Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 januari 2007, Quality Hotel Globe, Stockholm

Relevanta dokument
Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg

Tid Torsdag den 7 april 2005

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 3 september 2007, Hotell Concorde Montparnasse, Paris

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Onsdag den 23 februari 2005

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den april 2011, Bosön, Lidingö

Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell.

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004

2.a Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden

Rolf Carlsson förklarar sammanträdet öppnat.

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell

Protokoll nr / 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/ Plats Bosön

Protokoll nr / 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 december 2007, Scandic Hotell Norr, Uppsala

2 a) Plan för Internkontrollen 2006, samt rapport avseende den fortsatta granskningen av SISU Stockholm

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6 november 2008, Hotell Scandic Plaza, Umeå

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde

2.a) Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden, samt eventuell UC-representation i tillsatt arbetsgrupp

2.a) Första utkast till styrelsens berättelse för 2007

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 31 mars 2009, Bosön IFHS, Stockholm

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik.

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2011, Scandic Copenhagen, Köpenhamn

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2005, Bosön

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2005, Freys Hotell, Stockholm

Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 september 2005, Bosön

Stadgar för SISU Västerbotten

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan.

Att fastställa föredragningslistan för sammanträdet. 4 Bolagsstämma i Sveab Förbundsstyrelsen diskuterade den kommande bolagsstämman i Sveab.

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den mars 2007, Bosön

Styrelsesammanträde /11 SISU Hälsingland

Förslag till föredragningslista för RF-stämman och SISU-stämman maj 2017

STADGAR. för SMÅLAND - BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 26 februari 2009, Freys Hotel, Stockholm

Sammanläggning av distriktsförbunden och SISU-distrikten

Styrelsens förslag till sammanläggning av Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm.

Stadgar för SISU Idrottsutbildarna Gävleborg

Stadgar för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Gotland

STADGAR. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Dalarna

STADGAR FÖR MELLANSVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET

Stadgar Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna

Förslag till föredragningslista för RF-stämman och SISU-stämman maj 2015 v1.0

1.a) Sammanträdets öppnande

STADGAR FÖR HALLANDS FRIIDROTTSFÖRBUND

Stadgar för RF-SISU Skåne

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BADMINTONFÖRBUND

Friidrott för 2010-talet

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda att gälla fr o m

Stadgar för Gotlands Idrottsförbund

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet

Motion nr 15 Svenska Ishockeyförbundet m fl. En slagkraftig organisation på central och regional nivå med idrotten i fokus

Stadgar för. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen. Stadgarna antagna vid årsmöte

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

Stadgar. Gotlands Idrottsförbund. Antagna av Gotlands Idrottsförbunds årsstämma Gotlands Idrottsförbunds stadgar

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

STADGAR. för Dalarnas Idrottsförbund. fastställda av RF-stämman 1997

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Protokoll nr: 3/2010. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 15 april Tid: kl Paragrafer: 1-12

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till stadgeändring enligt nedan.

10.16 Övriga ändringar i SISU:s stadgar

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDBOLLFÖRBUND. Antagna årsmötet

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 februari 2006, Jurys Inn Custom House, Dublin

SMÅLANDSIDROTTEN 6/2018. Närvarande: Anmält förhinder: Ann-Louis Edén. Vid protokollet:

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund

Protokoll Förbundsstyrelsens sammanträde den 15 mars 2019, Stadshagsvägen 6, Stockholm.

Stadgar för Norrbottens Idrottsförbund

Protokoll från Stockholms Idrottsförbunds distriktsidrottsstämma 2017

Svenska Friidrottsförbundet. STYRELSENS FÖRSLAG till Förbundsårsmötet Svenska rekord på 100 km. (sid. 1)

Föredragningslista för RF-stämman och SISU-stämman maj 2019

Stadgar. Stockholms Idrottsförbund Antagna

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Stadgar för Gotlands Bowlingförbund Org.nr:

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR FÖR RÖRELSEFOLKHÖGSKOLORNAS INTRESSEORGANISATION

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

Stadgar för Skånes Idrottsförbund. I lydelse efter årsstämman 2014

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje.

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDETS normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning

SMÅLANDSIDROTTEN 2/2018. Närvarande: Anmält förhinder: Ann-Louis Edén Jan Stemberger Thomas Bohlin Marie Aldingsson.

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

STADGAR FÖR SMÅLAND BLEKINGE BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

Skånes Bowlingförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Bowlingförbundet och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Transkript:

Protokoll nr 18 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 januari 2007, Quality Hotel Globe, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf.), Leif Bolin, Solveig Lundström, Jan Olofsson, Mikael Peterson, Lena Puhasmägi (t o m 3 c), Börje Sandgren, Kerstin Rosén (fr o m 2 i) och Pia Zätterström. Personalens representant: --------. Valberedningen: Solveig Sundequist Riksidrottens personal.: Mikael Santoft (RC), Håkan Danielsson (FR), samt Malin Järf och Tommy Nordmark (t o m 2 i) Jane Andersson, Olle Kristensson Ola Lundberg, och Karin Mattsson. Thomas Karlsson 1.a) Sammanträdets öppnande Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna, och speciellt valberedningens ordförande Solveig Sundequist, samt Malin Järf och Tommy Nordmark från Riksidrottens kansli. Han informerar dessutom om frånvarande ledamöters problem med att ta sig till Stockholm på grund av rådande väderlek i delar av landet. 1.b) Protokolljusterare att till protokolljusterare utse Jan Olofsson att tillsammans med Ordf justera dagens protokoll. 1.c) Anmälan av föregående protokoll Protokollen från de tre föregående sammanträdena noteras och läggs utan kommentarer till handlingarna. 1.d) Godkännande av föredragningslistan att godkänna föreslagen föredragningslista med tilläggen att ärende 2 i) behandlas först, att ärende 2 j) kompletteras med ett beslut om röstlängder 2007 för SISU-distrikten, att det tillkommande ärendet Gemensam etisk plattform tas upp som 2 l), att rapporten 3 a) kompletteras med en progressrapport avseende november december 2006, och att som första rapportärende som ärendepunkt 3 i) ta upp Valberedningens rapport.

2.i) Verksamhetsinriktningen 2008-09 Enligt SISU:s stadgar ska SISU-stämman fatta beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning och ekonomisk ram. Tidigare har SISU-stämman beslutat om en verksamhetsinriktning med omfattande texter, en ekonomisk ram samt ett detaljerat handlingsprogram. RC föreslår att verksamhetsinriktningen från och med SISU-stämman 2007 fortsättningsvis ska utgöra en tydligare ram och inriktning för SISU:s arbete utan ett handlingsprogram. I stället för att inkludera handlingsprogrammet i verksamhetsinriktningen ska FS besluta om en verksamhetsplan när den årliga budgeten fastställs. Verksamhetsinriktningen ska beskriva de fokuserade områdena samt ekonomisk ram för de två påföljande åren. Verksamhetsplanen bygger på verksamhetsinriktningen och styr det konkreta årliga arbetet. Innehållet i verksamhetsinriktningen kommer att tas upp för förnyade diskussioner vid FS möte den 26 februari. Det slutliga förslaget till SISU-stämman kommer att fastställas på mötet den 29 30 mars. Malin Järf och Tommy Nordmark från Riksidrottskansliet föredrar muntligt kommande struktur och tankarna bakom, kompletterade med OH-bilder. En handling med strukturen till Verksamhetsinriktning delas också ut. Den uppkomna diskussionen koncentreras till den föreslagna processen att arbeta fram verksamhetsinriktningen och dess struktur. att godkänna förslaget till struktur och process för arbetet med SISU:s verksamhetsinriktning 2008 2009. 2.a) SISU Idrottsutbildarna i framtiden - Regeringens riktlinjer för statsbidrag Handlingen Riktlinjer för 2007 för SISU Idrottsutbildarna. som e-mailades till ledamöterna dagen före mötet delas ut. Av den framgår att regeringen tagit beslut om en ny finansieringsväg för SISU Idrottsutbildarna och gällande riktlinjer för 2007. Medlen ska användas till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet, och arbetet med att utbilda ledare för idrottens behov liksom arbetet med värderingsfrågor anges vara särskilt angelägna. Att SISU nu får medel från Utbildnings- och kulturdepartementet ger bättre förutsättningar att uppfylla de särskilda behov av utbildning som finns inom idrotten idag. Det är därför angeläget att påbörja ett utvecklingsarbete inom SISU, för att dels kartlägga idrottens behov och önskemål av utbildning, och dels skapa förutsättningar för SISU att ha kraft att fortsätta att växa med bibehållen kvalité. Utvecklingsarbetet ska påbörjas omgående och bör pågå intensivt under hela 2007. Arbetet ska syfta till att dels fastställa riktlinjerna inför 2008-2009, dels att föreslå hur de ännu inte avsatta 40 miljonerna ska användas i 2007 års verksamhet. Den fortsatta processen inför FS beslut om hur de 40 miljonerna ska användas föreslås innebära det den 12 februari genomförs ett "rådslag med SF/MO, att detta rådslag avrapporteras och diskuteras till FS möte den 26 februari, och att FS den 29 30 mars fattar slutligt beslut om inriktning och medelsfördelning. För att utarbeta strategier och riktlinjer för hur SISU Idrottsutbildarna i framtiden bör arbeta för att fortsatt utgöra en stark och efterfrågad resurs till idrotten föreslås också att en

beredningsgrupp utses. Gruppen föreslås ledas av en ledamot från FS, och därutöver bestå av ytterligare en FS-ledamot, samt tre SF-företrädare och två distriktsordföranden. Efter en muntlig föredragning av den rådande nya situationen från RC genomförs en allmän diskussion. - Fortsatt medlemskap i Folkbildningsförbundet, strategi, samt Gustav i framtiden Vid ordförandedialogen i Skövde konstaterade FS att inte ändra beslutet att vidhålla medlemskapet i Folkbildningsförbundet (FBF). Samtidigt uppmanade FS distrikten att vidhålla sitt medlemskap i länsbildningsförbund e.d. och där fortsatt agera som fullvärdiga medlemmar till dess eventuella beslut tagits som innebär annat. Vid FBF:s styrelsesammanträde den 19 december 2006 beslutades bl.a.; att till förbundsmötet i april månad lägga ett förslag om stadgeändring innebärande att medlemskap i FBF endast kan innehas av studieförbund med statsbidrag via FBR; och att säga upp avtalet med SISU Idrottsutbildarna beträffande datasamverkan mellan studieförbunden att upphöra per den 31 december 2007. Uppsägningen av avtalet kan konstateras vara en acceptabel nödvändighet eftersom det inte längre går att ekonomiskt reglera SISU:s utnyttjande via statsbidraget. Det synes dock föreligga en generellt positiv attityd till att SISU ska får fortsätta att nyttja Gustav efter 2007, eftersom FBF bl a anser att SISU, frånsett den betalningen från SISU, även tillför kompetens till systemets utnyttjande. Ordf uppger att SISU redan fakturerats för 2007 års utnyttjande baserat på det nya statsbidraget (140 Mkr) av FBF. RC uppmanar FS att fundera strategiskt för framtiden om Gustav fortsättningsvis ska utnyttjas, eller om t ex idrottens nya IT-plattform kan komma att nyttjas i stället. att tillsätta en beredningsgrupp för att utarbeta strategier och riktlinjer för hur SISU Idrottsutbildarna i framtiden bör arbeta för att fortsatt utgöra en stark och efterfrågad resurs till idrotten; att gruppen ska ledas av Mikael Peterson som ordförande; att gruppen därutöver ska bestå av ytterligare en FS ledamot, samt av tre SF-företrädare och två distriktsordföranden; att uppdra åt RC att i samråd med Mikael Peterson utse de övriga ledamöterna i gruppen; att efter diskussioner vidhålla tidigare beslut om ett fortsatt medlemskap i Folkbildningsförbundet; att uppdra till RC/FR att återkomma senare under året för beslut i frågan om nyttjandet av Gustav; samt att i övrigt godkänna avgivna rapporter. 2.b) Verksamhetsberättelse 2006 (ett första utkast) Ett förslag till styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2006 föreligger. Syftet med handlingen är att vid detta sammanträde i första hand få synpunkter på prioriteringar, avsnitt som saknas eller bör tas bort etc. för att slutligen ta ställning till ett reviderat förslag vid nästkommande sammanträde. att uppdra till RC/FR att med ledning av den vid sammanträdet förda diskussionen utarbeta och till nästkommande sammanträde återkomma med ett reviderat förslag.

2.c) Justering av Jämställdhetsplanen Föreligger en rapport kring arbetet med Idrottens jämställdhetsplan samt ett förslag till tillämpning av jämställdhetsplanen enligt följande: Förslag: att FS godkänner följande övergripande tillämpning av sista punkten på sid 15 och de två första punkterna på sidan 16 i Idrottens jämställdhetsplan: Riksidrottskansliet avser att följa upp och ge stöd för att jämställdhetsperspektivet införlivas på programmet vid RF:s och SISU Idrottsutbildarnas ordförande- och chefskonferenser enligt andemeningen i Idrottens jämställdhetsplan. På vilket sätt det sker tas upp i planeringsarbetet inför respektive konferens. Riksidrottskansliet svarar för att följa upp och ge stöd för ett nätverk bestående av de jämställdhetsansvariga på SF, DF och SISU-distrikten. Det kan exempelvis ske genom centrala och/eller riktade träffar och/eller andra forum för information, diskussion och erfarenhetsutbyte. att godkänna den föreliggande rapporten; och att godkänna den föreslagna tillämpningen av Idrottens jämställdhetsplan. 2.d) SISU-stämman 2007 - FS förslag Vid FS-mötet i Skövde den 9 november behandlades RF:s Stadgeutskotts förslag till stadgerevideringar översiktligt, bl a efter en muntlig komplettering av Thomas Karlsson. FS beslöt enligt följande:, efter att ha gått igenom och diskuterat de mest principiella förslagen till stadgerevideringar, att uppdra till RC/FR att med ledning av den förda diskussionen återkomma till kommande FS-möte med ett slutligt förslag till stadgerevidering att efter remissbehandling - föreläggas SISU-stämman 2007. Till detta FS-möte föreligger ett reviderat stadgeändringsförslag som bl a har kompletterats utifrån vid Skövde-mötet framförda synpunkter. Efter en genomgång av handlingen tar FS principiell ställning till de enskilda förslagen. - inkomna motioner Föreligger en handling med kopior av de fem till SISU-stämman 2007 i rätt tid ingivna motionerna. Två från SF och tre från SISU-distrikt. Diskuteras vilken FS-ledamot som ska ansvaret för att utarbeta förslag till FS utlåtanden över motionerna. I uppdraget för ansvarig FS-ledamot ligger också ett föredragaransvar på SISUstämman. RC uppger att utsedda tjänstemän på Riksidrottskansliet kommer att ansvara för samordningen med riksidrottsstyrelsen när det gäller de tre likalydande motionerna till bådas stämmor. att uppdra till RC/FR att med ledning av de förda diskussionerna utforma ett förslag till stadgerevideringar att skyndsamt utsändas till SF/MO och SISU-distrikt på remiss, och att till FS-mötet i mars återkomma med ett slutligt förslag där remissutfallet beaktats; att fördela ansvaret bland FS-ledamöterna för motionerna enligt bilaga 1; och

att uppdra till RC/FR att i samråd med utsedda ansvariga FS-ledamöter med ledning av den vid sammanträdet förda diskussionen utarbeta och till nästkommande sammanträde återkomma med förslag till FS utlåtanden över motionerna. 2.e) Medlemskapsansökan: Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden har ansökt om medlemskap i SISU Idrottsutbildarna. Det föreslås att det till nästa FS-sammanträde upprättas en presentation av förbundet samt ett förslag till FS-utlåtande över ansökan. att uppdra till FR att till nästkommande sammanträde utreda och bedöma huruvida Western Riders Association of Sweden uppfyller kraven för medlemskap i SISU Idrottsutbildarna, och att upprätta ett förslag till FS-utlåtande över ansökan. 2.f) Remiss: Idrottsrörelsens framtida finansiering Vid RF-stämman år 2005 beslutades att, utifrån en motion från Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, uppdra till RS att till nästa stämma ta fram en strategi för idrottsrörelsens framtida finansiering. En utgångspunkt för detta arbete är att säkra stabila och långsiktiga resurser för idrottsrörelsen på dess olika nivåer. RS utsåg vid sitt sammanträde den 7-8 december 2005 en arbetsgrupp bestående av Birgitta Ljung, RS (ordförande), Hans Hellquist, RS, Christina Ericsson, Smålandsidrotten, Erik Åsbrink, Budo & Kampsport, Marie Svan, Skidor, Peter Larsson, Stockholms Idrottsförbund, Pia Zätterström, FS, Tommy Ohlström, Korpen, Tommy Wiking, Amerikansk fotboll och Yngve Andersson, Friidrott. Vid samma sammanträde beslutade RS om direktiv för arbetsgruppen. Arbetsgruppens rapport med förslag till strategier förelåg vid RS sammanträde i Skövde den 9-10 november. RS beslutade att, utan att ta ställning till rapporten, skicka ut den på remiss till SF, DF, SISU Idrottsutbildarna, SISU-distrikt och SOK och att remisstiden ska utgå den 31 januari 2007. Arbetsgruppens rapport med förslag utsändes redan i november till FS. Mot bakgrund av att FS har haft en egen representant i arbetsgruppen föreslår RC/FR att, efter en muntlig föredragning av Pia Zätterström, den efterföljande diskussionen avgör om FS ska avlämna ett eget remissvar. att avstå från att avge ett remissvar; och att tacka Pia Zätterström för nedlagt arbete i RS arbetsgrupp. 2.g) Ekonomiska rapporter mm Föreligger en Prognos nr 4 som utvisar ett 500 KSEK bättre resultat än prognos nr 3. Detta beror på ett positivt prognosresultat för IFHS på 400 KSEK samt att en ny treårsperiod av SIDA-bidrag är beviljat. Det innebär 100 KSEK i positivt resultat 2006. Prognosresultatet för SISU Idrottsböcker AB ligger fast med prognos nr 3 samt budgeten. Däremot prognostiseras en ytterligare försäljningsminskning med 500 KSEK som dock motsvaras av en kostnadsminskning på motsvarande belopp. Försäljningstappet ligger till största del i SF-material.

Under ordförandekonferensen i Dublin den 3 5 februari förra året kom frågan om vad vi gör när distrikt hamnat i ekonomiska svårigheter upp. Frågan återkom vid ordförandedialogen i Skövde den 12 november där flera distriktsordföranden framhöll att det nu var tillfälle till att göra en insats för de distrikt som har det svårt med sin ekonomi. Härefter fick Riksidrottens controller Bengt Carlsson uppdraget att titta på distriktens ekonomiska ställning utifrån årsredovisningarna för 2005. Dennes rapport föreligger. Härefter har den kompletterats med distriktens kapitalutveckling 2002, dvs. andra året efter frysningen, och 2004-2005, dvs. de två sista åren. Där framgår att kapitalet varit mellan 51-53 miljoner kronor. Kapitalet mätt per studietimme har kraftig varierat hos flera distrikt. Inte minst 2005 då studietimmarna för första gången minskade. Genomsnittet var då 36 kronor jämfört med 29 kronor för 2004. Diskuteras även hur SISU Idrottsutbildarnas gemensamma likviditet kan utnyttjas på bästa sätt. att godkänna föreliggande ekonomiska rapport med förändrad resultatprognos; att uppdra till RC att med ledning av de förda diskussionerna återkomma med ett förslag om en strategi för FS vid behov av ekonomisk stöttning utav enstaka behövande SISU-distrikt; och att vid kommande sammanträde återuppta diskussionerna om hur SISU-koncernens totala likviditet skulle kunna utnyttjas för bättre villkor för krediter hos intresserade kreditgivare. 2.h) Budget 2007 Föreligger ett förslag till budget för 2007 utvisande ett positivt resultat på 150 KSEK för SISU Idrottsutbildarna och på 300 KSEK för SISU Idrottsböcker AB, vilket innebär ett sammanlagt positivt resultat på 450 KSEK för SISU-koncernen. att fastställa budgeten enligt bilaga 2. 2.j) SISU-distriktens årsstämmor inklusive röstlängder 2007 Föreligger ett förslag till fördelning av FS-ledamöters deltagande vid SISU-distriktens stämmor 2007. Utgångspunkten har varit dels önskemål från vissa distrikt, dels en rotationsprincip som ger distrikten möjlighet att träffa olika FS-ledamöter över tiden, och dels för att FS-ledamöterna ska konfronteras med de varierande förutsättningarna i distrikten. Ledamöterna ombeds att snarast reagera på förslaget till fördelning till FR, varvid understryks att dessa uppdrag bör prioriteras utifrån den nya situation som SISU Idrottsutbildarna och dess distrikt numera befinner sig i, och att ingen reaktion kommer att tolkas som ett godkännande av förslaget. Härefter kommer FR att informera distrikten om vilken FS-ledamot som kommer att närvara vid deras stämmor. Ett förslag till röstlängd för SDF och MO:s distriktsorganisationer vid SISU-distriktsstämma 2007 utdelas. att erbjuda SISU-distrikten FS-ledamots deltagande på deras årsstämmor 2007 med beaktande av eventuella justeringar av förslaget anmälda av FS-ledamot; att uppdra till FR att ta fram några OH-bilder att användas som underlag för FS-ledamots föredragning vid distriktens stämmor; samt att fastställa SDF:s röstetal vid SISU-stämma till motsvarande det som gäller vid DF-stämma; och att fastställa MO:s distriktsorgans röstetal enligt bilaga 3.

2.k) FS internkontroll avseende 2006 Utgångspunkterna i uppföljningsarbetet med den statsbidragsberättigade folkbildningsverksamheten inom SISU Idrottsutbildarna är: 1. Folkbildningspropositionerna 1990/91 och 1997/98 2. Folkbildningsförordningen 3. Folkbildningsrådets anvisningar Statsbidrag till studieförbunden 4. Folkbildningsrådets beslut december 2003 samt april 2005 5. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas Riktlinjer för statsbidragsberättigad verksamhet fastställda av förbundsstyrelsen i mars 2004 6. Registreringsanvisningar 7. Etikdelegationens överväganden 8. SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktning 2006-2007 9. Utvärderingsprogram 2006-2007 Dessa dokument är den ideologiska och praktiska grunden för vårt interna uppföljningsarbete med anställda och förtroendevalda. De anger också tydligt att det är FS som är ytterst ansvarig för den verksamhet som redovisas för statsbidrag och därmed att verksamheten lever upp till ovanstående riktlinjer och anvisningar. Vid verksamhetens genomförande har detta ansvar delegerats till våra lokala distriktsstyrelser, utbildningschefer och i det dagliga arbetet till våra utbildningskonsulenter. Dessa har den dagliga kontakten med medlemsorganisationerna och cirkelledarna lokalt. Föreligger en plan för internkontroll av 2006 års statsbidragsberättigad verksamhet under 2007, som är identisk med 2005 års internkontroll. att SISU:s internkontroll av 2006 års statsbidragsberättigade verksamhet genomförs i enlighet med förslaget, som är identiskt med internkontrollen avseende 2005 2.l) Gemensam etisk plattform Folkbildningsförbundets (FBF) styrelse beslöt vid sitt möte den 19 december 2006 att anta en gemensam etisk plattform. Enligt tidigare beslut om uppdrag för Etikdelegationen och dess ärendehantering gäller att den etiska plattformen ska underställas respektive studieförbund, som genom att anta eller förkasta den avgör huruvida studieförbundet förbinder sig att verka för att plattformen och dess riktlinjer ska efterlevas. Sådant beslut ska avges till FBF senast den 9 februari. Handlingen Etisk plattform för studieförbundens folkbildningsverksamhet med statsanslag delas ut, med uppmaningen till FS ledamöter att avge sina synpunkter på innehållet till FR snarast. att uppdra till RC att i samråd med presidiet, efter beaktande av FS synpunkter, upprätta och inge remissyttrandet från SISU Idrottsutbildarna. Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna: 3 i) Rapport från Valberedningen Valberedningens ordförande Solveig Sundequist informerar om deras planerade arbete fram till SISU-stämman. Hon understryker vikten av att FS ledamöter snarast ger in sina svar på

den utsända enkäten från Valberedningen, då uppdraget från senaste SISU-stämman om att avge förslag till arvode för FS är huvudpunkten på valberedningens nästa möte den 23 januari. 3.a Progressrapport SISU Idrottsböcker AB Den utsända progressrapporten avseende oktober 2006 kompletteras med en vid mötet utdelad rapport avseende november december 2006. 3.b Lobbyarbete med SISU Idrottsutbildarnas stöd från kommuner och landsting 3.c Handslaget - år tre och Ledarförsörjning år fyra, och nya Handslaget Den skriftliga rapporten om Handslagets tredje år och lägesrapport beträffande Ledarförsörjning år fyra kompletteras med en muntlig information från Kerstin Rosén och Börje Sandgren om tankarna i Handslagets styrgrupp om de framtida prioriterade områdena, och att en skillnad jämfört med dagens regler är att man kommer att föreslå utvecklingsinsatser även på förbundsnivå. RS tar beslut på sitt sammanträde tisdagen den 16 januari. 3.d DOF-dialogen Program och deltagarförteckning avseende DOF-konferensen påföljande dag utdelas. 3.e Distriktens verksamhet Handling utdelas utvisande redovisat utfall per den 11 januari 2007 avseende SISU-distriktens verksamhet 2006. 3.f Personal FR redogör för en del personalförändringar inom såväl Riksidrotten som inom SISU Idrottsböcker AB. RC redogör för omflyttningar på kansliet avseende medarbetares arbetsrum. 3.g Ordförandens rapport 3.h FS-ledamöternas rapporter Mikael Peterson informerar om att han tillträder som GS för Sv Friidrottsförbundet den 16 mars, och att han i dagsläget bedömer det som att hans nya arbete inte ska lägga hinder i vägen för hans uppdrag i FS. Leif Bolin informerar om slutrapporten från styrgruppen för RIF i Skövde. Solveig Lundström informerar från möte i breddidrottsgruppen och om intresset för uppsatsskrivningar inom området. RC informerar om morgondagens Idrottsgala. 4. Kommande FS-sammanträden 1) Den 26 februari 13 19, Stockholm, inkl studiebesök SOK. 2) Den 29 mars kl 17 -, 30 mars kl 15.00, Stockholm, gemensamt med RS. 3) Den 10 maj 10.00 -, Örebro, i samband med RIM.

Vid protokollet Thomas Karlsson Justeras Rolf Carlsson, förbundsordförande Jan Olofsson, förbundsledamot

Bilaga 1 Inkomna motioner till SISU-stämman 2007 Motionär Ärende Ansvarig i FS/Kansli SF (2 motioner) Kommentar Fotbollförbundet, Friidrottsförbundet, Ishockeyförbundet, Simförbundet och Skidförbundet Översyn av svensk idrotts organisation Leif Bolin/ Även till RF-stämman Motionsidrottsförbundet Korpen Fördelning av idrottsrörelsens utökade resurser för ledarutbildning Börje Sandgren/ SISU-distrikt (3 motioner) SISU Idrottsutbildarna Skåne Ett stödsystem för ledarförsörjning samt en funktionell samordning av gemensam idrottsutbildning Pia Zätterström/ Även till RF-stämman SISU Idrottsutbildarna Södermanland En rationell och enhetlig organisation Jane Andersson/ Även till RF-stämman SISU Idrottsutbildarna Södermanland Mötesplatser på nätet (Virtuella gemenskaper) Kerstin Rosén/

Bilaga 2 Ekonomisk rapport och Budget 2007 Belopp i KSEK Intäkter Budget 2007 Prognos 4 2006 Prognos 3 2006 Budget 2006 Statsbidrag/Folkbildningsrådet 140 000 71 157 71 157 70 926 Folkbildningsrådet, IFHS 10 850 9 950 9 850 9 850 Landstingsbidrag, IFHS 1 900 2 100 2 300 2 300 Verksamhetsintäkter, IFHS 2 068 2 682 2 532 2 532 RF-ersättning 10 500 10 500 10 500 10 500 Verksamhetsintäkter UU 7 695 4 715 4 715 4 965 Sida-Bidrag 2 200 2 000 0 0 Övriga intäkter 1 000 2 721 2 721 2 721 Summa intäkter 176 213 105 825 103 775 103 794 SISU Idrottsböcker 24 000 24 000 24 500 26 000 Summa intäkter koncernen 200 213 129 825 128 275 129 794 Kostnader Bidrag distrikten -69 875-55 016-55 016-55 016 Bidrag distrikten "Kommun" -10 000 - - - "Uppdraget" -40 000 - - - IFHS -15 718-15 232-15 582-15 582 Utbildningschefer -14 573-12 950-12 950-12 700 Staben -8 066-9 781-9 781-9 781 Uppdrag och utbildning -12 280-8 635-8 635-8 635 Demokratikostnader -3 551-3 261-3 261-3 030 Sida-bidrag -2 000-1 900 0 0 Summa kostnader -176 063-106 775-105 225-104 744 SISU Idrottsböcker -23 700-23 700-24 200-25 700 Summa kostnader koncernen -199 763-130 475-129 425-130 444 Resultat SISU Idrottsutbildarna 150-950 -1 450-950 Resultat SISU Idrottsböcker 300 300 300 300 RESULTAT KONCERNEN 450-650 -1 150-650

Bilaga 3 Kompletterande röstlängd för SISU-distriktstämma 2007 Skytterörelsens Pistolskytteförbundet Frivilliga Skytte- Bridgeförbundet SISU-distrikt Livräddnings- Ungdomsorganisation rörelsen ombud ombud ombud sällskapet ombud ombud Blekinge 1 3 2 3 2 Dalarna 1 2 2 3 2 Gotland 1 4 3 4 2 Gästrikland 1 2 1 2 1 Halland 1 2 1 2 1 Hälsingland 1 2 1 2 2 Jämtland/Härjedalen 1 2 2 3 2 Norrbotten 1 2 3 4 2 Skåne 1 3 2 3 3 Småland 1 3 2 4 2 Stockholm 1 1 2 2 2 Södermanland 1 2 1 3 2 Uppland 1 2 1 3 2 Värmland 1 3 1 4 2 Väst 1 2 2 3 2 Västerbotten 1 3 2 4 2 Västergötland 1 2 2 3 1 Västernorrland 1 2 2 3 2 Västmanland 1 2 1 3 2 Örebro 1 3 2 3 2 Östergötland 1 2 1 3 2