Kommunfumäktige Kungörese Datum 2017-12-15 Sida 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde Tid: måndagen den 18 december 2017 k. 17:30 Pats: Penisaen, Stadshuset, Vimmerby Upprop Informationsärenden 1. Va av protokojusterare samt tid och pats för justering (2017) 2. Meddeanden 2017 -Information om kommunfumäktiges budget 2018 3. Interpeation ti Marie Nichoson (M) om Uveberg interpeationsdebatt 4. Interpeation ti socianämndens ordförande Eva Bergund (S) om socianämndens budgetöverskott interpeationsdebatt 5. Vimmerby-Mukono styrgrupp 2017-2020 information 6. Ledamöternas frågestund 2017 7. Information från revisorerna ti fumäktige 2017 Revisor Uf Svensson 8. Kommunstyresens tisättning av granskning av Vimmerby fiber och sutrapport - information från ITSAM Kevin Gibbs, projektedare 9. Ekonomiuppföjning 2017 10. Kutur- och fritidspris 2017 11. Mijö- och byggnadspris 2017 12. Hedersgåva för förtroendevada 2017 Ajournering för måtid i Stadshusets cafeteria, ca 18.30
Sida 2(3) Ärenden för avgörande 13. Framtida organisation för Vimmerby fiber 14. Motion - Inrätta Barnahus för barn i norra änet 15. Motion om pedagogisk omsorg och förskoor med mångfad och vafrihet 16. Beysning utmed Kungsvägen i Storebro 17. Detajpan för Boken 2 och 6, Furan 3 samt de av Vimmerby 3:3 Kuturkvarteret Näs, Vimmerby kommun. 18. Detajpan för de av Vimmerby 3:3, Näs Kohagen 19. Detajpan för de av Vimmerby 3:3 Näs parkering 20. Utökning av verksamhetsområde för sanitärt spivatten samt dricksvatten inom fritidsområdet vid Tobo 2:5, Vimmerby kommun 21. Avgift vid dead pacering 22. Poicy för bisyssa 23. Arkivregemente för Vimmerby kommun 2017 24. Översyn av arvoden ti förtroendevada med anedning av förändrat arbetssätt för sociajour Vaärenden 25. Fynadsva efter Anita Westerback (S) avseende uppdraget som ersättare i vanämnden 26. Begäran om entedigande avseende styreseuppdrag Vimmerby Fibernät AB samt va av ny styrese för Vimmerby Fibernät AB med titräde fr o m 2018-01-01 Ärenden för beredning 27. Interpeation ti socianämndens ordförande Eva Bergund (S) om Nygård, Locknevi 28. Interpeation ti ansvarigt kommunaråd om närproducerade råvaror i kostverksamheten
Sida 3(3) 29. Interpeation städ ti kommunstyresens ordförande Tomas Peterson (M) - Hur detar Vimmerby kommun i änets sjävmordsförebyggande arbete? 30. Motion om sökregister för motioner och interpeationer 31. Inkomna handingar Avsutning 32. Juta av kommunfumäktiges ordförande 2017 Handingarna finns tigängiga på administrativa avdeningen, stadshuset, Vimmerby och på kommunens webbpats www.vimmerby.se under fiken "Kommun och poitik". Sammanträdet ajourneras ca 18.30 efter samtiga prisutdeningar. Måtid i form av smörgåstårta, ka dryck, kaffe/te och mjuk kaka serveras i cafeterian. Var vänig ange särskit kostbehov snarast. Kaffe, te, vatten, frukt och pepparkaka kommer att finnas tigängigt i Penisaens foajé. Protokoet justeras den 22 december 2017 på administrativa avdeningen, Stadshuset, Vimmerby. Vimmerby den 15 december 2017 Lennart Nygren Ordförande Therese Jigsved Kansijurist Vid anmäan av förhinder och inkaande av ersättare skicka i första hand ett mai ti kommunens huvudbrevåda: kommun@vimmerby.se Kontakta även din gruppedare Vid frågor kontakta: Administratör Liseott Frejd: 0492/ 76 90 18 Kansijurist Therese Jigsved: 0492/ 76 90 06
Ärende 2
0011 Kommunfumäktige UTFALL UTFALL Ram Budget RAM BUDGET Ansvar 101, kommunchef 2015 2016 2017 2018 tkr tkr tkr tkr 5020 AB grupp 1 5010 Fasta arvoden 203,8 200,6 222,0 200,0 5011 Sammanträdesarvoden 93,0 72,7 275,0 70,0 5040 Löner ti uppdragstagare 0,2 5110 Semestertiägg 0,0 5480 Förmånsvärden skattefria 0,4 5511 Traktamenten skattefria 0,4-0,1 1,0 5512 Traktamenten skattep 0,2 0,3 5521 Biersättningar,skattepiktiga 17,2 18,6 24,0 24,0 5522 Biersättningar, skattefria 9,8 10,5 12,0 10,0 5591 Övriga kostn.ers. skattefria 0,2 0,1 5610 Lagstadgade arb.giv.avg. RSV 63,4 60,0 93,0 65,0 5711 Pensionsförsäkringar b a KPA 20,3 18,7 20,0 19,0 SUMMA ARBETSKRAFT 408,5 381,8 646,0 389,0 4025 Inköp konstver, saming 9,6 10,0 10,0 6322 Leasing övr datorer 2,2 6320 Hyra/easing inventarie 1,9 6410 Förbrukningsinventarie 0,2 6430 Böcker annan eektronisk mat 69,3 65,2 70,0 80,0 6510 Kontorsmateria 0,6 2,0 2,0 6550 Trycksaker 7,7 2,0 6810 Teefonkostnader etc 1,2 1,7 2,0 2,0 6811 IT-kommunikation 0,4 1,7 2,0 2,0 6850 Porto 0,5 6950 Hyra/easing biar, övr transport 2,5 1,5 5,0 5,0 7052 Hote och ogi 4,3 1,4 5,0 18,0 7100 Representation 10,6 12,3 14,0 15,0 7110 Personarepresentation 0,1 15,0 7220 Annonsering 15,4 10,8 5,0 40,0 7430 Administrativa tjänster 0,7 20,8 9,0 7452 Support övr datorer 0,7 7460 Måtider 9,0 7610 Avgifter m m 33,2 10,0 11,7 4,0 7650 Avgifter för kurser mm 10,0 3,8 13,5 14,0 SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER 169,4 119,1 161,0 218,0 SUMMA KOSTNADER 577,9 500,9 807,0 607,0 NETTO KOSTNADER 577,9 500,9 807,0 607,0 Ram exk kapitatjänster 577,9 500,9 807,0 607,0 TILLDELAD RAM 347,0 607,0 807,0 607,0 Gäande budget netto 347,0 607,0 Överskott+/Underskott - -230,9 106,1 Under 2018 ska man ha fyra gruppedarmöte som kommer att kosta ca 50 tkr. Det finns inga pengar i budget för detta. För budget 2019 bör det finnas pengar ti utbidning av framför at nya poitiker 200 tkr.
Ärende 3
VIMMERBY KIOMMUN Kommunstyreseförvatningen Administrativa avdeningen 2017-11- 2 3 onr~o.f-. S:.Jö-- ro~;:,;;~. Id nr ------..--'- ----'---''--~ Vimmerby 21/11-17 Interpeation ti Marie Niehasson om Uveberg Uveberg har nu agts ner och gården har nu såts. Innan nedäggningen garanterade ni att brukarna skue få pats där de vie vara och i iknande syssor som de hade på Uveberg. När jag frågade dig om detta på edamöternas frågestund i oktober fick jag svävande svar som varken jag eer en de andra edamöter var nöjda med. Därför skriver jag denna interpeation och frågar dig Har aa brukare fått den pacering de önskade? När kommer ni att märka av någon besparing på neräggningen? ~tf/h - -1~6'-_g~ Annei Jakobsson
Ärende 4
VIMMERBY KOMMUN Kommunstyreseförvatningen Administrativa avdeningen 2017-11- 2 3 t;::,-----r::::-----; --- ---- 0Dt0 17/?J 1 _ev<f0'1 Id nr L-------- -- - -- --~ Vimmerby 21/11 17 Interpeation ti socianämndens ordförande Eva Bergund om socianämndens budgetöverskott Vid KF i september sa du ti mig att socianämnden fått ett överskott på ca 25 mijoner kr pga paceringar av ensamkommande 2016. En de av dessa pengar fördeades ti hemtjänsten. Med anedning av detta stäer jag föjande frågor:. Exakt hur mycket överskott bev det? 2.Var kan jag hämta dessa siffror ifrån? 3.Varför kan ni inte göra ett boksut och ägga ut den på kommunens sida så invånarna får ta de av detta. 4.Ni redovisar ating i nämnder och styreser, men när det kommer ti asysökande är det stopp. Varför är det så? Annei Jakobsson
Ärende 6
Ärende 8
Sammanträdesprotoko Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2017-05-09 Kommunstyresen 107 Dnr 2015/000548 007 Sutrapport avseende granskning av Vimmerby fiber Kommunstyresens besut Kommunstyresen besutar Att godkänna sutrapport avseende granskning av Vimmerby fiber. Att Tomas Petersons (M) och Peter Högberg (S) uppdrag därmed betraktas som avsutad. Sammanfattning Vid kommunstyresens sammanträde 2015-12-15 KS 450 besutades att ge kommunstyresens ordförande Tomas Peterson (M) och kommunstyreseedamot Peter Högberg (S) i uppdrag att tisätta en granskning av Vimmerby fiber. Uppdraget har utförts av ITSAM. Ärendet återremitterades i februari på grund av feaktigheter i besutsunderaget. Vid dagens sammanträde redogör Kevin Gibbs, ITSAM för sutrapporten med fokus på de biagor som återremitterades vid senaste tifäet. Besutsunderag Sutrapport ITSAM 2017-01-30 id 55250 Biagor 2017-01-30 id 55247 Kommunstyresen besut 450 2015-12-15 Kommunstyresen besut 282 2016-08-23 Besutet skickas ti Kommunaförbundet Itsam Vimmerby Energi & Mijö AB Tomas Peterson (M) Peter Högberg (S) Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Projektredovisning Avsut Projektedare: Mats Pausson och Kevin Gibbs
PROJEKTREDOVISNING AVSLUT Dokumenthistorik Projektnamn Vimmerby fiber Dokumentnamn ÖVERLÄMNING AVSLUTAT PROJEKT Dokumentsökväg X:\Projekt\00 Pågående\00009-0884 Fiber Vimmerby 1,4\99 Överämning\Överämnings dok\projektredovisning 20161219.docx Faststät av: Projektkontoret, Kommunaförbundet ITSAM Dokumentansvarig: Kevin Gibbs, Projektedare, Kommunaförbundet ITSAM Dokumentidentitet Version 1.8 Datum 2016-12-19 Status Version Datum Ändrad av Utförda förändringar 1.0 2016-08-25 KG Ursprungigt dokument 1.1 2016-09-13 KG Uppdatering 1.2 2016-10-31 KG Uppdatering 1.3 2016-11-18 KG Uppdatering 1.4 2016-12-12 MJ Uppdatering 1.5 2016-12-13 MP Uppdatering 1:6 2016-12-14 MP Uppdatering 1.7 2016-12-15 KG Uppdatering 1.8 2016-12-19 MJ Granskning, kompettering 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 2 av 21
Innehå INNEHÅLL... 3 PROJEKTFÖRUTSÄTTNING... 4 MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 6 ANLÄGGNING... 6 TEKNIK... 6 KOMMUNIKATIONSOPERATÖR (KO)... 6 ENTREPRENÖRER... 7 LEVERANTÖRER... 7 NÄTÄGARE/DRIFTANSVAR... 7 ANSLUTNING... 7 MATERIAL... 8 UNDERLAG FÖR AVRÄKNING AV MATERIAL MELLAN VIMMERBY OCH ITSAM.... 8 BESIKTNING BRUNNAR... 8 INMÄTNING STAM- OCH ACCESSNÄT... 8 DOKUMENTATION... 9 FASTIGHETER SOM BESTÄLLT ANSLUTNING VILKEN INTE LEVERERATS... 9 FASTIGHETER SOM BESTÄLLT ANSLUTNING SOM ÄNNU INTE SLUTFÖRTS... 9 ANSLUTNING FASTIGHET EFTER PROJEKTAVSLUT... 9 EKONOMI... 10 BUDGET... 10 KOSTNADER... 12 INTÄKTER... 13 RESULTAT... 14 STAMNÄT... 14 STADSNÄT... 15 KOMMUNALA VERKSAMHETER... 16 BYALAG... 17 LEVERABLER... 18 BILAGOR... 20 UNDERSKRIFTER ÖVERLÄMNING... 21 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 3 av 21
Projektförutsättning Syftet med detta dokument är att ge en samad bid av projektet. Utifrån förutsättningarna presenteras genomförandet, ekonomiskt utfa samt det resutat som projektet genererat. Vimmerby kommun har som må att ha infrastruktur för bredband i värdskass. Regeringens må är att år 2020 ska 90 % av befokningen ha tigång ti bredband om minst 100 Mbit/sek. Mået för Regionförbundet i Kamar än är att år 2020 bör 100 % av aa hushå och företag ha tigång ti bredband via fiber om minst 100 Mbit/s. En hög användning av IT och internet är bra för kommunen vad gäer nyetabering, tiväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar ti utveckingen av ett håbart samhäe. Det hjäper också ti att möta utmaningar i form av ökad gobaisering, kimatförändringar och en ådrande befokning i Vimmerby som en andsbygdskommun. Det är i grunden en demokrati- och rättighetsfråga. Användningen av IT är inte bara en de av vardagen för de festa företag, organisationer och medborgare utan har också en stor påverkan på tiväxten, företagens konkurrenskraft och utveckingen av ett håbart samhäe. Utöver kommuninvånarnas amänna behov är det också viktigt att se ti det växande behovet och utbudet av kommunaa samhästjänster samt näringsivets krav på ett gobat nät med möjighet ti snabb uppkopping kort sagt digitaa motorvägar. Kommunens huvudintresse igger i att få den egna kommunaa verksamheten ansuten. Geografiska förutsättningar, näringsiv, demografi och befintig infrastruktur igger ti grund för de må kommunen presenterat i IT-infrastrukturprogrammet. Programmet är ett kvaificerat paneringsunderag och utgör ett direkt stöd i den kommunaa besutsprocessen. Kommunaförbundet ITSAM har av kommunen fått i uppdrag att genomföra den fiberutbyggnad som beskrivs i Kommunat IT-Infrastrukturprogram, Handingspan 2.0 och som besutats av fumäktige. Tota besutad budget för investeringen 2013 2016 är enigt Handingspan 2.0, 72 940 tkr. Både handingspan och budget har reviderats under projektets gång. 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 4 av 21
Må Projektets ursprungiga måsättning var att projektera och bygga ut stamfibernät ti att bi ett robust och kommunsammanbindande nät, där kommunaa fastigheter, boende, byaag och näringsiv skue ha möjighet att ansuta sig ängst sträckorna. Ungefär häften av kommuninvånarna bor i Vimmerby tätort, en tredjede i övriga tätorter och resterande på andsbygden. Dessutom tikommer ett stort anta deårsboende, verksamheter och antbruk. Lantbruken har ett ständigt ökande behov av säkra kommunikationer. Fritidshus tenderar att på sikt omvandas ti permanentbostäder. Bredband på andsbygden är viktigt för företagens fortevnad och utvecking. Infyttning och möjighet för kvarboende stäer också krav på möjigheten att ansuta snabbt och säkert ti internet samt tigång ti både befintiga och nya former av samhässervice. Det har under hea projektet varit ett mycket uttaat må att säkerstäa kommunikationen på andsbygden, då det markföragda kopparnätet i många dear monteras ner och ersätts med endast mobia ösningar. Landsbygdssträckor har prioriterats därför att det mobia nätet inte nöjaktigt når ti aa kommundear med god signakvaitet. 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 5 av 21
Genomförande Anäggning Projektet har genomförts av Kommunaförbundet ITSAM. I överämning ti nätägaren, Vimmerby kommun, har projektedare i detta dokument sammanstät status för projektreaterade aktiviteter inför projektavsut. Drift och förvatning som på uppdrag av ansvarig för driften av det passiva nätet (Vimmerby kommun), har inför det framtida drifttagandet fått en sammanstäning av status för projektreaterade aktiviteter, och med den överämningen från projektet, ti drift och förvatning, vidtar drift och förvatning för anäggningen. Teknik Noder Stamsträcka Accessnät Samföräggning Vimmerby, Nod 1 (Bomgatan) Vimmerby, Nod 2 (Lundgatan) Seniorgatan 2 (endast för Vimarhaga) Seniorgatan 4 (endast för Borghaga) Guringen Södra Vi Pearne Storebro Rumskua 298 000 m 200 000 m 1. Eon, Norr Guringen 2. Teia, Båtsmanshöjden, Båtsmansgränd, Kemens gränd, Vimmerby 3. Teia, 1:a Tvärgränd, 2:a Tvärgränd, 3:e Tvärgränd, 4:e Tvärgränd, Guringen 4. Eon, Söder Tuna Vakthem Listerid Kommunikationsoperatör (KO) I projektet har en kommunikationsoperatör upphandats. Efter upphandingens utvärdering har vaet fait på Zitius Service Deivery AB. Zitius är en operatör med öppen tjänstepattform och med fera konkurrerande tjänsteeverantörer. KO ti år 2021-09-31 (med möjig förängning ti år 2023-09-31) Zitius Service Deivery AB (556642-8339) 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 6 av 21
Entreprenörer För projektet har entreprenörer upphandats i enighet med LOU. Projektör BD Infrastrukture Communication AB (556912-1105) PEAB Sverige AB (556099-9202) Markarbeten och båsning av fiber Kanonaden Entreprenad (556231-2636) Tjämo Grävmaskiner AB (556337-3652) Inmätning stam- och accessnät, Infovisaren Motaa Mättjänst AB (556676-6647) Metria AB (556799-2242) Svetsning av fiber Topfibre AB (556742-6415) Leverantörer För projektet har everantörer upphandas i enighet med LOU. Nod RM Mekatronik AB (556594-7917) Sang KIT, Kågerups Idéteknik AB (556436-6127) Store, Rexe Sverige AB (556062-0220) Brunnar Acadon AB (556480-4341) Store, Rexe Sverige AB (556062-0220) Fiber, Svetsmateria Acadon AB (556480-4341) Gigacom AB (556572-1643) Nätägare/driftansvar Nätägare passivt nät Vimmerby kommun Drift- och förvatningsansvar, passivt nät Kommunaförbundet ITSAM på uppdrag av Vimmerby kommun. Drift och övervakning, aktiva nät Zitius Service Deivery AB (556642-8339) Drift och övervakning av aktiva dear för det kommunaa nätet Kommunaförbundet ITSAM Ansutning Ansutna fastigheter i projektet Bestäda, i projektet ej ansutna fastigheter Aktiverade ansutningar (30 nov 2016) 867 st (inkusive byaag) 67 st 425 St 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 7 av 21
Materia Projektet har öpande avropat materia för de sträckor som byggts. At materia som upphandats och avropats uppfyer de krav som stäs på ett robust fibernät. På grund av ändrade förutsättningar för projektet finns en de överskottsmateria inköpt som ej använts. Detta överskottsmateria kan ti största deen avräknas mot andra fiberprojekt inom Kommunaförbundet ITSAM. Befintigt överskottsmateria istas i tabeen nedan. Underag för avräkning av materia mean Vimmerby och ITSAM. Materia m / st Kost m / st Pris Summa 7/3.5 dukt á 2000m 10 20 000 1,14 kr 22 800,00 kr 14/10 dukt á 1200m 33 39 600 2,56 kr 101 376,00 kr 12/10 dukt á 2000m 6 12 000 1,45 kr 17 400,00 kr 25 sang á 500m 3 1 500 3,58 kr 5 370,00 kr 40 sang á 2000m 1 2 000 7,00 kr 14 000,00 kr 3st Syrafast markeringstråd á 1500m 3 4 5000 1,15 kr 5 175,00 kr 1st Bundad dukt á 700m + 300m 1000 15,76 kr 15 760,00 kr Trottoarbrunn 32 2 200,00 kr 70 400,00 kr 4*32 Kanter 128 525,00 kr 67 200,00 kr Gatubrunn 5 551,00 kr 22 204,00 kr 4*4 kanter 708,00 kr 11 340,00 kr Frakt -17 226,50 kr Summa: 335 798,50 kr Besiktning brunnar Kommunaförbundet ITSAM:s avdening för drift och förvatning har genomfört besiktning före täckning av brunnar. Täckning av brunnar kommer utföras utanför projektet av ITSAM:s fibersamordnare. Besiktningsprotoko bifogas i Pärm 1 Pärm 5 i överämningen ti Vimmerby kommun i ansutning ti sutredovisning av projektet. Inmätning stam- och accessnät Inmätning av stamnätet har öpande under byggnationen avropats av projektör. Motaa Mättjänst är den entreprenör som upphandats och använts för inmätningarna i projektet. Deras materia har öpande evererats ti projektör och projektedning, som vidarebefordrat detta ti både VEMAB och Tekniska avdeningen i Hutsfreds kommun. Inmätning av accessnät utmed stamsträckor har utförts enigt ovan av Motaa Mättjänst. Inmätning av accessnät i tätorter har utförts av Tekniska avdeningen i Hutsfreds kommun. Projektet har även ansvarat för inmätning av nätföreningarnas (byaagens) nät. Även denna inmätning har utförts av Motaa Mättjänst och evererats ti projektet och projektets projektör. 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 8 av 21
Dokumentation Den dokumentation som framstäts under projektets genomförande överämnas ti nätägaren i ansutning ti projektavsutsrapporteringen. Förutom den samade dokumentationen i pappersform kommer nätägaren även erhåa dokumentationen i digita form. Markuppåteseavta har arkiverats av Vimmerby kommun, med undantag för det som finns i pärmen: Markuppåteseavta projekt Vimmerby pärm 1. Kommunaförbundet ITSAM:s drift och förvatning har i uppdrag att fortöpande fortsätta dokumentera nätet och kompettera fiberdatabasen med uppgifter om band annat ODF och portinformation. Fastigheter som bestät ansutning viken inte evererats De fastigheter som har bestät ansutning, men som inte fått everans inom projektet har informerats via utskick från Vimmerby kommun under kvarta två, 2016 och återfinns i Biaga 1. Fastigheter som bestät ansutning som ännu inte sutförts Då upphandad svetsentreprenörer inte kunnat fuföja sina åtaganden återstår 67 bestäningar som inte evererats. Återstående arbeten i form av svetsning och instaation av fiberomvandare (CPE) hos kund, kommer utföras efter projektavsut genom Kommunaförbundet ITSAM:s avdening för drift och förvatnings försorg. Adressista över återstående fastigheter, som ska ansutas, återfinns i Biaga 2. Ansutning fastighet efter projektavsut Projektet har förberett för ansutning av samtiga viafastigheter i Södra Vi och Storebro. Fortsatt ansutning efter projektöverämning sker enigt överenskommese mean nätägare och Kommunaförbundet ITSAM:s avdening för drift och förvatning. Ansutningskostnaden för fastighetsägare efter projektet är i enighet med nätägares besut. 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 9 av 21
Ekonomi Totakostnad för projektet Kommunikationsoperatörens trafikavgift per aktiv kund och månad: (med aktuet KO-avta) Årig trafikavgift med dagens ansutningsgrad: Årig trafikavgift med fu ansutningsgrad: 58 775 465 kr 95 kr 484 500 kr 988 380 kr Budget Tota besutad budget för investeringen 2013 2017, enigt handingspan 2.0 besutades ti 72 940 tkr. Av dessa har för byggnation använts 58 775 tkr. Budget för stamsträckor på andsbygden och byaag fördear sig över åren enigt föjande: Budgetår Budgeterad kostnad 2013 21 303 925 kr 2014 14 683 250 kr 2015 12 812 900 kr Summa: 48 800 750 kr Budgeterad kostnad per andsbygds-/byaagssträcka: Byaag Stam Kinda-Vimmerby Access Kinda-Vimmerby Stam Vimmerby-Djurstorp--Björnebro-Pearne Access Vimmerby-Djurstorp--Björnebro-Pearne Stam Pearne-Storebro Access Pearne-Storebro Stam Pearne-Rökua-Rumskua Access Pearne-Rökua-Rumskua Stam Rumskua-Svinhut Access Rumskua-Svinhut Stam Vimmerby-Frödinge-Locknevi Access Vimmerby-Frödinge-Locknevi Stam Vimmerby-Tuna Access Vimmerby-Tuna Summa: Projektkostnad 9 715 725 kr 7 920 000 kr 2 902 600 kr 765 600 kr 3 819 000 kr 3 234 000 kr 3 121 850 kr 1 564 200 kr 2 700 000 kr 244 200 kr 6 075 500 kr 1 412 400 kr 4 500 000 kr 825 000 kr 48 800 075 kr 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 10 av 21
Budgeterad kostnad för byggnation i tätorterna: Budgetår 2013-2017 Tätorter privatboende Tätorter företag Summa: Budgeterad kostnad 18 360 000 kr 5 780 000 kr 24 140 000 kr 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 11 av 21
Kostnader Kostnadssag Summa Tota Materiakostnader Föräggningsmateria Fibermateria Svetsmateria Övrigt materia Arbetskostnader Projektering/Arbetsedning Markarbeten Fiberbåsning Svetsning Inmätning Övrigt Information & Marknadsföring Avgifter Övriga kostnader Summa: 7 989 433 kr 8 762 159 kr 1 108 154 kr 1 931 237 kr 7 720 820 kr 22 601 351 kr 2 865 283 kr 3 810 181 kr 1 107 997 kr 467 610 kr 321 187 kr 90 052 kr 19 790 983 kr 38 105 632 kr 878 850 kr 58 775 465 kr Lagerstatus 2016-12-13 Materia som inte använts i projektet eer avyttrats har inventerats, och kan sammanfattas enigt föjande: Materia m / st Kostnad m / st Summa Fiber (4f) 25 000 1,50 37 500 kr Fiber (12f) 289 1,00 23 400 kr Fiber (24f) 100 1,00 33 460 kr Fiber (48f) 151 34,00 36 200 kr Fiber (96f) 75 30,00 18 240 kr Bunnar (trottar) 145 0 126 000 kr Bunnar (Gata) 155 18 144 000 kr Svetsmateria 177 0 10 000 kr Summa: 428 800 kr Kvarvarande materia kan användas i kommande fiberutveckingsprojekt inom Vimmerby kommun. 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 12 av 21
Intäkter Vimmerby fibernäts åriga trafikavgift med dagens ansutningsgrad är 484 500 kr. Om aa fastigheter som har fiber bestäer en tjänst är möjiga intäkt 988 380 kr per år. Bokförda ansutningsavgifter är idag 4 170 752 kr, men ti detta tikommer ca 650 000 kr som ska faktureras för ansutning av fastigheterna i Rumskua byaag, när aa fastigheter är uppkoppade. Vimmerby kommuns utbyggnad av fibernät har möjiggjort svartfiberförsäjning. Svartfiberförsäjning värderas ti, i storeksordningen, ca 160 kr för ett fiberpar, för varje 500 meter per månad. Intäkt Summa Ansutningsavgifter Årig trafikavgift med nuvarande ansutningsgrad Årig trafikavgift med 100 % ansutningsgrad Svartfiberuthyrning 4 820 752 kr 484 500 kr 988 380 kr? kr Besparing Summa Minskade åriga utgifter för förhyrda edningar 987 000 kr Utöver intäkter för fiberansutningar i nätet, möjig svartfiberuthyrning, och besparing enigt ovan, bör även icke kvantifierbara effekter beaktas av nätägaren. De samhäsnyttiga effekterna kan ge positivt resutat ti nätägaren Vimmerby kommun. Exempe på samhäsnyttiga effekter finns att äsa i biaga 3. 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 13 av 21
Resutat Resutatet av projektet redovisas här med en presentation av stamnät, stadsnät, kommunaa verksamheter och byaag. Kartor över kommunens totaa fiberutbyggnad finns i biaga 4. Stamnät Stamsträckor har byggts inom kommunen med en tota schaktningsängd av 298 km. Etapp 1 Från kommungräns Kinda (Björkhut) via Örsåsa, Guringen, Stång, Äövägen, Djursdaa, Sund, Södra Vi och Korka ti teknikbod på Bomgatan i Vimmerby, Nod 1. Sträckan möjiggör ansutning via accessnät för Guringen, Sund, Djursdaa och Södra Vi samt befintiga och framtida nätföreningar. Etapp 2 Från teknikbod på Bomgatan (Nod 1) i Vimmerby via Djurstorp, Björnebro ti teknikbod (Nod) i Pearne. Sträckan möjiggör för befintiga och kommande nätföreningar (byaag) att utmed sträckan anägga accessnät och ansuta ti kommunens tjänster i Djurstorp, Mjöhut, Bastefa, Rökua och Björnebro samt övrig andsbygd i den västra kommundeen och ansutning mot Eksjö kommun och Marianneund. Etapp 3 Från teknikbod i Pearne via Rostorp, Åkemåa, Fredensborg och Gissemåa ti teknikbod i Storebro. Sträckan möjiggör accessnät för nätföreningar utmed sträckan samt accessnät i både Pearne och Storebro. Etapp 4 Från teknikbod i Pearne via Rökua ti Rumskua samt från Rökua ti kommungräns mot Eksjö (Marianneund). Sträckan möjiggör för ansutning av accessnät i Rökua, Rumskua och nätföreningar i näriggande andsbygd samt för sammankopping mot fibernät i Eksjö kommun. Etapp 5 Från Rumskua mot Snararp och kommungräns mot Ydre samt därefter vidare mot Svinhut och möjig redundant ansutning mot övriga kommuner i Kommunaförbundet ITSAM. Sträckan möjiggör ansutning av accessnät i Rumskua och för andsbygden runt Rumskua samt sträckan upp mot Snararp. Etapp 6 Från teknikbod i Storebro ti kommungräns mot Hutsfred via Bredshut och Finja Betong. Sträckan möjiggör för ansutning mot eventue kommuna fiber i Hutsfred samt för accessnät på andsbygden söder om Storebro. Hutsfred fygpats och transportgymnasiet har via brunn på kommungränsen fått möjighet att ansuta ti Zitius tjänster. 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 14 av 21
Stadsnät Vimmerby tätort Enigt pan har accessnät i tätorterna byggts varefter resurser funnits tigängiga. Detta innebär att stamsträckor och nätföreningars accessnät varit prioriterade framför byggnation i tätorterna. Vimmerby tätort deades in i 12 deområden för att kunna bearbetas på ett strukturerat vis. Ursprungigen skue dessa områden bearbetas ett i sänder och i mån av resurser. Område Möjiga Ansutna ansutningar kunder AL Skoan 86 0 Bondebygatan 289 1 Centrum 100 1 Domaregatan 151 34 Ekvägen 75 30 Hutet 145 0 Häebacka 155 18 Kohagen 177 0 Stenbäcken 90 0 Stenhut 146 0 Svinhagen 160 0 Åbro 51 0 Summa: 1625 83 Södra Vi, Storebro och Guringen Förutom i Vimmerby tätort har byggnation skett i Södra Vi och Storebro. I Guringen har förberetts med en teknikbod samt att stamfiber från Kinda går tvärs igenom tätorten. För tätorterna Södra Vi och Storebro har ansutningssang dragits fram ti tomtgräns på samtiga viafastigheter. Detta gör att det enket går att efteransuta fastigheter om det bestäs fiberansutning. I Guringen har inga kunder ansutits. Med de resurser som fanns ti buds var det inte praktiskt möjigt att arbeta paraet i fyra tätorter. Av den anedningen sköts byggnationen i Guringen framåt, varpå privat nätbyggare redan såt in sitt koncept när vårt projekt kom på pats, och endast några få hushå nappade på kommunens erbjudande. Därför påbörjades adrig kundansutning på orten. Område Möjiga ansutningar Anta Ansutna Södra Vi 190 81 Storebro 420 68 Guringen 218 0 Summa: 828 149 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 15 av 21
Kommunaa verksamheter Vimmerby kommun har historiskt hyrt kopparedningar för ansutning av kommunaa fastigheter och verksamheter på oika hå i kommunen ti det kommunaa datanätet. Under projektets gång har vi dragit fram och ansutit de festa fastigheterna utmed fibersträckorna. Detta gör att många av de kommunaa ansutningarna nu har fått bredband med mycket högre hastighet, bättre kvaitet och stabiitet. Därti kan förhyrda edningar avveckas och kommunen sparar pengar på externa uppkoppingskostnader. En typisk hyrd kopparedning har haft en överföringshastighet om tota 2 Mbps (Megabits per sekund), medan fibern har en överföringshastighet på 1 000 Mbps. Det vi säga varje typisk ansutning är minst 500 gånger snabbare samt både stabiare och mer driftsäker. Föjande tabe visar vika kostnader kommunen hade för förhyrda edningar vid projektets början och i tabeen nedanför ser vi vika besparingar som görs med nu fiberansutna fastigheter/ verksamheter. Ort Skoa Förskoa Ädreomsorg Reningsverk Vattenverk Pump Räddningstjänsten Bibiotek Guringen 34 28 29 11 Södra Vi 22 24 20 15 11 Storebro 20 20 15 11 Frödinge 23 21 22 Locknevi 33 15 Tuna 25 27 27 15 Rumskua 30 25 25 15 Djursdaa 25 27 Pearne 25 Vimmerby tätort 120 119 119 40 66 66 65 65 Totat 299 316 290 40 66 66 125 98 Tabe som visar kostnaden för förhyrda edningar innan fiberprojektet. Med kommunens avtaade priser har tidigare årskostnad för förhyrd kopparedning varit 1 300 000 kr/år för en 2 Mbps SDSL-uppkopping (SDSL betyder att uppkoppingen är synkron, d.v.s. att det skickas data med samma hastighet i båda riktningarna. Detta är en skinad mot de privata uppkoppingar vi har för bredband via ADSL, som är asynkron, d.v.s. det går mer data åt det ena hået än det andra. För bredband i hemmet tar vi emot mer data än vi skickar.) Efter fiberansutningarna fram ti dags dato har vi minskat de åriga kostnaderna för förhyrda edningar från 1 300 000 kronor ti 313 000 kronor per år. Det är en besparing på 987 000 kr/år samtidigt som vi även höjt hastigheten och förbättrat kvaitet, stabiitet och driftsäkerhet. Innan fiberansutning (tkr) Efter fiberansutning (tkr) Förhyrda edningar 1 300 313 Kommunens fibernät 0 Tabe som visar tota årskostnad för edningar. 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 16 av 21
Byaag Sedan fiberprojektets uppstart har byggnation på andsbygden varit en viktig, och i viss mån prioriterad, de. Inedningsvis byggdes förutom kommunens egna sträckor, även tre nätföreningars (byaags) accessnät, Ljusnefa, Djurstorp och Djursdaa, vika senare har fått ytterigare två efterföjare i form av Skäfshut och Rumskua. Rumskua är vid denna tidpunkt inte het färdigbyggt då det återstår ett anta fastigheter att ansuta. Byaagen har byggt näten i egen regi med stödmede ur andsbygdsprogrammet och stöttning från kommunen. Vimmerby kommun har aktivt detagit i byaagens byggnation i form av projektering, materia och fibersvetsning samt med information och praktiska råd och dåd av fiberprojektets projektedare. Efter byanätens färdigstäande har näten överförts ti kommunens ägo samt drift och förvatning utan ytterigare kostnad än för det materia och den tid kommunen stått för i respektive nätförenings nätbyggnation. Under 2015 tog styrgruppen för fiberutbyggnad i Vimmerby kommun besut om att ansöka om bidrag för fortsatt fiberutbyggnad på andsbygden. Nya och förändrade stödreger gäer för andsbygdsstödets andra programperiod. I den andra programperioden tiåts inte kommuna definansiering av byggnationen med amänna mede, d.v.s. med skattemede. Detta och andra reger om t.ex. anta möjiga ansutningar i ett stödområde fick ti föjd att områdena för stödansökningarna behövde göras större än tidigare, för att på så sätt nå fer utvärderingspoäng och därmed öka möjigheten för bevijat bidrag. Som en föjd av de nya regerna besutades att koncentrera ansökningarna ti tre områden, omfattande ännu ej utbyggd andsbygd. Nätförening Anta Ansutningar Sträcka (km) Ljusnefa 166 75 Djurstorp 69 20 Djursdaa 137 35 Skäfshut 20 5 Rumskua 130 25 Summa 522 160 Ansökningar inom andsbygdsprogrammet Kvarvarande, ej fiberutbyggd, andsbygd projekterades. Med den projektering som underag gjordes tre bidragsansökningar. Länsstyresen hanterade och utvärderade kommunens ansökningar tisammans med övriga ansökningar i änet. Länstyresen besutade ge bidrag för fiberbyggnation i Vimmerbys NV (nordvästra) andsbygd, med Sevede fiberförening som stark intressent. Projekterad kostnad för den NV andsbygden beräknades ti 18 000 000 kronor men för att bi genomförbar krävdes ytterigare en kommuna insats med att förstärka stamedningar i området för cirka 7-8 mijoner kronor. Då budgetutrymme för detta inte fanns besutades i stäet att överåta på extern part att överta bidraget och bygga i området enigt projektering och ansökan. 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 17 av 21
Leveraber Den dokumentation som genererats under projektets gång kommer evereras ti nätägaren Vimmerby kommun. Nedanstående everaber ingår i den överämning som sker ti nätägaren efter sutredovisningen. Pärm Pärm 1 Pärm 2 Pärm 3 Pärm 4 Pärm 5 Pärm 6 Pärm 7 Pärm 8 Pärm 9 Innehå Avrop, dagbok och besiktning: Byaag Ljusnefa, Häebacka, Storebro-Hutsfreds kommungräns, Kompassgränd/Snokebovägen, 50-husen, Storgatan, Åvägen, Rumskua Vimarhem, Ishaen-50 husen, Byaag Skäfshut, Lundgatan-Domaregatan, BRF Rönnbäret. Avrop, dagbok och besiktning: Storebro Norr (svets), Vimarhem, Skvamon Storebro, Gissemåa-Finja, Storebro tätort, Storebro, Storebro Stranden, Södra Vi tätort, Kommungräns Kinda-Guringen-Södra Vi, Södra Vi Genomfarten Länsväg 818, Södra Vi, Lundgatan-Häebacka, Lundgatan-Traktorgatan. Avrop, dagbok och besiktning: Pearne-Djurstorp-Brånhut-avstick Ingebo, Pearne- Storebro-Hutsfreds kommungräns, Nod 1-Skiingarum, Byaag Rumskua/Hutabyn, Snippen Hasebo-Skäfshut, Vimmerby Nod 1-Stadshuset (De 2), Provgropar Centrum, Asfatering Södra Vi, Nod 2 - Senioren Vimmerby. Avrop, dagbok och besiktning: Södra Industriområdet, Byaag Djursdaa, Byaag Rumskua/Hutabyn Stråkpanering, Bomgatan-Södra Vi, Nossen, Vimmerby Stad Tätort, Häebacka-Traktorgatan, Domaregatan, Storebro Pearnevägen-Storebro Stranden, Vimmerby Nod 1-Pearne (Båsning), Vimmerby Nod 1-Nod 2, Vimmerby Nod 1-Stadshuset. Avrop, dagbok och besiktning: Fohut-Tuna-Listeid, Guringen, Vennebjörke, Pearne- Ljusnefa-Rumskua, Byaag Djurstorp, Pearne-Storebro, Vimmerby Nod 1-Pearne (Schakt), Södra Vi-Djursdaa, Kommungräns Kinda-Södra Vi, Provgropar Centrum. Kundbestäning: Rumskua nätförening Kundbestäning: Rumskua nätförening (forts) Kundbestäning: Vimmerby tätort Kohagen, Hutet, Stenshut, Ekvägen, Stenbäcken, Svinhagen, AL skoan, Bondebygatan, Dommargateområdet, Häebacka, Hansborg, Åbro, Centrum Kundbestäning: Södra Vi, Storebro Pärm 10 Kundbestäning: Djurstorp etapp 1, 2, 4 och 5 Pärm 11 Kundbestäning: Djurstorp etapp 3 Pärm 12 Kundbestäning: Djurstorp etapp 6 Pärm 13 Pärm 14 Pärm 15 Kundbestäning: Ljusnefa Kundbestäning: Djurstorp Markuppåteseavta: Djursdaa 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 18 av 21
Pärm Pärm 17 Pärm 18 Pärm 19 Innehå Avta: BRF, byaag, svartfiber, företag Övriga dokumentation: Topfibre AB redovisning, Zitius presentation vid uppköp av Teia AB Övriga dokumentation: Teestation i Vimmerby kommun, Vimarhem dok, Bidersenior nod, Ansökan om projektstöd 2011, Zitius bestäningspaket, PTS bredband på andsbygd, PTS nät dokumentation 2011, PTS robust noder 2011, PTS robust fastigheter 2011, PTS gott exempe av stadsnät, PTS fastudie 2011, PTS stadsnät undersökning 2014. Pärm 20 Övriga dokumentation: KO-upphanding, Domaregatan kund kontakt mm., Bider Byggen, PL dagböcker, Projektpaner, Handingspaner, Kommunat ITinfrastrukturprogrammen, öpande driftkostnader passiv nät 2016, Remiss från redovisor och svar från Kommunaförbundet ITSAM, Tjänsteskrivese Vimmerby fiber, brev ti fastighetsägare inom Vimmerby kommun. Lösenordsuppgifter ti www.vimmerbyfiber.se och fiber@vimmerby.se. 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 19 av 21
Biagor Biaga Innehå Biaga 1 Brev ti kund som har bestät men inte kan få fiber. Biaga 2 Bestät men ej ansutna fastigheter Biaga 3 Samhäsekonomisk inverkan av fibernät Biaga 4 Kartor Vimmerby Fiber Vimmerby kommun Biaga 5 IT Infrastrukturpan med diagram kostnad tätort o andsbygd Vimmerby 2013-07-17 Biaga 6 IT Infrastrukturpan med diagram kostnad tätort o andsbygd Vimmerby 2017-01-01 Biaga 7 Efterkaky Projekt Vimmerby fiber 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 20 av 21
Underskrift, överämning Kisa, 2016-12-13... Kevin Gibbs, Projektedare Kommunaförbundet ITSAM... Mats Pausson, Projektedare Kommunaförbundet ITSAM 2017-01-30 Projektredovisning, avsut: FIBERUTBYGGNAD VIMMERBY FIBER Sid 21 av 21
Sammanträdesprotoko Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2015-12-15 Kommunstyrese 450 Dnr 49701 Granskning av Vimmerby fiber tisättning av granskning Kommunstyreses besut Kommunstyresen besutar att ge kommunstyresens ordförande Tomas Peterson (M) och kommunstyreseedamoten Peter Högberg (S) i uppdrag att tisätta en granskning av Vimmerby fiber. Sammanfattning Tomas Peterson (M) redogör för ärendet. Det finns ett behov av att göra en granskning av Vimmerby fiber. Erik Pausson (C) väkomnar granskningen. Försag ti besut Tomas Peterson (M) föresår kommunstyresen att tisätta en granskning av Vimmerby fiber. Besutet skickas ti Tomas Peterson (M) Peter Högberg (S) Kommunstyresen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Ärende 9
Sammanträdesprotoko Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen 303 Dnr 2017/000250 042 Ekonomiuppföjning 2017 Kommunstyresens besut Informationen äggs ti handingarna. Ärendet eder inte ti något besut. Sammanfattning Vid dagens sammanträde redogör Jakob Bank, controer och Mattias Karsson, ekonomichef för ekonomiuppföjning ti och med oktober månad. Monica Bergh, HR-chef, redogör för personakostnader. Besutsunderag Ekonomiuppföjning Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Budgetuppföjning oktober 2017
Innehå Sammanfattning... 1 Resutatredovisning... 2 Nämndernas driftredovisning... 4 Investeringsredovisning... 5 Biagor... 6 Centra förvatnings driftredovisning... 6 Samhäsbyggnadsavdeningens driftredovisning... 8 Utveckingsavdeningens driftredovisning... 11 Socianämndens driftredovisning... 14 Barn- och utbidningsnämndens driftredovisning... 16 Vanämndens driftredovisning... 18 Revisorernas driftredovisning... 19 Mijö- och byggnadsnämndens driftredovisning... 20 Överförmyndarverksamhetens driftredovisning... 21 Finansförvatningens driftredovisning... 22 Personakostnadsuppföjning... 24 Personastatistik... 28
Sammanfattning Årets sjätte budgetuppföjning visar en prognos för 2017 44 000. Resutatet för året är budgeterat ti 17 001 tkr viket innebär en tota budgetavvikese på 26 999 tkr. Nettokostnaderna i förhåande ti skatter och generea statsbidrag är ett mått som visar hur kommunens resutat utveckar sig. Prognosen för 2017 innebär att nettokostnaderna är ägre än skatter och generea statsbidrag. Kommunens stora utmaning framöver är att bibehåa detta förhåande samtidigt som kvaiteten på våra tjänster ska bibehåas eer bi högre. Räntenivåerna är historiskt åga just nu, men räntorna kan komma att stiga framöver. I och med att Vimmerby kommun har en hög åneskud så innebär det en risk för kommunen. Om räntorna stiger ökar räntekostnaderna, viket Vimmerby kommun måste vara beredd på. Investeringsnivån år 2017 är i nivå som Vimmerby kommun karar av att sjävfinansiera. Fram ti och med oktober har kommunen investerat för 17 137 tkr och prognos för heår är 28 800 tkr. Inför budget 2017 avsattes 2 500 tkr för oförutsedda mede och under året har föjande besut fattats där finansiering har skett genom dessa. Budget 2 500 Bostadsförsörjningspan 60 KS 268, 2016-06-21 Utbidning av förtroendevada 200 KF 16, 2017-01-30 Förstudie av Yxern 68 KS 29, 2017-02-07 Retroaktiv utbetaning av okat aktivitetsstöd 106,96 KS 47, 2017-03-07 Nationadagsfirande 80 KS 51, 2017-03-07 Maskinbidrag vår 99,9 KSAU 107, 2017-04-25 Tifäig fumäktigeberedning för poitisk organisation 150 KF 78, 2017-04-24 Höjt hemsändningsbidrag 80 KS 116, 2017-05-09 Deägarskap i Inera 42,5 KS 155, 2017-05-30 Extra tjänster AME 166 KS 171, 2017-06-13 Fiber 300 KS 190, 2017-06-13 Investeringsbidrag guringens simha 19 KS 214, 2017-09-05 Maskinbidrag höst 54,3 KSAU 257-10-24 Summa 1 426,7 Kvar av oförutsedda mede 1 073,3 1
Resutatredovisning Prognos för 2017 är 44 000 tkr. Resutatet för 2017 är budgeterat ti 17 001 tkr, viket innebär en positiv budgetavvikese på 26 999 tkr. Resutatbudget Perioden Heår Tkr Utfa 2017 Jan-okt Utfa 2016 Jan-okt Heårsbudget 2017 Bedömd Prognos utfa heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - Utfa heår 2016 Bedömd Prognos föregående månad utfa heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - Verksamhetens intäkter 285 831 275 515 269 753 354 497 84 744 376 067 346 813 77 060 Verksamhetens kostnader -975 775-930 241-1 100 589-1 193 372-92 783-1 179 020-1 188 079-87 490 Varav personakostnader -592 415-558 022-659 294-713 538-54 244-727 356-712 016-54 854 Avskrivningar -26 840-34 960-32 725-32 300 425-40 504-32 300 425 Summa nettokostnader -716 784-689 686-863 561-871 175-7 614-843 457-873 566-10 005 Skatter och generea statsbidrag 749 109 697 346 890 562 898 282 7 720 839 763 898 282 7 720 Finansiea intäkter 21 539 19 180 11 750 24 784 13 034 23 650 23 795 12 045 Finansiea kostnader -6 496-9 462-21 750-8 180 13 570-9 878-8 800 12 950 Extraordinära intäkter 289 0 0 289 289 8 893 289 289 Summa finansiering 764 152 707 064 880 562 915 175 34 613 862 428 913 566 33 004 Summa resutat 47 368 17 378 17 001 44 000 26 999 18 971 40 000 22 999 En av orsakerna ti den positiva prognosen är ersättningarna från Migrationsverket. Under andra havåret 2017 kommer dock dessa ersättningar att minskas. Utöver dessa ersättningar så prognostiseras skatteintäkter och generea statsbidrag bi högre än budgeterat, viket beror på att befokningsantagandet vid budgetbesutet var ägre än antaet invånare vid november 2016. De finansiea intäkterna prognostiseras bi högre än budgeterat samt att de finansiea kostnaderna bedöms bi ägre än budgeterat. En av kommunens stora framtidsutmaningar är att kostnaderna ser ut att öka i snabbare takt än vad utveckingen av skatteintäkter och generea statsbidrag är. Detta innebär att kommunen måste bi mer kostnadseffektiv eer öka intäkterna. Skinaden mean prognosen för september och prognosen för augusti är 4 mnkr bättre. Det beror band annat på att Kommunstyresens prognos har förbättrats med 2,4 mnkr, Socianämndens har försämrats med 0,4 mnkr, Barn och utbidningsnämndens har förbättrats med 0,1 mnkr, Mijö-och bygg har förbättrats med 0,3 samt att finansnettot har förbättrats med 1,6 mnkr. Förutom skinaderna hos nämnderna så prognostiseras de finansiea intäkterna bi högre än budget, samt att de finansiea kostnaderna bedöms bi ägre än budget. För utförigare information, se biagorna med nämndernas driftredovisningar. 2
Biden visar hur Vimmerby kommuns nettokostnader har utveckats i förhåande ti skatteintäkter och generea statsbidrag, exkusive finansnetto. För att Vimmerby kommun ska kara av sina väfärdsuppdrag framöver, samt egenfinansiera investeringarna, krävs det att nettokostnaderna fortsättningsvis understiger skatteintäkterna och de generea statsbidragen. Verksamhetens nettokostnader samt skatteintäkter och generea statsbidrag 960 910 860 Mijoner kr 810 760 710 660 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prognos 2017 Verksamhetens nettokostnader 712,3 705,5 749,7 796,4 785,9 834,5 870,9 Skatteintäkter och generea statsbidrag 735,3 741,6 755,4 767,8 792,9 839,8 898,3 3
Nämndernas driftredovisning I tidigare avsnitt redovisas Vimmerby kommuns ekonomi utifrån kostnader och intäkter. I driftredovisningen är ekonomin istäet uppdead utifrån nämndernas ansvarsområden. Nämndernas totaa avvikese för heåret prognostiseras ti minus 6 812 tkr, exkusive de centraa kostnadsposterna. Om de centraa kostnadsposterna inkuderas prognostiseras avvikesen ti minus 7 325 tkr. I Biagorna finns en detajerad redovisning och kommentarer om nämndernas budgetuppföjning och prognos för heåret. Nämndernas underskott vägs upp av en positiv avvikese på skatter och generea statsbidrag samt den post som budgeterades för framtida räntehöjningar, under året tikommande investeringar samt vanämndens budget. Perioden Heår Utfa 2017 jan-okt Utfa 2016 janokt Heårsbudget 2017 Bedömd Prognos utfa heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - Utfa heår 2016 Bedömd Prognos utfa heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - Tkr Intäkter kommunstyresen 118 429 115 296 124 497 140 643 16 146 148 000 138 588 14 091 Kostnader kommunstyresen -265 460-268 460-320 410-332 261-11 851-358 654-332 610-12 200 Netto kommunstyresen -147 031-153 164-195 913-191 618 4 295-210 654-194 022 1 891 Intäkter Socianämnden 90 544 97 467 76 857 112 136 35 279 127 013 107 407 30 550 Kostnader Socianämnden -370 316-358 470-414 786-452 073-37 287-445 555-446 926-32 140 Netto Socianämnden -279 772-261 003-337 929-339 937-2 008-318 542-339 519-1 590 Intäkter barn och utbidningsnämnden 44 139 32 251 32 942 61 472 28 530 62 159 60 572 27 630 Kostnader barn och utbidningsnämnden -320 818-294 784-345 688-383 317-37 629-361 321-382 562-36 874 Netto Barn- och utbidningsnämnden -276 678-262 533-312 746-321 846-9 100-299 162-321 991-9 245 Intäkter Mijö och byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnader Mijö och byggnadsnämnden -6 372-5 727-6 879-6 579 300-5 982-6 839 40 Netto Mijö och byggnadsnämnden -6 372-5 727-6 879-6 579 300-5 982-6 839 40 Intäkter revision 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnader revision -401-301 -811-811 0-789 -811 0 Netto revision -401-301 -811-811 0-789 -811 0 Intäkter överförmyndare 3 810 3 598 5 704 6 877 1 173 6 479 6 877 1 173 Kostnader överförmyndare -6 022-6 824-7 485-8 958-1 473-7 925-8 958-1 473 Netto överförmyndare -2 212-3 226-1 781-2 081-300 -1 446-2 081-300 Intäkter vanämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnader vanämnden -5-475 -73-73 0-477 -73 0 Netto vanämnden -5-475 -73-73 0-477 -73 0 Summa intäkter nämnder 256 922 248 612 240 000 321 128 81 128 343 651 313 444 73 444 Summa kostnader nämnder -969 393-935 041-1 096 132-1 184 072-87 940-1 180 703-1 178 779-82 647 Nettokostnader nämnder -712 471-686 429-856 132-862 944-6 812-837 052-865 335-9 203 Intäkter finansförvatningen 799 563 743 435 932 065 956 826 24 761 904 729 955 837 23 772 Kostnader finansförvatningen -39 724-39 628-58 932-49 882 9 050-48 706-50 502 8 430 Netto finansförvatningen 759 839 703 807 873 133 906 944 33 811 856 023 905 335 32 202 Summa totaa intäkter 1 056 485 992 047 1 172 065 1 277 954 105 889 1 248 380 1 269 281 97 216 Summa totaa kostnader -1 009 117-974 669-1 155 064-1 233 954-78 890-1 229 409-1 229 281-74 217 Summa totat 47 368 17 378 17 001 44 000 26 999 18 971 40 000 22 999 4
Investeringsredovisning Under året har investeringar genomförts för 17 137tkr. Prognosen för investeringar uppgår ti 28 800 tkr och budgeten för 2017 är 34 200 tkr. Under året kommer det att göras en genomgång för att se om utgifterna är att kassificeras som investering eer drift. Kommunens behov av att investera är fortsatt stort och i framtiden kommer kommunen att behöva investera i större utsträckning än idag. Dock så kommer det att innebära att prioritering mean projekt och år sker, samt att det behöver ti ett högre driftsresutat för att det ska gå att sjävfinansiera investeringarna och samtidigt minska kommunens åneskud. Förvatning tkr Utfa 2017 janokt Budget 2017 Igångsättnings besut Prognos för året Kommentarer Projekt Infrastruktur för fiber 988 500 200 1 410 1 Lekpats vid Senioren 73 73 Passersystem stadshuset 5 1 010 1 010 100 2 Stadshuset takrenovering 1 199 2 100 2 100 3 800 Ny förskoa 3 400 100 Djursdaa skoa, proj. 100 50 Brännebro skoa, proj 100 50 Ombyggnation Vimarskoans kök för packmaskin 1 200 1 200 500 Köksutrustning, ny packmaskin 5 900 900 1 100 Säckbi 4 200 4 200 0 Sangtvätt 1 200 1 200 1 300 Expoatering Nossen 500 0 Expoatering Nybbe 500 0 Expoatering Fokets Park 2 3 Asfateringsprogram 1 010 2 000 2 000 2 000 Inventering avfassdeponier 700 700 500 3 Rensning Liån 210 100 100 130 4 Parkering Norrgården 95 179 179 179 Asfatspan 500 500 300 Ledningsfordon 784 900 900 784 Ceos, Beäggning och dikesarbeten 500 500 500 5 Ceosvaen iordningsstäande 1 672 1 544 1 544 1 730 Driftoptimering 672 1 000 1 000 1 000 Ansutningsavgifter fiber 49 167 167 279 Utrustning penisaen 298 600 600 308 Verksamhetsanpassade okaer 931 1 000 1 000 1 000 A-Lskoan upprustn. Teknik. Yt. 2 200 2 061 2 061 2 700 Gruppboende Viekua 1 208 1 200 1 200 1 208 Norrängen uktprobem 688 1 100 1 700 Södra Vi skoa Ventiation 3 754 3 139 3 139 3 754 6 Resecentrum 600 600 350 Kontaktcenter 400 400 100 Ädreboende ny ti och ombyggnad 175 2 500 2 500 175 7 Utbyggnad personaparkering 107 150 Astrid Lindgrens gata 47 60 Innebandysarg 42 107 Kommunstyresen 16 217 32 900 29 900 27 500 Teknisk utrustning campus 31 100 100 100 Barn och Utbidningsnämnden 31 100 100 100 Inventarier ny gruppbostad 303 600 600 600 Kontorsinventarier 586 600 600 600 Socianämnden 889 1 200 1 200 1 200 Totat 17 137 34 200 31 200 28 800 5
Kommentarer 1. Ink kostnad 300 tkr pga avta med Rumskua Sockenförening, konsutkostnad aug 22 tkr samt 212 tkr Fimbyn. 2. Utfa för utredningskostnader. Totabehov bedöms ti 2000 tkr. 3. Avvaktar på godkännande av försag på kassning enigt MIFO1 från mijömyndigheten. 4. Utfa högre än prognos, VEMAB tar en de av kostnaden. 5. Avvaktan med beäggningsarbeten pga panerade fjärrvärmejobb. 6. Bevijat bidrag på 993 tkr, hittis erhåit 298 tkr. 7. Åtgärder efter sutbesiktning pågår, panerat färdigstäande första havåret 2018, utbetaning av 2500 tkr kommer att ske då. Biagor Centra förvatnings driftredovisning Intäkt Kostnad Netto Utfa 2017 jan-okt Perioden Utfa 2016 jan-okt Heårsbudget 2017 Bedömd Prognos utfa heår Heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - Utfa heår 2016 Bedömd Prognos föregående månad utfa heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - Verksamhet/tkr 1) 00 Kommunfumäktige Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnad -607-396 -807-707 100-501 -807 0 Varav persona -495-317 -646-560 86-382 -646 0 Netto -607-396 -807-707 100-501 -807 0 2) 00 Övrig Intäkt 898 350 0 998 998 495 878 878 Kommunedning Kostnad -7 950-12 190-15 364-10 477 4 887-13 495-11 309 4 055 Varav persona -2 328-2 318-2 835-2 890-55 -2 582-2 950-115 Netto -7 052-11 840-15 364-9 479 5 885-13 000-10 431 4 933 3) 02 Kommun- Intäkt 68 129 779 728-51 589 691-88 edning ink jurist Kostnad -2 923-2 758-4 250-3 873 377-3 541-3 705 545 Varav persona -2 025-1 923-2 343-2 450-107 -2 378-2 400-57 Netto -2 855-2 629-3 471-3 145 326-2 952-3 014 457 4) 03 Administrativ- Intäkt 721 979 1 002 1 071 69 1 189 1 032 30 avdening Kostnad -8 381-7 596-11 278-10 816 462-9 435-11 453-175 Varav persona -4 840-4 649-5 786-5 872-86 -5 658-5 873-87 Netto -7 660-6 617-10 276-9 745 531-8 246-10 421-145 5) 04 Ekonomi- Intäkt -55 355 440 440 0 445 495 55 avdening Kostnad -4 167-4 289-5 713-5 153 560-5 283-5 266 447 Varav persona -3 244-3 195-4 147-4 000 147-3 923-3 970 177 Netto -4 222-3 934-5 273-4 713 560-4 838-4 771 502 6) 06 CLA, Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 centrat öneansag Kostnad 0 0-2 100 0 2 100 0 0 2 100 Varav persona 0 0-2 100 0 2 100 0 0 2 100 Netto 0 0-2 100 0 2 100 0 0 2 100 7) 06 HR-avdening Intäkt 0 93 440 582 142 592 440 0 Kostnad -8 221-8 259-11 799-10 041 1 758-9 916-10 281 1 518 Varav persona -5 211-5 311-6 314-6 297 17-6 297-6 279 35 Netto -8 221-8 166-11 359-9 459 1 900-9 324-9 841 1 518 8) 08 IT-service Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnad -6 699-6 960-7 236-8 040-804 -8 443-8 040-804 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto -6 699-6 960-7 236-8 040-804 -8 443-8 040-804 9) 09 Övrig gemensam Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 verksamhet Kostnad -1 777-1 499-2 062-2 115-53 -1 932-2 115-53 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto -1 777-1 499-2 062-2 115-53 -1 932-2 115-53 6
10) 40 Bipoo Intäkt 195 213 340 340 0 343 340 0 Kostnad -246-249 -340-340 0-294 -340 0 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto -51-36 0 0 0 49 0 0 TOTALT Intäkt 1 827 2 119 3 001 4 159 1 158 3 653 3 876 875 Kostnad -40 971-44 196-60 949-51 562 9 387-52 840-53 316 7 633 Varav persona -18 143-17 713-24 171-22 069 2 102-21 220-22 118 2 053 Netto -39 144-42 077-57 948-47 403 10 545-49 187-49 440 8 508 Kommentar ti heårsprognos etc 1) 0011 Kommunfumäktige: Prognos visar ett beräknad överskott på 100 tkr mot budget. Överskottet beror ti stor de på ägre kostnader för arvoden (utbidning förtroendevada). 2) 0012-0073 Kommunstyresen m m : Prognos visar ett beräknad överskott på 5885 tkr mot budget. Överskottet beror des på en reserv som finns för oförutsedd, des på ersättning från Zitius för bredbandsnätet samt på ett överskott för kapitatjänst i samband med försäjningen av Näs och ett bidrag från Energimyndigheten. 3) 0201, 0204 Kommunedning: Prognos visar ett beräknad överskott på 326 tkr mot budget. Överskottet beror på ägre kostnader för externa köpta tjänster samt oförutsedda händeser. 4) 0302-0317 Administrativ avdening: Prognosen visar ett beräknad överskott på 531 tkr mot budget. Överskottet på 531 tkr mot budget beror på att instaation av teefoni i hea kommunen inte är färdiginstaerad. 5) 0401 Ekonomiadmnistration: Prognos visar ett beräknad överskott på 560 tkr mot budget. Överskottet beror på ägre kostnader för persona samt köpta externa tjänster. 6)7) 0601-0699 HR-administration: Prognos för CLA visar ett överskott på 2100 tkr. Prognosen för övrig verksamhet HR-avdening visar ett överskottet på 1900 tkr. Överskottet beror på ägre kostnader för friskvårdsbidrag samt ägre kostnader för projekt som tex. kompetensförsörjning, rehabiitering och strategisk annonsering. 8) 0811 IT-service: Prognosen visar ett beräknad underskott på -804 tkr mot budget. Underskottet beror på ökade kostnader för köpta tjänster, ITSAM. Kommunen har tidigare betaat ett ansaget för gemensamma IT-tjänster men nu kommer vi att få betaa en avgift per användarkonto. 9) 0991-0992 Övrig gemensam verksamhet: Prognos visar ett beräknad underskott på -53 tkr mot budget. Underskottet beror på ökade kostnader för försäkringar. 10) 4015 Bipoo: Prognosen enigt budget. 7
Samhäsbyggnadsavdeningens driftredovisning Verksamhet/tkr Intäkt Kostnad Netto Utfa 2017 jan-okt Perioden Utfa 2016 jan-okt Heårsbudget 2017 Bedömd Prognos utfa heår Heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - Utfa heår 2016 Bedömd Prognos föregående månad heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - 1) 05 Teknisk Intäkt 63 52 0 0 0 1 0 0 administration Kostnad -2 185-2 268-2 437-2 597-160 -2 628-2 597-160 Varav persona -1 787-2 008-2 105-2 105 0-2 336-2 105 0 Netto -2 122-2 216-2 437-2 597-160 -2 627-2 597-160 2) 12 Industriavta Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnad -4 864-6 188-7 200-5 840 1 360-7 324-5 840 1 360 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto -4 864-6 188-7 200-5 840 1 360-7 324-5 840 1 360 3) 14 Kostenheten Intäkt 8 332 9 744 8 959 10 650 1 691 12 965 10 629 1 670 Kostnad -36 081-34 973-40 754-43 875-3 121-43 439-43 854-3 100 Varav persona -20 011-19 006-24 044-24 300-256 -22 937-24 548-504 Netto -27 749-25 229-31 795-33 225-1 430-30 474-33 225-1 430 4) 15 Lokavårdsenheten Intäkt 14 967 13 226 16 560 17 820 1 260 16 060 17 820 1 260 Kostnad -14 874-13 559-16 241-17 961-1 720-16 573-17 961-1 720 Varav persona -13 399-12 385-14 758-16 158-1 400-15 133-16 158-1 400 Netto 93-333 319-141 -460-513 -141-460 5) 21 Grustag Intäkt 159 97 1 000 330-670 389 300-700 Kostnad -356-226 -700-530 170-781 -500 200 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto -197-129 300-200 -500-392 -200-500 6) 24 Skogsdrift Intäkt 797 1 407 2 955 3 155 200 4 956 3 155 200 Kostnad -746-907 -1 950-2 150-200 -1 920-2 150-200 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 51 500 1 005 1 005 0 3 036 1 005 0 7) 28 Bostadsanpassning Intäkt 18 0 0 18 18 0 18 18 Kostnad -918-2 025-2 152-1 100 1 052-2 716-1 670 482 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto -900-2 025-2 152-1 082 1 070-2 716-1 652 500 8) 32 Gatukontoret Intäkt 12 122 9 299 10 428 12 410 1 982 12 785 12 200 1 772 Kostnad -33 705-31 879-37 821-41 293-3 472-42 687-41 083-3 262 Varav persona -10 616-9 836-12 856-12 756 100-12 130-12 856 0 Netto -21 583-22 580-27 393-28 883-1 490-29 902-28 883-1 490 9) 36 Infrastruktur, trafik Intäkt 442 378 0 640 640 1 076 0 0 Kostnad -8 981-8 982-11 002-11 992-990 -13 714-11 512-510 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto -8 539-8 604-11 002-11 352-350 -12 638-11 512-510 10) 37 Mark o expoatering Intäkt 4 473 4 061 0 4 852 4 852 4 061 4 852 4 852 Kostnad -5 527-11 678-906 -6 658-5 752-34 814-6 238-5 332 Varav persona -15-12 0-35 -35-29 -35-35 Netto -1 054-7 617-906 -1 806-900 -30 753-1 386-480 8
11) 88 Räddningstjänsten Intäkt 1 615 1 923 1 431 1 791 360 2 284 1 651 220 Kostnad -16 373-15 095-18 055-19 985-1 930-18 191-19 845-1 790 Varav persona -11 329-10 357-13 261-13 600-339 -12 500-13 717-456 Netto -14 758-13 172-16 624-18 194-1 570-15 907-18 194-1 570 12) Fastighetsenheten Intäkt 66 412 71 286 77 134 80 224 3 090 86 684 79 732 2 598 Kostnad -68 430-65 765-84 140-88 660-4 520-84 767-88 168-4 028 Varav persona -1 971-1 916-3 193-2 553 640-2 412-2 502 691 Netto -2 018 5 521-7 006-8 436-1 430 1 917-8 436-1 430 13) TOTALT Intäkt 109 400 111 473 118 467 131 890 13 423 141 261 130 357 11 890 Kostnad -193 040-193 545-223 358-242 641-19 283-269 554-241 418-18 060 Varav persona -59 128-55 520-70 217-71 507-1 290-67 477-71 921-1 704 Netto -83 640-82 072-104 891-110 751-5 860-128 293-111 061-6 170 Kommentarer ti heårsprognos 1) Under året har verksamheten bekostat framtagning av Bostadsförsörjningspan samt Vattenförsörjningspan, viket ej ryms i budget. 60 tkr har erhåits i tiäggs ansag för Bostadsförsörjningspanen. Samhäsbyggnadsavdeningen ämnar ansöka om tiäggsansag även för den resterande kostnaden, 160 tkr. Om tiäggs ansag erhås förväntas verksamheten håa budget. Prognosen är oförändrad. 2) Vemabs debitering för industriavta förväntas bi nära 1,4 mnkr ägre än budgeterat, pga minskade avskrivningskostnader. Prognosen är oförändrad. 3) Enskit största orsaken ti kostenhetens budgetavvikesen är ivsmedeskostnaderna, vika utgör drygt 2 mnkr. Årets ivsmedesbudget är ägre än 2016 års utfa, ivsmedeskostnaderna bedöms ha ökat med ca 11% i nya avtaet (högre ande närproducerat), samtidigt som antaet portioner ökat. I syfte att midra effekten av kostnadsökningen pågår en översyn av matsedar. Även nytt avta för transporter har gett en kostnadsökning och transportkostnaderna förväntas överstiga budget med ca 220 tkr. Kostnaderna för företagshäsovård är höga pga hög sjukfrånvaro, samt genomförda aktiviteter i syfte att förebygga sjukfrånvaro. Intäkterna prognostiseras överstiga budget devis pga matdistribution ti Hutsfred. Personakostnaderna prognostiseras överstiga budget pga utökning poo och administratör för att täcka hög frånvaro samt möjiggöra ett mer närvarande edarskap. Vidare har Kostenheten även haft kostnader utöver budget pga fytten från CF. 923 tkr har erhåits i tiäggsansag för Lia Lunden samt Granebo. Prognosen är oförändrad. 4) Lokavårdens intäkter förväntas hamna över budget, pga utökat uppdrag ba i form av fyttstädningar och nya förskoor. Det utökade uppdraget ger högre personakostnader än budget. Vidare prognostiseras kostnaderna bi högre än budget pga uppdatering av städritningsunderag, fytt från CF samt servicetekniker. Prognosen är oförändrad. 5) Tikomna kostnader utöver budget för Grustaget för ny tiståndsansökan 184 tkr, kostnader för vidtagna åtgärder ti föjd av krav från Länsstyresen ca 112 tkr samt sanktionsavgift ti Länsstyresen 35 tkr. Ytterigare uttag kan komma att förbättra resutatet, men inga ytterigare uttag under året är i dagsäget kända. Prognosen är oförändrad. 6) Utfaet för skogsdriften förväntas föja budget. Ny skogsbrukspan tas fram under året ti en kostnad om 200 tkr. Avverkningar har skett i Västra Skogen, Toppesten, Storebro, Guringen och vid Anen. Ytterigare avverkningar under året vid Nybbe och område söder om reningsverket. Prognosen är oförändrad. 7) För bostadsanpassningar är ack utfa mot budget efter oktober en positiv diff på +894 tkr, samtidigt som det i dagsäget inte finns några inkomna ansökningar om större bostadsanpassningar. Notera att utfaet föregående år var högre än årets budget. Intäkten avser erhået bidrag från migrationsverket (eftersäpning, avser 2015). Prognosen har förbättrats med 570 tkr. 8) Av Gatukontorets utfaet utgörs 580 tkr av kostnader som bokats om från öppet investeringskonto (GC-väg Tuportsgatan-Prästgårdsgatan) ti drift. Förra året visade trafikbeysningen ett underskott på 270 tkr. Underskottet förväntas kvarstå även i år, samtidigt som besut fattats om att utöka gatubeysningen viket i år beräknas ge merkostnader på ca 80 tkr (300 tkr heår/år 2018). 9
Prognosen för parkeringsövervakning är +150 tkr. Vidare har gatudriften haft merkostnader pga skadegörese, mestades i Käängsparken och på torget. Reparations- och underhåskostnaderna fortsätter att igga på en mycket hög nivå, samtidigt som man tvingats skrota två maskiner och två nya fått hyras in de av året. Upphanding av nya maskiner har påbörjats, ikaså upphanding av vinterväghåning. Kostnaderna för vinterväghåning för årets sista de är svårprognostiserade, samtidigt som de är avgörande för utfaet. Prognosen är oförändrad. 9) För verksamheten infrastruktur, trafik, förväntas utfaet bi ett underskott på -350 tkr. Kostnaden ti Hutsfreds Kommun för särskoeskjutsar var tidigare ej känd (debiterades retroaktivt 2016) och prognostiseras uppgå ti 550 tkr i år. Vidare är ersättningen ti entreprenörer högre än budget under höstterminen, pga nytt avta och indexuppräkning. Tikommande kostnader utöver budget för åk 6 eever från Djursdaa, Tuna och Rumskua som nu går på AL/Vimar uppgår ti ca 126 tkr (heår). Merkostnader för tikomna simskoeskjutsar utgör under höstterminen ca 50 tkr. Möjigheten att numera erhåa ersättning för returnerade busskort, viket infördes i och med nya avtaet, påverkar utfaet positivt med ca 260 tkr. Prognosen har förbättrats med 160 tkr, viket främst beror på kommande ersättningar för busskort/skoskjutsar ti asysökande. 10) En stor ande av industritomtytan på Ceos är nu såd. Även de sista tomterna på området Öster Fokets Park har såts under året samt ytterigare ett par övriga tomter. Uveberg har såts, men reavinst utfaer nästa år. Fer försäjningar förväntas sutföras under året, för vika förväntade reavinster respektive reaföruster ej tagits med i prognosen. Kostnaderna för ansutningsavgifter koppade ti tomträttsavta beräknas i år uppgå ti 400 tkr, för viket budget saknas. Prognosen har försämrats med 420 tkr, viket främst beror på tikomna mäkararvoden samt arkeoogisk förundersökning och vägprojekteringskostnader Nybbe. 11) Räddningstjänstens prognos är ett underskott mot budget på nära 1,6 mnkr. Personakostnaderna prognostiseras överstiga budget med ca 340 tkr, viket främst beror på pensionsavgång där persona går omott samt att säkerhetssamordnaren anstädes på hetid (enigt ök KSAU), men budget har erhåits för en havtidstjänst. Även ökande kostnader för övertidsersättning, pga ökat anta arm i och med samarbetet med Hutsfred. Utryckningsstä ströks från investerings istan och tas av driften, 275 tkr. Årets inköp är nödvändiga ur arbetsmijösynpunkt. Mycket höga reparations- och underhåskostnader, b a har stegien reparerats för ca 250 tkr. Vidare har ett nytt serviceavta ingåtts. Sammanagt prognostiseras reparations- och underhåskostnaderna överstiga budget med ca 520 tkr. Utbidningskostnaderna, med tihörande kringkostnader, är i år mycket höga och prognostiseras överstiga budget med ca 285 tkr. Detta har sin förkaring i åtgärdspan efter anmärkningar från Länsstyresen 2015, agstadgade utbidningar samt satsning friska brandmän med övningar i ren mijö. Även fera nyanstäda med behov av utbidning, devis pga pensionsavgång. Det är svårt att i förhand förutspå hur många utbidningspatser som tideas av MSB. I år har tideningen av patser varit reativt hög, men stort utbidningsbehov kvarstår ikvä kommande år. Intäkterna är över budget pga fer fearm än budgeterat, fer genomförda utbidningar och restvärdesarbeten. Prognosen är oförändrad. 12) Fastighetskontorets prognostiserade avvikese beror främst på förväntade kostnader utöver erhået tiäggsansag för etabering av förskoepavijonger Lia Lunden, 1,7 mnkr (etaberingskostanderna beräknas hamna på ca 4,3 mnkr att jämföra mot erhået tiäggsansag på 2,6 mnkr). Personakostnaderna prognostiseras bir 640 tkr ägre än budget pga vakanta tjänster under de av året. För genomförda reparationer Vimarhaga har fastighetskontoret erhåit 380 tkr i finansiering genom det extra statsbidrag som betaades ut ti kommunen 2015. Prognosen bedöms som osäker pga många bestäda reparations- och underhåsarbeten där det ej är het kart viken sida om årsskiftet som de oika arbetena hinner färdigstäas. Prognosen är oförändrad. 13) Prognosen för Samhäsbyggnadsavdeningen har förbättrats med totat 310 tkr, varav Bostadsanpassning 570 tkr Infrastruktur, trafik 160 tkr Mark o expoatering -420 tkr Totat 310 tkr 10
Utveckingsavdeningens driftredovisning Verksamhet/tkr Intäkt Kostnad Netto Utfa 2017 jan-okt Perioden Utfa 2016 jan-okt Heårsbudget 2017 Bedömd Prognos utfa heår Heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - Utfa heår 2016 Bedömd prognos föregående månad heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - 1) 12 Näringsivsenheten Intäkt 1 972 159 601 1 373 772 451 1 183 582 Kostnad -4 821-4 120-5 817-6 589-772 -4 809-6 399-582 Varav persona -2 787-2 507-3 177-3 177 0-3 083-3 177 0 Netto -2 849-3 961-5 216-5 216 0-4 358-5 216 0 2) 49 Service Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 3) 40 Kutur- och fritids- Intäkt 253 217 347 297-50 270 347 0 administration Kostnad -2 691-2 276-3 569-3 489 80-2 785-3 569 0 Varav persona -2 094-1 733-2 536-2 536 0-2 069-2 536 0 Netto -2 438-2 059-3 222-3 192 30-2 515-3 222 0 4) 42 Fritidsanäggningar Intäkt 633 460 937 837-100 735 838-99 Kostnad -4 958-3 985-4 952-5 352-400 -5 026-5 250-298 Varav persona -2-2 0-2 -2-1 -2-2 Netto -4 325-3 525-4 015-4 515-500 -4 292-4 412-397 5) 44 Övrig fritidsverk- Intäkt 734 490 90 732 642 726 732 642 samhet Kostnad -4 421-4 466-4 769-5 311-542 -5165-5 411-642 Varav persona -2 436-2 370-2 656-2 656 0-2617 -2 656 0 Netto -3 687-3 976-4 679-4 579 100-4 439-4 679 0 6) 45 Stöd fritidsverk- Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 samhet Kostnad -2 266-2 024-2 611-2 411 200-2 024-2 411 200 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto -2 266-2 024-2 611-2 411 200-2 024-2 411 200 7) 46 Kuturverksamhet Intäkt 302 335 424 424 0 455 424 0 Kostnad -5 587-6 323-7 106-7 076 30-7 677-7 106 0 Varav persona -3 274-3 126-3 961-3 961 0-3 819-3 961 0 Netto -5 285-5 988-6 682-6 652 30-7 222-6 682 0 8) 48 Stöd kuturverk- Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnad -1 127-1 100-1 142-1 142 0-1117 -1 142 0 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto -1 127-1 100-1 142-1 142 0-1 117-1 142 0 9) 69 Kuturskoa Intäkt 904 149 430 430 0 365 430 0 Kostnad -4 731-5 989-5 280-5 530-250 -7 102-5 430-150 Varav persona -2 305-2 982-2 299-2 549-250 -3 541-2 449-150 Netto -3 827-5 840-4 850-5 100-250 -6 737-5 000-150 11
10) 79 Stöd ti föreningar Intäkt 2 400 0 0 301 301 0 201 201 Kostnad -466-165 -165-466 -301-165 -466-301 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 1 934-165 -165-165 0-165 -265-100 11) 89 Stöd ti föreningar Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnad -2-2 -2-2 0-2 -2 0 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto -2-2 -2-2 0-2 -2 0 12) 17 Varuhemsändning Intäkt 4-106 200 200 0 84 200 0 sverksamhet Kostnad -379-269 -690-690 0-388 -690 0 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto -375-375 -490-490 0-304 -490 0 13) TOTALT Intäkt 7 202 1 704 3 029 4 594 1 565 3 086 4 355 1 326 Kostnad -31 449-30 719-36 103-38 058-1 955-36 260-37 876-1 773 Varav persona -12 898-12 720-14 628-14 880-252 -15 130-14 780-152 Netto -24 247-29 015-33 074-33 464-390 -33 174-33 521-447 Kommentar ti heårsprognos 1) Personakostnader karar budget Centrum kommunstrateg, karar budget. Övrigt medfinansiering, EU-projekt karar budget. Utvecking och infrastrukturfrågor karar budget. SLUS karar budget Entreprenörscoege, karar budget. Intäkterna ej periodiserade därav höga intäkter. 1,2 mn kr ska periodiserar vid årsskiftet ti två nästkommande år. 2) Serviceenheten finns inte ängre är fyttad ti samhäsbyggnad. 3) Kutur och fritids administration gör ett överskott på 80 tkr p.g.a mindre kostnader ti föreningsanays än budgeterat. Fokhäsa karar budget Fabriken café beräknas göra ett underskott på 50 tkr p.g.a. mindre intäkter än budgeterat. 4) Ishaen karar budget. Övriga fritidsaktiviteter karar budget. Badanäggningar karar budget. Ridhus beräknas göra ett underskott p.g.a tvättmaskiner som köptes ti Ryttargården som ej var budgeterat. Övriga idrottsanäggningar får ett underskott på 450 tkr, för mindre intäkter än beräknat samt ökade kostnader för städ på CEOS. Avta saknas för Vimmerby ryttarföreing 5) Fabriken, aaktivitetshuset beräknas göra ett överskott på 100 tkr p.g.a mindre persona kostnader än budgeterat. En anstäd som var tjänsteedig t.o.m i början av året sa upp sig därför ägre kostnader än budgeterat. Projekt ungdom karar budget Feriearbete karar budget. Sommarovsaktiviteter karar budget. Ungdomsrådet karar budget. Övriga fritidsaktiviteter karar budget 6) Stöd fritidsverksamhet beräknas göra ett överskott på 200 tkr. 7) Bibioteket karar budget. Museet Näktergaen beräknas göra ett överskott på 30 tkr p.g.a högre intäkter än budgeterat. Programverksamheten karar budget. 8) Stöd kuturverksamhet karar budget 12
9) Kuturskoa beräknas göra ett underskott på 250 tkr orsakat b.a. på eftersäpning från uppsägningarna samt ej genomförda kurser på gymnasiet. Höga intäkten på Kuturskoan är ej periodiserade. 500 tkr tihör projektet med Kuturrådet. 10) Övrig Kuturskoeverksamhet karar budget. 11) Stöd ti föreningar karar budgeten. Samverkansfond pengar är pacerade här därav höga intäkter. Bidraget ska periodiseras varje årsskiftet tis pengarna har förbrukats. 12) Stöd ti föreningar karar budgeten. 13) Totat får avdeningen ett underskott på 390 tkr pga. Ökade kostnader för städ på Ceos och höga personakostnader på kuturskoan 13
Socianämndens driftredovisning Perioden Heår Verksamhet/ tkr Intäkt Kostnad Netto Utfa 2017 janokt Utfa 2016 janokt Heårsbudget 2017 Bedömd Prognos utfa heår 2017 Avvikese mot budget överskott+ underskott - Utfa heår 2016 Bedömd Prognos föregående månad heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - 1) 75 Individ- och Intäkt 61 695 68 338 48 608 73 401 24 793 91 669 69 909 21 301 famijeomsorg Kostnad -98 811-99 768-109 163-124 155-14 992-128 612-123 363-14 200 Varav persona -54 246-60 165-68 373-68 373 0-71 691-70 445-2 072 Netto -37 116-31 430-60 555-50 754 9 801-36 943-53 454 7 101 2) 76 Förvatningsöv Intäkt 3 020 1 628 0 4 024 4 024 980 3 972 3 972 ergripande Kostnad -17 475-16 470-19 451-22 899-3 448-18 675-22 373-2 922 Varav persona -14 684-14 192-15 635-16 785-1 150-15 406-16 785-1 150 Netto -14 455-14 842-19 451-18 875 576-17 695-18 401 1 050 3) 77- Ädreomsorg Intäkt 15 201 14 149 13 897 18 993 5 096 17 635 18 534 4 637 78 Kostnad -153 388-146 367-175 266-183 843-8 577-179 652-182 726-7 460 Varav persona -131 573-120 504-149 126-157 790-8 664-147 215-156 655-7 529 Netto -138 187-132 218-161 369-164 850-3 481-162 017-164 192-2 823 4) 79 Funktionshinder Intäkt 9 577 12 328 13 123 14 342 1 219 15 319 13 631 508 Kostnad -75 348-71 454-82 414-91 784-9 370-89 113-89 672-7 258 Varav persona -56 321-53 515-54 523-64 380-9 857-66 138-61 974-7 451 Netto -65 771-59 126-69 291-77 442-8 151-73 794-76 041-6 750 5) 80 Häso- och Intäkt 1 051 1 024 1 229 1 376 147 1 410 1 361 132 sjukvård Kostnad -25 294-24 411-28 492-29 392-900 -29 503-28 792-300 Varav persona -18 654-17 392-21 379-22 385-1 006-21 202-21 969-590 Netto -24 243-23 387-27 263-28 016-753 -28 093-27 431-168 6) TOTALT Intäkt 90 544 97 467 76 857 112 136 35 279 127 013 107 407 30 550 Kostnad -370 316-358 470-414 786-452 073-37 287-445 555-446 926-32 140 Varav persona -275 478-265 768-309 036-329 713-20 677-321 652-327 828-18 792 Netto -279 772-261 003-337 929-339 937-2 008-318 542-339 519-1 590 Kommentar ti heårsprognos 1) Individ- och famijeomsorgen Individ och famijeomsorgen beräknas gå med ett överskott på 9,8 mnkr. Orsaken är ökade schabonintäkter för fyktingmottagande. Övriga intäktsökningar är statsbidrag för utökad bemanning inom barn och famij samt intäkter gäande växat försörjningsstöd. Statsbidragen och ersättningen gäande växat försörjningsstöd är inte budgeterade. Personaanstäningar har gjorts motsvarande statsbidragsintäkterna. Schabonintäkterna från migrationsverket är het beroende av hur många fyktingar som fyttar in ti kommunen. Överskridandet på kostnadssidan beror på att bemanningsföretag anitats inom barn och famij. I dagsäget är sociasekreterare svåra att rekrytera. Paceringskostnaderna för barn och ungdomar har ökat mot budget och ser ut att gå med underskott med ca 3,4 mnkr. Paceringar inom missbruksvården prognostiseras att gå med ett underskott på 1,4 mnkr. Paceringar inom sociapsykiatrin ser ut att ge ett överskott på 685 tkr. Inom verksamheten barn och famij finns 624 tkr i riktade statsbidrag för att stärka bemanningen inom ungdomsvården. 14
2) Förvatningsövergripande verksamheten Intäkterna är statsbidrag för exempevis psykisk häsa och projekt i samarbete med samordningsförbundet. Statsbidragen och projektmeden kommer att förbrukas. Anstäning har skett på projektmeden från samordningsförbundet. Nämnden ser ut att ge ett överskott på 15 tkr och prognosen för förvatningens ser ut att ge ett överskott på 784 tkr. Myndighetsavdeningen kommer från mitten av oktober ti årets sut att köpa konsuttjänst pga sjukskrivningar. 3) Ädreomsorgen Verksamheten ädreomsorg ser i dagsäget ut gå med ett underskott på 3,48 mnkr. Från och med september har ett nytt ärende motsvarande 30 personatimmar/dygn tikommit inom korttidsvården, detta medför en kostnad på 1,160 mnkr. Resterande underskott är inom hemtjänst och nattpatru. De intäkter som verksamheten har över budget är även här statsbidrag vika är riktade ti ökad bemanning inom ädreomsorgen, totat 3 969 tkr. Statsbidragen har använts ti att anstäa persona inom ädreomsorgen viket bidrar ti underskottet mot budget. 4) Funktionshinder Prognosen ser ut att bi ett underskott på 8,15 mnkr. Orsakerna ti underskottet är b a att fer brukare boende på gruppbostad eer servicebostad har fått ökade omsorgsbehov. Dessutom har nattbemanning inrättats på tre gruppbostäder även detta pga brukarnas ökande omsorgsbehov. Detta beräknas ge ett överskridande på 6,2 mnkr. Under senare deen av 2016 tikom fera paceringar som ej fanns i budget, dessa ger en ökad kostnad på 2 mnkr. De brukare som har besut på gruppbostad men har fått verkstäas genom enskida ösningar ger en fördyring motsvarande 1,5 mnkr för 2017. Under 2017 har två personiga assistansärenden tikommit viket ger en ökad kostnad på 1,3 mijoner kronor. Kontaktpersoner, avösarservice och dagig verksamhet ser ut att gå med ett överskott på 1,1 mnkr. Intäkterna prognostiseras ge att överskott mot budget med 1,2 mnkr 5) Häso- och sjukvård Verksamheten häso- och sjukvård prognostiseras att gå med ett underskott på 753 tkr. 6) Ett totat resutat för socianämnden visar på ett underskott mot budget på 2 mnkr. Riktade statsbidrag för ökad bemanning inom ungdomsvården och ädreomsorgen uppgår 2017 ti totat 4,593 mnkr. Varken intäkter eer kostnader är budgeterade för 2017. 15
Barn- och utbidningsnämndens driftredovisning Perioden Heår Verksamhet/ tkr 1) 60 Nämnd och kontor 2) 62 Förskoekass 3) 63 Särskoa 4) 64 Grundskoa 5) 65 Gymnasiet 6) 66 Vuxenutbidning 7) 67 Gymnasiesär Intäkt Kostnad Netto Utfa 2017 janokt Utfa 2016 janokt Heårsbu dget 2017 Bedömd Prognos utfa heår 2017 Avvikese mot budget överskott+ underskott - Utfa heår 2016 Bedömd Prognos föregåen de månad heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - Intäkt 287 508 0 0 0 118 0 0 Kostnad -7 112-6 230-9 170-8 870 300-7 686-8 870 300 Varav persona -6 078-5 277-7 843-7 843 0-6 311-7 843 0 Netto -6 825-5 722-9 170-8 870 300-7 568-8 870 300 Intäkt 105 34 0 200 200 380 200 200 Kostnad -7 063-5 656-7 478-8 678-1 200-7 360-8 598-1 120 Varav persona -6 981-5 564-7 127-8 227-1 100-6 962-8 227-1 100 Netto -6 958-5 622-7 478-8 478-1 000-6 980-8 398-920 Intäkt 0 186 0 0 0 196 0 0 Kostnad -5 461-4 181-4 974-6 674-1 700-5 260-6 674-1 700 Varav persona -5 369-4 087-4 778-6 478-1 700-5 131-6 478-1 700 Netto -5 461-3 995-4 974-6 674-1 700-5 064-6 674-1 700 Intäkt 8 846 6 413 913 13 523 12 610 15 743 13 523 12 610 Kostnad -126 695-114 647-132 563-147 173-14 610-139 374-146 773-14 210 Varav persona -92 495-82 972-94 588-108 798-14 210-101 509-108 798-14 210 Netto -117 849-108 234-131 650-133 650-2 000-123 631-133 250-1 600 Intäkt 12 007 6 896 12 975 20 125 7 150 21 585 19 625 6 650 Kostnad -72 103-69 508-74 572-85 622-11 050-86 223-85 722-11 150 Varav persona -33 924-31 954-35 872-40 522-4 650-39 291-40 522-4 650 Netto -60 096-62 612-61 597-65 497-3 900-64 638-66 097-4 500 Intäkt 7 548 3 488 4 158 8 758 4 600 6 362 8 758 4 600 Kostnad -16 212-12 691-14 479-20 179-5 700-16 634-20 179-5 700 Varav persona -12 495-9 507-10 748-16 448-5 700-11 684-16 448-5 700 Netto -8 664-9 203-10 321-11 421-1 100-10 272-11 421-1 100 Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnad -2 251-2 185-3 000-2 500 500-2 369-2 500 500 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto -2 251-2 185-3 000-2 500 500-2 369-2 500 500 8) 68 Campus Vimmerby Intäkt 397 360 42 392 350 429 342 300 Kostnad -1 463-2 472-2 929-3 179-250 -2 880-3 229-300 Varav persona -1 583-1 482-1 643-1 943-300 -1 804-1 943-300 Netto -1 066-2 112-2 887-2 787 100-2 451-2 887 0 9) 70 Pedagogisk omsorg Intäkt 15 0 0 20 20 0 0 0 Kostnad -61 0 0-120 -120 0 0 0 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto -45 0 0-100 -100 0 0 0 16
10) 71 Förskoa 11) 72 Fritidshem 12) TOTALT Intäkt 10 762 10 226 10 000 13 400 3 400 12 460 13 100 3 100 Kostnad -68 882-64 943-79 691-83 891-4 200-78 273-83 436-3 745 Varav persona -49 887-47 488-57 393-61 901-4 508-56 301-61 901-6 700 Netto -58 120-54 717-69 691-70 491-800 -65 813-70 336-645 Intäkt 4 172 4 140 4 854 5 054 200 4 886 4 954 100 Kostnad -13 515-12 272-16 832-16 432 400-15 262-16 462 370 Varav persona -11 996-10 963-14 278-14 278 0-13 246-14 278 0 Netto -9 343-8 132-11 978-11 378 600-10 285-11 508 470 Intäkt 44 139 32 251 32 942 61 472 28 530 62 159 60 572 27 630 Kostnad -320 818-294 784-345 688-383 317-37 629-361 321-382 562-36 874 Varav persona -220 808-199 294-234 270-266 438-32 168-242 239-266 438-34 360 Netto -276 678-262 533-312 746-321 846-9 100-299 162-321 991-9 245 1) Nämnd och förvatning kan komma att redovisa överskott med 0,3 mnkr. 2) Förskoekassverksamheten ser ut att överskrida budgeten med 1,0 mnkr. Det finns fer barn i förskoekasserna än vi budgeterat för. 3) Särskoan kan komma att överskrida budget med 1,7 mnkr när det skrivs in fera barn i särskoan än vad vi budgeterat för. 4) Grundskoan kan komma att överskrida budget med 2,0 mnkr. Fer ever ökar kostnaderna. Budgetmässigt svårt att omfördea mede när det finns för ite i aa verksamheter. Det finns fer eever med behov av stöd som ökar kostnaderna. 5) Gymnasiet ser ut att redovisa underskott vid årets sut med 3,9 mnkr. Interkommuna ersättning står för 8,0 mnkr. Prognosen är ganska säker när vi beräknar kostnader och intäkter efter de eever som gjort sina va ti hösten. Vimmerby gymnasium håer budget och redovisar ti och med ett pus. 6) Vuxenutbidningens budget kan bi överskriden med 1,1 mnkr. SFI -verksamheten ökar, statsbidrag täcker upp stora dear av ökade kostnader. Internhyran bir 0,5 mnkr större sedan ytorna utökats pga större verksamhet, BUN har inte fått budget för detta. 7) Gymnasiesärs budget för interkommunaa ersättningar beräknas håa för 2017 med ett itet överskott. 8) Campus Vimmerbys verksamhet ser ut att håa nettobudgeten. 9) Pedagogisk omsorg finns nu när Lia Sverigebyn startat upp under jui. Det saknas budget. Det finns fyra barn pacerade i oktober. 10) Förskoan kan komma att redovisa underskott med 0,8 mnkr när tiäggsansag förstärker budgeten för Lia Lunden och Granebo. Antaet barn ser ut att öka mer än vad vi har budget för under 2017. Utökningen av personakostnader för Granebo och Lia Lunden har BOU fått vid uppföjningstifäet. Antaet barn med särskida behov av stöd ökar, det ökar även kostnaderna. 11) Fritidshemmen kan komma att redovisa ett överskott på 0,6 mnkr. Kyrkans fritids har 39 barn i oktober mot budgeterat 30. 12) Ett totat resutat på minus 9,1 mnkr kan komma att redovisas 2017. Statsbidrag för äraröneyft och försteärarnas öner är inte budgeterade, för 2017 är det 6,4 mnkr. Kostnaden för detta är inte heer budgeterat. 17
Vanämndens driftredovisning Perioden Heår Verksamhet/tkr Intäkt Kostnad Netto 1) 09 Vanämnden Intäkt Kostnad Varav persona Netto 11) TOTALT Intäkt Kostnad Varav persona Netto Utfa 2017 jan-okt Utfa 2016 jan-okt Heårsbudget 2017 Bedömd Prognos utfa heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - Utfa heår 2016 0 0 0 0 0 0-5 -475-73 -73 0-477 -4-315 -69-69 0-317 -5-475 -73-73 0-477 0 0 0 0 0 0-5 -475-73 -73 0-477 -4-315 -69-69 0-317 -5-475 -73-73 0-477 Bedömd prognos föregående månad heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - 0 0-73 0-69 0-73 0 0 0-73 0-69 0-73 0 Kommentar ti heårsprognos etc. 1) Prognos enigt budget. Verksamheten har ägre kostnader för arvoden samt övriga kostnader som annonsering, administrativa tjänster etc jämfört med samma period förra året. Detta beror kostnaderna för fokomröstningen. 18
Revisorernas driftredovisning Perioden Heår Verksamhet/ tkr Intäkt Kostnad Netto 1) 00 Revisorerna Intäkt Kostnad Varav persona Netto 11) TOTALT Intäkt Kostnad Varav persona Netto Utfa 2017 janokt Utfa 2016 janokt Heårsbudget 2017 Bedömd Prognos utfa heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - Utfa heår 2016 Bedömd prognos föregående månad heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - 0 0 0 0 0 0 0 0-401 -301-811 -811 0-789 -811 0-223 -202-284 -284 0-247 -284 0-377 -301-811 -811 0-789 -811 0 0 0 0 0 0 0 0 0-401 -301-811 -811 0-789 -811 0-223 -202-284 -284 0-247 -284 0-401 -301-811 -811 0-789 -811 0 Kommentar ti heårsprognos etc. 1) Prognos enigt budget. Verksamheten har högre kostnader för sammanträdesarvoden samt konsutkostnader jämfört med samma period 2016. 19
Mijö- och byggnadsnämndens driftredovisning Perioden Heår 1) Verksamhet/tk r Intäkt Kostnad Netto 81 Mijö-o Intäkt Byggn.nämnd Kostnad Varav persona Netto 11) TOTALT Intäkt Kostnad Varav persona Netto Bedömd Prognos utfa Avvikese mot budget överskott+ Bedömd prognos föregående månad Avvikese mot budget överskott+ Utfa 2017 janokt Utfa 2016 jan-okt Heårsbudget 2017 heår underskott - Utfa heår 2016 heår underskott - 0 0 0 0 0 0 0 0-6 372-5 727-6 879-6 839 300-5 982-6 839 40-297 -204-378 -378-60 -256-378 0-6 372-5 727-6 879-6 839 300-5 982-6 839 40 0 0 0 0 0 0 0 0-6 372-5 727-6 879-6 839 300-5 982-6 839 40-297 -204-318 -378-60 -256-378 0-6 372-5 727-6 879-6 579 300-5 982-6 839 40 Kommentar ti heårsprognos etc. Förvatningens gemensamma överskott mot budget förväntas enigt prognos bi 850 tkr. I uppföjningen beräknas fördeningen ika mean de båda kommunerna men vid årets sut fördeas det faktiska resutatet enigt en fördeningsnycke som bygger på intäkter, anta ärenden samt befokningsmängd i respektive kommun. Pga skinader i nämndfinansiering bedöms årets utfa mot budget bi; 300 tkr i Vimmerby och 675 tkr i Hutsfred. Förvatningen har ägre personakostnader och övriga kostnader än budget. Brist på persona medför dock extra konsutkostnader. Färre uppdrag och upparbetat tisynsbehov medför minskade intäkter under hösten. Intäkterna från avoppsprojektet bedöms minska under resterande de av året och under 2018. Viktiga händeser, förändringar från föregående år etc Införande av nytt verksamhetssystem, Vision, pågår. Utbidningsprogram i organisationsutvecking påbörjad för hea förvatningen. För tifäet stabit bemanningsäge. Avstämning av måuppfyese Nöjda och stota medarbetare. Sjukfrånvaro januari-apri: 2,08 %. Insikt: ännu inga resutat för 2017. Ranking Aktue Håbarhet presenteras i juni. 20
Överförmyndarverksamhetens driftredovisning Perioden Heår Verksamhet/t kr Intäkt Kostnad Netto Utfa 2017 janokt Utfa 2016 janokt Heårsbudget 2017 Bedömd Prognos utfa heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - Utfa heår 2016 Bedömd Prognos föregående månad heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - 1) 09 Överförmynd Intäkt 3 810 3 598 5 704 6 877 1 173 6 479 6 877 1 173 arverksamhet Kostnad -6 022-6 824-7 485-8 958-1 473-7 925-8 958-1 473 Varav persona -5 436-6 286-6 301-8 200-1 899-7 213-8 200-1 899 Netto -2 212-3 226-1 781-2 081-300 -1 446-2 081-300 Intäkt 3 810 3 598 5 704 6 877 1 173 6 479 6 877 1 173 Kostnad -6 022-6 824-7 485-8 958-1 473-7 925-8 958-1 473 Varav persona -5 436-6 286-6 301-8 200-1 899-7 213-8 200-1 899 Netto -2 212-3 226-1 781-2 081-300 -1 446-2 081-300 Kommentar ti heårsprognos etc 1) Verksamhet 0981 Administrationen överförmynderi Prognos för administration överförmynderi visar ett överskott på 465 tkr viket beror på en tjänst som handäggare som ej tisatts finns med i budget-17 Verksamhet 0982 Ensamkommande Prognosen för verksamhet Ensamkommande barn visar ett underskott på -300 tkr. Nya reger kring återsökning av kostnaderna för god man för ensamkommande barn gör att det är svårt att i dagsäget veta hur stor ersättningen verksamheten erhåer från Migrationsverket. Verksamhet 0983 Arvoden Överförmyndaren Prognosen för verksamheten visar ett underskott mot budget på -465 tkr viket beror på att nettokostnaden för både 2016 och 2017 finns med i prognos 2017. De nya arvodesrutinen som infördes 2016 gör att kommunen betaar ut arvodeersättning direkt ti god man. Kommunen debiteras sedan huvudmannen för denna kostnad men det kan bi svårt att få fu kostnadstäckning. Utfa för 2016 bev -85 tkr mot budget. 21
Finansförvatningens driftredovisning Verksamhet/tkr Intäkt Kostnad Netto Utfa 2017 jan-sep Perioden Utfa 2016 jansep Heårsbudget 2017 Bedömd Prognos utfa heår 2017 Heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - Utfa heår 2016 Bedömd prognos föregående månad heår Avvikese mot budget överskott+ underskott - 1) 06 Ofördead budget Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnad 0 0-3 322 0 3 322 0 0 3 322 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-3 322 0 3 322 0 0 3 322 2) 90 Pensioner Intäkt 28 523 26 903 29 753 33 369 3 616 32 416 33 369 3 616 Kostnad -44 595-39 706-49 400-55 300-5 900-51 624-55 300-5 900 Varav persona -44 595-39 687-49 400-55 300-5 900-51 605-55 300-5 900 Netto -16 072-12 803-19 648-21 931-2 283-19 208-21 931-2 283 3) 91 Kakyerade Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 kapitakostnader Kostnad 38 310 44 506 48 266 46 000-2 266 53 307 46 000-2 266 Netto 38 310 44 506 48 266 46 000-2 266 53 307 46 000-2 266 4) 96 Avskrivningar Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnad -26 840-34 960-32 725-32 300 425-40 504-32 300 425 Netto -26 840-34 960-32 725-32 300 425-40 504-32 300 425 Summa centraa nettokostnader -4 602-3 257-7 429-8 231-802 -6 405-8 231-802 Finansiering 5) 92 Kommunaskatt och Intäkt 749 109 697 346 890 562 898 282 7 720 839 763 898 282 7 720 generea statsbidrag Kostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 749 109 697 346 890 562 898 282 7 720 839 763 898 282 7 720 6) 94 Finansiea intäkter Intäkt 21 545 19 186 11 750 24 789 13 039 23 657 23 800 12 050 Kostnad -6-6 0-5 -5-7 -5-5 Varav persona 0 0 0 0 0 0 0 Netto 21 539 19 180 11 750 24 784 13 034 23 650 23 795 12 045 7) 95 Finansiea kostnader Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnad -6 496-9 462-21 750-8 180 13 570-9 878-8 800 12 950 Netto -6 496-9 462-21 750-8 180 13 570-9 878-8 800 12 950 8) 97 Extraordinära Intäkt 386 0 0 386 386 8 893 386 386 intäkter Kostnad -97 0 0-97 -97 0-97 -97 Netto 289 0 0 289 289 8 893 289 289 Summa finansiering 764 152 707 064 924 062 914 886 34 613 862 428 913 277 33 004 Intäkt Kostnad netto Utfa 2017 Jan-okt Perioden Utfa 2016 Jan okt Heårsbudget 2017 Bedömd prognos utfa heår 2017 Heår Avvikese mot budget överskott + underskott - Utfa heår 2016 TOTALT Intäkt 799 563 743 435 932 065 955 837 24 761 904 729 Kostnad -39 724-39 628-58 932-50 502 9 050-48 706 Varav persona -44 595-39 687-49 400-55 300-5 900-51 605 Netto 759 839 703 807 873 133 905 335 33 811 856 023 22
Kommentar ti heårsprognos etc 1) Har fördeats ut pengar för förskoepavijongerna. Bedömning att det inte kommer fördeas ut mer pengar än detta. 2) Pensionskostnaderna bedöms bi högre än budgeterat enigt ny prognos från Skandia. 3) Kakyerade kapitakostnader bedöms bi ägre än budgeterat, på grund av att investeringar inte startats upp i den takt som vid budgetantagandet 4) Avskrivningarna bedöms bi ite ägre än budget 5) Skatter och statsbidrag bedöms bi bättre än budget, främst på grund av att det var fer invånare i Vimmerby kommun i november än vad antagendet om befokningen vid budgetbesutet var. 6) De finansiea intäkterna bedöms bi högre än budgeterat 7) De finansiea kostnaderna bedöms bi ägre än budgeterat 8) Bedömningen är att det inte kommer bi några fer extraordinära intäkter under året. 23
Personakostnadsuppföjning Personakostnader 2017 TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Ju Aug Sep Okt Nov Dec Totat Kommunstyrese, ink. överförmynderi, vanämnd och revision 9 219 9 083 9 079 9 155 9 482 9 997 10 619 9 987 9 809 9 402 95 832 Barn och Utbidningsnämnd 20 944 21 396 21 126 21 646 22 953 24 527 22 422 21 263 22 175 22 356 220 808 Socianämnd 26 805 26 644 25 584 25 529 27 573 27 003 29 724 31 224 28 775 26 622 275 484 Mijö- och byggnadsnämnd 34 27 25 37 29 33 26 18 31 37 297 Totat 2017 57 003 57 151 55 814 56 367 60 037 61 560 62 791 62 492 60 790 58 417 592 422 Ack 57 003 114 154 169 968 226 335 286 372 347 932 410 723 473 215 534 005 592 422 Ack diff tkr 3 081 5 889 9 200 11 957 17 337 20 536 24 936 27 932 31 613 34 390 Ack diff % 5,71% 5,44% 5,72% 5,58% 6,44% 6,27% 6,46% 6,27% 6,29% 6,16% 70 000 Personakostnader (ink. CLA budget) 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Ju Aug Sep Okt Nov Dec Budget 2017 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 Personakostnader 2017 57 003 57 151 55 814 56 367 60 037 61 560 62 791 62 492 60 790 58 417 Personakostnader 2016 53 922 54 343 52 503 53 610 54 657 58 360 58 392 59 496 57 109 55 640 58 185 57 100 Personakostnader 2015 50 886 50 483 48 293 50 837 51 111 54 643 54 779 56 283 52 578 50 380 51 441 54 331 24
Personakostnader 2016 TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Ju Aug Sep Okt Nov Dec Totat Kommunstyrese, ink. överförmynderi, vanämnd och revision 7 184 9 116 9 002 9 266 9 061 9 149 9 978 9 839 9 239 9 081 8 869 9 064 108 848 Kutur och Fritidsnämnd 1 400 185 50-50 46 45 47 45 36 44 44 0 1 891 Barn- och Utbidningsnämnd 19 045 18 933 19 237 18 922 20 473 22 539 19 810 19 101 19 619 21 616 20 507 21 375 241 177 Socianämnd 26 265 26 096 24 194 25 449 25 054 26 599 28 533 30 503 28 187 24 890 28 735 26 634 321 139 Mijö- och byggnadsnämnd 27 13 20 23 24 29 23 8 28 9 30 27 261 Totat 2016 53 922 54 343 52 503 53 610 54 657 58 360 58 392 59 496 57 109 55 640 58 185 57 100 673 317 Ack 53 922 108 265 160 768 214 378 269 035 327 395 385 787 445 283 502 392 558 032 616 217 673 317 Ack diff tkr 3 036 6 896 11 105 13 878 17 424 21 141 24 753 27 966 32 496 37 756 44 500 47 269 Ack diff % 5,97% 6,80% 7,42% 6,92% 6,92% 6,90% 6,86% 6,70% 6,92% 7,26% 7,78% 7,55% Differens 2017-2016 TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Ju Aug Sep Okt Nov Dec Totat Kommunstyrese, ink. överförm. Van. Rev. 635-218 27-61 375 803 594 104 534 277 3 070 Diff % 8,8% -2,4% 0,3% -0,7% 4,1% 8,8% 6,0% 1,1% 5,8% 3,1% 3,3% Barn- och Utbidningsnämnd 1 899 2 463 1 889 2 724 2 480 1 988 2 612 2 162 2 556 740 21 513 Diff % 10,0% 13,0% 9,8% 14,4% 12,1% 8,8% 13,2% 11,3% 13,0% 3,4% 10,8% Socianämnd 540 549 1 390 80 2 519 404 1 191 721 588 1 732 9 714 Diff % 2,1% 2,1% 5,7% 0,3% 10,1% 1,5% 4,2% 2,4% 2,1% 7,0% 3,7% Mij-och byggnadsnämnd 7 15 5 14 5 4 3 10 3 28 93 Diff % 25% 114% 24% 61% 22% 15% 13% 117% 11% 311% 45,7% Tota diff per månad tkr 3 081 2 808 3 311 2 757 5 380 3 200 4 399 2 996 3 681 2 777 34 390 Tota diff per månad % 5,71% 5,17% 6,31% 5,14% 9,84% 5,48% 7,53% 5,04% 6,45% 4,99% 6,16% 25
OBS! oika skaor i diagrammen Personakostnader Kommunstyrese (exk. CLA budget) 15 000 12 000 9 000 6 000 3 000 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Ju Aug Sep Okt Nov Dec Personakostnadsbudget 2017 9 448 9 448 9 448 9 448 9 448 9 448 9 448 9 448 9 448 9 448 9 448 9 448 Personakostnader 2017 9 219 9 083 9 079 9 155 9 482 9 997 10 619 9 987 9 809 9 402 Personakostnader 2016 8 584 9 301 9 052 9 216 9 107 9 194 10 025 9 883 9 275 9 125 8 913 9 064 Personakostnader 2015 8 494 8 861 8 273 8 676 8 643 8 484 9 367 9 045 8 264 8 185 8 636 7 540 Personakostnader Barn och utbidningsnämnd 25 000 20 000 Personakostnader Socianämnd 35 000 15 000 30 000 10 25000 20 000 5 000 15 000 10 000 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Ju Aug Sep Okt Nov Dec Personakostnadsbudget 2017 19 340 19 340 19 340 19 340 19 340 19 340 19 340 19 340 19 340 19 340 19 340 19 340 5 000 Personakostnader 2017 20 944 21 396 21 126 21 646 22 953 24 527 22 422 21 263 22 175 22 356 Personakostnader 2016 19 045 18 933 19 237 18 922 20 473 22 539 19 810 19 101 19 619 21 616 20 507 21 375 0 Personakostnader 2015 18 Jan 424 18 Feb 153 18 Mar 157 18 Apr 912 18 Maj 718 21 Jun 102 19 Ju 260 18 Aug 046 18 Sep 341 18 Okt 628 18 Nov 649 18 Dec 875 Personakostnadsbudget 2017 24 826 24 826 24 826 24 826 24 826 24 826 24 826 24 826 24 826 24 826 24 826 24 826 26 Personakostnader 2017 26 805 26 644 25 584 25 529 27 573 27 003 29 724 31 224 28 775 26 622 Personakostnader 2016 26 265 26 096 24 194 25 449 25 054 26 599 28 533 30 503 28 187 24 890 28 735 26 634 Personakostnader 2015 23 933 23 440 21 829 23 218 23 712 25 031 26 124 29 177 25 946 23 541 24 137 27 881
27
Personastatistik År 2017 2016 2015 2014 Årsarbetare 1 228 1 201 1 161 1 146 Tisvidareanstäda 1 335 1 314 1 271 1 264 Tisvidareanstäda 866 827 789 757 hetid Vikarier 62 58 82 102 Ava 110 57 69 64 Tif. Ans. Enigt 75 71 20 2 skoagen Timanstäda i hetid 124 132 119 127 Den personagrupp som ökat mest de senaste åren band de tisvidareanstäda i kommunen är omsorgspersona inom sociaförvatningen. Det senaste året har antaet tisvidareanstäda omsorgsarbetare inom sociaförvatningen ökat med 5,45%. Band de amänna visstidsanstäningarna ser vi en kraftig ökning av eevassistenter där det i december 2016 fans 2,43 hetider. Idag igger den siffran på 17,66, en ökning på 626,75%. Även barnskötare har ökat i denna kategori de senaste åren, 2015 hade vi 2,85 hetider och idag finns det 11 hetider. År 2017 2016 2015 Medeåder 45 47 48,7 Ande kvinnor 83,25 % 83,28 % 84,81 % Kvinnors ön i 95,98 % 95,72 % 93,14 % förhåande ti män Kvinnors ön i förhåande ti män i riket - 96,6 % 95,4 % Just nu pågår ett generationsskifte på den svenska arbetsmarknaden. Pensionsavgångarna har varit många, det ser vi även i Vimmerby kommun med en sjunkande medeåder. Andeen anstäda över 60 år har sjunkit från 23 % ti 18 % de senaste 3 åren. År 2017 2016 2015 Medeön tota 27 918 27 399 26 524 Medeön 19 år 19 900 - - Medeön 20-29 år 23 578 23 330 22 648 Medeön 30-39 år 26 992 26 096 24 928 Medeön 40-49 år 29 156 28 127 26 782 Medeön 50-59 år 28 859 28 179 27 069 Medeön 60 + år 29 465 28 765 27 979 Medeönen i Vimmerby stiger i samma takt som medeönen i kommuner rikstäckande. Rehab och friskvård År 2017 2016 2015 Pågående ärenden 394 419 300 Avsutade ärenden 280 257 179 Ande åter i arbete 89,29 % 84,82 % 86,03 % År 2017 2016 Friskvårdsbidrag 21,79 % 25,65 % Kvinnor 24,35 % 28,37 % Ande åter i arbete 89,29 % 84,82 % Rehabiiterad persona som återgår i arbete har detta år ökat, viket tyder på att kommunens rehabprojekt ger resutat. Friskvårdsansökningarna för 2017 kommer fortfarande in så antaet bidrag detta år kommer att öka. 28
Sjukfrånvaro År 2017 2016 2015 Tota sjukfrånvaro 6,41 % 6,96 % 6,58 % Sjukfrånvaro kvinnor 7,11 % 7,58 % 7,29% Sjukfrånvaro män 3,21 % 4,02 % 3,04 % Karensdagar 0,87 % 0,79 % 0,75 % Korttidsfrånvaro < 14 dagar 2,14 % 2,07 % 2,03 % 15 dagar < 90 dagar 1,27 % 1,39 % 1,51 % 91 dagar < ångtidssjukfrånvaro 2,13 % 2,72 % 2,28 % Långtidssjukfrånvaro kvinnor 2,54 % 3,04 % 2,64 % Långtidssjukfrånvaro män 0,26 % 1,16 % 0,50 % Sjukfrånvarotid 29 år eer yngre 7,00 % 5,85 % 4,60 % Sjukfrånvaro 30-49 år 5,82 % 6,21 % 6,24 % Sjukfrånvaro 50 år eer ädre 6,81 % 7,92 % 7,27 % Korttidssjukfrånvaron i kommunen har ökat de senaste åren, något som även syns i den betada sjukönen som ökar. Samtidigt sjunker antaet sjukskrivningar på över 15 dagar och därmed sjukskrivningarna som tota. Utbetad sjukön Jan okt 2017 2-14 dagar 15 90 dagar Övrig sjukön Totat Hea kommunen 6 335 814 kr 435 893 kr 227 096 kr 6 998 803 kr Barn- och utbidning 2 137 356 kr 144 662 kr 108 233 kr 2 390 252 kr Kommunstyresen 855 076 kr 56 059 kr 13 397 kr 924 532 kr Sociaförvatningen 3 322 267 kr 235 172 kr 105 465 kr 3 662 905 kr Jan okt 2016 2-14 dagar 15 90 dagar Övrig sjukön Totat Hea kommunen 5 590 489 kr 457 236 kr 442 570 kr 6 490 295 kr Barn- och utbidning 1 713 109 kr 139 008 kr 125 152 kr 1 977 270 kr Kommunstyresen 822 278 kr 63 739 kr 99 129 kr 985 146 kr Sociaförvatningen 3 013 060 kr 251 512 kr 212 537 kr 3 477 109 kr Räddningstjänsten 25 602 kr - kr - kr 25 602 kr Kutur och fritid 16 439 kr 2 976 kr 5 752 kr 25 168 kr Mertid/Övertid Jan okt 2017 2016 2015 2014 Arbtid en. avta 2 302 245 2 200 358 2 105 076 2 078 490 Övertid 11 146 10 411 10 131 11 176 % övertid 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Mertid 13 674 11 313 13 535 14 551 % mertid 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % Mertid och övertid igger stadigt på 0.5-0.6%, detta är ågt om man jämför med nationea siffror. De grupper som sticker ut på detta område är räddningstjänst, skoa/barnomsorg, socia omsorg/vård samt gatu- och parkarbete. Dessa grupper har mertid/övertid som överstiger genomsnittet. 29
Ärende 10
Sammanträdesprotoko Sida 1(2) Sammanträdesdatum 2017-11-07 Kommunstyresen 273 Dnr 2017/000034 867 Kutur- och fritidspris 2017 Kommunstyresens besut Kommunstyresen besutar att årets kutur- och fritidspris deas ut ti Lars The för sitt arbete med Småands Countrykubb. Motivering ti 2017 års kutur- och fritidspristagare Lars The tideas Vimmerby kommuns kutur- och fritidspris 2017. Småands Country Cub har sitt säte i Vimmerby och har sedan starten 1996 aktivt och med outtröttig energi och engagemang spridit musikgädje. Medemmar finns över hea Sverige samt i våra Nordiska grannänder. Småands Country Cub arrangerar evenemang och konserter, och ger ut tidskriften SCC-Nytt. Tidskriften är den edande i sitt sag i Norden när det gäer att sprida nyheter och information om countrymusik. Ordföranden Lars The har varit med sedan starten och är en av de edsjäar som driver Småands Country Cub. Han och styresen har genom årens opp bidragit ti att sprida och yfta fram en musiksti med amerikanska rötter som het och fut adopterats av både svenska artister och svensk pubik. Småands Country Cub, med ett hjärta som kappar varmt för musiken, är en värdig mottagare av kutur- och fritidspriset. Sammanfattning Två försag har inkommit ti årets kutur- och fritidspris. Vid dagens sammanträde redogör Berti Westerund, utveckingsstrateg, Anna Oausson, kutur- och fritidschef och Mirja Hogersson, fritidssamordnare för ärendet. Försag ti besut Arbetsutskottet föresår kommunstyresen besuta att årets kutur- och fritidspris deas ut ti Lars The för sitt arbete med Småands Countrykubb. Besutsunderag Tjänsteskrivese, Anna Oausson, kutur- och fritidschef. Arbetsutskottets besut 2017-10-24 256 Besutet skickas ti Utveckingsavdeningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotoko Sida 2(2) Sammanträdesdatum 2017-11-07 Kommunstyresen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Ärende 11
Mijö- och byggnadsnämnden Sammanträdesprotoko 1(2) Sammanträdesdatum 2017-11-08 MBN 186/2017 Dnr MBN 2017-1343 Mijö- och byggnadspris 2017 Besut Mijö- och byggnadsnämnden besutar att 2017 års mijö- och byggnadspris tideas: Hutsfreds kommun Axessons i Aby samt ÖSK Mimerparken Priset består av dipom och 5 000 kronor vardera Vimmerby kommun Astrid Lindgrens Värd samt förskoan Backsippan Priset består av dipom och 5 000 kronor vardera Sammanfattning Mijö- och byggnadsnämnden dear ut mijö- och byggnadspris i Hutsfreds kommun och Vimmerby kommun. Ärendebeskrivning Mijö- och byggnadsnämnden dear ut mijö- och byggnadspris i Hutsfreds kommun och Vimmerby kommun. Det är nämndens förhoppning att pris och hedersomnämnande ska stimuera ti särskid omtanke om byggnader och om mijön i kommunerna. Priset består av ett engångsbeopp och ett dipom som deas ut i samband med respektive kommuns fumäktigemöte i december. Priset kan deas av fera pristagare. Axessons i Aby För sin satsning på växthus för jordgubbsoding. Tack vare denna satsning kan företaget everera närproducerade ivsmede tidigt på säsongen och detta kan göras på ett mer mijövänigt och vattenbesparande sätt än vad som tidigare varit möjigt. ÖSK Mimerparken I Mimerparken har dagvattenprobematiken gjorts ti en möjighet att skapa mervärden. Förutom dammar för dagvattenrening har pantering av växter samt anäggande av promenadstråk och beysning skapat ett attraktivt uterum för medborgarna. Astrid Lindgrens Värd Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Mijö- och byggnadsnämnden Sammanträdesprotoko 2(2) Sammanträdesdatum 2017-11-08 De har byggt det svenska kuturarvet i miniformat med sin nya stugby. Det gama Småand troget med det småändska kuturandskapet som grund. Stugor i sekeskiftessti med hus i oika storekar och färger. Känsan av en stadskärna, ite som Storgatan i Vimmerby. Förskoan Backsippan Deras arbete med Grön Fagg har resuterat i att förskoan är Grön Faggcertifierad. Det är ett program som hjäper ärare och pedagoger att väcka upptäckargädje kring håbarhetsfrågor hos barn och unga. Personaen arbetar aktivt och motiverande med förskoebarnen för en håbar utvecking. De får band annat ära sig om växt- och djurivet, sortera skräp och hantera avfa. Skickas ti Kommunfumäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Ärende 12
Inbjudan att motta Vimmerby kommuns Hedersgåva för förtroendevada 2017 Vid kommunfumäktiges sista sammanträde för året kommer utdening av hedersgåva att ske. Du tihör dem som beönas med hedersgåva efter 20 års uppdrag som förtroendevad. Utdeningen av priset sker i början av kommunfumäktiges sammanträde. Efter utdeningen inbjuds du ti förtäring i Stadshusets cafeteria. O.S. A senast den 15 december 2017 ti Liseott Frejd, administrativa avdeningen, teefon 0492-76 90 18. Har du några speciea kostbehov så hör av dig snarast. Väkommen! Lennart Nygren (S) Kommunfumäktiges ordförande NÄR? 2017-12-18 TID? K. 17:30 VAR? Penisaen, Stadshuset, Vimmerby KONTAKT Liseott Frejd Administratör iseott.frejd@vimmerby.se 0492-76 90 18
Ärende 13
Sammanträdesprotoko Sida 1(2) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen 323 Dnr 2016/000590 005 Framtida organisation för Vimmerby fiber Kommunstyresens besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta Att genom denna avsiktsförkaring godkänna fortsatt arbete med inriktningen ti föresagen organisation för fortsatt fiberutbyggnad och att återkomma med ägardirektiv i januari 2018. Att den nya organisationen ska träda i kraft 2018-01-01. Sammanfattning Det har sedan en ängre tid förekommit brister i kontakter med kommunens invånare och företag p g a att det ej finns någon uppbyggd organisation som handskas med frågor inom sakområdet. Under den tidigare aktiva utbyggnadsdeen så ansvarade ITSAM för kundkontakter. En sutrapport kring projekten kommer att redovisas i december, 2017 för kommunfumäktige kring de dear i kommunen som är färdigstäda. Projekten är formet avsutade och då kommer inte heer ITSAM ha kvar den samordnande funktionen. (I andra ITSAM-kommuner har heer inte ITSAM den roen.) För närvarande igger kommunens fortsatta utbyggnadspaner i ett fryst äge med anedning av den ekonomiska situationen i kommunen. Det finns tre byaagsnät som överåtits ti Vimmerby kommun och som igger i Vimmerby Fibernät AB. Det finns ett byaag i kommunen som fått ett bevijat statigt bidrag för utbyggnad. Det finns även andra kommuninvånare som hört av sig och vi diskutera ansökningar och pan för utbyggnad. Det fanns en uttaad poitisk ambition att erbjuda fiber ti företagen på det södra industriområdet i Vimmerby stad. Intresset visade sig dock vara svat vid den inventering som genomfördes i början av 2017. De företag som inkom med en intresseanmäan har istäet fått en offert utifrån bedömda förutsättningar som gäer för respektive företag. Försag ti besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotoko Sida 2(2) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen Att genom denna avsiktsförkaring godkänna fortsatt arbete med inriktningen ti föresagen organisation för fortsatt fiberutbyggnad och att återkomma med ägardirektiv i januari 2018. Att den nya organisationen ska träda i kraft 2018-01-01. Besutsunderag Tjänsteskrivese, Caroina Leijonram, kommunchef Synpunkter från ITSAM Besutet skickas ti Kommunens nämnder och boag ITSAM Justerandes sign Utdragsbestyrkande
«Enhet» Caroina Leijonram Tjänsteskrivese Datum 2017-09-19 Kommunfumäktige Referens 2016/590/005 Id 57355 Sida 1(4) Organisation kring fiberfrågor inom Vimmerby kommun Försag ti besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta Att genom denna avsiktsförkaring godkänna fortsatt arbete med inriktningen ti föresagen organisation för fortsatt fiberutbyggnad och att återkomma med ägardirektiv i januari 2018. Att den nya organisationen ska träda i kraft 2018-01-01. Ärendet Bakgrund Det har sedan en ängre tid förekommit brister i kontakter med kommunens invånare och företag p g a att det ej finns någon uppbyggd organisation som handskas med frågor inom sakområdet. Under den tidigare aktiva utbyggnadsdeen så ansvarade ITSAM för kundkontakter. En sutrapport kring projekten kommer att redovisas i december, 2017 för kommunfumäktige kring de dear i kommunen som är färdigstäda. Projekten är formet avsutade och då kommer inte heer ITSAM ha kvar den samordnande funktionen. (I andra ITSAM-kommuner har heer inte ITSAM den roen.) För närvarande igger kommunens fortsatta utbyggnadspaner i ett fryst äge med anedning av den ekonomiska situationen i kommunen. Det finns tre byaagsnät som överåtits ti Vimmerby kommun och som igger i Vimmerby Fibernät AB. Det finns ett byaag i kommunen som fått ett bevijat statigt bidrag för utbyggnad. Det finns även andra kommuninvånare som hört av sig och vi diskutera ansökningar och pan för utbyggnad. Det fanns en uttaad poitisk ambition att erbjuda fiber ti företagen på det södra industriområdet i Vimmerby stad. Intresset visade sig dock vara svat vid den inventering som genomfördes i början av 2017. De företag som inkom med en intresseanmäan har istäet fått en offert utifrån bedömda förutsättningar som gäer för respektive företag.
Aktue situation Företrädare för Vimmerby kommun, edningen i Vimmerby Energi och Mijö AB fortsättningsvis kaad VEMAB samt edningen för ITSAM har träffats och föresår gemensamt att VEMAB tar över det operativa ansvaret för fiberfrågor ink panering, genomförande och färdigstäande av fortsatt fiberutbyggnad i Vimmerby kommun. VEMAB ska genom sitt ansvar för Vimmerby Fibernät AB agera som Vimmerby kommuns förängda arm i fiberfrågor. Inom VEMAB finns den sakkunskap, kompetens och erfarenhet som behövs för att stärka den fortsatta utbyggnaden inom kommunen. Des har man den tekniska kompetens som krävs och erfarenhet av annan typ av utbyggnad som t.ex. fjärrvärme/närvärme. Dessutom har man erfarenhet av dagiga kundkontakter och en vä uppbyggd kundservice. Det framstod kart tidigt i diskussionerna att någon form av personaförstärkning kommer att krävas inom VEMAB:s organisation. VEMAB har fått mandat av den kommunaa poitiska edningen i avvaktan på erforderigt poitiskt besut att rekrytera ämpig person. Sedan i början av maj, 2017 finns person med erfarenhet och kompetens anstäd på VEMAB, kostnader för tjänsten debiteras i dagsäget Vimmerby kommun. Ytterigare resursförstärkningar kommer att behövas inom Vimmerby Fibernät AB ITSAM föresås ha fortsatt ansvar för drift av kommunens eget ITnätverk. Ansvarsfördeningen mean nedanstående aktörer är säkerigen inte het karagda utan kommer vid behov att behöva korrigeras. En arbetsgrupp har tisatts med representation från VEMAB, ITSAM och Vimmerby kommun med uppgift att kartägga nuvarande avta mean invoverade parter samt att ta fram försag ti förnyade eer nya avta. Ansvarsfördening: Vimmerby kommun - Vimmerby kommun överämnar hea sitt nätägande ti Vimmerby Fibernät AB av fram tis nu genomförda investeringar. - Ansvar för att det kommunaa IT-infrastrukturprogrammet uppdateras. - Kräver nya ägardirektiv. - Kommunstyresens arbetsutskott bir framtida samtaspart, ingång för Vimmerby Fibernät AB. VEMAB - Tiika ansvar för systerboaget Vimmerby Fibernät AB. (VEMAB:s styrese och VD bir densamma i VEMAB som i boaget Vimmerby Fibernät AB). Vimmerby Fibernät AB
- Styrese och VD i VEMAB är tiika styrese och VD i systerboaget Vimmerby Fibernät AB. - Föresås äga samtiga nät, d v s det tidigare kommunaa nätet, byaagsnäten samt framtida investeringar i nät. - Framtida investeringar genomförs formet av Vimmerby Fibernät AB. - Intäkter i nätet tifaer Vimmerby Fibernät AB - Vimmerby Fibernät AB ansvarar för administration (Boksut, årsredovisning, fakturering osv.). - Ansvar för att arbeta fram ett uppdaterat handingsprogram. - Vara kommunen behjäpig och ha samordnade ro i arbetet att uppdatera det kommunaa IT-infrastrukturprogrammet - Kundkontakter - Paneringsarbete, genomförande och färdigstäande av fortsatt bredbandsutbyggnad. - Kommunens samverkanspart med ITSAM och andra aktörer i fiberfrågor - Ansvara för svartfiberuthyrning. - Säkra kundunderag och debiteringar. - Bygga ut nätet för att möta behovet hos kommunaa verksamheter och boag. ITSAM - Ansvar för drift av förhyrda fiberförbindeser som krävs för kommunens eget IT-nät. Vimmerby kommuns förvatning AB, VKF - Moderboag - Hanterar ekonomiska transaktioner inom boagskoncernen Redovisning av inkomna yttranden Inköpscentraen i Västervik, Leif Johansson (som också konsuterat SKL), Revisor, Caroine Lijebjörn och kommunjuristen, Peter Oson har tifrågats och ämnat kommentarer och synpunkter. Utifrån dessa har hänsyn tagits och vägts samman i ovanstående försag. Besutsunderag Sutrapport fiberutbyggnad Besutet ska skickas ti Kommunens nämnder och boag ITSAM
Caroina Leijonram Kommunchef/VD VKF
Diarienummer: 2017/00047 Datum: 2017-12-01 Synpunkter avseende tjänsteskrivese Organisation kring fiberfrågor Vimmerby kommun Inedning Med anedning av önskade synpunkter på tjänsteskrivesen Organisation kring fiberfrågor inom Vimmerby kommun städ ti Kommunfumäktige i Vimmerby, daterad 2017-11-14 men som saknar diarienummer, kommer här några synpunkter från ITSAM. Nedanstående understrukna rubriker hänvisar ti motsvarande rubriker i tjänsteskrivesen. Kursiv bå text är formuering i tjänsteskrivesen som vi kommenterar. Bakgrund Det har sedan en ängre tid förekommit brister i kontakter med kommunens invånare och företag p g a att det ej finns någon uppbyggd organisation som handskas med frågor inom sakområdet. Sedan våren 2017 finns kompetens för detta i och med att fibersamordnare anstäts på VEMAB därmed torde bristerna vara avhjäpta. Projekten är formet avsutade och då kommer inte heer ITSAM ha kvar den samordnande funktionen. (I andra ITSAM-kommuner har heer inte ITSAM den roen.) Även efter att projekt avsutats har ITSAM haft en samordnande ro när det gäer frågor som berör återetaberingar, fiberpanering, projektering etc., viket även gäer inom övriga ITSAM-kommuner. Aktue situation Företrädare för Vimmerby kommun, edningen i Vimmerby Energi och Mijö AB fortsättningsvis kaad VEMAB samt edningen för ITSAM har träffats och föresår gemensamt att VEMAB tar över det operativa ansvaret för fiberfrågor inkusive panering, genomförande och färdigstäande av fortsatt fiberutbyggnad i Vimmerby kommun. Kommunaförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Te: 0494 197 00, Fax: 0494 197 99, Org nr: 222000-2584
Diarienummer: 2017/00047 Datum: 2017-12-01 Det stämmer inte att edningen för ITSAM gemensamt med VEMAB och kommunen föresår att VEMAB ska ta över det operativa ansvaret för fiberfrågor som det beskrivs i tjänsteskrivesen. I de diskussioner där ITSAM detagit, har från Vimmerbys och ITSAMs sida föresagits att VEMABs ro ska vara en bestäarfunktion för fortsatt utbyggnad, samt agera som kontaktfunktion för kommunens och invånarnas frågor i sakområdet. Det nuvarande försaget, som framäggs i tjänsteskrivesen, har ITSAM inte varit deaktig i. Vad avses med operativt ansvar och från vem är det VEMAB tar över ansvaret? Det behövs en tydig definition av innebörden samt en ikaedes tydig ansvarsfördening. ITSAM föresås ha fortsatt ansvar för drift av kommunens eget ITnätverk Vad avses i tjänsteskrivesen med IT-nätverk? En tydig definition behövs. Ansvarsfördening Vimmerby Fibernät AB Paneringsarbete, genomförande och färdigstäande av fortsatt bredbandsutbyggnad samt Bygga ut nätet för att möta behovet hos kommunaa verksamheter och boag Ska VEMAB bygga upp en ny parae organisation ti den idag redan existerande hos ITSAM? Vika bir konsekvenserna hos berörda parter av att VEMAB övertar ansvaret för utbyggnaden med avseende på resursfördening, kostnader och organisatoriskt? Kommunens samverkanspart med ITSAM och andra aktörer i fiberfrågor ITSAM är en de av kommunen och ingen fristående aktör. Föresås äga samtiga nät, d v s det tidigare kommunaa nätet, byaagsnäten samt framtida investeringar i nät. Viktigt med definition och avgränsning och att ange vad det är i nätstrukturen som avses. Vimmerby kommun Vimmerby kommun överämnar hea sitt nätägande ti Vimmerby Fibernät AB av fram tis nu genomförda investeringar. Viktigt med definition och avgränsning. Noder och baskomponenter i dessa, eförsörjning, kya, stä, koppingspintar, kanaisation, passivt media etc. Kommunaförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Te: 0494 197 00, Fax: 0494 197 99, Org nr: 222000-2584
Diarienummer: 2017/00047 Datum: 2017-12-01 ITSAM Ansvar för drift av förhyrda fiberförbindeser som krävs för kommunens eget IT-nät. Vad avses med förhyrda fiberförbindeser? Om nu ägandet av nätet går över ti VEMAB och intäkterna för hyran av fiber går ti VEMAB och där hyreskostnaden igger på Vimmerby kommun, ska då kommunen också bekosta driften, via ITSAM, av detta nät? Detta medför dubba kostnader för kommunen. Jämförese kan göras med att kommunen hyr en förbindese av Teia, i detta fa har Teia fut driftansvar för sitt eget nät. ITSAM ska agera kommunikationsoperatör och tjänsteeverantör för kommunaa verksamheter för att säkerstäa kontinuitet och säkerhet för tjänsteeveranser ti kommunaa förvatningar. Yttranden Under rubriken anges att ITSAM representeras av Robert Bredberg. Inköpscentraen i Västervik, Leif Johansson (som också konsuterat SKL), Revisor, Caroine Lijebjörn samt ITSAMs, Robert Bredberg och Kommunjuristen, Peter Oson har tifrågats och ämnat kommentarer och synpunkter. Utifrån dessa har hänsyn tagits och vägts samman i ovanstående försag. Robert Bredberg kan inte ha representerat ITSAM i denna tjänsteskrivese. Roberts tiförordnande öpte ut i augusti 2017. Besutsunderag Som besutsunderag ti försaget anges VEMABS nuägesbid, 2017 Det är av vikt för en kompett bedömning av försaget att få tigång ti denna nuägesbid. Utöver detta saknar vi i besutsunderagen en risk- och konsekvensanays. I tjänsten, Richard Duncranz Driftchef och säkerhetsansvarig Kommunaförbundet ITSAM richard.duncranz@itsam.se Mikae Johansson Projektchef Kommunaförbundet ITSAM mikae.johansson@itsam.se Kommunaförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Te: 0494 197 00, Fax: 0494 197 99, Org nr: 222000-2584
Ärende 14
Sammanträdesprotoko Sida 1(2) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen 311 Dnr 2014/000016 109 Motion - Inrätta Barnahus för barn i norra änet Kommunstyresens besut Kommunstyresen föresår, i enighet med socianämnden, kommunfumäktige besuta att motionen ska avsås med motiveringen att befokningsunderaget i de tre kommunerna Vimmerby, Västervik och Hutsfreds kommuner är för itet för ett barnahus samt att avståndet ti barnahus i Kamar är för ångt ur ett barnperspektiv. Sammanfattning En motion är år 2014 inämnad av Eisabeth Lago Nisson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD). Motionen tar upp frågan om inrättande av barnahus i norra Kamar än. Frågan om barnahus har utretts tisammans med Västerviks och Hutsfreds kommuner. Där konstateras att befokningsunderaget i dessa tre kommuner inte är tiräckigt för att inrätta ett barnahus. Kommunstyresen besutade att återremittera motionen ti socianämnden för att undersöka samverkan med barnahus i Kamar. Avståndet ti Kamar för barnförhör bedöms som för ångt. Vid dagens kommunstyresesammanträde diskuteras besutsformueringen och motiveringen. Marie Nichoson (M) och Lis-Astrid Andersson (S) förtydigar kring motiveringen. Försag ti besut Arbetsutskottet föresår, i enighet med socianämnden, kommunfumäktige besuta att motionen ska avsås med motiveringen att befokningsunderaget i de tre kommunerna Vimmerby, Västervik och Hutsfreds kommuner är för itet för ett barnahus samt att avståndet ti barnahus i Kamar är för ångt ur ett barnperspektiv. Besutsunderag Motion inämnad av Eisabeth Lago Nisson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) Kommunfumäktiges besut 2014-01-27, KF 14 Kommunstyresens besut 2014-03-18, KS 102 Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotoko Sida 2(2) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen Socianämndens besut 2014-05-15 61 Skrivese från Rädda Barnen Kommunstyresens besut 2014-09-16 289 Socianämndens besut 2017-10-19 97 Arbetsutskottets besut 2017-11-14 276 Besutet skickas ti Socianämnden Eisabeth Lago Nisson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Socianämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 9 (20) 2017-10-19 SN 97 Diarienummer 2014/103 Kod 109 Motion om barnahus i Västervik svar på återremiss. Socianämndens besut 1. Socianämnden besutar att föreså kommunfumäktige att motionen ska avsås med motiveringen att befokningsunderaget i de tre kommunerna Vimmerby, Västervik och Hutsfreds kommuner är för itet för ett barnahus samt att avståndet ti barnahus i Kamar är för ångt ur ett barnperspektiv. Ärendet En motion är år 2014 inämnad av Eisabeth Lago Nisson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD). Motionen tar upp frågan om inrättande av barnahus i norra Kamar än. Frågan om barnahus har utretts tisammans med Västerviks och Hutsfreds kommuner. Där konstateras att befokningsunderaget i dessa tre kommuner inte är tiräckigt för att inrätta ett barnahus. Kommunstyresen besutade att återremittera motionen ti socianämnden för att undersöka samverkan med barnahus i Kamar. Avståndet ti Kamar för barnförhör bedöms som för ångt. Underag Kommunstyresen besut KS 102,2014-03-18 samt motion inämnad av Eisabeth Lago Nisson (KO), Gudrun Brunegård (KD )och Torbjörn Sandberg (KD). Id 2014.587. Sociaförvatningens försag ti remissvar. Id 5227. Socianämndens besut 2015-05-15, 61. Id 20850. Kommunstyresens återremiss från 2014-09-16, 289. Id 21369. Tjänsteskrivese 2017-09-04. Id 25161. Protokosutdrag ämnas ti Kommunstyresen Diariet Protokojusterare Utdragsbestyrkning
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 14(33) Kommunstyresen 2014-09-16 KS 289 Dnr 2014/16 Kod 109 Motion - Inrätta barnahus för barn i norra änet Kommunstyresens besut Kommunstyresen besutar att återremittera motionen ti socianämnden. Föjande frågor ska besvaras: Hur mycket nyttjar södra deen sitt barnahus? Kan Vimmerby kommun nyttja det också? Vad kostar det? Finns det intresse från Hutsfreds och Västerviks kommuner om barnahus i norra deen? Var står Landstinget och andra inbandade i frågan? Finns oka och hur mycket kostar det vid dead finansiering? Sammanfattning av motionen En motion är inämnad av Eisabeth Lago Nisson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD). Motionen tar upp frågan om inrättande av barnahus i norra Kamar än. Aa barn borde ha rätten att få växa upp i en trygg mijö, men tyvärr är" det inte så. Ett Barnahus är en verksamhet där oika myndigheter samarbetar kring barnet. Syftet är att barnet inte ska behöva sussas runt mean rättsväsende, häso- och sjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och sociatjänst. Hösten 2013 invigdes ett barnahus i Kamar i samarbete med rättsväsende, andstinget och kommunerna i södra änsde en. Det saknas dock ett barnahus i norra änet. Motionärerna yrkar därfor att fumäktige besutar att ineda överäggningar med andstinget och övriga kommuner i norra änsdeen for att tisammans med rättsväsendet inrätta Barnahus for barn i norra änet. Ärendet Kommunstyresen besutade vid KS, 1 02, 2014-03-18 att remittera motionen ti socianämnden for yttrande. Yttrandet ska ämnas ti kommunstyresen senast 2014-05-27. Socianämnden behandade motionen vid sitt sammanträde 2014-05-15. Sociachef Anette Nisson siaiver i sitt forsag ti remissvar att barnahus är ett bra koncept, och att det fitms goda erfarenheter från barnahus i andra än. Anette Nisson är tveksam ti om norra Kamar än är ett tiräckigt stort Protokojusterare
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 15(33) Kommunstyresen 2014-09-16 upptagningsområde. Kostnaderna for bamahus är inte budgeterade for socianämnden i Vimmerby. Socianämnden besutade att anta sociachef Anette Nissons yttrande som sitt eget yttrande ti kommunstyresen samt att ge sociachefen i uppdrag att ta med sig frågan ti nätverket for sociachefer i änet om det finns möjighet for socianämnderna i norra änsdeen att använda oss av barnamset i Kamar. Försag ti besut Presidiet faresår kommunstyresen att i sin tur foreså kommunfumäktige besuta att avså motionen med motiveringen att det i dagsäget inte finns någon budget for medverkan i ett barnahus. Sociademokraterna och Vänsterpartiet yrkar på återremiss på grund av brist på information och svar. Sociademokraterna och Vänsterparitet anser att fajade frågor måste besvaras: Hur mycket nyttjar södra deen sitt barnahus? Kan vi nyttja det också? Vad kostar det? Finns det intresse från Hutsfred och Västervik om barnahus i norra deen? Var står Landstinget och andra inbandade i frågan? Finns oka och hur mycket kostar det vid dead finansiering? Besutsgång Ordforanden stäer de två forsagen mot varandra och finner att kommunstyresen besutar att återremittera motionen. Besutsunderag Motion inämnad av Eisabeth Lago Nisson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD), Id 2014.215. Kommunfumäktiges besut 2014-01-27, KF 14. Kommunstyresens besut 2014-03-18, KS 02. Skrivese från Rädda Barnen, Id 28484. Socianämndens besut 2014-05-15, SN 61. Sändista Socianämnden Protokojusterare
Vimmerby kommun www. vimmerby.se Socianämnden SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 9 (22) Sammanträdesdatum 2014-05-15 SN 61 Diarienummer Motion om barnahus i Västervik- remiss Socianämndens besut. Socianämnden antar yttrande 2014-04-28 av Anette Nisson som nämndens eget yttrande ti kommunstyresen. 2. Socianämnden ger i uppdrag ti sociachef Anette Nisson att ta med sig frågan ti nätverket för sociachefer i änet om det finns möjighet för socianämnderna i norra änsdeen att använda oss av barnahuset i Kamar. Ärende En motion är inämnad av de tre Kristdemokraterna Eisabeth Lago Nisson, Gudnm Brunegård och Torbjörn Sandberg. Motionen tar upp frågan om inrättande av bamahus i norra Kamar än. I motionen framhås: Aa barn borde ha rätten att få växa upp i en trygg mijö, men tyvärr är det inte så. Ett Bamahus är en verksamhet där oika myndigheter samarbetar kring barnet. Syftet är att barnet inte ska behöva sussas runt mean rättsväsende, häso- och sjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och sociatjänst. Hösten 2013 invigdes ett barnahus i Kamar i samarbete med rättsväsende, andstinget och kommunerna i södra änsdeen. Det saknas dock ett barnahus i norra änet. Motionärerna yrkar att fumäktige besutar att ineda överäggningar med andstinget och övriga kommuner i norra änsdeen för att tisammans med rättsväsendet inrätta Bamahus för barn i norra änet. Kommunstyresen besutade vid KS, 102, 2014-03-18 att remittera motionen ti socianämnden för yttrande. Yttrandet ska ämnas ti kommunstyresen senast 2014-05-27. Sociachef Anette Nisson skriver i sitt fårsag ti remissvar att barnahus är ett bra koncept, och att det finns goda erfarenheter från barnahus i andra än. Anette Nisson är tveksam ti om norra Kamar än är ett tiräckigt stort upptagningsområde. Kostnaderna får barnahus är inte budgeterade får socianämnden i Vimmerby. Underag Kommunstyresen besut KS 102,2014-03-18 samt motion inämnad av Eisabeth Lago Nisson (KD), Gudrun Brunegård (KD)och Torbjörn Sandberg (KD). Id 2014.587. Motion om bmnahus i Västervik- fårsag på remissvar. Protokojusterare Utd~tyrkning \. _,J A'
Vimmerby kommun www. vimmerby.se Socianämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL O (22) Sammanträdesdatum 2014-05-15 Protokosutdrag ämnas ti Kommunstyresen Diariet Protokojusterare...
Vimmerby kommun www.vimmerby.se Sociaförvatningen AN TJÄNSTESKRIVELSE 2014-04-28 Diarienummer Id 1(2) dar ~o~~~o/ /d Socianämnden Motion om barnahus i Västervik- försag på remissvar Försag ti besut Socianämnden framfår ti kommunstyresen att Barnahus är ett bra koncept och att det finns goda erfarenheter från andra än. En samverkan i form av Barnahus kan kompettera den egna organisationen och stärka möjigheten att arbeta med ett barnperspektiv. Det är dock tveksamt om norra änsdeen i Kamar än ger ett tiräckigt stort område får att kunna upprätthåa en god kompetens och en rimig ekonomi. I dagsäget finns ingen budget får medverkan i ett Barnahus. Ärendet Bakgrund Motionen tar upp frågan om inrättande av Barnahus i norra Kamar än och att aa barn borde ha rätten att få växa upp i en trygg mijö. Ett Bamahus är en verksamhet där oika myndigheter samarbetar kring barnet. Syftet är att barnet inte ska behöva sussas runt mean rättsväsende, häso- och sjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och sociatjänst. Hösten 2013 invigdes ett Bamahus i Kamar i samarbete med rättsväsende, andstinget och kommunerna i södra änsdeen. Det saknas dock ett Bamahus i norra änet. Motionärerna yrkar därfår att fumäktige besutar att ineda överäggningar med andstinget och övriga kommuner i norra änsdeen får att tisammans med rättsväsendet inrätta Barnahus får barn i norra änet. Motionen väcktes vid kommunfumäktiges sammanträde 2014-01-27, KF 14. Kommunfumäktige besutade att remittera motionen ti kommunstyresen får beredning. Kommunstyresen besutar att remittera motionen ti socianämnden får yttrande och att yttrandet ska ämnas ti kommunstyresen senast 2014-05-27. Postadress Besöksadress stadshuset Stångågatan 28 598 81 VIiYINIERBY Organisationsnummer 212000-0787 InneharF-skattebevis Teefon 0492-76 90 00 Fax 0492-76 90 98 Bankgiro 577-2777 PusGiro 7 48 59-o E-post kommun@vimmerby.se W ebbpats wv.rw.vimmerby.se
2 Bedömning Berörda chefer inom sociaförvatningen gör bedömningen att Barnams är ett bra koncept. Det finns goda erfarenheter från andra än att ta de av. Ti exempe har Östergötand sedan fera år ett Barnams i samverkan mean fera myndigheter. En samverkan i form av Bamahus kan kompettera den egna organisationen och stärka möjigheten att arbeta med ett bamperspektiv. Det är dock tveksamt om norra änsdeen i Kamar än ger ett tiräckigt stort område för att kunna upprätthåa en god kompetens och en rimig ekonomi. Finansiering I dagsäget finns ingen budget för medverkan i ett Barnahus. Besutsunderag Motion om barnahus i Västervik- Motion från Eisabeth Lago Nisson (KD), Gudrun Brunegård (KD) samt Torbjörn Sandberg (KD). Kommunstyresen, KS 102,2014-03-18. Motion om barnahus i Västervik-remiss. Besutet ska skickas ti Kommunstyresen Svante Christiansson, IFO-chef Anette Nisson Sociachef
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) Kommunfumäktige 2014-01-27 KF 14 Dnr 16/2014 Kod 109 Motion om barnahus i Västervik -remittering Kommunfumäktiges besut Kommunfumäktige besutar att remittera motionen om barnahus i Västervik ti kommunstyresen för beredning. Sammanfattning av motionen Motionen tar upp frågan om inrättande av barnahus i norra Kamar än. Aa barn borde ha rätten att få växa upp i en trygg mijö, men tyvärr är det inte så. Ett Barnahus är en verksamhet där oika myndigheter samarbetar kring barnet. Syftet är att barnet inte ska behöva sussas runt mean rättsväsende, häso- och sjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och sociatjänst. Hösten 2013 invigdes ett barnahus i Kamar i samarbete med rättsväsende, andstinget och kommunerna i södra änsdeen. Det saknas dock ett barnahus i norra änet. Motionärerna yrkar därför att fumäktige besutar att ineda överäggningar med andstinget och övriga kommuner i norra änsdeen för att tisammans med rättsväsendet inrätta Barnahus för barn i norra änet. Ärendet Vid dagens sammanträde föreigger motion inämnad av Eisabeth Lago Nisson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) angående barnahus i Västervik. Besutsunderag Motion inämnad av Eisabeth Lago Nisson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD), Id 2014.215 Sändista Kommunstyresen Protokojusterare Utdragsbestyrkning
FV:~~~~g~N \ otjiy- t-~7 I<ristdemokraterna Kommunfumäktige Vimmerby kommun Motion Barnahus i Västervik Aa barn borde ha rätten att få växa upp i en trygg mijö, där de får uppeva vikorsös kärek. Tyvärr ever många barn i en het annan verkighet. Så är det också i Vimmerby kommun. At för många barn utsätts för oika former av kränkningar och övergrepp. Aven att bevittna hur någon närstående hotas eer kränks kan vara traumatiskt och en kränkning av barnet. Det är oerhört viktigt att barn, som misstänks ha bivit utsatt för brott, som kränkningar, övergrepp eer annat våd, får största möjiga stöd och skydd, för att inte öka idandet ännu mer. Våd och övergrepp är en avarig riskfaktor för både fysisk och psykisk häsa. Därför är det viktigt att fokusera på barnets behov, skapa trygghet och ge möjighet ti upprättese och återhämtning. Att barnets berättese och uppevese tas på avar och att samhäet genom rättegång och domsut bekräftar att det barnet utsattes för var ett brott, kan vara en viktig de i barnets bearbetning och äkning. Därför är det viktigt att utredningen genomförs snabbt och professionet. Poisen och rättsväsendet måste ha tiräckiga resurser och prioritera ärenden som gäer barn, så att de inte bir iggande. Barnäkare och sjuksköterskor behöver ha speciakompetens för att kunna göra nödvändiga medicinska undersökningar och säkra fysiska bevis. Socia*nsten och barn- och ungdomspsykiatrin måste prioritera samarbetet kring barn och behöver även bi bättre på att ge stöd i efterföroppet ti ett barn som utsatts för kränkningar, våd eer övergrepp. På många hå i andet ftnns Barnahus, där myndigheterna samarbetar kring barnet. Syftet är att barnet inte ska behöva sussas runt mean rättsväsendet, häso- och sjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och sociatjänst, och gång på gång berätta vad han eer hon varit utsatt för, viket kan öka traumat. Istäet samar man a kompetens som behövs för utredningen på ett stäe och gör så stor de av utredningen som möjigt vid ett och samma tifäe. Forskare vid Uppsaa universitet utvärderade 2007 den verksamhet som då fanns i sex städer. Utvärderingen visade att det gavs bättre omhändertagande av barn som utsatts för grova brott. Samverkan mean myndigheterna hade förbättrats. Barn på orter med barnahus ftck oftare komma ti tas i förhör och undersöktes i högre grad medicinskt. Fer förundersökningar av anmäda brott ineddes också. Hösten 2013 invigdes ett Barnahus i Kamar i samarbete mean rättsväsendet, andstinget och kommunerna i södra änsdeen. Det saknas dock barnahus för barn som bor i norra deen av änet. Vi föresår därför att fumäktige besutar att ineda överäggningar med andstinget och övriga kommuner i norra änsdeen för att tisammans med rättsväsendet inrätta Barnahus för barn i norra änet. Vimmerby den 27 januari 2014?h~ cf--r-) Eisabeth Lag~ &A!!AM-~~- Gudrun Brunegård ~~~ Torbjörn Sandberg
Ärende 15
Sammanträdesprotoko Sida 1(2) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen 312 Dnr 2017/000268 109 Motion om pedagogisk omsorg och förskoor med mångfad och vafrihet Kommunstyresens besut Kommunstyresen föresår, i enighet med barn- och utbidningsnämnden, fumäktige besuta att avså motionen. Reservationer Ingea Nisson Nachtweij (C) och Erik Pausson (C) reserverar mot besutet sig ti förmån för eget yrkande. Sammanfattning Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) har ti kommunfumäktige inämnat en motion om pedagogisk omsorg och förskoor med mångfad och vafrihet. Kommunfumäktige besutade (2017-05-29, 114) att remittera motionen ti barn- och utbidningsnämnden för beredning och framtagande av försag ti besut. Försag ti besut Arbetsutskottet föresår, i enighet med barn- och utbidningsnämnden, fumäktige besuta att avså motionen. Ingea Nisson Nachtweij (C) yrkar bifa ti motionen. Peter Högberg (S) yrkar bifa ti arbetsutskottets förag (avsag ti motionen) Besutsgång Två försag föreigger. Ordförande stäer försagen mot varandra och finner att kommunstyresen bifaer arbetsutskottets försag. Votering begärs och föjande voteringsproposition stäs upp och godkänns: Den som vi bifaa arbetsutskottets försag röstar ja. Den som vi bifaa Ingea Nisson Nachtweijs (C) försag röstar nej. Omröstningsresutatet bir 5 ja-röster och 3 nej-röster. Ordföranden finner att kommunstyresen besutar att bifaa arbetsutskottets försag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotoko Sida 2(2) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen Omröstningsresutat Heen Nisson (S) Magnus Gustafsson (M) Caes Wetterström (M) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Högberg (S) Peter Fjägård (V) Ingea Nisson Nachtweij (C) Erik Pausson (C) Tomas Peterson (M) Ja Avstår Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Besutsunderag Motion inämnad av Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD), Id 56747 Kommunfumäktiges besut, 2017-05-29, KF 114 Barn- och utbidningsnämndens besut 2017-10-25 160 Arbetsutskottets besut 2017-11-14 277 Besutet skickas ti Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) Barn- och utbidningsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Barn- och utbidningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (32) Sammanträdesdatum 2017-10-25 BUN 160 Dnr 2017/109/109 Motion om pedagogisk omsorg och förskoor med mångfad och vafrihet Barn- och utbidningsnämndens besut Barn- och utbidningsnämnden besutar att föreså kommunstyresen att föreså kommunfumäktige att avså motionen. Ärendet Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) har ti kommunfumäktige inämnat en motion om pedagogisk omsorg och förskoor med mångfad och vafrihet. Kommunfumäktige besutade (2017-05-29, 114) att remittera motionen ti barn- och utbidningsnämnden för beredning och framtagande av försag ti besut I motionen föresås fera åtgärder för att stimuera och möjiggöra aternativa och fristående verksamheter för barnomsorg i Vimmerby kommun: ta fram ett regeverk för hur Vimmerby kommun kan dra nytta av barnomsorgspengens aa möjigheter och marknadsföra dem på hemsidan omgående ta fram besutsunderag för att snarast möjigt kunna öppna en andra förskoeavdening i Djursdaa ta fram besutsunderag för att byta ut ojeedningen i Pearne skoa ti fossifritt aternativ och paraet ineda panering för en ekoogisk förskoa i Pearne bjuda in fer aktörer att starta fristående förskoor finansierade med förskoepeng stimuera intresserade förädrar att starta famijekooperativ, finansierade med barnomsorgspeng marknadsföra möjigheten att starta enskit drivna famijedaghem och skobarnsomsorg återinföra kommunaa famijedaghem utreda ämpigaste pacering för eventue ytterigare förskoa i staden, ur ett ångsiktigt demografiskt och bostadsperspektiv, och vid behov ineda panprocess för förskoa på Astrid Lindgrens gata, mitt emot VOKparkeringen. Sutigen föresås i motionen att kommunstyresen ges i uppdrag att tiskriva regeringen med uppmaning att återinföra vårdnadsbidraget. Protokojusterare Utdragsbestyrkning
Barn- och utbidningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (32) Sammanträdesdatum 2017-10-25 Försag ti besut Barn- och utbidningsförvatningens bedömning är att försagen i motionen är besvarade genom de gäande regeverk som finns och genom poitiska besut i barn- och utbidningsnämnden och kommunstyresen. Regeverk och rutiner för att starta fristående verksamheter finns i Vimmerby kommun och informeras om på www.vimmerby.se. Förskoan i Pearne är avveckad och besut finns om försäjning av okaerna. För Djursdaa förskoa är bedömningen att underag saknas för att starta en andra avdening. Pacering av en ny förskoa är en fråga för kommunstyresen och att återuppta fråga om vårdnadsbidrag är en fråga för poitiken. Besutsunderag Kommunfumäktiges besut, 2017-05-29, KF 114. Barn- och utbidningsförvatningens tjänsteskrivese (Id 22693). Besutet skickas ti Kommunstyresen Protokojusterare Utdragsbestyrkning
Sammanträdesprotoko Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2017-05-29 Kommunfumäktige KF 114 Dnr 2017/000268 Kod 109 Motion om pedagogisk omsorg och förskoor med mångfad och vafrihet Kommunfumäktiges besut Kommunfumäktige besutar att remittera motionen ti barn- och utbidningsnämnden för beredning och framtagande av försag ti besut. Sammanfattning Vid dagens sammanträde föreigger motion inämnad av Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD). Motionen handar om pedagogisk omsorg och förskoor med mångfad och vafrihet och motionärerna ämnar ett ferta försag. Besutsunderag Motion inämnad av Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD), Id 56747 Besutet skickas ti Barn- och utbidningsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VIMMERBY KDMMUN Kommunstyreseförvatningen Administrativa avdeningen 2017. -05-1:2 Kommunfumäktige Vimmerby kommun Motion Pedagogisk omsorg och förskoor med mångfad och vafrihet Famijer och barn är oika och har oika behov. Det som passar de festa är inte säkert att det är bäst för aa. Det är därför viktigt att kunna erbjuda barnomsorg av oika karaktär och med varierade inriktningar. Vimmerby kommun finns dock inte någon större variation att väja mean. Det har exempevis vid det här aget gått ganska många år sedan de sista famijedaghemmen ("dagmammorna") försvann. Det var en förust för de barn som mådde bäst i en hemmijö, med ett mindre anta barn omkring sig än vad det bir på en stor förskoa. Vi kristdemokrater stäer oss mycket tveksamma ti att bygga ytterigare en stordriftsförskoa i VO K-området, särskit i ett äge då kommunens åneskud är band rikets högsta, fördeat per invånare. första hand borde vi ti fuo utnyttja andra möjigheter som finns, för att ätta på trycket i barnomsorgen och samtidigt öka andsbygdens ivskraft. För övrigt bör aternativa okaiseringar för eventuea ytterigare förskoor i Vimmerby utredas, för att inte nagga friuftsområdet ytterigare i kanten. Kommunen borde ta tivara agstiftningens möjigheter beträffande barnomsorgspeng. Vimmerby fungerar den enbart som beräkning för hur stort ansag per barn som tideas respektive förskoa, men samma peng kan enigt agen också tifaa annan form av pedagogisk omsorg, exempevis förädrakooperativ, där kooperativet kan anstäa behörig persona. Även enskit drivna famijedaghem kan finansieras med barnomsorgspengen. sådana fa utgår ersättning för ika många av dagbarnvårdarens egna barn som barn ifrån andra famijer som får sin omsorg i famijedaghemmet. Dessa aternativ behöver marknadsföras bättre. Vimmerby kommun har en i högsta grad evande andsbygd. Drygt häften av invånarna bor i staden och resten är fördeade på kransorter och ren andsbygd. De värden som är förknippade med detta borde tas bättre tivara. Tyvärr ades Pearne förskoa ned, trots fokomröstningens tydiga utfa. Nu vi majoriteten göra sig av med byggnaden, trots kommunens skriande brist på förskaepatser och att bygdens fok vädjar om att kunna fortsätta använda den som samingspunkt. Möjigheten att öppna en andra förskaeavdening i Djursdaa behöver tas tivara. Enigt samhäsföreningen finns tiräckigt många barn som står i kö för att fya en avdening, viket skue ätta på trycket inne i Vimmerby.
Vi föresår därför kommunfumäktige ge kommunstyresen i uppdrag Att Att Att Att Att Att Att Att ta fram ett regeverk för hur Vimmerby kommun kan dra nytta av barnomsorgspengens aa möjigheter och marknadsföra dem på hemsidan, omgående ta fram besutsunderag för att snarast möjigt kunna öppna en andra färskoeavdening i Djursdaa, ta fram besutsunderag för att byta ut ojeedningen i Pearna skoa ti fossibränsefritt aternativ och paraet ineda panering för att öppna en ekoogisk förskoa i Pearna, bjuda in fer aktörer att starta fristående förskoor finansierade med barnomsorgspeng, stimuera intresserade förädrar att starta famijekooperativ, finansierade med barnomsorgspeng, marknadsföra möjigheten att starta enskit drivna famijedaghem och skobarnsomsorg, återinföra kommunaa famijedaghem, samt utreda ämpigaste pacering för eventue ytterigare förskoa i staden, ur ett ångsiktigt demografiskt och bostadsperspektiv, och vid behov ineda panprocess för förskoa på Astrid Lindgrens gata, mitt emot VOKparkeringen. sutigen föresår vi Att kommunstyresen ges i uppdrag att tiskriva regeringen med uppmaning att återinföra vårdnadsbidraget. Sedan det avskaffades ökade behovet av färskoepatser i Vimmerby med ungefär en avdening. Vimmerby den 12 maj 2017 t~lvcr~trvt Gudrun Brunegård Kristdemokraterna ~~ Torbjörn Sandberg Kristdemokraterna
Ärende 16
Sammanträdesprotoko Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen 313 Dnr 2016/000057 256 Beysning utmed Kungsvägen i Storebro Kommunstyresens besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta att bevija finansiering med 200 tkr och utbyggnad av gatubeysning på Kungsvägen i Storebro. Finansieringen ska ske genom omdisponering av outnyttjade investeringsmede inom ramen av tota investeringspan för 2017 på 34,2 mkr. Sammanfattning I samband med försäjning av Gissemåa 4:136 skrev man in i köpavtaet att kommunen ska uppföra gatubeysning utmed kungsvägen senast 2017-06-30. Investeringen behöver utföras för att upprätthåa överenskommesen i köpavtaet. VEMAB som är vår entreprenör gäande gatubeysning har ämnat ett kostnadsförsag på ca 200 000 kronor för att utföra uppdraget. Finansiering av investeringen på 200 000 kronor föresås att ske genom att omdisponera outnyttjade de av redan bevijade mede för Utrustning Penisaen. Bevijat 600 tkr, arbetet färdigstät ti en totakostnad av 308 tkr och ingår i den totaa investeringsramen för 2017 på 34,2 MSEK. Försag ti besut Arbetsutskottet föresår kommunfumäktige besuta att bevija finansiering med 200 tkr och utbyggnad av gatubeysning på Kungsvägen i Storebro. Finansieringen ska ske genom omdisponering av outnyttjade investeringsmede inom ramen av tota investeringspan för 2017 på 34,2 mkr. Besutsunderag Köpavta med tihörande kartbiaga. Tjänsteskrivese, Andreas Horste, gatuchef 2017-11-20 Id 58708 Arbetsutskottets besut 2017-11-28 294 Besutet skickas ti Samhäsbyggnadsavdeningen Ekonomiavdeningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Tjänsteskrivese Datum 2017-12-08 Sida 1(1) Referens Diarienummer 2016/57/256 Samhäsbyggnadsavdeningen Andreas Horste Idnummer 58708 Kommunfumäktige Beysning utmed Kungsvägen i Storebro Försag ti besut Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att bevija finansiering med 200 tkr och utbyggnad av gatubeysning på Kungsvägen i Storebro. Finansieringen ska ske genom omdisponering av outnyttjade investeringsmede inom ramen av tota investeringspan för 2017 på 34,2 mkr. Ärendet Bakgrund I samband med försäjning av Gissemåa 4:136 skrev man in i köpavtaet att kommunen ska uppföra gatubeysning utmed kungsvägen senast 2017-06-30. Det har inte verkstäts och den nuvarande fastighetsägaren har skickat en påminnese. Bedömning Investeringen behöver utföras för att upprätthåa överenskommesen i köpavtaet. VEMAB som är vår entreprenör gäande gatubeysning har ämnat ett kostnadsförsag på ca 200 000 kronor för att utföra uppdraget. Finansiering Finansiering av investeringen på 200 000 kronor föresås att ske genom att omdisponera outnyttjade de av redan bevijade mede för Utrustning Penisaen. Bevijat 600 tkr, arbetet färdigstät ti en totakostnad av 308 tkr och ingår i den totaa investeringsramen för 2017 på 34,2 MSEK. Besutsunderag Köpavta med tihörande kartbiaga enigt ovanstående. Besutet ska skickas ti Samhäsbyggnadsavdeningen Andreas Horste Gatuchef / STF Samhäsbyggnadschef Gatukontoret Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby Besök: Stångågatan 28 Teefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbpats: www.vimmerby.se Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Pusgiro: 7 48 59-0
LANTMÄTERIET Föjebrev 2016-01-15 Ärendenummer H15141 Förrättningsantmätare Mikae Nisson Vimmerby ko rr Samhäsbygg J n 598 81 VIMM E m VIMMERBY KON\MUN Kommunstyresefe'.mtdin.ngen Somhäsbyggnadsavd. 1n 2016-01- 1 8 ~ :J.ob j 6~~11 1.25-~'1-i.nr.~pnr 5001'1 -~ Ärende Fastighetsregering berörande Gissemåa 4:136 och 4:3 Kommun: Vimmerby Län: Kamar Förrättningsbesuten har nu vunnit aga kraft och förrättningen har registrerats i fastighetsregistret. Jag översänder här en kopia av förrättningsakten. Sådan kopia översänds endast ti den/ de som enigt protokoet är aktmottagare. Lantmäteriet Lantmäteriet Box 476 58105 Linköping Besök: Linnegatan 9 Teefon växe: 0771-636363 Internet: www.m.se E-post: henr. riccono@ m.se
LANTMÄTERIET Sida 1 Ärende Fastighetsregering berörande Gissemåa 4:136 och 4:3 Ärendenummer H5141 Kommun Vimmerby Län Kamar Handingar i akten Aktbeteckning 0884-1577 Infört i fastighetsregistret 2015-11-16 Handing Förrättningskarta A3L Beskrivning Protoko Ansökan Köpeavta Medgivande från panträttshavare Yrkande om särskid gränsutmärkning Utskrift av Insättningsuppgift Dagboksbad Aktbiaga KA BE PR A F Å MP YR DA 0884-1577
Lantmäteriet 2015-11-16 Sida 2 Besut att föjande handingar garas Bekräftese av ansökan Förfrågan om information/yrkande från rättighetshavare MR Underrättese om avsutad förrättning Underrättese om utsedd handäggare Godkännanden Denna handing har undertecknats eektroniskt av Mikae Nisson
,.----- 4:85 ~./' r-- --- --- --- -., - j fi,:,; ~ 1!6.!.::' 2594 re_ J?-- - --- o 4:139 + o f GISSEMÅLA 4:136 --... --... --...L --... '. ~'>e;.... J 6384900 ar/j, ~--- ev~ 'ei:i....... 6384800 +... +......... Denna handing har undertecknats eektroniskt av Mikae Nisson Sid: 1/1 2593 -......... LANTMÄTERIET... _.J.... ' i 'f\1. "" > -~ 4:3 ~ Teckenförkaring ""* - Fastighetsgriins, utgående - - Fastighetsgräns, gä!ande - '"' - Traktgräns, gäande - - Fastighets-gräns, bivan.de A3L 1:2. 3, 1.2 Fastighetsbeteckning, gäande D Gränspunkt Amän väg Biväg Byggnad Figur BERGA Trakt - 70.00- Måttangivese + ~------------------------------ 1. +.... + SJUNDEKVILL 1:35 17 t o 10 20 30 40 50.. Figur 1 överförs från GISSEMÅLA 4:3 ti GISSEMÅLA 4:136 Beskrivning, se aktbiaga BE. Förrättningskartan innehåer detajer med oika kvaitet. Rättigheter och samfaigheter kan vara ofuständigt redovisade. Nya gränser. 2561-18289-18290-18291-18292-2595 Utmärkt sränspunkt: 2561,2595 Mätning utförd av Hutsfreds kommun Teknisk beskrivning Koordinatista Pkt Norr Öst :Markering 2561 6 384 922,40 110 757,65 Rör i mark, :Y mark~ring 1592 6384914.71 110706,71 R(!rimark.befintig: 2593 6 384 921,82 110 718.36 Rör i mark, befintig 2594 6384931,53 110720,76 Rörimark,be:fintig 2595 6384876,17 110694,70 Rörimark,':ymarkering 18189 6 384 920,00 110 767,36 Röri mark, ny markering ]8290 6384861,04 110753.85 Rörimark,nymarkcring 18291 6 384 801,11 110 748,23 Röd mark. ny markering 18292 6384817,93 110680.28 Rörimark.nymarkering Koordinatkvaitet; hre 0,015m yttre 0,025m Koordinatsystem: S\VEREF 99 16 30 Framstäd genom; Nymäming ochkopiering från registerkarr.a 1ätmetod: Sa!eitmätning NRIK-:jäst ' Förrättningskarta 2015-10-09 Aktbiaga KA Ärendenummer: H5141 Orig.format: A3L Fastighetsregering berörande Gissemåa 4:136 och 4:3 Kommun: Vimmerby Uin: Kamar!!!!!! 1 1 1 Mikae ~isson Fö!Tfittmngsantmätare Meter 1, 1 000 Akt 0884-1577
LANTMÄTERIET Aktbiaga BE Sida Akt 0884-1577 Beskrivning 2015-10-09 Ärendenummer H5141 Förrättningsantmätare Mikae Nisson Förrättningsantmätare Djamshid Djuraboev Ärende Fastighetsregering berörande Gissemåa 4:136 och 4:3 samt särskid gränsutmärkning. Kommun: Vimmerby Län: Kamar Åtgärdsordning i förrättningen Fastighetsregering Särskid gränsutmärkning GISSEMÅLA 4:3 Vimmerby Kommun, agfaren ägare Fastighetsregering Avstår ti Gissemåa 4:136 Area enigt fastighetsregistret efter förrättningen fig. 4680 m 2 29 8765 m2 Särskid gränsutmärkning Gränsen mean Gissemåa 4:3 och Gissemåa 4:136 har återutmärkts i punkterna 2595 och 2561, se förrättningskarta, aktbiaga KA. GISSEMÅLA 4:136 Anders Knutsson, agfaren ägare Fastighetsregering Erhåer från Gissemåa 4:3 Area enigt fastighetsregistret efter förrättningen fig. 4680 m 2 7560 m 2 Särskid gränsutmärkning Gränsen mean Gissemåa 4:3 och Gissemåa 4:136 har återutmärkts i punkterna 2595 och 2561, se förrättningskarta, aktbiaga KA. Denna handing har undertecknats eektroniskt av Mikae Nisson
LANTMÄTERIET Aktbiaga PR1 Sida 1 Akt 0884-1577 Protoko 2015-10-09 Ärendenummer H5141 Förrättningsantmätare Mikae Nisson Förrättningsia ntmätare Djamshid Djuraboev Ärende Fastighetsregering berörande Gissemåa 4:136 och 4:3 samt särskid gränsutmärkning. Kommun: Vimmerby Län: Kamar Handäggning Sökande och sakägare Hänvisning ti författningar mm Yrkande Redogörese Fastighetsbidningsbesut Lantmäteriet i Västerviks, utan sammanträde. Fastigheter, ande, Ägare Anmärkning ägande Gissemåa 4:136, agfaren Anders Knutsson ägare Sökande Gissemåa 4:3, agfaren Vimmerby Kommun Sökande ägare FBL Fastighetsbidningsagen (1970:988) Se ansökan, aktbiaga A, fångeshandingar, aktbiaga F Å samt yrkande om särskid gränsutmärkning, aktbiaga YR. Genom fastighetsregering överförs ett markområde från den kommunaa expoateringsfastigheten Gissemåa 4:3, ti den bebyggda industrifastigheten Gissemåa 4:136. Fastighetsbidningen överensstämmer het med den för området gäande detajpan, akt 0884-P377. (FBL 3:2) Åtgärden grundas på ansökan och köpehandingar, se aktbiagor A och F Å. Köpeskiingen är betad, se aktbiaga. Vidare sker särskid gränsutmärkning av två saknade gränsmarkeringar tikomna i fastighetsbidningsförrätt.ft1ng/ 1995, akt 0884-565. Gränsen är i aga ordning tikommen, och kvaiten på koordinaterna innebär att den är entydig. De saknade gränspunkterna markeras enigt FBL 14 kap 15 Panträttshavare har ämnat medgivande ti den aktuea åtgärden, se aktbiaga MP. Fastighetsregeringen är i övrigt väsentigen utan betydese för fordringshavare och rättsägare. Fastighetsbidning ska ske enigt förrättningskarta och beskrivning, se aktbiagor KA och BE.
Lantmäteriet Förrättningsantmätare 2015-10-09 Aktbiaga PR1 Sida 2 Akt 0884-1577 Gränsutmärkningsbesut Titrädesbesut Ersättningsbesut Särskid gränsutmärkning ska ske enigt beskrivning, aktbiaga BE. Titräde ska ske när fastighetsbidningsbesutet har vunnit aga kraft. Någon ersättning ska inte betaas inom ramen för denna förrättning. Besut fördening av Förrättningskostnaden ska betaas av ägaren ti Gissemåa 4:136, förrättningskostnad Anders Knutsson Aktmottagare Avsutningsbesut Överkagande Anders Knutsson och Vimmerby Kommun. Förrättningen avsutas. Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens besut eer åtgärder kan överkaga dessa genom att ämna eer skicka en skrivese ti: Lantmäteriet Box8 593 21 Västervik Mark- och mijödomstoen behandar sedan överkagandet. Skrivesen måste ha kommit in ti Lantmäterimyndigheten inom fyra veckor från avsutningsdagen, d.v.s. senast 2015-11-06. Kommer skrivesen in för sent kan överkagandet inte behandas. Ange att ni överkagar och viket besut eer viken åtgärd ni överkagar. Anteckna förrättningens ärendenummer Förrättningsantmätare och redogör för vad ni anser ska ändras och varför. Denna handing har undertecknats eektroniskt av Mikae Nisson
f r. LANTMÄTERIET Ansökan om antmäteriförrättning Lantmäteriet Läs instruktionerna ängst ned innan du fyer i ansökan. Ink. 2015-03- 1 1 Dnr:f./JS../Y.J.... Jag/vi ansöker om föjande antmäteriförrättning: Kommun fi Vimmerby (2) Aktbiaga A Berörd fastighet fi Gissamåa 4:136 och Gissamåa 4:3 Önskad åtgärd D Avstyckning Yrkar p att styckningsotten ska befrias fr!jn inteckningar D Ja D Nej m 1L1 Fastighetsregering D Fastighetsbestämning D Sammanäggning D Kyvning D Särskid gränsutmärkning D Anäggningsförrättning D Ledningsförrättning D Tredimensione (3-D) fastighetsbidning D Frigörande av fastighetstibehör D Sammanträde för att bida samfäighetsförening D övrigt: Beskrivning av De av fastigheten Gissamåa 4:3 fastighetsregeras ti fastigheten Gissamåa 4:136 önskad åtgärd fi i enighet med bifogat Köpeavta. Området ska D He~rsbostad D Fritidsbostad D Jord- och skogsbruk 0 Industri användas ti m D Annat: Handingar som D Byggov/förhandsbesked D Registreringsbevis D 'Förvärvstst~nd bifogas fi 0 KöpeavtafG~voavta etc. (i origina eer vidimerad kopia) [LI Kartskiss D övrigt: Förrättningskostnader fi Kostnaderna för förrättningen ska betaas av: 19700127-2918 Anders Knutsson, Montörsvägen 1, 598 70 Storebro. Aktmottagare Värdeintyg fi Kopia av de sutiga förrättningshandingarna {akten) ska skickas ti: Vimmerby kommun och Anders Knutsson. fi D Jag vi att Lantmäteriet dessutom upprättar värdeintyg för agfart, som ska betaas av: Sökande fi Da tu 2015-03-03 Datum /: -...{ ~:.. ~~~d ~~~~ n~~ ~~~n~~ ~ ~~~~~~~\~~ ~~erby kommun o. Datum \ Datum...,... Namnunderskrift Namnförtvdaande... Namnunderskrift Namnförtyd Ii g ande Namnunderskrift Namnförtydigande Detta doktmtent har vidimerats eektroniskt av Mikae Nisson Sid: 1/2
LANTMÄTERIET 2(2) Aktbiaga A Här fyer ni i uppgifter om aa fastigheter och sakägare som berörs av förrättningen. Det k an vara f ast101. h etsaoare.. k" opare, nyttjan. d erat.. tsh avare oc h serv1 't u t s h avare. Fastighet Vimmerby Gissamåa 4:3 Namn Personnummer Vimmerby Kommun 212000-0787 Adress stadshuset, 598 81 Vimmerby Tfn bostad Tfn dagtid Mobinummer Fax 0492-76 90 58 E-post magnus.carsson@vimmerby.se Fastighet Vimmerby Gissamåa 4:136 Namn Personnummer Anders Knutsson 19700127-2918 Adress Montörsvägen 1, 598 70 storebro Tfn bostad Tfn dagtid Mobinummer Fax 0730 225915 E-post Fastighet Namn Personnummer Adress Tfn bostad ITfn dagtid Mobinummer Fax E-post Fastighet Namn Adress Tfn bostad Tfn dagtid J Mobinummer E-post Personnummer Fax Fastighet Namn Personnummer Adress Tfn bostad Tfn dagtid Mobinummer Fax E-post Detta dok1m1ent har vidimerats eektroniskt av Mikae Nisson Sid: 2/2
Säjare Köpeavta 212000-0787, Vimmerby kommun, stadshuset, ~98 81 Vimmerby, nedan kaad Kommunen. o Aktbiaga q::{j f i(t) Lantmäteriet Ink. 2015-03- 11 Dnr:.:tJS./...... Köpare 19700127-2918, Anders Knutsson, Montörsvägen, 598 70 Storebro, nedan kaad Köparen. Fastighet Kommunen överåter ti Köparen de av fastigheten Vimmerby Gissemåa 4:3 i Storebro. Området omfattar cirka 4 620 kvm och är markerad på bifogad karta, biaga. De av fastigheten som överåtes enigt detta avta kaas nedan Området. 2 Köpeskiing Köpeskiingen är kronor NiiOTV Å TU SENFYRAHUNDRA (92.400:-). 3 Köpeskiingens eräggande Köpeskiingen ska betaas kontant senast 2015-04-30. Om köpeskiingen inte betaas i tid rar Kommunen häva avtaet. 4 Titräde Fastigheten ska titrädas senast 2015-04-30. 5 Fastigheten Det överåtna Området ska genom fastighetsregering överföras ti fastigheten Vimmerby Gissemåa 4:136, Köparens fastighet. 6 Avkastning m.m. Skatt och andra utgifter för Området som beöper på tiden före titrädesdagen ska betaas av Kommunen och för tiden därefter av Köparen. Motsvarande fördening gäer för inkomster av Området/ 1 -,, 7 Inteckningar Området överåts fritt från penninginteckningar. 8 Beastande rättigheter Området beastas för närvarande ej av inskrivna rättigheter. Detta doktunent har vidimerats eektroniskt av Mz7we1 Nisson Sid: 1/4
9 Försäkring Kommunen står faran för att Området som överåtits av våda skadas eer försämras före titrädesdagen. Kommunen ska från undertecknandet av detta avta och ti och med titrädesdagen håa Området som överåtits brand- och stormförsäkrad ti fua värdet. 10 Handingar Kommunen ska ti Köparen på titrädesdagen överämna handingar angående Området, vika är av betydese för Köparen som ägare av denna. 11 Anäggningsavgifter m.m. Köparen erinras om skydigheten att betaa tomtyteavgift, anäggningsavgift for e, vatten och avopp enigt gäande taxa. Köparna erinras vidare att söka, erhåa och erägga avgift för markov, byggov, nybyggnadskarta, utsättning, pankostnad och andra avgifter som av kommunfumäktige är faststäda enigt taxa. 12 stämpeskatt m.m. Eventue stämpeskatt och agfartsavgift ska betaas av Köparen. 13 Friskrivning Området överåtes i befintigt skick. Köparen, som beretts tifäe att besiktiga fastigheten, är vä förtrogen med dess skick. Köparen, som godtar detta skick, avstår med bindande verkan från aa anspråk mot Kommunen med anedning av eventuea fe och brister i fastigheten av vad sag det vara må. Detta gäer också ansvar för doda fe och brister. Köparen förbinder sig att inte fora taan mot Kommunen med anedning av fe och brister i fastigheten. 14 Övrigt Kommunen åtar sig att senast 2017-06-30 uppföra gatubeysning på Kungsvägen i Storebro. Köparen äger enigt detta avta rätt att bortse från ordaydesen i gäande detajpan om att vegetation ska bevaras där marken inte täcks av byggnad eer nödvändiga kommunikationsytor. Köparen äger enigt detta avta även rätt att nyttja de av Kommunens fastighet Vimmerby Gissemåa 4:3 för nödvändig säntning mot Området på Köparens bekostnad. Köparen ska dock inte använda mer ytan än vad som anses nödvändigt för ändamået. Säntningen på Kommunens fastighet enigt ovan ska av Köparen vara sutförd inom FEM/51 år från den dag då köpehandingen undertecknades. Dettu dokument hur vidimerats eektroniskt uv Mikae Nisson Sid: 2/4
15 Lantmäterirörrättning Parterna ska tåa de mindre jämkningar ifråga om gränser, area eer dyikt, vika kan komma att bestämmas vid kommande antmäteriförrättning. Kommunen inger ansökan om Lantmäteriförrättning och Köparen biträder ansökan genom sin underskrift av detta avta. Köparen svarar ensam för antmäterikostnaderna. I det faantmäteriförrättning inte kommer ti stånd, ska avtaet annueras och eragd köpeskiing återbetaas utan ränta. 16 Avtasexempar Avtaet har upprättats i tre exempar av vika partema tagit var sitt och ett exempar har översänts ti Lantmäteriet. Vimmerby den?j515 Q> O 3 Vimmerby den ;Jo/ ::s= o g o 3 Vimmerby Kommun Köparen Khders Knutsson Mark- & Expoateringsingenjör Vimmerby kommuns firmatecknares namnteckningar bevittnas Detta dokmnent har vidimerats eektroniskt av Mikae Nisson Sid: 3/4
Karta ti köpeavta mean Vimmerby kommun och Anders Knutsson. ----~~ /et (J),,...,.,.. JcoJ Lantmäteriet Ink. 2015-03- 11 Dnr:J.!;;/:i Skaa 1 : 1 000 Mars 2015 / I::S /(j /ÖJ GISSEMALA / []. -... ~ /!;: -.!..J ~ CJJ "' 1-1-+-1-1-"""'-- 1 ' ' \ ----...... \..., \.................. _... -... 4:136Mif Detta dokument har vidimerats eektroniskt av Mikae Nisson Sid: 4/4 -
Lantmäteriet 201s -og- o 1 LANTMÄTERIET Ink. 2015-09- 1 O Aktbiaga MP Sida 1 Dnr:.H.~$:14.1.... Förfrågan om medgivande från pa.nträttshavare -frg/kyvning 2015-08-31 Ärendenummer H15141 Förrättningsantmätare Djamshid Djuraboev Vimmerby Sparbank Box 103 598 22 Vimmerby Ärende Fastighetsregering berörande Gissemåa 4:136 och 4:3 Kommun: Vimmerby Län: Kamar Förfr~gan Fastighet, ägare Åtgärd Inteckningar Lantmäterimyndigheten frågar härmed om medgivande enigt nedan från er som panträttshav are. Vimmerby Gissemåa 4:136, Anders Knutsson Genom fastighetsregering överförs ett område om 4680 kvm från Gissemåa 4:3 ti Gissemåa 4:136, regeringen grundas på köpekontrakt mean sakägarna. Köpeskiing är 92 400 kr. Gissemåa 4:136 intecknad med totat beopp 700 000 kr och taxering värde 240 000 kr. För panträttshavarens säkerhets sku behöver vi medgivande från er. Se bifogat utdrag ur fastighetsregistret, daterat 2015-08-31..;. Panträttshavares medgivande (Uppysningar, se sista sidan) Underskrifter av firmatecknare. Som innehavare av pantbrev avseende inteckning med förmånsrätt i rum nr 1 medges. Att antmäterimyndigheten besutar att någon ersättning inte ska betaas inom förrättningens ram. Kan medgivande ej ämnas var vänig och kontakta ansvarig förrättningsantmätare snarast..?.9.jf:... ~.1.:... q:.t.... ~~h ~er~krift f A. ~...... e.~... ~rc.:.... Namnförtydigande Cerskrift...!t!!.!~(!~4f1!!!!..~1J!.(/:v N a m n förtyd tigande Lantmäteriet Fastighetsbidning Box 8 593 21 Västervik Besök: östra Kyrkogatan 38 Teefon växe: 0771 63 63 63 Internet: www.antmateriet.se Fax: 0490-356 44 Teefon direkt: 0490 166 82 E-post: djamshid.djuraboev@m.se Detta dokm1ent har vid:imerats eektroniskt av Mikae Nisson Sid: 1/3
Lantmäteriet H15141 2015-08-31 Aktbiaga MP Sida 2 1. Ersättningens storek När antmäterimyndigheten (LM) besutar om ersättning ska värderingsregerna i 5 kap 10-14 fastighetsbidningsagen (FBL) tiämpas. Värdeminskning: När en fastighets värde minskas, ska minskningen ersättas fut ut. Värde ökning: När en fastighets värde ökas får ersättningen inte överstiga värdeökningen. Överenskommese mean sakägare: Ersättningsregerna i 5 kap. FBL är dispositiva. Sakägarna kan atså träffa överenskommeser som avviker från dem. När en fastighet svarar för fordran, ska panträttshavare medge en sådan överenskommese. Ett medgivande behövs dock inte om LM vid en s.k. oskadighetsprövning har bedömt att åtgärden är oskadig för en panträttshav are. Jordabaksfång: När fastighetsbidningen grundas på ett jordabaksfång betaas normat ingen ersättning inom förrättningens ram. När en fastighet svarar för fordran, ska panträttshavare medge att någon ersättning inte besutas. Ett medgivande behövs dock inte om LM vid en s.k. oskadighetsprövning har bedömt att åtgärden är oskadig för en panträttshav are. Lämnas inte medgivande, måste LM göra en officiavärdering av fastigheten/ fastighetsdeen och besuta om ersättning. Förmånsrätt för besutad ersättning: Den fordran som avstående fastighets ägare har på mottagande fastighets ägare är enigt agen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbidning och i 6 1 förmånsrättsagen (1970:979) förenad med bästa förmånsrätt under en tid av ett år från fordringens förfaodag. 2. Betaningssätt Besutad ersättning ska enigt 5 kap. 16 som huvudrege betaas in ti Lantmäteriets huvudkontor. Inbetada beopp redovisas ti änsstyresen som vid fördening av meden tiämpar bestämmeserna om fördening av köpeskiing för fast egendom som såts på exekutiv auktion. Ersättningen kan dock betaas direkt ti fastighetsägaren om samtiga panträttshavare medger detta. Ett medgivande behövs dock inte åtgärden är oskadig för en panträttshavare. Detta doktmtent har vidimerats eektroniskt av Mikae Nisson Sid: 2/3
antmäteriet H15141 2015-08-31 Aktbiaga MP Sida 3 3. Gemensam inteckning När fastighet besväras av inteckning som är gemensam även för annan fastighet krävs medgivande av fastighetsägare och panträttshavare i den omfattning som i 22 kap 11 jordabaken föreskrivs för reaxation. Detta dokument har vidimerats eektroniskt av Mikae Nisso11 Sid: 3/3
LAINIMÄTIEIUIET Lantmäteriet Ink. 2015-08- 1 4 Dnr:.H. /.5.:[.4. 1..... Sida 1 2015-08-10 Ärendenummer H15141 Förrättningsantmätare Djamshid Djuraboev Anders Knutsson Montörsvägen 1 598 70 STOREBRO Ärende Fastighetsregering berörande Gissemåa 4:136 och 4:3 Kommun: Vimmerby Län: Kamar Jag yrkar att göra särskid gränsutmärkning för den två gränsmarkeringar (2595 och 2561), se kartskiss. i C1 OJ 259<1 C'? --. :;, ~ 2692 ::J-. - i - -~~.d i --- '""~ 4:136 -------... ~! 26~-- - -- ----- ---... --..._ --~ t f J J J f J m ' Datum: 4~~ 4vJxh0MkGM Namnunderskrift Namnförtydigande I " Lantmäteriet Fastighetsbidning Box 8 593 21 Västervik Besök: Östra Kyrkogatan 38 Teefon växe: 0771 63 63 63 Internet: www.antmateriet.se Fax: 0490-356 44 Teefon direkt: 0490 166 82 E-post: djamshid.djuraboev@m.se Detta dokument har vidimerats eektroniskt av Mikae Nisson Sid: 1/1
Utskr~ av I11sättnin,gsuppgift INSÄTTNINGSUPPGFT D:atum :aois-oj:..ts :S:ankkontonr 9%.0 34 0074859.0 Lantmäteriet Ink. 2015-07- O 2 Sida 1 av Dnr:.Jf.~5:i~{.... Aktbiaga! B'ankgfronr 577"2717 Motti'Jp'e VIMMt;RBY KO.MMUN BELÖPP INBATT PA KONTO Anta 1 2 -iiisättningar. Beopp 92 4"(}'6~00 6.94 Q2 40.6-.~94 TOTAtT B~IQ:Pp A.vsänd.. re 6,94 VJSMA COLLECTORS AB 22 400.00 AN!>ERS KNUTSSON nsattoingsöpnr. '85 1m Bet.refcerens 700;109980$ Bgnr/Avtnr $'607-3703 19596:0088698 na~um. ~.nr /_Avfnr Beh;pp 2&1!! 03-16 5601 3703 6,94 Av$än~at e C/0 Postadress VISMA COECTORS A BdX1173 25111 HEtSfNGBQRG Neq~ ~n; avr. 150313 (L56.-Q) Datum Bg'nr /Avi nr Beopp 2Ö!h&3-'16 1959600886-96.. ~tftf,~ Avsändare Adress. Postadress ANDERS KNUTSSON MÖN.TÖRSVÄGEN 5-9!'J 70 STOREBRO Detta dokum~nt har vicimerats, eektroniskt av Micae Nisson f:jid: 1/1., https:/ /tus.pg.bankgtrot,,se/ehn_ B[Tr~ns _Prmtasp?meddkodanrop=30&vauta=SEK... 2015-03-17
LANTMÄTERIET Aktbiaga DA Sida 1 Dagboksbad Ärendenummer H5141 Ärende Fastighetsregering berörande Gissemåa 4:136 och 4:3 Kommun: Vimmerby Län: Kamar Datum Anteckning Aktbiaga signatur 2015-03-11 Ansökan inkommen. (Infört i dagboken 2015-03-12) A 2015-03-11 Köpeavta inkommen i origina F Å 2015-03-12 Ärendet uppagt. 2015-03-12 Ansökan A, samt köpehanding F Å inkomna i origina 2015-03-12 Sökande Magnus Carsson samt biträdande av ansökan behöriga enigt fumakt eer fr 2015-03-12 Bekräftese av ansökan skickad ti Vimmerby Kommun, Magnus Carsson och Anders Knutsson 2015-06-25 Behörighetskontro: Anders Knutsson är agfaren ägare ti Gissemåa 4:136 enigt FR. Vimmerby kommun är agfaren ägare ti Gissemåa 4:3 enigt FR.=OK. Magnus Carsson och Kenny Wissmar är behörig firmatecknare för Vimmerby kommun enigt Vimmerby kommuns websida. 2015-06-25 Behörighetskontro: Magnus Carsson är behörig sökande enigt deegation Heena Nisson Djamshid Djuraboev Heena Nisson Heena Nisson Heena Nisson Heena Nisson Djamshid Djuraboev Djamshid Djuraboev 2015-06-25 Förfrågan om yrkande från rättighetshavare med kartskiss och FR-utdrag skickad ti E.ON 2015-06-25 Brist: Köpebrev saknas }' i,. Djamshid Djuraboev Djamshid Djuraboev 2015-06-25 Underrättese om utsedd handäggare skickad ti Magnus Carsson och Anders Knutsson. Firn begär sakägare att kompettera ansökan med köpebrev eer köpehanding som visar att köpet är fubortförd. Djamshid Djuraboev 2015-06-26 Medgivande rättighetshavare från E.ON inkommen MR1, Garas Djamshid Djuraboev
Lantmäteriet H15141 Aktbiaga DA Sida 2 Datum Anteckning Aktbiaga signatur 2015-07-02 Insättning uppgift inkommen, firn skannar detta och sparar som Aktbiaga. 2015-07-02 Firn ringer ti Sten Eingsworth (mätningsingenjör) och frågar om det är ok att skicka mätbestäning ti honom och Sten svarar att det går bra. 2015-07-02 Firn skickar mätbestäning ti Sten. 2015-07-09 Mätfi från Vimmerby kommun inkommen: två gama gränsmarkeringar ej återfunnits och återutsatts vid fätarbete. 2015-07-09 Teesamta med Anders Knutsson: firn presenterar sig som handäggare och uppyser om handäggning samt uppskattat pris (32 000 kr) och sutdatum. Firn informerar att de gama gränsmarkeringar har återutsatt, och vi kan behöva ytterigare åtgärd om särskid gränsutmärkning och det kan kosta extra. Vi kan behöva yrkande om särskid gränsutmärkning från honom. 2015-08-10 Firn skickar Yrkande om särskid gränsutmärkning banketten ti Anders Knutsson med information om särskid gränsutmärkning och varför det kostar extra. 2015-08-14 Yrkande om särskid gränsutmärkning inkommen 2015-08-14 Kartjobb ämnad ti Kartpooen 2015-08-24 Underag för defaktura skickas ti fak_reg_syd. 16500 kr 2015-08-26 Defakturering 2015-08-28 Förfrågan om datapantbrev innehavare skickas 2015-08-31 Innehavare av datapantbrev inkommen: Vimmerby Sparbank 2015-08-31 Förfrågan om medgivande från panträttshavare med FR utdrag, kopia av ansökan och köpehandingar skickas ti Vimmerby Sparbank YR Djamshid Djuraboev Djamshid Djuraboev Djamshid Djuraboev Djamshid Djuraboev Djamshid Djuraboev Djamshid Djuraboev Djamshid Djuraboev Djamshid Djuraboev Djamshid Djuraboev Heene Jonsson Djamshid Djuraboev Djamshid Djuraboev Djamshid Djuraboev
Lantmäteriet H15141 Aktbiaga DA Sida 3 Datum Anteckning Aktbiaga Signatur 2015-09-11 Medgivande från Vimmerby Sparbank inkommen: förrättningen godkänns 2015-09-11 Oskadighetsprövning: Gissemåa 4:136 har inteckning med totat beopp 700 000 kr och taxeringsvärde 240 000 kr. Medgivande från panträttshavare finns.=ok. 2015-09-23 Kvaitetsgranskning är genomförd enigt rutin. 2015-09-23 Kvaitetsgranskning av förändringar i fastighetsregistrets kartde är utförd. 2015-10-02 Kvaitetsgranskning av förändringar i fastighetsregistrets textde är utförd 2015-10-09 Besut taget. (Infört i dagboken 2015-10-09). 2015-10-09 Karta 2015-10-09 Beskrivning 2015-10-09 Protoko MP KA BE PR Djamshid Djuraboev Djamshid Djuraboev EmmyHut EmmyHut Sara Pettersson Mikae Nisson Mikae Nisson Mikae Nisson Mikae Nisson 2015-10-09 Underrättese om avsutad förrättning skickat ti samtiga sakägare, och Mijö & Byggnadsnämnden Vimmerby kommun. Mikae Nisson 2015-10-16 Godkännande inkommit från Vimmerby kommun 2015-10-27 Godkännande inkommit från Mijö & Bygg Vimmerby kommun 2015-11-13 Besut registrerade i fastighetsregistret.2015-11-16. 2015-11-18 Ärende H15141 är infört i registerkartan Garas Garas ' "'{ Mikae Nisson Mikae Nisson Automatisk anteckning Mikae Nisson
Ärende 17
Sammanträdesprotoko Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen 320 Dnr 2017/000444 214 Detajpan för Boken 2 och 6, Furan 3 samt de av Vimmerby 3:3 Kuturkvarteret Näs, Vimmerby kommun. Kommunstyresens besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta att godkänna detajpanen för Boken 2 och 6, Furan 3 samt de av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Sammanfattning Syftet med detajpanen är att ändra amän patsmark (naturmark) ti kvartersmark (besöksanäggning) för att kunna utvecka trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs. Försag ti besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta att godkänna detajpanen för Boken 2 och 6, Furan 3 samt de av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Besutsunderag Pankarta Panbeskrivning Behovsbedömning Granskningsutåtande Mijö- och byggnadsnämndens besut 2017-11-08 182 Besutet skickas ti Mijö- och byggnadsnämnden Samhäsbyggnadsavdeningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Mijö- och byggnadsnämnden Sammanträdesprotoko 1(2) Sammanträdesdatum 2017-11-08 MBN 182/2017 Dnr MOB 2016-385 Detajpan för Boken 2 och 6, Furan 3 samt de av Vimmerby 3:3 kuturkvarteret Näs, Vimmerby kommun. Antagande Besut Mijö- och byggnadsnämnden besutar att godkänna detajpanen för Boken 2 och 6, Furan 3 samt de av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun, för vidare antagande av kommunfumäktige. Lagstöd PBL 5 kap 27 Antagande av en detajpan. Motivering ti besut Kommunen avser att säja mark ti privat aktör, därför måste marken detajpaneäggas som kvartersmark (besöksanäggning). Sammanfattning Syftet med detajpanen är att ändra amän patsmark (naturmark) ti kvartersmark (besöksanäggning) för att kunna utvecka trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs. Ärendebeskrivning Detajpanen har varit föremå för samråd och granskning under våren respektive hösten 2017. Yttranden från åtta oika instanser och sakägare inkom under samråds- och granskningstiden. Inkomna granskningsyttranden föranedde vissa förtydiganden i panbeskrivningen om: - markanvisnings- eer expoateringsavta - att tidigare gäande detajpan het upphävs - dagvattnets hantering (berörda vattenförekomster, hur dagvattnet ska infitreras, fördröjas och renas, voymberäkning av mängden dagvatten som ska omhändertas m m) Justeringarna bedöms inte negativt påverka mijön, sakägare, eer vara av betydande intresse för amänheten. Med dessa förtydiganden bedöms detajpanen vara kar för att antas enigt PBL 5 kap 27. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Mijö- och byggnadsnämnden Sammanträdesprotoko 2(2) Sammanträdesdatum 2017-11-08 Jäv Annika Fundin, MP, anmäer jäv och detar inte i ärendets handäggning. Besutsunderag Pankarta Panbeskrivning Behovsbedömning Granskningsutåtande Skickas ti Kommunstyresen Samhäsbyggnadsförvatningen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Ärende 18
Sammanträdesprotoko Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen 321 Dnr 2017/000533 214 Detajpan för de av Vimmerby 3:3, Näs Kohagen Kommunstyresens besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta att godkänna detajpanen för de av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Sammanfattning Syftet med detajpanen är att ändra amän patsmark (naturmark) ti kvartersmark (naturområde) för att kunna utvecka besöksanäggningen Astrid Lindgrens Näs. Försag ti besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta att godkänna detajpanen för de av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun, för vidare antagande av kommunfumäktige. Besutsunderag Pankarta Panbeskrivning Behovsbedömning Granskningsutåtande Mijö- och byggnadsnämnden besut 2017-11-08 184 Besutet skickas ti Mijö- och byggnadsnämnden Samhäsbyggnadsavdeningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Mijö- och byggnadsnämnden Sammanträdesprotoko 1(2) Sammanträdesdatum 2017-11-08 MBN 184/2017 Dnr MOB 2016-387 Detajpan för de av Vimmerby 3:3 Näs Kohagen, Vimmerby kommun. Antagande Besut Mijö- och byggnadsnämnden besutar att godkänna detajpanen för de av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun, för vidare antagande av kommunfumäktige. Lagstöd PBL 5 kap 27 Antagande av en detajpan. Motivering ti besut Kommunen avser att säja mark ti privat aktör, därför måste marken detajpaneäggas som kvartersmark (naturområde). Sammanfattning Syftet med detajpanen är att ändra amän patsmark (naturmark) ti kvartersmark (naturområde) för att kunna utvecka besöksanäggningen Astrid Lindgrens Näs. Ärendebeskrivning Detajpanen har varit föremå för samråd och granskning under våren respektive hösten 2017. Yttranden från 14 oika instanser och sakägare inkom under samråds- och granskningstiden. Efter granskningen har endast fastighetskonsekvenser och ekonomiska konsekvenser förtydigats i panbeskrivningen enigt Lantmäteriets önskemå. Justeringen bedöms inte negativt påverka mijön, sakägare, eer vara av betydande intresse för amänheten. Med dessa förtydiganden bedöms detajpanen vara kar för att antas enigt PBL 5 kap 27. Besutsunderag Pankarta Panbeskrivning Behovsbedömning Granskningsutåtande Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Mijö- och byggnadsnämnden Sammanträdesprotoko 2(2) Sammanträdesdatum 2017-11-08 Skickas ti Kommunstyresen Samhäsbyggnadsavdeningen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Ärende 19
Sammanträdesprotoko Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen 322 Dnr 2017/000535 214 Detajpan för de av Vimmerby 3:3 Näs parkering Kommunstyresens besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta att godkänna detajpanen för de av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Sammanfattning Syftet med detajpanen är att ändra amän patsmark (naturmark) ti kvartersmark (parkering) för att kunna utvecka besöksanäggningen på Astrid Lindgrens Näs. Försag ti besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta att godkänna detajpanen för de av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Besutsunderag Pankarta Panbeskrivning Behovsbedömning Granskningsutåtande Mijö- och byggnadsnämndens besut 2017-11-08 183 Besutet skickas ti Mijö- och byggnadsnämnden Samhäsbyggnadsavdeningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Mijö- och byggnadsnämnden Sammanträdesprotoko 1(2) Sammanträdesdatum 2017-11-08 MBN 183/2017 Dnr MOB 2016-386 Detajpan för de av Vimmerby 3:3 parkering Näs, Vimmerby kommun. Antagande Besut Mijö- och byggnadsnämnden besutar att godkänna detajpanen för de av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun, för vidare antagande av kommunfumäktige. Lagstöd PBL 5 kap 27 Antagande av en detajpan. Motivering ti besut Kommunen avser att säja mark ti privat aktör, därför måste marken detajpaneäggas som kvartersmark. Sammanfattning Syftet med detajpanen är att ändra amän patsmark (naturmark) ti kvartersmark (parkering) för att kunna utvecka besöksanäggningen på Astrid Lindgrens Näs. Ärendebeskrivning Detajpanen har varit föremå för samråd och granskning under vintern 2016 respektive hösten 2017. Yttranden från nio oika instanser och sakägare inkom under samråds- och granskningstiden. Efter granskningen har vissa förtydiganden gjorts: Pankartans egenskapsgräns mean störningsskydden m 1 och m 2 har markerats tydigare. Markens fysiska egenskaper har förtydigats i behovsbedömningen och panbeskrivningen. Justeringarna bedöms inte negativt påverka mijön, sakägare, eer vara av betydande intresse för amänheten. Med dessa förtydiganden bedöms detajpanen vara kar för att antas enigt PBL 5 kap 27. Besutsunderag Pankarta Panbeskrivning Behovsbedömning Granskningsutåtande Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Mijö- och byggnadsnämnden Sammanträdesprotoko 2(2) Sammanträdesdatum 2017-11-08 Skickas ti Kommunstyresen Samhäsbyggnadsavdeningen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Ärende 20
Sammanträdesprotoko Sida 1(2) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen 330 Dnr 2017/000544 340 Utökning av verksamhetsområde för sanitärt spivatten samt dricksvatten inom fritidsområdet vid Tobo 2:5, Vimmerby kommun Kommunstyresens besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta Att fastigheterna inom Tobo-området som ska ingå i verksamhetsområdet för Storebro samhäe med tigång ti vattentjänsterna dricksvattenförsäjning samt spivattenansutning, framgående av biaga 1. Att vattentjänsterna enigt ovan ska tigodoses i det aktuea området genom en amän va-anäggning så änge behovet finns kvar. Att föresagen ändring av verksamhetsområdet ska gäa så snart aktuet kommunfumäktigebesut vunnit aga kraft. Sammanfattning Vimmerby Energi & Mijö AB (VEMAB) är sedan 2010-01-01 huvudman för den kommunaa vatten- och avoppsförsäjningen (VA) i Vimmerby kommun. Vid sjön Gissen ca. 2 km sydväst om Storebro samhäe finns ett fritidsområde som expoaterades på fastigheten To bo 2:5 i början på 1970- taet. Området är beäget i direkt ansutning ti sjön Gissens norra strand ca. 400 meter sydost om Fredensborgs herrgård. Området omfattar totat 41 avstyckade fastigheter varav ca. 33 tomter är bebyggda. I dagsäget finns också ett anta fastighetsägare som är permanent boende i området. Området är för närvarande inte ansutet ti huvudmannens verksamhetsområde för VA utan vatten och avopp är tis vidare öst enskit eer i form av enskida gemensamhetsanäggningar av ädre datum. I den kommunaa VA-panen som antogs av kommunfumäktige 2013-11- 25, finns området Tobo vid sjön Gissen redovisat som ett prioriterat område med bostadsbyggnader i samad grupp viket snarast möjigt bör ansutas ti kommunat V A. To bo-området har med åren successivt bivit ett så kaat omvandingsområde och i den senaste revideringen ti VA-panen som Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotoko Sida 2(2) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen redovisats ti änsstyresen i Kamar än är området To bo vid sjön Gissen utpekat som ett omvandingsområde som ska ansutas efter att verksamhetsområde faststäts. Tidpanen anger att ansutning är panerat år 2018. Försag ti besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta Att fastigheterna inom Tobo-området som ska ingå i verksamhetsområdet för Storebro samhäe med tigång ti vattentjänsterna dricksvattenförsäjning samt spivattenansutning Att vattentjänsterna enigt ovan ska tigodoses i det aktuea området genom en amän va-anäggning så änge behovet finns kvar Att föresagen ändring av verksamhetsområdet ska gäa så snart aktuet kommunfumäktigebesut vunnit aga kraft. Besutsunderag Tjänsteskrivese ink. biaga, Torbjörn Swahn, VD Vimmerby Energi & Mijö AB. Besutet skickas ti Vimmerby Energi & Mijö AB Samhäsbyggnadsavdeningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesdatum 24 november 2017 STYRELSEPROTOKOLL VIMMERBY ENERGI & MILJÖ AB Pats Tid Besutare Vimmerby Energi & Mij ö AB 24 november 2017, k 08.30-12.00 Caes W etterström Stig Jaensson Kenneth Karsson Birger Andersson Danie Nestor Övriga Detagare Ersättare Oa Gustafsson VD Torbjörn Swahn. Administrativ chef Marie Arvidsson S ecreterare 1\ ~ i ~ () fj.w.,c!;-:;,-;-.-:. ~.\:~ ~~-;-:-:-:-~ Paragrafer 120-143 Marie Arvidsson Ordförande /: -, t-,~c::-- rg-;~--- ( -/ ~ ' c!~~~ w ~~~~1:~~~-6~~ 2 7.- Justerare
4 Sammanträdesdatum 24 november 2017 137 VERKSAMHETSOMRÅDE V A Försag ti utökning av verksamhetsområde för fritidsområdet Tobo 2:5 redovisades. styresen besutar a t t godkänna försag ti utökning av verksamhetsområde för Tobo 2:5 för vidarebefordran ti Kommunfumäktige för besut.
~?ergr&.!}ijö ab 2017-11-15 1(2) Kommunfumäktige Vimmerby kommun Försag ti utökning av verksamhetsområde för sanitärt spivatten samt dricksvatten inom fritidsområdet vid Tobo 2:5, Vimmerby kommun Vimmerby Energi & Mijö AB (VEMAB) är sedan 2010-01-01 huvudman för den kommunaa vatten- och avoppsförsäjningen (VA) i Vimmerby kommun. Vid sjön Gissen ca. 2 km sydväst om Storebro samhäe finns ett fritidsområde som expoaterades på fastigheten To bo 2:5 i bötjan på 1970-taet. Området är beäget i direkt ansutning ti sjön Gissens norra strand ca. 400 meter sydost om Fredensborgs herrgård. Området omfattar totat 41 avstyckade fastigheter varav ca. 33 tomter är bebyggda. I dagsäget finns också ett anta fastighetsägare som är permanent boende i området. Området är för närvarande inte ansutet ti huvudmannens verksamhetsområde för VA utan vatten och avopp är tis vidare öst enskit eer i form av enskida gemensamhetsanäggningar av ädre datum. I den kommunaa VA-panen som antogs av kommunfumäktige 2013-11-25, finns området Tobo vid sjön Gissen redovisat som ett prioriterat område med bostadsbyggnader i samad grupp viket snarast möjigt bör ansutas ti kommunat V A. To bo-området har med åren successivt bivit ett så kaat omvandingsområde och i den senaste revideringen ti VA-panen som redovisats ti änsstyresen i Kamar än är området To bo vid sjön Gissen utpekat som ett omvandingsområde som ska ansutas efter att verksamhetsområde faststäts. Tidpanen anger att ansutning är panerat år 2018. Med hänvisning ti ovanstående uppgifter föresår därför Vimmerby Energi & Mijö AB kommunfumäktige att i särskit besutsärende fatta föjande besut. Fastigheterna inom To bo-området som ska ingå i verksamhetsområdet för Storebro samhäe med tigång ti vattentjänsterna dricksvattenförsäjning samt spivattenansutning framgår av Biaga, vattentjänsterna enigt ovan ska tigodoses i det aktuea området genom en amän vaanäggning så änge behovet finns kvar, samt att föresagen ändring av verksamhetsområdet ska gäa så s natt aktuet kommunfumäktigebesut vunnit aga kraft. Post- och besöksadress Teefon/Fax Pusg./Bankg. Org.nr./www e-post Förrådsgatan 2 598 40 VIMMERBY 0492-76 93 00 0492-76 93 22 496 23 03-6 364-3194 08-556189-4352 vimmerby. energi@vimmerby.se www. vimmerbyenergi-mijo.se forn am n. efternamn@vimmerby.se
~nergr&9 ijö ab 2017-11-15 2(2) Måsättningen är att Vimmerby Energi & Mijö AB avsutningsvis ska kunna genomföra projektering och byggnation av ovan redovisade vattentjänster under verksamhetsåret 2018. Vimmerby Energi & Mijö AB ~~N~ Torbjörn Swahn VD Biaga: Katta som redovisar den föresagna utökningen av verksamhetsområdet och som också redovisar aktue fastighetsföteckning. Post- och besöksadress Teefon/Fax Pusg./Bankg. Org.nr./www e-post Förrådsgatan 2 0492-76 93 00 496 23 03-6 08-556189-4352 vimmerby.energi@vimmerby.se 598 40 VIMMERBY 0492-76 93 22 364-3194 www. vimmerbyenergi-mijo. se fornamn.efternamn@vimmerby.se
Biaga \ \ \f j\ ' \ ~ \ \ \ \ \ ---. 2 r: Grönda, ----- ---~------ ~ 2 71 D Bivande verksamhetsonu åde för nyttigheterna spivatten och dricksvatten. Berörda fastigheter: Tobo 2:10 Tobo 2:11 Tobo 2:12 Tobo2: 13 Tobo 2:15 Tobo2:16 Tobo 2:17 Tobo 2:19 Tobo 2:20 Tobo 2:21 Tobo 2:22 Tobo 2:23 Tobo 2:24 Tobo 2:25 Tobo 2:26 Tobo 2:27 Tobo 2:28 Tobo 2:29 Tobo 2:30 Tobo 2:31 Tobo 2:32 Tobo 2:37 Tobo 2:38 Tobo 2:39 Tobo 2:40 Tobo 2:41 Tobo 2:42 Tobo 2:43 Tobo 2:44 Tobo 2:45 Tobo 2:46 Tobo 2:47 Tobo 2:48 Tobo 2:49 Tobo 2:50 Tobo 2:57 Tobo 2:58 Tobo 2:59 Tobo 2:60 Tobo 2:61 Tobo 2:66
Ärende 21
Sammanträdesprotoko Sida 1(2) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen 316 Dnr 2017/000499 040 Avgift vid dead pacering Kommunstyresens besut Kommunstyresen föresår, i enighet med barn- och utbidningsnämnden kommunfumäktige besuta att avgiften för pats i förskoa, pedagogisk omsorg och fritidshem vid dead pacering fördeas procentuet efter inkomst i respektive vårdnadshavares hushå och att ändringen gäer från och med 1 januari 2018. Sammanfattning Vimmerby kommun tiämpar maxtaxa för pats i pedagogisk omsorg, förskoa och fritidshem. Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bi för oika famijer. Nivåerna justeras varje år och meddeas kommunerna av Skoverket. Vid växevisboende där vårdnadshavare har dead pacering bir det två avgifter för samma barn. Idag betaar varje vårdnadshavares hushå max hava avgiften av taket för maxtaxa. Den inkomst varje hushå uppger ändras idag manuet i det administrativa systemet ti max häften av beoppet för taket i maxtaxa. Möjigheten att kontroera om hushået ämnat rätt inkomstuppgifter kan då inte kontroeras bakåt i tiden. I det administrativa systemet för hantering av avgifter finns möjigheten att fördea avgiften procentuet efter vårdnadshavarnas hushås inkomster vid dead pacering. Det innebär att avgiften bir rättvisare fördead men att maxtaket fortfarande gäer per barn. En procentue fördening minskar det administrativa arbetet med avgifter vid dead pacering. Försag ti besut Arbetsutskottet föresår, i enighet med barn- och utbidningsnämnden kommunfumäktige besuta att avgiften för pats i förskoa, pedagogisk omsorg och fritidshem vid dead pacering fördeas procentuet efter inkomst i respektive vårdnadshavares hushå och att ändringen gäer från och med 1 januari 2018. Besutsunderag Barn- och utbidningsnämndens besut 2017-10-25 161 Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotoko Sida 2(2) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen Arbetsutskottets besut 2017-11-14 281 Besutet skickas ti Barn- och utbidningsnämnden Ekonomiavdeningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Barn- och utbidningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (32) Sammanträdesdatum 2017-10-25 BUN 161 Dnr 2017/186/710 Avgift vid dead pacering Barn- och utbidningsnämndens besut Barn- och utbidningsnämnden föresår kommunstyresen att föreså kommunfumäktige att besuta att avgiften för pats i förskoa, pedagogisk omsorg och fritidshem vid dead pacering fördeas procentuet efter inkomst i respektive vårdnadshavares hushå och att ändringen gäer från och med 1 januari 2018. Ärendet Vimmerby kommun tiämpar maxtaxa för pats i pedagogisk omsorg, förskoa och fritidshem. Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bi för oika famijer. Nivåerna justeras varje år och meddeas kommunerna av Skoverket. Vid växevisboende där vårdnadshavare har dead pacering bir det två avgifter för samma barn. Idag betaar varje vårdnadshavares hushå max hava avgiften av taket för maxtaxa. Den inkomst varje hushå uppger ändras idag manuet i det administrativa systemet ti max häften av beoppet för taket i maxtaxa. Möjigheten att kontroera om hushået ämnat rätt inkomstuppgifter kan då inte kontroeras bakåt i tiden. I det administrativa systemet för hantering av avgifter finns möjigheten att fördea avgiften procentuet efter vårdnadshavarnas hushås inkomster vid dead pacering. Det innebär att avgiften bir rättvisare fördead men att maxtaket fortfarande gäer per barn. En procentue fördening minskar det administrativa arbetet med avgifter vid dead pacering. Förvatningens bedömning Förvatningens bedömning är att avgiften vid dead pacering bör fördeas procentuet för varje vårdnadshavares hushå. Det medför ökad rättvisa, minskad administration och möjighet att vid kontro av ämnade inkomstuppgifter justera avgiften retroaktivt. Yrkanden Peter Karsson (C) yrkar bifa ti förvatningens försag. Besutsunderag Barn- och utbidningsförvatningens tjänsteskrivese (Id 22686). Protokojusterare Utdragsbestyrkning
Barn- och utbidningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (32) Sammanträdesdatum 2017-10-25 Besutet ska skickas ti Kommunstyresen Protokojusterare Utdragsbestyrkning
Ärende 22
Sammanträdesprotoko Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen 315 Dnr 2017/000491 010 Poicy för bisyssa Kommunstyresens besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta att anta reviderad Poicy för bisyssa. Sammanfattning Gäande poicy behöver revideras för att koektivavtaet ändrats beträffande bisyssa. I Amänna bestämmeser som är koektivavtaet står om anstädas bisyssor. Tidigare fanns en skydighet från våra anstäda att på uppmaning från chefen redovisa eventue bisyssa. Numera finns en skydighet att utan anmodan redovisa eventue bisyssa. Försag ti besut Kommunstyresens arbetsutskott föresår kommunfumäktige besuta att anta reviderad Poicy för bisyssa. Besutsunderag Poicy för bisyssa Tjänsteskrivese, Monica Bergh, HR-chef 2017-09-18 Arbetsutskottets besut 2017-11-14 280 Besutet skickas ti HR-avdeningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
HR-avdeningen/KSF Monica Bergh Tjänsteskrivese Datum 2017-09-18 Referens Diarienummer Id Idnummer Sida 1(2) KSAU Revidering av poicy för bisyssa. Försag ti besut Kommunstyresens arbetsutskott föresår kommunfumäktige besuta att anta reviderad Poicy för bisyssa. Sammanfattning av ärendet Gäande poicy behöver revideras för att koektivavtaet ändrats beträffande bisyssa. Ärendet I Amänna bestämmeser som är koektivavtaet står om anstädas bisyssor. Tidigare fanns en skydighet från våra anstäda att på uppmaning från chefen redovisa eventue bisyssa. Numera finns en skydighet att utan anmodan redovisa eventue bisyssa. Finansiering Ingen kostnad är förknippad med poicyn. Besutsunderag 2012 8 Bisyssor Mom. 1 Arbetstagare ska på begäran anmäa bisyssa och ämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisyssan
2017 8 Bisyssor Mom. 1 Arbetstagare som har en bisyssa ska anmäa denna och ämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisyssan. Besutet ska skickas ti HR-avdeningen Monica Bergh HR-chef
Poicy för bisyssor Kommunstyreseförvatningen Poicy för bisyssor Antagen av Kommunfumäktige 20XX-XX-XX XX 1
Poicy för bisyssor Kommunstyreseförvatningen Poicy för Vimmerby kommuns anstädas bisyssor Enigt Amänna bestämmeser 17 ska arbetstagare som har en bisyssa ska anmäa denna och ämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisyssan. Arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om skydigheten att anmäa bisyssan och ämna uppgifter. Arbetsgivaren kan förbjuda bisyssan om arbetsgivaren finner att den kan a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna, b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. Anmärkning Förtroendeskadig bisyssa för arbetstagaren inom kommun, andsting eer kommunaförbund regeras i 7 agen om offentig anstäning (LOA). För arbetstagare anstäd hos annan arbetsgivare än kommun, andsting eer kommunaförbund gäer även att bisyssa kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan c) påverka arbetstagarens handäggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren. Förtroendeuppdrag inom fackiga, poitiska eer ideea organisationer räknas inte som bisyssa enigt detta avta. Enigt bestämmeser i agen om offentig anstäning (LOA) 7 gäer förbudet mot förtroendeskadiga bisyssor även för arbetstagare i kommuner. Med hänsyn ti att de kommunaa myndigheterna och andra som fugör uppgifter inom den offentiga förvatningen ska iaktta sakighet och opartiskhet i sin verksamhet är det angeäget att de anstäda inte åtar sig sådan bisyssa, som kan rubba förtroendet för myndigheternas m f verksamhet, skada myndigheternas m f anseende eer på annat sätt inverka negativt på de anstädas möjighet att fugöra sina arbetsuppgifter. Med bisyssa förstås varje syssa - tifäig eer permanent - som utövas vid sidan av anstäningen och som inte är hänförig ti privativet. Förtroendeuppdrag inom fackiga, poitiska eer ideea organisationer räknas inte som bisyssa. Om arbetsgivaren anser att en bisyssa hindrar arbetsuppgifterna eer att den kan påverka den anstädes handäggning av ärendet i sitt arbete kan arbetsgivaren förbjuda den anstäde att utöva sådan bisyssa. Detta gäer inte bara bisyssa, som faktiskt utövas, utan också bisyssa som adrig har utövats men där det finns anedning att anta att en anstäde står i begrepp att ineda någon sådan. 2
Poicy för bisyssor Kommunstyreseförvatningen Bestämmesen ger däremot inte utrymme för bisysseförbud för säkerhets sku. Om den anstäde inte fugör sin skydighet är det ett brott mot avtaet aternativt fe eer försummese i anstäningen som kan medföra discipinpåföjd och i mycket avariga fa uppsägning. Vid handäggning av frågor kring de anstädas bisyssor ska föjande gäa: Samtiga anstäda ska på eget initiativ anmäa samtiga bisyssor ti den egna Förvatningen. Bisyssa som ti sin karaktär är av samma sag som ordinarie arbetsuppgifter bör ej godkännas under pågående anstäning. Vid bedömning av bisyssans förtroendeskadighet ska bifogad checkista användas. 3
Ärende 23
Sammanträdesprotoko Sida 1(2) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen 317 Dnr 2017/000512 003 Arkivregemente för Vimmerby kommun 2017 Kommunstyresens besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta Att anta föreiggande försag ti arkivregemente för Vimmerby kommun. Att kommunaa boagen uppdaterar sina respektive boagsordningar gäande arkivregemente. Sammanfattning Vimmerby kommuns nuvarande arkivregemente antogs av kommunfumäktige 2010-05-31 99. Det har skett en de förändringar både gäande dokumenthantering så vä som arkivredovisning sedan arkivregementet faststädes 2010. Sedan 2017 är Vimmerby kommun en av kommunaförbundet Sydarkiveras 18 medemmar. Sydarkiveras huvuduppgift är att bevara eektronisk information för framtida generationer. Det innebär att Sydarkivera tar fram en digita pattform för sutarkivering. Detta är ett kompext och kostsamt åtagande som Vimmerby kommun bedömt att man inte karar på egen hand. I försag ti nytt arkivregemente deas ansvaret för arkivfrågorna mean den gemensamma arkivmyndigheten Sydarkivera och den okaa arkivmyndigheten som är kommunstyresen. Detta innebär att kommunstyresen även fortsättningsvis är arkivmyndighet för det centraa pappersarkivet. Sydarkivera är gemensam arkivmyndighet för den eektroniska informationen för sina förbundsmedemmar och ska utöva tisyn över deras arkiv. Försag ti besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta Att anta föreiggande försag ti arkivregemente för Vimmerby kommun. Att kommunaa boagen uppdaterar sina respektive boagsordningar gäande arkivregemente. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotoko Sida 2(2) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen Besutsunderag Tjänsteskrivese, Anna Erandsson Karsson, administrativ chef Arkivregemente Vimmerby kommun Besutet skickas ti Kommunstyresen Kommunaförbundet Sydarkivera Samtiga nämnder och boag Administrativa avdeningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Administrativa avdeningen Anna Erandsson Karsson Tjänsteskrivese Datum 2017-11-13 Referens 2017/000512 Id 58822 Sida 1(2) Kommunstyresen Arkivregemente för Vimmerby kommun - anta Försag ti besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta Att Att anta föreiggande försag ti arkivregemente för Vimmerby kommun. kommunaa boagen uppdaterar sina respektive boagsordningar gäande arkivregemente. Ärendet Vimmerby kommuns nuvarande arkivregemente antogs av kommunfumäktige 2010-05-31 99. Det har skett en de förändringar både gäande dokumenthantering så vä som arkivredovisning sedan arkivregementet faststädes 2010. Sedan 2017 är Vimmerby kommun en av kommunaförbundet Sydarkiveras 18 medemmar. Sydarkiveras huvuduppgift är att bevara eektronisk information för framtida generationer. Det innebär att Sydarkivera tar fram en digita pattform för sutarkivering. Detta är ett kompext och kostsamt åtagande som Vimmerby kommun bedömt att man inte karar på egen hand. I försag ti nytt arkivregemente deas ansvaret för arkivfrågorna mean den gemensamma arkivmyndigheten Sydarkivera och den okaa arkivmyndigheten som är kommunstyresen. Detta innebär att kommunstyresen även fortsättningsvis är arkivmyndighet för det centraa pappersarkivet. Sydarkivera är gemensam arkivmyndighet för den eektroniska informationen för sina förbundsmedemmar och ska utöva tisyn över deras arkiv. Det nya regementet, iksom det nuvarande, gäer för Vimmerby kommuns samade verksamhet, det vi säga aa myndigheter i Vimmerby kommun, fumäktige och revisorer. De kommunaa boagen ikstäs med myndighet.
Arkivregementet bir gäande i kommunaa boag endast efter associationsrättsigt bindande besut - det vi säga bestämmeser i boagsordning, ägardirektiv eer motsvarande. Vid deat ägarskap eer kommunaförbund faststäs arkivansvaret av berörda parter efter samråd med respektive arkivmyndigheter. Redovisning av inkomna yttranden Försag ti arkivregemente har skickats ti koncernedningsgruppen. Inga synpunkter på regementet har framförts. Finansiering Inga tikommande kostnader. Besutsunderag Försag ti Arkivregemente för Vimmerby kommun Besutet ska skickas ti Kommunstyresen Kommunaförbundet Sydarkivera Samtiga nämnder och boag Administrativa avdeningen Anna Erandsson Karsson Administrativ chef
Dnr 2017/000512 Id Arkivregemente för Vimmerby kommun Antagen av Kommunfumäktige 2017-XX-XX XX 1
Arkivregemente för Vimmerby kommun Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas ti hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann panering och säker förvaring. Kommunerna har ansvar för att verksamhetsinformation bevaras och görs tigängig. Det handar om att säkerstäa en ångsiktig informationsförsörjning. Bestämmeser om arkiv i offentig förvatning finns i arkivagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) samt i offentighets - och sekretessagen (2009:400). I det här regementet finns särskida bestämmeser för Vimmerby kommun som kommunfumäktige har besutat om med stöd av 16 arkivagen. Bestämmeserna i regementet är teknikneutraa och gäer oavsett hur information agras, struktureras och förmedas. 1 Omfattning Regementet gäer för Vimmerby kommuns samade verksamhet, det vi säga aa myndigheter i Vimmerby kommun, fumäktige och revisorer. De kommunaa boagen ikstäs med myndighet. Med myndighet avses i detta regemente: Fumäktige och dess revisorer. Kommunstyresen. Nämnder och styreser med förvatningar. Andra styreseformer med sjävständig stäning. Juridiska personer som ti exempe aktieboag, handesboag, ekonomiska föreningar och stifteser där kommunen har ett rättsigt bestämmande infytande. Arkivregementet bir gäande i kommunaa företag endast efter associationsrättsigt bindande besut - det vi säga bestämmeser i boagsordning, ägardirektiv eer motsvarande. Vid deat ägarskap eer kommunaförbund faststäs arkivansvaret av berörda parter efter samråd med respektive arkivmyndigheter. 2 Syftet med informationsförvatning (arkivvård) Arkiv dokumenterar besut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt och oersättigt arv som bevaras för kommande generationer. Handingsoffentighet garanterar rätten ti insyn i såvä ärenden, som i myndighetens verksamhet i stort. Myndigheternas arkiv ska hanteras så att föjande tigodoses: Rätten att ta de av amänna handingar Information för rättsskipning och förvatning Forskningens behov 1
Arkivregemente för Vimmerby kommun 3 Definitioner Amän handing Arkiv Arkivansvarig Arkivbeskrivning Med handing avses framstäning i skrift eer bid samt upptagning som kan äsas, avyssnas eer på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjäpmede. Handing är amän, om den förvaras hos myndighet och enigt Tryckfrihetsförordningen är att anse som inkommen ti eer upprättad hos myndighet. Amänna handingar är normat offentiga men kan iband innehåa sekretessuppgifter. Den samade mängden amänna handingar som dokumenterar den verksamhet eer de verksamheter som myndigheten bedriver. Omfattar samtiga informationssystem (anaoga och digitaa) som hanterar amänna handingar/amän information. Ro som innebär formet ansvar för arkivet hos en myndighet (informationsägare). Den ansvarige ska band annat se ti att det finns resurser och kompetens för att hantera informationsförvatningen (arkivvården). Skriftig dokumentation med översiktig beskrivning av en myndighets arkiv och informationshantering. Ska finnas i enigt med bestämmeser i agstiftning. Arkivbidare Arkivfunktion Arkivförteckning Arkivombud Arkivredovisning Arkivsamordnare Arkivmyndighet Dokumenthanteringspan Egenkontro Informationsförvatning (arkivvård) Den myndighet eer verksamhetsfunktion som i sin verksamhet tar emot och skapar handingar. Ti exempe nämnd eer kommunat boag. Organisation eer befattning som fungerar som förvatning för arkivmyndigheten. Systematisk ista över innehået i ett arkiv. Ro som innebär att en anstäd har ti uppgift att ta hand om den öpande informationsförvatningen (arkivvården) hos en nämnd eer kommunat företag. Dokumentation som redovisar hur amän information hanteras i verksamheten. I arkivredovisning ingår kassificeringsstruktur, dokumenthanteringspan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. Ro som innebär att en anstäd har ti uppgift att samordna arbetet med arkiv- och dokumenthantering på en förvatning. Fungerar som samordnare för myndighetens arkivombud. Den här roen finns inte i Vimmerby kommun. Myndighet som har tisynsansvar och kan överta arkiv från andra myndigheter. Förteckning över amänna handingar med hanteringsanvisningar och besut om garing. Kontro av arkiv och dokumenthantering genom organisering av rutiner, kontroer och processer för att uppnå faststäda må i verksamheten. Verksamhet för att ta emot eer skapa information som ska hanteras, distribueras och ti sut bevaras eer garas. Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och skydda information som hör ti arkivet. Bestämmeser om arkivvård finns i Arkivagen. 2
Arkivregemente för Vimmerby kommun 4 Organisation och ansvar Ansvaret för arkivet är deat mean den gemensamma arkivmyndigheten, Vimmerby kommuns arkivmyndighet, benämns i fortsättningen den okaa arkivmyndigheten, och Vimmerby kommuns myndigheter. 4.1 Arkivmyndigheter 4.1.1 Gemensam arkivmyndighet Kommunaförbundet Sydarkiveras förbundsstyrese är gemensam arkivmyndighet för förbundsmedemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten benämns i fortsättningen Sydarkivera. Sydarkiveras ansvarsområden: Meddea de riktinjer som behövs för en god arkivvård. Ansvara för tisyn över förbundsmedemmarnas arkiv. Rapportera brister som konstaterats vid tisyn ti oka arkivmyndighet eer myndighet, med begäran om åtgärd. Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överämnats ti Sydarkivera. Får deegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet. 4.1.2 Loka arkivmyndighet Loka arkivmyndighet för Vimmerby kommun är kommunstyresen. Den okaa arkivmyndighetens ansvarsområden: Ansvara för att impementera de riktinjer som Sydarkivera har besutat om. Besuta om övergripande garingsbesut som gäer för hea kommunkoncernens samade verksamhet efter samråd med Sydarkivera. Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överämnats ti den okaa arkivmyndigheten. Får deegera befogenheter som oka arkivmyndighet. 4.2 Arkivfunktion 4.2.1 Sydarkiveras arkivfunktion Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion, Sydarkiveras förvatning, med tisynsarkivarie. Sydarkiveras förvatnings ansvarsområden: Utöva tisyn över förbundsmedemmarnas arkiv i enighet med Sydarkiveras 3
Arkivregemente för Vimmerby kommun förbundsordning och handingsprogram. Hantera egenkontro när det gäer arkiv och dokumenthantering. Rapportera brister som konstaterats vid tisyn ti den gemensamma arkivmyndigheten. Ta initiativ ti åtgärder för att främja arkivvården hos förbundsmedemmarna. Vårda och tihandahåa ti Sydarkivera överämnade arkivhandingar. Vårda och tihandahåa Sydarkiveras arkiv. Verka för att håa arkiven tigängiga och för deras användning i kuture verksamhet, forskning och i det öpande förvatningsarbetet. Ge information, rådgivning och annat stöd åt förbundsmedemmarna när det gäer arkiv, dokumenthantering och informationssäkerhet. Samordna arbetet med dokumenthanteringspaner och granska försag ti garingsbesut. Samordna och eda arbetet med att panera och genomföra everans av information från IT-baserade verksamhetssystem. Förvata kassificeringsstruktur och maar inom arkivredovisning och dokumenthantering Tihandahåa utbidning om arkiv och dokumenthantering. Biträda förbundsmedemmarna med speciaistkompetens inom verksamhetsområdet. 4.2.2 Loka arkivfunktion För att panera och verkstäa den okaa arkivmyndighetens uppgifter enigt detta regemente finns en oka arkivfunktion som utgörs av ett kommunarkiv. Arkivassistenten svarar under den okaa arkivmyndigheten för förvatning av överämnade arkiv. Den okaa arkivfunktionens ansvarsområden: Vårda och tihandahåa arkivhandingar som har överämnats ti den okaa arkivmyndigheten. Hantera everanser av arkivhandingar ti den okaa arkivmyndigheten. Verka för att håa arkiven tigängiga och för deras användning i kuture verksamhet, forskning och i det öpande förvatningsarbetet. Hantera egenkontro när det gäer arkiv och dokumenthantering. Deta i arbetet med tisyn tisammans med Sydarkivera. Deta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringspaner. Deta i arbetet med att panera och genomföra everanser av arkiv ti Sydarkivera. Ge information, rådgivning och annat stöd åt myndigheterna när det gäer arkiv 4
Arkivregemente för Vimmerby kommun och dokumenthantering. 4.3 Myndigheten Varje myndighet som omfattas av bestämmeserna i detta regemente ska faststäa organisation och ansvarsfördening för att förvata den information som hanteras i myndighetens verksamhet. I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för informationsförvatningen. Förvatningschef/VD är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon annan. Arkivansvarig ska utse en eer fera personer som svarar för det praktiska arbetet med arkivet. Myndighetens ansvarsområden: Framstäa handingar som ska bevaras med materia och metoder som garanterar informationens beständighet. Besuta om garing när det gäer myndighetens kärnverksamheter efter samråd med Sydarkivera. Se ti så att det finns persona som har ti uppgift att sköta det öpande arbetet med informationsförvatning, panering av dokumenthantering och informationsredovisning (arkivombud och vid behov arkivsamordnare). Deta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringspaner. Deta i arbetet med att panera och genomföra everanser av arkiv ti Sydarkivera (eektroniska arkiv) och den okaa arkivmyndigheten (pappersarkiv). Beakta konsekvenserna för sin hantering av amänna handingar när organisation eer arbetssätt ändras samt i samband med byte av okaer eer vid införande av nya informationssystem. Samråd bör ske med Sydarkivera. Samråda i god tid med Sydarkivera om myndigheten har för avsikt att överföra verksamhet ti enskit organ. Samråda i god tid med Sydarkivera innan myndigheten besutar om garing och antar dokumenthanteringspan. 5 Panera informationshantering Hantering av information ska styras och paneras. För de handingar som ska bevaras ska myndigheten ta fram en strategi för bevarande i samråd med Sydarkivera. 5.1 Dokumenthanteringspan Varje myndighet ska upprätta en förteckning över amänna handingar med hanteringsanvisningar och besut om garing. 5
Arkivregemente för Vimmerby kommun Dokumenthanteringspanen ska håas aktue. Panen ska ses över i samarbete med Sydarkivera minst en gång per mandatperiod och utöver det snarast uppdateras om det finns förändringar som påverkar informationsförvatningen. Panen ska ta upp aa de oika typer av information som finns hos myndigheten och innehåa uppgifter om hur dessa ska hanteras ur arkivsynpunkt. Förändring av garingsbesut ska ske i samråd med Sydarkivera. 6 Redovisa information 6.1 Arkivbeskrivning Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning. Beskrivningen ska ge en samad överbick över myndighetens information och hur den hanteras samt vara utformad så att den underättar användningen. 6.2 Arkivförteckning Arkiv som överämnats ti okaa arkivmyndigheten förtecknas av okaa arkivmyndighetens arkivfunktion. Arkiv som överämnats ti Sydarkivera förtecknas av Sydarkiveras förvatning. Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökmede i arkivet och som instrument för kontro av arkivet. Myndigheten ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontroera om information saknas. Om dokumenthanteringspaner har tagits fram i enighet med de riktinjer som meddeas från Sydarkivera så behöver inte särskid arkivförteckning upprättas hos myndigheterna. 7 Förvata information Varje myndighet svarar för att vårda sitt arkiv genom att systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och skydda informationen. 7.1 Systematisera Myndighetens arkiv ska håas skit från andra arkiv som myndigheten förvarar. Handingarna ska under hea bevarandetiden förvaras och skyddas så att en håbar fysisk och ogisk struktur finns kvar. 6
Arkivregemente för Vimmerby kommun 7.2 Förvara Förvarings- eer agringspats ska utformas enigt Riksarkivets och Sydarkiveras riktinjer. Nya förvarings- eer agringspatser ska utformas i samråd med Sydarkivera. 8 Gara och rensa Med garing avses förstöring av amänna handingar. Besut om garing ska verkstäas av ansvarig myndighet. Det innebär att handing som ska garas ska utan dröjsmå förstöras. Handingar som innehåer uppgifter som omfattas av sekretess ska destrueras på ett sådant sätt så att otibörig åtkomst förhindras, det gäer även databärare där sådana uppgifter raderats. Hantering av handingar i samband med omstrukturering av information räknas som garing om detta medför: Informationsförust. Förust av möjiga sammanstäningar. Förust av sökmöjigheter. Förust av möjigheten att faststäa informationens autenticitet. Amänna handingar får endast garas med stöd i ag, förordning eer efter besut av myndigheten eer den okaa arkivmyndigheten. A garing ska redovisas i dokumenthanteringspanen eer i särskida garingsbesut som tas fram i samråd med Sydarkivera. Loka arkivmyndighet har rätt att föreskriva undantag från garing i myndigheternas arkiv, i det fa garing inte strider mot bestämmeser i ag. Handingar som inte ska tihöra arkivet ska fortöpande rensas eer på annat sätt avskijas från arkivhandingarna. Rensning ska senast genomföras i samband med att handingar överämnas ti arkivmyndighet. 7
Arkivregemente för Vimmerby kommun 9 Överämna 9.1 Överämna ti annan myndighet Om en myndighet har upphört med sin verksamhet het eer devis och verksamheten överförs ti annan kommuna myndighet eer ti juridisk person som omfattas av 2 kap 3 offentighets- och sekretessagen, kan arkivet överämnas ti den myndighet eer det organ som fortsätter verksamheten. Myndigheten bör samråda med Sydarkivera. Om verksamheten uppdeas på fera myndigheter besutar Sydarkivera efter försag av berörda myndigheter hur arkivet ska hanteras. 9.2 Överämna ti arkivmyndighet Arkivhandingar som inte ängre behövs i den öpande verksamheten bör överämnas ti arkivmyndighet. Överämnande av arkivhandingar ti oka arkivmyndighet och/eer Sydarkivera bör ske först sedan skriftig överenskommese upprättats mean parterna. Om myndighet upphört och dess verksamhet inte överförts ti annan kommuna myndighet eer ti juridisk person enigt ovan ska arkivet överämnas ti oka arkivmyndighet och/eer Sydarkivera senast 3 månader efter det att myndigheten upphört med verksamheten. Berörda myndigheter ska vid dessa tifäen samråda med Sydarkivera. När oka arkivmyndighet och/eer Sydarkivera övertagit arkiv ifrån annan myndighet enigt detta regemente så övergår hea ansvaret för arkivet. Loka arkivmyndighet äger rätt att besuta om särskid avgift för arkiv som deponeras hos arkivmyndigheten utan att överämnas. 10 Utån Myndighet får åna ut arkivhandingar endast ti kommunaa eer statiga myndigheter för tjänsteändamå. Utån får endast ske i undantagsfa. Utån ska vara tidsbegränsade och ske enigt tryckfrihetsförordningens och offentighets- och sekretessagens bestämmeser. Utåning av originahandingar ska i möjigaste mån begränsas. Utånande oka arkivmyndighet ska förvissa sig om att arkivhandingarna under ånetiden hanteras varsamt samt tise att arkivhandingarna efter det att ånetiden öpt ut återämnas. 8
Ärende 24
Sammanträdesprotoko Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2017-12-05 Kommunstyresen 314 Dnr 2017/000494 024 Översyn av arvoden ti förtroendevada med anedning av förändrat arbetssätt för sociajour Kommunstyresens besut Kommunstyresen föresår, med ändring av socianämndens besut, kommunfumäktige besuta att hänskjuta ärendet ti kommunstyresen. Sammanfattning Vid socianämndens sammanträde 2017-10-19 besutade man att föreså kommunfumäktige att se över arvodena för socianämndens edamöter med anedning av det förändrade arbetssättet med sociajour. Kommunstyresen har i samband med bidandet av tifäig fumäktigeberedning för ny poitisk organisation, uppdragit åt kommunstyresens arbetsutskott att med stöd av HR-avdeningen ta fram försag ti bestämmeser om arvoden efter vaet 2018. Samt att arbetet med framtagande av bestämmeser av arvoden efter vaet 2018 sker efter att den poitiska organisationen är faststäd. Med anedning av pågående uppdrag hos kommunstyresens arbetsutskott föresås kommunfumäktige att hänskjuta socianämndens framstäan dit. Försag ti besut Arbetsutskottet föresår, med ändring av socianämndens besut, kommunfumäktige besuta att hänskjuta ärendet ti kommunstyresen. Besutsunderag Socianämndens besut 2017-10-19 96 Kommunstyresens besut 2017-04-04 77 Tjänsteskrivese, Axe Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-11-07 Id 58718 Arbetsutskottets besut 2017-11-28 300 Besutet skickas ti Kommunstyresen Socianämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Axe Stenbeck Tjänsteskrivese Datum 2017-11-07 Sida 1(1) Referens VIMKS 2017/000494/024 Id 58718 Kommunfumäktige Översyn av arvoden ti förtroendevada med anedning av förändrat arbetssätt för sociajour Försag ti besut Kommunstyresen föresår, med ändring av socianämndens besut, kommunfumäktige besuta att hänskjuta ärendet ti kommunstyresens arbetsutskott. Ärendet Bakgrund Vid socianämndens sammanträde 2017-10-19 besutade man att föreså kommunfumäktige att se över arvodena för socianämndens edamöter med anedning av det förändrade arbetssättet med sociajour. Kommunstyresen har i samband med bidandet av tifäig fumäktigeberedning för ny poitisk organisation, uppdragit åt kommunstyresens arbetsutskott att med stöd av HR-avdeningen ta fram försag ti bestämmeser om arvoden efter vaet 2018. Samt att arbetet med framtagande av bestämmeser av arvoden efter vaet 2018 sker efter att den poitiska organisationen är faststäd. Bedömning Med anedning av pågående uppdrag hos kommunstyresens arbetsutskott föresås kommunfumäktige att hänskjuta socianämndens framstäan dit. Besutsunderag Socianämndens besut 2017-10-19 96 Kommunstyresens besut 2017-04-04 77 Besutet ska skickas ti Kommunstyresen Socianämnden Axe Stenbeck Kommunsekreterare Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby Besök: Stångågatan 28 Teefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbpats: www.vimmerby.se Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Pusgiro: 7 48 59-0
Socianämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 7 (20) 2017-10-19 SN 96 Dnr 2017/ 221 Kod 753 Besut om att ingå i Högandets sociajour, om att avsuta samverkan om sociajour i Norra Kamar än samt om översyn av arvoden ti förtroendevada med anedning av förändrat arbetssätt för sociajour Socianämndens besut 1. Socianämnden besutar att undersöka möjigheten att ingå i Högandets sociajour, och om den möjigheten finns skriva ett avta. 2. Socianämnden besutar att inte fortsätta arbetet med att upprätta en gemensam sociajour i norra Kamar än. 3. Socianämnden besutar att finansiering av eventuet avta med Högandets sociajour finansieras inom befintig budgetram. Socianämndens föresår kommunfumäktige 4. Socianämnden föresår kommunfumäktige att se över arvodena för socianämndens edamöter med anedning av det förändrade arbetssättet med sociajour. Ärendet Varje kommun har en skydighet att hantera vissa akuta ärenden med myndighetsbesut utanför kontorstid. Det har i fera år panerats för en gemensam sociajour i Norra Kamar än. Detta arbete avbröts under våren 2017 eftersom rekrytering av persona inte yckats, trots fera försök. Vimmerby kommun har sedan 1 juni 2017 ett avta om sociajour med Högandets sociajour. Avtaet omfattar a tid utanför kontorstid, såvä vardagar som hegdagar och är tidsbegränsat ti 31 december 2017. Samarbetet med Högandets sociajour fungerar mycket bra. Att ingå i en gemensam sociajour är en överevnadsfråga för att en mindre kommun ska kara sitt uppdrag med sociatjänst. Finansiering sker inom befintig budgetram, troigtvis ti en ägre kostnad än tidigare. Protokojusterare Utdragsbestyrkning
Socianämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 8 (20) 2017-10-19 Samarbetet med Högandets sociajour tisammans att möjigheten ti eektronisk signering av deegationsbesut fattade av ordförande/ annan i deegationsordningen utsedd edamot i ordförandens stäe innebär att ordförandeberedskapen utanför kontorstid bivit mindre betungande. Underag Utredning. Id 25175. Protokosutdrag ämnas ti Eksjö kommun, Högandets sociajour IFO-cfef Ewa Pettersson Diariet Protokojusterare Utdragsbestyrkning
Ärende 25
VIMMERBY K;QMMUN Kommunstyreseförvatningen Administrativa avdeningen Z017-11- 6 Vimmerby 171115 o nr 6101 t/!}19.-fb-pian Id nr Härmed begär jag mitt entedigande från mitt uppdrag som ersättare i vanämnden för Sociademokraterna. Anita Westerback ~!Vdttd
Ärende 26
Vimmerby 2017-12-13 Kommunfumäktige i Vimmerby Kommun Avsägese av uppdrag. Jag avsäger mig mitt uppdrag som styreseedamot i Vimmerby Fibernät AB (556203-5088) från datum då ny styrese titrätt. Tomas Peterson Styreseedamot
Vimmerby 2017-12-13 Kommunfumäktige i Vimmerby Kommun Avsägese av uppdrag. Jag avsäger mig mitt uppdrag som styreseedamot i Vimmerby Fibernät AB (556203-5088) från datum då ny styrese titrätt. Erik Pausson Styreseedamot
Vimmerby 2017-12-13 Kommunfumäktige i Vimmerby Kommun Avsägese av uppdrag. Jag avsäger mig mitt uppdrag som styreseedamot i Vimmerby Fibernät AB (556203-5088) från datum då ny styrese titrätt. Heen Nisson Styresens ordförande
Ärende 27
VIMMERBY I<()MMUN Kommunstyreseförvatningen Administrativa avoeningen 2017-12- o 1 D%f20([{_$:J! ~D~pan /OO<j Id nr Vimmerby 30/11-17 Interpeation ti socianämndens ordförande Eva Bergund om Nygård, Locknevi Nygård i Locknevi har varit HVB-hem för ensamkommande ungdomar under ca 1 års tid. Nu ska de ensamkommande fytta därifrån, des pga att de hunnit fya 18 år men det har också uppdagats att en de av de här ungdomarna kommit med feaktiga uppgifter om sin åder och atså är över 18 år. Det är väkänt att ensamkommande, omyndiga har stora fördear i vårt samhäe. Enigt FN:s barnkonvention är man barn tis man fyt 18 år. Med anedning av ovanstående frågar jag dig. När vi tidigare frågat om det finns någon som kunde misstänkas vara överårig, fick vi bankt nej. Det förekommer inte i Vimmerby. Hur kan det komma sig att det pötsigt finns det nu? Det är ju samma barn och ungdomar som bott på Vimarhaga som i Locknevi. 2.Hur många har fått sin åder uppskriven? 3.De här ungdomarna har ju dragit nytta av kommunens väfärd genom att paceras på HVB-hem och uppta en pats som är ämnat för barn och ungdomar upp ti18 år och har atså i agens mening gjort sig skydiga ti bedrägeri. Kommer kommunen nu genom samarbete med Migrationsverket att vidta åtgärder genom att poisanmäa ungdomarna? 4. Migrationsverket har adrig ämnat några garantier för att ungdomarna är under 18 år när de paceras i kommunen, men om ni misstänker att en pacerad ensamkommande är over 18 år när personen kommer ti Vimmerby, hur agerar ni då? Kommer ni så arm ti Migrationsverket eer åter ni saken bero tis det uppdagats på annat sätt? Tiäggas ska i sammanhanget att det är friviigt för den ensamkommande att genomgå ådersbedömning.!if;rn~~ ;;c~.-vv- Annei Jakobsson
Ärende 28
Kommunfumäktige Vimmerby kommun Interpeation ti ansvarigt kommunaråd Om närproducerade råvaror i kostverksamheten Vimmerby kommun har en uttaad ambition att ha stor ande närproducerade råvaror, något som föraneder att kommunens kostnader igger högre än genomsnittet, viket framgick band annat genom en granskning av revisorerna 2015. Det handar om ett aktivt, poitisk va, med många bottnar. - Det finns ett värde i att förskoe- och skoeever kan besöka produktionen som ett ed i undervisningen och på så vis få en bättre inbick i ivsmedens väg från ax ti impa. - Det är ett vä dokumenterat faktum att svenska antbruksprodukter bara innehåer en bråkde så mycket antibiotika som från andra änder, viket minskar risken för antibiotikaresistens. - Det är ättare att kontroera att ivsmedesproducenten håer hög standard avseende djurhåning och vid användande av bekämpningsmede vid produktion av spannmå, grönsaker och rotfrukter. - Mijöpåverkan för transporter hås på en miniminivå. - Det gynnar ett ivskraftigt jordbruk och en evande andsbygd med öppna hagar och betesmarker i närområdet. Det har nu gått ett par år sedan revisorernas granskning och det skue vara intressant att veta i viket hå utveckingen gått. Jag skue därför vija få svar på föjande frågor: - Hur stor ande av råvarorna i kommunens kostproduktion räknas som närproducerade idag? - Hur har andeen närproducerat förändrats över en tioårsperiod? - Vika råvaror är företrädesvis närproducerade? - Från hur stor radie hämtas de? Vimmerby den 7 december 2017 Gudrun Brunegård Kristdemokraterna
Ärende 29
Ärende 30