017 förefaller till viss del osäker. Viss granskning har genomförts tidigare som ger en övergripande bild av arbetet. Här behövs dock fördjupad kunskap om styrningens utformning som utgår mer direkt från arbetsmiljölagen. Syftet är att bedöma om styrelsen utformat en tydlig och tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll avseende de krav som följer av arbetsmiljölagen. De aktiviteter som förväntas bidra till måluppfyllelse är relativt generellt beskrivna i styrelsens detaljbudget. Det gäller även uppföljningen. Andra delar av målet, som exempelvis uppfylla vårdgarantin, har samtidigt tydliga, frekventa och väl beprövade former för uppföljning. Det finns övergripande kunskap om att det finns ett system för styrning, uppföljning och kontroll, men det behövs fördjupad kunskap om hur styrelsen bedömer nuläget, hur styrelsen avser att styra verksamheten mot uppdraget mer konkret samt hur det ska följas upp. Om inte en sådan konkretisering sker finns det risk att det saknas förutsättningar för att bedöma måluppfyllelse och vid behov vidta eventuella styråtgärder. Syftet är att bedöma om styrelsen har utformat en tydlig och tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll avseende fokusområdet om att utveckla ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården. Det saknades i samband med detaljbudget åtgärder för att hantera eventuella underskott. Det finns en överhängande risk att styrelsen inte formaliserat en styrning i god tid för genomförande. De ekonomiska förutsättningarna är fortfarande osäkra och beroende av regionala beslut. Syftet är att bedöma om styrelsen utformat en tillräcklig styrning utifrån rådande ekonomiska förutsättningar. Syftet är vidare att bedöma om ytterligare granskning av en ekonomi i balans är nödvändig inom ramen för den grundläggande granskningen. 1 Nämnd fördjup ning 1 Nämnd fördjup ning 2 Bevakn ing I granskning A1 ingår program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare samt regionens inköpspolicy. I båda fallen samordnas denna med fördjupade granskningar (Dnr. 2017-00099, Dnr. 2017-00101).