KALLELSE Kommunstyrelsen Förslag till budget 2017 och flerårsplan

Transkript

1 KALLELSE 0-0- Kommunstyrelsen KS 0-0- Förslag till budget 0 och flerårsplan 0-09

2 KALLELSE 0-0- Kommunstyrelsen Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 9, 0-0-, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Lars Nyander Ordförande Henrik Sandén Sekreterare Ärenden Val av justerare Föredragningslistan Förslag till budget 0 och flerårsplan /

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE () Diarienummer KS 0/ chef Fredrik Karlsson 0-9 Kommunstyrelsen Förslag till budget 0 och flerårsplan 0-09 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har fastställt kommunfullmäktigemål, driftbudgetramar och investeringsbudgetramar. Nämndernas har därefter lämnat sina budgetförslag. beredningen (Socialdemokraterna och Engelholmspartiet) har sedan lagt fram bifogat förslag till budget. Huvuduppdrag Samhälle, Kommunstyrelsen (skattefinansierad verksamhet), fick i uppdrag av budgetberedningen att fördela investeringsbudgeten på fyra år (0-00) med rambeloppen tkr 0, 000 tkr 0, 000 tkr 09 och 000 tkr 00. Vissa projekt var prioriterade av budgetbredningen och fick inte tidsförskjutas. Uppdraget skulle återrapporteras senast Huvuduppdrag Samhälle har återrapporterat sitt förslag och det ingår nu som en del av budgetförslaget. I ramarna för 0-09 fanns medel om 0 0 tkr avsatta under kommunfullmäktige för lönerevisionen 0. Efter att budgetberedningen har lagt fram sitt förslag har avtalsförhandlingarna för 0 slutförts. Servicestöd har därefter arbetat fram ett underlag för att fördela de avsatta medlen utifrån de ökade lönekostnaderna per nämnd och huvuduppdrag. Hela reserven har tagits i anspråk vid förslaget till fördelning. Förslaget till fördelning kommer att behandlas av Kommunfullmäktige 0-0- men finns inarbetat i bifogat budgetförslag. God ekonomisk hushållning Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning ska ses både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Utifrån ett finansiellt perspektiv innebär det bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service och tjänster som de konsumerar. Detta betyder att ingen generation ska behöva betala för det som tidigare generation förbrukat. Finansiellt mål om god ekonomisk hushållning Kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ängelholms kommun 0 Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE () Diarienummer KS 0/ Mål för verksamheten. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder.. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås.. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar.. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa.. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska. Borgensramar Kommunens största långivare, Kommuninvest, har framfört önskemål om att kommunfullmäktige årligen ska fastställa en borgensram för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler. Kommunfullmäktige har tidigare fattat enskilda borgensbeslut för AB Ängelholmshem som sammantaget uppgår till mnkr. Motsvarande belopp för AB Ängelholmslokaler uppgår till mnkr. Därför föreslås att beslut om borgensramar fattas på dessa nivåer. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Förslag till 0 och flerårsplan 0-09 Anteckningar förda vid sammanträde med budgetberedningen, inklusive bilagor Protokoll Centrala samverkan 0-0- Resultatbudgetar, budgetberedningens förslag Ramar för driftbudget/plan, budgetberedningens förslag Ramar för investeringsbudget/plan, budgetberedningens förslag Huvuduppdrag Samhälles (KS) återrapporterade investeringsbudget Bidrag till hembygdsföreningar Föreningsbidrag pensionärs- och handikapporganisationer dokument Nämnderna/huvuduppdragens inlämnade budgetmaterial Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Skattesats att skattesatsen fastställs till 0, procent för år 0 vilket är en höjning med 0,9 procentenheter i förhållande till 0, Ängelholms kommun 0 Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE () Diarienummer KS 0/ Mål om god ekonomisk hushållning att fastställa målen om god ekonomisk hushållning enligt tjänsteutlåtandet, Fastställande av budget för år 0 och plan för åren 0-09 att driftbudget samt nämndmål för år 0 och driftplan för åren 0-09 fastställs enligt framlagt förslag, att investeringsbudget för år 0 och investeringsplan för åren 0-09 fastställs enligt framlagt förslag, att resultatbudget för år 0 och resultatplan för åren 0-09 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt framlagt förslag, att uppdragen till nämnderna för år 0 fastställs enligt framlagt förslag, Upplåning att under år 0 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten, att under år 0 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom vaverksamheten, att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 0 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar, Intern kontroll att notera att respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år 0, Starttillstånd att det i budget 0 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt, Bidrag till politiska partier att 90 tkr avsätts till partistöd år 0 och fastställs enligt framlagt förslag, Borgensramar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmshems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmslokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, Ängelholms kommun 0 Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE () Diarienummer KS 0/ Nya alternativt förändrade taxor och avgifter att ny taxa för badanläggningar, tennishall, upplåtelse av klubblokal, allmänkultur samt djurkyrkogård inom huvuduppdrag Samhälle fr.o.m fastställs enligt framlagt förslag, Bidrag till föreningar att bevilja bidrag till hembygdsföreningar enligt framlagt förslag om 00 tkr år 0, att bevilja bidrag och lokaler till övriga föreningar inom vård och omsorg enligt framlagt förslag om totalt 90 tkr. Lilian Eriksson Kommundirektör Stefan Marthinsson Ekonomichef Ängelholms kommun 0 Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

7 ÄNGELHOLMS KOMMUN beredningen () ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid Plats Ärende Ledamöter Valhall Park Hotel & Konferens Förslag till budget för år 0 och ekonomisk flerårsplan för åren 0-09 Lars Nyander (s) Bengt Sävström (s) BrittMarie Hansson (s) Lars-Olle Tuvesson (s) Christer Hansson (s) Birgitta Johansson (s) Stig Andersson (ep) Anne Viljevik (ep) Carl Axel Andersson (ep) Anders Bengtsson (ep), deltog enbart den sept Övriga deltagande Lilian Eriksson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Fredrik Karlsson, budgetchef Förslag till budget för år 0 och plan för åren 0-09 processen Kommunfullmäktige har 0-0- beslutat om budgetramar för perioden Nämnderna har lämnat förslag till nämndmål, driftbudget, investeringsbudget, kvalitetsdeklarationer och internkontrollplaner. Kommunalskatt beredningen föreslår att skattesatsen fastställs till 0, procent för år 0 vilket är en höjning med 0,9 procentenheter i förhållande till 0.

8 ÄNGELHOLMS KOMMUN beredningen () Fastställande av budget för år 0 och plan för åren 0-09 beredningen lämnar följande förslag till ändringar i förhållande till nämndernas budgetförslag avseende driftbudget- och plan, förändringarna framgår också i bilaga : Kommunstyrelse Förändringar: Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov utökas med.000 tkr årligen för att kunna hantera framtida kostnader för stormskador. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov utökas med driftmedel avseende ny barntrafikskola vid hembygdsparken, +00 tkr/år. Förutsättningar och alternativ vad gäller drift av barntrafikskolan ska utredas. Anslaget för utredningar utökas med 00 tkr årligen. Bidraget till Ängelholms Hembygdsförening utökas med 0 tkr till totalt.000 tkr. Övriga föreningsbidrag utökas med tkr årligen. Driftbidraget till Ängelholms Näringsliv AB utökas med 90 tkr/år avseende införande av digital presentkortslösning. För framtagande av styrdokument avseende utveckling av besöksnäringen avsätts 00 tkr 0. Driftbidraget till Ängelholms näringsliv AB utökas med 00 tkr/år avseende återbesättning av tjänst som destinationsutvecklare. Driftkostnader för tidigare planerad ombyggnad av stadshuset utgår, -.00 tkr I avvaktan på beslut om lösning för framtida stadshus behövs externa kontorslokaler, +00 tkr/år. För verksamheten med centrumvakter avsätts 0 tkr/år. För utbildning i gemensamma lönekriterier avsätts 0 tkr 0. Medel anslås för,0 tjänst som digitaliseringsutvecklare,,0 tjänst som IT-utvecklare och,0 tjänst som telefoniansvarig, tkr/år. Ökad satsning på arbetsmarknadsinsatser inom Lärande och familjs verksamhetsområde, tkr årligen. Inrättande av finansiellt samordningsförbund (FINSAM), +00 tkr årligen.,0 tjänst som samordnare inom arbetsmarknadsenheten inrättas, +00 tkr/år. För utbyte av bilar (leasing) inom huvuduppdrag Hälsa avsätts 9 tkr/år.

9 ÄNGELHOLMS KOMMUN beredningen () Kostnader för licenser, support och utbildning i samband med digitalisering av äldreomsorgen, +00 tkr/år. Utbildningsinsatser inom kundtjänst för att säkerställa kvaliteten till kund vid besök och per telefon, +0 tkr 0. Generell utökning av budgeten för huvuduppdrag Hälsa för att stärka kvaliteten i verksamheten, +.00 tkr årligen. Kommunens nya badhus Vattenhuset tas i drift i februari 0 och huvuduppdrag Samhälle tillförs.00 tkr 0 och tkr Beloppet tillförs från KF:s reserverade medel. en för det tillfälliga badet Simmarnas hus utökas avseende förlängning av hyresavtalet med månader till och med 0--0, +.00 tkr 0.,0 tjänst som hållbarhetsingenjör inrättas för att bl.a. hantera klimatfrågor och erosion, +900 tkr årligen. Riktad satsning på skötsel och underhåll av fritidsanläggningar, +.00 tkr/år. Riktad satsning på skötsel och underhåll av gator, parker, torg, lekplatser m.m., tkr/år. Vinteröppna toaletter längs stranden, +00 tkr/år. Utökat skötselbidrag till föreningar, +00 tkr/år. Ny teknik för ökad medborgarnytta avseende presentation av planer m.m. +00 tkr/år. Nya lokaler för fritidsgårdsverksamhet, +.0 tkr/år. För rensning och skötsel av Rönneå tillförs ytterligare 00 tkr 0. Övertagande av vägar från Trafikverket, + tkr årligen. Köp av istid avseende allmänhet och föreningar, +. tkr/år. Tillköp av kollektivtrafik avseende Havsbadslinjen samt Ängelholm Hjärnarp Svenstorp, linje 0, +.00 tkr/år. Välfärdsnämnd Förändringar: Förhyrning av paviljonger avseende Roslunda Galaxen, +.00 tkr/år. Ny tjänst fritidsaktiviteter funktionsstöd, +0 tkr/år.

10 ÄNGELHOLMS KOMMUN beredningen () Resursförstärkning inom förskola och skola,.00 tkr/år. Resursförstärkning inom gymnasieskolan,.00 tkr/år.,0 tjänst som fältsekreterare, +00 tkr/år. Utökat anslag till Aktivitet förebygger, +0 tkr. Återföring av resurser till föräldrastödsutbildningar, +0 tkr/år. Återföring av besparing avseende familjecentral, +.00 tkr/år. Förstärkning av elevhälsan, +00 tkr/år. Återföring av föreslagna besparingar inom funktionsstöd, +.00 tkr/år. Återföring av föreslagna besparingar inom individ- och familjeomsorg, +.00 tkr/år. Tjänst som gitarrlärare inom Kulturskolan, +00 tkr/år. För lokalkostnader vid Tåssjö lägerskola tillförs 0 tkr/år. Myndighetsnämnd Förändringar: Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag ökar och därför utökas anslaget med 00 tkr/år. Permanentning av projekt för åtgärder avseende enskilda avlopp, +0 tkr årligen. Kommunfullmäktige Förändringar: - Reserverade medel för nytt badhus (9.000 tkr/år) utgår och överförs till kommunstyrelsen, huvuduppdrag Samhälle. - Reserverade medel för nya gruppboenden avseende Munka-Ljungby och Viktoriagården utökas med.000 tkr 0 och.00 tkr För nytt gruppboende i Hjärnarp reserveras.00 tkr från och med 0. - För nytt gruppboende i kv Saftstationen, Ängelholm, reserveras.00 tkr från och med Avsatta medel för löneökningar avseende 0 utökas med.000 tkr 0 och.000 tkr Friskvårdsbidrag till personal ökas från.000 kr/år till.000 kr/år vilket innebär en bedömd

11 ÄNGELHOLMS KOMMUN beredningen () merkostnad på.00 tkr/år. - Medel för följeforskning avseende den politiska organisationen, +00 tkr 0. - Utökat anslag för kostnader kopplat till de politiska beredningarna, +00 tkr/år. Valnämnd Inga förändringar Överförmyndarnämnd Förändringar: - Verksamheten erhåller 0 tkr/år för finansiering av,0 tjänst enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen. Övrig verksamhet - Finansiering Förändringar: - Skatteintäkter och statsbidrag korrigeras med anledning av ny skatteprogonos 0-0- vilket innebär lägre intäkter med.9 tkr 0, 0.0 tkr 0 samt. tkr Ny beräkning från KPA avseende pensionskostnader ökar kostnaderna med tkr 0 och tkr Skatteintäkter och statsbidrag räknas upp till följd av positiv befolkningsutveckling (+00 personer 0-0 och +00 personer 09), tkr 0, 9.00 tkr 0 och.00 tkr Översyn av beräkningarna rörande arbetsgivaravgifter innebär lägre budgeterade kostnader med.00 tkr 0, 0.00 tkr 0 och.00 tkr Skattehöjning med 0,9 procentenheter innebär en ökning av skatteintäkterna med.9 tkr 0,. tkr 0 och 9. tkr Skatteintäkter och statsbidrag korrigeras med anledning av ny skatteprogonos vilket innebär justerade intäkter med.90 tkr 0, - tkr 0 samt.9 tkr 09. Upplåning beredningen lämnar följande förslag till beslut: att under år 0 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten, samt att under år 0 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom

12 ÄNGELHOLMS KOMMUN beredningen () va-verksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 0 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. Intern kontroll Nämnder och huvuduppdrag/servicestöd ska varje år upprätta planer för intern kontroll för nästkommande år. erna för 0 är kopplade till nämndernas budgetarbete och ingår i budgetförslagen. beredningen lämnar följande förslag till beslut: att notera att respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år 0. Investeringsbudget år 0 och investeringsplan åren 0-09 beredningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga a, b och c. Kommentar: Huvuduppdrag Samhälle, Kommunstyrelsen (skattefinansierad verksamhet), får i uppdrag att fördela investeringsbudgeten på fyra år (0-00) med rambeloppen tkr 0,.000 tkr 0,.000 tkr 09 och.000 tkr 00. De grönmarkerade projekten i bilaga b har prioriterats av budgetbredningen och får inte tidsförskjutas. Uppdraget ska återrapporteras senast Starttillstånd Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter. beredningen föreslår att det i budget 0 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. Bidrag till politiska partier beredningen föreslår att.90 tkr avsätts till partistöd och fastställs enligt bilaga.

13 ÄNGELHOLMS KOMMUN beredningen () Nya alternativt förändrade taxor och avgifter beredningen lämnar följande förslag till beslut avseende ändrade taxor och avgifter: att ny taxa för badanläggningar, tennishall, upplåtelse av klubblokal, allmänkultur samt djurkyrkogård inom huvuduppdrag Samhällsutveckling fr.o.m fastställs enligt bilaga, 9 Uppdrag till nämnder Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjlighet att lämna generella eller nämndsspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen beredningen föreslår att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att utreda hur matsvinnet inom förskola och skola kan minimeras. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (kommundirektören) att göra en översyn av ägardirektivet avseende AB Ängelholmshem. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (servicestöd) att hos AB Ängelholmslokaler skyndsamt göra beställning av åtgärder för att komma tillrätta med de akuta brister som finns i stadsbiblioteket. Biblioteket ska hållas öppet under renoveringsarbetena. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att utreda framtida skötsel och drift av de nya träningsplanerna. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att utreda förutsättningar och alternativ vad gäller drift av den barntrafikskola som planeras att anläggas i Hembygdsparken. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att undersöka möjligheterna att låta krogarna medverka till finansieringen av centrumvakter från och med 0. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (Servicestöd) att utreda förutsättningarna för att införa flerårsbudget. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (kommundirektören) att inför budget 0 se över principerna för lokalbidrag till pensionärsorganisationer. Uppdraget skall återrapporteras senast 0-0-.

14 ÄNGELHOLMS KOMMUN beredningen () att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att lämna förslag på hur den verksamhet som bedrivs vid stadsbiblioteket kan utvecklas. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (Servicestöd) att hos AB Ängelholmslokaler beställa förprojektering av en ny idrottshall i Hjärnarp. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (kommundirektören) att ta fram en modell för att få full transparens gällande kommunens åtagande och kostnader rörande migrationsfrågorna. Uppdraget ska redovias till kommunstyrelsen senast den och därefter årligen vid samma datum. Välfärdsnämnden beredningen föreslår att uppdrag lämnas till Välfärdsnämnden (huvuduppdrag Lärande och Familj) att utreda förutsättningarna för tillhandahållande av barnomsorg på "obekväm arbetstid". Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till Välfärdsnämnden (huvuduppdrag Lärande och familj) att utreda möjligheterna att bereda boende för hemlösa. Uppdraget skall återrapporteras senast Övriga uppdrag beredningen föreslår att det samlade presidiet och kommunfullmäktige ges i uppdrag att ge Beredningen för samhällsutveckling i uppdrag att utarbeta en strategi för hur kommunens framtida tillgång till personal inom bristyrken och förväntade bristyrken, kan säkras. Detta gäller t.ex. lärare, socialsekreterare, sjuksköterskor och enhetschefer. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast att det samlade presidiet och kommunfullmäktige ges i uppdrag att ge Beredningen för lärande i uppdrag att utarbeta en strategi om hur man förbättrar kommunens guidning för högstadie- och gymnasieelever i samband med utbildning och utbildningsinriktning. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast Vid protokollet Lilian Eriksson Stefan Marthinsson Justeras: Lars Nyander (s) Stig Andersson (ep)

15 Bilaga - Driftbudget (tkr) Skattefinansierad verksamhet Ramar KF Ny skatteprognos augusti Ny pensionsprognos augusti Ny befolkningsprognos september Justering arbetsgivaravgifter Skattehöjning 9 öre 9 9 Ny skatteprognos oktober 90-9 Ny resultatnivå Förändringar budgetberedningen Kommunfullmäktige Nya badhuset (fördelas till SHU) Justering avsatta medel gruppbostäder Munka-Ljungby, ersättningsgruppbostäder (netto) Victoriagården Hjärnarp Saftstationen - 00 Extra lönerevision mnkr Utökad friskvårdsbidrag, fördelas Följeforskning politiska organisationen -00 Beredningskostnader KS, egna verksamheter Stormskador Barntrafikskola Utredningar KS, Kommunledning Digital presentkortslösning, Ängelholms näringsliv Strategi för utveckling av turistnäringen -00 Destinationsutvecklare, Ängelholms näringsliv KS, Servicestöd Driftkostnader ombyggnad Stadshuset Extern förhyrning kontor Centrumvakter Utbildning lönekriterier -0 Pensionärs- och handikapporganisationer Hembygdsföreningar Digitalisering tjänster KS, Lärande och familj Arbetsmarknadsinsats Tjänst samordnare arbetsmarknadsenheten Finsam KS, Hälsa Ökad leasingkostnad för fordon Ökade support- licenskostnader samt utb Utbildningsinsatser Kundtjänst -0 Generell höjning

16 KS, Samhälle Vattenhuset Simmarnas hus - 00 Hållbarhetsingenjör Skötsel och underhåll fritidsanläggningar Riktad satsning för skötsel och underhåll Vinteröppna toaletter stränderna Ökade skötselbidrag föreningar Utveckling av ny teknik för ökad medborgarnytta Nya lokaler fritidsgårdsveksamhet Rensning av Rönneå -00 Övertagande av vägar från Trafikverket Köp av istid Tillköp av kollektivtrafik Myndighetsnämnd Enskilda avlopp Bostadsanpassning Välfärdsnämnd Roslunda Galaxen Tjänst för fritidsaktiviteter funktionsstöd Förskola/skola Gymnasieskolan Fältsekreterartjänst Ökat anslag aktivitet förebygger Föräldrastödsutbildning Familjecentral Förstärkning elevhälsan Återföring besparingar funktionsstöd Återföring besparingar IFO Gitarrlärare Lokalkostnader Tåssjö lägerskola Överförmyndarnämnd Tjänst enligt KS beslut Ny resultatnivå 0 0 Resultatmål % VA-verksamhet Nämndernas förslag, VA-verksamhet KS, Samhälle Inga föreslagna förändringar Föreslagen resultatnivå, VA-verksamhet

17 Bilaga a - Samtliga investeringar (tkr) Nämndernas förslag, skattefinansierade KS, Servicestöd KS, Lärande och familj KS, Hälsa KS, Samhälle Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden 0 Summa nämndernas förslag Förändringar budgetberedningen KS, egen verksamhet Barntrafikskola 00 KS, Lärande och familj Minskad inventariebudget KS, Samhälle Parkering Arenastaden 000 Fördelas över fyra år, mnkr per år Föreslagen nivå, skattefinansierad vht Nämndernas förslag, VA-verksamhet KS, Samhälle Inga föreslagna förändringar Föreslagen nivå, VA-verksamhet

18 Bilaga b - Sammanställning investeringar Samhälle, KS (tkr) Nämnd/huvuduppdrag Samhälle, KS Fördelas Skattefinansierat VA-verksamhet Nr Projektnamn Utveckling av Rönneå Gångbro över Rönneå 00 Översyn järnvägsövergångar 00 Anläggning av friidrottsarena Upprustning Ängelholms IP 000 Nedgångar, staket v klitte Transportmedel o maskiner 000 Arbetsmiljöinvestering Gata mindre ombyggnad 00 0 Allmän markreserv Gång- och cykelvägar Ny/ombyggnad busshållplats 0 Broupprustning 000 Ombyggnad havsbadsvägen Tillgänglighetsanpassning off 00 Gatubelysning upprustning 000 Trafiksignaler 00 Övertag vägför. Skepp.-Björkh Parker, upprustning 0 0 Lekplatser, anläggn o inve 00 Centrumprojektet 00 Vägvisn skyltning Ängelhol 00 Kristian II:s väg ombygg Klippanvägen ombyggnad Ombyggnad runt Villanskola Asfaltsplan 00 Badstränder,upprustning 0 Upprustn offentliga toalet Storköksutrustning,utbyte Anläggning nya träningspla 000 Kronotorpsomr VA Risk/sårbarhetsanalys/ber Vattenskyddsområde/vattend Errarpsvägen, VA Åsbogatan, VA 000 Oföruts omläggn/akuta insa VA sanering Lönnvägen mfl 000 VA, underhållsplan Storgatan Södra vägen Företagargatan VA 00 Garvaregatan Diamantvägen mfl. VA 000 Rundelsgatan VA 000 Nybrovägen VA Villandsgatan Munka VA Albogatan 00 Östra Järnvägsgatan m fl Ahlefelds gata m fl Grusplan m belysn Skälderv 00 Tillbygg omklädn rum Hjärn 00

19 BMX-bana 00 Inventarier fritidsgårdsvh 00 Upprustning IP med skötsel 0 Projektering/oföruts inves 00 Motionsslinga Hjärnarp 000 Minigolfbana 000 Inventarier bibliotek 00 9 Gemensamt bibliotekssyst N 0 Konstinköp 00 Allmänkultur, inventarier 00 Vektorisering dig.detaljpl 0 Mätinstrument, plan 0 D-införande 00 S-Strövelstorp-SPU S S S-Kyrkogatan m fl ARV-Avloppsreningsverk SPU-HST - EKJ 000 SPU0-Vilhelmsfält SPU-Errarp 00 Stora VA-utbyggnaden VPU tryckstegring/reservoar 000 VAplan Boarpsvägen UAS Drönare 0 Totalstation 00 Stöldbågar biblioteket 00 Möbler m.m. Stadsbibliotek 00 9 Skåneleden 00 0 Småbåtshamnar 000 Lingvallen 00 Rantzowshallen 00 Ängelholms idrottshall 00 Ny ridanläggning 0 Idrottshall Munka-Ljungby 0 Lärkeröds vägsamfällighet 0 Innebandysarger 00 Lekplats Vejbybadet 00 9 Sibirientunneln Ombyggnad Kustroddarevägen 00 9 Oracleserver 00 9 Strandberedning Klitterhus brygga 00 9 ÅVS ny trafikplats 00 9 Inventarier lokalvård 00 9 Rögle deponi 00 9 Parkering Arenastaden 000 Summa: Ramnivå:

20 Bilaga c - Sammanställning investeringar övriga (tkr) Kommunstyrelsen, egen verksamhet Skattefinansierat Nr Projektnamn Barntrafikskola 00 Summa: Servicestöd, KS Skattefinansierat Nr Projektnamn Investeringar egna fastigheter IT: Central utrustning Ny Webb Utveckling av system knutna till Ekonomi och kvalité Digitalisering, kommunövergripande Summa: Lärande och familj, KS Skattefinansierat Nr Projektnamn Inventarieanskaffning Summa: Hälsa, KS Skattefinansierat Nr Projektnamn Digitala nycklar 0 0 Fjärrtillsyn Life Care HSL 0 0 Life Care boende Möbler nya lokaler Metallgatan Läkemedelsskåp/nyckelskåp Laddstolpar till elbilar Larm vårdboenden Inventarier Skanning Procapita 0 0 Summa: Välfärdsnämnden Skattefinansierat Nr Projektnamn Inventarier grundskola En dator per elev Inventarier förskola Inköp skolbuss 000 Undervisningsmaterial gymnasieskola Inventarier nya gruppbostäder Upprustning IT Inköp av tekniska hjälpmedel Inventarier gymnasieskolan Summa: Myndighetsnämnden Skattefinansierat Nr Projektnamn Nytt ärendesystem Myndighetsnämnden 0 Summa: 0 0 0

21 Bilaga Förslag till Partistöd 0 (kr) Parti Antal mandat Partistöd Partistöd Summa Lokalbidrag till (preliminärt) verksamhet 00 politiska sekr. ungdomsorganisationer grundbelopp per mandat per mandat* per parti M Ersättning med S högst 0 % av C styrkt nettokostnad/år, L dock högst kr KD sammanlagt till MP varje partis ungdoms- SD organisation/er. EP Summa Belopp och fördelning på samma sätt som för år 0. *Partistöd utgår med 9 kr per mandat för partier som saknar representant i KS presidium. Tidigare kr men tillägg gjordes med totalt tkr efter beslut i KF 0--.

22 Bilaga Förändring av taxor Badanläggning 0 Förslag 0 Förslag 0 Förslag 09 Hyra av tid i bassäng (förening) Bantimme kr/h kr/h kr/h kr/h Undervisningsbassäng 0 kr/h 0 kr/h 0 kr/h 0 kr/h Inträde Toftabadet och Vejbybadet Vuxen (över år 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Ungdom (-år) 0 kr kr 0 kr kr Barn (-år 0 kr 0 kr kr 0 kr Barn (0-år Fritt inträde Fritt inträde Fritt inträde Fritt inträde Vattengymnastik 0 kr kr 90 kr 00 kr Toftabadet 0-Häfte (Giltigt år, ej 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr personligt) 0-Häfte Ungdom (Giltigt 0 kr kr kr kr år, ej personligt) 0-Häfte 00 kr kr 0 kr 900 kr Vattengymnastik Toftabadet (Giltigt år, ej personligt) Säsongskort Vejbybadet 00 kr 0 kr 0 kr 0 kr Vuxen (Är personligt och gäller hela sommaren) Säsongskort Vejbybadet 0 kr 0 kr kr kr Ungdom (Är personligt och gäller hela sommaren) Årskort Vuxen (Är 000 kr 0 kr 00 kr 0 kr personligt och gäller ett år från inköpsdatum) Årskort Ungdom (Är personligt och gäller ett år från inköpsdatum) 00 kr kr 0 kr kr Ängelholms kommun 0 Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

23 Bilaga forts. Tennishall Ängelholms tennishall må-fre ideell förening 9- Ängelholms tennishall må-fre privat, företag 9- Ängelholms tennishall må-fre -.0 ideell förening Ängelholms tennishall må-fre -.0 privat, företag Ängelholms tennishall helg ideell förening Ängelholms tennishall helg, privat, företag 0 Förslag 0 Förslag 0 Förslag 09 kr/bana kr/bana kr/bana kr/bana alt 0 kr hela alt 0 kr alt 0 kr hallen hela hallen hela hallen kr/bana kr/bana kr/bana kr/bana 0 kr/bana kr/bana alt 0 kr hela hallen kr/bana alt 0 kr hela hallen kr/bana alt 0 kr hela hallen 0 kr/bana 0 kr/bana 0 kr/bana 0 kr/bana 0 kr/bana kr/bana alt 0 kr hela hallen kr/bana alt 0 kr hela hallen kr/bana alt 0 kr hela hallen kr/bana kr/bana kr/bana kr/bana Upplåtelse av klubblokal 0 Förslag 0 Förslag 0 Förslag 09 Kostnad per kvm 00 kr 00 kr 0 kr 00 kr Allmän kultur Entré Järnvägens Museum Kalas nytt koncept med kalasvärd Guidningar Järnvägens Museum (kommunens egna skolor fri guidning) Guidningar helg Bokning av Rådhuset för utställning med försäljning 0 Förslag 0 Förslag 0 Förslag 09 0 kr vuxen, 0 kr vuxen, 0 kr vuxen, 0 kr vuxen, 0 kr 0 kr student 0 kr 0 kr student student/pensionär, och student och och pensionär, fri entré upp till 9 pensionär, fri pensionär, fri entré upp till år entré upp till fri entré upp år år till år 00 kr 0 kr 0 kr 0 kr 00 kr/guide 00 kr/grupp, alt 000 kr för två, skolvisningar 00 kr 00 kr/guide 000 kr/grupp 0 kr 00 kr/max dagar 00 kr/grupp, alt 000 kr för två, skolvisningar 00 kr 000 kr/grupp 00 kr/max dagar 00 kr/grupp, alt 000 kr för två, skolvisningar 00 kr 000 kr/grupp 00 kr/max dagar

24 Bilaga forts. Djurkyrkogården 0 Förslag 0 Förslag 0 Förslag 09 Kremerat djur arrendeavgift 0 år För kommuninvånare 00 kr 00 kr 00 kr 00 kr Icke kommuninvånare 00 kr 000 kr 00 kr 00 kr Ej kremerat djur -0 kg arrendeavgift 0 år För kommuninvånare 00 kr 00 kr 00 kr Icke kommuninvånare 000 kr 00 kr 00 kr Ej kremerat djur över 0 kg arrendeavgift 0 år För kommuninvånare 00 kr 00 kr 00 kr Icke kommuninvånare 000 kr 00 kr 00 kr Avgift för ytterligare 0 år För kommuninvånare 0 kr 000 kr 000 kr 000 kr Icke kommuninvånare 00 kr 000 kr 000 kr 000 kr Extra grävning För ytterligare kremerat 00 kr 00 kr 00 kr 00 kr djur i samma grav Aska från kremerat djur 00 kr 00 kr 00 kr som sprids i minneslund Gravsten Gravstenarna skall vara 00 kr 00 kr 00 kr 00 kr utförda i betong med måtten ca 0x0 cm och placeras plant i marknivå så att gräsklippning mm obehindrat kan utföras Platta 00 kr 00kr 00 kr 00 kr Med namn och data ingraverat 0 kr 00 kr 00 kr 00 kr

25 Protokoll CSG ÅNGHLHOLMS KOMMUN 0-0- Protokoll Central samverkan Tid: 0-0-, kl Plats: Sammanträdesrum Grön Närvarande: För arbetsgivaren: Stefan Marthinsson, ekonomichef Fredrik Karlsson, budgetchef Frida Persson, sekreterare För arbetstagarna Anders Wollersheim, Vision Patrick Wetterup, Kommunal Lizette Erlandsson, Vårdförbundet Håkan af Uhr Akademikerför b. SSR Tomas Goldbach, Lärarförbundet Per J o hans son, Lärarnas Riksförbund. Beslutsärende Ekonomi chef Fredrik Karlsson gick igenom Socialdemokraternas och Engelholmspartiets tillika arbetsgivarens förslag till budget för 0, se bilaga. Kommunal, Lärarförbundet, Vårdförbundet och Vision förklarar sig oeniga till arbetsgivarens förslag och lämnar sina yrkanden enligt bilaga - Akademikerförbundet SSR och Lärarnas Riksförbund förklarar sig oeniga till arbetsgivarens förslag, se bilaga med protokollsanteckning. Arbetsgivaren svarar att frågan om resursfördelning är av politisk karaktär och avgörs inte inom ramen för samverkan. Arbetsgivaren avslår arbetstagarorganisationernas yrkande. Arbetsgivaren noterar att samverkan avslutas i oenighet 0-0-.

26 ÅNGBLHOI.MS Stefan Marthinsson Ordförande T o mas Goldbach, Lärarförbundet Patrick Wetterup, Kommunal Anders Wollersheim, Vision - -

27 Ängdltulnt0-0- SVENSKA KOMMUNALARBETARFÖRBUNDET SKÅNELÄN KOMMUNAL ÄNGELHOLM/KOMMUNEN Bilaga beredningens förslag till 0 och plan Kommunal är oeniga med be edningen om förslaget till budget. Yrlmnde: Att det avsätts pengar i budgeten för arbetsmiljöarbetet. Yrkande: Att man avsätter mer pengar i budgeten for utbildning och fortbildning till alla verksamheter. Ya kande: Att man avsätter ännu mer pengar tilllönesumman. Ett av kommunens mål är att vara en attraktiv arbetsgivare för sin nuvarande anställda, men även för dem som anställs i framtiden. Då är lönen en väldigt viktig del för dem anställda. Likaså att man får en höj d lön, direkt efter en genomgången uthilcining. Yrl<.ande: Att man anpassar lokalerna så dem blir ändamålsenliga, for dem verksamheterna man bedriver. Förutom det man redan har tagit upp i budgetberedningen, så ser vi att man måste hitta nya lokaler till andra verksamheter t.ex. för ensamkommande flyktingbarn inom integration, förskolan inom barnomsorgen m.fl. Det är enarhetsmiljöfråga för våra medlemmar, som arbetar i dem här verksamheterna i allra högsta grad. Synpunkter: Kommunal är positiv till att inga besparingar behöver göras utifrån föreslagen budget. Vi ser det däremot som att man bibehåller kvaliten man har idag, inte som en utökad vilket hade behövts. Kommunal har också tagit ställning till den föreslagna budgeten utifi ån Socialdemokraterna och Engelholmspartiet, alltså har vi eventuellt inte tagit ställning till en slutgiltig budget utifrån vad kommunfullmäktige beslutar. a)v\if'~~-- Patrick Wetterup/ Ordforande Kommunal Ängelholm Yrkande 0 beredningens förslag och plan 0-09.docx Sida Doktorsgatan, Ängelholm Tel: 0-9 0

28 (l Lärarförbundet Ängelhohn 0-0- Lärarförbundets syn på förslag till budget 0, plan 0 och 09. förslaget innehåller otillräckliga satsningar för huvuduppdraget Lärande och familj. Merparten av förslaget till budget 0, uttryckt som satsningar på en utökad budget, är bara en konstruktion för att täcka kostnader i en redan underfinansierad budget de senaste åren. Om inte ens dessa medel tillförs kommer situationen för Lärande och familj att bli katastrofal framöver. Ett exempel på detta skulle vara hotet om nedskärningar av 0 lärartjänster. Som i sin tur inte skulle kunna expedieras under första halvåret 0. Vilket istället skulle innebära 0 tjänster andra halvåret 0. Detta vore ett politiskt självmord, i dessa tider när alla är överens om att satsningar måste göras inom skolans områden. Så hur mycket kommer att återstå av den föreslagna budget som Socialdemokraterna och Engelhohnspartiet nu föreslagit? I underlaget finns trots allt några bra förslag till insatser, som t.ex. lärarlönesatsningar utöver det som Staten idag finansierar. Men inte ens dessa tänkta satsningar blir egentliga satsningar, i våra ögon, om en förstärkt budget först ska täcka de underfinansierade luckor som idag finns i budgeten. Ryms de så kallade satsningarna inte i en hållbar budget kommer det redan i nästa steg återigen att underminera ekonomin. Att som professionell aktör ställa yrkanden på ett budgetförslag som är högst osäkert känns heller inte bra. Inom de närmaste veckorna kommer vi att kunna se oppositionens förslag till egna budgetar men dessa kommer de fackliga parternas företrädare inte att få samverka eller ha yrkanden kring. Det känns i våra ögon väldigt märkligt. Beslut ska ändå fattas utifrån en grund som är tydlig i sitt innehåll. Nuvarande förslag till budget är i allra högsta grad utan egen majoritet. V ad händer om förslaget inte får just majoritet? Tomas Goldbach, ordf. Lärarförbundet i Ängelhohn Lärarförbundet Södra vägen -, Angelholm Telefon: 0 -. Mobiltelefon (ordförande): 00. E-post: larforb@engelholm.se Webbplats:

29 VÅRDFÖRBUNDET Datum 0 Yrkanden från Vårdförbundet gällande budgetförslag 0 # Att inga besparingar görs på Huvuduppdrag Hälsas legitimerade medarbetare #Att satsningar görs på Distriktssköterskor, skolsköterskor. sjuksköterskor och Fysioterapeuter i form av utbildning, fortbildning samt förbättring av vår arbetsmiljö # Att satsningar görs på våra löner för att säkerställa, behålla, bevara samt kunna rekrytera vår kompetens genom att erbjuda marknadsmässiga löner Lizette Erlandsson Huvudskyddsombud Vårdförbundet Vårdförbundet Avdelning Skåne Ledebursgatan Malmö Fax E-post info.skane@vardforbundet.se 0-0-0

30 VISIO 0 Fackförbundet Vision ställer sig oenig med arbetsgivaren avseende budget 0. Den föreslagna budgeten ger inte utrymme till förbättringar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi anser att det inte finns förutsättningar för en bra arbetsmiljö i flera verksamheter. Vi saknar nödvändiga satsningar vad gäller personalförstärkning inom Lärande och Familj. Detta kan vi konstatera utifrån en alarmerande utveckling med ökad personalomsättning, oro och sjukskrivningar på grund av utmattning orsakad av överarbete. Beslutet om en ny gränsdragning mellan huvuduppdrag Lärande och Familj och Hälsa, kommer att innebära ökade arbetsuppgifter och högre krav på IFO vilket vi anser är omöjligt att genomföra inom nuvarande ram. Vi anser att budget 0 inte är en satsning utan närmare en återföring av det underskott som finns idag. Anders Wollersheim Ombud Vision

31 et LÄRARNAS RIKSFÖRBUND ÄNGELHOLM Förslag till budget 0 LR är inte överens med arbetsgivaren om förslaget till budget 0. Då det verkar osäkert hur det förslag som vinner majoritet i KF kommer att se ut, avstår vi från detaljerade synpunkter på nuvarande förslag. Ängelholm 0 O \ ----! on, kommunombud för Lärarnas Riksförbund

32 Total verksamhet Resultatbudget, budgetberedningens förslag Tkr Verksamhetens intäkter 0 0 Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster 0 0 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 0 0 NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag,%,9% 0,%

33 Skattefinansierad verksamhet Resultatbudget, budgetberedningens förslag Tkr Verksamhetens intäkter 9 Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter, externa Finansiella intäkter, från va-verk Finansiella kostnader, externa Resultat före extraordinära poster 0 0 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 0 0 NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag,%,9% 0,%

34 Avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten- och avloppsverk Resultatbudget, budgetberedningens förslag Tkr Verksamhetens intäkter Förutbetalda VA-avgifter/Höjd VA-taxa* Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader 9 90 Finansiella intäkter, externa Finansiella kostnader, externa Finansiella kostnader, interna Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT *Ett årligt budgeterat underskott inom VA-verksamheten regleras mot den skuld som finns till VA-abonnenterna. Om skulden regleras under planperioden förutsätts istället en höjning av VA-taxan.

35 Ramar för driftbudget/plan, budgetberedningens förslag Skattefinansierad verksamhet (tkr) Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kommunstyrelsen, egen verksamhet Lärande och familj Hälsa Samhälle Kommunledning Servicestöd Kommunövergripande/finansiering Summa Kommunstyrelse Myndighetsnämnd Välfärdsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Summa ramar driftbudget/plan 0 0 Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr) Samhälle, VA-verksamhet Summa ramar driftbudget/plan

36 Ramar för investeringsbudget/plan, budgetberedningens förslag Skattefinansierad verksamhet (tkr) Kommunstyrelse Kommunstyrelsen, egen verksamhet Kommunledning Servicestöd Kommunövergripande/finansiering Lärande och familj Hälsa Samhälle Summa Kommunstyrelse Välfärdsnämnd Myndighetsnämnd Summa skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr) Kommunstyrelse Samhällsutveckling, VA Summa Ängelholms kommun

37 Huvuduppdrag Samhälles (KS) återrapporterade investeringsbudget Skattefinansierat VA-verksamhet Nr Projektnamn Utveckling av Rönneå Gångbro över Rönneå Översyn järnvägsövergångar Anläggning av friidrottsarena Upprustning Ängelholms IP Nedgångar, staket v klitte Transportmedel o maskiner Arbetsmiljöinvestering Gata mindre ombyggn Allmän markreserv Gång- och cykelvägar Ny/ombyggnad busshållplats Broupprustning Ombyggnad havsbadsvägen Tillgänglighetsanpassn off Gatubelysning upprustning Trafiksignaler Övertag vägför. Skepp.-Björkh Parker,upprustning Lekplatser, anläggn o inve Centrumprojektet Vägvisn skyltning Ängelhol Kristian II:s väg ombygg Klippanvägen ombyggnad Ombyggnad runt Villanskola Asfaltsplan Badstränder,upprustning Upprustn offentliga toalet Storköksutrustning,utbyte Anläggning nya träningspla Kronotorpsomr VA Risk/sårbarhetsanalys/ber Vattenskyddsområde/vattend Errarpsvägen, VA Åsbogatan, VA Oföruts omläggn/akuta insa VA sanering Lönnvägen mfl VA, underhållsplan Storgatan Södra vägen Företagargatan VA Garvaregatan Diamantvägen mfl. VA Rundelsgatan VA Nybrovägen VA Villandsgatan Munka VA Albogatan Östra Järnvägsgatan m fl Ahlefelds gata m fl Grusplan m belysn Skälderv Tillbygg omklädn rum Hjärn

38 BMX-bana Inventarier fritidsgårdsvh Upprustning IP med skötsel Projektering/oföruts inves Motionsslinga Hjärnarp Minigolfbana Inventarier bibliotek Gemensamt bibliotekssyst N Konstinköp Allmänkultur, inventarier Vektorisering dig.detaljpl Mätinstrument, plan 0 0 D-införande S-Strövelstorp-SPU S S S-Kyrkogatan m fl ARV-Avloppsreningsverk SPU-HST - EKJ SPU0-Vilhelmsfält SPU-Errarp Stora VA-utbyggnaden VPU tryckstegring/reservoar VA-plan UAS Drönare 0 0 Totalstation Stöldbågar biblioteket 00 0 Möbler m.m. Stadsbibliotek Skåneleden Småbåtshamnar Lingvallen Rantzowshallen Ängelholms idrottshall Ny ridanläggning Idrottshall Munka-Ljungby Lärkeröds vägsamfällighet Innebandysarger Lekplats Vejbybadet Sibirientunneln Ombyggnad Kustroddarevägen Oracleserver Strandberedning Klitterhus brygga ÅVS ny trafikplats Inventarier lokalvård Rögle deponi Parkering arenastaden Summa:

39 Bidrag till hembygdsföreningar (kr) Förening Bidrag Ansökan Förslag Kr Ängelholms Hembygdsförening Ängelholms Hembygdsförening, amortering Pyttetåget Engelholms Evangelisk Lutherska Misionsförening (ELM) - Café Oasen SUMMA BIDRAG I ramarna för 0-09 är 0 års bidrag budgeterade ( 90 tkr per år).

40 Föreningsbidrag pensionärs- och handikapporganisationer (kr) Förening Medlemmar Bidrag Förslag Kr 0 0 Ängelholms Pensionärsförening PRO 0 9 SPF Pensionärsförening avd SPF Seniorerna Ängelholm 0 - bidrag till hyra SPF Seniorerna Strövelstorp-Ausås 9 9 Hjärnarps-Tåstarps PRO 09 S:t Lukas i Nordvästra Skåne 0 SPF Ängelholm- Båstad SPF Barkåkra PRO Barkåkra 9 SPF Hjärnarp- Tåstarp 09 Munka Ljungby PRO 9 90 SPF Munka Ängelholms Astma/Allergiförening 9 Sv Psoriasisförb, Bjäre - Åsbo lokalavdelning SRF Synskadades förening Nordvästra Skånes Reumatikerförening 9 Ängelholmsortens Bröstcancerförening Viktoria Hörselskadades lokalavdelning Hjärt och Lungsjukas förening 9 DHR Ängelholmsavdelningen FUB i Ängelholm 0 Ängelholms Parkinsonförening Handikappföreningarnas Samarbetsråd föreningar Dyslexiförbundet FMLS i Nordvästskåne Nordvästra Skånes Diabetesförening Engelholms Förvaltare- och Godmans förening Bjäre Åsbo Psoriasisavdelning SKPF 9 0 Röda Korset, Ängelholm 99 9 Neoroförbundet Åsbobygden 0 0 SUMMA BIDRAG Interna hyror Karlslunds gård, (PRO) Pensionärsgård, Vejbystrand (PRO) SUMMA Interna hyror TOTALT Förslaget bygger på kr per medlem enlig beslut i KS I ramarna för 0-09 ligger 0 års bidragsnivåer kvar. De nya interna hyrorna är dock uppdaterade.

41 KALLELSE beredning BUDGET dokument Nämnderna/huvuduppdragens inlämnade budgetmaterial

42 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Nämndmål Kommunfullmäktiges Nämndmål mål Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden Medskapande medarbetare Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas. Nyckeltal Specifika uppdrag Här kommer de uppdragen som Kommunfullmäktige beslutar om i samband med att budgeten för 0 och planåren 0-09 antas i höst fyllas i. Lämnas därför tom tills vidare. dokument kommunfullmäktige

43 Kommunfullmäktige Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Bokslut Inkomster Utgifter Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige består av ledamöter och sammanträder i regel tolv gånger per år. För mandatperioden 0-0 utföll valresultatet i fullmäktige med följande mandatfördelning S, M, EP, SD, C, L, KD och MP mandat. Till kommunfullmäktige hör också sex stycken fasta beredningar. Kommunfullmäktige har också möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar. Kommunrevisionen, som också ingår i kommunfullmäktiges budgetram, har till uppgift att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen som regleras i kommunallag och i skriften god revisionssed. Verksamhetsförändring Under kommunfullmäktige upptas följande reserver för budget- och planperioden 0-09: Personalkostnadsökningar för lönerevision åren 0-09 upptas med 9, mnkr (0), 09,0 mnkr (0) respektive 9, mnkr (09) för omfördelning till nämnderna efter löneöversynerna. Det nya badhuset bedöms kunna tas i drift i början på 0. Medlen som är avsatta uppgår till 9,0 mnkr per år Nya Nyhemsskolan beräknas tas i bruk under andra kvartalet 0. Medel reserveras om 9, mnkr år 0 och,0 mnkr per år För nya Villanskolan, som beräknas tas i bruk från vårterminen 09, reserveras,0 mnkr år 09. För en ny gruppbostad reserveras, mnkr per år En reserv på 0, mnkr per år 0-09 upptas för utbildningssatsningar. Reserv för resursfördelningssystemet till förskola, skola och äldreomsorg budgeteras till, mnkr år 0 och, mnkr år 09. Reserv för indexuppräkningar inom förskola, skola och äldreomsorg budgeteras till,9 mnkr år 0 och 9,9 mnkr år 09. För framtida kapitalkostnader för VA-utbyggnaden reserveras 0, mnkr år 0 och,0 mnkr år 09. dokument kommunfullmäktige