Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Transkript

1 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 och förslag till Valberedningen.

2 Året 2012 har präglats av mycket regn och få soldagar. Under tidig vår hade vi en förhoppning att kunna öppna golfbanan tidigt men då ytterligare nederbörd föll efter återigen en snörik vinter kunde banan först öppnas med ordinarie greener i slutet av april. Därefter följde först en solfattig sommar med endast 5-6 riktiga soldagar följt av en mycket blöt höst. Trots detta väder har golfbanan under större delen av året varit i mycket fint skick med snabba greener och bra fairways. Spelaktiviteten har under året fortsatt att vara hög från framförallt medlemmar där antalet registrerade ronder i GIT ökade något mot föregående år. Vi har under året genomfört många andelsöverlåtelser och där ser vi att nya medlemmar tenderar att spela väsentligt mycket mer. Vi vet också att gäst till medlem är en fortsatt populär spelform samtidigt som vanligt gästspel har minskat kraftigt. För företagsspel ser vi en marginell minskning i jämförelse med de senaste 2 åren. Klubbens ekonomi har under året fortsatt att utveckla sig positivt, främst genom en god kostnadskontroll samtidigt som vi har kunnat bibehålla en hög intäktsnivå från företagssamarbeten. Skuld till bank beräknas minska med 1,5 mkr till 10,5 mkr vid årets slut. Under 2012 har ett stort antal åtgärder gjorts på golfbanan, i vårt klubbhus och inom klubbhusområdet för att fortsätta med de kontinuerliga förbättringar som behövs för att hålla en hög standard. Tee Ny röd tee hål 7 Renoveringen av röd tee hål 9 och 11 färdigställdes under våren. Ny röd tee på hål 7 är anlagd och gräs kommer att läggas på under våren Detta är en milstolpe då vi under många år försökt att få tillstånd att gräva i detta känsliga område. Renovering av vit/gul tee hål 3 och 4 har påbörjats. Nytt gräs rullas ut under våren Fairways Extra fokus hål 7 och 17 Under 2012 påbörjade vi ett projekt för att förbättra de två fairways (hål 7 och 17) som håller lägst kvalitet. Båda fairways har hålpipluftats 4 gånger under säsongen och i samband med dessa arbeten har gammal lerjord tagits bort och ersatts med dressand. För fairway på hål 7 har det primära problemet legat i att jordmånen (lera) allt som oftast varit torr och mycket kompakt, vilket har begränsat gräsets möjligheter till etablering. Genom hålpipluftning och tillförsel av sand har vi förbättrat förutsättningarna för syre att tränga ner i jordmånen samtidigt som sanden har hjälpt till att luckra upp leran.

3 3 För fairway på hål 17 har vi ett problem med en för blöt och vattnig spelyta. Även om årets säsong har varit rekordblöt så ser vi även dessa tendenser andra år. Här har vi också arbetat med hålpipluftning och sanddressning. Huvudproblemet för hål 17 är inte grästillväxten utan först och främst stående vatten som trycker fram lera. Genom att luckra upp marken är ambitionen att ytvatten skall ges bättre möjligheter att tränga ner i marken och därefter ansluta till befintliga dräneringar. Arbetet med förbättring av fairway på hål 7 och 17 fortsätter under nästa år och därefter tas beslut om ytterligare åtgärder. Bunkrar Snyggare bunkerkanter och jämnare fördelning av sand I medlemsenkäten som genomfördes hösten 2011 framkom många förslag och synpunkter på våra bunkrar. Som en effekt lades mycket mer tid i det dagliga arbetet på att sköta våra 46 bunkrar på golfbanan. Personalen krattar och arbetar igenom alla banans bunkrar minst 2 gånger per vecka där en stor del av tiden läggs på att skotta tillbaka sanden in till mitten. I vår skötsel strävar vi efter ett jämnt sanddjup på 7 cm, ett mått som arbetades fram under Projekt Green 2007 tillsammans med PGA och SGF. Här skulle en avsevärd förbättring i jämnhet kunna ske genom att golfspelare istället för att dra med sig sanden mot kanterna sköt in den mot mitten. Under året har vi undersökt möjligheten att på sikt ändra konstruktionen på vissa plana bunkrar. En djupare konstruktion hjälper uppslagen sand att rinna tillbaka till bunkerns mitt. Tyvärr skulle ett sådant arbete bli mycket omfattande och dyrbart då det medför nya arbeten med bl a dränering och avrinningsytor. Driving range Fokus på säkrare spel Vi har under året haft allt för många incidenter med golfbollar som har slagits över och förbi driving range området. Vi har begränsade markutrymmen för träning och visst skulle flera säkert önska att rangen var längre än den är men vi måste rätta oss efter det utrymme som finns idag. Vi har tvingats uppföra ytterligare ett staket bakom och till vänster om det befintliga staketet. Vår head pro har bytt ut alla vita träningsbollar till gula som flyger kortare. Vi kommer också att se över ytterligare åtgärder, men i slutändan måste den enskilde golfspelaren rätta sig efter de förhållningsregler som gäller samt alltid värna om ett säkert golfspel. Klubbhus och entréområde Under 2012 har vi färdigställt renoveringen av poolområdet med en ny dusch, ett vitt staket, ny stenläggning och gräsmatta. Under hösten har vi även byggt en ny altan som binder ihop restaurangen med poolområdet. Stora insatser har också gjorts med målning av klubbhusfasad samt starterhuset vid första tee. Vidare har flera allmänna ytor målats invändigt samt herrarnas omklädningsrum, där även de gamla möblerna byttes ut. Projekt Tomtmark En ny detaljplan för Torpamarken vann laga kraft den 27 juni De senaste två åren har vi arbetat för att nå en ny detaljplan för Torpamarken, ett område norr om den inre klubbhusparkeringen. Avsikten med detta arbete har varit att få säljbara tomter. Under hösten påbörjades ett avstyckningsarbete med Lantmäteriet som beräknas ta ca 6 månader och stå klart i april Mer information om detaljplanearbetet står att läsa senare i dokumentet.

4 4 Förutsättningar 2013 Styrelsens övergripande mål för verksamheten är en fortsatt amortering av bankskulden tillsammans med en successiv förbättring av vår anläggning i syfte att göra våra medlemmar ännu mera nöjda med WGCC. Inför varje nytt år görs särskilda antaganden där hänsyn tas till föregående års erfarenheter men också väsentligheter som vi förutser inför varje nytt verksamhetsår. Ekonomi Vår verksamhet balanseras mot klubbens intäkter som utgörs av medlemsavgifter, hyror, föreningsavgifter samt greenfee och företag. Positivt de senaste 5 åren är att våra faktiska intäkter från framförallt företag har överträffat budget, vilket tillsammans med en hård kostnadskontroll har inneburit att ytterligare förbättringar i vår anläggning har kunnat göras samtidigt som vår skuld till bank har minskat snabbare än förväntat. Sedan 2008 har vi ställts mot flera olika yttre ekonomiska förutsättningar, kraftiga konjunkturtoppar till snabba och sedermera utdragna konjunkturnedgångar. WGCC är en klubb som alltid har finansierat en stor del av sin verksamhet via externa gäst- och företagsintäkter. Även om vi har lyckats behålla en relativt hög intäktsnivå från företagssamarbeten, i synnerhet i jämförelse med andra golfklubbar i vår region, så kan vi se stora skillnader mellan åren. Inför 2013 och i de kontakter som har hållits med flera av våra partners vittnas om stramare ekonomiska förutsättningar. Samtidigt är våra befintliga partners mycket nöjda med WGCC. Vi har de senaste åren fått en mycket god renommé och många framhåller hög avkastning på investerade pengar. Våra interna förutsättningar bedöms som goda samtidigt som konjunkturläget kan begränsa företagens möjligheter till golfaktiviteter. I budgeten för 2013 kan vi inte räkna med en total intäktsnivå från företag i nivå med utfallet för Våra intäkter från greenfee är än mer oförutsägbara och har pendlat ännu kraftigare mellan åren såg vi en kraftig uppgång i greenfeeintäkterna samtidigt som företagsintäkterna minskade som en del av en kort konjunkturnedgång. Det är troligt att privatkonsumtionen ökar när företagen väljer att vara mer återhållsamma. Samtidigt vet vi att väder är den enskilt största påverkansfaktorn för våra greenfeeintäkter motsvarade klubbens totala gästoch företagsintäkter kronor per andelsägare.

5 5 Utveckling medlemmar, årsavgifter och nivån på andelsöverlåtelser Medlemsutvecklingen inom Svensk Golf är negativ och antalet aktiva medlemmar (anslutna till en SGF-klubb) har minskat med ca personer mellan toppen 2004 till De senaste åren har minskningen legat på ca personer per år. Vårt förbund är unikt i detta att vi är den idrott som attraherar flest nya medlemmar samtidigt som vi också är det förbund som tappar flest medlemmar per år brutto. Hur påverkar detta då WGCC? Vi går för närvarande igenom en stor generationsväxling och under 2012 har ungefär 50 andelar bytt ägare. Vi ser vidare att efterfrågan inte alltid möter utbudet varpå priset på andelarna har utvecklats negativt sedan toppen 2007 för att det senaste året ha stabiliserats på en lägre nivå. Vi ser också att nya medlemmar företrädesvis är erfarna golfare. Det kan bero på att man som "ny golfare" ännu inte är beredd på att betala för en golfandel i en klubb när billigare distansmedlemskap finns att tillgå. Medlemsavgiften på WGCC består av en förenings- och en spelrättsavgift. I prognos för 2012 svarar de totala medlemsintäkterna för 55 % av omsättningen. Medlems- och spelrättsavgiften är idag kronor (700 kr respektive kr) och vi har cirka 800 seniormedlemmar. Medlemmarna har gjort extraordinära insatser under en följd av år som en del i avbetalningen av Projekt Green 2007, Projekt Ladan samt som en del i förlusttäckningen av förlorade gäst- och företagsintäkter under ombyggnaden. Dessa extra avgifter har kraftigt bidragit till att stärka klubbens likviditet. För 2013 planerar styrelsen för oförändrade årsavgifter Medlemslån Kapitaltillskott Ombyggnadsavgift

6 6 Lägre driftkostnader De senaste åren har WGCC reducerat sina driftskostnader med cirka tkr. Vi har nu nått ett kostnadsläge som det är svårare att skära i ytterligare om vi vill behålla vår kvalitetsnivå. De kommande åren måste vi däremot räkna med en ökning med 2-3 % per år för material och drivmedel och för personal med ca 3 % per år. Med en fortsatt hård budgetstyrning räknar vi med att kunna motverka att kostnadsökningarna totalt sett slår igenom fullt ut. Finansiering I samband med Green 2007 tog WGCC upp lån på 23 Mkr. Återbetalning av detta lån har påbörjats dels genom medlemstillskott och dels genom ett starkt kassaflöde. Vid årsskiftet 2010/2011 var låneskulden 14,6 mkr, 2011/ ,1 mkr och prognos för utfall 2012/2013 är 10,5 mkr. Resultaträkning, tkr prognos budget utfall Intäkter Medlems- och spelrättsavgifter Greenfee Företagsavtal Hyror Övriga intäkter Summa Intäkter Kostnader Personal Bana Främmande tjänster Föreningskostnader Övriga kostnader Fastigheter Summa Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Finansnetto ÅRETS RESULTAT Låneskuld, kr

7 7 Handlingsplan Under 2012 till 2014 kommer vi inom WGCC att satsa på: fortsatt trivsel för våra medlemmar att fortsätta förbättra kvalitén på golfbanan att fortsätta förbättra och vårda vårt klubbhus och klubbhusområde företagssamarbeten samt greenfeegäster, främst som gäster till medlemmar att utveckla tomtmark så att den blir möjlig att avyttra en fortsatt amortering av bankskulden en fortsatt hård kostnadskontroll. Vi kommer att mäta detta genom resultatutfall och medlemsenkäter.

8 Projekt Torpamarken Avyttring av mark/fastigheter förslag till årsmötet 2013 Årsmötesbeslut redan 2006 I de beslutsunderlag för projekt Green 2007 som lades fram vid tre årsmöten under 2004 och 2005 ingick en försäljning av den så kallade Ålstäksmarken (området bakom 3:ans utslag som vetter mot Grisslingefjärden) som en åtgärd för att begränsa klubbens upplåning som följd av det stora och omfattande projektet. En förutsättning var att Värmdö kommun beslutade om en ändring av gällande detaljplan så att bostadsbyggande skulle tillåtas, något som styrelsen efter förberedande kontakter med kommunen bedömde som en realistisk möjlighet. För att vinna tid i avvaktan på kommunens beslut lade styrelsen fram en proposition till det ordinarie årsmötet den 30 mars 2006 med innebörd att styrelsen skulle få fullmakt att avyttra Ålstäksmarken om och när detta skulle vara möjligt. Årsmötet godkände styrelsens förslag och beslutet konfirmerades på ett extra årsmöte den 26 juli samma år. Det visade sig dock under det fortsatta arbetet med planändringsfrågan att kommunen inte var beredd att ändra planen för Ålstäksmarken på grund av strandskyddsreglerna. Diskussioner och förhandlingar hade då pågått i mer än tre år. Och utan en ändring i kommunens ställningstagande är en avyttring av Ålstäksmarken inte möjlig. Torpamarken i stället för Ålstäksmarken I stället har, som styrelsen löpande informerat om, arbetet sedan hösten 2010 inriktats på att få en ny detaljplan för ett markområde med arbetsnamnet Torpamarken, som ligger norr om den inre parkeringen. Även om arbetet med detta inte heller varit helt enkelt, har det kunnat ske i en mer konstruktiv dialog med företrädarna för Värmdö kommun. En planändringsfråga är alltid tidskrävande och vårt ärende har dessutom överklagats till Länsstyrelsen. Men efter vederbörliga beslut i kommunstyrelsen och även länsstyrelsen vann en ny detaljplan för Torpamarken, med bostadsbebyggelse tillåten, slutligen laga kraft den 27 juni i år. Efter detta har klubben gått vidare med att initiera en lantmäteriförrättning i syfte att bilda avyttringsbara tomter. Projekt Torpamarken del av planbeskrivning - 2 säljbara tomter Planområde kvm Minsta tomtstorlek kvm Sammanlagda byggnadsarea per fastighet inkl komplementsbyggnad om max 50 kvm Envåningshus 250 kvm Tvåvåningshus 200 kvm Båda tomterna ansluts till kommunalt vatten Genomförandetid 15 år 8

9 9 Lägre lånenivå ett prioriterat mål Klubbens finansiella ställning har markant förbättrats sedan den tunga investeringsperioden med Green 2007 och Ladan avslutades för ett par år sedan. Det är resultatet av en god utgiftskontroll samtidigt som de externa intäkterna har varit stabila på en hög nivå. Den låga räntenivån har naturligtvis också varit till vår fördel. I slutet av 2012 beräknas utnyttjandet av våra banklån uppgå till ca 10,5 mkr, en minskning med drygt 10 mkr sedan Styrelsen anser att en ytterligare sänkning av lånenivån skall fortsätta att vara ett prioriterat mål. På sikt bör vi helt lösa fastighetslånet och bara behålla en rörelsekredit för att fånga upp säsongmässiga och andra svängningar i verksamheten. Detta av framförallt 3 skäl: Vi äger vår fina anläggning och att dessutom vara i det närmaste oberoende av externa lån skulle innebära en stor handlingsfrihet och stabilitet för verksamheten. Även om räntenivån är låg uppgår räntekostnaderna bara för 2012 till ca 450 tkr. De senaste 3 åren har vi haft räntekostnader på drygt tkr, pengar som kan användas bättre i verksamheten. Dessutom måste man räkna med stigande lånekostnader mot bakgrund av både nya regler för bankerna och effekter av eurokrisen. Vi vill undvika stora årsavgiftshöjningar för att möta nödvändiga och delvis tvingande investeringar i vår anläggning. Om klubbens verksamhet fortsätter att ge överskott, vilket naturligtvis är målet, resulterar det i en successiv återbetalning av banklånet. Samtidigt måste vi i detta ta hänsyn till de förutsättningar som ges för att bedriva verksamheten som t ex konjunkturläge, intresse för golfspel och väder. Styrelsens övergripande mål är ett skuldfritt Wermdö Golf & Country Club och en försäljning av de tomter som nu håller på att bildas skulle betyda ett stort steg i den riktningen. Förslag till årsmötet: att fullfölja 2006 års beslut Styrelsens arbetsinriktning är att framlägga ett förslag till årsmötet den 23 april 2013 att, i överensstämmelse med 2006 års beslut - styrelsen får mandat att fullfölja planerna att minska klubbens låneskuld genom avyttring av Torpamarken. - försäljningen skall ske vid lämpligt tillfälle och när gynnsamma affärsmässiga förutsättningar bedöms föreligga. Av 18 i klubbens stadgar framgår att beslut om avyttring av fast egendom skall fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, med biträde av minst 2/3 av samtliga röstande. Det senare av dessa möten får äga rum tidigast 90 dagar efter det första.

10 10 Fastighet Wermdö Golf & Country Club består idag av ca 80 hektar, varav ca 25 hektar är vatten. Våra fastigheter som klubbhus, lillstugan, ladan och våra hyresfastigheter (Trädgårdsmästarbostaden, Sjöstugan och Tjänstebostäderna) består idag av ca 4000 kvm varav ca 1000 kvm är kallyta. Vår verksamhet ska på en relativt begränsad omsättning förvalta ett stort mark- och fastighetsbestånd och med ovan nämnda arealer måste vi vara beredda på årliga och stora underhållskostnader. Inom golfklubben bedrivs även annan verksamhet genom entreprenörer som shop, restaurang och café. Här har vi ett fastighetsägaransvar att tillse att lokalerna är i brukbart skick enligt de regler och riktlinjer som följer med t ex mat- och varuhantering. I januari 2013 påbörjas därför en nödvändig renovering av restaurangköket med fokus först och främst på el, ytskikt, ventilation och vvs. Varje år genomgår restaurangen flertalet inspektioner (Miljö & Hälsa) och sedan ett par år tillbaka har kökets skick påtalats. Här har man påtalat krögarens begränsade möjlighet till renhållning. Inför 2012 planerade vi att påbörja renoveringen under senhösten och i budgeten hade del av renovering avsatts med tkr. Vi har löpande fört samtal med våra krögare och tänkt entreprenör och fann att den lämpligaste tiden för renovering var med start i början av januari Hela renoveringen beräknas kosta tkr och kostnaden belastar Toaletter Under de närmaste åren finns ett påtagligt behov av att renovera våra publika toaletter i Klubbhus och i Ladan. Utvändig renovering Delar av "gamla" klubbhuset behöver putsas och målas inom de närmaste åren. Samma behov föreligger för Ladan. Samtidigt behöver vi även se över de mest väderutsatta fasaderna för framförallt Tjänstebostäderna. Planteringar och blommor Planteringar och blommor ska ytterligare ses över och hållas i gott skick under hela sommarhalvåret. Tennisbanan Tennisbanan skulle ha gjorts i ordning under 2012 men vår externa entreprenör höll sig inte inom den ursprungliga kostnadsuppskattningen utan offerten hamnade på en betydligt högre nivå. Vi kommer att undersöka ytterligare leverantörer. Golfbanan Tee Vårt teerenoveringsprogram har pågått ett antal år och vi har nu lagt nya tees på hål 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11. Green 2007 medförde att vi anlade nya tees på hål 5, 8, 10, 16, och 17. Tee på hål 14 och 15 är också av bra kvalitet. Nu återstår att renovera tees på hål 6, 13 och 18. Detta arbete kommer att göras de kommande åren så att alla gamla utslag med behov är genomgångna. Fairway 7 och 17 Vi fortsätter med åtgärder för att förbättra fairways på hål 7 och 17 under 2013 och gör en utvärdering i slutet av året. Fairway hål 17 är en av de mest utsatta spelytorna som ligger i en svacka i ett norrläge med begränsade soltimmar. En helrenovering av fairway inklusive uppbyggnadsmaterial, såbäddsmaterial, sådd och dränering beräknas kosta ca 600 tkr.

11 11 Övningsområde - Driving range och närspel - hål 19 Vår driving range är begränsad i utrymme och går inte att utöka. Tillsammans med klubbens head-pro kommer vi att se över hur vi kan göra övningsområdet mer intressant ur ett träningsperspektiv. På lite längre sikt planerar vi att anlägga ett 19e hål kombinerat med övningsområde mellan restaurang och bryggorna. Det finns en skiss som vår banarkitekt Bob Kaines tagit fram. Här ser vi en logisk utveckling om vi säljer tomtmarken den sk Torpamarken med närspelsområdet. Banmaskiner Det finns ett löpande behov av banmaskiner. Under hösten 2012 köptes en ny bunkerkrattningsmaskin och för 2013 är det först och främst prioriterat med ytterligare en ruffklippare. Medlemsnytta Vi kommer att satsa ännu mera på medlemsnytta under de kommande åren och jobba för att behålla vår fina WGCC-anda. Vi har haft stor omsättning av medlemmar under de senaste åren. De som lämnar gör det för att de flyttar eller för att de på grund av tilltagande ålder slutar spela golf. Nya medlemmar spelar normalt mer golf än de som lämnat. Introduktion för nya medlemmar Under 2011 och 2012 har vi fått ca 70 nya medlemmar. Under våren 2013 kommer vi att kalla till en introduktionsträff för nya medlemmar och sedan repetera detta vid behov. Klubbaktiviteter Tillsammans med Tävlings- och klubbkommittén kommer vi att undersöka hur vi kan attrahera fler och nya medlemmar att delta i vårt glada klubbliv som t ex formerna för umgänge, prisbord till tävlingar, startavgifter mm. Tävlingsprogrammet kommer i stort att följa den inslagna vägen med en stor tävling per månad parallellt med onsdagstävlingar för damer och herrar, veteranernas måndagstävlingar och juniorernas tisdagstävlingar. Vi kommer också efter förslag från en av klubbens medlemmar undersöka möjligheten till att anordna en klubbafton där vi bjuder in en intressant gäst/talare. Välkomna med synpunkter och förslag senast 1 februari 2013! Motivera dem gärna så konkret som möjligt! Styrelsen, Wermdö Golf & Country Club Sänd till kansli@wgcc.se eller till WGCC, Torpa, Värmdö Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013.

12 Information från Valberedningen 12 Klubbens styrelse ska enligt stadgarna 16 bestå av ordförande samt 6-12 övriga ledamöter. Den nuvarande styrelsen består av ordförande samt 7 ledamöter. Mandatperioden utgår för: ordföranden Bengt Möller, ordföranden väljs alltid enligt stadgarna för ett år, samt för ledamöterna Anders Keller, Anne Ekblad och Peter Norberg som enligt stadgarna valts för två år. Styrelsens övriga ledamöter Fredrik Bergström, Conny Edlundh, Anne-Charlotte Lilienberg och Göran Palmér, är valda till årsmötet Klubbens revisorer, aukt. revisor Marine Gesien (Ernst & Young) och Gunnar Schmidt med suppleanterna aukt. revisor Camilla Ingvarsson (Ernst & Young) och Lillemor Sundt är alla valda på ett år. Av valberedningens ledamöter står Rolf Wassing stadgeenligt i tur att avgå. Medlemmar är välkomna att lämna förslag till befattningshavare senast den 1 februari 2013 till Rolf Wassing Tfn rolf@wassing.se För valberedningen Rolf Wassing Elisabeth Svensson Nils Bergkvist Ordförande