Datum. Revisionspersonal Ort Datum Dagar Dagens guide. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10

Transkript

1 1 (10) Revisionen omfattar Certifikat: 5264 O Scanmast AB, 5264 Scanmast AB, 5264 Scanmast AB, 5264 M Scanmast AB, 5264 M Scanmast AB Kontaktperson och telefonnr: ( ) Revisionspersonal: Revisionens huvudmål: Revisionsplanering: Ulrika Jupiter (UJu), Revisionsledare Christina Nousiainen (CNo), Revisor Denna revision skall säkerställa certifieringen för SS-EN ISO 9001:2008 med Omcertifieringsrevision och SS-EN ISO 14001:2004 med Omcertifieringsrevision och OHSAS 18001:2007 med Uppföljande revision samt förberedelser inför omcertifiering. Mål för respektive revisionstyp förtydligas i "Regler för certifiering av ledningssystem", se din startsida i System. Förutom revisionsplanens uppgifter ingår i revisionen av respektive funktion att intervjuade personers del i arbetet med ständiga förbättringar, kommunikation, kompetens, övervakning samt processamverkan. Revisionspersonal Ort Datum Dagar Dagens guide CNo UJu UJu CNo UJu Mora, Scanmast AB, Dössjonsvägen 10 Mora, Scanmast AB, Dössjonsvägen 10 Mora, Scanmast AB, Dössjonsvägen 10 Mora, Scanmast AB, Dössjonsvägen 10 Mora, Scanmast AB, Dössjonsvägen , , , , ,50 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

2 2 (10) Företag: Scanmast AB Plats: Mora, Dössjonsvägen 10 Akt. datum: Tid och lokal Innehåll Dagens huvudguide: Revisor: Ulrika Jupiter, UJu, , Medverkande från företaget 08:30-09:00 09:00-12:00 Inledande möte. Genomgång av dagens revisionsplan. Förändringar i verksamheten. Nyheter från. Företagsledning, KMA-chef Granskning av korrigerande åtgärder för avvikelser från extern revision/er. Förändringar och anpassning till nya standarderna. Genomgång av ifyllda :s checklistor inför uppgradering till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Dialog kring ökat fokus på ledning och ledningsens åtagande. Ledningssystemets uppbyggnad och styrning i relation till förutsättningarna samt omfattning och företagets strategiska inriktning. Identifiering av förutsättningar, intressenter och deras krav/förväntningar. Identifiering av lagar och andra bindande krav samt aspekter och yttre miljöns påverkan. Beaktan av livscykelperspektiv (t ex aspekter, leverantörer, utveckling). Uppföljning av efterlevnad. Identifiering och hantering av risker och möjligheter. Riskbaserat tänk. Ledningsgrupp Planering, genomförande och hantering av resultat från interna revisioner. Planering, aktiviteter och hantering av resultat av mål och handlingsplaner samt annan övervakning och mätning kopplat till verksamheten och dess aktiviteter/processer (t ex nyckeltal). Kundmätningar/synpunkter. Processer. Processamverkan. Genomförda förbättringar under den senaste 3-årsperioden. 12:00-13:00 Lunch. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

3 3 (10) 13:00-15:00 Försäljning och Marknadsföring Intervju med representanter inom: - Områdesansvarig KAM (TRV, Fiber, Telekom, Infraprojekt, Teracom) - Försäljning/ordermottagning inne och ute (telefon) - Marknadsföring Jocke Karlén Tillämpning av verksamhetens rutiner. Styrning och uppföljning av verksamheten. Försäljning. Marknadsföring. Omvärldsbevakning. Kundbearbetning och samarbete. Kundkrav. Krav på produkt (vara/tjänst samt eventuellt utlagda processer). Offerter, order och avtal. Dokumentationskrav (kund, överlämning till projekt, lagar och andra krav, uppföljning mm). Extern kommunikation. Användning av certifikat och certifikatsmärke. Ansvar och befogenheter. Intern kommunikation med övriga organisationen. Samverkan. Mål och andra mätningar (nyckeltal). Förbättringsarbete. Uppföljning. Kundtillfredsställelse. Risker (t ex krav, påverkan, förväntningar, lagar mm). Affärsmässiga möjligheter kopplat till risker. 15:00-15:45 15:45-16:00 Teknik (Beräkningar och Konstruktion) Anders Särström Tillämpning av verksamhetens rutiner. Planering, underlag, krav, genomgångar, ändringar, verifiering, validering samt styrning av ändringar. Livscykelperspektiv. Dokumentationskrav. Risker. Lagar och andra krav. Efterlevnad. Medvetenhet kring mål, policy och den egna påverkan. Delaktighet i förbättringsarbetet. (Produktrådet) Revisorns sammanställningstid. 16:00-16:30 16:30-17:30 Avslut och summering av dagen. Revisorns sammanställningstid. Ej på plats. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

4 4 (10) Företag: Scanmast AB Plats: Mora, Dössjonsvägen 10 Akt. datum: Tid och lokal Innehåll Dagens huvudguide: Revisor: Christina Nousiainen, CNo, , Medverkande från företaget 08:30-08:45 08:45-11:30 11:30-13:00 13:00-16:00 Inledande möte. Carina Höjer Håkan Gustavar Verksamheten i Borlänge Carina Höjer Intervju med personal. Rundvandring i lokal. Håkan Gustavar Tillämpning av verksamhetens rutiner. Projektledning och projektsupport. Kundfokus/förväntningar. Planering, underlag, krav, genomgångar och resultat, verifiering, validering samt styrning av ändringar. Livscykelperspektiv. Dokumentationskrav. Delaktighet och samverkan med verksamheten i Mora och ute i fält. Intern och extern kommunikation. Medvetenhet kring mål, policy och den egna påverkan. Delaktighet i förbättringsarbetet. Lagar och andra krav. Lunch inkl transport fältbesök Fältbesök Projekt Fiber Intervju med personal (tekniker/montörer, arbetsledare). Tillämpning av verksamhetens rutiner ute i fält. Utförande, styrning och uppföljning. Hantering av färdig produkt. Dokumentationskrav. Intern och extern kommunikation. Medvetenhet kring mål, policy och den egna påverkan. Delaktighet i förbättringsarbetet. Kundfokus. Riskbedömningar. Nödläge. Avfall och kemikalier. Hantering av utrustning. Åtgärder för att hantera och förebyggande risker. Lagar och andra krav. Carina Höjer Håkan Gustavar 16:00-16:30 16:30-17:30 Avslutande möte. Muntlig rapportering av dagen. Revisorns sammanställningstid. Ej på plats. Carina Höjer Håkan Gustavar Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

5 5 (10) Företag: Scanmast AB Plats: Mora, Dössjonsvägen 10 Akt. datum: Tid och lokal Innehåll Dagens huvudguide: Revisor: Ulrika Jupiter, UJu, , Medverkande från företaget 08:30-09:00 09:00-11:15 Inledande möte. Reflektion från gårdagen. Genomgång av dagens revisionsplan. Projektledning Intervju med representanter inom: - Chef Projektledning - Huvudprojektledare (Telia, TRV, Tele2, Netcom, Teracom, E-on) - Projektledare Ledningsgrupp Emma Runeborg Tillämpning av verksamhetens rutiner. Planering, underlag, krav, genomgångar, ändringar, verifiering, validering samt styrning och uppföljning. Livscykelperspektiv. Dokumentationskrav. Styrning och uppföljning av utlagda processer (inköpta tjänster). Ansvar och befogenheter. Resurser och organisation. Intern och extern kommunikation. Samverkan med övriga organisationen. Mål och mätningar (nyckeltal). Uppföljning. Kundtillfredsställelse. Identifiering och hantering av risker och möjligheter. Medvetenhet kring mål, policy och den egna påverkan. Delaktighet i förbättringsarbetet. Lagar och andra krav. Efterlevnad. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

6 6 (10) 11:15-12:00 AO Fiber (AO-ansvarig) Tillämpning av verksamhetens rutiner. Styrning och uppföljning. Försäljning. Marknadsföring. Omvärldsbevakning. Kundbearbetning och samarbete. Kundkrav. Krav på produkt (vara/tjänst samt eventuellt utlagda processer). Offerter, order och avtal. Dokumentationskrav (kund, överlämning till projekt, lagar och andra krav, uppföljning mm). Extern kommunikation. Användning av certifikat och certifikatsmärke. Marcus Bergman Intern kommunikation med övriga organisationen. Samverkan. Mål och andra mätningar (nyckeltal). Förbättringsarbete. Uppföljning. Kundtillfredsställelse. Risker (t ex krav, påverkan, förväntningar, lagar mm). Affärsmässiga möjligheter kopplat till risker. 12:00-13:00 13:00-13:45 Lunch. Projektsupport Tillämpning av verksamhetens rutiner. Utförande, styrning och uppföljning. Ansvar och befogenheter. Kommunikation. Medvetenhet kring mål, policy och den egna påverkan. Delaktighet i förbättringsarbetet. Håkan Gustavar 13:45-15:00 Inköp/Logistik (lager) Intervju med representanter inom: - Inköp - Logistik - Lager Rundvandring i verksamheten. Tillämpning av verksamhetens rutiner. Utförande, styrning och uppföljning. Dokumentationskrav. Inköp: Upphandling, leverantörsbedömning och styrning av utlagda processer och inköpta tjänster. Krav på vara/tjänst. Livscykelperspektiv. Lager/Logistik: Intern logistik/samverkan inom verksamheten. Mottagnings- samt leveranskontroll. Riskbedömningar. Nödläge. Avfall och kemikalier. Hantering av utrustning och underhåll. Åtgärder för att hantera och förebyggande risker. Lagar och andra krav. Efterlevnad. Medvetenhet kring mål, policy och den egna påverkan. Delaktighet i förbättringsarbetet. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

7 7 (10) 15:00-15:45 15:45-16:30 16:30-17:30 Revisorns sammanställningstid. Avslutande möte. Muntlig rapportering av dagen. Revisorns sammanställningstid. Ej på plats. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

8 8 (10) Företag: Scanmast AB Plats: Mora, Dössjonsvägen 10 Akt. datum: Tid och lokal Innehåll Dagens huvudguide: Revisor: Christina Nousiainen, CNo, , Medverkande från företaget 08:30-09:00 Inledande möte. Reflektion från gårdagen. Genomgång av dagens revisionsplan. 09:00-10:00 10:00-11:00 Ledning, KMA-chef (fokus på arbetsmiljö) Granskning av korrigerande åtgärder för avvikelser och förbättringsmöjligheter från föregående externa revision/er. Företagets strategiska inriktning som t ex vision, affärsidé, affärsmål, policy, externa krav och som en del av ledningssystemet. Målstyrning med planer, resurser, organisation med ansvar och befogenheter, intern kommunikation, samt ledningens uppföljning (ledningens genomgång) av resultat och effektivitet. Identifiering samt efterlevnad av lagar och andra krav. Samverkan och uppföljning av årets arbetsmiljöarbete. Skyddskommittén (representanter från arbetstagare och arbetsgivare samt skyddsombud) Skyddskommitténs arbete, resultat. Intern och extern kommunikation. Arbetstagarnas deltagande vid identifiering, värdering av risker, ohälsa, olycksfall och tillbud, företagshälsovård, åtgärder, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav. Utredning av incidenter samt beslut om åtgärder. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Samråd kring utveckling och genomgång av policy och mål och delaktighet i förbättringsarbetet. Resurser och organisation. Göte Mattsson Jessica Berg Jonas Gref Lars-Göran Kihlman Niklas Karlsson Tiina Kinnunen 11:00-12:00 Kompetens (HR-ansvarig/administratör) Jessica Berg Tillämpning av verksamhetens rutiner. Niklas Karlsson Identifiering av kompetensbehov och kompetensutveckling. Planering och användning av personal. Registrering samt uppdatering av kompetens. För arbetsmiljö även särskild arbetsmiljöutbildning för chefer och medarbetare, arbetsmiljöundersökningar, ohälsa, olycksfall, rehabilitering, företagshälsovård, krisberedskap samt arbetsmiljöpåverkan vid förändringar. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

9 9 (10) 12:00-13:00 13:00-13:45 13:45-15:00 15:00-15:45 15:45-16:30 16:30-17:30 Lunch. Produktion (Utrustningsansvarig) Tillämpning av verksamhetens rutiner. Rundvandring i lokalen för förvaring av utrustning mm. Styrning och kontroll/kalibrering, besiktning av utrustning för övervakning och mätning för att säkerställa säkerhet och kvalitet. Efterlevnad av lagar och andra krav. Riskbedömning. Produktion (Chef Fälttekniker, Fälttekniker, Arbetsledare) Intervju med representanter inom: - Chef Fälttekniker - Fälttekniker - Arbetsledare Tillämpning av verksamhetens rutiner. Utförande, styrning och uppföljning. Dokumentationskrav. Ansvar och befogenheter. Resurser och organisation. Intern och extern kommunikation. Samverkan med övriga organisationen. Mål och mätningar (nyckeltal). Uppföljning. Kundtillfredsställelse. Identifiering och åtgärder för att hantera och förebyggande risker. Medvetenhet kring mål, policy och den egna påverkan. Delaktighet i förbättringsarbetet. Lagar och andra krav. Efterlevnad. Revisorns sammanställningstid. Avslutande möte. Muntlig rapportering av dagen. Revisorns sammanställningstid. Ej på plats. Mats Westerberg Martin Ridell Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

10 10 (10) Företag: Scanmast AB Plats: Mora, Dössjonsvägen 10 Akt. datum: Tid och lokal Innehåll Dagens huvudguide: Revisor: Ulrika Jupiter, UJu, , Medverkande från företaget 08:30-09:00 09:00-09:45 Inledande möte. Reflektioner från gårdagen. Genomgång av dagens revisionsplan. Administration (Ekonomi, HR, administration) Affärssystemets roll i ledningssystemet inkl. resursförsörjning, investeringar och uppföljning. Riskbedömningar, åtgärder, efterlevnad av lagar/krav och rutiner. Ledningsgrupp Jessica Berg Niklas Karlsson 09:45-10:45 10:45-11:15 Tid för frågor, kompletterande intervjuer och/eller dokumentgranskning Revisorns sammanställningstid. 11:15-12:00 12:00-12:30 Avslutande möte. Muntlig rapportering av revisionsresultatet. Revisorns sammanställningstid. Ej på plats. Ledningsgrupp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut