Protokoll fört vid Wermdö Golf & Country Clubs årsmöte

Transkript

1 1 Protokoll fört vid Wermdö Golf & Country Clubs årsmöte Tid: Torsdagen den 27 april 2017, kl Plats: Wermdö Golf & Country Club 1 MÖTETS ÖPPNANDE WGCC:s ordförande, Bengt Möller, hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Parentation ordförande Bengt Möller föreslog årsmötet att minnas de medlemmar som inte längre finns med oss genom en tyst stund. 2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD Till mötet hade 72 röstberättigade och 6 icke röstberättigade mötesdeltagare infunnit sig. Närvarolista framgår av bilaga till protokollet. Årsmötet beslutade att fastställa röstlängd för årsmötet i enlighet med bilaga. 3 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET Efter nominering beslutade årsmötet att till ordförande för årsmötet välja Anders Keller samt att till sekreterare välja Birgitta Steinauer. 4 FRÅGA OM MÖTET HAR BEHÖRIGEN UTLYSTS Kallelse till årsmöte skall enligt stadgarna meddelas medlemmarna senast 60 dagar före mötet samt utsändas till medlemmarna genom brev senast 14 dagar före mötet. Förhandsavisering utgick från kansliet den 22 december 2016 i samband med att handlingsplan 2017 skickades med e-post till samtliga medlemmar. Kallelse samt Årsredovisning 2016 och Verksamhetsplan 2017 skickades sedan med brev från kansliet den 5 april samt med e-post den 11 april 2017, vilket innebär i god tid före årsmötet och enligt stadgarna. Årsmötet beslutade att förklara mötet behörigen utlyst. 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Årsmötet beslutade att fastställa framlagt förslag till föredragningslista.

2 2 6 VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE Efter nominering beslutade årsmötet att till justeringsmän, tillika rösträknare, välja Sumile Segerdahl och Bo Widerberg att jämte mötesordföranden justera protokollet. 7 INFORMATION AKTUELLA FRÅGOR 7.1 Klubbordförande Bengt Möller inledde med introduktion till aktuella frågor med bl.a. en historisk tillbakablick med anledning av klubbens 50-års jubileum under Jubileumsåret blev en stor succé med högt antal deltagare vid samtliga aktiviteter, mycket tack vare alla kommittéers stora engagemang i planering och genomförande. En Jubileumsskrift i bokform med en sammanställning av dokumentation och bilder från klubbens första 50 år producerades av Bengt Möller och har blivit mycket uppskattad. 7.2 Klubbordförande Bengt Möller redogjorde för några väsentliga händelser Banan öppnades lördagen den 23 april. Ekonomin är fortsatt under god kontroll, med intäkter och kostnader i stort sett oförändrade år från år, och med en i budget stabil kostnad för personal, bankostnader och underhåll. Banklånet som efter ombyggnaden av våra greener mm uppgick till ca 23 mkr har nu kunnat amorteras ner till ca 6,5 mkr. 7.3 Bengt Möller informerade om att från 2017 och framöver kommer medlemsenkäten genomföras vid tre tillfällen per år uppdelat på en gång per medlem. 7.4 Bengt Möller redogjorde för styrelsens fokus på långsiktiga riskbedömning av områden i verksamheten. Risker Konjunkturförändringar i samhället Skador på banan odling av reservgräs för lagning Bevattningssystemet kontinuerligt behov av uppdatering samt att ett nytt styrprogram behövs Fastigheter oförutsedda uppkomna samt fortgående behov av UH/reparationer Intäkter från gäster och företagsmedlemmar bl a konjunkturkänsligt Väder går inte att förutspå eller påverka Trivsel Medlemsenkäten utvisar att trivselfaktorn vid WGCC är mycket hög. Styrkor Skärgårdsnära läge Medlemmar och personal trivsamt att besöka WGCC Bra samarbetspartners WGCC = gott rykte om trevligt bemötande Investeringar Det krävs investeringar till klubbens verksamhet inklusive fastigheter, investeringar som i sin tur kan höja värdet för andelsmedlemmar.

3 3 Tidsplan Driving range en swingstudio, ett fordon för bollplockning och som även kan nyttjas i klubbens övriga verksamheter. Klubbhus UH/ombyggnad av omklädningsrum samt övriga lokaler för bättre logistik och flöde i hela klubbhuset. Ladan fasadrenovering. Banan nytt styrprogram för bevattning, ny ruffklippare och såmaskin. Poolen renoveringsbehov, bottenkakel krackelerat. Golfbilar innehav 10st, behov av uppgradering. Tankar kring framtiden Möjliga framtida investeringar i fastigheter och mark tidsplan 2 15 år. Eventuella större förändringar av bana eller byggnader kan vid behov finansieras bl a genom eventuella fastighetsförsäljningar. Ett antal planer har framlagts de senaste 25 åren. Inga omedelbara planer att avyttra fastigheter finns nu, men styrelsen arbetar med en utvärdering av olika möjligheter. Avyttring av mark för byggnation av bostäder möjlig vid hål 8, hål 5 och Ladan. Möjlighet att återbetala lån genom avyttring av fastigheter finns. 7.5 VD Per-Ulrik Johansson redogjorde för verksamheten och sina strategiska mål, dels för 2016 men även för åren framöver. För 2016 gällde bl a följande prioriteringar: Klubbens 50-års jubileum Personalfokus Golfbanan Identifiera utvecklingsmöjligheter Rekrytering av nya Headpros och nya Restauratörer inför Presentation av klubbens nya samarbetspartners för shop och restaurang. Klubbens nya Headpros Ida-Maria Billström och Henrik Nyström informerade om sina visioner och planer med stor satsning och engagemang i juniorverksamheten. Under säsongen erbjuds gruppträning även för seniorer vid ett flertal tillfällen, system för lektionsbokning via nätet, samt en Trackman-utrustning som visuellt hjälpmedel vid lektioner. Gustav Svensson, restaurangchef, berättade om planer att totalrenovera restauranglokalerna, satsa mer på countryverksamheten genom att utveckla verksamhet runt brygg- och poolanläggning samt att genom fler aktiviteter och utökat öppethållande under året planerar för att attrahera även externa gäster. 8 STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INNEFATTANDE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR ÅR 2016 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar hade utsänts till medlemmarna med kallelsen.

4 4 Medlemmarna gavs tillfälle att ställa frågor. Anders Högland frågade vad posten medlemsfordringar i balansräkningen bestod av varför den har ökat sen förgående år. Bengt Möller informerade att fordran gäller ett fåtal medlemmar med ganska höga obetalda årsavgifter, att kansliet aktivt arbetar med att skulderna snarast regleras och att en stor del av dessa sedan bokslutsdagen nu är sluthanterade. 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE Auktoriserad revisor Mikael Sjölander föredrog i en kort presentation fokusområden/risker vilka bedömts vid revisionen, slutsatser av revisionen 2016 samt en sammanfattning av revisorernas berättelse av vilken framgick att redovisningen är i mycket god ordning och att förvaltningen sköts med stort engagemang av styrelsen och klubbens ekonomiansvariga. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Revisorerna tillstyrkte att förenings-/årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret FRÅGA OM ÅRSMÖTETS GODKÄNNANDE AV FRAMLAGDA RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR FÖR 2016, SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET. Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna av styrelsen framlagd förvaltningsberättelse samt fastställa framlagda resultatoch balansräkningar för år att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2017 SAMT FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive avgifter och investeringsbudget hade föredragits tidigare under mötet. Det upplystes om att förslagen fanns detaljerat beskrivna i utsända handlingar. Medlemmarna gavs tillfälle att ställa frågor kring styrelsens förslag. Inga frågor ställdes. Årsmötet beslutade därefter enhälligt att fastställa av styrelsen framlagt förslag till avgifter, verksamhetsplan och budget för 2017.

5 5 12 VAL AV KLUBBORDFÖRANDE Valberedningens representant Lennart Svensson föredrog förslaget att till WGCC:s ordförande för en mandatperiod på ett år omvälja Bengt Möller. Några ytterligare förslag förelåg inte varför Årsmötet enhälligt beslutade att till WGCC:s ordförande för ett år omvälja Bengt Möller 13 VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER I STYRELSEN Den nuvarande styrelsen består av ordförande samt åtta ledamöter. Valberedningen föreslog från verksamhetsåret 2017 en ökning av antalet styrelseledamöter från åtta till nio ledamöter samt ordförande. Valberedningen föredrog vidare sitt förslag, för en mandatperiod på två år att samt att samt att omvälja Inger Johansson och Anders Keller på två år. nyvälja Gunnar Strömberg för en mandatperiod på två år. efter rekommendation av styrelsen nyvälja Lennart Svensson för en mandatperiod på två år. Fredrik Bergström, Gunn-britt Krusberg-Nilson, Åsa Lindkvist samt Hans-Erik Nygren är valda till Årsmötet Då några ytterligare förslag inte förelåg beslutade Årsmötet att omvälja Inger Johansson och Anders Keller för en mandatperiod på två år samt att nyvälja Gunnar Strömberg och Lennart Svensson för en mandatperiod på två år. 14 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER Föredrogs valberedningens förslag att för en mandatperiod på ett år, såsom ordinarie revisorer, omvälja auktoriserad revisor Mikael Sjölander, Ernst & Young, samt att omvälja klubbrevisor Lillemor Sundt på ett år. Likaså att för en mandatperiod på ett år, såsom revisorssuppleant omvälja auktoriserad revisor Camilla Ral Ingvarsson, Ernst & Young, samt att omvälja klubbrevisor Kim Göth. Då några ytterligare förslag inte förelåg beslutade Årsmötet, i enlighet med valberedningens förslag att för en mandatperiod på ett år till ordinarie revisorer omvälja auktoriserad revisor Mikael Sjölander, Ernst & Young, och klubbrevisor Lillemor Sundt samt att för en mandatperiod på ett år till revisorssuppleanter omvälja auktoriserad revisor Camilla Ral Ingvarsson, Ernst & Young, samt att omvälja klubbrevisor Kim Göth.

6 6 15 VAL AV LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN Det antecknades att Lennart Svensson nu har avslutat sin mandatperiod i valberedningen och att såsom ordförande i Valberedningen under 2017 inträder nu Britt Eisner. Lennart Svensson föredrog valberedningens förslag att, såsom ledamot i valberedningen för en mandatperiod på tre år nyvälja Gunilla Hamel. Då några ytterligare förslag inte förelåg beslutade Årsmötet att till ledamot i valberedningen nyvälja Gunilla Hamel för en mandatperiod på tre år. Det fastslogs att Britt Eisner nu för 2017 tillträder som ordförande och sammankallande i valberedningen. 16 MOTION angående användning av golfbilar. En motion har inkommit till Årsmötet från Ann och Anders Högland med ett förslag att alla dagar i vecka mellan kl förbjuda allt användande av golfbil vid spel om medicinska skäl inte föreligger och läkarintyg uppvisas. Styrelsen föreslår avslag på förslaget i motionen med motivering att det skulle innebära en konkurrensolägenhet att införa ett förbud för golfbilar enligt detta förslag. Klubben skulle dessutom få försämrade intäkter från golfbilshyra, sponsring och företagsavtal. Kansli och reception kommer att arbeta för att informera om de regler som gäller för framförande av golfbil för att kunna få ett bättre umgängessätt mellan gående och bilåkande golfspelare och för högre trivsel. Anders Högland föreslog avslag på styrelsens förslag och omröstning i frågan begärdes. Omröstning med handuppräckning genomfördes vilken visade på fem röster för Ann och Anders Höglands förslag och ett drygt femtiotal röster mot förslaget. Årsmötet beslutade därmed med stor majoritet att avslå Ann och Anders Höglands motion. 17 ÖVRIGA FRÅGOR Göran Paulsson föreslog med anledning av Golfförbundets 50/50 vision beträffande genus att WGCC ska bli moderna och bl a arbeta för att Grand Opening och Grand Final arrangeras som en gemensam tävling med middag för damer och herrar. Även Gunilla Hamel refererade till Golfförbundets 50/50 vision och föreslog att starttiderna för onsdagstävlingarna (från kl. 9 respektive kl. 12) alterneras för damer och herrar. Inga ytterligare frågor togs upp.

7 7 Bengt Möller meddelade att valberedningens avgående ordförande Lennart Svensson avböjt att bli avtackad. Ej närvarande avgående styrelseledamot Erik Strand kommer att avtackas vid ett senare tillfälle. Ordförande Bengt Möller tackade all personal för stort engagemang och ett mycket väl genomfört arbete. 18 MÖTETS AVSLUTANDE Mötesordföranden Anders Keller förklarade Årsmötet 2017 i Wermdö Golf & Country Club avslutat. Vid protokollet: Birgitta Steinauer Justerat: Anders Keller Mötesordförande Sumile Segerdahl Justerare Bo Widerberg Justerare