1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR 13 2012-12-08 (09.00-15.30) Scandic Grand Central Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Dag Hjalmarsson Tony Jacobsson Carl-Erik Sörman Per Westling Anna Wilhelmsson Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare GS Koordinator Gäster Stig Klemetz Sammankallande valberedningen 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Mötets ordförande Håkan Leeman öppnade mötet. Den utskickade agendan godkändes med följande ändring. Punkten 6.5 flyttades upp och blev punkt 5.11. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Olle Bergman valdes att justera dagens protokoll. 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Styrelseprotokoll nr 12 2012 godkändes och lades till handlingarna efter en ändring rörande punkten 5.3.
2 (11) 4 RESULTATRAPPORT Ordförande Håkan Leeman gick igenom resultatrapporten och tillhörande kommentarer från ekonomichef Martin Jarl. Styrelsen kunde konstatera att vi följer tendensen sen förra mötet, det vill säga att året ser ut att kunna sluta med positivt utfall gentemot budget. Styrelsen diskuterade sammankopplingen av licenstapp och minskning av årskullar generellt i samhället. Där man bland annat inom skolan kan se en tydlig nedgång i årskullar. Styrelsen uttryckte intresse av att räkna fram ett index för att kunna jämföra och på så sätt förutspå antalet licenser i framtiden. 5 ÄRENDEN 5.1 TA-systemet - inklusive transaktionsavgift (PW) ( Id: 382 ) Per Westling redogjorde för styrelsen om nuläget med TAsystemet. Två andra sportförbund har hälsat på oss och blivit introducerade till TA-systemet. Styrelsen diskuterade allmänt kring TA-systemet och kunde enas om att det mest väsentliga är utbildning i systemet. Styrelsen beslutade att inför nästa möte ska det tas fram en plan för hur utbildning som involverar sektionerna ska gå till. Det beslutades även att man som tidigare bestämt går vidare mot obligatorisk användning av systemet från och med den 1/1-2013 för cross och enduro. Under förutsättning att det är tekniskt möjligt och stort behov föreligger kan vissa undantag komma att göras under 2013. Styrelsen diskuterade administration- och systemutvecklingsavgift på 20 SEK per transaktion och fastställde den.
3 (11) 5.2 Speedway - Drift av SSI samt TV-situation (HL/TJ/PW) ( Id: 383 )
4 (11) Bakgrund: Ordförande redogjorde för de olika turerna gällande diskussioner med Serieföreningen och den av Serieföreningen utsedda förhandlingsgruppen samt Svemo och Spark Plug AB. De omfattande diskussionerna har ännu inte lett fram till någon lösning och parterna står relativt långt ifrån varandra. En av frågorna som väckts från Serieföreningens förhandlingsgrupp är önskemål om att verksamheten skall bedrivas som sektion inom förbundet enligt den modell som gällde innan Svemo och Serieföreningen var överens om att bilda SSI AB. Det har samtidigt kommit fram synpunkter och önskemål om att föreningarna själva skall driva och förvalta sin verksamhet, utanför eller delvis utanför förbundet. Styrelsen diskuterar organisationsformen och konstaterar att den omfattande utredning om Speedway och Isracingens framtida organisation som togs fram under 2011 tillsammans med samtliga klubbar nu helt kan läggas åt sidan då klubbarna inte gått med i den bildade organisationen vilket deklarerats klart och tydligt från förhandlingsgruppens sida. Kärnfrågan i diskussionerna har gällt finansiering av verksamheten. Här har Svemo/Spark Plug AB hävdat att medieoch marknadsintäkter först och främst skall täcka kostnader som krävs för att driva arbetet med Svensk Speedway och Isracing. Medie- och marknadsrättigheterna ägs idag av Svemo enligt beslut på förbundsårsmöte och har överlåtits till Spark Plug AB för att drivas och utvecklas där. Vid diskussionerna har Serieföreningens förhandlingsgrupp enbart diskuterat intäkternas fördelning samt rättighets- och organisationsfrågor. Beslut: Gällande organisationsformen beslutar styrelsen att verksamheten tillsvidare skall fortsätta bedrivas inom SSI AB. En återgång till sektion är idag inte möjlig men kan diskuteras för framtiden. Styrelsen beslutar också att erbjuda Serieföreningen och klubbarna möjligheten att själva ta fram ett nytt förslag till organisation inför 2014. Svemo kommer inte att driva frågan utan överlåter helt åt Serieföreningen att genomföra arbetet enligt eget önskemål, däremot skall kansliet vara behjälpligt med framtagande av faktaunderlag. Förslaget skall då tydliggöra ansvarsfrågor, ekonomiseringen, samt driftsystem i en omfattning som motsvarar dagens drift och vara klart senast 30 juni 2013 för att en förändring skall hinna genomföras till 2014. Gällande finansiering beslutar styrelsen föreslå Spark Plug AB att för 2013 avsätta medel från medieavtal för Elitserien till SSI AB i en omfattning som täcker mellanskillnaden mellan de intäkter som genereras av verksamheten i form av olika avgifter så att full finansiering av driften uppnås enligt den budget som SSI AB upprättat. Styrelsen föreslår vidare att Spark Plug AB skall
5 (11) ersätta de klubbar som på sin hemmaplan har en TV sändning med 25 000 kr per tillfälle för att täcka kostnader i samband med detta. Övriga intäkter från Elitseriens medieavtal skall i sin helhet ställas till Serieföreningens förfogande, efter avslutad säsong 2013. Styrelsen föreslår samtidigt att Spark Plug AB ställer samtliga marknadsrättigheter för 2013 till Serieföreningens förfogande enligt särskild överenskommelse. Detta innebär att inga arbetsinsatser från Spark Plug AB eller Svemo kommer att göras för att öka intäkterna till verksamheten i detta område, detta överlåtes helt till klubbarna att arbeta med. Styrelsen föreslår också att Spark Plug AB överlåter samtliga medierättigheter för de övriga serierna inom Speedway och Isracing till Serieföreningen för 2013. Slutligen föreslår styrelsen att SSI AB minska antalet styrelseledamöter från fem till tre och att man trots Serieföreningens uttalande om att man inte vill delta i besluten i SSI AB ändå försöker finna en lösning till hur klubbarna skall kunna ha någon representation för att kunna ha insyn i beslut som tas i SSI AB. Med dessa beslut anser styrelsen att verksamheten är säkrad för 2013 samtidigt som man öppnar dörren helt för klubbarna att genomföra alla de förändringar man vill inför 2014 och framåt. 5.3 Budget (PW/MJ) ( Id: 384 ) Ordförande Håkan Leeman gick igenom den aktuella budgeten block för block. Styrelsen beslutade att anta budgeten för 2013. 5.4 Värdepapperspolicy (PW/MJ) ( Id: 385 ) Styrelsen beslutade att anta den föreslagna värdepapperspolicyn. Styrelsen diskuterade Fonden för rehabilitering av skadade MCförare. Fonden omfattas inte av värdepapperspolicyn och styrelsen rekommenderar därför att fonden utarbetar en egen policy.
6 (11) 5.5 Bemanning kommittéer samt sektioner (SK) ( Id: 386 )
7 (11) Stig Klemetz redogjorde för valberedningens arbete med namnförslag till sektionerna. Styrelsen godkände förslagen. Samtliga skiften sker vid årsskiftet. Motocross: 2 platser att fylla. Kvarstår: Roger Karlsson (s) och Magnus Markenfelt till 2013 Tommy Allansson 2 år Håkan Olsson 2 år Enduro: 2 platser att fylla. Kvarstår: Stefan Vahlin till 2013. Robert Svensson (s) 2 år Patricia Eneroth 2 år Roadracing: 1 plats att fylla. Kvarstår: Fredrik Hansson (s) och Patrik Marklund till 2013. Rickard Sthillert 2 år Minimotosektionen: 2 platser att fylla. Kvarstår: Mike Wandéus till 2013. Björn Andersson (s) 2 år Patrik Marklund 2 år Trialsektionen: 2 platser att fylla. Kvarstår: Nils Granath till 2013. Lars Nyberg (s) 2 år Peter Alfredsson 2 år Supermotosektionen: 2 platser kvar att fylla. Kvarstår: Lars Rostedt (s) till 2013. Vakant Marcus Schneberger 2 år Dragracingsektionen: 2 platser kvar att fylla. Kvarstår: Pär Evensson och Ulf Carlsson (snöskoter) till 2013. Peder Eneroth (s) 2 år Ulla Pettersson 2 år Snöskotersektionen: 2 platser kvar att fylla. Kvarstår: Catarina Renheim till 2013. Tobias Eklund (s) (utses enligt eget önskemål t.o.m. 30/4-2013) Rickard Stenberg (utses enligt eget önskemål t.o.m. 30/4-2013) (s) = sammankallande
8 (11) 5.6 Utbildning nya ledare (JH) ( Id: 387 ) Punkten bordlades. 5.7 Brev från Per Träff (ÅK/TJ) ( Id: 388 ) Åke Knutsson redogjorde för styrelsen angående brev från Per Träff. Styrelsen uppdrar åt Åke Knutsson att svara Per och med det stänger styrelsen ärendet. 5.8 Kungl. Medaljkommitté + Motorfederationen (HL) ( Id: 389 ) Styrelsen diskuterade Kunglig medalj och eventuella nomineringar. 5.9 MX-sektionen ansöker om ombudgetering för inköp av släpvagn (AA) ( Id: 390 ) Styrelsen godkände MX-sektionens ansökan om ombudgetering för inköp av släpvagn. 5.10 Delegater till RF-möte 2013 (ÅK) ( Id: 391 ) Styrelsen beslutade att utöver ordförande Håkan Leeman och generalsekreterare Per Westling skall vice ordförande Åke Knutsson samt styrelseledamot Dag Hjalmarsson representera Svemo. 5.11 ÖNM Stadgar (ÅK/PW) ( Id: 392 ) Styrelsen godkände ÖNMs stadgar.
9 (11) 6 RAPPORTER 6.1 Rapport Internationella möten (HL/PW) ( Id: 445 ) Ordförande Håkan Leeman rapporterade från UEM Extraordinary General Assembly 30 november och FIM General Assembly 1 december båda i Monte Carlo, Monaco. Svemo representerades av Håkan Leeman och Per Westling, med från Sverige var också Jesper Christensen från SMC. UEM-mötet hade som huvudsakligt innehåll att bestämma om organisationen skulle byta namn till FIM Europe samt om stadgarna skulle anpassas till FIM stadgar. Omröstningen visade att det fanns ett starkt stöd för FIM linje, då enbart 5 nationer röstade emot och drygt 35 röstade för. En anpassning skall ske under 2013, men UEM har i praktiken upphört som självständig organisation, och ersatts av en regional FIM organisation med namnet FIM Europe. Till FIM styrelse skulle tre platser besättas, det fanns fyra kandidater: Jörgen Bitsch från Danmark, Juan Moreta från Spanien, Robert Rasor från USA samt Andrej Witkowski från Polen. Efter sluten omröstning blev resultatet omval av Rasor och Moreta samt att Jörgen Bitsch tog Witkowskis plats. Norden har nu en person i FIM styrelse samt två presidenter i kommissionerna. För att inte nämna alla representanter i de olika kommissionerna. Slutligen återgår FIM till en gemensam kommissionskonferens (februari 2013). 6.2 Rapport från ljudseminarium (KEA) ( Id: 446 ) Carl-Erik Sörman rapporterade från ljudseminarium på Gälleråsen, Karlskoga. Initiativtagare till detta halvdagsseminarium var vår miljösamordnare Mikael Norén. Ljud och buller behandlades utifrån historik, fysiska lagar, samhällsoch myndighetsattityder, mätmetoder, regelverk, våra grannländers regler m.m. En bred, djup, trevlig och begriplig utbildning av ett av motorsportens grundproblem. 6.3 VM 2014 Enduro Göta MS (ÅK/PW) ( Id: 447 ) Göta MS har visat intresse för VM 2014 i Enduro. Styrelsen ser mycket positivt på det och ser fram emot att se ansökan.
10 (11) 6.4 Klassindelning MX samt reaktioner på beslutet (HL/AA) ( Id: 448 ) Styrelseordförande Håkan Leeman rapporterade om en del av branschens reaktioner på beslutet om klassindelning MX. Styrelsen vill att det går ut en kallelse till branschen och sektionerna för att träffas och föra en dialog. GS ges i uppdrag att undersöka vilka som bör vara med. 6.5 Motioner till Riksidrottsmötet (HL) ( Id: 450 ) Ordförande Håkan Leeman ger styrelsen i uppdrag att fundera kring bra motioner till Riksidrottsmötet och återkomma via mail. 6.6 SSI (DH/PW) ( Id: 451 ) Rapport från SSI gavs under punkten 5.2. 6.7 Spark Plug (TJ/PW) ( Id: 452 ) Rapport från Spark Plug gavs under punkten 5.2. 6.8 RIG Enduro (JH) ( Id: 453 ) Jörgen Hafström rapporterade om planerna kring uppstart av ett Riksidrottsgymnasium Enduro. Endurosektionen var mycket positiva till idén. I slutet av november hade Jörgen Hafström, Robert Svensson och Thomas Blomgren (Fågelviksgymnasiet, Tibro) ett möte angående uppstart av ett Riksidrottsgymnasium Enduro. Efter en bra diskussion kunde de konstatera att det är för sent att skicka in ansökan nu då ett beslut angående ett nytt gymnasium troligtvis måste upp i kommunstyrelsen i Tibro. Man enades om att försöka starta ett lokalt Idrottsgymnasium Enduro i Tibro till hösten 2014 men med inriktning mot att kunna söka ett Riksidrottsgymnasium Enduro 2017. Gruppen ska träffas igen den 14/1-2013 för att utforma en handlingsplan. Någon gång i februari till mars ska det bjudas in till ett "kick-off"- möte med bland annat kommun, skola, klubb, sektion, UK (utbildningskommittén). 6.9 Fadder-avrapportering (samtliga) ( Id: 454 ) Från förra mötet fanns ingen specifik fråga att rapportera. Det beslutades att till nästa möte ska frågan vara: Hur vill ni använda SPAB (Spark Plug AB) under året? 7 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte är den 19/1-2013 i Norrköping.
11 (11) 8 AVSLUTNING Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Anna Wilhelmsson Håkan Leeman 2012-12-13 Godkänt per e-mail 2012-12-13 Justerare Olle Bergman Godkänt per e-mail 2012-12-13