TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare Rapporter Förslag till beslut Beslutsunderlag Beslutet skickas till

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2017: /1 Handläggare Anna-Karin Ahlgren Rapporter Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. lägga föreliggande rapporter till handlingarna. Beslutsunderlag Månadsrapport kommunstyrelsen maj 2017 Månadsrapport kommunfullmäktige maj 2017 Månadsrapport Strängnäs kommun maj 2017 Protokollsutdrag, ÖFNES 69, , Överförmyndarnämndens delårsrapport 1 jan-mar 2017, Rapport, Överförmyndarnämndens delårsrapport 1, 2017, Protokollsutdrag, ÖFNES 70, , Överförmyndarnämndens behov och prioriteringar 2018, Bilaga 1, Särskilt yttrande, Rapport, Överförmyndarnämndens behov och prioriteringar 2018, Protokoll, Vårdförbundet Sörmland, samrådsmöte med ägarföreträdare i medlemskommuner Skrivelse, Revisionsskrivelse till TSN Rapport, Delårsrapport , Socialnämnden, reviderad version, Rapport, Delårsrapport , Kultur- och fritidsnämnden, Rapport, Förstudie livsmedelsupphandling 2017, Strängnäs kommun, Beslutet skickas till - Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

2 Driftredovisning Kommunstyrelsen Utfall (U) Kommunstyrelsens månadsrapport per maj 2017 Jan-maj 2017 Helår 2017 Budget Avvikelse Avvikelse Årsprognos Årsbudget (B) (B-U) exkl. KS/2017: Orsak till budgetavvikelse Åtgärder för att förhindra (tkr) sem.skuld (P) (Å) prognostiserat underskott Kommunstyrelsen Överförmyndare och Råden Kommunledning Reserverat för att balansera resultatet Mark och exploatering Strängnäs Business Park och turism Ekonomiavdelningen HR avdelningen Stabsavdelningen Utvecklingsavdelningen Kommunikationsavdelningen Lokalplanering Sjukskrivning Kollektivtrafik Ny prognos från SKTM Svealandsbanan Arrende och overheadintäkt Minskad intäkt Summa exkl Säkerhet mot eget kapital Säkerhet, mot EK Summa driftredovisning Ramprotokoll resultatbudget Nämnd2 Kategori Beslut Benämning Summa av Budget 2017 KS Årsplan 2017 KF , Kapitalkostnader KF (tom) -487 Självkostnadsjustering hyror KF (tom) 362 Flytt av hyreskostnad KF (tom) -447 KS Summa Sammanfattande kommentar till årsprognosen Helårsprognosen för KS är en budget i balans. Senaste prognosen från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är positiv vilket ger en nollprognos för vår kollektivtrafik. Prognosen för de öronmärkta medlen i eget kapital är för 2017: Digitalisering (11 miljoner): 3 miljoner förbrukas Attraktiv arbetsgivare (4 miljoner): 1 miljon förbrukas Långsiktig ekonomisk hushållning (2 miljoner): 2 miljoner förbrukas Sammanfattande kommentar till periodens resultat Avvikelse (Å-P) Resultatet präglas av positiva avvikelser som till del beror på sjukskrivningar men även på tillfälliga överskott då budget och utfall inte är periodiserade på samma sätt. Digitaliseringsarbetet har rullat igång och många ansökningar att nyttja de öronmärkta medlen granskas av ekonomiavdelningen och styrgruppen. Ett av de projekt som nu inleds är digitaliseringen av kontaktcenter. På samma sätt är aktiviteten stor kring arbetet med attraktiv arbetsgivare där bland annat kompetensförsörjning och ledarskap står på programmet. När det gäller Lånsiktig ekonomisk hushållning startar flera utredningsarbeten upp.

3

4 KS/2017: Ekonomiavdelningen Månadsrapport Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per maj 2017 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos. Januari-Maj 2017 Helår 2017 Nämnd Utfall (U) Budget (B) Avvikelse (B-U) Avvikelse exkl. sem.skuld Årsprognos (P) Årsbudget (Å) Avvikelse (Å-P) (tkr) Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Teknik- och servicenämnd Summa driftredovisning Finansförvaltningen Pensioner Avskrivningar Skattenetto Finansnetto Summa kommunen Reserverat i eget kapital Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl

5 KS/2017: Ekonomiavdelningen Månadsrapport Resultatutveckling P2017 Utfall/Årsprognos % resultatmål Budget Skatteprognos tkr/inv 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 53, ÅP ,9 55,9 57,3 58, ,0 56,0 57, ,1 56,2 57,4 58, ,1 56,4 57,6 58,9 Prognosavvikelse Styrelse/nämnd Feb Mar Apr Maj Aug Sep Okt Utfall Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Barn- och utbildningsnämnd 0,0 0,0-4,1-4,1 Socialnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnadsnämnden 0,0 0,7 0,7 0,7 Teknik- och servicenämnd -1,6-1,6-1,6-1,6 Avvikelse nämnderna totalt -1,6-0,9-5,0-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansförvaltningen -1,8 2,2-3,1-3,1 Pensioner 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattenetto 6,3 6,3 6,2 6,2 Finansnetto 1,0 1,0 3,3 3,3 Avvikelse årets resultat, enl resultaträkningen 3,9 8,6 1,4 1,4

6 KS/2017: Ekonomiavdelningen Månadsrapport Sammanfattande kommentar till årsprognosen 2017 Årets resultat, enligt resultaträkningen, förväntas bli 39,9 miljoner kronor inklusive ianspråktagande av 8,0 miljoner kronor av medel som öronmärkts under egna kapitalet för digitalisering, attraktiv arbetsgivare, tidiga insatser för barn och elever, långsiktig ekonomisk planering och arbetsmarknadsfond. Det förväntade resultatet är 1,4 miljoner bättre än budget. Enligt tillägg till riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fattade beslut om vid sammanträdet den 1 mars 2017, 33 ska avstämning av resultatmålet om 2 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag göras mot resultatet efter balanskravet och synnerliga skäl. Resultatet efter balanskravet och synnerliga skäl är prognostiserat till 49,5 miljoner kronor vilket motsvarar 2,6 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag, att jämföras med budgeterat överskott om 2,0 procent. Skatteprognosen per april är 6,2 miljoner kronor bättre än den skatteprognos som låg till grund för Årsplan Finansförvaltningens resultat förväntas bli ett underskott på 3,1 miljoner kronor. Underskottet beror på att 7,0 miljoner kronor av de medel som öronmärkts under egna kapitalet för digitalisering, attraktiv arbetsgivare, tidiga insatser för barn och elever samt långsiktig ekonomisk planering kommer att utnyttjas under Socialnämnden planerar att utnyttjar 1,0 av den arbetsmarknadsfond som finns öronmärkt under eget kapital. Efter en revidering av vilka lokaler som kommer att färdigställas under innevarande år förväntas hyreskostnader för ny-, till- och ombyggda lokaler bli 5,0 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats. Finansnettot förväntas bli 3,3 miljoner kronor bättre än budget, dels till följd av lägre räntekostnader 1,5 miljoner kronor, dels 1,8 miljoner kronor mer intäkter genom överskottsutdelning från Kommuninvest. Helårsprognosen för nämnderna totalt är ett förväntat underskott på 5,0 miljoner kronor. Av kommunens sju politiska nämnder, med kommunfullmäktige inräknat, är det två nämnder som redovisar negativa helårsprognoser, barn- och utbildningsnämnden och

7 KS/2017: Ekonomiavdelningen Månadsrapport teknik- och servicenämnden. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett förväntat överskott. Övriga nämnder redovisar en budget i balans. Nämnder vars helårsprognos totalt är en budget i balans kommenteras inte. Barn- och utbildningsnämnden - helårsprognosen är ett förväntat underskott på 4,1 miljoner kronor varav -2,3 mkr utgörs av centralt budgeterade medel för kompensation inom ramen för elevpeng. Resterande prognosavvikelse avser kommunala grundskoleenheter 0,8 miljoner kronor och Thomasgymnasiet -1,0 miljoner kronor. Det finns en osäkerhet i hur barn-/elevvolymerna kan komma att påverkar helårsprognosen. Enheterna påverkas olika av att antalet barn och elever avviker jämfört med budget. Samtliga enhet arbetar med att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Utbildningskontoret arbetar med att ta fram en åtgärdsplan. Samhällsbyggnadsnämnden - helårsprognosen ett förväntat överskott om 0,7 miljoner kronor, främst på grund av att intäkterna förväntas bli högre än vad som budgeterats. Teknik- och servicenämnden - Prognosen för teknik- och servicenämndens skattefinansierade verksamheter är en budget i balans. Prognosen för måltidsverksamheten, med balanserade resultat, är ett förväntat underskott om 1,6 miljoner kronor. Underskottet beror på att 2017 års prisuppräkning inte är tillräckligt för att uppnå en budget i balans innevarande år. Underskottet kommer att tas mot tidigare års upparbetade resultat.

8 KS/2017: Ekonomiavdelningen Månadsrapport Sammanfattande kommentar för utfallet januari-maj 2017 Periodens resultat enligt resultaträkningen är 29,2 miljoner kronor, vilket är 1,5 miljoner kronor bättre än budget. Periodens skattenetto är 4,2 miljoner kronor bättre än budget. Finansförvaltningen, pensionskostnader och finansnetto redovisar överskott för perioden. Avskrivningarna följer budget. Nämndernas utfall för perioden är ett underskott på totalt 9,5 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd semesterlönekostnad om 30,1 miljoner kronor för perioden. Budget för semesterlönekostnader är oftast periodiserad i tolftedelar. Av den anledningen uppstår stora avvikelser mot respektive månads utfall. När det gäller periodisering av årets löneökningar förekommer variationer i tilllämpning inom olika verksamheter vilket kan leda till överskott under årets första månader. I helårsprognosen har hänsyn tagits till förändring av semesterlöneskuld och årets löneökningar utifrån nu kända uppgifter. Kommunfullmäktige Utfallet för perioden är ett överskott på 0,3 miljoner kronor som beroende på eftersläpningar i arvodeshanteringen. Kommunstyrelsen - Utfallet för perioden är ett överskott på 1,8 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd semesterlönekostnad om 1,4 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror på lägre personalkostnader samt att planerade åtgärder ännu inte genomförts. Barn- och utbildningsnämnden - Utfallet för perioden är ett underskott på 13,8 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd semesterlönekostnad om 19,3 miljoner kronor för perioden. Erhållna statsbidrag samt att budgeten är periodiserad i 12:e delar bidrar till överskott under årets första månader. Socialnämnden - Utfallet för perioden är ett överskott på 2,2 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd semesterlönekostnad om 6,2 miljoner kronor för perioden. Vikariekostnader är oftast budgeterade i tolftedelar och tar inte hänsyn till de högre kostnader för vikarier som är under sommaren vilket leder till överskott under första halvåret. Vakanta tjänster samt att vissa verksamheter ännu inte startat upp bidrag också till periodens överskott.

9 KS/2017: Ekonomiavdelningen Månadsrapport Kultur och fritidsnämnden Utfallet för perioden är ett underskott på 1,3 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd semesterlönekostnad om 1,0 miljoner kronor för perioden. Underskottet beror i huvudsak på att utbetalningar av föreningsbidrag ej periodiserats samt på kostnader för avyttring av museum. Samhällsbyggnadsnämnden - Utfallet för perioden är ett överskott på 1,7 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd semesterlönekostnad om 0,6 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror till främst på vakanta tjänster och lägre kostnader för konsulttjänster än vad som budgeterats för perioden. Teknik och servicenämnden - för perioden är ett underskott på 0,3 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd semesterlönekostnad om 1,7 miljoner kronor för perioden. En övervägande del av överskottet beror på att alla planerade åtgärder ännu inte har startat upp.

10 Driftredovisning Kommunfullmäktige Utfall (U) Kommunfullmäktiges månadsrapport per maj 2017 Jan- Maj 2017 Helår 2017 Budget Avvikelse Avvikelse Årsprognobudget Års- (B) (B-U) exkl. sem.skuld (P) (Å) Avvikelse (Å-P) (tkr) Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Summa driftredovisning Orsak till budgetavvikelse KS/2017: Åtgärder för att förhindra prognostiserat underskott Ramprotokoll resultatbudget Nämnd2 Kategori Beslut Benämning Summa av Budget 2017 KF Årsplan 2017 KF , KF Summa Sammanfattande kommentar till årsprognosen Helårsprognosen för kommunfullmäktige, revisionen och valnämnden sammantaget är en budget i balans. Valnämnden har förstärkts med en valsamordnare som är timanställd. Detta sker redan under 2017 för att brygga över mellan den förra valsamordnaren och den nya. Detta kommer medföra ett underskott i valnämndens budget vilket kommer att täckas inom budgeten för kommunfullmäktige. Sammanfattande kommentar till periodens resultat Eftersläpning i arvodeshanteringen gör att den positiva avvikelsen för kommunfullmäktige är större än prognostiserat överskott.

11

12 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(1) ÖFNES/2017:73 69 Överförmyndarnämndens delårsrapport 1 jan-mar 2017 Beslut Delårsrapport 1 för 2017 godkänns och översändes till kommunstyrelserna i Eskilstuna respektive Strängnäs kommuner. Ärendet Delårsrapport 1 för 2017 är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret i Eskilstuna kommun och ska lämnas till kommunstyrelserna i respektive kommun senast den 20 april Överförmyndarnämndens arbete pågår efter årets första tre månader enligt plan. Av totalt 24 åtaganden är 16 stycken pågående samtidigt som nämnden uppnått målnivån i ett åtagande. Sju åtaganden är ännu inte påbörjade. Nämnden har under årets första kvartal genomfört ett antal informationsinsatser kring ställföreträdarskap med olika fokus. Det har också genomförts en grundutbildning för uppdraget som ställföreträdare och tre utbildningar om upprättande av årsräkning. Nämnden har även inlett diskussion med intresseföreningarna kring vidareutbildning. Planeringsarbete pågår för att genomföra brukarundersökningar bland vuxna huvudmän och bland ställföreträdare. Ekonomi och uppföljning görs enligt plan i Hypergene och styrkortsarbetet är på gång under våren En e-tjänst för lämning av årsräkningar håller på att införas, service och tillgänglighet förbättras och jämställdhetsarbetet utvecklas samtidigt som verksamheten ser över samtliga rutiner som berör arbetet inom överförmyndarnämnden. För perioden redovisar nämnden ett överskott på 182 tusen kronor. 132 tusen kronor av detta överskott är hänförligt till uppdragstagare och gode män i Eskilstuna och resterande 50 tusen kronor är överskott för drift av kontoret. Prognosen för helåret är att budget är i balans. Beslutet skickas till: Kommunstyrelserna i Eskilstuna respektive Strängnäs kommuner. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 Delårsrapport 1 Uppföljning delår : Organisation: Överförmyndarnämnden 1

14 Sammanfattning Överförmyndarnämnden har 24 åtaganden för år 2017 och under årets första kvartal har ett av dessa uppnått målnivån medan 16 är pågående. Sju åtaganden är efter tre månader ännu inte påbörjade. Överförmyndarnämndens främsta uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Utöver det ska nämnden bland annat yttra sig till tingsrätten och i vissa fall genomföra utredningar på anmodan av tingsrätten. Nämnden ska även rekrytera gode män och förvaltare samt erbjuda dem utbildning. Huvuddelen av överförmyndarnämndens arbete ligger inom de tre delprocesserna att ge vård och stöd till barn och unga, till vuxna och till äldre. Processerna ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. I takt med att befolkningen i såväl Eskilstuna som Strängnäs ökar är det också fler som har behov av god man eller förvaltare. Det visar sig bland annat i ett ökat antal ansökningar och anmälningar om behov av god man och förvaltare samt fler årsräkningar och redogörelser. Nämnden har något färre aktiva ställföreträdarskap den sista mars 2017 jämfört med den sista december Den största delen av dessa var dock gode män för ensamkommande barn vilket är en minskande grupp då många fyller 18 år under Nämnden har under årets första kvartal genomfört ett antal informationsinsatser kring ställföreträdarskap med olika fokus. Det har också genomförts en grundutbildning för uppdraget som ställföreträdare och tre utbildningar om upprättande av årsräkning. Nämnden har även inlett diskussion med intresseföreningarna kring vidareutbildning. Planeringsarbete pågår för att genomföra en brukarundersökning bland vuxna huvudmän och en bland ställföreträdare. Ekonomi och uppföljning görs enligt plan i Hypergene och styrkortsarbetet är på gång under våren En e-tjänst för lämning av årsräkningar håller på att införas, service och tillgänglighet förbättras och jämställdhetsarbetet utvecklas samtidigt som verksamheten ser över samtliga rutiner som berör arbetet inom överförmyndarnämnden. Överförmyndarverksamheten har totalt 13 medarbetare och under första kvartalet har antalet tillsvidareanställda ökat medan antalet visstidsanställda minskat. Trots en hög arbetsbelastning inom verksamheten är sjukfrånvaron låg. Flera medarbetare upplever dock en hög arbetstakt och arbetsrelaterad utmattning. Insatser för att minska dessa görs i form av utökade personalresurser, överföring av arbetsuppgifter till Eskilstuna Direkt och förändringar i arbets- och ansvarsfördelningen. Kostnadsläget för första kvartalet för överförmyndarnämnden är stabilt i förhållande till budget och nämnden redovisar ett totalt överskott på 182 tusen kronor. 132 tusen kronor av detta överskott är hänförligt till uppdragstagare och gode män i Eskilstuna och resterande 50 tusen kronor är överskott för drift av kontoret. Prognos för helåret 2017 är att överförmyndarnämnden har en ekonomi i balans vid årsskiftet. Styrkort hållbar utveckling Nyckeltal (aktuell period) 2

15 Titel Handläggningstid för anmälningar, utredningar och yttranden föräldrabalken (dagar, medeltid) Andel granskade årsräkningar och redovisningar (%) Tid för granskning av sluträkningar (dagar, medeltid) Tid för att förordna god man för ensamkommande barn (dagar, medeltid) Utfall jan-mar 2017 Mål 2017 Bedömning Värde uppnått Trend Inget värde angivet 21 - Inget värde angivet Inget värde angivet Nära värde Inget värde angivet 18 7 Ej accepterat Oförändrad värde Styrkort Effektiv organisation Processkvalitet (aktuell period) Titel Andel enheter som uppfyller krav på serviceinformation på eskilstuna.se Andel gröna inköp, % Utfall janmar 2017 Mål 2017 Bedömning - - Inget värde angivet Ej säkerställt värde 18,0 % Inget värde angivet Antal modiga idéer 0 4 Ej accepterat värde Självservicegrad på eskilstuna.se, % (2016) Trend Inget värde angivet Inget värde angivet Oförändrad 95 % 92 % Värde uppnått Inget värde angivet Medarbetare (aktuell period) Titel Utfall janmar 2017 Mål 2017 Bedömning I30. Hållbart medarbetarengagemang 81,7 81,0 Värde (HME), index (enhet, 2016) uppnått Total sjukfrånvaro, % 3,6 % 6,8 % Värde uppnått Trend Inget värde angivet Minskad Ekonomi (aktuell period) Titel Kostnader - Budget uppfyllelse, ack (%) Utfall janmar Mål 116,9 % 100,0 % Bedömning Värde uppnått Trend Inget värde angivet 3

16 Resultat - Avvikelse mot budget ack, (tkr) Värde uppnått Inget värde angivet Avtalstrohet vid inköp (%) Uppgift saknas 73 % Inget värde angivet Inget värde angivet Kostnaderna har under perioden överstigit budget, men det visar bara halva sanningen då även intäktssidan har överstigit budget. Nämnden visar för perioden januari till mars 2017 ett överskott på närmare 200 tusen kronor. Hållbar utveckling 1. Attraktiv stad och landsbygd Demokrati Verksamhetsprocess Insyn dialog och inflytande Bedömning Trend Nära målet Oförändrad Syftet med processen är att skapa möjlighet att ha insyn i och vara delaktiga i den demokratiska processen. Invånarna och deras valda representanter ges information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Medborgarundersökningen från 2016 visade mycket låga siffror för kommuninvånarnas möjligheter att påverka varför det är viktigt att arbeta med utveckling av detta. Nämnden ska under 2017 genomföra brukarundersökningar där mer specifika resultat för nämnden förväntas kunna påverka arbetet och leda till utveckling. Fyraårigt processmål (2017) P1. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande Utfall aktuell månad 2017 Utfall 2016 Mål 2017 Bedömning Trend Nära värde Oförändrad Kommentar: Statistiska Centralbyrån gör medborgarundersökningar två gånger per år där nöjd-inflytandeindex (NII) mäts. Detta värde var för Eskilstunas del 39 under hösten 2016 att jämföra med 38 hösten För Strängnäs del var indexvärdet också 39 för 2016 men de hade gjort en större ökning från den tidigare mätningen 2014 då värdet var 32. Ingen mätning är ännu genomförd under

17 1-årigt åtagande Nämnden ska under 2017 uppdatera befintlig servicedeklaration och informera allmänheten om dess innehåll Överförmyndarnämnden har idag en servicedeklaration som senast uppdaterades Verksamheten har till viss del förändrats sedan dess varför servicedeklarationen behöver uppdateras under I samband med uppdateringen ska servicedeklarationen bli känd och spridas till berörda för att tydliggöra vad som kan förväntas av verksamheten. Status Färdiggrad Ej påbörjad 0 % Kommentar: Uppdraget att uppdatera nämndens servicedeklaration är beställt av enheten för utveckling och innovation och planeras vara klart till sommaren Fyraårigt processmål (2017) P ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling Utfall aktuell månad 2017 Utfall 2016 Mål 2017 Bedömning Trend Ej accepterat värde Minskad Kommentar: Delaktighetsindexet redovisas på kommunnivå i resultatrapporten för kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Eskilstuna kommuns värde har minskat kraftigt mellan 2015 då det var 63 och 2016 då det var 44. Strängnäs hade värdet 78 vid mätningen 2016 vilket är en ökning från 2015 års mätning med värdet 65. Ingen mätning är ännu gjord för Stöd till förtroendevalda Bedömning Trend Nära målet Oförändrad Syftet med processen är att nämnderna ska kunna ta välgrundade beslut. Sedan den första januari 2015 har Eskilstuna och Strängnäs kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Tre ledamöter och tre ersättare utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna och två ledamöter samt två ersättare utses av kommunfullmäktige i Strängnäs. Eskilstuna kommun är värdkommun och samverkan mellan kommunerna regleras i Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Eskilstuna och Strängnäs. 5

18 I början av 2017 kom nämnden ut med en rapport "När laget är viktigare än jaget!" som är en rapportering av nämndens arbete under mandatperiodens första två år 2015 och Fyraårigt processmål (2017) P ska Nöjd politikerindex förbättras till 72 Kommentar: Mätning görs genom en enkät till politikerna i kommunen och senaste tillfället var hösten Överförmyndarnämnden deltog dock inte i denna enkät som genomförs i Eskilstuna kommun eftersom de även inkluderar Strängnäs kommun. Nämnden har dock gjort ett grupparbete kring frågorna i enkäten på ett sammanträde i början av 2017 och har tagit kontakt med kommunen då de önskar delta i nästa omgång av enkäten. Granskning och kontroll Syftet med processen är att invånarna visar förtroende för kommunens servicegivning och kommunikation av beslut och åtgärder. Nämnden har beslutat om en ny internkontrollplan för 2017 och granskningar enligt denna kommer att inledas senare under året. Fyraårigt processmål (2017) P4. Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter Utfall aktuell månad 2017 Utfall 2016 Mål 2017 Bedömning Trend Värde uppnått Ökad Kommentar: I Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning besvarar invånarna hur de ser på kommunens verksamheter och resultatet redovisas som ett nöjd-medborgar-index. För 2016 uppnådde Eskilstuna målet med värde 56 vilket är en ökning med tre enheter från 2015 års värde på 53. Frågan delas också ner på specifika områden inom det kommunala arbetet och "stöd till utsatta personer", som främst berör nämndens arbete, har värde 46 vilket betyder att det finns en del arbete kvar att göra för ökad nöjdhet. För Strängnäs del var värdet för nöjd-medborgar-index något lägre med 50 både vid mätning 2014 och årigt åtagande Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess. (KS, alla nämnder och bolag) Överförmyndarnämnden avvaktar initiativ från kommunstyrelsen. 6

19 Status Färdiggrad Ej påbörjad 0 % Kommentar: Nämndsekreterare för överförmyndarnämnden ingår i offentlighetsnätverket där löpande effektiviseringsarbete kring nämndprocessen diskuteras och återförs till berörda medarbetare och nämndledamöter. Överförmyndarnämnden avvaktar dock initiativ från kommunstyrelsen avseende det kommunövergripande åtagandet. Berikande kultur och fritid 1-årigt åtagande Alla nämnder och bolag ska införa de nya idrottspolitiska- och kulturpolitiska handlingsplanerna i den egna verksamheten. (KFN, alla nämnder och bolag) Gode män och förvaltare kan genom sina insatser skapa förutsättningar för huvudmännen att ta del av berikande kultur och andra fritidsaktiviteter. Överförmyndarnämnden har emellertid ingen egen verksamhet som omfattas av planerna. Status Färdiggrad Ej påbörjad 0 % Kommentar: Överförmyndarnämnden omfattas inte av de nya idrottspolitiska- och kulturpolitiska handlingsplanerna. 1-årigt åtagande Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet av Torshällas 700-års jubileum år (TSN, alla nämnder och bolag) Överförmyndarnämnden ska i samband med Torshällas 700-årsjubileum genomföra en informationsinsats till vilken god man-föreningarna ska erbjudas att delta. Status Färdiggrad Pågår 10 % Kommentar: Nämnden har haft kontakt med jubileumsorganisationen och projektledaren för att planera in när en informationsinsats kan genomföras. Diskussioner förs kring lämpliga tillfällen och forum för den sortens information. 7

20 3. Fler jobb Näringsliv och arbete 1-årigt åtagande Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. (KS, alla nämnder och bolag) För att kraftigt sänka arbetslösheten från nuvarande nivå, är det viktigt att samtliga verksamheter inom kommunkoncernen bidrar med jobb och/eller stödjer utbildnings- och andra arbetsmarknadsinsatser. Överförmyndarnämnden har uppfyllt åtagandet för Verksamheten har en medarbetare som fått en tillsvidareanställning tack vare Eskilstuna kommuns satsning på att erbjuda anställning till personer som annars har svårigheter att få ett arbete. Status Färdiggrad Klart, avslutat 100 % Kommentar: Överförmyndarnämnden har uppfyllt åtagandet. Verksamheten har en medarbetare som fått en tillsvidareanställning tack vare Eskilstuna kommuns satsning på att erbjuda anställning till personer som annars har svårigheter att få ett arbete. 4. Social uthållighet Vård och sociala tjänster Syftet med överförmyndarnämndens verksamhet är att skapa förutsättningar för trygghet och rättssäkerhet för personer som behöver stöd i detta. Nämnden tar därför sin utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Barnkonventionen. Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser (FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna artikel 22). Huvuddelen av överförmyndarnämndens arbete ligger inom de tre delprocesserna att ge vård och stöd till barn och unga, till vuxna och till äldre. Processerna ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Eskilstuna kommuns årsplan för 2017 beskriver att det ska vara tryggt för ensamkommande barn och unga att komma till staden genom att säkerställa att de får möjlighet att etablera sig, får ett bra sammanhang och rätt stöd framåt för att fullfölja skolan, komma ut på arbetsmarknaden, få hållbara boendelösningar och stöd från gode män. 8

21 Nämnden har något färre aktiva ställföreträdarskap den sista mars 2017 jämfört med den sista december Den största delen av dessa var gode män för ensamkommande barn vilket är en minskande målgrupp eftersom de som fyller 18 år ska inte längre ha någon god man. Nämnden förbereder arbetet med brukarundersökningar för vuxna huvudmän och ställföreträdare. Två forskare vid Mälardalens högskolas akademi för hälsa, vård och välfärd har beviljats kronor i välfärdscheckar för att ta fram ett underlag till forskning om huvudmännens förväntningar och dylikt. Överförmyndarnämnden står i detta med som en deltagande organisation och kommer att delta i arbetet. 1-årigt åtagande Nämnden ska under 2017 erbjuda samtliga nya ställföreträdare grundutbildning för uppdraget Målet är att 100 procent av nämndens nya ställföreträdare under 2017 ska ha erbjudits utbildning. Det finns inget krav på att ställföreträdare behöver genomgå utbildning men överförmyndarnämnden ser det som angeläget. Åtagandet följs upp genom att redovisa andelen nya ställföreträdare som erbjudits utbildning. Status Färdiggrad Pågår 20 % Kommentar: Åtagandet går ut på att de ställföreträdare som tagit sitt första uppdrag ska erbjudas grundutbildning. Under första kvartalet är det fyra personer som har tagit ett första uppdrag. Av dessa har samtliga deltagit på ett informations-/introduktionsmöte men har ännu inte erbjudits grundutbildning då det ligger längre fram. Nämnden genomförde en sådan utbildning i januari, men denna vände sig till de ställföreträdare som tog sitt första uppdrag under hösten Utöver grundutbildningen i januari så har nämnden genomfört tre utbildningstillfällen om upprättande av årsräkning. Två utbildningstillfällen erbjöds i Eskilstuna och ett i Strängnäs. 1-årigt åtagande Nämnden ska under 2017 i samverkan med intresseföreningar erbjuda ställföreträdare vidareutbildning för uppdraget Åtagandet följs upp genom antalet utbildningstillfällen som genomförts under året. Målet är att minst två utbildningsinsatser ska genomföras under Status Färdiggrad Pågår 10 % Kommentar: 9

22 Nämnden har inlett diskussion med intresseföreningarna kring vidareutbildning och planeringsarbetet fortsätter under våren. 1-årigt åtagande Nämnden ska under 2017 genomföra handläggning av anmälningar, utredningar och yttranden inom fyra månader (120 dagar) Status Färdiggrad Pågår 70 % Kommentar: Totalt har 99 anmälningar och ansökningar handlagts under perioden januari till mars. I 62 av dem har ställföreträdare förordnats medan ansökan/anmälan avslagits i 37 fall. Av dessa 99 anmälningar och ansökningar har 71 procent handlagts inom 120 dagar med en medeltid på 115 dagar. 1-årigt åtagande Nämnden ska under 2017 ha granskat samtliga i tid inlämnade och kompletta årsräkningar och redovisningar senast den 31 augusti Status Färdiggrad Pågår 20 % Kommentar: Av de 924 årsräkningar för 2016 som var inlämnade före den första mars var 191 stycken eller 21 procent granskade den sista mars. 61 årsräkningar var inte inlämnade. Verksamhetsprocess Barn och unga Bedömning Trend Nära målet Oförändrad Tingsrätten förordnar i vissa fall förmyndare för barn. Nämnden förordnar själv god man för ensamkommande barn som anvisas till Eskilstuna och Strängnäs samt till barn som andra kommuner placerat i kommunerna. Nämnden bevakar sedan hur förmyndare och i vissa fall gode män förvaltar barnets ekonomiska tillgångar samt hur gode män för ensamkommande barn utför sitt uppdrag som vårdnadshavare och ställföreträdare. Som grund för nämndens handläggning och beslut som rör barn används Barnkonventionen vilken också troligtvis 10

23 kommer att bli en lag i Sverige från den första januari FN-organet UNICEF har sammanfattat Barnkonventionen i fyra grundläggande och vägledande principer. Alla barn har samma rättigheter och lika värde Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn Alla barn har rätt till liv och utveckling Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad I början av mars beslutades det om att det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn ska införas den första juli i år. Detta kommer att medföra mindre möjlighet till ersättning från staten för de gode män som har ensamkommande barn som sina huvudmän. 1-årigt åtagande Nämnden ska under 2017 tillse att samtliga ensamkommande barn förordnas en god man inom en vecka (7 dagar) Status Färdiggrad Pågår 0 % Kommentar: Under det första kvartalet har fyra ensamkommande barn fått en god man förordnad genom nämndens verksamhet. Medeltiden för att få en god man förordnad har varit 18,5 dagar och ingen har skett inom tiden på sju dagar trots att förfrågan i de flesta fall gått ut samma dag som anmälan inkommit. Verksamhetsprocess Vuxna och äldre Bedömning Trend Nära målet Oförändrad Om någon (huvudman) på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person kan tingsrätten besluta att anordna godmanskap eller förvaltarskap. Överförmyndarnämnden lämnar förslag på ställföreträdare, god man eller förvaltare, samt erbjuder dem utbildning för uppdraget. Det är nämnden som sedan granskar att ställföreträdare sköter sina uppdrag på sådant sätt att huvudmannens intressen tas tillvara. Överförmyndarnämndens verksamhet har således stor betydelse för att alla kommuninvånare ska få rätt till social trygghet. 1-årigt åtagande 11

24 Nämnden ska under 2017 genomföra brukarundersökningar bland vuxna huvudmän och ställföreträdare Överförmyndarnämnden har tidigare genomfört brukarundersökningar bland ställföreträdare och ska göra så även Dessutom planeras en undersökning bland vuxna huvudmän under året vilken blir den första i sitt slag inom nämnden. Status Färdiggrad Pågår 10 % Kommentar: Planeringsarbete pågår för att genomföra en brukarundersökning bland vuxna huvudmän och en bland ställföreträdare men arbetet är inte påbörjat än. För undersökningen bland vuxna huvudmän har ett utkast till plan har tagits fram tillsammans med Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. Kontakt kommer att tas med överförmyndarnämnden i Västerås för samarbete. Undersökningen för ställföreträdare kommer att göras internt i kommunen under hösten. 1-årigt åtagande Nämnden ska under 2017 ha granskat samtliga sluträkningar inom en månad från att de är inlämnade och kompletta (30 dagar) Status Färdiggrad Pågår 60 % Kommentar: Under perioden januari till mars 2017 har 41 sluträkningar skickats in och av dessa har 24 stycken eller 59 procent granskats inom tiden på 30 dagar. Granskningstiden varierar kraftigt beroende på sluträkningens komplexitet, kvalitet och behov av komplettering men medeltiden under perioden var 38 dagar. Demokrati Verksamhetsprocess Trygghet Överförmyndarnämnden har tillsyn över ställföreträdare till de barn och vuxna som har behov av detta med syftet att personen ska uppleva en ökad trygghet i livet. Det kan handla om behov att få stöd och hjälp i kontakt med andra myndigheter, ekonomi samt att få den omsorg och det stöd som behövs. Fyraårigt processmål (2017) 12

25 P ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. Utfall aktuell månad 2017 Utfall 2016 Mål 2017 Bedömning Trend Nära värde Minskad Kommentar: Eskilstuna kommuns värde för trygghet i medborgarundersökningen 2016 var 41 vilket är en liten minskning från 2015 då värdet var 42. Strängnäs värde för 2016 var betydligt högre på 57 vilket dock är lägre än det egna värdet från 2014 på 64. Ingen mätning för 2017 är genomförd. 1-årigt åtagande Förbereda förvaltningars och bolags verksamheter till den nya lagen om barns rättigheter med särskilt fokus på stöd och service till barn med funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld eller varit utsatta för våld, samt barn i migrationsprocessen. (KS, alla nämnder, KFAST, DEAB) Den första januari 2018 blir troligtvis Barnkonventionen lag vilket kommer medföra ett antal förändringar i överförmyndarnämndens verksamhet. Inför införandet av denna lag ska således nämnden genomföra en utbildningsinsats för medarbetare inom överförmyndarverksamheten samt för nämndens ledamöter och ersättare. Status Färdiggrad Ej påbörjad 0 % Kommentar: Nämnden avvaktar att beslut tas om att införa den nya lagen innan utbildningsinsatser planeras och genomförs. 1-årigt åtagande Genomföra insatser för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar i samverkan med Trygga Eskilstuna så att den årliga extra satsningen om fem miljoner kronor dubbleras i värde. En av insatserna är ett långsiktigt kommunikationsarbete för ökad trygghet. (KS, alla nämnder, KFAST, ESEM) För att kunna erbjuda ställföreträdare till alla med behov av det ska överförmyndarnämnden under 2017 locka fler att ta uppdrag som ställföreträdare. Nämnden ska under 2017 genomföra informationsinsatser till allmänheten i både Eskilstuna och Strängnäs: Vid minst två tillfällen informera om uppdraget som ställföreträdare Vid minst två tillfällen informera om att vara huvudman inom överförmyndarnämnden Status Färdiggrad Pågår 50 % 13

26 Kommentar: Verksamheten har genomfört fyra informationsmöten kring ställföreträdarskap under årets första månader. De fyra träffarna har haft lite olika fokus. En träff vände sig till de som lämnat in en intresseanmälan för att bli ställföreträdare och en fokuserade på information om ställföreträdarskap för föräldrar eller vårdnadshavare till unga med funktionsnedsättning, inför det att de fyller 18 år. En tredje träff informerade om ställföreträdarskap som sådant och en fjärde likaså men vände sig också till anhöriga. Träffarna har hållits i både Eskilstuna och Strängnäs. Ingen informationsträff har under perioden hållits för huvudmän. Effektiv organisation 6. Kvalitet Processkvalitet Verksamhetsprocess Kvalitetsutveckling Bedömning Trend Nära målet Oförändrad I Eskilstuna kommuns årsplan för 2017 beskrivs att planering och uppföljning av både ekonomi och verksamhet ska finnas samlat i det kommungemensamma beslutsstödssystemet Hypergene. Nämnden förde i samband med verksamhetsplanen för 2017 in samtliga uppgifter i systemet för att kunna använda det gällande ekonomi, styrkort och uppföljning. Ekonomi och uppföljning görs enligt plan i Hypergene och styrkortsarbetet är på gång under våren Nämnden utvecklar och effektiviserar arbetet löpande inom perspektivet processkvalitet. En e-tjänst för lämning av årsräkningar håller på att införas, service och tillgänglighet förbättras och jämställdhetsarbetet utvecklas. Verksamheten har tagit fram nya rutiner för granskning av årsräkningar och ser över samtliga rutiner som berör arbetet inom överförmyndarnämnden. Arbete har också inletts för att uppdatera den information om överförmyndarnämnden som finns på hemsidan och i det material som presenteras utåt. Efter detta planerar nämnden att, tillsammans med socialförvaltningens familjehemsenhet, genomföra en rekryteringskampanj för att locka fler ställföreträdare och familjehem. Tanken med den gemensamma satsningen är att kunna hitta personer som vill göra insatser för medmänniskor och detta arbete planeras inledas under våren För arbete med varumärke bjöd nämnden, i början av 2017, in media till en kunskapsfika om tillsyn och granskning av gode män och förvaltare. Nämnden har också varit hos kommunrevisorerna och i Torshälla stads nämnd för att presentera sitt arbete. 14

27 För att förbättra service och tillgänglighet har rutinen för detta införts och ett extra knappval lagts till under telefontiden för att de brukare som ringer ska få snabbare handläggning. Nämnden flyttade över ett antal uppdrag till Eskilstuna Direkt under 2016 och upplever nu en del svårigheter med detta. Dels får verksamheten fortfarande frågor av allmän karaktär som Eskilstuna Direkt ska kunna svara på och dels har flera klagomål gällande långa väntetider i telefon inkommit. Nämnden upplever också problem med sammanställningen av synpunkter där endast en intetsägande rapport med antal redovisas till nämnden. Fyraårigt processmål (2017) P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag som har en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. Kommentar: Arbete är påbörjat och en analys om eventuella skillnader i arvoden mellan manliga och kvinnliga ställföreträdare kommer att genomföras under årigt åtagande Samtliga nämnder och bolag ska vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld, i samverkan med socialnämnden som från och med 2017 tar över det koncernövergripande samordningsansvaret. Nämnden ska under 2017 också arbeta med jämställdhet och jämlikhet. Under 2017 ska nämnden: Skapa en handlingsplan med åtgärder utifrån en analys av jämställdhet som genomförs inom överförmyndarverksamheten. Samtliga medarbetare inom överförmyndarverksamheten ska vid 2017 års slut ha sett den kommungemensamma filmen "Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor" och diskuterat denna på ett APT. Under 2017 och 2018 ska samtliga medarbetare inom överförmyndarverksamheten ha fått grundläggande kompetensutveckling för HBTQ-frågor. Under 2017 och 2018 ska ställföreträdare erbjudas utbildning i HBTQ-frågor och om mäns våld mot kvinnor. Status Färdiggrad Pågår 30 % Kommentar: Planering för jämställdhetsanalys är påbörjad och kommer genomföras under Nämnden ska undersöka om det förekommer osakliga skillnader i arvode mellan kvinnliga och manliga ställföreträdare. Nämnden kommer att ta stöd i liknande undersökningar som gjorts i andra 15

28 kommuner. När analysen är genomförd kommer resultatet att tolkas och vid behov tas en handlingsplan för ökad jämställdhet fram. Överförmyndarverksamheten tillsammans med HRenheten håller också på att ta fram en ny jämställdhets- och mångfaldsplan för det interna arbetet. Arbetet med planen har kommit långt men den är ännu inte beslutad. Överförmyndarverksamhetens medarbetare tittade på filmen "Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor" och diskuterade denna på en arbetsplatsträff i mars. Utbildningen i HBTQ-frågor för medarbetare inom överförmyndarverksamheten kommer att genomföras tillsammans med övriga socialförvaltningen och planeras från HR-enheten. Detta är dock inte påbörjat vid delår 1. Planering för utbildning i HBTQ-frågor och kring mäns våld mot kvinnor för ställföreträdare är inte påbörjat. Fyraårigt processmål (2017) P ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 Utfall aktuell månad 2017 Utfall 2016 Mål 2017 Bedömning Trend Ej accepterat värde Oförändrad Kommentar: Det har inte inkommit några modiga idéer rörande överförmyndarverksamheten under årigt åtagande Alla processer ska ha pekat ut ett område med utmaningar, där förbättringsförslag och Modiga idéer önskas. Samtliga chefer ska ha genomgått utbildning i Modiga idéer samt genomfört minst en förändring på sin arbetsplats för att främja ett innovativt klimat. (KS, alla nämnder och bolag) Enhetschef och två medarbetare inom överförmyndarverksamheten ska under 2017 gå utbildningen i Modiga idéer och under året ska: Ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden få en utbildning i Modiga idéer och dess innebörd. Verktyg från utbildningen Modiga idéer användas på APT inom överförmyndarverksamheten. Minst en modig idé gällande överförmyndarverksamheten prövas. Minst en förändring genomföras på arbetsplatsen för att främja ett innovativt klimat. Status Färdiggrad Pågår 30 % Kommentar: Två medarbetare från överförmyndarverksamheten deltar i utbildningen Modiga idéer under våren Chefen ska sluta sin anställning senare i år och har därför valt att inte medverka 16

29 utan att lägga mer ansvar på medarbetarna i frågan. Detta räknas som en innovationsfrämjande förändring på arbetsplatsen. Verktyg från utbildningen har använts på arbetsplatsträffar i form av två filmer, en kring ledarskap och en kallad "Apan i rummet". Överförmyndarnämnden har, under 2017, inte fått in några modiga idéer som kunnat prövas men verksamheten fortsätter dock att löpande utvecklas med hjälp av egna interna idéer från medarbetare. Under våren ska en utbildning i Modiga idéer ges till nämndens ledamöter och ersättare för att de ska öka sin kunskap och kännedom om arbetssättet. Fyraårigt processmål (2017) P jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats Kommentar: Planering för arbetet med miljöcertifiering för socialförvaltningen dit överförmyndarverksamheten ingår är inledd under våren Fyraårigt processmål (2017) P uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 % Utfall aktuell månad 2017 Utfall 2016 Mål 2017 Bedömning Trend 0 % 0 % 6 % Ej accepterat värde Oförändrad Kommentar: Nämnden har inte fått in några Modiga idéer under 2016 eller 2017 som kunnat testas eller förverkligas. Nämnden utvecklas dock löpande med hjälp av interna idéer. Kommunikation Fyraårigt processmål (2017) P upplever 70 % nytta av internportalen Utfall aktuell månad 2017 Utfall 2016 Mål 2017 Bedömning Trend 83 % 83 % 50 % Värde uppnått Inget värde angivet Kommentar: Andelen av medarbetarna på enheten som i medarbetarenkäten uppger att de instämmer helt eller delvis i påståendet att de har nytta av internportalen är 83 procent. 33 procent instämmer helt och 50 procent delvis. 17

30 Fyraårigt processmål (2017) P får 90 % svar på e-post inom 2 dagar Utfall aktuell månad 2017 Utfall 2016 Mål 2017 Bedömning Trend 84 % 84 % 91 % Nära värde Ökad Kommentar: Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) visar för Eskilstuna kommun att det är 84 procent som får svar inom två dagar, att jämföra med 78 procent för För Strängnäs kommun är denna siffra 81 procent för 2016 och 72 procent för Ingen mätning är gjord på enhetsnivå eller under Uppföljning för nämndens verksamhet kommer att göras i den brukarundersökning som planeras till ställföreträdare under året. Fyraårigt processmål (2017) P får 80 % kontakt med handläggare via telefon Utfall aktuell månad 2017 Utfall 2016 Mål 2017 Bedömning Trend 26 % 26 % 70 % Ej accepterat värde Minskad Kommentar: Mätningen av KKIK under 2016 visade att Eskilstuna hade ett värde på 26 procent vilket är långt under målet på 70 procent och en minskning från 2015 års värde på 34 procent. För Strängnäs del hade de 48 procent svar under 2016 vilket är en ökning från 37 procent Ingen mätning är gjord på enhetsnivå eller under Uppföljning för nämndens verksamhet kommer att göras i den brukarundersökning som planeras till ställföreträdare under året. Fyraårigt processmål (2017) P uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt Utfall aktuell månad 2017 Utfall 2016 Mål 2017 Bedömning Trend 82 % 82 % 85 % Nära värde Minskad Kommentar: Eskilstuna kommun uppkommer till ett värde av 82 procent under 2016 års mätning av KKIK vilket är en minskning från 2015 års värde på 98 procent. För Strängnäs kommun var värdet 81 för 2016 och 95 för Generellt var värdena för gott bemötande högre i 2015 års mätning vilket tyder på att mätsätten kan ha skiljt sig åt mellan åren. Ingen mätning är gjord på enhetsnivå eller under Uppföljning för nämndens verksamhet kommer att göras i den brukarundersökning som planeras till ställföreträdare under året. Fyraårigt processmål (2017) 18

31 P uppger 90 % att det är lätt att hitta på eskilstuna.se Utfall aktuell månad 2017 Utfall 2016 Mål 2017 Bedömning Trend 88 % 88 % 89 % Nära värde Oförändrad Kommentar: KKIK-mätningen för 2016 visade för Eskilstuna kommun ett värde på 88 procent vilket ligger i linje med 2015 års värde på 89 procent. För Strängnäs kommun var värdet för procent medan det hade sjunkit kraftigt till 2016 års mätning och då låg på 63 procent. Ingen mätning är gjord på enhetsnivå eller under Uppföljning för nämndens verksamhet kommer att göras i den brukarundersökning som planeras till ställföreträdare under året. 1-årigt åtagande Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla sin service och tillgänglighet i enlighet med de nya riktlinjerna, förbättra möjligheten till självservice och utveckla Eskilstuna direkt/kundtjänst. (KS, alla nämnder och bolag) Kommunkoncernens riktlinjer för service och tillgänglighet ska införas inom nämndens verksamhet under första kvartalet E-tjänst för årsräkningar och redogörelser samt arvodesbegäran för god man för ensamkommande barn ska införas under första kvartalet Utanför överförmyndarkontorets telefontid är Eskilstuna direkt ingång till överförmyndarkontoret. Status Färdiggrad Pågår 50 % Kommentar: Överförmyndarnämnden har infört de nya riktlinjerna för service och tillgänglighet och arbetar i enlighet med dessa. För att förbättra möjligheterna till självservice har nämnden tagit fram en e-tjänst för att lämna årsräkningar. E-tjänsten ska leda till effektivare hantering både för ställföreträdare och för personal. Denna skulle varit införd under det första kvartalet men har blivit försenad. Planeringen nu visar att e-tjänsten förhoppningsvis kan vara i bruk innan sommaren. 1-årigt åtagande Visa Eskilstunas attraktivitet och stärka platsvarumärket i Mälardalsområdet samt ge enhetscheferna stöd i arbetet med kommunkoncernens varumärke så att medarbetare kan bidra till goda hållbara möten. (KS, DEAB, alla nämnder och bolag) Medverka på nätverksträffar för överförmyndarnämnder och överförmyndarkontor i Mälardalen 19

32 Chefen för överförmyndarkontoret ska ges möjlighet att delta i kompetensutveckling för chefer. Status Färdiggrad Pågår 20 % Kommentar: Inga nätverksträffar har hållits hittills i år men nämnderna i Mälardalen ska träffas i april. Även chefen för överförmyndarkontoret kommer att delta i en nätverksträff i april. Chefen för överförmyndarkontoret erbjuds möjlighet att delta i kompetensutveckling för chefer på ledningsforum tillsammans med socialförvaltningens alla chefer. Ingen kompetensutveckling har dock skett hittills i år. Tillgodose behovet av IT stöd Fyraårigt processmål (2017) P ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden Utfall aktuell månad 2017 Utfall 2016 Mål 2017 Bedömning Trend 0 % 0 % 25 % Ej accepterat värde Oförändrad Kommentar: En e-tjänst för inlämning av årsräkningar och begäran om arvode är på gång inom överförmyndarverksamheten och kommer att införas till sommaren årigt åtagande Samtliga nämnder och bolag ska utifrån ett kommunövergripande program arbeta med ökad digitalisering, automatisering och välfärdsteknik för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Erfarenheter från andra kommuner ska tillvaratas. (KS, alla nämnder och bolag) Överförmyndarnämnden inför vid årsskiftet en e-tjänst för sin verksamhet. E-tjänsten kommer att ha syftet att förenkla för ställföreträdare och öka andelen kompletta årsräkningar. Detta ska ske genom att inlämning av årsräkningar och begäran om arvode kan göras via e-tjänsten. För att tillse att så många som möjligt känner till möjligheten att använda e-tjänsten och väljer att göra så ska nämnden genomföra minst två informationsinsatser i Eskilstuna och två i Strängnäs under det första kvartalet Status Färdiggrad Ej påbörjad 0 % 20

33 Kommentar: Eftersom införandet av e-tjänsten är försenad skjuts även utbildningstillfällena på framtiden. Utbildning kommer att ske i samband med att tjänsten införs vilket nu planeras till sommaren Attraktiv arbetsgivare Medarbetare Verksamhetsprocess Tillgodose behovet av kompetensförsörjning Bedömning Trend Nära målet Oförändrad Utmaningen för nämnden är att rekrytera medarbetare med erfarenhet av yrket. Erfarenheten utvecklas idag genom praktiskt arbete, kollegialt stöd och fortbildning. Överförmyndarnämndens kompetensförsörjningsplan är under remiss och den förväntas vara klar under våren Planen har tre fokusområden vilka är arbetsmiljö, systematiskt kompetensarbete och attraktiv arbetsgivare. Dessa tre områden har i sin tur ett antal aktiviteter kopplade till sig. Mars 2017 December 2016 Kv M Tot Kv M Tot Förändring totalt, antal Förändring totalt, % Totalt antal anställda Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Andel tillsvidareanställda ,2 % ,0 % 81,8 % 100 % 84,6 % 63,6 % 100 % 69,2 % 15,4 % Andel visstidsanställda 18,2 % 15,4 % 36,4 % 30,8 % -15,4 % Överförmyndarkontoret har utökat antalet tillsvidareanställda under det första kvartalet Det motsvarar en ökning med 22,2 procent av tillsvidareanställda. Verksamheten har minskat sina visstidsanställda med 50 procent. Andelen tillsvidareanställda har ökat med 15,4 procent medan andelen visstidsanställda har minskat med motsvarande siffra. Överförmyndarnämnden har en medarbetare inom ramen för 150-jobb anställd. Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12) April mars 2017 Jan-dec 2016 Kv M Tot Kv M Tot Förändring total, procentenheter 21

34 Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12) April mars 2017 Jan-dec 2016 Förändring total, procentenheter Total % 4,0 % 1,7 % 3,6 % 4,0 % 0,7 % 3,5 % 0,1 % 0-14 dagar 2,4 % 1,7 % 2,3 % 2,4 % 0,7 % 2,2 % 0,1 % 15-> dagar 1,6 % 0 1,3 % 1,6 0 1,3 % 0 Sjukfrånvaron bland överförmyndarkontorets medarbetare är låg varför ingen kartläggning gjordes Den medarbetarundersökning som genomfördes 2016 visar emellertid att medarbetarna upplever att arbetstakten är väldigt hög. Även värdet för förbättringsområde arbetsrelaterad utmattning är högt, även om det förbättrats sedan undersökningen Utifrån medarbetarenkäten har en handlingsplan tagits fram. Arbetstakt har valts som ett fokusområde i verksamhetens handlingsplan för De övriga fokusområdena är lärande i arbetet samt effektivitet. Fler tillsvidareanställda medarbetare, utveckling av rutiner och arbetssätt samt förändringar i arbets- och ansvarfördelningen syftar till att skapa en bättre arbetsmiljö. Fyraårigt processmål (2017) P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till Utfall aktuell månad 2017 Utfall 2016 Mål 2017 Bedömning Trend 81,7 81,7 81,0 Värde uppnått Oförändrad Kommentar: Riktvärdet för hållbart medararbetarengagemang var i 2016 års medarbetarenkät 78 och överförmyndarkontorets resultat var index 81,7. Detta medför att verksamheten ligger över riktvärdet och har uppnått målet för ett hållbart medarbetarengagemang. Fyraårigt processmål (2017) P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent Utfall aktuell månad 2017 Utfall 2016 Mål 2017 Bedömning Trend 3,6 % 3,5 % 6,8 % Värde uppnått Oförändrad Kommentar: Sjukfrånvaron för överförmyndarverksamhetens medarbetare är låg. 1-årigt åtagande Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. (KS, alla nämnder) Överförmyndarverksamheten ska arbeta utifrån en handlingsplan för att stärka arbetsmiljön. Handlingsplanen ska bygga på resultat från medarbetarenkäten som genomförs under

35 Status Färdiggrad Pågår 50 % Kommentar: Efter 2016 års medarbetarenkät har verksamheten arbetat med resultatet och skapat en handlingsplan för förbättringar i arbetet under Till handlingsplanen prioriterade verksamheten tre områden att lägga mer fokus på under året vilka inkluderade Arbetstakt. De andra två områdena som prioriterades var Lärande i arbetet och Effektivitet. Arbete med handlingsplanen pågår under året. Fyraårigt processmål (2017) P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka Utfall aktuell månad 2017 Utfall 2016 Mål 2017 Bedömning Trend 60,0 % 60,0 % 9,4 % Värde uppnått Oförändrad Kommentar: Överförmyndarverksamheten har en hög andel medarbetare som är födda utanför Norden. Nämnden för dock ingen statistik över var medarbetarna är födda. Fyraårigt processmål (2017) P88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka. Utfall aktuell månad 2017 Utfall 2016 Mål 2017 Bedömning Trend 83,3 % 83,3 % 81,5 % Värde uppnått Oförändrad Kommentar: Den kommungemensamma medarbetarundersökningen som gjordes under hösten 2016 visar att 83,3 procent av överförmyndarverksamhetens medarbetare som har besvarat enkäten instämmer helt eller delvis i påståendet att de är stolta över att arbeta inom kommunen. 8. Stabil ekonomi Ekonomi Verksamhetsprocess Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning Bedömning Trend Bättre än målet Oförändrad 23

36 Kostnadsläget för första kvartalet för överförmyndarnämnden är stabilt i förhållande till budget och nämnden redovisar ett totalt överskott på 182 tusen kronor. 132 tusen kronor av detta överskott är hänförligt till uppdragstagare och gode män i Eskilstuna och resterande 50 tusen kronor är överskott för drift av kontoret. Överförmyndarnämnden har under första kvartalet 2017 haft tusen kronor högre kostnader än beräknat, men detta kompenseras mer än väl av överskottet på intäktssidan med tusen kronor. De högre kostnaderna härrör till att större utbetalningar har gjorts till uppdragstagare och gode män för ensamkommande barn, i relation till budget. Kostnaderna täcks upp av intäkter från Migrationsverket. Överförmyndarnämnden får behålla överskottet från år 2016, cirka 800 tusen kronor, för att möta förändringar i verksamheten i och med att ett nytt ersättningssystem för området ensamkommande barn kommer tillämpas från den första juli Detta ersättningssystem kommer medföra att kommunen erhåller mindre intäkter för området ensamkommande barn, men det är i dagsläget inte klargjort exakt hur överförmyndarnämnden kommer påverkas. Prognos för helåret 2017 är att överförmyndarnämnden har en ekonomi i balans vid årsskiftet. Fyraårigt processmål (2017) P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. Utfall aktuell månad 2017 Utfall 2016 Mål 2017 Bedömning Trend Värde uppnått Oförändrad Kommentar: Nämnden har vid delår 1 ett överskott och prognosticerar en budget i balans för helåret. 1-årigt åtagande Nämnden ska vid utgången av 2017 uppnå en budget i balans Status Färdiggrad Pågår 50 % Kommentar: Nämnden prognosticerar en budget i balans för helåret Fyraårigt processmål (2017) P uppgår avtalstroheten till minst 75 % Utfall aktuell månad 2017 Utfall 2016 Mål 2017 Bedömning Trend 24

37 Uppgift saknas 75 % 73,0 % Inget värde angivet Inget värde angivet 1-årigt åtagande Vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning och kommunikation samt stödja förvaltningar i etableringen av egna uppföljningsrapporter.(ks, alla nämnder) Chefen för överförmyndarverksamheten ska under 2017 använda Hypergene med styrkort. Därmed har chefen ett samlat stöd för löpande styrning och kommunikation för sin enhet avseende ekonomi, inköp, personal och verksamhet. Status Färdiggrad Pågår 20 % Kommentar: Chefen för överförmyndarverksamheten använder Hypergene löpande men än görs inte de månatliga styrkortsanalyserna i systemet. Det pågår en översyn över nämndens styrkort och när denna är klar kommer de läggas in i Hypergene för uppföljning direkt. Verksamhetsuppföljning och planering görs direkt i Hypergene i enlighet med planering. 1-årigt åtagande Tydliggöra ansvar, roller och organisering inom lokalförsörjningsprocessen samt identifiera och införa systemstöd för kommunens fastighetsdata. (KS, alla nämnder och KFAST) Överförmyndarnämnden avvaktar initiativ från kommunstyrelsen. Status Färdiggrad Ej påbörjad 0 % Kommentar: Överförmyndarnämnden avvaktar fortfarande initiativ från kommunstyrelsen avseende åtagandet. 1-årigt åtagande Genomföra projekt för tidigare information om verksamhetens ekonomi och resultat. Årsredovisning 2017 publiceras en månad tidigare och kvaliteten i månadbokslut stärkts. (KS, alla nämnder och bolag) Överförmyndarnämnden avvaktar initiativ från kommunstyrelsen. Status Färdiggrad 25

38 Ej påbörjad 0 % Kommentar: Överförmyndarnämnden avvaktar fortfarande initiativ från kommunstyrelsen avseende åtagandet. Ekonomisk redovisning 2017 Resultaträkning Alla belopp i tkr Titel Budget ack mars Utfall ack mars Budget 2017 Prognos 2017 Försäljningsintäkter Taxor och avgifter 0 Hyror och arrenden Bidrag Kommun-/ nämndersättning SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Uppdragstagare och beredskapsarbetare Lokalkostnader Köp av verksamhet 0 Lämnade bidrag Livsmedel 0 Material Tjänster Kapitalkostnader SUMMA KOSTNADER SUMMA ÅRETS RESULTAT Över-/underskott RESULTAT inklusive över-/underskott Prognos - budget

39 Behov och prioriteringar 2018 Behov och prioriteringar 2018: Organisation: Överförmyndarnämnden

40 Sammanfattning Överförmyndarnämndens främsta uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Utöver det ska nämnden bland annat yttra sig till tingsrätten och i vissa fall genomföra utredningar på anmodan av tingsrätten. Nämnden ska även rekrytera gode män och förvaltare samt erbjuda dem utbildning. Regeringen har beslutat att införa ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga, som träder i kraft den första juli 2017 och kommer innebära en betydligt lägre ersättning till kommunerna jämfört med tidigare. I april förväntas riksdagen besluta om så kallade framtidsfullmakter samt om ett nytt ställföreträdarskap för anhöriga. Den ökade mediala bevakningen av överförmyndarverksamheten har medfört ökade krav och förväntningar på förändringar och förnyelse av verksamheten och dess förutsättningar. Det pågår en granskning av om staten skapat förutsättningar för kommunerna att utforma ett fungerande system för gode män och förvaltare och SKL begär i april en översyn av reglerna kring överförmyndare, gode män och förvaltare. Både Eskilstuna och Strängnäs är tillväxtkommuner med allt fler invånare och från 2018 växer det demografiska trycket med mer än skatteunderlaget. Befolkningsökningen är stor, speciellt för målgrupperna barn och unga samt äldre. Befolkningstillväxten i sig innebär att fler individer kommer att vara i behov av ställföreträdare och dessutom har antalet sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa ökat kraftigt under de senaste åren. Migrationsverket har tagit fram prognoser för mottagande av ensamkommande barn för 2017 och 2018 som visar att sammanlagt mellan 25 och 40 barn kommer att anvisas till kommunerna per år. Överförmyndarverksamheten har totalt 13 medarbetare och trots en hög arbetsbelastning inom verksamheten är sjukfrånvaron låg. Flera medarbetare upplever dock en hög arbetstakt och arbetsrelaterad utmattning och insatser för att motverka detta genomförs. Kostnadsläget för första kvartalet 2017 är stabilt i förhållande till budget och nämnden redovisar ett totalt överskott på 182 tusen kronor. Prognos för helåret 2017 är att överförmyndarnämnden har en ekonomi i balans vid årsskiftet. Överförmyndarnämnden arbetar på flera sätt för att stärka de strategiska målen och processmålen. Nämnden har tagit fram en vägledning för prioritering mellan olika typer av handläggning men eftersom verksamheten är lagstyrd kan ingenting prioriteras bort. De prioriteringar som nämnden gör inför 2018 inom processen att ge vård och stöd till barn och unga, vuxna samt äldre är att ha ett fortsatt fokus på att utveckla och förstärka tillsyn, att kunna genomföra insatser för att rekrytera fler ställföreträdare, att genomföra utbildning för ställföreträdare samt att öka samverkan med frivilligorganisationer och myndigheter. Inom processkvalitet prioriteras att genomföra en bred brukarundersökning bland huvudmännen, att förstärka jämställdhetsarbetet, att ha ett fortsatt barnfokus samt att se över vilka möjligheter för effektivisering genom digitalisering och e-tjänster som är möjliga. Inom processen medarbetare prioriteras arbete med arbetstakt och arbetsrelaterad utmattning och inom ekonomi att fortsätta ha en ekonomi i balans. På längre sikt prioriteras rekrytering av ställföreträdare, utbildning av ställföreträdare och personal, digitalisering och att kunna öka rättssäkerheten i arbetet. På längre sikt finns fortsatt behov av att prioritera digitalisering, rekrytering och utbildning av såväl ställföreträdare som personal samt att öka rättssäkerheten.

41 Ärendebeskrivning Enligt Eskilstuna kommuns styrsystem ska samtliga nämnder besluta om behov och prioriteringar till 2018 som ett underlag till kommunfullmäktiges årsplan, samt till nämndens egen verksamhetsplan för Senast 20 april ska det vara klart och ska sedan presenteras på budgetberedningen. Detta förslag till behov och prioriteringar för 2018 utgår från de förutsättningar som presenteras i Eskilstuna kommuns Planeringsförutsättningar för nämndernas och bolagens behov och prioriteringar 2018 och från Strängnäs kommuns Planeringsanvisningar Nämndens behov och prioriteringar utgör underlag för kommunernas beslut om Årsplan i Eskilstuna i juni respektive Beslut om övergripande mål och budgetramar i Strängnäs. Omvärld Överförmyndarnämndens främsta uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Utöver det ska nämnden bland annat yttra sig till tingsrätten och i vissa fall genomföra utredningar på anmodan av tingsrätten. Nämnden ska även rekrytera gode män och förvaltare samt erbjuda dem utbildning. Det har hög prioritet att nämndens handläggning är rättssäker och effektiv. Omfattningen av och förutsättningarna för överförmyndarnämndens verksamhet styrs till helt avgörande delar av omvärldsfaktorer såsom riksdagsbeslut och andra myndigheters beslut (framförallt domstolsbeslut), den demografiska utvecklingen samt av hur många ensamkommande barn som söker sig till Sverige. Utöver det har de värderingar som gäller i samhället stor betydelse för allmänhetens förväntningar på verksamheten. Riksrevisionen genomför nu en granskning av om staten skapat förutsättningar för kommunerna att utforma ett fungerande system för gode män och förvaltare. Syftet med granskningen är att bedöma om staten säkerställer att överförmyndarverksamheten bedrivs rättssäkert och effektivt. Granskningen ska svara på om de statliga insatserna och det rättsliga ramverket ger goda förutsättningar för överförmyndarna att både föreslå och att ge stöd åt ställföreträdare samt att utöva tillsyn över dem. Resultatet av granskningen kommer, enligt Riksrevisionens hemsida, att presenteras i en rapport med planerad publicering i december Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) begär i april 2017 en översyn av reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare där de anser att regeringen snarast bör tillsätta en utredning med uppdrag att utforma en ny lagstiftning som på ett rättssäkert sätt svarar mot dagens behov och förutsättningar. SKL uttrycker också i begäran att lagen om god man för ensamkommande barn bör ses över där inriktningen bör vara att ensamkommande barn, istället för en god man, ska få en professionell företrädare utsedd. Regeringen har beslutat att införa ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga, som träder i kraft den första juli Regeringen beskriver att det nya regelverket innebär att ersättningen i huvudsak är baserad på schabloner och att det därmed finns en begränsning för hur mycket kommunerna får i ersättning från staten. Bland annat införs en schablon på kronor per asylsökande barn. Denna ersättning ska täcka kommunens kostnader för arvoden till gode män och tolkar, socialtjänsten kostnader för

42 utredningar samt transportkostnader. Detta innebär en betydligt lägre ersättning till kommunerna jämfört med tidigare. Detta innebär att nämnden måste se över nivån på det arvode som betalas för uppdraget att vara god man för ett ensamkommande barn. Den ökade mediala bevakningen av överförmyndarverksamheten har medfört ökade krav och förväntningar på förändringar och förnyelse av verksamheten och dess förutsättningar. Regeringen överlämnade i början av 2017 en proposition till riksdagen om att införa en ny form av ställföreträdarskap för vuxna i form av framtidsfullmakter. Behovet av hjälp ökar med allt fler äldre i befolkningen. Framtidsfullmakter är tänkt att fungera som ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakten skulle öka individens självbestämmanderätt över vem som i framtiden, vid eventuell sjukdom, ska kunna ta hand om fullmaktsgivarens personliga eller ekonomiska angelägenheter när denne inte längre kan det själv. I förslaget ingår också behörighetsregler för anhöriga till personer som inte längre kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter vilket skulle skapa en rättslig ram för sådana vardagliga rättshandlingar som många anhöriga redan i dag utför. Förslaget om framtidsfullmakter föreslås träda i kraft den första juli Riksdagen planerar att besluta om förslaget den 19:e april. Det föreslagna införandet av framtidsfullmakter kommer inte att omedelbart påverka antalet ställföreträdarskap men kan eventuellt på lång sikt innebära ett minskat behov av gode män. Regeringen utreder möjligheten att från och med den första januari 2018 införliva Barnkonventionen i svensk lag. Det kommer medföra ett ännu tydligare barnfokus. Tydligare barnkonsekvensanalyser kommer i så fall att bli nödvändiga för att tillgodose den nya lagen. Demografisk påverkan Både Eskilstuna och Strängnäs är tillväxtkommuner med allt fler invånare. Från 2018 växer det demografiska trycket med mer än skatteunderlaget vilket i planeringsförutsättningarna beskrivs som en utmaning för kommunerna. Den 31 december 2016 var sammanlagt personer folkbokförda i kommunerna, varav i Eskilstuna och i Strängnäs. Detta är en gemensam ökning på drygt en och en halv procent från den sista december 2015 och ökningen är procentuellt ungefär lika stor i båda kommunerna. I prognoserna för de kommande åren beräknas invånarantalet öka med omkring en procent per år i båda kommunerna. Barn och unga upp till 19 år står för en stor del av ökningen, speciellt i Eskilstuna, där i genomsnitt hälften av befolkningsökningen beräknas tillhöra målgruppen. Den demografiska utvecklingen visar också på en stadigt ökande andel äldre personer från 65 år och uppåt. I Strängnäs visar en genomförd befolkningsprognos att denna grupp förväntas öka med över två procent per år till och med Befolkningstillväxten i sig innebär att fler individer kommer att vara i behov av ställföreträdare och dessutom har antalet sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa ökat kraftigt under de senaste åren. Det blir allt vanligare att vuxna får neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD. Den sista december 2016 var det ärenden eller 1,3 procent av befolkningen i kommunerna som hade en förmyndare, god man eller förvaltare. Denna beräkning inkluderar inte ensamkommande barn med god man eftersom de kan vara asylsökande och således inte räknas in i befolkningsunderlaget som bara innehåller folkbokförda personer. Andelen i behov

43 av ställföreträdare har, på ett år, ökat från 1,2 procent och med tanke på att befolkningsökningen är särskilt stor bland äldre kommer med stor sannolikhet en allt större andel av befolkningen ha behov av god man eller förvaltare framöver. Under hösten 2015 ansökte fler än ensamkommande barn om asyl i Sverige av vilka 341 anvisades till Eskilstuna och 99 till Strängnäs. Under 2016 kom det betydligt färre ensamkommande barn till Sverige, stycken, varav 28 stycken anvisades till Eskilstuna och tio stycken till Strängnäs. Migrationsverket har tagit fram en prognos för mottagande av ensamkommande barn som 2017 visar barn och 2018 visar barn. För Eskilstuna och Strängnäs innebär dessa prognoser att sammanlagt mellan 25 och 40 barn kommer att anvisas till kommunerna per år. Nämnden har dock ansvar för att ordna god man även åt de barn som placeras i kommunerna av en annan anvisningskommun vilket gör att antalet kan bli något högre. Strängnäs kommuns planeringsförutsättningar beskriver att en ekonomi i balans är en grundförutsättning för att kunna möta den demografiska utvecklingen. Samtidigt framställer Eskilstuna kommuns planeringsförutsättningar att med anledning av den demografiska utvecklingen och det demografiska läget står valet mellan höjda generella effektiviseringskrav och gemensamma effektiviseringsåtgärder kombinerat med aktiva nedprioriteringar. Inriktningen beskrivs som att nämnderna bidrar genom effektiviseringar som digitalisering och e-tjänster, nedprioritering av verksamhet, smarta samverkanslösningar, hårdare inköpsstyrning och stramare IT-/systemplattformar. Nämndens nuläge och ev. korrigeringar 2017 I takt med att befolkningen i såväl Eskilstuna som Strängnäs ökar är det också fler som har behov av god man eller förvaltare. Det visar sig bland annat i ett ökat antal ansökningar och anmälningar om behov av god man och förvaltare samt fler årsräkningar och redogörelser. Nämnden har dock något färre aktiva ställföreträdarskap den sista mars 2017 jämfört med den sista december Den största delen av dessa var dock gode män för ensamkommande barn vilket är en minskande grupp då många fyller 18 år under Under 2018 kommer verksamheten, som det ser ut nu, att kunna förskjuta resurser från barn till vuxna och äldre då antalet ensamkommande barn kommer att minska. Nämnden har under årets första kvartal genomfört ett antal informationsinsatser kring ställföreträdarskap med olika fokus. Det har också genomförts en grundutbildning för uppdraget som ställföreträdare och tre utbildningar om upprättande av årsräkning. Nämnden har även inlett diskussion med intresseföreningarna kring vidareutbildning. Planeringsarbete pågår för att genomföra brukarundersökningar bland vuxna huvudmän och bland ställföreträdare. Ekonomi och uppföljning görs enligt plan i Hypergene och styrkortsarbetet är på gång under våren En e-tjänst för lämning av årsräkningar håller på att införas, service och tillgänglighet förbättras och jämställdhetsarbetet utvecklas samtidigt som verksamheten ser över samtliga rutiner som berör arbetet inom överförmyndarnämnden. Överförmyndarverksamheten har totalt 13 medarbetare. Under första kvartalet har resurser för visstidsanställningar omvandlats till en tillsvidaretjänst. Trots en hög arbetsbelastning inom verksamheten är sjukfrånvaron låg. Flera medarbetare upplever dock en hög arbetstakt och arbetsrelaterad utmattning. Insatser för att minska dessa görs i form av utökade

44 personalresurser, överföring av arbetsuppgifter till Eskilstuna Direkt och förändringar i arbetsoch ansvarsfördelningen. Kostnadsläget för första kvartalet för överförmyndarnämnden är stabilt i förhållande till budget och nämnden redovisar ett totalt överskott på 182 tusen kronor. 132 tusen kronor av detta överskott är hänförligt till uppdragstagare och gode män i Eskilstuna och resterande 50 tusen kronor är överskott för drift av kontoret. Prognos för helåret 2017 är att överförmyndarnämnden har en ekonomi i balans vid årsskiftet. Inriktning på prioriteringar och omprioriteringar inför 2018 Överförmyndarnämnden arbetar på flera sätt för att stärka de strategiska målen och processmålen. Nämnden arbetar för att stärka folkhälsa och öka den upplevda tryggheten på ett individuellt plan för de huvudmän som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Nämnden skapar möjligheter för inflytande och utvecklar sitt arbete med god och jämställd service för en attraktiv stad och landsbygd. Gällande höjd utbildningsnivå och fler jobb är detta ingenting som ligger inom nämndens uppdrag men genom kontroll av att gode män och förmyndare sköter sitt uppdrag skapas bästa möjliga förutsättningar för skolgång, utbildning och arbete. Överförmyndarnämndens uppdrag ligger till stor del inom arbete med social uthållighet. Arbete sker inom de tre delprocesserna att ge stöd och vård till barn och unga, vuxna samt äldre. Nämndens uppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdare med syftet att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Genom detta arbete bidrar nämnden till att ge uppmärksamhet till invånare med komplexa behov, såsom ensamkommande barn, samt vuxna med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. För att öka den sociala uthålligheten i sitt dagliga arbete använder nämnden metoder för insyn, dialog och inflytande och har en god samverkan med frivilligkrafter relaterade till nämndens verksamhet. För ekologisk uthållighet arbetar nämnden så miljösmart som möjligt, exempelvis genom att resa med tåg och att genomgå utbildningen Uppdrag miljösmart. Gällande de framtagna processmålen arbetar nämnden med att öka nöjdheten för brukare och planerar under 2017 att genomföra en brukarundersökning med ställföreträdare och en brukarundersökning med vuxna huvudmän. Nämnden tar också under 2017 ett nytt grepp kring arbetet med jämställdhet och ska vara modiga och testa minst en ny idé för att åstadkomma utveckling. Verksamheten håller på med implementeringen av en e-tjänst för att effektivisera arbetet och har fokus på service och tillgänglighet. För att överförmyndarnämnden ska kunna uppfylla sina åtaganden utifrån lagstiftning och verksamhetsplan har det tagits fram en vägledning för hur handläggarna ska prioritera mellan olika typer av handläggning. Det har beslutats att lägga mindre tid och kraft på vissa saker som då kommer ta längre tid och mer på andra som behöver skötas mer skyndsamt. Det är dock ingenting som kan prioriteras bort då verksamheten är lagstyrd. Prioriteringar 2018 samt Överförmyndarnämnden har fokuserat på prioriteringar för år 2018 men har även sett över behoven på längre sikt. Prioriteringarna presenteras per verksamhetsprocess och i nämndens verksamhetsplan för 2018 kommer prioriteringarna att konkretiseras i åtaganden.

45 Ge vård och stöd till barn och unga, vuxna samt äldre Inom verksamhetsprocesserna att ge vård och stöd till barn och unga, vuxna samt äldre ser nämnden ett flertal behov som behöver prioriteras inför Nämnden prioriterar att ha ett fortsatt fokus på att utveckla och förstärka tillsyn. Anledningen till detta är nämndens upplevelse av en ökad komplexitet i ärenden gällande psykisk ohälsa, tillgångar och släktskap. Det finns också ökade krav på rättssäkerhet, effektivitet och transparens vilket medför att detta måste utvecklas inom verksamheten. Det råder en brist på ställföreträdare i de båda kommunerna varför det är prioriterat att kunna genomföra insatser för att rekrytera flera. Exempelvis handlar det om att ta tillvara på kompetens hos de gode män som har ensamkommande barn som fyller 18 år. Eftersom uppdraget som god man tar slut i och med detta så behöver nämnden satsa för att kunna behålla dessa som ställföreträdare även framöver. Nämnden ser ett behov av att prioritera utbildning för ställföreträdare. Bland annat behövs exempelvis utbildning kring funktionsnedsättningar för att öka förståelsen för huvudmännens behov och förutsättningar. Nämnden har sett att antalet avslag på asylansökningar har ökat och detta medför en tuff situation för de ensamkommande barnen. För att kunna hantera dessa negativa besked på bästa sätt och med den unges bästa i åtanke behöver gode män få utbildning kring detta. Ett annat prioriterat område är att öka samverkan med frivilligorganisationer och myndigheter. De frivilligorganisationer som nämnden samverkar med är Eskilstuna god man och förvaltarförening och Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare. Genom ett nära samarbete med frivilligorganisationer gynnas verksamheten, råd och stöd kan delas mellan kollegor och utbildningssatsningar kan planeras gemensamt. För att få en närmre samverkan med myndigheter behöver uppdrag och ansvar förtydligas. Processkvalitet Även inom verksamhetsprocessen processkvalitet ser överförmyndarnämnden ett flertal prioriteringar som behöver göras inför Nämnden avser att under 2017 genomföra en förstudie för att finna en lämplig metod att fånga vad huvudmännen har för förväntningar på ställföreträdarskap och hur de upplever att det fungerar. Förstudien planeras för genomförande i samarbete med Mälardalens högskola och Västerås stad. Nämnden har även ställt sig bakom en ansökan om samverkanscheck för utveckling av en extern forskningsansökan. Under 2018 är det prioriterat att en bred brukarundersökning kan genomföras bland huvudmännen. Genom en sådan brukarundersökning kan verksamheten utvecklas i enlighet med vad resultatet visar. Nämnden har under 2016 inte kunnat prioritera jämställdhetsarbetet med anledning av en hög arbetsbörda inom verksamheten. Under 2017 planerar nämnden därför att påbörja detta arbete genom att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering. Denna plan ska sedan ligga till grund för ett prioriterat jämställdhetsarbete under Enligt förslag kommer Barnkonventionen bli lag den första januari Det kommer medföra ett antal förändringar i överförmyndarnämndens verksamhet. Nämnden har ett

46 åtagande under 2017 att förbereda verksamheten för den nya lagen om barns rättigheter. Åtagandet innebär att genomföra en utbildningsinsats för medarbetare inom överförmyndarverksamheten samt för nämndens ledamöter och ersättare. Inför 2018 prioriterar nämnden att ha ett fortsatt barnfokus, exempelvis genom att arbeta med barnkonsekvensanalyser. Nämnden har under 2016 utvecklat en e-tjänst som införs under det första kvartalet Denna e-tjänst ska förenkla inlämning av årsräkningar och redogörelser samt arvodesbegäran för god man för ensamkommande barn. Nämnden ser att det finns förutsättningar att utveckla fler e-tjänster för att förenkla och effektivisera för ställföreträdare och medarbetare. Det är således prioriterat att se över vilka möjligheter för effektivisering genom digitalisering och e- tjänster som är möjliga för överförmyndarverksamheten. Nämnden avser att fortsätta sitt arbete med att utveckla nätverket för överförmyndarnämnder i Mälardalen. Medarbetare Överförmyndarverksamheten har till 2016 års medarbetarenkät förbättrat sina nivåer, bland annat för arbetstakt och arbetsrelaterad utmattning. Det är dock fortfarande en bit kvar till målet. Medarbetarna har en låg sjukfrånvaro, men med anledning av den höga arbetsbelastningen och den upplevda stressen behöver detta område prioriteras även inför Ekonomi Överförmyndarnämnden ser det som prioriterat att även fortsättningsvis ha en budget i balans. Detta prioriteras även på lång sikt inför 2019 och På längre sikt inför åren prioriterar överförmyndarnämnden ett antal områden. Arbetet med rekrytering av ställföreträdare behöver fortsätta med tanke på det ökande antalet huvudmän. Utbildning av personal och ställföreträdare i samverkan och efter aktuella behov kommer även fortsatt att vara av stor vikt för att få en anpassad och väl fungerande verksamhet. Digitalisering för att hitta effektivare lösningar i arbetet behövs, både för personal och för ställföreträdare. Dessutom kommer nämnden att prioritera arbetet för att kunna öka rättssäkerheten. Fler jobb Överförmyndarnämnden ser det svårt att som tillsynsmyndighet kunna bidra till att öka antalet arbetstillfällen eller till att förbättra näringslivsklimatet. Nämnden kan dock genom sin granskning kontrollera att gode män och förmyndare sköter sitt uppdrag och på så vis skapa bästa möjliga förutsättningar för utbildning och arbete. De huvudmän som har ställföreträdare kan genom ett väl skött arbete beredas möjlighet att ta ett arbete.

47 Effektivisering Den e-tjänst som införs 2017 bidrar till en effektivisering av administrationen inom överförmyndarverksamheten. Syftet är att förenkla upprättandet av årsräkningar för ställföreträdare och på så vis förkorta granskningstiden för nämndens handläggare. Nämnden ser också över hur andra digitala lösningar och e-tjänster kan bidra till en ökad effektivisering inom verksamheten och dess administration. Nämnden har inga taxor eller avgifter så detta är inte aktuellt.

48

49 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(2) 70 ÖFNES/2017:32 Överförmyndarnämndens behov och prioriteringar 2018 Beslut Behov och prioriteringar 2018 godkänns och översändes till kommunstyrelserna i Eskilstuna respektive Strängnäs kommuner. Deltar ej i beslutet Elias Catano (V) avstår från att delta i beslutet. Särskilda yttranden Elias Catano (V) lämnar särskilt yttrande i ärendet (bilaga1). Ärendet Behov och prioriteringar 2018 är utformad enligt anvisningar från Eskilstuna kommunledningskontor och ska lämnas till kommunstyrelserna senast den 20 april Rapporten beskriver omvärld och demografisk påverkan, nuläge för överförmyndarnämnden, utmaningar och inriktning för 2018 inklusive prioriterade områden per verksamhetsprocess samt nämndens arbete med fler jobb och förslag på effektiviseringsområden. De prioriteringar som nämnden gör inför 2018 inom processen att ge vård och stöd till barn och unga, vuxna samt äldre är att ha ett fortsatt fokus på att utveckla och förstärka tillsyn, att kunna genomföra insatser för att rekrytera fler ställföreträdare, att genomföra utbildning för ställföreträdare samt att öka samverkan med frivilligorganisationer och myndigheter. Inom processkvalitet prioriteras att genomföra en bred brukarundersökning bland huvudmännen, att förstärka jämställdhetsarbetet, att ha ett fortsatt barnfokus samt att se över vilka möjligheter för effektivisering genom digitalisering och e-tjänster som är möjliga. Inom processen medarbetare prioriteras arbete med arbetstakt, lärande i arbetet och effektivitet och inom ekonomi att fortsätta ha en ekonomi i balans. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

50 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(2) På längre sikt prioriteras även fortsättningsvis rekrytering av ställföreträdare, utbildning av ställföreträdare och personal, digitalisering och att kunna öka rättssäkerheten. Beslutet skickas till: Kommunstyrelserna i Eskilstuna respektive Strängnäs kommuner. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

51

52

53

54

55

56

57 KOMMUNREVISIONEN Revisionsskrivelse till teknik- och servicenämnden Kopia till kommunstyrelsen, Strängnäs Fastighets AB Förlikning med Ellfolk Bygg AB Revisionen har noterat att rubricerat ärende inte fanns med på teknik- och servicenämndens sammanträde men att beslut ändå fattades utan reservationer (TSN 46). Vi har också fått information om att den uppgörelse som representanter för TSN ingick inte var förankrad hos Strängnäs Fastighets AB, som haft ansvar för mottagningsattestering av fakturor. Fastighetsbolaget har hävdat att en eventuell förlikning - med ett lägre belopp - förutsatte att Ellfolk garanterade att entreprenörsuppdraget skulle fullföljas, vilket inte tycks ha blivit fallet. TSN-protokollet: I samband med ett byggmöte godtog SFAB inte den av Ellfolk presenterade kostnadsbilden som SFAB bedömde markant översteg nedlagt arbete. Enligt entreprenadavtalet ska Ellfolk på begäran alltid kunna redovisa verifierade underlag för att kunna erhålla betalning för sina tjänster, något som Ellfolk för de här arbetena inte kunde göra. Ellfolks två fakturor för dessa arbeten har därför bestridits. Samverkan mellan kommunen och dess bolag är av stor vikt, vilket revisionen tidigare påpekat. Då en extern part framför krav är sammanhållning inom kommunkoncernen avgörande, i synnerhet som det finns kompetens inom byggtekniska och fastighetsjuridiska spörsmål inom bolaget. Formaterat: Inte Färgöverstrykning I skrivelse fäste revisionen nämndens uppmärksamhet på ett antal brister, dels i samverkan med SFAB, dels i dialogen med aktuell entreprenör. Svaret från nämnden (TSN/2015:18-007): Kommunen gjorde fel vid projektet IP Hammaren då man förde en dialog med upphandlad entreprenör utan att kommunicera med SFAB. Felet har uppmärksammats och åtgärder har vidtagits för att det inte ska inträffa igen. Revisionen bedömer i nuläget att ett fel av likartat slag åter har begåtts. Det är anmärkningsvärtvi ser allvarligt på att det uppstår ökade kostnader utan relevanta underlag. Vi noterar att SFAB återigen helt korrekt ifrågasätter dessa fakturor och rådgör med jurist. Vi förvånas över att en förlikning ändå görs i detta läge och att den godkänns oreserverat av nämnden. Vi påminner om att Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

58 varje ledamot har eget ansvar och att revisionen kommer att pröva ansvarsfrågorna i början av Formaterat: Inte Färgöverstrykning Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

59 Revisionen önskar snarast, och senast 1 september, svar på följande frågor: 1. Vilka åtgärder vidtogs för att undvika upprepning av de fel som begåtts tidigare under projektet IP Hammaren? 2. Vilken roll har representanter för TSN/TSK haft vid beställning och godkännande av de arbeten som Ellfolk efterfakturerat? 3. Vilka beslut har fattats i de aktuella ärendena? 4. Vilken information har nämndens ledamöter fått under processen? 5. Vilka uppdrag har nämnden eller ordföranden gett till tjänstemän? 6. Vilka åtgärder kommer nämnden att vidta för att undvika att dessa fel upprepas? Strängnäs För revisorerna i Strängnäs kommun Dag Bremberg Lars Olson Formaterat: Inte Färgöverstrykning Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

60 Delårsrapport Perioden 1 januari till 30 april 2017 Socialnämnden Dnr SN/2017:

61 Innehållsförteckning Inledning... 3 Måluppföljning... 4 Driftredovisning per verksamhet Revidering av budget per verksamhetsområde Investeringar Ramprotokoll Nyckeltalsbilaga

62 Inledning Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg inklusive hälso- och sjukvård, hemsjukvård inom ordinärt boende, insatser till personer med psykisk och fysiskt funktionsnedsättning, frågor om barn, familj och ungdom, missbruksvård, kommunens arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd, integrationsfrågor, färdtjänst och handläggning av bostadsanpassningsbidrag med mera. Socialnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området: Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Nämndens delårsrapport 1 omfattar en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till och med april med helårsprognos. I uppföljningen ingår en bedömning av graden av måluppfyllelse vid årets slut. Målen är grupperade i fem områden enligt kommunens styrmodell: Samhälle, Utbildning, Vård- och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndmålen redovisas på ett sådant sätt att det framgår till vilket kommunfullmäktige mål nämndmålet återkopplar till. 3

63 Måluppföljning Kriterier för måluppföljning Följande kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse används i uppföljningen: Målet bedöms bli uppfyllt Målet bedöms bli delvis uppfyllt Målet bedöms inte bli uppfyllt Mål A D Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer. Mål E Utfallet är en budget i balans Mål A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer för indikatorerna men över tidigare års utfall eller över genomsnittet i riket enligt angiven ranking. Mål E Utfallet är en negativ avvikelse mot budget på max 0,5 % Mål A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer och under tidigare års utfall eller under genomsnittet i riket enligt angiven ranking. Mål E Utfallet har en negativ avvikelse mot budget på mer än 0,5 %. 4

64 Vision: Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen. Kommunfullmäktiges mål A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. Kommunens roll som samhällsbyggare fortsätter att stärkas. Strategierna för samhällsbyggnad, arbetsmarknad, näringsliv och miljö skapar riktning och stöd. Samarbetet med civilsamhällets föreningsliv och övriga frivilligkrafter behöver stärkas. Nämndmål Intresseorganisationer, föreningar, företag som avtalspartner till socialnämnden, myndigheter på lokal, läns/regional samt riksnivå, 4M (Eskilstuna, Enköping och Västerås kommuner) är viktiga aktörer för socialnämnden i arbetet med att främja ett hållbart samhälle för socialnämndens målgrupper. A1. Stärka och utveckla samverkan och bygga nätverk mellan kommunen och externa aktörer. Bedömning Samverkansaktiviteter med externa aktörer pågår och har redovisats i Årsrapport 2016, exempelvis samarbetet mellan Arbete och sysselsättning och Trafikverket och Axfood för transport av kioskvaror till stationskiosken. En ny aktivitet sedan maj 2017 är en ny enhet inom IFO- Bostadssociala enheten med uppdrag att samverka med alla hyresvärdar som har hyresfastigheter i kommunen samt med samhällsbyggnadskontoret m.fl. med målsättning att anskaffa bostäder till de medborgare som har social problematik men även till nyanlända som skall bosättas enligt bosättningslagen Verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning har i samverkan med öppenvårdspsykiatrin i Strängnäs påbörjat ett gemensamt arbete med att se över hur modellen Vård och stödsamordning (VOSS) kan införas som en förberedelse inför trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Modellen är utvecklad för personer med psykiska funktionsnedsättningar som har kontakt med psykiatri och kommunalpsykiatri. Syftet är att öka samarbete och samverkan mellan 5

65 kommunalpsykiatri (boendestöd) och landstingspsykiatri och att följa de nationella riktlinjerna om samverkan. Samverkan minskar risken för dubbelarbete och för att landsting och kommun strävar åt olika håll i individens återhämtningsprocess. För övrigt finns flera forum för samverkan mellan landsting och kommuner kring implementering av Trygg och effektiv utskrivning. Branschmöte med hemtjänstutförare har hållits i mars och nästa är planerat till oktober. Indikator Titel Samverkansaktiviteter med externa aktörer, antal. Branschmöte med hemtjänstutförare, antal. Resultat 2016 Prognostiserat resultat 2017 Mål 2017 Bedömning Uppfyllt Uppfyllt A2. Stärka arbetet med integrationen. Bedömning Arbete med att stärka integrationen pågår på olika sätt. Myndighet och bistånd får ta emot ansökningar från personer som saknar de fyra sista siffrorna i personnumret, vilket medför att handläggningen inte kan följa normal rutin. För att göra den processen effektivare, ska en rutin tas fram. Inom särskilt boende ska mottagandet av trainee med utländsk bakgrund öka från två till fyra på varje enhet. 6

66 Indikator Titel Andel av Migrationsverket anvisade som har ett boende/bostad inom 2 månader (%). Resultat 2016 Prognostiserat Mål Bedömning resultat % 100 % Uppfyllt Kommunfullmäktiges mål B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. Skolorna i Strängnäs ska vara likvärdiga. Genom att enas om skolans långsiktiga mål, ha bra ledare, lyfta fram kompetenta lärare, kontinuerligt följ upp hur det går och fånga upp elever med svårigheter ökar förutsättningarna att lyckas. Förbättringsarbetet behöver ständigt pågå, vara långsiktigt och hållbart. Alla kan lära av de förskolor och skolor som arbetar framgångsrikt. Nämndmål Barn i förskola och grundskola som är i riskzon för framtida problem behöver uppmärksammas i ett tidigt skede. Därför är det viktigt med bra samverkan mellan BUN och SN. Ungdomar som varken arbetar, studerar eller är inskriva i arbetsförmedlingens program befinner sig i en särskilt utsatt position och ska erbjudas särskilt stöd för att etablera sig i arbetslivet eller att fullfölja studier. Den i särklass viktigaste förutsättningen för unga människor att komma in på arbetsmarknaden är att ha ett slutbetyg från gymnasieskolan. En rad faktorer påverkar ohälsan hos barn och unga såsom missbruk, psykisk problematik, föräldrasvikt och utanförskap. Detta kräver samarbete mellan många aktörer och att tidiga insatser görs för att möta problemen. B1. Ungdomars förutsättningar till vidare studier eller till ett första steg in i arbetslivet ska stärkas. Bedömning 7

67 Socialnämndens verksamheter ser samarbete med utbildningsanordnare som en viktig källa till personalförsörjning. Enheterna samverkar med Vård och omsorgscollage i Strängnäs, tar emot praktikanter och låter medarbetare utbildas och fortbildas som handledare till praktikanterna. Verksamheterna kommer att medverka vid gymnasie- och rekryteringsmässor under året. Detta är exempel på hur verksamheterna möjliggör för de ungdomar som utbildar sig inom vår och omsorg att komma in i arbetslivet. Inom IFO har medel sökts från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att genomföra ett projekt för ungdomar som varken arbetar eller studerar, ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret. Medel har ännu inte beviljats, vilket gör att projektet har blivit försenat. Resultatet är därför prognostiserat till 50 procent i stället för 60, som var målsättningen. Indikator Titel Andel ungdomar som går vidare i gymnasiestudier efter kommunala aktivitetsansvaret (%). Resultat 2016 Prognostiserat resultat 2017 Mål 2017 Bedömning 50 % 50 % 60 % Delvis uppfyllt B2. Stärka samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst. Bedömning Rutin för samverkan gällande barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa är beslutad Samverkansträffar ska hållas fyra gånger per år, med fastlagda representanter. Samverkansträff i februari har genomförts som planerats med sex av nio representanter närvarande (67 %). När personer som har barn beviljas hemtjänst ska samverkan med IFO initieras vid behov. Vidare ska tidiga och preventiva insatser, i samverkan i med IFO och utbildningskontoret förebygga externa placeringar för barn och unga. Aktiviteterna är påbörjade. En strategi för barn som far illa, eller riskerar att fara illa ska tas fram och utarbetas i samverkan mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 8

68 kultur- och fritidsnämnden. Arbetet med strategin har inte startat och ytterligare uppgifter lämnas vid delårsuppföljning 2. Indikator Titel Antal samverkansträffar på enhetschefsnivå med socialkontoret och utbildningskontoret. Närvaro av fastställda representanter vid samverkansträffar enhetschefer socialkontoret och utbildningskontoret, andel (%). Utarbeta strategi för barn som far illa eller riskerar att fara illa. Res ultat 2016 Prognostiserat resultat 2017 Mål 2017 Bedömning 4 4 Uppfyllt 75 % 100 % Delvis uppfyllt September 2017 Kommunfullmäktiges mål C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva en trygg och meningsfull tillvaro. Socialtjänsten behöver ofta samverka med skola och hälsooch sjukvård för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Samverkansformerna behöver vidareutvecklas och stärkas. Risken för utanförskap ska förebyggas genom insatser som stärker individens förmåga till egen försörjning. Nämndmål Verksamheterna ska ständigt utvecklas till en bättre kvalitet, vilket ska ske i samverkan med socialnämndens målgrupper. Den enskilde som mottar tjänster från socialnämnden ska vara delaktig i planering och utförande av insatserna. Individens välbefinnande handlar bland annat om trygghet. Trygghet kan uppnås med hjälp av personalinsatser men också med hjälp av välfärdsteknologi. 9

69 C1. Öka brukarens delaktighet och inflytande i utveckling av verksamheterna. Bedömning På enheterna pågår en mängd aktiviteter för att fånga brukares perspektiv på verksamheterna, via fokusgrupper, brukarråd och annat. Brukare inom verksamhetsområdet personer med funktionsnedsättning har deltagit i utvecklingen av IBIC (individens behov i centrum). Projektledare och kvalitetssamordnare har använt metoden DMO (delaktighetsmodellen) och jobbat med två grupper för att bygga IBIC efter brukarnas förståelse och behov. Inom hemtjänsten kommer en kundträff att genomföras senare under året. Inom alla särskilda boenden ska brukarråd finnas, med minst två genomförda möten under året, vilket beräknas bli uppfyllt. Strängnäs kommer att delta i ett team med temat Förändra radikalt som samlas via FOU (forskning och utveckling) i Sörmland. I teamet planeras för att brukare ska delta tillsammans med tjänstemän. Målet om antal samverkansträffar kommer att uppnås och förhoppningsvis bidra till verksamheternas utveckling. Indikator Titel Samverkansträffar brukarinflytande äldreomsorg, antal. Samverkansträffar brukarinflytande funktionsnedsatta, antal. Samverkansträffar brukarinflytande individ- /familjeomsorg, antal. Samverkansträffar brukarinflytande myndighet och bistånd, antal. Resultat 2016 Prognostiserat resultat 2017 Mål 2017 Bedömning Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 10

70 C2. Tryggheten inom äldreomsorgen ska öka. Bedömning De äldre inom särskilt boende och hemtjänsten anger upplevd trygghet i en enkät från socialstyrelsen varje vår, med resultatredovisning i november. Omorganisering pågår hos den kommunala hemtjänstutföraren för att öka kontinuiteten av personal hemma hos brukare, och därmed ge ökad trygghet. Personalen kommer att jobba i mindre geografiska områden. Inom särskilt boende ses personalplaneringen över så att brukarens behov möts på ett bättre sätt, utifrån kontinuitet och andra parametrar. Vid branschmöte hemtjänst, med privata och kommunala hemtjänstutförare har utförarna utrustats med statistik från databasen Kolada, över faktorers samband med trygghet. Starkaste samband till trygghet är kundernas förtroende för personalen och hur väl personalen utför sina arbetsuppgifter. Hemtjänstutförarna kan beakta de statistiska sambanden och lägga samman dessa med dagliga observationer och sin erfarenhet. Resultatet både från hemtjänsten och särskilt boende 2016 är att flertalet brukare känner sig trygga, 85 respektive 86 procent. Motsvarande siffror för riket som helhet var 87 respektive 89 procent. Målen som angetts i Strängnäs för 2017 innebär en ökning med flera procentenheter. Det är tveksamt om målvärdena 2017 kommer att kunna uppnås. Indikator Titel Äldre som uppger att det känns tryggt i det särskilda boendet, andel (%). Äldre som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, andel (%). Resultat 2016 Prognostiserat resultat 2017 Mål % November % 85 % November % Bedömning 11

71 C3. Förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Bedömning Personer med funktionsnedsättning och/eller långvarigt ekonomiskt bistånd får praktikplatser och blir eventuellt självförsörjande via det arbete som pågår inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning och på jobbtorg. Metoden IPS (individuell placement support) är ett hjälpmedel och antalet personer som får praktikplatser ökar. Under årets första fyra månader har 21 personer fått praktikplats och en har gått vidare till egen försörjning. Indikator Titel Praktikplatser för personer med funktionsnedsättning, antal. Resultat Prognostiserat Mål Bedömning 2016 resultat Uppfyllt C4. Användning av välfärdsteknologi ska öka. Bedömning Digital teknik används på olika sätt i verksamheten, av medarbetare för effektivisering och kvalitetssäkring och av brukare för förbättrad välfärd. Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. (Myndigheten för delaktighet) Den teknik som avses i målet om välfärdsteknik är den som används av brukare, inte medarbetare. Medarbetares teknikanvändning sorterar under D eller E mål. Trygghetslarmet har sedan 2016 fem nattkameror installerade hemma hos brukare. Målet är att totalt ha tio kameror, vilket innebär fem nya Personer inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning får kognitiva hjälpmedel i form av applikationer till sina digitala plattor. Personerna kontaktar 12

72 förskrivande arbetsterapeut för att få apparna inlagda samtidigt som medarbetare utbildas för att kunna hjälpa personerna hantera tekniken. Indikator Titel Införande av välfärdsteknologi, antal. Resultat Prognostiserat Mål Bedömning 2016 resultat Uppfyllt Kommunfullmäktiges mål D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att nyrekrytera. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador. Genom att alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp ökar möjligheterna till att driva utvecklingsarbetet nära brukarna och kunderna. Nämndmål I mötet mellan socialnämndens medarbetare och enskilda som tar del av nämndens tjänster skapas värde och kvalitet. För att medarbetarna ska vara närvarande och låta möten bli unika krävs en rimlig arbetsbelastning, god samverkan med kollegor samt ett länkande ledarskap. Medarbetare som arbetar under sådana förhållanden i kombination med inflytande över sin arbetssituation har bra förutsättningar för hälsa och engagemang. D1. Invånare och brukare möter engagerade och kompetenta medarbetare. Bedömning 13

73 Resultatet från 2017 års HME, hållbart medarbetarengagemang, är 77, det som var uppsatt som mål, för socialkontoret som helhet. Det finns enheter som har högre värden, exempelvis inom hemtjänsten och IFO. Kompetenskartläggning är genomförd på alla enheter inom verksamhetsområdet personer med funktionsnedsättning. Utgångspunkten har varit medarbetarnas kompetens för att kunna möta brukarnas behov av pedagogiskt stöd. Kartläggningen bidrar till att tillvarata befintliga kompetenser och planera för utvecklingsinsatser. Biståndshandläggarna inom Myndighet och bistånd har genomgått utbildningar i bemötande- och samtalsmetodik (MI, Systemiskt tänkande). Bemötandet från personal på socialkontoret mäts via Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), servicemätning under hösten Resultaten kommer strax efter årsskiftet och kommer att föras in i årsrapporten. Indikator Titel Hållbart medarbetarengagemang, HME, totalindex. Andel invånare och brukare som upplever gott bemötande i kontakt med socialkontoret, andel (%). Resultat 2016 Prognostiserat resultat 2017 Mål 2017 Bedömning Uppfyllt Januari % D2. Sjukfrånvaron ska minska inom alla verksamheter. Bedömning Sjukfrånvaron för socialnämnden januari tom mars var 12,8 % (motsvarande 2016, 13,7%). I mars 2017 var sjukfrånvaron 12,0%. Värdena är bättre i år och kan vara ett tecken på att sjukfrånvaron håller på att sjunka. Medvetenheten hos enhetscheferna om sjukfrånvaron är stor och mycket arbete pågår, med aktivt rehabiliteringsarbete för långtidssjukskrivna, uppföljning av arbetsskador och tillbud via KIA (Kommunens Informationssystem om Arbetsmiljö) samt hälsofrämjande insatser i personalgrupperna. 14

74 Indikator Titel Sjukfrånvaro totalt, andel (%). Resultat 2016 Prognostiserat resultat 2017 Mål 2017 Bedömning 13,0 % 12,5 % 10,2 % Delvis uppfyllt Kommunfullmäktiges mål E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder. God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna för att kunna minska låneskulden och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen. Nämndmål Ett arbete sker kontinuerligt och systematiskt inom Socialkontorets samtliga verksamheter för att skapa förutsättningar för utveckling inom givna ramar. E1. Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och kostnaderna ska ligga i nivå med jämförbara kommuner. Bedömning Uppgifter om nettokostnader kommer under sommaren, med viss eftersläpning och kan redovisas vid delårsuppföljning 2. Socialnämndens ansvar för personer kvar på sjukhus efter utskrivningsklar, är tom april månad två dygn. Målet är max sex dygn. Målet bör kunna nås. 15

75 Indikator Titel Nettokostnad individoch familjeomsorg, kr/inv, index. Nettokostnad äldre och funktionsnedsatta, kr/inv, index Totalt antal dygn kvar på sjukhus efter utskrivningsklar. Resultat 2016 Sommaren 2017 Sommaren 2017 Prognostiserat resultat 2017 Mål 2017 Sommaren ,4 Sommaren ,6 Bedömning Uppfyllt 16

76 Driftredovisning per verksamhet Driftredovisning Nämnd, tkr Utfall (U) Januari-april 2017 Helår 2017 Budget Års-budget (B) (Å) Avvi kel s e exkl. sem.skuld Års - prognos (P) Avvi kel s e (Å-P) Socialnämnden Ledning, administration och utveckling Myndighet och bistånd (inkl. färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag) Insatser till äldre, särskilt boende Insatser till äldre, ordinärt boende Insatser till äldre, hälso- och sjukvård Insatser till personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Summa driftredovisning Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per verksamhetsområde. Socialnämnden redovisar per 30 april en positiv avvikelse med kronor, exklusive semesterlöneskuld, och orsaker till överskottet är främst: Ett nytt gruppboende kommer igång senare än budgeterat Ett nytt serviceboende kommer igång senare än budgeterat Lägre kostnader än budgeterat för personlig assistans Vakanta tjänster Lägre kostnader för ekonomiskt bistånd Ledning, administration och utveckling Resultatet per 30 april är en positiv avvikelse med kronor och helårsprognosen är ett överskott med kronor. Under årets första månader har verksamheten haft tillfälligt vakanta tjänster. Det i kombination med att verksamheten fått budgetmedel för planerade satsningar som ännu inte genomförts har resulterat i överskott för perioden. Vid årets slut kommer kr av överskottet att finnas kvar. Myndighet och bistånd inklusive färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag Resultatet per 30 april är en positiv avvikelse med kronor och helårsprognosen är ett överskott med kronor. 17

77 Det positiva resultatet beror på att man under våren inte haft alla budgeterade tjänster tillsatta. Lägre personalkostnader än budgeterat är även orsaken till det prognostiserade överskottet. Prognosen för både färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag är en budget i balans. Insatser till äldre, särskilt boende Resultatet per 30 april är en positiv avvikelse med kronor och helårsprognosen är en budget i balans. Det är budgeterat för högre kostnader under sommaren på grund av höga vikariekostnader. Det finns dock en osäkerhet i hur väl budgeten kommer att stämma överens med hur semestrarna tas ut vilket varierar mellan åren. Under hösten kommer en utbildningsinsats att genomföras som syftar till att höja kompetensen för att kunna personalplanera kostnadseffektivt. Det är därför i nuläget svårt att prognostisera med att det nuvarande överskottet kommer att kvarstå vid årets slut och därav en nollprognos. Insatser till äldre, ordinärt boende Resultatet per 30 april är en negativ avvikelse med kronor och helårsprognosen är ett underskott med kronor. Den kommunala utföraren har svårigheter med att minska kostnaderna för att komma ner i beslutad ersättningsnivå. Orsaker till detta är fortsatt hög sjukfrånvaro samt svårigheter att rekrytera omvårdnadspersonal till vakanta tjänster vilket har lett till inbeordringar och övertid. Det förändrade sättet att beställa tid med hjälp av IBS-modellen på myndighet och bistånd har även skapat ny kringtid då denna modell endast tar hänsyn till kundens behov och inte räknar in exempelvis hälsningstid och tid att ta sig till och från affären vid inköp. Detta innebär att beställd tid inte inkluderar all den tid som omvårdnadspersonalen är hemma hos kund. Från 1 maj höjs ersättningen för att täcka kostnader för dubbelbemanning samt den nya kringtiden. Det kommer trots detta fortfarande finnas ett glapp mellan ersättningsnivån och verkliga kostnader då kringtiden och sjukfrånvaron fortfarande är högre än ersättningsnivån. Åtgärder för att minska kringtiden kommer vidtas under maj månad i och med att två hemtjänstgrupper byter lokal för att komma närmare brukarna. Under hösten kommer system som innebär möjligheten att kunna dokumentera hemma hos kund att införas vilket förväntas minska kringtiden. Arbetet med utplacering av nattkameror fortsätter. Under hösten kommer en utbildningsinsats att genomföras som syftar till att höja kompetensen för att kunna personalplanera mer kostnadseffektivt. Prognosen är något bättre än föregående period och beror på att volymerna beräknas bli något lägre än tidigare. 18

78 Insatser till äldre, hälso- och sjukvård Resultatet per 30 april är en positiv avvikelse med kronor och helårsprognosen är en budget i balans. Under semesterperioden beräknas kostnaderna för sjuksköterskor öka vilket gör att det nuvarande överskottet beräknas vara förbrukat i slutet av året. Insatser till personer med funktionsnedsättning Resultatet per 30 april är en positiv avvikelse med kronor och helårsprognosen är ett överskott med kronor. Den positiva avvikelsen beror på att det i budget för 2017 finns pengar för ett nytt serviceboende och ett nytt gruppboende vilka ännu inte kommit igång. De första brukarna på det nya gruppboendet Vesslan beräknas flytta in under andra halvåret. Det nya serviceboendet beräknas inte komma igång i år. Ytterligare anledning till det positiva resultatet och den positiva prognosen är att kostnaderna för personlig assistans är lägre än budgeterat, bland annat på grund av restriktivare biståndsbedömning vid uppföljning av beslut. Prognosen för verksamhetsområdet försämras med kronor. Den försämrade prognosen beror delvis på omfördelning av budgetmedel samt att prognosen för vårdplaceringar LSS/SOL har försämrats med ca kronor jämfört med tidigare månader på grund av en ny resurskrävande placering. Individ- och familjeomsorg Resultatet per 30 april är en positiv avvikelse med kronor och helårsprognosen är ett överskott med kronor. Den positiva avvikelsen beror på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat samt tillfälligt vakanta tjänster till följd av föräldraledigheter, sjukskrivningar och tjänstledigheter. Resultatet och prognosen har dock försämrats jämfört med föregående rapportering. Försämringen beror både på omfördelning av budgetmedel men också på ökade kostnader för vårdinsatser till följd av nya placeringar samt ändrat vårdbehov. Prognosen för vårdinsatser är i nuläget att kostnaderna kommer att uppgå till budgeterat belopp vid året slut. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter däremot att vara lägre per månad än budgeterat och vid årets slut beräknas överskottet uppgå till kronor. Aktivt arbete med nya handläggningsrutiner, aktiviteter kopplat till försörjningsstödet, traineejobb samt utökad samverkan med försäkringskassan och vården är några av orsakerna till det minskade behovet av bistånd. 19

79 Revidering av budget per verksamhetsområde 2017 Under de senaste månaderna har diskussioner förts kring att använda prognostiserat överskott till omfördelningar i syfte att långsiktigt förbättra verksamheternas resultat och skapa ökade förutsättningar för att hantera kommande behov. Diskussionerna har mynnat ut i ett antal satsningar och åtgärder som ska genomföras under året. De satsningar och åtgärder som planeras framgår i tabellen nedan. Planerade satsningar och åtgärder 2017 Åtgärd/satsning Belopp (tkr) Bibehållet administrativt stöd 500 Kostnadstäckning för nya moduler till befintliga verksamhetssystem 500 Utveckling av ny enhet för hantering av boendefrågor inom socialkontoret 360 Utvecklig av alternativa boendeformer 250 Utbildning i personalplanering 530 Utbildning inom IBIC (individens behov i centrum) för medarbetare inom hemtjänsten 660 Utbildning och grupputveckling för medarbetare inom hemtjänst 79 Utveckling av verksamhetssystem för att kunna dokumentera hemma hos brukare 755 Utbildning inom demensvård 266 Totalt: Totalt handlar det om satsningar och åtgärder motsvarande kronor. För att ekonomiskt kunna genomföra dessa har budgetmedel omförts från verksamheter med prognostiserat överskott till de verksamheter som ska genomföra satsningarna. Av den anledningen har budget per verksamhetsområde förändrats. Förändring budget per verksamhetsområde Verksamhet, tkr Årsbudget innan justering Årsbudget efter justering Skillnad Socialnämnden Ledning, administration och utveckling Myndighet och bistånd Insatser till äldre, särskilt boende Insatser till äldre, ordinärt boende Insatser till äldre, hälso- och sjukvård Insatser till personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Summa

80 Redovisning av riktade statsbidrag och EU-bidrag (exklusive ersättning från migrationsverket) Sammanställning över riktade statsbidrag och EU-bidrag nämnden ansökt om och beviljats per 30 april Ansökt Beslut Beviljat (B) Riktade statsbidrag som avser 2017 Datum Belopp, tkr Avslag (A) Belopp, tkr - Äldreomsorgen stärkt bemanning B Prio psykisk ohälsa 866 B medel för förstärkt beredskap för bostadsförsörjning B Våld i nära relationer 181 B 181 Summa Under januari till april 2017 har socialnämnden ansökt om och beviljats bidrag motsvarande kronor. Investeringar Investeringar (tkr) Total Periodens utfall Helårsprognos 2017 netto budget Avvikelse Projektbenämning 2017 Inkomst Utgift Netto Återstår Inkomst Utgift Netto prognos Maskiner och inventarier IT-investeringar Inventarier till nya lokaler Summa investeringar Socialnämndens investeringsbudget 2017 uppgår till kronor varav kronor är överförda från föregående år. Helårsprognosen är noll då hela investeringsbudgeten beräknas användas. Årets investeringar gäller inventarier till hemsjukvårdens nya lokaler samt gruppboendet Vesslan. IT investeringar handlar om byte av datorer inom alla verksamheter. Investeringar i maskiner och inventarier utgörs av många olika inköp som möbler och sängar till särskilda boenden, nyckelskåp inom äldreomsorgen och inom verksamhetsområde funktionsnedsättning, desinfektionsutrustning till särskilda boenden, renovering av Källgatan 1 och inköp av tvättmaskin samt en personalvagn (för personalen att rasta i vid utomhusarbete) inom arbete och sysselsättning IFO. 21

81 Ramprotokoll Kategori Beslut Budget 2017 Årsplan 2017 KF , Kapitalkostnader KF Självkostnadsjustering hyror KF Totalt Nyckeltalsbilaga Figur 1. Beslutade och utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende Antal timmar År 2016 År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utförda timmar egen regi Utförda timmar privat regi Beslutade timmar hemtjänst Arbetade timmar (uppgift saknas) Källa: Verksamhetssystem Treserva 22

82 Figur 2. Försörjningsstöd (exkl. flykting), utbetalt bistånd, finansiering traineeanställningar samt budget. Miljoner kronor 3,0 2,5 År 2016 År ,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utbetalt bistånd/mån Finansiering traineeanställningar/mån Prognos, totalt Budget, totalt Källa: Verksamhetssystem Treserva Figur 3. Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd (exkl. flykting) Antal hushåll År 2016 År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Vuxenhushåll, 25 år - Ungdomshushåll, år Prognos, totalt Källa: Verksamhetssystem Treserva 23

83 Figur 4. Öppet arbetslösa (%), andel av registerbaserad arbetskraft Andel (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Strängnäs år Riket år Strängnäs år Riket år Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik Figur 5. Antal budgeterade platser och belagda platser 2017 boende med särskild service (gruppboende) egen regi, insatser till personer med funktionsnedsättning Antal platser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal belagda platser Prognos belagda platser Antal budgeterade platser Källa: Verksamhetssystemet Treserva 24

84 25

85 Delårsrapport Perioden 1 januari till 30 april 2017 Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN/2017:

86 Innehållsförteckning Inledning... 3 Måluppföljning... 4 Ekonomisk uppföljning...8 Investeringar... 9 Ramprotokoll... 9 Nyckeltalsbilaga

87 Inledning Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för nedanstående verksamhetsområden: - kommunens kulturhus Multeum och folkbiblioteksverksamheten, - kommunens bidrag inom kultur- och fritidsområdet, - kommunens kulturskola, - kommunens museiverksamhet och kulturmiljövård, - kommunens nationaldagsfirande, - kommunens fritidsgårdar, - kommunens konst, - kommunens lotteritillstånd, - drift av kommunens medborgarkontor i Åker, Stallarholmen och Mariefred, - kommunens mötesplatser, - övergripande inriktning av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar inklusive badplatser. Kultur- och fritidsnämnden bidrar till att tillsammans med andra aktörer erbjuda attraktiva och tillgängliga kultur- och fritidsverksamheter för alla kommuninvånare. Barn och unga är prioriterade målgrupper. Nämndens delårsrapport 1 omfattar en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till april med helårsprognos. I uppföljningen ingår en bedömning av graden av måluppfyllelse vid årets slut. Målen är grupperade i fem områden enligt kommunens styrmodell: Samhälle, Utbildning, Vård- och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndmålen redovisas på ett sådant sätt att det framgår till vilket kommunfullmäktigemål nämndmålet återkopplar. 3

88 Måluppföljning Kriterier för måluppföljning Följande kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse används i uppföljningen: Målet bedöms bli uppfyllt Målet bedöms bli delvis uppfyllt Målet bedöms inte bli uppfyllt Mål A D Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer. Mål E Utfallet är en budget i balans Mål A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer för indikatorerna men över tidigare års utfall eller över genomsnittet i riket enligt angiven ranking. Mål E Utfallet är en negativ avvikelse mot budget på max 0,5 % Mål A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer och under tidigare års utfall eller under genomsnittet i riket enligt angiven ranking. Mål E Utfallet har en negativ avvikelse mot budget på mer än 0,5 %. Vision: Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen Kommunfullmäktiges mål: A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. Nämndens mål Strängnäs kommun erbjuder attraktiva och tillgängliga kultur- och fritidsverksamheter. Målet bedöms bli delvis uppfyllt Kommentar Kultur- och fritidsnämnden kan prioritera programverksamhet, utställningar och bibliotekens öppettider genom att tillföra medel de närmaste åren. Men eftersom nämnden 2017 prioriterar Kulturskolan och fritidsgårdarna har budgeten för program- och utställningar minskat. 4

89 Nöjdheten med program- och utställningsverksamhet i kulturhuset Multeum och i kommundelsbiblioteken mäts i den årliga kulturenkäten som genomförs i november. Andel trygga besökare på fritidsgårdarna mäts vid flera tillfällen under året. Indikator Titel Resultat 2016 Mål 2017 Andel nöjda invånare med programverksamhet 84 % 75 % och utställningar i kulturhuset och kommundelsbiblioteken (%). Antal öppettimmar per vecka på kulturhuset Multeum och kommundelsbiblioteken. Andel (%) trygga besökare på fritids-gårdarna Mättes ej 90 Bedömning Kommunfullmäktiges mål: B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. Nämndens mål Kulturskolans utbud breddas för att ge ännu flera barn och unga förutsättningar att utveckla sina estetiska färdigheter och därigenom en livslång lust att lära. Målet bedöms bli uppfyllt Kommentar Kulturskolans verksamhet är prioriterad av nämnden 2017 och dessutom har Statens kulturråd beviljat bidrag till nya lärartjänster under året. Det innebär att antal elevplatser i ämneskurser kommer att bli tillräckligt många för att nå målet. Indikator Titel Resultat 2016 Mål 2017 Bedömning Antal elevplatser i ämneskurser

90 Kommunfullmäktiges mål: C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande Nämndens mål Strängnäs kommuns folkbibliotekspersonal bemöter invånarna professionellt. Målet bedöms bli uppfyllt Kommentar Folkbiblioteksverksamheten är den mest välbesökta och uppskattade av alla offentligt finansierade kulturverksamheter. Den är också lagstadgad och har en stor betydelse för demokrati, informations- och yttrandefrihet. Ett professionellt bemötande är väsentligt för att utveckla individens välbefinnande och självbestämmande. Folkbibliotekspersonalen internutbildas kontinuerligt i bemötandefrågor och förbättrad service. Invånarnas nöjdhet med bemötandet mäts i den årliga kulturenkäten i november, Indikator Titel Andel nöjda medborgare med bemötandet i folkbiblioteken (%). Resultat Mål %. 95 % Bedömning Kommunfullmäktiges mål: D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Nämndens mål Medarbetarna på kulturkontoret känner engagemang i sitt arbete. Kulturkontorets medarbetare på fritidsgårdarna, i Kulturskolan och på biblioteken och museet är de som gör verksamheterna aktiva och utåtriktade. Deras engagemang är den viktigaste drivkraften i ett framgångsrikt arbete. 6

91 Målet bedöms bli uppfyllt Kommentar Medarbetarengagemanget mäts i kulturhuset Multeum och på Kulturskolan varje vecka i samband med genomgång av målstyrningstavlorna, och på fritidsgårdarna i samband med personalmöten. Indikator Titel Andel medarbetare som känner sig engagerade på arbetet (%). Resultat Mål % 80% Bedömning Kommunfullmäktiges mål: E. Kommunen har en god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder. Nämndens mål Kultur- och fritidsnämnden verkar för god ekonomisk hushållning genom en väl fungerade ekonomisk styrning och uppföljning. Målet bedöms bli delvis uppfyllt Kommentar Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016 att Strängnäs museums föremålssamling ska avyttras. Det innebär en hel del engångskostnader för nämnden i detta arbete där föremålen ska konserveras, saneras, transporteras och tillfälligt förvaras i Tumba innan en stor del av föremålen tas över av Sörmlands museum. Hur stora dessa kostnader blir är svårt att uppskatta. Men förmodligen kommer nämnden att gå med ett minus. Indikator Titel Resultat 2016 Mål 2017 Bedömning Budgetföljsamhet, avvikelse (%). 1,0 0 7

92 Ekonomisk uppföljning Driftredovisning Nämnd (tkr) Utfall (U) Januari- april Helår 2017 Budget Avvikels (B) e exkl. Avvikels e (B-U) Årsprognos (P) Årsbudget (Å) Avvikelse (Å-P) Kultur- och fritidsnämnden Kulturkontoret gemensamt Bibliotek och Museum Kulturskolan Kulturbidrag Föreningsbidrag Fritidsgårdar Summa driftredovisning Kultur- och fritidsnämnden har 2017 tilldelats en ekonomisk ram på (tkr). Helårsprognosen är i detta skede en budget i balans. Budgeten för perioden uppgår till tkr och utfallet till tkr. Sammantaget blir detta ett underskott på 563 tkr inkl semesterlöneskulden. Resultatet utan semesterlöneskuld visar ett överskott på 96 tkr Kulturkontoret gemensamt Kulturkontoret gemensamt visar ett överskott. Det kommer att användas för kostnader för avyttringen av föremålssamlingen i Sundby. Kulturbidrag Kulturbidragen visar ett underskott. Det beror på att utbetalning av kulturbidrag har gjorts. På helår kommer ett nollresultat att visas. Bibliotek och Museum Underskottet på bibliotek och museum beror på kostnader för avyttringen av Strängnäs museums föremålssamling (kostnader för konserveringsarbete, transporter och förvaring av föremål i Tumba innan transport till Länsmuseet i Nyköping). Kulturskola Överskottet hänger ihop med att planerade rekryteringar inte slutförts ännu. Fritidsgårdarna Fritidsgårdarna har ett överskott, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat för perioden. 8

93 Investeringar Investeringar (tkr) Total Periodens utfall Helårsprognos 2017 netto Projektbenämning budget Inkomst - Utgift Netto Återstår + Inkomst - Utgift Netto Avvikelse prognos It-investeringar Maskiner och inventarier Summa investeringar Kultur och fritidsnämndens investeringsbudget 2017 uppgår till 1500 tkr. Investeringsmedlen kommer att gå till att köpa inventarier och IT-utrustning till bibliotek och museum, kulturskolan och fritidsgårdar. Ramprotokoll 9

94 Nyckeltalsbilaga De nyckeltal som tagits är framtagna med utgångspunkten att de ska ha betydelse för analys av ekonomi- och måluppfyllelse, för nämndens samtliga verksamheter, samt kunna presenteras månadsvis. Antal elever kulturskolan Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Inskrivna elever Antal i kö Budget Besök och utlåning Budget Besök Besök Budget utlån Utlån 10

95 % STRÄNGNÄS KOMMUN KS/2017= !! Slda 1 av 14 Förstudie Iivsmedelsupphandling 2017 Bakgrund Strängnäs kommun har invånare och köper livsmedel för ca 23 miljoner om året, vilket gör att det är en av de största enskilda inköpskostnadsposterna för kommunen. 30 april 2018 går ramavtalet ut för befmtlig leverantör och det innebär att en ny upphandlingsprocess har inletts. En Iivsmedelsupphandling är en lång och komplicerad process där det krävs att en strategi utformas i tidigt skede för att upphandlingen ska leda till önskat resultat. Rapporten beskriver nuläge samt arbetet som legat till grund för vald strategi. Måltidsservice är organiserat under Teknik- och servicekontoret och ansvarar för övergripande ramavtal för livsmedel i Strängnäs kommun. Ca måltider serveras varje vardag och målgruppen är såväl förskola och skola som äldreomsorg. Inköpen uppgår till drygt ton råvaror årligen, till ett snittpris/ kg om 28,07 kr under perioden januari mars Andelen ekologiska inköp under samma period var 42 %. Verksamheter förutom Måltidsservice som använder sig av nuvarande ramavtal är korttidsboende, LSS-enheter, caféer, fritids och särskilda boenden. Det finns ca 85 enskilda kundnummer med möjlighet att beställa livsmedel via ramavtalet. Måltidsservice står för ca 83 % av inköpskostnaden och socialkontoret för knappt 12 %. Den övriga inköpskostnaden, ca 5 %, fördelas på exempelvis hemkunskap, kiosk och café, fritidsgårdar, personalfika etc. I tidigare livsmedelsupphandling delades artiklarna in i 2 varugrupper, frukt och grönt samt övrigt sortiment, och leverantörerna kunde lämna anbud på en eller båda varugrupperna. Menigo Foodservice AB (Menigo) vann upphandlingen av båda områdena som vid avtalsstart innehöll strax under anbudsartiklar. Utöver detta huvudgrossistavtal gjordes även en upphandling av färskt bröd och konditorivaror, vilket resulterade i ett ramavtal med Tidermans Bageri AB. Denna rapport fokuserar på upphandlingen av huvudgrossist. Nuvarande ramavtal började gälla och innefattar i dagsläget ca anbudsartiklar. Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

96 % STRÄNGNÄS KOMMUN KS/201_7= i!!! Sida 2 av 14 Definitioner Snittpris/kg : Baserat på alla inköp genom antal kg för aktuell period. Uppgiften används främst för uppföljning av inköp i kombination med uppgifter om avtalstrohet, ekologiska inköp och matsvinn. Källa: Hantera, DKAB. Ekologiskt: Livsmedel märkta med EU-ekologiskt, KRAV eller MSC. Säsongsanpassat: Att köpa livsmedel då tillgång och kvalitet är som bäst. Tillagningskök: Ett kök där alla måltider lagas från grunden. Mottagningskök: Ett kök där hela eller delar av måltiden kommer färdiglagad från ett tillagningskök. Mål Rapporten beskriver nuläge med strategival för kommande upphandling av livsmedel. Syfte Strängnäs kommun ska ha en genomtänkt strategi för hållbar livsmedelsförsörjning, ur såväl ekologisk som social och ekonomisk synvinkel. Strategin ska ta avstamp i relevanta styrdokument och riktlinjer i kommunen. Frågeställningar. Vilken avtalslängd är optimal med utgångspunkt ivåra behov? ' Vilka nyckelkrav behöver vi ställa i upphandlingen för att nå kostnadseffektivitet och uppställda politiska mål? 0 Vilken strategi för tillämpningen av hållbarhetskriterier ska vi välja?» Finns anledning att begränsa antalet inköpsenheter och/eller produktgrupper?. Hur bör upphandlingen delas upp för att nå bäst måluppfyllelse?. Hur kan en avtalsmodell för samarbete och partnerskap se ut? Kategoriindelning av inköpsenheter Inom Strängnäs kommun finns ett stort antal inköpsenheter med varierande förutsättningar och behov av inköp. För att kunna få till stånd ett avtal som passar våra behov och som samtidigt motsvarar vår ambition att hitta en flexibel samarbetspartner har vi kategoriserat alla inköpsenheter där vi beskriver enheternas förutsättningar och behov. 1: Tillagningskök som självständigt menyplanerar och beställer råvaror. Dessa kök har relativt kort planeringstid och kan hantera förändringar på kort varsel, till exempel erbjudande om överskottsråvaror från leverantör, säsongserbjudanden eller erbjudande om att beställa en viss mängd Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax OO Strängnäs

97 «M STRÄNGNÄS KOMMUN KS/201_7= %!! Sida 3 av 14 grönsaker eller frukt ospecificerat utifrån krav på ekologiskt och eller andra kvalitetskrav. Köken i denna kategori hanterar i princip endast råvaror och i undantagsfall halvfabrikat. Här vill vi att våra samarbetspartners ska hjälpa till att styra våra inköp till bästa tänkbara råvara just nu, utifrån våra krav på kvalitet och pris. Denna kategori står för ca 15 % av inköpsvolymen. 2: Tillagningskök som följer en centralt planerad matsedel med rekommenderade råvaror. Dessa kök har längre planeringstid och kan hantera längre beställningstider. Leverantören rekommenderar bästa råvara just nu, i samråd med måltidsutvecklare. Denna kategori motsvarar ca 50 % av inköpsvolymen. 3: Mottagningskök som beställer vissa livsmedel direkt från leverantör. Ett begränsat behov av råvaror och produkter finns, produktvalen äri stort sett styrda centralt med ett Visst utrymme för leverantören att rekommendera bästa råvara just nu, framför allt inom frukt och grönt. Denna kategori står för ca 20 % av inköpsvolymen. 4: Enhet som inte är kök, övriga verksamheter som har behov av livsmedelsinköp. Kategorin kan vara till exempel särskilda boenden, gruppbostäder, café och kiosk, dagcentraler eller liknande verksamhet. Utbudet kan vara begränsat till ett fåtal utvalda produkter per varugrupp. Denna kategori står för ca 15 % av inköpsvolymen. Styrdokument Nationell livsmedelsstrategi I den nationella livsmedelsstrategi som presenterats tidigare i år framgår att offentlig livsmedelskonsumtion ska vara till 60 % ekologisk år Strategin påvisar också att offentlig sektor bör ställa krav i nivå med svensk djurskyddslagstiftning. Majoritetsförklaring I majoritetsförklaringen framgår att kommunen ska säkerställa möjligheterna till närlagad mat i kommunens verksamheter. Inköpsprocessen ska fortsätta effektiviseras och det ska hushållas med kommunens resurser. Miljöstrategi för Strängnäs kommun Strängnäs kommun ska aktivt arbeta för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås. Strängnäs kommun arbetar med fyra aspekter inom fokusområdet Hållbara måltider: produktion av livsmedel, matsvinn, giftfri miljö och ett socioekonomiskt förhållningssätt. För att minska måltidens klimatpåverkan ska Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

98 STRÄNGNÄS KOMMUN KS/201_7=1so-059 Sida 4 av 14 kommunen minska köttkonsumtionen och öka andelen vegetabilier i Offentliga måltider. Kommunen arbetar aktivt med att minska matsvinn i Olika ledi processen. Vi ska öka andelen ekologisk mat vilket bidrar till att minska kemikalieanvändning i livsmedelsproduktionen och främja biologisk mångfald. Strängnäs kommun ska vara ett föredöme för andra i miljöarbetet. Måltidspolicy för Strängnäs kommun Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet och genom samarbete med företagare och andra aktörer minska sin klimatpåverkan. Matsedlar ska anpassas efter säsong. Kommunen ska, i samband med livsmedelsupphandling, sträva efter det bästa valet med etisk och miljömässig utgångspunkt. Inköps- och upphandlingspolicy Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling i samhället genom att upphandla varor [...] som bidrar till en god livsmiljö och har en begränsad påverkan på klimatet och liten negativ miljöpåverkan. Verksamhetsplan för teknik och servicekontoret 2017 Andelen inköp av ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka till 45 % 2017 och 50 % år Matsvinnet ska minska. Avfallsplan för Strängnäs kommun Mängden hushållsavfall (kärl- och säckavfall) per invånare ska år 2018 ha minskat med 5 % jämfört med basåret Krav ska ställas på minskade avfallsmängder i samband med inköp och upphandling. Framtidens råvaruförsörjning Strängnäs kommun beskriver ett gemensamt arbetssätt för verksamhetsutveckling i modellen Brobygget. Modellen består av ett antal principer, som vi här använder när vi beskriver vår Vision om framtidens råvaruförsörjning. Våga pröva nytt För att nå våra mål med framtidens råvaruförsörjning ser vi nödvändigheten i att sträva mot ett partnerskap anpassat efter våra behov. Idag finns det inga exempel på marknaden för Offentliga livsmedelsavtal, där avtalsparterna valt att fokusera på partnerskap fullt ut. Den gängse modellen innebär Ofta en inläsningi detaljerade produktlistor där varje livsmedel ska definieras och avtalas för långa tidsperioder. Detta trots marknadens stora rörlighet i form av varierande tillgång Strängnäs kommun Tel kommun strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

99 15 STRÄNGNÄS KOMMUN KS/ Slda 5 av 14 på enskilda livsmedel, prisvariation och våra egna behov som varierar över tid. Vi tror att det bästa sättet, rent affärsmässigt, att arbeta med dessa variabler är ett avtal som möjliggör flexibilitet och ständig förnyelse med en väl genomarbetad kravspecifikation. Mål- och resultatorientering Vår Vision av ett modernt livsmedelsavtal är ett partneravtal, där vi tillsammans med en eller flera samarbetspartners strävar mot tydliga mål. Målen kan vara formulerade så att både vi och leverantören tjänar på att målen nås. Exempel på mål kan vara minskat svinn, såväl hos oss som hos leverantören, med miljömässiga och ekonomiska vinster som följd. Målet att öka inköpen av ekologiska livsmedel kan bidra till leverantörens egna uppställda mål kring hållbarhet och miljö. Länkande ledarskap och medarbetarnas engagemang Våra livsmedelsavtal ska också röra mer än bara inköp av livsmedel. Vi ser att vårt samarbete kan innehålla tjänster i form av utbildning, inspiration och platsbesök som bidrar till att våra mål kan uppnås. Vi vill formulera vår vision som Framtidens råvaruförsörjning. Strängnäs kommuns och Måltidsservice uppdrag är att laga och servera måltider och flera delar behövs för att vi ska kunna göra det: livsmedel, medarbetarnas kompetens, engagemang och fysiska förutsättningar. Vi vill ha avtal där vår samarbetspartner bidrar med fler delar än endast livsmedelsleveranser. Vi vill vara en attraktiv kund där vi inte enbart betalar för en vara utan även kan bidra med branschspecifik kompetens och tillsammans med leverantörer och partners bygger framtidens livsmedels upphandling. Vi vill ha en affär som alla parter tjänar på och där vi betalar ett skäligt och ekonomiskt hållbart pris för de varor och tjänster vi köper. Respekt, öppenhet, tydlighet Vår vision bygger på transparens och flexibilitet, i kombination med tydligt definierade behov och prioriteringar. För att lyckas med en sådan modell tror vi på högt ömsesidigt förtroende och en vilja från alla parter att bidra till att uppfylla uppsatta mål. Utveckling Inom ramen för avtalet vill vi ha en dialog som syftar till ständiga förbättringar. Det kan handla om att vår avtalspartner kontinuerligt och aktivt erbjuder varor och produkter som motsvarar våra behov. Genom att gemensamt utveckla produkter och sortiment kan vi bidra till leverantörens utveckling samtidigt som vi får tillgång till livsmedel och produkter som motsvarar våra krav. Medborgarnas behov i centrum hållbart över tiden Vi vill att framtidens livsmedelsavtal innehåller mer än i förväg definierade produktlistor och detaljerade kravspecifikationer. Vi vill se en rörlighet i avtalet så att vi vid varje tillfälle har möjlighet att handla marknadens bästa produkt till Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax OO Strängnäs

100 @693 Ifi STRÄNGNÄS KOMMUN KS/201_7=15o-059 S1da 6 av 14 bäst pris baserat på våra behov. Vår avtalspartner är en nyckelspelare i denna process, som känner våra behov väl och kan bygga en hållbar affär för båda parter. Benchmarking och trender Nationellt kan vi se en ökad trend att dela upp upphandlingar i flera, mindre delar. I den nya versionen av lagen om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU) finns en intention att öka möjligheten för mindre leverantörer att delta i offentlig upphandling. Fenomenet samlastningscentraler dit grossister eller producenter levererar sina varor och köparen tar ansvar för att packa om och köra ut varorna till enheterna, blir mer och mer vanligt. En av anledningarna till att flera kommuner valt att arbeta med delade avtal är viljan att öka andelen lokala producenter och leverantörer på avtal. En trend som också märks är gemensamma avtal för flera kommuner, landsting och regioner. Ett exempel på detta är Telge Inköp och Södertörns samordnade varudistribution. På den privata livsmedelsmarknaden syns trenden att beställa hela matkassar med planerade menyer, skräddarsydda efter Olika behov. Fler och fler konsumenter upptäcker lokala bönder som säljer nose-to tail-köttlädor och andelsjordbruk dyker upp i allt fler kommuner. En motsvarade modell för offentlig sektor skulle kunna vara att köket beställer säsongsanpassad och ekologisk salladsbuffé per kg, och leverantören plockar ihop veckans utbud av de finaste grönsakerna. Offentliga kunder skulle kunna få tillgång till kött på säsongsbasis, där veckopriser enligt en Offentlig och allmänt accepterad prislista kan styra valet av styckdetalj och djurslag. Privata hushåll äter allt mer lakto-ovo vegetarisk mat, och begrepp som flexitarian, veganism, alternativa proteinkällor och rawfood blir allt mer vanliga. Begrepp som också förekommer och växer i det offentliga köket. Vi har haft kontakt med de närliggande kommunerna Enköping, Sigtuna, Eskilstuna, Södertälje och Västerås för att titta på hur de arbetar med livsmedelsupphandling. E n kö p i n g Kommunen har ca invånare och köper livsmedel för ca 20 MSEK. Utöver huvudgrossistavtalet med Martin & Servera Aktiebolag (Martin & Servera) har Enköping separata avtal för mejerivaror, färskt fisk och frukt och grönt. Alla priser är inklusive transporter och man har ingen omlastningscentral. Andel ekologiska inköp ligger idag på 15 %. Snittpris/kg januari-mars 2016: 20,14 kr Strängnäs kommun Tel OO kommun strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

101 STRÄNGNÄS KOMMUN KS/2017= S1da 7 av 14 Sigtu na Kommunen har ca invånare och köper livsmedel för ca 33 MSEK och man har Menigo som helhetsleverantör. Alla priser är inklusive transporter och man har ingen omlastningscentral. Andel ekologiska inköp ligger idag på ca 37 %. Antal artiklar på prislista ca 920. Snittpris/kg januari-april 2016: 20,21 kr Es ki stu na Kommunen har ca invånare och köper livsmedel för ca 95 MSEK. Från och med 2016 upphandlas livsmedel fördelat på 12 separata leverantörsavtal. Leveranser sker till en samlastnings /omlastningscentral (OLC). Omlastningscentralen har möjliggjort avtal utan lägsta ordervärde. Andel ekologiska inköp ligger idag på ca 52 %. Antal artiklar på prislista ca Eskilstuna har de senaste två åren haft avtal med hög prisnivå vilket är en av anledningarna till att man inte förlängt det grossistavtal man hade Som prisdrivande faktorer nämns höga krav på återkoppling från leverantör till beställare, att prislistan innehåller många KRAV-märkta artiklar samt att man ställt krav på 50 % hållbarhetstid kvar vid leverans. Eskilstuna använder sig inte av Hantera eller något liknande system för inköpsanalys och kan inte ta fram ett snittpris/ kg. Eskilstuna har en ambition att öka andelen lokalt viltkött och undersöker vidare hur detta ska kunna ingå i avtalsstrukturen. Södertälje Kommunen har ca invånare och köper livsmedel för ca 60 MSEK. Utöver huvudgrossistavtalet med Martin & Servera så har man separata avtal för mejerivaror, färskt fisk, bröd, ekologisk glass, viltkött och frukt och grönt. Sedan hösten 2015 ingår kommunen i Södertörns samordnade varudistribution. Andel ekologiska inköp ligger idag på ca 55 %. Antal artiklar på prislista ca Snittpris/ kg januari april 2016: 24,06 kr Västerås Kommunen har ca innevånare och köper ca ton livsmedel årligen, till ett värde av ca 91 miljoner. Huvudgrossistavtalet har kommunen med Martin & Servera, och utöver det finns avtal med Arla samt Mälardalens Frukt och grönt. Andelen ekologiska inköp uppgick 2016 till 48 %. Avtalslistan uppgår hos huvudgrossisten till ca 750 artiklar, samt för övriga leverantörer ca 470 stycken. Snittpris/kg januari-april 2016: 25,26 kr Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

102 STRÄNGNÄS KOMMUN KS/2017uso 059 Slda 8 av 14 Tabell 1. Nyckeltal per kommun Kommun OLC Ekologiskt % Snittpris/kg Antal avtalsartiklar Strängnäs Nej 42 22, Enköping Nej 15 20,141 - Sigtuna Nej 37 20,21 92o Eskilstuna Ja Södertälje Ja 55 24, Västerås Nej 48 25, En jämförelse har gjorts mellan några likvärdiga, vanligt förekommande livsmedel hos de Olika kommunerna. Livsmedlen har valts ut genom att jämföra de Olika kommunernas 40 mest inköpta artiklar. Prisjämförelsen är gjord innan den senaste prisjusteringen i början av Tabell 2. Prisjänyförelse per kommun Strängnäs Sigtuna Enköping Västerås Uppsala2 Mellanmjölk Eko 6*1L 7,04 7,6 6,57-6,74 Hokifile Msc U Sk Bfr 47,11 41,83-53,38 47,66 Nötfärs 10 % Krav 71,23 79,31-77,9 80,55 Sejryggfile Msc 63,94 72,73 53,18 45,61 Maskinbrygg Eko 47,37 58,5 42,88 Krav Banan 14,05 15, ,58 15,78 Krav Potatis Tv 10 12,17 13,06 8,62 13,96 Standardmjölk 3 % 8,53 6,94 6,8 Eko 6*1L Findus 29,28 23,26 Tunnpannkaka Enkel Eko 27,95 22,29 Ris Parboiled Krav 18,09 15,15 18,95 Chicky Wok Strimlor 66,06 40,44 51,16 Gouda 28 % Skivad 31,09 107,57 38,15 31,86 15g/66skiv Rapsolja Eko 27,90 29,13 29,03 Det är svårt att se tydliga mönster i ovanstående tabeller. Det bör poängteras att mätetalen, särskilt snittpris / kg, är ganska trubbiga verktyg och att det i tabell 2 inte tas hänsyn till när kommunerna genomfört sina upphandlingar, vilket kan påverka priserna såtillvida att de generellt är högre i slutet av en längre avtalsperiod. Man kan hur som helst inte utläsa att det rent prismässigt skulle 1 Pris för Q1 2016, övriga kommuners pris är inkl april. 2 Uppsala figurerar endast i denna prisjämförelse och inte i övrig benchmarking. Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax OO Strängnäs

103 @697 16i STRÄNGNÄS KOMMUN KS/201_7:15o-os9 Sida 9 av 14 medföra någon fördel att vara en stor beställare, och därmed ger undersökningen inga belägg för att det i fråga om upphandling av livsmedelsgrossist skulle löna sig att gå samman med andra organisationer för att nå volymfördelar. Marknadsläge leverantörer Konkurrensen för fullsortimentsgrossister 'är fortfarande låg och de dominerande aktörerna är Martin & Servera och Menigo. Svensk Cater AB arbetar Olika beroende på region, men är en potentiell anbudsgivare. Största andelen av deras kunder är privata restauranger men de har även avtal med kommuner och landsting. Gunnar Dafgårds Aktiebolag har under några år inte agerat som fullsortimentsgrossist men kommer nu att satsa igen men med en mindre bredd av artiklar jämfört med t.ex. Menigo och Martin & Servera. Inför kommande upphandling Målet med Strängnäs kommuns kommande Iivsmedelsupphandling är ett avtal med en samarbetspartner mer än med en motpart. Vi vill att våra behov ska styra och att relationen med leverantörer och grossister präglas av en gemensam strävan mot gemensamma mål och ständiga förbättringar. Vi vill verka för transparens i affären, i allt från våra priser till leverantörens priser från underleverantörer. Vår utgångspunkt är att alla partners som berörs av avtalet ska göra en god affär och att avtalet ska leda till ökad måluppfyllelse både för oss och för våra partners. Det traditionella sättet att upphandla livsmedel på i Sverige är med hjälp av ett mycket detaljerat förfrågningsunderlag där varje enskilt livsmedel är specificerati ett antal parametrar såsom kvalitet, pris, produktionsmetod, förpackning etc. Även om ambitionen från början har varit en partnermodell så har bedömningen gjorts att den traditionella metoden inte kan frångås i denna upphandling bl.a. med hänsyn till svårigheterna att ha kontroll över avtalspriser och genomföra en effektiv konkurrensutsättning utan en s.k. varukorg. Det har även utretts om det går att tillämpa en s.k. mäklarmodell där leverantören väljer varor från ett antal underleverantörer. Dock anses inte livsmedelsbranschen vara mogen för denna konstruktion och det saknas också rättspraxis även inom området konsultmäklartjänster, där mäklarmodellen är relativt vanlig. Området kommer att bevakas och utredas vidare inför framtida upphandlingar. Prioriterade kriterier I enlighet med de mål som Strängnäs kommun har kopplat till måltider och livsmedel är följande kriterier prioriterade i upphandling av livsmedel: E kol og is kt Strängnäs kommun ska uppnå 50 % ekologiska livsmedel år För att detta mål ska kunna uppnås måste vi ha tillgång till ett större antal ekologiska produkter och råvaror inom alla varugrupper, fördelat över året. Alla livsmedel Strängnäs kommun Tel kommun strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

104 (ag STRÄNGNÄS KOMMUN KS/2917= a. Sida 10 av 14 måste inte finnas tillgängliga under hela året men ska finnas då säsongen tillåter. Prioriterade varugrupper är de där chansen är störst att hitta svenska ekologiska produkter, som till exempel mejeri, Obehandlat kött, spannmål, potatis och rotfrukter. Prioriterat är också livsmedel där ekologisk produktion gör stor nytta på produktionsplatsen, som till exempel bananer och kaffe. För animaliska livsmedel ska KRAV prioriteras framför EU-ekologiskt om möjligt, då kriterierna för KRAV gällande djurskydd och social hållbarhet är högre. För fisk gäller att Strängnäs kommun aldrig ska ha på anbud, eller erbjudas, fisk eller fiskprodukter som upptas på WWF:s F iskguiden som rödmärkta arter. När Fiskguiden uppdateras ska våra avtal uppdateras i enlighet med den. Dj u rs kydd I måltidspolicyn och i miljöstrategin framgår att Strängnäs kommun upphandlar livsmedel utifrån etiska aspekter. Därför ska animaliska livsmedel och produkter på anbud uppfylla kraven för svensk lagstiftning, vilken är ett av världens mest ambitiösa regelverk för djurhantering och djurproduktion. Genom att öka antalet KRAV märkta och/eller svenska animaliska livsmedel på anbud kan vi också höja ambitionen kring djurskydd i kommunens livsmedelsavtal. Uppföljning av krav på djurskydd ska ske genom tredjepartsvalidering och stickprov på produktionsplatsen under avtalsperioden. Tra n s p o rter Upphandlingsmyndigheten har förslag på krav för upphandling av transporter. Interna styrdokument som t.ex. fordonspolicy och miljöstrategi vägleder till vilken nivå på kraven som ska ställas i underlaget. I övrigt så handlar det om att tillsammans med den blivande leverantören Optimera rutterna och planera så mycket det går för att fylla bilarna. Närproducerade livsmedel Strängnäs kommun har inga uttalade mål för närproducerade eller lokala livsmedel. Det finns därmed inte heller någon definition av närproducerat. Med tanke på målsättningen i miljöpolicyn att vara ett föredöme för andrai miljöarbetet är det befogat att även titta på produktionsplats för de livsmedel vi köper. Att handla vissa livsmedel lokalt kan vara ett sätt att öka dialogen med lokala matproducenter och lantbrukare och påverka utvecklingen i positiv riktning mot mer hållbara lantbruk i Strängnäs och Mälardalen. Att handla närproducerat kan också främja den lokala arbetsmarknaden och bidra till näringslivsutveckling för den lokala och regionala gröna näringen. Varugrupper som skulle vara möjliga att delvis upphandla lokalt är nöt, gris Och viltkött, korv, dryckesmjölk, ev. enskilda spannmålsprodukter och bröd. På grund av en hög prisnivå och mindre volymer, är närproducerade avtal möjliga till mindre del. Strängnäs kommun Tel kommun strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

105 % STRÄNGNÄS KOMMUN KS/2017= Sida 11 av 14 a! Det finns planer på projekt med lokal anknytning under kommande avtalsperiod avseende köp/leverans av dricksmjölk och charkprodukteri samband med utbildningsinsatser och studiebesök. Syftet är att stärka utvalda enheters kompetens om livsmedelsproduktion och jord till bord. I upphandlingen kommer säkerställas att det finns flexibilitet i den utsträckning som är nödvändig för att dessa projekt ska kunna genomföras. En grundprincip är att livsmedel inte ska transporteras längre än nödvändigt, med hänsyn tagen till såväl miljö, kvalitet och pris. Viktigt att ta med i den analysen är att transport av livsmedel står för en liten del av miljöpåverkan. Störst inverkan på miljön har val av råvara samt produktionsmetod. Strängnäs kommun ska vara en aktiv aktör i olika sammanhang kopplade till livsmedelsinköp och -upphandling, såsom SLV (Statens livsmedelsverk), Kost och Näring-'$, Stolt mat i Sörmland4, Fyra Mälarstäder5 och Matlustö. Säsongsanpassat En faktor som ska genomsyra alla våra inköp, året runt, är säsongsanpassning. Genom att efterfråga och bli erbjuden livsmedel vid rätt säsong, ökar möjligheten att få ett bra pris, att kvaliteten på det enskilda livsmedlet är hög och att tillgången finns. När det gäller ekologiska livsmedel är säsongsvariationerna större än för konventionellt producerade livsmedel, och det är viktigt att vi har samarbetspartners som ständigt hjälper oss att styra våra inköp mot de livsmedel som just nu är i säsong. Utbudet av säsongsbetonade livsmedel kan och ska därför variera under året. Livsmedel med säsongsvarierande utbud är till exempel färsk fisk, kött, färsk frukt och grönt. Motverka svinndrivande inköp Livsmedel som oväntat och i perioder finns i överskott hos leverantören är intressant för oss och vi vill ha en ständig dialog kring vilka livsmedel som finns tillgängliga på marknaden och hos den enskilda leverantören. Det gör att vi vid varje enskilt tillfälle kan göra den bästa affären både för oss och för leverantören. Vi har mål om att minska svinnet i vår egen verksamhet och vi vill gärna medverka till att minska svinnet i livsmedelskedjan innan vår egen verksamhet. Detta kan vi göra genom att styra våra inköp mot leverantörens överskott, när så är möjligt. 3 Branschorganisation för kostchefer och kostekonomer i Sverige, en förening inom Ledarna. 4 Nätverk för mataktörer i Sörmland inom så väl privat som Offentlig sektor. 5 Samarbetsnätverk mellan kommunerna Strängnäs, Eskilstuna, Enköping och Västerås. 6 EU-projekt med syfte att främja en hållbar och lönsam livsmedelsnäringi Stockholmsregionen, med fokus på små och medelstora företag. Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

106 se STRÄNGNÄS KOMMUN Eli! KS/2017= Sida 12 av 14 Ersättningsvaror I ett avtal med leverantörer som strävar tillsammans med oss mot uppställda mål, är det inget problem att avtalsvaror och beställda varor ibland byts ut. Både Vi och leverantören måste ha en hög grad av flexibilitet om Vi gemensamt ska kunna nå våra mål. Kriterierna för hur varor kan bytas ut måste däremot vara mycket tydliga och väl definierade i avtal. De värden som prioriterats vid val av det ursprungliga livsmedlet, ska även vara uppfyllda hos ersättningsvaran. Förpackningar För att vi ska kunna tillgodogöra oss de livsmedel vi köper är det viktigt att de kan levereras i de kvantiteter och förpackningsmodeller vi kan hantera i våra kök. Även här vill vi åstadkomma dialog och flexibilitet. En mindre leverantör kanske inte klarar att leverera hela volymen eller den förpackningsstorlek som önskas. Vi behöver ställa specifika krav på förpackningsstorlekar för att kunna jämföra anbuden, men vill även kunna vara flexibla och öppna för diskussioner om hur vi kan få tillgång till ett livsmedel som motsvarar våra krav men har alternativa förpackningar. Att begränsa mängden emballage är en annan aspekt som bör beaktas. P ri svä rd h et Som offentlig verksamhet har vi ett absolut krav på att hushålla med skattemedel och att till bästa pris upphandla det vi behöver för att uppnå verksamhetens mål. Målet om bästa pris ska alltid viktas mot de kvalitetskrav vi ställt upp. Kostnadseffektivitet ska i första hand uppnås genom val av enskilda livsmedel, menyplanering, motverka matsvinn och genom att minska köttkonsumtionen till förmån för vegetabilier och baljväxter. Krav på enskilda ingredienser i sammansatta produkter Produkter som innehåller palmolja ska väljas bort så ofta det går. Palmolja är en problematisk råvara främst av miljöskäl och inköp bör begränsas. Genom att välja råvaror framför hel och halvfabrikat i så hög utsträckning som möjligt minskas inköpen av produkter innehållande palmolja. När det gäller produkter som buljong, matfett och bakverk ska innehållet av palmolja begränsas i så stor utsträckning som möjligt. Sylt och marmelad ska innehålla socker som sötningsmedel och inte glukossirap eller syntetiska sötningsmedel. Vi bevakar marknaden löpande samt ny forskning på området. Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

107 W STRÄNGNÄS KOM M UN KS/20_17= ! _ S1da 13 av 14 Slutsatser och inriktningar Frågeställningar:. Vilken avtalslängd är optimal med utgångspunkt i våra behov? Det är viktigt att avtalslängden bidrar till en prisutveckling som är acceptabel för båda avtalsparter. En lång avtalstid verkar för en trygg och långsiktig relation, men innebär samtidigt en risk för prisstegring och sämre möjligheter att ändra inriktning och detaljer i avtalet. Huvudregeln för ett ramavtals längd är att det inte får vara längre än 4 år. Relativt vanligt är att priserna i huvudgrossistavtal stegras efter ca två år. En initial avtalstid om två år med förlängningsoption på år bedöms därför vara fördelaktig.. Vilka nyckelkrav behöver vi ställa i upphandlingen för att nå kostnadseffektivitet och uppställda politiska mål? De krav som blir viktigast att tillgodose i kommande avtal beskrivs under rubriken Prioriterade kriterier.. Vilken strategi för tillämpningen av hållbarhetskriterier ska vi välja? Upphandlingsmyndigheten har utarbetat s.k. hållbarhetskriterier som stöd för upphandlande myndigheter i upphandling av livsmedel och andra områden. Inriktningen är att ställa omfattande krav på hållbarhet i Olika former och den bästa metoden bedöms vara att ställa många krav på artikelnivå snarare än övergripande krav. Relevanta hållbarhetskriterier väljs ut för varje enskild position och justeras och kompletteras vid behov av upphandlingens arbetsgrupp. ' Finns anledning att begränsa antalet inköpsenheter och/eller produktgrupper? Att begränsa antalet inköpsställen kan bidra till att öka kostnadseffektiviteten och göra ramavtalet mer attraktivt för båda parter. Det är också viktigt att begränsa antalet avtalade produkter så att vi uppnår bäst pris på de största volymvarorna. Därför är fokus för kommande avtal, rena råvaror till god kvalitet och bra pris. För de enheter inom kommunen som har andra behov, såsom helfabrikat, cafésortiment, snacks, godis och drycker, utreds huruvida ett separat avtal för detta vara framgångsrikt.. Hur bör upphandlingen delas upp för att nå bäst måluppfyllelse? Upphandlingen av huvudgrossistavtal kommer inte att omfatta alla produktgrupper inom livsmedelssegmentet. Färskt bröd och konditorivaror Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

108 STRÄNGNÄS KOMMUN KS/2917z Sida 14 av 14 kommer som tidigare att upphandlas separat, och andra områden som inte ingår är kolsyrade drycker och färsk fisk. Utöver detta bedöms det finnas potentiella ekonomiska fördelar med att dela in huvudgrossistupphandlingen i Olika delar på så sätt att en anbudsgivare kan bli leverantör av enbart frukt och grönt eller mejeriprodukter till de större enheterna. Det har också utretts om det är möjligt att istället dela upp inköpsenheternai Olika kategorier enligt beskrivning under rubriken Kategoriindelning av inköpsenheter. Den typen av uppdelning skulle kunna möjliggöra Olika grader av flexibilitet i avtalet kopplat till leveranstider, beställningsvaror, antal artiklar i avtal och så vidare. Konceptet har inte bedömts vara genomförbart i nuläget, men kan utredas vidare och eventuellt bli aktuellti framtida upphandlingar.. Hur kan en avtalsmodell för samarbete och partnerskap se ut? Vi har utrett flera potentiella metoder för den kommande upphandlingen och försökt att inte låsa in oss vid traditionella varuupphandlingar. Det verkar dock som att det i dagsläget inte finns några realistiska och fördelaktiga alternativ till förfarandet med en varukorg med detaljkrav pä artikelnivå och en traditionell prissättningsmodell. Alla försök till nyskapande behöver dock inte ske i upphandlingsfasen. Ett ökat fokus på samarbete och partnerskap, uppföljning, dialog och flexibilitet kan åstadkommas under gällande avtalsperiod, inom ramarna för vad lagen tillåter. Viljeyttringar och ett antal mindre ingripande kravi förfrågningsunderlaget kan bana väg för detta. (fa/&&)? Ling/% Karin Lundell Mältidschef Mats Lange Upphandlare Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs