Kommunfullmäktige BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN

Transkript

1 Kommunfullmäktige BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN Kfullm Kommunstyrelsen 13 oktober Bilaga Beredare: Förvaltningsdirektör Matti Rupponen I instruktionerna för uppgörande av budgeten gavs nämnderna en tidsfrist för inlämnande av sina budgetförslag till 22 september Förvaltningsoch ekonomisekreteraren har sammanställt nämndernas förslag. Enligt förslagen skulle årsbidraget 2015 vara ca och kommunens resultat visa ett underskott på ca 1,6 miljoner euro. Det kumulativa överskottet i balansräkningen i bokslutet för 2013 var ca euro. Det kumulativa överskottet minskar litet enligt resultatutsikterna för 2014 och resultatutsikterna för 2015 är jätte bekymrande. Enligt kommunstrategin måste kommunens ekonomi vara i balans. I servicestrategin konstaterades att kommunens ekonomi måste vara i bra skick och förutsägbar. Det som har betydligt påverkat att ekonomiska förhållanden har försämrats är utvecklingen av kommunens extern verksamhetsmiljön. Arbetslöshetsgrad har stigits och därmed har behovet av sociala understöd ökat. Staten har fortfarande flyttat och ska ännu flytta nya skyldigheter till kommuner men staten har inte förverkligat det lovade avvecklingen av skyldigheter. Samtidigt ska statsbidrag minskas och det nya statsandelssystemet ska försvaga kommunens ekonomi. För att nå de mål som har sätts i strategier betyder att den kostnadsnivån som förvaltningarnas sammansatta budgetförslag skapar inte kan godkännas. Åt andra sidan är skillnaden mellan kostnader och inkomster så stor att det är osannolikt att kunna balansera skillnaden endast med att skära kostnader. Det ostiliserade sammandraget av nämndernas förslag till budget för 2015 och ekonomiplan för finns som bilaga till föredragningslistan. Budgeten behandlas på fullmäktigeseminariet 16 oktober Kommunstyrelsen tecknar budgetförslag till kännedom och fortsätter ärendets behandling i nästa möte. Godkändes.

2 Kommunstyrelsen 3 november bilaga 42 Efter fullmäktigeseminariet har budgetet balanserats i kommunkansliet. Balanserade budgeten framställdes till fullmäktigen på informationssammankomst 23 oktober Balanseringåtgärder tycktes vara acceptabla. Balanserade förslag till anslag av budgeten 2015 och ekonomiplanen är som bilaga till föredragningslistan. Bugettexterna ska behandlas i nästa möte. Kommunstyrelsen godkänner anslagen av budgeten 2015 och ekonomiplanen Under diskussionen kompletterade kommundirektören sitt beslutsförslag så att från investeringsprogram ska tas bort som onödig projektanslaget av euro för att inlösa vägbelysning. Kari Huovila förslog understödd av Seija Halme och Pirkko Silta att bibliotekets anslag ska höjas så att det blir möjligt att anställa en biobliotekssekreterare i halvtids arbetsförhållande periodiskt till slutet av år Raul Lehto förslog att från investeringsprogrammet ska tas bort ett projektanslag av euro för att omvandla biblioteket till självständigt användbar bibliotek. Förslaget understöddes inte så ordföranden konstaterade att det har förfallit. Då Kari Huovila hade gjort ett understött förslag olik beslutsförslag måste omrösning ta plats. Ordföranden förslog namnupprop som röstningsmetod så att de som understöder beslutsförslag svarar JA och de som understöder Kari Huovilas förslag svarar NEJ. Röstningsmetod och -förslag godkändes. I följande omröstning gavs fyra (4) JA och fem (5) NEJ röster. Ordföranden konstaterade som omröstningens resultat att Kari Huovilas förslag har blivit kommunstyrelsen beslut gällande den här delen av budgeten med röster 4-5. Ordföranden konstaterade att kommundirektörens kompletterade beslutsförslag gällande andra delar av budgeten har blivit kommunstyrelsens beslut. Omröstningsprotokoll är som bilaga 42.

3 Kommunstyrelsen 17 november Förslag till budgeten 2015 och ekonomiplan som har korrigerats enligt förra mötets beslut är som bilaga till föredragningslistan. Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att budgeten 2015 och ekonomiplanen ska godkännas. Under diskussionen förslog kommundirektören att befogenhet att ta kortfristiga lån ska höjas till 10 miljoner euro. Därtill gjordes några tekniska korrigeringar till budgetens textdel. Slutgiltig behandling uppsköts tillnästa mötet. Kommunstyrelsen 8 december Korrigerade förslag till budget 2015 och ekonomiplan är som bilaga till föredragningslistan. Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att budgeten 2015 och ekonomiplanen ska godkännas. Godkändes. Korrigerade förslag till budjet 2015 och ekonomiplan är som bilaga till föredragningslistan. Under diskussionen när det gällde bildningsverket driftsekonomi förslog Sami Saarinen understödd av Tuulikki Aksels att bibliotekssekreterares tjänst ska besättas som heltidstjänst för två års period. Då det hade gjorts ett understött förslag olik beslutsförslag måste omröstning ta plats. Ordföranden förslog namnupprop som röstningsmetod så att de som understöder beslutsförslag svarar JA och de som understöder Sami

4 Saarinens förslag svarar NEJ. Röstningsmetod och -förslag godkändes. I följande omröstning gavs tjugoett (21) JA och sex (6) NEJ röster. Ordföranden konstaterade som omröstningens resultat att beslutsförslag gällande den här punkten av budgeten har blivit fullmäktiges beslut med röster Omröstningsprotokoll som bilaga 19. Under behandling av tillsynsnämndens driftsekonomi förslog Mervi Liimatainen att till bilagan om kartläggning av risker ska inkluderas byggnadsinspektör som en person som kommunens ansvarsförsäkring gäller. Ordföranden frågade fullmäktigen om Mervi Liimatainens förslag kan enhälligt godkännas. Ordet bes inte så ordföranden konstaterade att Mervi Liimatainens förslag har enhälligt blivit fullmäktiges beslut gällande den här punkten av budgeten. Under behandling av investeringar förslog Mervi Liimatainen att ett anslag av euro ska beviljas för att reparera Ryöminsalmi år Motsvarande anslag ska tas bort från anslag för miljörenovering av Malminsuontie; därtill måste i ekonomiplanen beredas på att reparera Ryöminsalmi med euro år Ordföranden frågade fullmäktigen om Mervi Liimatainens förslag kan enhälligt godkännas. Ordet bes inte. Ordföranden konstaterade att Mervi Liimatainens förslag gällande den här punkten av budgeten har enhälligt blivit fullmäktiges beslut. Tuulikki Aksels förslog understödd av Sami Saarinen att projektanslag av euro för självmant fungerande bibliotek ska tas bort från budgeten och de medel som därmed befrias ska användas enligt följande: arbeten enligt trafiksäkerhetsplan , ombyggnad av gator , ombyggnad av vägbelysning , Hoivahovi och byggande av mattbrygga till Hirvikoski Då det hade gjorts ett understött förslag olik beslutsförslag måste omröstning ta plats. Ordföranden förslog namnupprop som röstningsmetod så att de som understöder beslutsförslag svarar JA och de som understöder Tuulikki Aksels förslag svarar NEJ. Röstningsmetod och -förslag godkändes. I följande omröstning gavs tjugoett (21) JA och sex (6) NEJ röster. Ordföranden konstaterade som omröstningsresultat att beslutsförslag gällande den här punkten av budgeten har blivit fullmäktiges beslut med röster Omröstningsprotokoll som bilaga 20. Taina Marttinen förslog att projektanslaget för Mogenpört ös vattenförsörjning ska tas bort från budgeten. Förslaget understöddes inte så ordföranden konstaterade att det har förfallit och beslutsförslag gällande den här punkten av budgeten har blivit fullmäktiges beslut. Jarkko Ukkonen förslog understödd av Tuulikki Aksels att projektanslaget för att reparera Hirvikoski skola ska höjas med euro år Då det hade gjorts ett understött förslag olik beslutsförslag måste omröstning ta plats. Ordföranden förslog namnupprop som röstningsmetod så att de som

5 understöder beslutsförslag svarar JA och de som understöder Jarkko Ukkonens förslag svarar NEJ. Röstningsmetod och -förslag godkändes. I följande omröstning gavs tjugoett (21) JA och sex (6) NEJ röster. Ordföranden konstaterade att beslutsförslag gällande den här punkten av budgeten har blivit fullmäktiges beslut med röster Omröstningsprotokoll som bilaga 21. Ordföranden konstaterade att beslutsförslag har blivit fullmäktiges beslut med de förändringar som Mervi Liimatainen hade förslagit. Tecknades i protokollet Taina Marttinens reservation, bilaga 22. nämnder avdelningar