PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Tid: 09:00: - 16:00 Ajournering: 10:25-10:40, 11:35-13:00, 14:25-15:05 Plats: Kommunhuset, Rodret Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Helen Andersson (m) Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson (c) Ersättare: Carin Oleryd (s) Övriga: Monika Larsson Chef Barn och Utbildning Maria Holmberg Ekonom Ann-Sofie Gillner Planeringsledare Barn och Utbildning Henrik Karlsson Avdchef Grundskola Eleonor Nordenstam Avdchef Förskola Ingvar Björkman Chef Fritid Peter Blomquist Ekonom Raymond Vaske Gymnasiechef Marie Nyman Kulturchef Jan Wennebrink Chef Kompetens och Utveckling Anna Hedlin Sekreterare Justeringsdag: Paragrafer: Justerare: Carola Granell Anna Hedlin Erik Söderberg Carola Granell Sekreterare Ordförande Justerare BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Anna Hedlin Justerar

2 Val av justeringsperson... 3 Fastställande av dagordningen... 4 Aktuell information från Barn och Utbildning... 5 Detaljbudget 2012, Barn och utbildning... 6 Ekonomisk uppföljning tom juni 2011, Barn och utbildning... 8 Utredningsuppdrag av barnomsorg Ekonomisk uppföljning tom juni 2011, Fritid Detaljbudget 2012, Fritid A non Smoking Generation Ansöker om bidrag till klassbesök Inkomna skrivelser och delegationsbeslut, Aktuell information från Nösnäsgymnasiet Ekonomisk uppföljning tom juni 2011, Nösnäsgymnasiet Detaljbudget 2012, Nösnäsgymnasiet Avtal mellan Stenungsunds kommun, genom Nösnäs Gymnasium, och Lilla Edets Kommun, kring lärlingsprogram inom Skolverkets försöksverksamhet på gymnasieskolan Ekonomisk uppföljning tom juni 2011, Kultur Detaljbudget 2012, Kultur Information från Kompetens och Utveckling Ekonomisk uppföljning tom juni 2011, Kompetens och Utveckling Detaljbudget 2012, Kompetens och Utveckling Inbjudan från GR:s utbildningsgrupp till Gymnasiedagarna

3 108 Val av justeringsperson Bildningsutskottet beslutar att utse Carola Granell till justeringsperson för dagens protokoll. 3

4 109 Fastställande av dagordningen Tillkommande ärenden 127 Inbjudan från GR:s utbildningsgrupp till Gymnasiedagarna Tillkommande handlingar Tjänsteskrivelse gällande skolskjuts, för information Protokollsutdrag Personal- och ekonomiutskottet , 76, för information Ändrad föredragningsordning Ärende 4 flyttat till ärende 5. Ärende 5 flyttat till ärende 4. Ärende 18 flyttat till ärende 9. Ärende 19 flyttat till ärende 10. Därefter följer ärendena i ordning angiven i föredragningslistan. Bildningsutskottet beslutar att fastställa dagordningen med ovan gjorda förändringar. 4

5 110 Diarienummer 0120/11 Aktuell information från Barn och Utbildning Barn och Utbildning informerade om följande: Information från sommaren - Sommarverksamhet på förskolorna - Sommarskola inom grundskolan (rapportering av resultat nästa sammanträde) - Sommarjobbare inom grundskolan (återkommer med rapportering) - Joursystem Begäran om yttrande till Skolinspektionen Skolinspektionens kvalitetsgranskningar är avslutade Dom från Förvaltningsrätten gällande Fingerborgen Upphandling skolskjutsar ska beslutas i Samhällsbyggnadsutskottet Införandet av lärarlegitimation Skolinspektionens beslut/bedömning gällande Montessori Rutiner vid placeringar på Nyborg Bildningsutskottet beslutar att och notera informationen och lägga den till handlingarna. 5

6 111 Diarienummer 0686/11 Detaljbudget 2012, Barn och utbildning Ramen för nya behov 16,8 mkr. Nedan redovisas vad som prioriteras för nya/eftersatta behov, samt vad som är kvarvarande bedömda behov som ej tillgodosetts i 2012 års budget. Not Upptagna behov i budget 2012 Nya/eftersat ta behov i tkr Prioriterade nya/eftersatta behov i tkr 1. Var sin dator Ledningsfunktion Barn och elevhälsa samt SKIFO -Lagkrav nya skollagen -Volymökning förskola grundskola Studiehandledning Grundskola inkl tilläggsbelopp och autism 5. Förskola inkl tilläggsbelopp Driftpåverkan nya lokaler Summa Kvarvarande behov i tkr Prioriterade behov: 1. Varsin dator, beslutet sträcker sig över tre år. Beräknad budget tkr. Tilldelningen upphör budgetåret Utökning av ledningsfunktionen inom Barn och elevhälsa. Skola-Ifo teamet (SKIFO), ett samarbetsprojekt mellan skola och Individ- och familjeomsorgen (IFO). Ett mobilt team på tre personer arbetar med helhetslösningar mellan familj/skola för att undvika att barn placeras på institution tkr är avsatt totalt för Barn och elevhälsa och SKIFO. 500 tkr är avsatt för att möta bla skollagens nya krav bl. a. stora kompetensutvecklingsinsatser för betygssättning från åk tkr är avsatt för att möta volymökning av barn och elever inom förskola och grundskola tkr är avsatt för flyktingbarns rätt till studiehandledning. 6

7 tkr är avsatt till grundskolan inklusive utökade kostnader för tilläggsbeloppet för barn med särskilda behov samt för barn med autism tkr till förskolan inklusive utökade kostnader för tilläggsbeloppet. Politiskt beslut finns att öka andelen förskollärare till 2/3. Denna ökning har finansierats inom befintlig budgetram med ca tkr. Investeringsbudget Tkr 2012 Drift/ / not Budget avskr Plan Plan Plan Fastighetsrelaterade investeringar FÖRSKOLA 1 Stora Höga förskola - ersätter moduler Tveten förskola se p 8 nedan Kyrkenourms fsk- ombyggnad inventarier Hallerna-förskola / skola etapp Ödsmål fsk - Krysset SKOLA 6 Stora Högaskolan 3 klassrum - påbyggnad av bef 7 Kyrkenorum - ny gymnastiksal + omb av bef. till ny verk Ucklum, fsk och skolan - ersätta moduler Spekeröd skola. Oklart om kommunen bygger denna i egen regi. 10 Jörlandaskolan utbyggnad 2 klassrum - ny inventarier 200 Löpande investeringar Summa Barn och Utbildning Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet beslutar att överlämna föreliggande driftbudget och den reviderade investeringsbudgeten 2012 för Barn och Utbildning till Personal- och ekonomiutskottet samt att påtala att de ej budgetkompenserade volymökningarna, främst inom förskola men även inom grundskolan, kan få stora negativa konsekvenser. Expedieras: Personal- och ekonomiutskottet Ekonomi Chef Barn och Utbildning 7

8 112 Diarienummer 0600/11 Ekonomisk uppföljning tom juni 2011, Barn och Utbildning Som befarades i februari och april så visar prognosen även i juni att Barn och Utbildning går mot ett underskott på helåret. Underskottet som prognostiserades i april har ökat fram t.o.m juni. Det befarade underskottet finns i grundskolan. Skolorna har svårt att ställa om i organisationen under pågående termin. Den ekonomiska uppföljningen t.o.m. april har underställts Personal- och ekonomiutskottet som beslutade att föreslå kommunstyrelsen att Barn och Utbildning aktivt arbetar med att komma i budgetbalans och att godkänna eventuellt ianspråktagande av tidigare års överskott. Bakgrund Barn och Utbildning prognostiserar ett underskott på ca 4 4,3 mkr, mellan april och juni har inga stora förändringar skett. Det eventuella underskottet härleds mestadels till grundskolan. Grundskolans avdelningschef har fått i uppdrag att tillsammans med rektorerna arbeta fram åtgärdsförslag för att minska underskottet (-2500 tkr) så mycket som möjligt. Besparingsåtgärder kan bl. a. handla om grupp/klass storlekar, synsätt på lärande organisation, nyttjande av lokaler, minskade fortbildningskostnader, inköpsstopp, minska antalet elevassistenter. Inget av dessa förslag är i dagsläget genomförda. Barn och Utbildning arbetar för att få budget i balans. Yrkande Carola Granell (s): Bildningsutskottet beslutar att stödja Barn och Utbildningschefens förslag att arbeta fram åtgärdsprogram för att minska underskottet på 2,5 Mkr så långt som möjligt samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen då en budget i balans innevarande år inte är möjligt. Erik Söderberg (fp): Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att Barn och Utbildning aktivt arbetar med att komma i budgetbalans och att godkänna eventuellt ianspråktagande av tidigare års överskott. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Bildningsutskottet beslutar i enlighet med Erik Söderbergs yrkande. 8

9 Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att Barn och Utbildning aktivt arbetar med att komma i budgetbalans och att godkänna eventuellt ianspråktagande av tidigare års överskott. Reservation: Carola Granell (s) och Björn Johansson (s) reserverar sig till förmån för Carola Granells yrkande. Anteckning till protokollet: Carola Granell (s) och Björn Johansson(s) har sedan i juni 2011 påtalat att denna ekonomiska situation skulle uppstå p.g.a bristande finansiering med avseende på den nya skollagen. Expedieras: Kommunstyrelsen Chef Barn och Utbildning 9

10 113 Diarienummer 0622/10 Utredningsuppdrag av barnomsorg Barn och Utbildning har utrett frågan om hur kommunen kan hantera omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Frågan har tagits upp vid Bildningsutskottets sammanträden under hösten 2010 och våren Nattomsorg innebär omsorg måndag fredag mellan kl Helgomsorg innebär omsorg mellan fredag från kl till måndag kl Förslaget är att natt- och helgomsorg erbjuds på en avdelning på Brudhammars förskola. Denna förskola har tidigare erfarenhet av att ha bedrivit natt- och helgomsorg och är centralt belägen i kommunen. Omsorg vid obekväm arbetstid regleras i skollagen 25 kap. 5. Förvaltningen har tagit fram rutiner för behovsprövning gällande omsorg på obekväm arbetstid vilka redogjorts för Bildningsutskottet och ingår i föreliggande beslut i ärendet. Frågan om kommunens erbjudande av tidig morgonomsorg och sen kvällsomsorg har vidareremitterats till kommunstyrelsen för beslut. Dessa omsorger omfattas därför inte av detta beslut med undantag av förslaget till rutiner. Förslag till rutiner omfattar samtliga delar av omsorg vid obekväm arbetstid. Beslutsunderlag Utredningsrapport Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet , 98 Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ta ställning till införandet av natt- och helgomsorg enligt redovisat förslag samt tillföra budgetmedel. Bildningsutskottet beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen att under det första finansieringsåret avsätta medel från kommunstyrelsens oförutsedda medel för denna verksamhet, eftersom det i dagsläget inte finns medel i befintlig ram. Expedieras: Kommunstyrelsen Chef Barn och Utbildning 10

11 114 Diarienummer 0600/11 Ekonomisk uppföljning tom juni 2011, Fritid Delårsresultatet i juni ligger på förväntad nivå. Årsprognosen kvarstår på -180 tkr beroende på användande av tidigare års överskott för nätfältning samt utökat underhåll av ishallen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen , 168 Bilningsutskottet , 81 Bildningsutskottet beslutar att lägga Fritids juniuppföljning till handlingarna. 11

12 115 Diarienummer 0724/11 Detaljbudget 2012, Fritid Ramen för Fritid är minskad med 500 tkr i förhållande till äskad nivå, totala ramen ligger på tkr. Detta innebär att nätfältningen läggs ned fr o m januari 2012 (100 tkr),projektet Fritid för äldre skjuts på framtiden (100 tkr) samt att extra underhåll av ishallen ej kan genomföras (100 tkr) under I övrigt har besparingar gjorts jämnt fördelat över verksamheterna (200 tkr). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet beslutar att överlämna föreliggande detaljbudget till Personal- och ekonomiutskottet för vidare beredning men vill påtala risken med att inte utföra extra underhåll av ishallen under Expedieras: Personal- och ekonomiutskottet Ekonomi 12

13 116 Diarienummer 0685/11 A non Smoking Generation Ansöker om bidrag till klassbesök A non smoking generation arbetar med att förebygga tobaksbruk bland barn och ungdomar. Ansökan gäller klassbesök som komplement till skolans egen AlkoholNarkotikaTobakundervisning. Bildningsutskottet beslutar att bevilja stöd för klassbesök till A non smoking generation på 3227 kronor, vilket motsvarar 1 kr per skolungdom i åldrarna år i kommunen. Expedieras: Ekonomi A non smoking generation 13

14 117 Diarienummer 0675/11 Inkomna skrivelser och information om redovisade delegationsbeslut Inkomna skrivelser Beslut från Skolinspektionen gällande fristående gymnasieskolor i GR Tillstånd att ta bort fornlämning Information om redovisade delegationsbeslut Delegations- och vidaredelegationsbeslut perioden Ordförandebeslut perioden Delegations- och vidaredelegationsbeslut perioden Ordförandebeslut perioden Bildningsutskottet beslutar att notera inkomna skrivelser samt att påtala att tjänstgöringsgraden ska framgå vid beslut om anställningar. 14

15 118 Diarienummer 0121/11 Aktuell information från Nösnäsgymnasiet Införandet av lärarlegitimation Antagningsläget, ht 2011 Bildningsutskottet beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna. 15

16 119 Diarienummer 0600/11 Ekonomisk uppföljning tom juni 2011, Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet prognostiserar ett underskott på helåret på 300 tkr. Ombudgetering från ofördelade medel till sålda/ köpta platser har skett. Lärartätheten på Nösnäsgymnasiet har de senaste åren varit 7,7 lärare/ 100 elever. Antalet elever läsåret beräknas minska med ca 100 elever i förhållande till läsåret Med bibehållen lärartäthet innebär detta en minskning av antalet lärartjänster från och med höstterminen Personalbudgeten beräknas hålla under budgetåret. Prognosen för sålda/ köpta utbildningsplatser är osäker. Detta beror på att kommunfördelningen av antalet sålda/ köpta utbildningsplatser inte är helt känd vid prognostiseringstillfället. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet beslutar att ge gymnasiechefen i uppdrag att vidta åtgärder för att få en budget i balans. Expedieras: Gymnasiechefen 16

17 120 Diarienummer 0725/11 Detaljbudget 2012, Nösnäsgymnasiet I föreliggande budget, med ram tkr, har inte ofördelade medel budgeterats för. Utökade kostnader med anledning av införandet av GY 11 har inte kunnat prioriteras. Kapitalkostnaderna ökar till tkr, med anledning av beviljade investeringar för lokalombyggnader/-tillbyggnader. Merkostnader för läromedel i samband med införandet av gymnasiereformen GY 2011 beräknas uppgå tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet beslutar att överlämna föreliggande budgetprioriteringar till Personal- och ekonomiutskottet för vidare beredning samt att påtala att kostnaderna för införandet av GY11, det dubbla gymnasiesystemet samt ökade kapitalkostnader inte ryms inom föreliggande budget. Angående investeringsbudgeten beslutar Bildningsutskottet för egen del att ge gymnasiechefen i uppdrag att se över möjligheten att flytta in gymnasiala verksamheter som är placerad utanför Nösnäsgymnasiet samt att påtala för Personal- och ekonomiutskottet att från och med finns ingen hyresgäst/-intäkt för f.d. Folktandvårdens lokaler på Nösnäsgymnasiet. Expedieras: Personal- och ekonomiutskottet Ekonomi Gymnasiechefen 17

18 121 Diarienummer 0503/11 Avtal mellan Stenungsunds kommun, genom Nösnäs Gymnasium, och Lilla Edets Kommun, kring lärlingsprogram inom Skolverkets försöksverksamhet på gymnasieskolan Vid sitt sammanträde , 102 beslutade Bildningsutskottet att bordlägga ärendet för att invänta svar, på gymnasiechefens yttrande i frågan, från Skolinspektionen. Skolinspektionen har bekräftat att yttrande inkommit men i övrigt har inget nytt tillförts ärendet. Bildningsutskottet beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på Skolinspektionens beslut. Expedieras: Gymnasiechefen 18

19 122 Diarienummer 0600/11 Ekonomisk uppföljning tom juni 2011, Kultur Det ekonomiska resultatet för perioden januari juni är inom riktpunkt. Men för helår redovisar verksamheten fortfarande ett underskott på 300 tkr. Vid sitt sammanträde beslutade Bildningsutskottet att uppdra åt Kultur att vidta följande åtgärder för att komma i budgetbalans: 1. Anpassa vaktmästarnas arbetstider till kulturhusets öppettider. En anpassning till öppettiderna innebär också att huset oftast kommer att vara bemannat med enbart en vaktmästare åt gången och husets gäster och föreningar får då en minskad service. 2. Ta ut den faktiska kostnaden för föreningar och organisationer som önskar hyra lokal då kulturhuset har stängt, på såväl vardagskvällar som helger, för att täcka de merkostnader som uppstår genom övertid för vaktmästare/städ, tekniker och administration. 3. Höja avgifterna för hyra av lokal och konferensrum på Kulturhuset. 4. Se över sammansättningen på arbetsgruppen inom vaktmästeriet när det gäller bland annat IT-kompetensen samt ytterligare klargöra vilken servicenivå vaktmästeriet kan bistå med. Dessa åtgärder är ännu inte vidtagna. Kultur har önskemål om att diskutera innehållet i detta beslut vid Bildningsutskottet möte Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen , 213 Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet , 100 Bildningsutskottet beslutar att godkänna bifogad redovisning och lägga den till handlingarna samt besluta att Kultur kommer att redovisa åtgärder för att nå budgetbalans på Bildningsutskottets sammanträde Expedieras: Kulturchefen 19

20 123 Diarienummer 0726/11 Detaljbudget 2012, Kultur Ramen är ökad med 700 tkr och uppgår till tkr. Detta innebär att verksamheten kommer att prioritera en ökad IT-kompetens och service inom verksamhetsområdet. Den utökade ramen ger även möjligheter att samordna vår kulturverksamhet på ett effektivare sätt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet beslutar att ställa sig bakom och överlämna föreliggande budgetprioriteringar till Personal- och ekonomiutskottet för vidare beredning samt att notera att frågan om digitalbio är reglerad med nytt hyresavtal med nuvarande biografägare och kan därmed utgå ur investeringsbudgeten. Expedieras: Personal- och ekonomiutskottet Ekonomi Kulturchefen 20

21 124 Diarienummer Information från Kompetens och utveckling Kvalitetsredovisning - vuxenutbildningen Presentation bifogas protokollet. Bildningsutskottet beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna. 21

22 125 Diarienummer 0600/11 Ekonomisk uppföljning tom juni 2011, Kompetens och utveckling Kompetens och utveckling har i dagsläget svårigheter att prognostisera årets totala utfall. Hamnen, särvux, SFI och högskola håller sig inom budgetram. Vad gäller prognos för gymnasial utbildning är rimligheten osäker med anledning av att Göteborgs Regionens (GR) ursprungliga budget avseende gemensam yrkesutbildning har reviderats ett stort antal gånger. Budgeten för alla yrkesutbildningar inom ramen för kommunens samverkansavtal inom GR, överstiger i dagsläget 140 miljoner kronor. Till detta kommer medel till fordonsindustrin via Globaliseringsfonden och de 33 kr/invånare som kommunen inbetalat till en gemensam GRpott. Med stor sannolikhet kommer Stenungsund att kunna redovisa ett relativt stort överskott i den egenproducerade utbildningen (buss, lastbil, omvårdnad, psykiatri, kock mm). Kommunens egen insats i samverkansavtalet, d.v.s de 33 kr/inv, har däremot övertecknats flera gånger om. Detta underskott (för närvarande ca 1,7 Mkr) kommer att slutredovisas först vid årets slut. Omfattningen för helåret går idag inte att beräkna eftersom höstens antagningar ännu inte är redovisade. Orsaken till detta stora underskott är att Stenungsundsborna i större omfattning än i övriga kommuner, har sökt utbildning och att vi inte har möjlighet att påverka antagningen inom det gemensamma kursutbudet. Förvaltningschefens uppfattning är ändå att Kompetens & Utveckling sammantaget kommer att klara budgeten inom given ram. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet beslutar att notera informationen och lägga rapporten till handlingarna. 22

23 126 Diarienummer 0727/11 Detaljbudget 2012, Kompetens och utveckling Ramen ligger på tkr. Då staten inte ger besked om eventuella statsbidrag, gällande gymnasial utbildning 2012, förrän i samband med höstpropositionen, är en detaljbudget i det här läget mycket preliminär. Utbildningssidans budget består till drygt 50% av dessa statsbidrag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet beslutar att överlämna föreliggande budget, som ännu inte kan ges på detaljnivå, till Personal- och ekonomiutskottet för vidare beredning. Utskottet räknar med att ha en detaljbudget klar till Personal- och ekonomiutskottet , till Bildningsutskottet samt till kommunstyrelsen Expedieras: Personal- och ekonomiutskottet Ekonomi Chef Kompetens och Utveckling 23

24 127 Inbjudan från GR:s utbildningsgrupp till Gymnasiedagarna Carola Granell meddelar att GR:s utbildningsgrupp kommer att inbjuda till Gymnasiedagarna, som pågår på Svenska mässan, samt möte med utbildningsgruppen samband med dessa. Bildningsutskottet beslutar att notera informationen. 24