Handlingar. till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

Transkript

1 Handlingar till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

2 Föredragningslista Sidan 1 av 2 Ägarutskottet Sammanträde med Ägarutskottet 28 augusti 2013 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Onsdagen den 28 augusti 2013, kl Val av justerande Informationsärenden Aktuella rapporter från regiondirektör (Ann-Sofi Lodin) Tider och process för fortsatt arbete kring regional produktionsstyrning och budgetuppdrag 2014 om ortopediplan och obesitas (Ann-Sofi Lodin) Rapporter från presidieöverläggningar mm 5 (Johnny Magnusson) Lägesrapport angående pågående arbete med gemensamt bolag för att utveckla och marknadsföra stadsnät i Västra Götaland (Rolf Thor) Måltidsprojekt (Sten Axelsson) Lägesrapport översyn av administrativa lokaler (Bengt Säterskog, Lars Jansson) Hantering av ägar- och omställningsfrågor kopplade till eventuellt beslut om Vårdval Rehab. (Eva Arrdal) Beslutsärenden 1. Prisjustering, Västtrafik AB Dnr RS (Lars Hillerström) 2. Medel till Förskottering av E20 på delen Kristineholm-Bälinge i Alingsås kommun Dnr RS (Rolf Thor) 1

3 Föredragningslista Sidan 2 av 2 Ägarutskottet 3. Svar på Revisionsrapport Granskning av bisysslor inom Västra Götalandsregionen Dnr RS (Karin Odhnoff) 4. Förslag till beslut med anledning av uppdrag om att utreda förutsättningarna för konkurrensutsättning av laboratorieverksamheten vid NU-sjukvården Dnr RS (Eva Arrdal) 5. Uppdrag i budget 2014 om översyn av bolagsordningar och ägardirektiv Dnr RS (Eva Arrdal) 6. NU-sjukvården, NÄL. Till- och ombyggnad av lokaler för akutmottagning/mava, centraloperation/sterilcentral, röntgen/diagnostik och mediaförsörjning. Dnr RS (Kjell Eriksson) 7. Anmälningsärenden Dnr RS Fördjupning start kl Kompetensförsörjning (Karin Odhnoff, Johan Ström) Johnny Magnusson Ordförande 2

4

5 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Lars Hillerström Telefon E-post Till Ägarutskottet Västtrafik AB prisjustering 2014 Ärendet Styrelsen i Västtrafik AB har i en framställning till regionfullmäktige hemställt om att få genomföra en prisjustering av taxorna inom kollektivtrafiken. Regionfullmäktige beslöt bland annat att justera taxorna inom kollektivtrafiken med upp till maximalt 6 procent för Västtrafik hemställer att regionfullmäktige beslutar om en prisjustering med i genomsnitt 5,9 procent. Prisjusteringen föreslås gälla från 29 september Orsaken är att Västtrafik befarar ett negativt resultat 2013 och man vill med den tidigarelagda prisjusteringen minska det negativa resultatet med mnkr. Beredning Kollektivtrafiknämnden beslöt punkt 4. att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta om en eventuell tidigarelagd prishöjning 15 oktober i nivå med regionfullmäktiges budgetbeslut för Regionkansliet föreslår att prisjusteringen av taxorna inom kollektivtrafiken sker med i genomsnitt 5,9 procent enligt Västtrafiks förslag och att prisjusteringen genomförs så snart regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 Göteborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST: lars.hillerstrom@vgregion.se

6 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta Västtrafik AB får genomföra en genomsnittlig prishöjning med 5,9 procent av taxorna inom kollektivtrafiken, Prisjusteringer sker 29 september 2013 Regionfullmäktiges beslutet föreslås justeras omedelbart. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilagor: Västtrafik AB, protokollsutdrag och ärende Kollektivtrafiknämnden, protokollsutdrag Beslut expedieras till: Västtrafik AB Kollektivtrafiknämnden

7

8

9

10

11

12

13

14

15 UTDRAG UR: Protokoll nr 7 / 2013 fört vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB Org nr Tid Onsdag 26 juni kl Torsdag 27 juni kl Plats Närvarande Ej närvarande Arbetstagarrepresentant Salt & Sill, Klädesholmen, Tjörn Leif Blomqvist, ordf Mimmi von Troil, t o m forts 60.1 (beslut 27/6) Britt-Marie Andrén Karlsson, t o m 62 (26/6) Conny Johansson Jan-Erik Wallin Maj Steen Nanna Siewertz Tulinius Soili Brunberg Max Andersson Ewa Hamberg Benny Strandberg, t o m 62 (26/6) Elving Andersson Tore Hult Ulf Olsson Eva Abrahamsson Margareta Bergström Övriga Lars Backström, VD närvarande Sara Frank (tom lunch dag 2) Lena Jovén Roger Vahnberg Mikael Olsson Andreas Almquist Maria Björner Brauer Kari Finnskog, 68.1 och 68.2 Ulla Persson, sekr 60 Försäljning och Marknad 60.1 Prisjustering hösten 2013 Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.1 Prisjustering hösten 2013, daterad (3)

16 I utsänt material, bilaga 2, har felaktig procentsats angivits för Regionen Runt 30 dagar. Vuxen skall vara 6,3 % och Ungdom 6,2 %. Maria Björner Brauer informerade om förutsättningarna för prisjusteringen. Regionens budget tillåter en prisjustering med max 6 % för Västtrafiks förslag innebär i genomsnitt en justering med 5,9 %. Enligt prognosen för 2013 är inte intäktsökningen tillräcklig, varför prisjusteringen föreslås tidigareläggas till 29 september Detta skulle innebära en intäktsökning för 2013 med mnkr. Dock påpekas, att stor osäkerhet råder vad gäller överströmningar mellan färdbevis och att priselasticiteten är svår att bedöma. Försäljningen av periodkort ökar och kunder med periodkort reser dessutom mer. Detta minskar intäkten per resa. Förändrad SMS-tjänst har minskat tillgängligheten på enkelbiljetter och därmed försäljningen, avser främst inom Göteborg. Följande principer har använts: Dagens struktur gällande avrundningsprinciper. Enkelbiljetter höjs med jämn krona. Kontoladdningen höjs i nivå med enkelbiljetterna. Periodkorten höjs relativt mer än enkelbiljetter och kontoladdning (avrundas till hel femkrona). Beslut i denna paragraf hänskjuts till den 27 juni. Styrelsesammanträdet ajourneras 26 juni kl Styrelsesammanträdet återupptas 27 juni kl Fortsättning 60.1 Prisjustering hösten 2013 Styrelsen beslöt att att genomföra en genomsnittlig prishöjning på 5,9 %, samt under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om en tidigarelagd prisjustering, skall de föreslagna prisförändringarna börja gälla från och med 29 september Klädesholmen dag som ovan Ulla Persson Sekr 2 (3)

17 Justeras: Leif Blomqvist Mimmi von Troil Ordf t o m 62 (26/6) (ej beslut 60.1) Maj Steen fr o m beslut 60.1 (27/6) 3 (3)

18

19

20

21

22

23 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Dnr RS HR-strategiska avdelningen Christina Ederström Ägarutskottet Revisionsrapport Granskning av bisysslor inom Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen är beroende av allmänhetens förtroende för medarbetarnas saklighet och opartiskhet. Bisysslor kan påverka allmänhetens förtroende och de kan också vara arbetshindrande eller verka konkurrerande gentemot regionens verksamhet. På uppdrag av revisorskollegiet har KPMG genomfört en granskning av bisysslorna inom Västra Götalandsregionen, (Dnr rev ). Slutsatser och rekommendationer En slutsats är att riktlinjerna är ändamålsenliga avseende bedömningen av bisysslors lämplighet men att de bör förtydligas avseende vad som utgör en bisyssla och därmed ska anmälas samt vad som gäller när ett externt uppdrag utförs som del av ordinarie tjänst. Nästa slutsats i revisionsrapporten är att regionens styrmodell avseende bisysslor är ändamålsenlig avseende delegation och uppföljning men att följsamheten mot riktlinjerna skulle kunna säkerställas genom sammanställningar på förvaltningsnivå. En tredje slutsats är att KPMG konstaterat avsteg från fastställda riktlinjer och att avstegen bedöms vara resultatet av otydliga styrdokument samt en ineffektiv kontrollmiljö. Vidtagna åtgärder Med beaktande av slutsatserna och rekommendationerna i granskningsrapporten har såväl Riktlinjer avseende bisysslor för anställda inom Västra Götalandsregionen som Förtydligande och komplettering av Västra Götalandsregionens riktlinjer för bisysslor (Dnr RS ) reviderats. För att säkerställa att riktlinjerna följs kommer uppföljning att ske löpande POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Östergatan 1 TELEFON: HEMSIDA: E-POST: christina.ederstrom@vgregion.se

24 Sida 2(2) Datum Dnr RS Förslag till beslut Regionkansliet föreslår att ägarutskottet beslutar följande: 1. Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att lägga revisionsrapporten till handlingarna då regiondirektören redan vidtagit åtgärder genom att ha reviderat riktlinjerna för bisysslor utifrån revisionsrapportens rekommendationer. HR-strategiska avdelningen Karin Odhnoff Personaldirektör Christina Ederström T f kanslichef

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regiondirektörens stab Handläggare Eva Arrdal Regionstyrelsen Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningar för en konkurrensutsättning/upphandling av laboratorieverksamheten vid NU-sjukvården Bakgrund Regionfullmäktige beslutade om åtgärder med anledning av ekonomisk obalans vid bland annat NU-sjukvården, det s.k. 12-punkts programmet. Ett av uppdragen som gavs till regiondirektören var att Utreda förutsättningarna för en konkurrensutsättning/upphandling av laboratorieverksamheten vid NU-sjukvården. I detta arbete ska erfarenheterna och arbetssättet från SkaS tas tillvara. En projektorganisation etablerades i början av maj månad med Eva Arrdal, regionkansliet som projektägare och Eva Sundström, stabschef SkaS, som projektledare och sammankallande. Projektgruppen har bestått av nyckelpersoner från både SkaS och NU-sjukvården. En muntlig dragning av ärendet och preliminära slutsatser har skett för NU-sjukvårdens styrelse den 19 juni och regionstyrelsens ägarutskott den 20 juni. Projektgruppens slutsatser Gruppen lämnade sin rapport den 11 juni. Se bilaga. Slutsatserna är i sammandrag SkaS har gjort en funktionsupphandling som gör att den går att jämföra med egenregiverksamheten på NU Inga avgörande skillnader avseende nettokostnad per analys Upplevd kundkvalitet är hög i båda förvaltningarna Lite olika styrkor NU; bl.a. ledtider, SkaS bl.a. kunddialog NU:s verksamheter har högre andel analyser per sammanvägd produktion. Lägre kostnadsmedvetenhet? Eller är det mer effektivt för patient och övrig verksamhet med fler prover? Eventuella kostnadsskillnader ligger inte primärt inom labverksamheterna utan i kundernas nyttjande av dessa samt i vald struktur. Det finns en potential för NU att utveckla sina vårdprocesser i samverkan med lab-verksamheterna Finns att lära från båda håll och ett fortsatt samarbete mellan NU och SkaS kan utveckla bådas verksamhet. Regionala samordningseffekter bör beaktas POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset Torget, Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST: eva.arrdal@vgregion.se

63 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Regionkansliets bedömning Det finns effektiviseringspotensial relaterade till NU-sjukvårdens lab-verksamheten inom NU-sjukvården. Ett prioriterat utvecklingsarbete måste starta i höst. - Förbättra vårdprocesser och labprocesser i samverkan - Färre analyser per vårdkontakt? - Färre utbudspunkter? - Relevanta svarstider (inte alltid kortare) - Investeringar/automatisering? - PNA stor-lab nyttokalkyler? - Tydlig styrning. En del tuffa beslut behöver tas Ovanstående utvecklingsarbete måste genomföras oavsett nuvarande eller annan driftsform. Effektiviseringspotensialen skall tas till vara och ingå i NU-sjukvårdens åtgärdsplan för verksamhetsutveckling och kostnadsreduceringar. Konkurrensutsättning/upphandling är inte aktuellt nu. Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar Att anteckna informationen Att förklara uppdraget slutfört samt Att överlämna tjänsteutlåtandet med bilagor till NU-sjukvårdens styrelse för fortsatt hantering Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Eva Arrdal Direktör ägarstyrning Bilaga Rapport uppdrag jämförelse Laboratoriemedicin NU-sjukvården och SkaS:

64 Bilaga sid 1 (2) Rapport uppdrag jämförelse Laboratoriemedicin NU-sjukvården och SkaS Sammanfattning och analys De laborativa verksamheterna vid NU-sjukvården respektive SkaS fungerar på tillfredställande sätt. Det finns förbättringsområden för båda förvaltningarna inom till exempel områdena för samarbete inom vårdprocesser, svarstider och konsultation/instruktörsverksamhet. I de intervjuer som är genomförda finns oavsett om det är egen verksamhet (NUsjukvården) eller extern leverantör (SkaS) en stor nöjdhet med laboratoriemedicinska verksamheten. Kontakter sker på olika sätt och analyssvar erhålls i förväntad nivå. I kundintervjuerna framkom att det kan finnas en viss skillnad i medvetenhet kring laboratoriemedicin mellan förvaltningarna troligtvis beroende på att SkaS verksamhet fått ställa krav i ett upphandlingsunderlag. Strukturellt finns det likheter gällande organisation och utbudspunkter mellan de båda förvaltningarna. I båda fallen finns laboratorium på flera orter, och på både akutsjukhus och elektiva sjukhus, med för verksamheterna anpassad tillgänglighet. NU-sjukvårdens struktur har dock något tyngre struktur avseende jourverksamhet och några fler mindre utbudspunkter. Den ekonomiska jämförelse som gjorts visar på en något lägre totalkostnad för laboratoriemedicin inom SkaS, relaterat till sjukhusens storlek. I jämförelsen har totala kostnaden 2012 för de laborativa verksamheterna inom NU-sjukvården exkluderat intäkter för externt sålda analyser ställts mot fakturerad kostnad för analyser och abonnemang till SkaS från extern leverantör. Orsaken till skillnad i kostnadsbild ser enligt framtagna nyckeltal ut att i huvudsak bero på hur de medicinska verksamheterna använder tjänsterna. Slutsats Upphandlingen av laboratorietjänster vid SkaS är en funktionsupphandling, som gör den jämställd vad gäller kravbild för struktur, tillgänglighet, mm med den internt drivna laboratorieverksamheten i NU-sjukvården Inga avgörande skillnader avseende nettokostnad per analys Upplevd kundkvalitet är hög i båda förvaltningarna Lite olika styrkor NU bl.a. ledtider SkaS bl.a. kunddialog NU:s olika verksamheter har högre andel analyser per sammanvägd produktion. Lägre kostnadsmedvetenhet? Eller är det mer effektivt för patient och övrig verksamhet med fler prover? Eventuella kostnadsskillnader ligger inte primärt inom labverksamheterna utan i kundernas nyttjande av dessa samt struktur

65 2(2) Det finns en potential för NU-sjukvården att utveckla sina processer i samverkan med de laborativa verksamheterna. Finns att lära från båda håll och ett fortsatt samarbete mellan NU och SKaS kan utveckla bådas verksamheter Regionala samordningseffekter bör beaktas Tabell: Nyckeltal NU 2012 Skas ) Bruttokostnad förvaltning 2012 (tkr) 2) Bruttokostnad lab Förvaltning Nettokostnad lab (exkl extern fsg) 3) Kostnad köp från annan leverantör Total kostnad för laboratoriemedicin (interna prover) Totalt antal analyser (internt) 4) Antal analyser kem lab Nyckeltal Total kostnad lab interna prover / bruttokostnader 3,06% 3,03% Total kostnad lab interna prover / sammanvägd prest 5) kr kr Total kostnad lab interna prover / vårdkontakt 6) 264 kr 251 kr Total kostnad lab interna prover /invånare 2) 482 kr 417 kr Nettokostnad lab/per analys (intern) 57 kr 62 kr Bruttokostnad/sammanvägd prestation 5) kr kr Antal analyser per sammanvägd prestation 5) Antal analyser per vårdkontakt 6) 4 3 1) Nytt avtal 2012 då är kostnaden 88,5 mnkr för 12 månader (Mars 2012-febr 2013) dvs kostnaden minskar med 3,7 mnkr 2) Uppgifterna från Verksamhetsanalys 2012, Regionkansliet maj ) för att få jämförbarhet mot antal analyse rexkluderas intäkt för extern försäljning analyser 4) NU-sjukvårdens totala antal analyser omräknade med angiven faktor för sålda analyser till annan kund 5) vårdkontakt = sammanvägd prestation enligt VGR prestationsredovisning 6) vårdkontakt = antal slutenvårdstillfällen + antal besök (enligt verksamhetsanalys 2012) Kommentar NU-sjukvården: OBS att det i en sådan här jämförelse är svårt att på ett helt rättvisande sätt jämföra OH-kostnader. En del av OH-kostnaden som ingår i TKB för de laborativa verksamheterna i NU-sjukvården kommer att finnas kvar i förvaltningen om labverksamheterna läggs ut. Eftersom OH är en relativt stor andel av TKB så får det avgörande betydelse för utfallet hur man fördelar detta. Vi har från NU valt att låta en relativt liten andel (3 Mkr av 24 Mkr) ligga utanför labkostnaden i den jämförande analysen. Detta är sannolikt lågt räknat. I kostnaden för NU-sjukvården ingår delar som kan betraktas som strukturella och därmed kan vara kostnadsdrivande exempel på dessa är blodtappning på flera ställen, öppethållande dygnet runt vid laboratoriet i Uddevalla samt bröstcentrum i Uddevalla med filial för patologilaboratorium. Kommentar SkaS: Från februari 2012 har SkaS nytt avtal som ger en lägre totalkostnad. Avtalet är uppbyggt med en större andel abonnemang (ca 40%) som bland annat ska säkra kvalitet, tillgänglighet och svarstider. Analyspriserna är därefter justerade för att nå en total kostnadsbild därmed blir analysvolymen mindre känslig ur ett totalkostnadsperspektiv.

66

67 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regiondirektörens stab Handläggare Eva Arrdal Ägarutskottet Översyn av ägardirektiven till regionägda bolag förslag till översiktlig tidplan och arbetsordning Bakgrund, uppdrag Regionstyrelsen har i budget för 2014 fått i uppdrag att genomföra en översyn av ägardirektiven till regionägda bolag. I översynsarbetet ska även ingå hur bolagen kan omfattas av regiongemensamma effektiviseringskrav. Problembeskrivning, samband till andra pågående arbete Direktiven till vart och ett av de helägda bolagen behöver innehålla en tydligare styrning och viljeinriktning från ägaren avseende verksamhetens uppdrag, ekonomi mm. Bolagspolicyn från 2005, som skall vara en gemensam utgångspunkt till varje bolags unika direktiv, behöver uppdateras och utvecklas. Samordning kommer att ske med arbetet att justera direktiven/bolagsordningarna med anledning av förändring i aktuell lagstiftning. En arbetsgrupp bestående av kompetenser från bl.a regionkansliets ekonomiavdelning samt den juridiska avdelningen har tillsatts. Kontinuerlig avstämning kommer att ske med olika adekvata tjänstemannagrupperingar, t.ex koncernledningsgruppen för tillväxt och utveckling. Dialog kommer att ske med bolagens ledningar samt berörda beställarförvaltningar. Ägarutskottets presidium föreslås följa beredningsarbetet särskilt och dialogmöten med bolagens styrelsepresidier kan genomföras. Tidplan Februari 2014 Beslut i regionfullmäktige efter ställningstagande i regionstyrelsen 17 dec 2013 Ägarutskottet - ställningstagande till slutligt förslag Oktober Sept-november Ägarutskottet muntlig lägesrapport Beredningstid inkl diskussion/dialog med berörda bolag m fl POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset Torget, Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST: eva.arrdal@vgregion.se

68 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Ägarutskottet föreslås besluta Att ställa sig bakom föreslagen arbetsordning och tidplan Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Eva Arrdal Direktör ägarstyrning

69

70 Sida 1(4) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regionkansliet Handläggare Kjell Eriksson E-post Ägarutskottet NU-sjukvården, NÄL. Till- och ombyggnad av lokaler för akutmottagning/mava, centraloperation/sterilcentral, röntgen/diagnostik och mediaförsörjning. Ärendet Fastighetsnämnden har inkommit till regionstyrelsen med begäran om genomförandebeslut för att för NU-sjukvårdens räkning, genomföra till- och ombyggnad av lokaler för akutmottagning/mava, centraloperation/sterilcentral, röntgen/diagnostik och mediaförsörjning vid NÄL. Bakgrund/projektbeskrivning Uppdraget att flytta den akuta ortopedin från Uddevalla sjukhus till NÄL är en del av ett antal åtgärder som formulerades av sjukhusledningen med anledning av Vårdöverenskommelsen 2012 VÖK. Grunden för denna överenskommelse ligger i 2004 års beslut i regionfullmäktige att samla akutverksamheten inom NU-sjukvården på NÄL i Trollhättan och att inrikta Uddevalla sjukhus mot planerad vård. Genom samlad akutmottagning på NÄL utvecklas en planerad vård som inte störs av akuta flöden och med en förbättrad tillgänglighet. Ett viktigt mål är att organisera den planerade ortopedin så att behovet av köpt vård minskar. Akutmottagning/MAVA Akutverksamheten vid NÄL omfattar idag medicin och kirurgi samt under kvällar, nattetid och helger, jourverksamhet för barn-, kvinno-, och ÖNHakutvård. POSTADRESS: Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA:

71 Sida 2(5) Datum Diarienummer RS När den akuta ortopediverksamheten flyttar från Uddevalla sjukhus till NÄL måste verksamhet och lokaler utökas på grund av ökad tillströmning av patienter. Avdelningen är i behov av upprustning framförallt vad beträffar hygienutrymmen i anslutning till vårdrum. Nya vårdrum som tillskapas utformas enligt dagens yt- och hygienstandard. Akutmottagningen delas upp i huvudområdena medicin, kirurgi och ortopedi. Merparten av personalens arbetsplatser förläggs till två torg med öppna teamstationer för sjuk- och undersköterskor samt glasade expeditioner för sekreterare och läkare. Kring torgen ligger mottagningsrum och övervakningsplatser. Strukturen ger möjlighet till ett mycket bra patient- och arbetsflöde, vilket förväntas ge en bra arbetsmiljö samt god säkerhet för patienter och personal. För ett smidigt diagnostikflöde av ortopedpatienter och akuta traumafall har akutmottagningen fått ett nära samband med radiologin via en tillbyggd förbindelsegång. Planlösningen genomsyras av hög flexibilitet för att kunna möta framtida verksamhetsförändringar och arbetssätt samt att kunna nyttja lokalerna för kvinno-, barn- och öronpatienter under jourtid. För att bereda plats för den utökade akutmottagningen byggs MAVA ut. Till- och ombyggnad är planerad att genomföras under pågående verksamhet under förutsättning att akutortopedin inte flyttas från Uddevalla sjukhus före lokalförändringsarbetena genomförts. Operation/Sterilenhet Inom NU-sjukvården finns idag 23 operationssalar av varierande karaktär. 20 stycken av dessa är dagligen bemannade, 10 stycken på NÄL och 10 stycken på Uddevalla sjukhus. På NÄL bedrivs kirurgi-, gynekologi-, öron-näsa-hals- och viss ortopedverksamhet. På Uddevalla sjukhus bedrivs kirurgi- och ortopedioperationsverksamhet. I och med koncentration av akutverksamheten till NÄL kommer den akuta operationsverksamheten som idag bedrivs på Uddevalla sjukhus att flyttas till NÄL, vilket kräver att tre befintliga operationssalar med tillhörande utrymmen anpassas till nya förhållanden. Befintlig sterilcentral byggs till och om för att anpassas till nya förutsättningar. Preoperativt center finns inte på NÄL idag men tillskapas för att höja kvalitén på omhändertagandet av akutortopediska patienter, med en förväntad effektivare och ökad produktion genom kortare ledtider.

72 Sida 3(5) Datum Diarienummer RS I förslaget ingår även förberedelser för en framtida kulvert från avemballeringsrum. Radiologi Den radiologiska verksamheten vid NÄL omfattar idag basal radiologi inklusive datortomografi, angiografi, MR och ultraljud. Verksamheten avser såväl akutpatienter som planerade undersökningar. Patienterna kommer från både sluten och öppen vård, samt från vård- och jourcentraler utanför NÄL. När den akuta ortopedverksamheten flyttar till NÄL måste verksamheten utökas på grund av ökad tillströmning av patienter. Mediaförsörjning För att kunna genomföra ovanstående lokalförändringar krävs en utökning och komplettering av mediaförsörjningen inom sjukhuset. Datanätet behöver kompletteras. Övriga delar som också berörs är ups-kraft, rörpostsystem, ip-telefoni, rakelantenner m.m. Ekonomi För projektet finns en systemhandling som syftar till att säkerställa kvalitén i beslutsunderlaget med avseende på utformning av byggnader och dess tekniska system, energiförbrukning samt en investeringskalkyl. En kostnads- och finansieringssammanställning är framtagen. Till- och ombyggnadskostnaden för hela projektet är beräknad till :-,kostnadsläge april 2013 (exklusive utrustning). Ny hyra kommer att uppgå till totalt 14,84 mnkr/år, kostnadsläge 2013 och fördelar sig enligt följande: Akutmottagning/MAVA Investering Ny Hyra - Nybyggnad 67,98 mnkr 3,45 mnkr - Ombyggnad 28,16 mnkr 3,99 mnkr Centraloperation/Sterilcentral - Nybyggnad 39,46 mnkr 1,33 mnkr - Ombyggnad 48,13 mnkr 3,18 mnkr Radiologi - Nybyggnad 3,74 mnkr 0,20 mnkr - Ombyggnad 27,83 mnkr 1,92 mnkr Delsumma 215,3 mnkr 14,07 mnkr

73 Sida 4(5) Datum Diarienummer RS Mediaförsörjning - Ekonomisk investering *6,7 mnkr 0,77 mnkr i 10 år Totalt 222 mnkr 14,84 mnkr *6,7 mnkr=12,6 mnkr-6 mnkr. De avgående 6 mnkr hänförs till inte utnyttjade medel för mediaförsörjning i projekt vård Beredning Kompetensförsörjningsbehov De verksamheter som kommer att bedrivas i de om- och nybyggda lokalerna är redan etablerade såväl till sitt innehåll som till sin omfattning i NU-sjukvården. Något behov av nyrekryteringar eller kompetenshöjande åtgärder till följd av fastighetsinvesteringen föreligger därför inte. Ekonomiska konsekvenser Investeringsutgiften, som beräknas uppgå till 222 mnkr, finansieras inom NUsjukvårdens ram för fastighetsinvesteringar. Detta sker med godkännande från NU-sjukvårdens styrelse. I enlighet med befogenhetsfördelningen fattas genomförandebeslut av regionstyrelsen. NU-sjukvården avser att i anslutning till fastighetsinvesteringen också genomföra huvudsakligen reinvesteringar avseende utrustning för ca 60 mnkr på egen ram. Driftkostnadsökningarna för dessa blir måttliga. I anslutning till fastighetsinvesteringen har föreslagits konstinvesteringar om maximalt 2,22 mnkr. Dessa föreslås, på sedvanligt sätt, täckas i fördelningen av ramar för utrustningsinvesteringar för Av NU-sjukvårdens nyttokalkyl för fastighetsinvesteringarna framgår att de beräknas ge ett årligt positivt netto på ca 5,7 mnkr. I kalkylen har då inte nyttor avseende sänkta kostnader för minskade köp av garantivård och minskade transporter av patienter mellan Uddevalla och NÄL tagits upp. För Fastighetsnämnden beräknas investeringen innebära ett negativt netto på ca 10,1 mnkr det första året efter färdigställandet. Kostnaden täcks via fastighetsindex.

74 Sida 5(5) Datum Diarienummer RS Beställaren, HSN, tillför inte NU-sjukvården någon extra ersättning baserad på investeringen. Ersättningen till NU-sjukvården är baserad på beställda volymer och överenskomna priser. NU-teamet, som är en särskild central resurs för arbete med verksamhetsplanering och ekonomi i balans för NU-sjukvården, tillstyrker investeringen. Tidplan Byggstart beräknas till hösten Sluttid för hela projektet är beräknad till november Regionkansliet tillstyrker fastighetsnämndens framställan Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta föreslå regionstyrelsen besluta uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra den föreslagna investeringen om 222 mnkr finansiera investeringen med medel ur NU-sjukvårdens disponibla ram för fastighetsinvesteringar Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Framställan från fastighetsnämnden, Styrelsen för NU-sjukvården, NU Systemhandling Operation och sterilenhet, Systemhandling Radiologi, Systemhandling Akutmottagning inklusive MAVA

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 Ägarutskottet Datum Diarienummer RS Sammanställning över anmälningsärenden vid ägarutskottets sammanträde Anteckningar från överläggningar mellan Ägarutskottets presidium och presidierna för Frölunda Specialistsjukhus, Hälso- och sjukvårdsnämnden 5 och Fastighetsnämnden den 27 juni Inbjudan: Konferens Överenskommelse mellan Social Ekonomi, Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. POSTADRESS:!Ange postadress BESÖKSADRESS:!Ange besöksadress> TELEFON:!Ange telefonnummer HEMSIDA:!Ange hemsidesadress E-POST:!Ange e-postadress

85 Sida 1(2) Mötesanteckningar Regiondirektörens stab Anteckningar från överläggningar mellan Ägarutskottets presidium och presidierna för Frölunda Specialistsjukhus, HSN 5 och Fastighetsnämnden den 27 juni 2013 Närvarande Gert-Inge Andersson ÄU Johnny Magnusson ÄU Lisbeth Sundén FSS Joakim Larsson FSS Johan Fäldt HSN 5 Peter Spjuth Fn Staffan Cronholm Fn Madeleine Andersson Anette Malmström Lars Jansson Ralph Harlid Ann-Sofi Lodin Joakim Björck Boris Ståhl Bakgrunden till överläggningarna var skrivelse från Styrelsen för Frölunda specialistsjukhus angående lokalstandarden. Skrivelsen sammanfattas med: Frölunda specialistsjukhus har fått i uppdrag av regiondirektören att göra en översyn av Frölunda Specialistsjukhus befintliga lokaler och beskriva behoven av nödvändig upprustning. Detta för att nuvarande verksamhet skall kunna vara kvar i befintliga lokaler fram till och med Styrelsen bedömer att vissa av de brister som redovisas är av sådant slag att sjukhuset omgående fått i uppdrag att starta ett arbete med att ta fram en åtgärdsplan. En fullständig kostnadsbedömning av föreslagna åtgärder skall göras, men först måste ytterligare utredningar göras i samråd med konsulter och entreprenörer. Kostnaderna för denna upprustning bedöms vara av sådan storlek att dessa inte kan rymmas inom sjukhusets budget och att särskilda investeringsmedel kan behöva anvisas. Styrelsen anser att det är av stor vikt att sjukhuset framöver kan bedriva verksamhet i ändamålsenliga, lokaler så att god patientsäkerhet och arbetsmiljö kan tillförsäkras liksom att en fullgod tillgänglighet för patienter med funktionshinder finns i sjukhusets lokaler. Styrelsen bedömer också att i det skick sjukhuset befinner sig i idag så kan det vara förenligt med mycket stora problem och ökande kostnader fram till Madeleine Andersson redogjorde idéerna om ett Frölunda närsjukvårdscentrum FNSC och för den inventering av fastighetsstandarden som genomförts. De akuta åtgärder som genomförts redovisades. Lokalerna hyrs av en privat fastighetsägare. Den gränsdragningslista som tillämpas är mycket annorlunda än vad som normalt tillämpas när regionen hyr lokaler.

86 Kalkyler över nya lokaler har tagits fram med utgångspunkten att FNSC skulle skapas. Kalkylerna visar på en orimligt hög hyra för FSS. Det är också tveksamt om idéerna med FNSC kan förverkligas bland annat med hänsyn till VGPV. Sjukhuset och västfastigheter har etablerat ett bra samarbete. Man är överens om att lokalsituationen är sådan att man på några års sikt inte längre kan bedriva verksamheten i lokalerna. Besked behöver ges snarast så att planering för att möta situationen kan ske. Västfastigheter undersöker alternativa lokaler, bland annat ett nybygge i anslutning till torget eller andra befintliga lokaler. Att bedriva verksamheten i egna lokaler bedöms vara billigare än extern förhyrning. Enligt regionens fastighetsstrategi ska regionen äga sjukhusbyggnaderna. FSS och Västfastigheter fick i uppdrag att fördjupa kontakterna med Göteborgs stad om möjligheten att bygga i anslutning till torget. I uppdraget ingår även att undersöka vilka möjligheter som finns att flytta till befintliga VGR-lokaler. Det är viktigt att skapa handlingsfrihet och hålla högt tempo i frågan. FSS framtida uppdrag behöver klargöras eftersom det påverkar lokalbehovet. Resultatet av kommande förslag angående regiongemensam produktionsstyrning påverkar FSS framtida lokalbehov. Likaså kommer genomlysning/beskrivning av framtida vårdbehov och vårdutbud i Stor-Göteborg att ge ytterligare underlag för bedömning av lokalbehovet. Regiondiektören fick i uppdrag att snarast genomföra en sådan. Besked behöver ges till FSS och Västfastigheter under hösten som underlag för fortsatt planering och åtgärder. Boris Ståhl Stabschef Anteckningar Pres överläggningar ÄU, FSS, HSN, FN

87 Inbjudan Överenskommelse mellan Social Ekonomi, Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Välkommen till konferens! Överenskommelse mellan Social Ekonomi, Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Målgrupp: För Politiker Tjänstemän och representanter för den Sociala Ekonomin Datum: Tisdag 17 september Plats: Ljungskile Folkhögskola Tid: Anmäl dig här (sista anmälningsdag ) Information om dagen finns också på: En Överenskommelse syftar till att stärka de idéburna organisationernas självständighet och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare och att stödja framväxten av en mångfald av utförare inom offentlig sektor. För att få erfarenheter och tankar från Dig som arbetar med detta inbjuds Du till en dag med både workshop och inspiration. Bakgrund. Den sociala ekonomin är ett samlingsbegrepp som omfattar verksamheter som har allmännytta eller medlemsnytta och inte vinstintresse som främsta drivkraft. Den sociala ekonomin kan ses som det arbete som sker inom den ideella sektorn, i ekonomiska föreningar och/eller kooperativ och som varken är privat eller offentligt. Företrädare för den sociala ekonomin skrev i februari 2011 till regionstyrelsen och önskade att en överenskommelse mellan regionen och den idéburna sektorn skulle göras, för att stärka partnerskapet.

88 Hösten 2012 samlades representanter från de båda sektorerna och en arbetsgrupp utsågs med representation från den sociala ekonomin i Västra Götaland, samt tjänstemän och politiker från Västra Götalandsregionen. Det främsta syftet med konferensen är att inhämta synpunkter i workshopsform, där ni som deltagare ges möjlighet att påverka det fortsatta arbetet med Överenskommelsen. Konferensen ska även föra ut information om processen och öka kunskapen. Detta är ett led i att skapa ett bättre klimat för samarbete och partnerskap för de idéburna organisationerna/ föreningarna och de kommunala/regionala företrädarna. Program Moderator: Thomas Forslin, Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet Fika Inledning, Ulrika Frick, Politiker i Västra Götalandsregionen, Miljöpartiet och ordförande i SER Social Ekonomins råd. Processledare Birgitta Adler, Regionutvecklare kultur, Västra Götalandsregionen, Kultursekretariatet Camilla Olsson, Processledare, Coompanion Nu och då, en reflektion över hur den Sociala ekonomins roll ändrats lokalt nationellt och ur EU perspektiv Raymond Svensson fd utredare om social ekonomi i Västra Götalandsregionen, Kommunledningspolitiker i Haninge och ordförande i CIVOS Paus Erfarenheter av den nationella överenskommelsen inom det sociala området samt processer på regional och lokal nivå Anna-Karin Berglund, Fil.dr. Projektledare Sveriges Kommuner och Landsting, Avd för ekonomi och styrning Uppföljningsarbetet av den nationella överenskommelsen Jenny Ögren, Verksamhetsledare på nationella kansliet för Överenskommelsen på det sociala området Rapport från andra regionala överenskommelseprocesser Lunch Kulturinslag Inledning Workshop Återsamling och rapportering Avslut