FÖREDRAGNINGSLISTA. vid produktionsstyrelsens sammanträde måndagen den 24 oktober kl , landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA vid produktionsstyrelsens sammanträde måndagen den 24 oktober kl , landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärenden Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Tid för justering: 2011-xx-xx 138 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet. 139 Ekonomi- och verksamhetsrapport Dnr PS Landstingsdirektörens och hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport oktober samt muntlig rapport från produktionsdirektören. 141 Vårdgarantin information och skriftlig rapportering. Dnr PS Dnr PS Rapport angående nyttjandegraden på samtliga operationssalar inom Landstinget i Uppsala län. - Rapport från Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping om resultatet av redan vidtagna åtgärder för att uppnå vårdgarantin och rapport över förväntade effekter av nu föreslagna åtgärder för att uppnå vårdgarantin samt rapport om vilka produktionsökningar som behövs för att uppnå vårdgarantin. 142 Fördelning av FoU-medel Dnr PS Nytt tilldelningsbeslut avseende ATC-kod J06BA02 - Humant, normalt immunglobulin för intravaskulärt bruk med anledning av överklagande och dom från förvaltnings- respektive kammarrätten. Dnr PS Tilldelningsbeslut Ramavtal för bemanningstjänster Dnr PS Tilldelningsbeslut Kontorsmöbler, arbetsstolar, möbler för offentliga miljöer och gardiner inkl. mått och sömnad Dnr PS Initiering av upphandling av datorarbetsstationer Dnr PS Initiering av upphandling för om- och tillbyggnad av kortvårdskirurgi, Lasarettet i Enköping Dnr PS Initiering av upphandling för nybyggnation av tekniktorn hus B14 Dnr PS Initiering av upphandling av dos-tjänst Dnr PS

2 Programarbete för ombyggnad av avfallsstation Akademiska sjukhuset C2- Dnr PS C3, byggnad Initiering av upphandling. 151 Produktion av station med nya gastankar för Akademiska sjukhuset vid byggnad C8/1218 Initiering av upphandling. 152 Ersättningslokaler samt sanering efter vattenskada vid Akademiska sjukhuset, genomförande Initiering av upphandling. 153 Rapport angående inkomna överprövningar av upphandlingar där tilldelningsbeslut fattats av produktionsstyrelsen. Dnr PS Dnr PS Dnr PS Upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer informationsärende Dnr PS 2011-xxxx 155 Svar på frågor från primärvårdsdirektören om styr- och ledningsmässiga förhållanden med anledning av pågående fördjupad utredning av Primärvårdens uppdrag Dnr PS Mål för reducering av vårdskador informationsärende Dnr PS Produktionsuppdrag / Styrkort informationsärende Dnr PS Redovisning från Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping gällande grad av prognostiserad måluppfyllelse och vidtagna/planerade åtgärder för att öka graden av måluppfyllelse under året. (Tertialrapport 2). 159 Åtgärdsplan med anledning av revisionsgranskning av samverkan inom den högspecialiserade vården Akademiska sjukhuset. Dnr PS Dnr PS Tecknande av hyresavtal Medpro Clinic ApS Dnr PS Anmälan av ordförandebeslut - delegationsbeslut Dnr PS Anmälan av delegationsbeslut. Dnr PS Anmälan av inkomna skrivelser för kännedom.

3 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version 1 Val av justerare Produktionsstyrelsen utser Johnny Svahn (S) att jämte ordföranden Nina Lagh (M) justera dagens protokoll. Tid för justering: 138 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Produktionsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

4 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Ekonomi- och verksamhetsrapport Förslag till beslut Dnr PS Produktionsstyrelsen beslutar att lägga ekonomi- och verksamhetsrapporten till handlingarna. Ärende Ekonomi- och verksamhetsrapport i distribueras till produktionsstyrelsens ledamöter, ersättare och berörda tjänstemän , via e-post. Bilaga 139 kompletteras Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

5 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Dnr PS Landstingsdirektörens och hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Ärende Landstingsdirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar en skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet inom landstinget. Produktionsdirektören lämnar en muntlig rapport. Bilaga 140 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

6 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Dnr PS Vårdgarantin - information Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar: - att godkänna inkomna rapporter - att uppdra till produktionsdirektören att i dialog med berörda förvaltningar utarbeta produktionsstyrningstal bl.a. för operationssalsutnyttjandet. - att förslaget till produktionsstyrningstal inarbetas i den fortsatta styrkortsprocessen. Ärendet I detta ärende berörs följande delar: - Förvaltningarnas utfall relativt kömiljard och vårdgaranti - Uppföljning av operationssalsutnyttjandet - Åtgärder för att klara vårdgarantin 1. Förvaltningarnas utfall relativt kömiljard och vårdgaranti Primärvården, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har i enlighet med Produktionsstyrelsens tidigare beslut inkommit med skriftliga kommentarer till sina utfall avseende tillgänglighet. Redovisning och kommentarer har inkommit av utfallet i relation till vårdgarantin och i relation till kömiljarden. Förvaltningarnas rapporter framgår i bilaga. Primärvården har hög tillgänglighet i sin septembermätning (telefon 89%, läkarbesök 87 %) och lever därigenom upp till kravet för målrelaterad ersättning (85%). Se vidare primärvårdsdirektörens rapport i bilaga. Akademiska sjukhuset ligger enligt preliminära siffror fortsatt en bit ifrån vårdgarantins gränser: nybesök specialiserad vård 72 % inom 90 dagar och 55 % avseende operation inom 90 dagar. Sjukhuset bedömer att nivåerna kan förbättras till % för besök och till 60-65% för operation när sommareffekter m.m. är över. Sjukhusets produktion är i viss mån begränsad även i september genom att de flesta specialiteter har sina konferensveckor under månaden. När det gäller kömiljarden klaras 60 % av nybesöken inom 60 dagar medan 48 % av operationerna klaras inom 60-dagarsgränsen. Akademiska sjukhuset bedömer att gränsen för kömiljarden (besök) kan uppnås någon ytterligare månad under resten av året men att detta inte kan väntas avseende operation/behandling. Se vidare sjukhusdirektörens rapport i bilaga. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

7 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version 1 Lasarettet i Enköping lever i september upp till vårdgarantins gränser till 74 % både för nybesök och operation/behandling. Motsvarande utfall för kömiljarden är: nybesök 62 % och operation/behandling 67 %. Lasarettet når således inte ända fram till målet för kömiljarden i september men beräknar att nå målet resterande perioder av året. Se vidare sjukhusdirektörens rapport i bilaga. 2. Uppföljning av operationssalsutnyttjandet Vid Produktionsstyrelsens sammanträde beslutades att ge produktionsdirektören i uppdrag att utreda och rapportera nyttjandegraden på samtliga operationssalar i länet till styrelsen i oktober. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har starkt bidragit i detta arbetet med förslag på definitioner och faktabaserat underlag. Beräkningarna i rapporterna bygger på fysiska tillgängliga operationssalar, vilket inte är lika med bemannade operationssalar. I beräkningarna är dagtid beräknad mellan kl måndag till och med torsdag och kl fredagar. Detta ger en genomsnittlig tid per operationssal och produktionsdag på 7,6 timmar måndag till och med fredag. Detta benämns som fysisk tillgänglig tid i rapporterna. Beläggningsgraden beräknas sedan som anestesitid dividerat med fysisk tillgänglig tid och som varierar från 39 % till 81 % i rapporterna. Det bör betonas i samband med detta att varje specialitet har sina egna förutsättningar vilket gör att jämförelser mellan olika specialiteter ska göras med försiktighet. Sjukhusens inrapporterade underlag återfinns som bilagor till detta dokument. I dialog mellan sjukhusen och produktionsdirektören finns en enighet om att nyttjandegraden på operationssalarna inom länet går att förbättra och att detta är ett långsiktigt arbete. Inget har vidare framkommit som tyder på att det utfall som redovisas här är sämre än för jämförbara landsting i landet. Det nu redovisade materialet ger en grund för att tillsammans med sjukhusen påbörja arbetet med att utveckla produktionsstyrningstal inför 2012 inom detta område. 3. Åtgärder för att klara vårdgarantin Produktionsstyrelsen beslutade i oktober att Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköpings på styrelsens oktobermöte skulle redovisa: Hur mycket extra produktion som skulle behöva utföras för att klara vårdgarantin Resultat av sedan tidigare (före september) vidtagna åtgärder för att klara vårdgarantin Förväntat resultat av nya åtgärder för att klara vårdgarantin Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

8 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version 1 Extra produktion Lasarettet behöver öka produktionen/beställning med ca 220 operationer och ca 430 besök för att uppnå vårdgarantin. Motsvarande bedömning från Akademiska sjukhuset är 1334 operationer (varav c-län 921) respektive 1863 besök (varav c-län 1518) Sjukhuset har även uttryckt produktionsökningsbehovet / behovet av extra beställning, som motsvarande ca 2000 DRG-poäng och då även uppskattat det extra vårdbehov som uppstår genom kökortningssatsningen. Det extra vårdbehovet uppstår genom att extra operationer genererar extra besök och enligt samma logik leder fler nybesök till fler operationer. Resultat av åtgärder för att klara vårdgarantin Båda sjukhusen har inkommit med redovisningar enligt Produktionsstyrelsens önskemål. Av redovisningarna framkommer att sjukhusen arbetar aktivt med åtgärder för att både kort- och långsiktigt öka förmågan att leva upp till vårdgarantin och kömiljarden. Som beskrivs ovan är arbetet med att öka produktiviteten ett långsiktigt arbete. Produktionsstyrelsen har här en viktig roll som motor och som kravställare. Styrelsen bör verka för att en systematisk och strukturerad långsiktig utveckling sker och samtidigt ställa tydliga och realistiska krav på produktivitetsförbättring. Ett framgångsrikt arbete i denna riktning innebär att landstingets möjlighet att leva upp till vårdgarantin och till kömiljarden ökar. Båda sjukhusen uttrycker att det inte är realistiskt att under den korta tid som återstår av året, klara av att öka produktionen i den storleksordning som krävs för att nå upp till vårdgarantin. Att göra en sådan satsning under kort tid och med kort framförhållning är dyrbart. Det skulle kräva produktion på kvällar/helger vilket i sin tur leder till höga personalkostnader (övertid eller inhyrd personal). Bilagor 141 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

9 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version 1 Dnr PS Fördelning av FoU-medel Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna bedömningsgruppens förslag till fördelning av landstingets forsknings- och utvecklingsmedel. Beslutet delges landstingsstyrelsen. Ärendet Landstinget i Uppsala län delar årligen ut särskilda FoU-medel för att finansiera projekt som har en patientnära inriktning. Medel söks för ett år i taget, men det går att ansöka om förnyade medel vid senare tillfälle. Av dessa medel ska cirka två tredjedelar finansiera forskningsprojekt, där den sökande redan har viss forskningserfarenhet, och cirka en tredjedel finansiera så kallade utvecklingsprojekt. I utvecklingsprojekten ställs inte samma formella krav på den sökande, eftersom tanken är att få nya grupper att intressera sig för FoU-arbete. Ansökningarna bedöms av bedömningsgrupp med vetenskapligt kompetenta representanter för Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården, Habilitering och hjälpmedel och Folktandvården. Bedömningsgruppen beaktar i första hand projektens kvalitet men också fördelningen mellan förvaltningar, olika yrkeskategorier, samverkan mellan verksamheter samt könsaspekten. Riktlinjer för landstingets riktade FoU-medel anges i bilaga. År 2012 uppgår landstingets riktade FoU- medel till 3,5 mkr. Av dessa föreslås 2,55 mkr användas till att finansiera forskningsprojekt och 859 tkr till att finansiera utvecklingsprojekt. Resterande medel (90 tkr) föreslås användas till att finansiera utvecklingen av det elektroniska ansökningsformuläret. Bedömningsgruppens förslag till fördelning av FoU - medlen presenteras i bilaga. Totalt har 82 ansökningar om FoU-medel kommit in. Det är något lägre antal än föregående år. Förslaget till fördelning innebär att 17 forskningsprojekt tilldelas mellan och kronor och att 13 utvecklingsprojekt tilldelas mellan och kronor. Bilagor 142 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

10 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version 1 Dnr PS Nytt tilldelningsbeslut avseende ATC-kod J06BA02 - Humant, normalt immunglobulin för intravaskulärt bruk med anledning av överklagande och dom från förvaltnings- respektive kammarrätten. Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att Ärende Med anledning av överklagande av tidigare tilldelningsbeslut avseende ATC-kod J06BA02 - Humant, normalt immunglobulin för intravaskulärt bruk (dom i förvaltningsrespektive kammarrätt), föreligger nytt tilldelningsbeslut för produktionsstyrelsen att fatta. Bilaga 143 kompletteras! Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

11 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Dnr PS Tilldelningsbeslut Ramavtal för bemanningstjänster Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att Ärende Upphandlingen avser ramavtal med rangordning och omfattar sex (6) delområden för personal inom hälso- och sjukvården. Upphandlingen har en avtalstid på ca 2,5 år med möjlighet till ett (1) års förlängning. Bilaga 144 kompletteras Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

12 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Dnr PS Tilldelningsbeslut kontorsmöbler, arbetsstolar, möbler för offentliga miljöer och gardiner inkl. mått och sömnad Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att Ärende Upphandlingen avser ramavtal med rangordning inom kontorsmöbler och möbler för offentliga miljöer. För arbetsstolar kommer ramavtal med en leverantör per fabrikat och för gardiner kommer avtal med en leverantör att tecknas. Upphandlingen har en avtalstid på två år med möjlighet att förlänga avtalet två år. Bilaga 145 kompletteras! Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

13 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Dnr PS Initiering av upphandling av datorarbetsstationer Förslag till beslut Produktionsstyrelsen uppdrar till produktionsdirektören att i samråd med upphandlingsenheten genomföra en upphandling av datorarbetsstationer till Landstinget i Uppsala län. Miljökrav enligt gällande miljöplan ska ställas på efterfrågat sortiment. Ärende Avtalen på rubricerade varor löper ut varför ny upphandling måste startas snarast. Värdet på upphandlingen beräknas för Landstinget i Uppsala län uppgå till ca 20 MSEK per år. Avtalstid 3 år med möjlighet att förlänga upp till 12 månader. Ovanstående summor baserar sig på att landstinget köper in ca 2500 datorer per år, var av ca 25 % är bärbara datorer. Bilaga 146 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

14 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version 1 Dnr PS Initiering av upphandling för om- och tillbyggnad av kortvårdskirurgi, Lasarettet i Enköping Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att medge Landstingsservice att starta upphandling för omoch tillbyggnad av kortvårdskirurgi vid Lasarettet i Enköping till ett värde av 25 miljoner kronor. Ärende I enlighet med beslut om genomförandet i landstingsstyrelsen , yrkar Landstingsservice att få starta en upphandling för om- och tillbyggnad av kortvårdskirurgi, Lasarettet i Enköping. Värdet på upphandlingen beräknas för landstinget i Uppsala län uppgå till ca 25 MSEK. Bilaga 147 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

15 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Dnr PS Initiering av upphandling för nybyggnation av tekniktorn hus B14 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att medge start av upphandling för nybyggnad av tekniktorn till B14/ingång 85 till ett värde av 90 miljoner kronor. Ärende Landstingsservice yrkar på att få starta en upphandling för nybyggnad av tekniktorn till B14/ingång 85 i enlighet med tidigare beslut i produktionsstyrelsen Värdet på upphandlingen beräknas för Landstinget i Uppsala län att uppgå till ca. 90 miljoner kronor Bilaga 148 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

16 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Dnr PS Initiering av upphandling av dos-tjänster Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att uppdra till upphandlingsenheten att tillsammans med läkemedelskommittén och representanter för landstingen i Uppsala/Örebroregionen genomföra en upphandling av apodostjänsten. Värdet på upphandlingen beräknas för landstinget i Uppsala län uppgå till c:a 15 miljoner kronor per år. Ärendet Initiering avser Apodostjänsten (administrering av läkemedel i påsar/motsvarande för patienter som inte själva kan hantera sin läkemedelsdosering). Värdet på upphandlingen beräknas för landstinget i Uppsala län uppgå till c:a 15 miljoner kronor per år. Upphandlingen görs i samarbete med landstingen i Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Värmland, Örebro, Sörmland och Uppsala med Västmanland som värdlandsting. Ett nationellt samarbete under SKL:s ledning pågår kontinuerligt. Avtalstiden är ännu inte helt fastställd men kommer troligtvis att omfatta 4 år med möjlighet till förlängning. Befintligt apodosavtal för landstinget i Uppsala län gäller t o m Upphandlingen startar under hösten Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

17 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version 1 Dnr PS Programarbete för ombyggnad av avfallsstation Akademiska sjukhuset C2-C3, byggnad Initiering av upphandling Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att medge Landstingsservice: - att få nyttja 6 miljoner kronor för programarbete för omdisponering och upprustning av nuvarande avfallsstation. - att initiera upphandling för genomförande. Ärende I landstingets miljöprogram finns ett mål om ökad källsortering. Målet är att andelen avfall som går till återvinning, dvs. allt utom det brännbara avfallet, ska vara 65 procent. Den ständigt ökande mängden av avfall från sjukhuset anstränger kapaciteten av den befintliga avfallsstationen. I dag sker avfallshanteringen till stor del manuellt med otidsenlig utrustning och logistiklösningar och riskerar orsaka arbetsmiljöproblem. Förstudien redovisar kostnadsuppskattning för projektet, indelad i två etapper enligt bilaga: Ombyggnad markplan, Ombyggnad källarplan inklusive kulvertanslutning Totalt tkr tkr tkr Kostnaden för Programarbete ingår i ovan nämnda belopp. Investeringen finns upptagen i tidigare presenterad investeringsplan. Bilaga 150 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

18 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Dnr PS Produktion av station med nya gastankar för Akademiska sjukhuset vid byggnad C8/1218 Initiering av upphandling. Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att Landstingsservice får nyttja tkr för produktion av en ny kväv- och syrgasstation, samt initiera upphandling för genomförande av detta projekt. Ärende Befintlig syrgastank finns vid hus C1. Uppställningsplatsen är sedan några år provisorisk, saknar bygglov och uppfyller inte idag gällande säkerhetskrav. Den uppfyller varken dagens kapacitetsbehov eller kravet som ställs i Det robusta sjukhuset * då matningen till ringledning endast kommer från ett håll. Miljön belastas när påfyllning med lastbil måste ske frekvent på grund av tankens ringa storlek. Befintlig kvävgastank flyttades från A-området till sin provisoriska uppställningsplats vid hus C2 inför uppförandet av Psykiatrins hus. Uppställningsplatsen med påfyllningsstation innehar tillfälligt bygglov i avvaktan på en permanent plats vid hus C8. Dagens provisorium innebär att vi inte uppfyller säkerhetsnormer. Dessutom är tanken kapacitetsmässigt för liten med täta påfyllningar med lastbil som följd. En förstudie har genomförts. Vid val av framtida placering har bl.a. kriterierna för säkerhet, tankbilstransporter, avstånd till förbrukare, inomhustransporter och avbrottssäkerhet beaktats. Det framtagna förslaget innebär att en ny, gemensam station för både kväv- och syrgas byggs vid hus C8. Placeringen gör att kvävgastanken kommer närmare storförbrukarna på C-området vilket i sin tur möjliggör direktledningar för att undvika onödiga transporter. Utifrån kraven för Det robusta sjukhuset, där matningen av syrgas ska ske från två olika håll behöver den nuvarande syrgastanken ställas upp inom Akademiska sjukhusets kärnområde, företrädesvis vid byggnad M1. Kostnader Kostnaden, utifrån förstudien är bedömd till Av denna kostnad har Projektet Psykiatrins hus belastats med Kvarstående behov av inv.medel för anläggningen tkr tkr tkr Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

19 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version 1 Finansiering Projektet genomförs som en hyresgästinvestering med en avskrivningstid på 20 år. Investeringen finns upptagen på tidigare presenterad investeringsplan. Bilaga 151 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

20 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version 1 Dnr PS Ersättningslokaler samt sanering efter vattenskada vid Akademiska sjukhuset, genomförande Initiering av upphandling. Förslag till beslut Produktionsstyrelsen föreslås besluta - att Landstingsservice får nyttja tkr för sanering av plan 7 och 6 i hus P3 - att Landstingsservice får nyttja tkr för anskaffning av vårdpaviljonger till onkologens avdelningar 78B och 78C. - att initiera upphandling i enlighet med ovanstående beslut. Ärende Onkologens avdelningar 78B och 78C, i hus N1, är utdömda efter inspektion av Arbetsmiljöverket. Föreläggande förenat med vite på tkr och krav att före halvårsskiftet 2012 vidta åtgärder är utfärdat. För att bemöta nämnda krav fanns det plan att flytta dessa avdelningar till hus P3 plan 6 och 7, där Öron- näs- hals och Plastikkirurgin har idag sina vårdavdelningar 79F respektive 79B. Under våren 2011 visade det sig att dessa avdelningar, 79F och 79B, drabbats av problem med inomhusklimatet. Mikrobiologiska analyser av materialprov på avd 79B visade förekomst av problemorganismer i mellanbjälklagets fyllning med utspridning över hela planet. En förklaring till förekomsten av dessa anses vara genomträngning av vatten och fukt i samband med ett stort antal skador under husets nästan 50-åriga historia. Som resultat av ovan har avdelning 79B under sommaren 2011 evakuerats till B20 och avdelning 79F följer efter med planerad flytt senast 1 november. En behovsanalys har genomförts för att utreda olika sanerings- och evakueringsalternativ redovisade nedan. För detaljer, se bilagd rapport. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

21 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version 1 Studerade alternativ för att åtgärda lokalerna i P3 Byggnad P3 ska enligt fastighetsutvecklingsplanen rivas inom en tioårsperiod och ska fram till den rivs ingå i evakueringsplanen för projektet Vård Alternativ 0: ingen åtgärd, Utgår, då lokalerna sannolikt inte kan användas för något ändamål. Alternativ 1: Överbetong i golven rivs, kontaminerat material i bjälklaget avlägsnas, ny betong och ytskikt installeras. Stort och dyrt ingrepp. Omfattande bullerstörningar för befintlig verksamhet. Efter sanering anses vårdverksamheten kunna fortsätta att bedrivas. Med hänsyn till fastigheternas ålder och skick, kan förväntas nya skador och driftstörningar, pga inbyggda VVS installationer,med avbrott för verksamheten som följd. Alternativ 2: Plastmatta rivs, nytt ventilerat övergolv byggs ovan det befintliga, förhöjning av golvnivå som följd. Effekten av problemet ventileras bort. Mikroorganismer i bjälklaget kvarblir. Samma risk för fortsatta skador och driftstönringar som i alt 1. Alternativ 3: Plastmatta rivs, ett nytt tätskikt installeras för att hindra genomträngning av emissioner från den skadade fyllningen. Ovanför tätskiktet läggs ny plastmatta, mikroorganismer i bjälklaget kvarblir. Lägsta kostnad. Riskerna kvarstår som i alt 1 och 2, men då reparationen är betydligt mer begränsad ger detta den lägsta kostnad för åtgärderna. Alternativ 3 förordas. Ersättningslokaler för onkologens avd 78B/78C, hus N1 Alternativ A: Placering av tvåvåningspaviljonger på stativ öster om hus N2 mot yttre Sjukhusvägen. Anslutning till reservtrappa/hiss P3 Alternativ B: Placering av tvåvåningspaviljonger på stativ ovanför infarten till ingång 78/79. Anslutning till reservtrappa/hiss N1. Alternativ C: Placering på marknivå nordväst om hus P1. Anslutning till hisshallen 79 genom hus P2. Alternativ A förordas. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

22 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version 1 Förslaget Landstingsservice förordar saneringsalternativ 3 kombinerat med en paviljonglösning, alternativ A, för onkologens evakueringsbehov. Saneringsalternativ 3 innebär att plastmattan rivs och limmet avlägsnas. Därefter installeras ett tätskikt och ett nytt ytskikt. Alternativet innebär att effekten av problem åtgärdas, däremot inte problemet som sådant. Kostnadsuppskattning för åtgärder, kr / m² ger lägsta kostnad och innebär minst störningar och buller. Arean 850 kvm x 2 våningar ger en uppskattad totalkostnad på tkr. Saneringen genomförs med en våning för att fortsätta sedan på resterande ytor om positiva resultat kan påvisas. Det är dock osäkert om lokalerna på plan 6 och 7 efter saneringen kan tas i bruk permanent för annat än mottagning eller administrativ verksamhet. Studerad paviljonglösning, alternativ A, med placering öster om hus N2 och anslutning till reservtrappan/hissen P3 ger ca 750 kvm per våning. För att täcka onkologens platsbehov behövs totalt ca 1500 kvm, dvs. två våningar. Alternativ A ger den bästa logistiska lösningen och innebär minst störning vid övrig byggnation i samband med projektet Vård Paviljongen placeras ca 8 meter från befintliga fasader och får utsikt mot Sjukhusvägen och några uppvuxna träd på tomten. En befintlig paviljong med viss administrativ verksamhet för onkologkliniken berörs. Denna verksamhet kan troligtvis beredas plats i något av N-husen. Finansiering Kostnadsbedömning för denna lösning inklusive anslutning av media är kr/m², totalt tkr. Investeringen finns upptagen på tidigare presenterad investeringsplan för Landstingsservice. Akademiska sjukhuset har i sin planering räknat med en ökad hyreskostnad på tkr per år vilket är den bedömda kostnaden baserad på en investering på 22,5 miljoner. Hyresavtal är ännu inte upprättat då beräkningarna bygger på kostnadsuppskattningar före beslut. Sjukhuset behåller de evakuerade lokalerna i avdelning 78B och 78C för annan typ av vårdnära verksamhet. Bilaga 152 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

23 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Dnr PS Rapport angående inkomna överprövningar av upphandlingar där tilldelningsbeslut fattats av produktionsstyrelsen Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att lägga rapport angående inkomna överprövningar av upphandlingar där tilldelningsbeslut fattats av produktionsstyrelsen. Ärende Upphandlingschefen har inkommit med en rapport angående inkomna överprövningar av upphandlingar där tilldelningsbeslut fattats av produktionsstyrelsen. Bilaga 153 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

24 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Dnr PS xx Upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer informationsärende Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att Ärende Ett arbete har inletts med att utarbeta en ny upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer för Landstinget i Uppsala län. Upphandlingschef och landstingsjurist föredrar dagsläget kring hur arbetet fortlöper. Bilaga 154 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

25 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Dnr PS Svar på frågor från primärvårdsdirektören om styr- och ledningsmässiga förhållanden med anledning av pågående fördjupad utredning av Primärvårdens uppdrag Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar: - att överlämna nedanstående svar till primärvårdsdirektören - att föreslå landstingsstyrelsen att utreda frågan om eget kapital och förvaltningars rättigheter och skyldigheter kopplat till detta. Ärendet Primärvårdsdirektören har ställt ett antal frågor med anledning av den utredning som pågår om anslagsfinansierad verksamhet för vilken Primärvården hittills haft utföraransvar. Svar lämnas i det följande kopplat till respektive fråga: Fråga 1 Vilket ansvar för verksamhets- och budgetplanering för år 2012 har Primärvården då 209 miljoner kronor flyttas till hälso- och sjukvårdsstyrelsen? Svar fråga 1 Primärvården har ansvar för detta tills annat har beslutats. Principen ska vara att uppdrag och budgetmedel går hand i hand. Vissa uppdrag kommer med stor sannolikhet att lyftas ut från Primärvårdens ansvar från årsskiftet. Resurser för dessa delar kommer inte att ingå i Primärvårdens anslagsram. Andra delar som inte hunnit utredas färdigt kommer Primärvården att ha ett fortsatt ansvar för tills utredningen är klar. Budgetmedel för de delar som är under utredning utgår under denna tid till Primärvården. Fråga 2 Hur ser planerna ut för att samordna parallella processer som följer av fortsatt utredning och pågående budgetarbete fram till fullmäktiges budgetbeslut i november? Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version 1 Svar fråga 2 Hälso- och sjukvårdsavdelningen genomför en fördjupad utredning avseende de anslagsfinansierade delarna. Beslut fattas i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. För att delge Primärvården utredningsläget har ett möte sammankallats till slutet av oktober. Fråga 3 De kommande förändringarna i Primärvårdens uppdrag lär svårligen vara expedierade per Tar då HSS över det operativa ansvaret? Om inte vilket ansvar har då Primärvården? Svar fråga 3 Primärvården fortsätter att ha uppdraget för verksamheterna tills annat beslutats. Budgetmedel utgår i motsvarande grad. Fråga 4 Mot bakgrund av de förändrade styrprinciper som utvecklats gällande verksamheten vid införandet av Vårdval behöver Primärvårdens negativa egna kapital utredas, analyseras och nya ingångsvärden fastställas för år För närvarande är Primärvårdens egna kapital en sammanblandning av historiska resultat, anslagsfinansierad verksamhet och vårdcentralsuppdraget. Svar fråga 4 I juni 2011 beslutade Produktionsstyrelsen att det egna kapitalet tillhör landstinget förutom för förvaltningar som drivs som intraprenad ( för tillfället endast Lasarettet i Enköping). Av landstingets årsredovisning framgår att det egna kapitalet också särredovisas för alla förvaltningar. Förvaltningarna betalar även internränta baserat på negativt eget kapital. Mot den bakgrund som primärvårdsdirektören beskriver bör frågan om det egna kapitalet inklusive förvaltningars möjlighet att disponera / ansvara för detsamma utredas ytterligare. Detta är en koncernövergripande styrfråga och bör därför hanteras av Landstingsstyrelsen. När det gäller utredning av Primärvårdens eget kapital kopplat till de anslagsfinansierade verksamheter som nu utreds, bör den pågående primärvårdsutredningens resultat inväntas. I den mån det går (det framstår som att stora svårigheter föreligger att säkert återskapa de olika beståndsdelarna) bör Primärvårdens eget kapital justeras om och när anslagsfinansierad verksamhet lyfts ut. Fråga 5 Tydliga spelregler behöver etableras för hantering av de avvecklingskostnader som kan bli en effekt av de förändringar som ligger i inriktningsbeslutet (om de anslagsfinansierade verksamheterna). Primärvården behöver kunna särskilja dessa tillkommande kostnader från verksamhet i vårdcentralsuppdraget. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

27 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version 1 Svar fråga 5 I ett beslut från den dåvarande ekonomidirektören och tf hälso- och sjukvårdsdirektören framgår att kostnader utöver ordinarie uppdrag för utökade arbetsinsatser inom staben, personal, ekonomi, försörjning och verksamhet ska hanteras inom befintlig ekonomisk ram. Motiveringen är att Primärvården tillsammans med ägaren och hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska samarbeta och samverka vid verksamhetsövergångar etc. Kostnader för inhyrd personal och övriga avvecklings- / återgångskostnader ska initialt hanteras av verksamheten och beslutet får tolkas som att dessa kostnader av verksamheten ska särredovisas. Delges: Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Primärvårdsdirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör Ekonomdirektör Bilaga 155 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

28 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version 1 Dnr PS Mål för reducering av vårdskador informationsärende Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att. Ärende Produktionsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde att uppdra till produktionsdirektören att utarbeta mål för reducering av vårdskador samt att återrapportering skulle ske till produktionsstyrelsen i september. Information om detta ärende ges vid sammanträdet. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

29 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Dnr PS Produktionsuppdrag / styrkort informationsärende Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att Ärende Produktionsstyrelsen fattade beslut om att uppdra till landstingsdirektören att inleda ett arbete med att utarbeta produktionsuppdrag inför Vid produktionsstyrelses sammanträde , lämnades en muntlig rapportering av hur arbetet fortlöper. Beslut har fattats om införande av styrkort inom Landstinget i Uppsala län, vilket föranleder behov av en diskussion kring den fortsatta hanteringen av produktionsuppdrag respektive styrkort. Bilaga 157 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

30 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Dnr PS Redovisning från Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping gällande grad av prognostiserad måluppfyllelse och vidtagna/planerade åtgärder för att öka graden av måluppfyllelse under året. (Tertialrapport 2). Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna inkomna rapporter. Ärendet Båda sjukhusen har inkommit med utförliga redovisningar enligt Produktionsstyrelsens önskemål. Redovisningarna är bilagda detta dokument. Av redovisningarna framkommer att sjukhusen i de flesta fall arbetar aktivt med åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen och att förbättringar också är att vänta i flera fall. I andra fall framkommer att det finns begränsningar i Akademiska sjukhusets möjlighet att leva upp till målen, begränsningar som ligger utanför sjukhusets kontroll. Generellt kan också sägas att flera mål i nästa års Vårdavtal kommer att utgå alternativt omformuleras efter att parterna tillsammans analyserat måluppfyllelsen efter T2. Målen har antingen ansetts ej vara tydligt formulerade eller av olika skäl ej varit möjliga eller lämpliga att genomföra Akademiska sjukhuset har kopplat till denna redovisning även inkommit med två skrivelser för att tydliggöra vissa delar med koppling till mål och måluppfyllelse. Båda dessa skrivelser finns med som bilagor. Den ena skrivelsen belyser det omfattande arbete som sjukhuset bedriver för att skapa effektiva möjligheter att följa upp olika former av riskbedömningar. Skrivelsen kan tolkas som att sjukhuset från 2012 kommer att ha bättre möjligheter att följa upp och därigenom leva upp till dessa mål. Det finns enligt chefläkaren också behov av att förtydliga ett av målen. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

31 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version 1 Den andra skrivelsen beskriver på ett intressant sätt förutsättningarna för ett effektivt omhändertagande av patienter på akuten. Den kritiserar det nuvarande målet om att patienter ska vårdas inom 4 timmar på akuten. Istället förordas en mer nyanserad målbild som tar hänsyn till allvarlighetsgraden i patientens tillstånd. Diskussioner pågår med HSA om att ändra 4-timmarsmålet i nästa års vårdavtal. Bilagor 158 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

32 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Dnr PS Åtgärdsplan med anledning av revisionsgranskning av samverkan inom den högspecialiserade vården Akademiska sjukhuset. Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna Akademiska sjukhusets åtgärdsförslag med anledning av rubricerad revisionsgranskning samt emotser svar från patientnämnden vad avser rutiner för redovisning av statistik gällande ärenden som inkommit till andra patientnämnder och som avser verksamheter i regi av Landstinget i Uppsala län. Ärende Landstingets revisorer i Uppsala län har tillsammans med revisorerna i Landstinget Dalarna genomfört en granskning för att bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten i samverkan inom den högspecialiserade vården. Granskningen har avgränsats till medicin- och kirurgkliniken i Dalarna och onkologi och onkologisk endokrinologi vid Akademiska sjukhuset. I granskningen har några förbättringsområden identifierats. Revisorerna pekar främst på att följsamheten till avtalet för regionsjukvård behöver förbättras och utvecklas när det gäller informationsöverföring under vårdtiden och redovisning av utförd vård. Produktionsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde att uppdra till Akademiska sjukhuset: att ta fram riktlinjer angående informationsrutiner och återkoppling rörande inremitterade patienter, särskilt rutiner kring epikriser, - att skapa en rutin i avvikelsehanteringssystemet som underlättar uppföljning av avvikelser avseende samverkan inom den högspecialiserade vården, - att ovanstående åtgärder berör hela den högspecialiserade vården och berör hela Uppsala-Örebroregionen, samt - att åtgärderna ska tas fram i dialog med berörda vårdgivare i Uppsala- Örebroregionen. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

33 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version 1 Produktionsstyrelsen beslutade även att föreslå patientnämnden: :att utreda möjligheten att ta fram rutiner för redovisning av statistik gällande ärenden som inkommit till andra patientnämnder och som avser verksamheter i regi av Landstinget i Uppsala län Ärendet hanterades av patientnämnden Beslut fattades om att uppdra till patientnämndens kansli att utreda möjligheten att ta fram rutiner för redovisning av statistik. Återrapportering kommer att ske till produktionsstyrelsen. Akademiska sjukhuset har inkommit med en åtgärdsplan med anledning av revisionsgranskningen. Se bilaga. Bilaga 159 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

34 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Tecknande av hyresavtal Medpro Clinic ApS Dnr PS Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att hyresavtal tecknas mellan Landstinget i Uppsala län, Landstingsservice och Medpro Clinic ApS gällande uthyrning av lokal för bedrivande av vårdcentral i enlighet med bifogat hyresavtal omfattande tiden Hyreskostnaden uppgår till kr per år. Ärende Bålsta vårdcentral, byggnad 5211, hus A-C ska uthyras för bedrivande av vårdcentral i enlighet med avtal om överlåtelse av vårdcentralsverksamhet mellan Landstinget i Uppsala län och Medpro Clinic ApS. Hyresavtalet omfattar tiden Hyreskostnaden uppgår till kr per år. Enligt gällande delegationsordning ska beslut om avtalstecknade ske efter beslut av produktionsstyrelsen för belopp överskridande 3 miljoner kr/år. Efter beslut i produktionsstyrelsen undertecknas avtalet av ordförande Nina Lagh (M) med kontrasignering av produktionsdirektör Andréas Endrédi. Bilaga 160 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

35 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Dnr PS Anmälan av ordförandebeslut - delegationsbeslut Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna rapportering om beslut fattade av ordförande i enlighet med gällande delegationsordning. Ärende Produktionsstyrelsen ordförande har fattat beslut om initiering av upphandling av IT-kommunikation och server. Bilaga 161 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

36 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Dnr PS Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut enligt bifogade förteckningar. Ärende I enlighet med gällande delegationsbestämmelser inom produktionsstyrelsens verksamhetsområde anmäls beslut enligt lämnad delegation. Bilaga 162 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

37 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen version Anmälan av inkomna skrivelser för kännedom Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser. Ärende Följande skrivelser har inkommit: 1. Protokoll SAMLA Hemställan om yttrande Betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård (SOU) 2011:55), Dnr CK Rapport om vårdgarantin. Begäran från landstingsstyrelsen om en förnyad redovisning från produktionsstyrelsen om arbetet med att uppfylla vårdgarantin. Till landstingsstyrelsen i november (Dnr CK ) Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

38 Ärende 139 Ekonomiavdelningen Produktionsstyrelsen Landstingets septemberrapport 2011 Ekonomi Det prognostiserade årsresultatet beräknas efter september till minus 196 miljoner kronor. Resultatet innebär en försämring med 338 miljoner kronor jämfört med T2- prognosen. Det råder stor osäkerhet i världsekonomin vilket påverkar situationen i Sverige och Uppsala län. Enligt de bedömningar som görs av såväl marknaden som regeringen blir det en relativt lång period med låg ränta, beroende på den svaga världsekonomin i kombination med stor statlig skuldsättning och budgetunderskott i Europa och USA. SKL delar bedömningen och har därför i september beslutat att sänka diskonteringsräntan (RIPS07) i kommunernas och landstingens pensionsskuldsberäkning. Pensionsskulden för kommuner och landsting ökar i och med detta med sammanlagt miljarder kronor. Konsekvensen blir att avsättningen till pensioner ökar för landstingen och därmed ökar även kostnaderna. Enligt ny prognos från KPA, med sänkt diskonteringsränta, innebär det en kostnadsökning på 333 miljoner kronor för Landstinget i Uppsala län. Enligt Rådet för kommunal redovisning ska effekterna av den förändrade diskonteringsräntan beaktas i bokslut 2011 såväl i ansvarsförbindelse, balansräkning som resultaträkning. Den resultateffekt som uppkommer på grund av förändringen i balansräkningen ska följaktligen redovisas i resultaträkningen. Bortsett från effekten av de ökade pensionskostnaderna så är resultatet plus 137 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor sämre än föregående prognos. Försämringen beror alltså främst på den sänkta diskonteringsräntan, 333 miljoner kronor. Den nya skatteprognosen i början av oktober innebär en försämring med 14 miljoner kronor. HPV-vaccin kommer inte att användas Detta innebär att cirka 7 miljoner kronor måste balanseras i bokslutet 2011 och därmed försämras resultatet med samma summa. Statsbidragen för patientsäkerhet och tillgänglighet (kömiljarden) nollbudgeterades För dessa prognostiseras nu intäkter på 14 miljoner kronor. Övriga mindre förändringar ger en positiv effekt på 2 miljoner kronor (inom Finansförvaltningen och LLK). Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat Verks intäkter Personalkostnader Övr kostn (inkl avskrivningar) Nettokostnad Skatteintäkter Gen statsbidrag Övrigt Finansiering Landstingets budgeterade resultat är 128 miljoner kronor. Prognosen efter augusti innebär alltså en negativ avvikelse mot budget med 324 miljoner kronor. Landstingets nettokostnad Nettokostnaden är enligt prognos miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 409 miljoner kronor.

39 2 (9) Den ökade pensionskostnaden på grund av sänkningen av diskonteringsräntan ska dock hanteras som en jämförelsestörande post. Försäljningen av Bålsta vårdcentral ska också hanteras som en jämförelsestörande post. Nettokostnaden exklusive jämförelsestörande poster blir då miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen rensat för jämförelsestörande poster är 3,7 procent, vilket är en förbättring med 0,3 procent jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror främst på ökade intäkter för specialdestinerade statsbidrag. Ekonomi förvaltningar Landstingets ledningskontor (LLK) lämnar en försämrad prognos med en miljon kronor. Övriga förvaltningar lämnar oförändrade prognoser jämfört med T2-prognosen. Produktion Både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping uppvisar på totalnivå små avvikelser mellan produktion och beställda volymer. Inom respektive sjukhus finns dock stora variationer. Produktionen inom lasarettets dominerande MDC-grupp (muskler, skelett och bindväv) ökar gentemot beställningen. Trots detta anser lasarettet att de har kapacitet att producera ytterligare inom protesområdet. För övriga besök uppvisar båda sjukhusen positiva avvikelser, vilket också var fallet Faktisk produktion januari-september 2011 jämfört med överenskommen produktionsvolym för samma period AS LiE Vårdtillf DRG jfr utfall/beställn - 0,7 % + 0,7 % Läkarbes DRG jfr utfall/beställn + 0,8 % - 4,1 % DRG totalt utfall/beställn - 0,2% - 1,2 % Vårdtillf antal jfr utfall/beställn + 0,2 % +3,0 % Läkarbes antal jfr utfall/beställn + 4,1 % + 0,8 % Övr besök antal jfr utfall/beställn + 3,1 % + 5,9 % Riks- och regionvården vid Akademiska sjukhuset följer budget. Primärvården uppvisar en positiv produktionsutveckling inom vårdcentralsuppdraget för framför allt övriga besök. Ökningen är 3,4 procent jämfört med januari till september Primärvårdens anslagsfinansierade verksamhet bedöms uppnå planerad produktion. Personal För landstinget har den genomsnittliga timlönekostnaden till och med september i år ökat med 2,3 procent jämfört med den genomsnittliga timlönekostnaden för Ökningen är på en rimlig nivå med tanke på att utbetalning av ny lön och retroaktiv ersättning inom ramen för lönerevision 2011 har skett och att riktade insatser för två yrkesgrupper har verkställts. Förändringar i personalstrukturen har också gett viss effekt på timlönekostnaden. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är och det är en ökning med 11 årsarbetare eller 0,1 procent vid en jämförelse mellan ackumulerat utfall januari till och med september i år med samma period i fjol. Bifogad bilaga, Uppföljning av närvarotid mätt i årsarbetare, visar på förändringar i personalstrukturen mellan 2010 och När det gäller månadsanställda har yrkesgrupperna handläggare, ST-läkare, specialistläkare och psykolog ökat. Minskningar finns inom yrkesgrupperna specialistutbildade sjuksköterskor, undersköterskor, administratörer och skötare. Timanställda finns främst inom yrkesgrupperna undersköterska, skötare, sjuksköterska, administratörer, överläkare och specialistutbildade sjuksköterskor. På förvaltningsnivå följer utfallet för årsarbetare tidigare månader. Akademiska sjukhuset har ökat antalet årsarbetare med 69, Lasarettet i Enköping med 35 och Folktandvården med 5 årsarbetare. Primärvården redovisar en minskning med 60 årsarbetare. I utfallet vid Akademiska har organisatoriska förändringar beaktats och ökningen hänförs till externt finansierad verksamhet, ökning av ST-läkare, produktionsökning samt minskad sjukfrånvaro. Lasarettets ökning är enligt planering för utökningen inom kirurgi och den nya närvårdsavdel-