ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

Transkript

1 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (8) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid Plats Ärende Ledamöter Valhall Park Hotel & Konferens Förslag till budget för år 2017 och ekonomisk flerårsplan för åren Lars Nyander (s) Bengt Sävström (s) BrittMarie Hansson (s) Lars-Olle Tuvesson (s) Christer Hansson (s) Birgitta Johansson (s) Stig Andersson (ep) Anne Viljevik (ep) Carl Axel Andersson (ep) Anders Bengtsson (ep), deltog enbart den 21 sept Övriga deltagande Lilian Eriksson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Fredrik Karlsson, budgetchef 1 Förslag till budget för år 2017 och plan för åren Budgetprocessen Kommunfullmäktige har beslutat om budgetramar för perioden Nämnderna har lämnat förslag till nämndmål, driftbudget, investeringsbudget, kvalitetsdeklarationer och internkontrollplaner. 2 Kommunalskatt Budgetberedningen föreslår att skattesatsen fastställs till 20,74 procent för år 2017 vilket är en höjning med 0,95 procentenheter i förhållande till 2016.

2 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 2 (8) 3 Fastställande av budget för år 2017 och plan för åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till ändringar i förhållande till nämndernas budgetförslag avseende driftbudget- och plan, förändringarna framgår också i bilaga 1: Kommunstyrelse Förändringar: Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov utökas med tkr årligen för att kunna hantera framtida kostnader för stormskador. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov utökas med driftmedel avseende ny barntrafikskola vid hembygdsparken, +300 tkr/år. Förutsättningar och alternativ vad gäller drift av barntrafikskolan ska utredas. Anslaget för utredningar utökas med 500 tkr årligen. Bidraget till Ängelholms Hembygdsförening utökas med 50 tkr till totalt tkr. Övriga föreningsbidrag utökas med 16 tkr årligen. Driftbidraget till Ängelholms Näringsliv AB utökas med 90 tkr/år avseende införande av digital presentkortslösning. För framtagande av styrdokument avseende utveckling av besöksnäringen avsätts 200 tkr Driftbidraget till Ängelholms näringsliv AB utökas med 400 tkr/år avseende återbesättning av tjänst som destinationsutvecklare. Driftkostnader för tidigare planerad ombyggnad av stadshuset utgår, tkr I avvaktan på beslut om lösning för framtida stadshus behövs externa kontorslokaler, +300 tkr/år. För verksamheten med centrumvakter avsätts 370 tkr/år. För utbildning i gemensamma lönekriterier avsätts 350 tkr Medel anslås för 1,0 tjänst som digitaliseringsutvecklare, 1,0 tjänst som IT-utvecklare och 1,0 tjänst som telefoniansvarig, tkr/år. Ökad satsning på arbetsmarknadsinsatser inom Lärande och familjs verksamhetsområde, tkr årligen. Inrättande av finansiellt samordningsförbund (FINSAM), +500 tkr årligen. 1,0 tjänst som samordnare inom arbetsmarknadsenheten inrättas, +500 tkr/år. För utbyte av bilar (leasing) inom huvuduppdrag Hälsa avsätts 955 tkr/år.

3 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 3 (8) Kostnader för licenser, support och utbildning i samband med digitalisering av äldreomsorgen, +600 tkr/år. Utbildningsinsatser inom kundtjänst för att säkerställa kvaliteten till kund vid besök och per telefon, +150 tkr Generell utökning av budgeten för huvuduppdrag Hälsa för att stärka kvaliteten i verksamheten, tkr årligen. Kommunens nya badhus Vattenhuset tas i drift i februari 2017 och huvuduppdrag Samhälle tillförs tkr 2017 och tkr Beloppet tillförs från KF:s reserverade medel. Budgeten för det tillfälliga badet Simmarnas hus utökas avseende förlängning av hyresavtalet med 6 månader till och med , tkr ,0 tjänst som hållbarhetsingenjör inrättas för att bl.a. hantera klimatfrågor och erosion, +900 tkr årligen. Riktad satsning på skötsel och underhåll av fritidsanläggningar, tkr/år. Riktad satsning på skötsel och underhåll av gator, parker, torg, lekplatser m.m., tkr/år. Vinteröppna toaletter längs stranden, +300 tkr/år. Utökat skötselbidrag till föreningar, +300 tkr/år. Ny teknik för ökad medborgarnytta avseende presentation av planer m.m tkr/år. Nya lokaler för fritidsgårdsverksamhet, tkr/år. För rensning och skötsel av Rönneå tillförs ytterligare 500 tkr Övertagande av vägar från Trafikverket, +425 tkr årligen. Köp av istid avseende allmänhet och föreningar, tkr/år. Tillköp av kollektivtrafik avseende Havsbadslinjen samt Ängelholm Hjärnarp Svenstorp, linje 507, tkr/år. Välfärdsnämnd Förändringar: Förhyrning av paviljonger avseende Roslunda Galaxen, tkr/år. Ny tjänst fritidsaktiviteter funktionsstöd, +280 tkr/år.

4 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 4 (8) Resursförstärkning inom förskola och skola, tkr/år. Resursförstärkning inom gymnasieskolan, tkr/år. 1,0 tjänst som fältsekreterare, +500 tkr/år. Utökat anslag till Aktivitet förebygger, +750 tkr. Återföring av resurser till föräldrastödsutbildningar, +250 tkr/år. Återföring av besparing avseende familjecentral, tkr/år. Förstärkning av elevhälsan, +500 tkr/år. Återföring av föreslagna besparingar inom funktionsstöd, tkr/år. Återföring av föreslagna besparingar inom individ- och familjeomsorg, tkr/år. Tjänst som gitarrlärare inom Kulturskolan, +400 tkr/år. För lokalkostnader vid Tåssjö lägerskola tillförs 30 tkr/år. Myndighetsnämnd Förändringar: Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag ökar och därför utökas anslaget med 500 tkr/år. Permanentning av projekt för åtgärder avseende enskilda avlopp, +320 tkr årligen. Kommunfullmäktige Förändringar: - Reserverade medel för nytt badhus ( tkr/år) utgår och överförs till kommunstyrelsen, huvuduppdrag Samhälle. - Reserverade medel för nya gruppboenden avseende Munka-Ljungby och Viktoriagården utökas med tkr 2017 och tkr För nytt gruppboende i Hjärnarp reserveras tkr från och med För nytt gruppboende i kv Saftstationen, Ängelholm, reserveras tkr från och med Avsatta medel för löneökningar avseende 2017 utökas med tkr 2017 och tkr Friskvårdsbidrag till personal ökas från kr/år till kr/år vilket innebär en bedömd

5 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 5 (8) merkostnad på tkr/år. - Medel för följeforskning avseende den politiska organisationen, +600 tkr Utökat anslag för kostnader kopplat till de politiska beredningarna, +500 tkr/år. Valnämnd Inga förändringar Överförmyndarnämnd Förändringar: - Verksamheten erhåller 505 tkr/år för finansiering av 1,0 tjänst enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen. Övrig verksamhet - Finansiering Förändringar: - Skatteintäkter och statsbidrag korrigeras med anledning av ny skatteprogonos vilket innebär lägre intäkter med tkr 2017, tkr 2018 samt tkr Ny beräkning från KPA avseende pensionskostnader ökar kostnaderna med tkr 2017 och tkr Skatteintäkter och statsbidrag räknas upp till följd av positiv befolkningsutveckling (+200 personer och +100 personer 2019), tkr 2017, tkr 2018 och tkr Översyn av beräkningarna rörande arbetsgivaravgifter innebär lägre budgeterade kostnader med tkr 2017, tkr 2018 och tkr Skattehöjning med 0,95 procentenheter innebär en ökning av skatteintäkterna med tkr 2017, tkr 2018 och tkr Skatteintäkter och statsbidrag korrigeras med anledning av ny skatteprogonos vilket innebär justerade intäkter med tkr 2017, -71 tkr 2018 samt tkr Upplåning Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att under år 2017 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten, samt att under år 2017 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom

6 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 6 (8) va-verksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2017 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. 5 Intern kontroll Nämnder och huvuduppdrag/servicestöd ska varje år upprätta planer för intern kontroll för nästkommande år. Planerna för 2017 är kopplade till nämndernas budgetarbete och ingår i budgetförslagen. Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att notera att respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år Investeringsbudget år 2017 och investeringsplan åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga 2a, 2b och 2c. Kommentar: Huvuduppdrag Samhälle, Kommunstyrelsen (skattefinansierad verksamhet), får i uppdrag att fördela investeringsbudgeten på fyra år ( ) med rambeloppen tkr 2017, tkr 2018, tkr 2019 och tkr De grönmarkerade projekten i bilaga 2b har prioriterats av budgetbredningen och får inte tidsförskjutas. Uppdraget ska återrapporteras senast Starttillstånd Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter. Budgetberedningen föreslår att det i budget 2017 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. 7 Bidrag till politiska partier Budgetberedningen föreslår att tkr avsätts till partistöd och fastställs enligt bilaga 3.

7 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 7 (8) 8 Nya alternativt förändrade taxor och avgifter Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut avseende ändrade taxor och avgifter: att ny taxa för badanläggningar, tennishall, upplåtelse av klubblokal, allmänkultur samt djurkyrkogård inom huvuduppdrag Samhällsutveckling fr.o.m fastställs enligt bilaga 4, 9 Uppdrag till nämnder Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjlighet att lämna generella eller nämndsspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen Budgetberedningen föreslår att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att utreda hur matsvinnet inom förskola och skola kan minimeras. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (kommundirektören) att göra en översyn av ägardirektivet avseende AB Ängelholmshem. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (servicestöd) att hos AB Ängelholmslokaler skyndsamt göra beställning av åtgärder för att komma tillrätta med de akuta brister som finns i stadsbiblioteket. Biblioteket ska hållas öppet under renoveringsarbetena. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att utreda framtida skötsel och drift av de nya träningsplanerna. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att utreda förutsättningar och alternativ vad gäller drift av den barntrafikskola som planeras att anläggas i Hembygdsparken. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att undersöka möjligheterna att låta krogarna medverka till finansieringen av centrumvakter från och med Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (Servicestöd) att utreda förutsättningarna för att införa flerårsbudget. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (kommundirektören) att inför budget 2018 se över principerna för lokalbidrag till pensionärsorganisationer. Uppdraget skall återrapporteras senast

8 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 8 (8) att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att lämna förslag på hur den verksamhet som bedrivs vid stadsbiblioteket kan utvecklas. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (Servicestöd) att hos AB Ängelholmslokaler beställa förprojektering av en ny idrottshall i Hjärnarp. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (kommundirektören) att ta fram en modell för att få full transparens gällande kommunens åtagande och kostnader rörande migrationsfrågorna. Uppdraget ska redovias till kommunstyrelsen senast den och därefter årligen vid samma datum. Välfärdsnämnden Budgetberedningen föreslår att uppdrag lämnas till Välfärdsnämnden (huvuduppdrag Lärande och Familj) att utreda förutsättningarna för tillhandahållande av barnomsorg på "obekväm arbetstid". Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas till Välfärdsnämnden (huvuduppdrag Lärande och familj) att utreda möjligheterna att bereda boende för hemlösa. Uppdraget skall återrapporteras senast Övriga uppdrag Budgetberedningen föreslår att det samlade presidiet och kommunfullmäktige ges i uppdrag att ge Beredningen för samhällsutveckling i uppdrag att utarbeta en strategi för hur kommunens framtida tillgång till personal inom bristyrken och förväntade bristyrken, kan säkras. Detta gäller t.ex. lärare, socialsekreterare, sjuksköterskor och enhetschefer. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast att det samlade presidiet och kommunfullmäktige ges i uppdrag att ge Beredningen för lärande i uppdrag att utarbeta en strategi om hur man förbättrar kommunens guidning för högstadie- och gymnasieelever i samband med utbildning och utbildningsinriktning. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast Vid protokollet Lilian Eriksson Stefan Marthinsson Justeras: Lars Nyander (s) Stig Andersson (ep)

9 Bilaga 1 - Driftbudget (tkr) Skattefinansierad verksamhet Ramar KF Ny skatteprognos augusti Ny pensionsprognos augusti Ny befolkningsprognos september Justering arbetsgivaravgifter Skattehöjning 95 öre Ny skatteprognos oktober Ny resultatnivå Förändringar budgetberedningen Kommunfullmäktige Nya badhuset (fördelas till SHU) Justering avsatta medel gruppbostäder Munka-Ljungby, ersättningsgruppbostäder (netto) Victoriagården Hjärnarp Saftstationen Extra lönerevision 3 mnkr Utökad friskvårdsbidrag, fördelas Följeforskning politiska organisationen -600 Beredningskostnader KS, egna verksamheter Stormskador Barntrafikskola Utredningar KS, Kommunledning Digital presentkortslösning, Ängelholms näringsliv Strategi för utveckling av turistnäringen -200 Destinationsutvecklare, Ängelholms näringsliv KS, Servicestöd Driftkostnader ombyggnad Stadshuset Extern förhyrning kontor Centrumvakter Utbildning lönekriterier -350 Pensionärs- och handikapporganisationer Hembygdsföreningar Digitalisering 3 tjänster KS, Lärande och familj Arbetsmarknadsinsats Tjänst samordnare arbetsmarknadsenheten Finsam KS, Hälsa Ökad leasingkostnad för fordon Ökade support- licenskostnader samt utb Utbildningsinsatser Kundtjänst -150 Generell höjning

10 KS, Samhälle Vattenhuset Simmarnas hus Hållbarhetsingenjör Skötsel och underhåll fritidsanläggningar Riktad satsning för skötsel och underhåll Vinteröppna toaletter stränderna Ökade skötselbidrag föreningar Utveckling av ny teknik för ökad medborgarnytta Nya lokaler fritidsgårdsveksamhet Rensning av Rönneå -500 Övertagande av vägar från Trafikverket Köp av istid Tillköp av kollektivtrafik Myndighetsnämnd Enskilda avlopp Bostadsanpassning Välfärdsnämnd Roslunda Galaxen Tjänst för fritidsaktiviteter funktionsstöd Förskola/skola Gymnasieskolan Fältsekreterartjänst Ökat anslag aktivitet förebygger Föräldrastödsutbildning Familjecentral Förstärkning elevhälsan Återföring besparingar funktionsstöd Återföring besparingar IFO Gitarrlärare Lokalkostnader Tåssjö lägerskola Överförmyndarnämnd Tjänst enligt KS beslut Ny resultatnivå Resultatmål 2 % VA-verksamhet Nämndernas förslag, VA-verksamhet KS, Samhälle Inga föreslagna förändringar Föreslagen resultatnivå, VA-verksamhet

11 Bilaga 2a - Samtliga investeringar (tkr) Nämndernas förslag, skattefinansierade KS, Servicestöd KS, Lärande och familj KS, Hälsa KS, Samhälle Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden 250 Summa nämndernas förslag Förändringar budgetberedningen KS, egen verksamhet Barntrafikskola KS, Lärande och familj Minskad inventariebudget KS, Samhälle Parkering Arenastaden Fördelas över fyra år, 75 mnkr per år Föreslagen nivå, skattefinansierad vht Nämndernas förslag, VA-verksamhet KS, Samhälle Inga föreslagna förändringar Föreslagen nivå, VA-verksamhet

12 Bilaga 2b - Sammanställning investeringar Samhälle, KS (tkr) Nämnd/huvuduppdrag Samhälle, KS Fördelas Skattefinansierat VA-verksamhet Nr Projektnamn Utveckling av Rönneå Gångbro över Rönneå Översyn järnvägsövergångar Anläggning av friidrottsarena Upprustning Ängelholms IP Nedgångar, staket v klitte Transportmedel o maskiner Arbetsmiljöinvestering Gata mindre ombyggnad Allmän markreserv Gång- och cykelvägar Ny/ombyggnad busshållplats Broupprustning Ombyggnad havsbadsvägen Tillgänglighetsanpassning off Gatubelysning upprustning Trafiksignaler Övertag vägför. Skepp.-Björkh Parker, upprustning Lekplatser, anläggn o inve Centrumprojektet Vägvisn skyltning Ängelhol Kristian II:s väg ombygg Klippanvägen ombyggnad Ombyggnad runt Villanskola Asfaltsplan Badstränder,upprustning Upprustn offentliga toalet Storköksutrustning,utbyte Anläggning nya träningspla Kronotorpsomr VA Risk/sårbarhetsanalys/ber Vattenskyddsområde/vattend Errarpsvägen, VA Åsbogatan, VA Oföruts omläggn/akuta insa VA sanering Lönnvägen mfl VA, underhållsplan Storgatan Södra vägen Företagargatan VA Garvaregatan Diamantvägen mfl. VA Rundelsgatan VA Nybrovägen VA Villandsgatan Munka VA Albogatan Östra Järnvägsgatan m fl Ahlefelds gata m fl Grusplan m belysn Skälderv Tillbygg omklädn rum Hjärn 1 500

13 52 BMX-bana Inventarier fritidsgårdsvh Upprustning IP med skötsel Projektering/oföruts inves Motionsslinga Hjärnarp Minigolfbana Inventarier bibliotek Gemensamt bibliotekssyst N 60 Konstinköp Allmänkultur, inventarier Vektorisering dig.detaljpl Mätinstrument, plan D-införande S4-Strövelstorp-SPU S S S25-Kyrkogatan m fl ARV-Avloppsreningsverk SPU1-HST - EKJ SPU20-Vilhelmsfält SPU38-Errarp Stora VA-utbyggnaden VPU tryckstegring/reservoar VAplan Boarpsvägen UAS Drönare Totalstation Stöldbågar biblioteket Möbler m.m. Stadsbibliotek Skåneleden Småbåtshamnar Lingvallen Rantzowshallen Ängelholms idrottshall Ny ridanläggning Idrottshall Munka-Ljungby Lärkeröds vägsamfällighet Innebandysarger Lekplats Vejbybadet Sibirientunneln Ombyggnad Kustroddarevägen Oracleserver Strandberedning Klitterhus brygga ÅVS ny trafikplats Inventarier lokalvård Rögle deponi Parkering Arenastaden Summa: Ramnivå:

14 Bilaga 2c - Sammanställning investeringar övriga (tkr) Kommunstyrelsen, egen verksamhet Skattefinansierat Nr Projektnamn Barntrafikskola Summa: Servicestöd, KS Skattefinansierat Nr Projektnamn Investeringar egna fastigheter IT: Central utrustning Ny Webb Utveckling av system knutna till Ekonomi och kvalité Digitalisering, kommunövergripande Summa: Lärande och familj, KS Skattefinansierat Nr Projektnamn Inventarieanskaffning Summa: Hälsa, KS Skattefinansierat Nr Projektnamn Digitala nycklar Fjärrtillsyn Life Care HSL Life Care boende Möbler nya lokaler Metallgatan Läkemedelsskåp/nyckelskåp Laddstolpar till elbilar Larm vårdboenden Inventarier Skanning Procapita Summa: Välfärdsnämnden Skattefinansierat Nr Projektnamn Inventarier grundskola En dator per elev Inventarier förskola Inköp skolbuss Undervisningsmaterial gymnasieskola Inventarier nya gruppbostäder Upprustning IT Inköp av tekniska hjälpmedel Inventarier gymnasieskolan Summa: Myndighetsnämnden Skattefinansierat Nr Projektnamn Nytt ärendesystem Myndighetsnämnden 250 Summa:

15 Bilaga 3 Förslag till Partistöd 2017 (kr) Parti Antal mandat Partistöd Partistöd Summa Lokalbidrag till (preliminärt) verksamhet 003 politiska sekr. ungdomsorganisationer grundbelopp per mandat per mandat* per parti M Ersättning med S högst 80 % av C styrkt nettokostnad/år, L dock högst kr KD sammanlagt till MP varje partis ungdoms- SD organisation/er. EP Summa Belopp och fördelning på samma sätt som för år *Partistöd utgår med kr per mandat för partier som saknar representant i KS presidium. Tidigare kr men tillägg gjordes med totalt 151 tkr efter beslut i KF

16 Bilaga 4 Förändring av taxor Badanläggning 2016 Förslag 2017 Förslag 2018 Förslag 2019 Hyra av tid i bassäng (förening) Bantimme 16 kr/h 21 kr/h 26 kr/h 31 kr/h Undervisningsbassäng 30 kr/h 80 kr/h 130 kr/h 180 kr/h Inträde Toftabadet och Vejbybadet Vuxen (över 18 år 40 kr 50 kr 60 kr 70 kr Ungdom (6-17år) 20 kr 25 kr 30 kr 35 kr Barn (3-5år 10 kr 10 kr 15 kr 20 kr Barn (0-2år Fritt inträde Fritt inträde Fritt inträde Fritt inträde Vattengymnastik 60 kr 75 kr 90 kr 100 kr Toftabadet 10-Häfte (Giltigt 1 år, ej 360 kr 450 kr 540 kr 630 kr personligt) 10-Häfte Ungdom (Giltigt 180 kr 225 kr 245 kr 315 kr 1 år, ej personligt) 10-Häfte 500 kr 575 kr 810 kr 900 kr Vattengymnastik Toftabadet (Giltigt 1 år, ej personligt) Säsongskort Vejbybadet 500 kr 620 kr 750 kr 850 kr Vuxen (Är personligt och gäller hela sommaren) Säsongskort Vejbybadet 250 kr 310 kr 375 kr 425 kr Ungdom (Är personligt och gäller hela sommaren) Årskort Vuxen (Är 1000 kr 1250 kr 1500 kr 1750 kr personligt och gäller ett år från inköpsdatum) Årskort Ungdom (Är personligt och gäller ett år från inköpsdatum) 500 kr 625 kr 750 kr 875 kr Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

17 Bilaga 4 forts. Tennishall Ängelholms tennishall må-fre ideell förening 9-16 Ängelholms tennishall må-fre privat, företag 9-16 Ängelholms tennishall må-fre ideell förening Ängelholms tennishall må-fre privat, företag Ängelholms tennishall helg ideell förening Ängelholms tennishall helg, privat, företag 2016 Förslag 2017 Förslag 2018 Förslag kr/bana 35 kr/bana 35 kr/bana 35 kr/bana alt 70 kr hela alt 70 kr alt 70 kr hallen hela hallen hela hallen 125 kr/bana 125 kr/bana 125 kr/bana 125 kr/bana 70 kr/bana 35 kr/bana alt 70 kr hela hallen 35 kr/bana alt 70 kr hela hallen 35 kr/bana alt 70 kr hela hallen 250 kr/bana 250 kr/bana 250 kr/bana 250 kr/bana 70 kr/bana 35 kr/bana alt 70 kr hela hallen 35 kr/bana alt 70 kr hela hallen 35 kr/bana alt 70 kr hela hallen 125 kr/bana 125 kr/bana 125 kr/bana 125 kr/bana Upplåtelse av klubblokal 2016 Förslag 2017 Förslag 2018 Förslag 2019 Kostnad per kvm 100 kr 200 kr 250 kr 300 kr Allmän kultur Entré Järnvägens Museum Kalas nytt koncept med kalasvärd Guidningar Järnvägens Museum (kommunens egna skolor fri guidning) Guidningar helg Bokning av Rådhuset för utställning med försäljning 2016 Förslag 2017 Förslag 2018 Förslag kr vuxen, 60 kr vuxen, 60 kr vuxen, 60 kr vuxen, 30 kr 40 kr student 40 kr 40 kr student student/pensionär, och student och och pensionär, fri entré upp till 19 pensionär, fri pensionär, fri entré upp till år entré upp till fri entré upp 16 år 16 år till 16 år 500 kr 850 kr 850 kr 850 kr 200 kr/guide 700 kr/grupp, alt kr för två, skolvisningar 300 kr 200 kr/guide 1000 kr/grupp 0 kr 500 kr/max 12 dagar 700 kr/grupp, alt kr för två, skolvisningar 300 kr 1000 kr/grupp 500 kr/max 12 dagar 700 kr/grupp, alt kr för två, skolvisningar 300 kr 1000 kr/grupp 500 kr/max 12 dagar

18 Bilaga 4 forts. Djurkyrkogården 2016 Förslag 2017 Förslag 2018 Förslag 2019 Kremerat djur arrendeavgift 10 år För kommuninvånare kr kr kr kr Icke kommuninvånare kr kr kr kr Ej kremerat djur 1-30 kg arrendeavgift 10 år För kommuninvånare kr kr kr Icke kommuninvånare kr kr kr Ej kremerat djur över 30 kg arrendeavgift 10 år För kommuninvånare kr kr kr Icke kommuninvånare kr kr kr Avgift för ytterligare 10 år För kommuninvånare 650 kr kr kr kr Icke kommuninvånare kr kr kr kr Extra grävning För ytterligare kremerat 400 kr 400 kr 400 kr 400 kr djur i samma grav Aska från kremerat djur 500 kr 500 kr 500 kr som sprids i minneslund Gravsten Gravstenarna skall vara 400 kr 500 kr 500 kr 500 kr utförda i betong med måtten ca 40x60 cm och placeras plant i marknivå så att gräsklippning mm obehindrat kan utföras Platta 400 kr 500kr 500 kr 500 kr Med namn och data ingraverat 650 kr 700 kr 700 kr 700 kr

19 Protokoll CSG ÅNGHLHOLMS KOMMUN Protokoll Central samverkan Tid: , kl Plats: Sammanträdesrum Grön Närvarande: För arbetsgivaren: Stefan Marthinsson, ekonomichef Fredrik Karlsson, budgetchef Frida Persson, sekreterare För arbetstagarna Anders Wollersheim, Vision Patrick Wetterup, Kommunal Lizette Erlandsson, Vårdförbundet Håkan af Uhr Akademikerför b. SSR Tomas Goldbach, Lärarförbundet Per J o hans son, Lärarnas Riksförbund. Beslutsärende Ekonomi 1 Budget Budgetchef Fredrik Karlsson gick igenom Socialdemokraternas och Engelholmspartiets tillika arbetsgivarens förslag till budget för 2017, se bilaga 1 2. Kommunal, Lärarförbundet, Vårdförbundet och Vision förklarar sig oeniga till arbetsgivarens förslag och lämnar sina yrkanden enligt bilaga Akademikerförbundet SSR och Lärarnas Riksförbund förklarar sig oeniga till arbetsgivarens förslag, se bilaga 6 med protokollsanteckning. 4 Arbetsgivaren svarar att frågan om resursfördelning är av politisk karaktär och avgörs inte inom ramen för samverkan. 5 Arbetsgivaren avslår arbetstagarorganisationernas yrkande. 6 Arbetsgivaren noterar att samverkan avslutas i oenighet

20 ÅNGBLHOI.MS Stefan Marthinsson Ordförande T o mas Goldbach, Lärarförbundet Patrick Wetterup, Kommunal Anders Wollersheim, Vision - 2 -

21 Ängdltulnt SVENSKA KOMMUNALARBETARFÖRBUNDET SKÅNELÄN KOMMUNAL ÄNGELHOLM/KOMMUNEN Bilaga Budgetberedningens förslag till Budget 2017 och plan Kommunal är oeniga med Budgetbe1 edningen om förslaget till budget. Yrlmnde: Att det avsätts pengar i budgeten för arbetsmiljöarbetet. Yrkande: Att man avsätter mer pengar i budgeten for utbildning och fortbildning till alla verksamheter. Ya kande: Att man avsätter ännu mer pengar tilllönesumman. Ett av kommunens mål är att vara en attraktiv arbetsgivare för sin nuvarande anställda, men även för dem som anställs i framtiden. Då är lönen en väldigt viktig del för dem anställda. Likaså att man får en höj d lön, direkt efter en genomgången uthilcining. Yrl<.ande: Att man anpassar lokalerna så dem blir ändamålsenliga, for dem verksamheterna man bedriver. Förutom det man redan har tagit upp i budgetberedningen, så ser vi att man måste hitta nya lokaler till andra verksamheter t.ex. för ensamkommande flyktingbarn inom integration, förskolan inom barnomsorgen m.fl. Det är enarhetsmiljöfråga för våra medlemmar, som arbetar i dem här verksamheterna i allra högsta grad. Synpunkter: Kommunal är positiv till att inga besparingar behöver göras utifrån föreslagen budget. Vi ser det däremot som att man bibehåller kvaliten man har idag, inte som en utökad vilket hade behövts. Kommunal har också tagit ställning till den föreslagna budgeten utifi ån Socialdemokraterna och Engelholmspartiet, alltså har vi eventuellt inte tagit ställning till en slutgiltig budget utifrån vad kommunfullmäktige beslutar. 7a)v\if'~~-- Patrick Wetterup/ Ordforande Kommunal Ängelholm Yrkande Budget 2017 Budgetberedningens förslag och plan docx Sida Doktorsgatan 2, Ängelholm Tel:

22 (l Lärarförbundet Ängelhohn Lärarförbundets syn på förslag till budget 2017, plan 2018 och Budgetförslaget innehåller otillräckliga satsningar för huvuduppdraget Lärande och familj. Merparten av förslaget till budget 2017, uttryckt som satsningar på en utökad budget, är bara en konstruktion för att täcka kostnader i en redan underfinansierad budget de senaste åren. Om inte ens dessa medel tillförs kommer situationen för Lärande och familj att bli katastrofal framöver. Ett exempel på detta skulle vara hotet om nedskärningar av 40 lärartjänster. Som i sin tur inte skulle kunna expedieras under första halvåret Vilket istället skulle innebära 80 tjänster andra halvåret Detta vore ett politiskt självmord, i dessa tider när alla är överens om att satsningar måste göras inom skolans områden. Så hur mycket kommer att återstå av den föreslagna budget som Socialdemokraterna och Engelhohnspartiet nu föreslagit? I underlaget finns trots allt några bra förslag till insatser, som t.ex. lärarlönesatsningar utöver det som Staten idag finansierar. Men inte ens dessa tänkta satsningar blir egentliga satsningar, i våra ögon, om en förstärkt budget först ska täcka de underfinansierade luckor som idag finns i budgeten. Ryms de så kallade satsningarna inte i en hållbar budget kommer det redan i nästa steg återigen att underminera ekonomin. Att som professionell aktör ställa yrkanden på ett budgetförslag som är högst osäkert känns heller inte bra. Inom de närmaste veckorna kommer vi att kunna se oppositionens förslag till egna budgetar men dessa kommer de fackliga parternas företrädare inte att få samverka eller ha yrkanden kring. Det känns i våra ögon väldigt märkligt. Beslut ska ändå fattas utifrån en grund som är tydlig i sitt innehåll. Nuvarande förslag till budget är i allra högsta grad utan egen majoritet. V ad händer om förslaget inte får just majoritet? Tomas Goldbach, ordf. Lärarförbundet i Ängelhohn Lärarförbundet Södra vägen 3-7, Angelholm Telefon: Mobiltelefon (ordförande): E-post: larforb@engelholm.se Webbplats:

23 VÅRDFÖRBUNDET Datum Yrkanden från Vårdförbundet gällande budgetförslag 2017 # Att inga besparingar görs på Huvuduppdrag Hälsas legitimerade medarbetare #Att satsningar görs på Distriktssköterskor, skolsköterskor. sjuksköterskor och Fysioterapeuter i form av utbildning, fortbildning samt förbättring av vår arbetsmiljö # Att satsningar görs på våra löner för att säkerställa, behålla, bevara samt kunna rekrytera vår kompetens genom att erbjuda marknadsmässiga löner Lizette Erlandsson Huvudskyddsombud Vårdförbundet Vårdförbundet Avdelning Skåne Ledebursgatan Malmö Fax E-post info.skane@vardforbundet.se

24 VISIO Budget 2017 Fackförbundet Vision ställer sig oenig med arbetsgivaren avseende budget Den föreslagna budgeten ger inte utrymme till förbättringar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi anser att det inte finns förutsättningar för en bra arbetsmiljö i flera verksamheter. Vi saknar nödvändiga satsningar vad gäller personalförstärkning inom Lärande och Familj. Detta kan vi konstatera utifrån en alarmerande utveckling med ökad personalomsättning, oro och sjukskrivningar på grund av utmattning orsakad av överarbete. Beslutet om en ny gränsdragning mellan huvuduppdrag Lärande och Familj och Hälsa, kommer att innebära ökade arbetsuppgifter och högre krav på IFO vilket vi anser är omöjligt att genomföra inom nuvarande ram. Vi anser att budget 2017 inte är en satsning utan närmare en återföring av det underskott som finns idag. Anders Wollersheim Ombud Vision

25 et LÄRARNAS RIKSFÖRBUND ÄNGELHOLM Förslag till budget 2017 LR är inte överens med arbetsgivaren om förslaget till budget Då det verkar osäkert hur det förslag som vinner majoritet i KF kommer att se ut, avstår vi från detaljerade synpunkter på nuvarande förslag. Ängelholm O 17 \ 1----! on, kommunombud för Lärarnas Riksförbund

26 Total verksamhet Resultatbudget, budgetberedningens förslag Tkr Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 2,8% 1,9% 0,2%

27 Skattefinansierad verksamhet Resultatbudget, budgetberedningens förslag Tkr Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter, externa Finansiella intäkter, från va-verk Finansiella kostnader, externa Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 2,8% 1,9% 0,2%

28 Avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten- och avloppsverk Resultatbudget, budgetberedningens förslag Tkr Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetens intäkter Förutbetalda VA-avgifter/Höjd VA-taxa* Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter, externa Finansiella kostnader, externa Finansiella kostnader, interna Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT *Ett årligt budgeterat underskott inom VA-verksamheten regleras mot den skuld som finns till VA-abonnenterna. Om skulden regleras under planperioden förutsätts istället en höjning av VA-taxan.

29 Ramar för driftbudget/plan, budgetberedningens förslag Skattefinansierad verksamhet (tkr) Budget Budget Plan Plan Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kommunstyrelsen, egen verksamhet Lärande och familj Hälsa Samhälle Kommunledning Servicestöd Kommunövergripande/finansiering Summa Kommunstyrelse Myndighetsnämnd Välfärdsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Summa ramar driftbudget/plan Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr) Budget Budget Plan Plan Samhälle, VA-verksamhet Summa ramar driftbudget/plan

30 Ramar för investeringsbudget/plan, budgetberedningens förslag Skattefinansierad verksamhet (tkr) Budget Budget Plan Plan Plan Kommunstyrelse Kommunstyrelsen, egen verksamhet Kommunledning Servicestöd Kommunövergripande/finansiering Lärande och familj Hälsa Samhälle Summa Kommunstyrelse Välfärdsnämnd Myndighetsnämnd Summa skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr) Budget Budget Plan Plan Plan Kommunstyrelse Samhällsutveckling, VA Summa Ängelholms kommun

31 Huvuduppdrag Samhälles (KS) återrapporterade investeringsbudget Skattefinansierat VA-verksamhet Nr Projektnamn Utveckling av Rönneå Gångbro över Rönneå Översyn järnvägsövergångar Anläggning av friidrottsarena Upprustning Ängelholms IP Nedgångar, staket v klitte Transportmedel o maskiner Arbetsmiljöinvestering Gata mindre ombyggn Allmän markreserv Gång- och cykelvägar Ny/ombyggnad busshållplats Broupprustning Ombyggnad havsbadsvägen Tillgänglighetsanpassn off Gatubelysning upprustning Trafiksignaler Övertag vägför. Skepp.-Björkh Parker,upprustning Lekplatser, anläggn o inve Centrumprojektet Vägvisn skyltning Ängelhol Kristian II:s väg ombygg Klippanvägen ombyggnad Ombyggnad runt Villanskola Asfaltsplan Badstränder,upprustning Upprustn offentliga toalet Storköksutrustning,utbyte Anläggning nya träningspla Kronotorpsomr VA Risk/sårbarhetsanalys/ber Vattenskyddsområde/vattend Errarpsvägen, VA Åsbogatan, VA Oföruts omläggn/akuta insa VA sanering Lönnvägen mfl VA, underhållsplan Storgatan Södra vägen Företagargatan VA Garvaregatan Diamantvägen mfl. VA Rundelsgatan VA Nybrovägen VA Villandsgatan Munka VA Albogatan Östra Järnvägsgatan m fl Ahlefelds gata m fl Grusplan m belysn Skälderv Tillbygg omklädn rum Hjärn

32 52 BMX-bana Inventarier fritidsgårdsvh Upprustning IP med skötsel Projektering/oföruts inves Motionsslinga Hjärnarp Minigolfbana Inventarier bibliotek Gemensamt bibliotekssyst N Konstinköp Allmänkultur, inventarier Vektorisering dig.detaljpl Mätinstrument, plan D-införande S4-Strövelstorp-SPU S S S25-Kyrkogatan m fl ARV-Avloppsreningsverk SPU1-HST - EKJ SPU20-Vilhelmsfält SPU38-Errarp Stora VA-utbyggnaden VPU tryckstegring/reservoar VA-plan UAS Drönare Totalstation Stöldbågar biblioteket Möbler m.m. Stadsbibliotek Skåneleden Småbåtshamnar Lingvallen Rantzowshallen Ängelholms idrottshall Ny ridanläggning Idrottshall Munka-Ljungby Lärkeröds vägsamfällighet Innebandysarger Lekplats Vejbybadet Sibirientunneln Ombyggnad Kustroddarevägen Oracleserver Strandberedning Klitterhus brygga ÅVS ny trafikplats Inventarier lokalvård Rögle deponi Parkering arenastaden Summa:

33 Bidrag till hembygdsföreningar (kr) Förening Bidrag Ansökan Förslag Kr Ängelholms Hembygdsförening Ängelholms Hembygdsförening, amortering Pyttetåget Engelholms Evangelisk Lutherska Misionsförening (ELM) - Café Oasen SUMMA BIDRAG I ramarna för är 2016 års bidrag budgeterade (1 960 tkr per år).

34 Föreningsbidrag pensionärs- och handikapporganisationer (kr) Förening Medlemmar Bidrag Förslag Kr Ängelholms Pensionärsförening PRO SPF Pensionärsförening avd 232 SPF Seniorerna Ängelholm bidrag till hyra SPF Seniorerna Strövelstorp-Ausås Hjärnarps-Tåstarps PRO S:t Lukas i Nordvästra Skåne SPF Ängelholm- Båstad SPF Barkåkra PRO Barkåkra SPF Hjärnarp- Tåstarp Munka Ljungby PRO SPF Munka Ängelholms Astma/Allergiförening Sv Psoriasisförb, Bjäre - Åsbo lokalavdelning SRF Synskadades förening Nordvästra Skånes Reumatikerförening Ängelholmsortens Bröstcancerförening Viktoria Hörselskadades lokalavdelning Hjärt och Lungsjukas förening DHR Ängelholmsavdelningen FUB i Ängelholm Ängelholms Parkinsonförening Handikappföreningarnas Samarbetsråd 17 föreningar Dyslexiförbundet FMLS i Nordvästskåne Nordvästra Skånes Diabetesförening Engelholms Förvaltare- och Godmans förening Bjäre Åsbo Psoriasisavdelning SKPF Röda Korset, Ängelholm Neoroförbundet Åsbobygden SUMMA BIDRAG Interna hyror Karlslunds gård, (PRO) Pensionärsgård, Vejbystrand (PRO) SUMMA Interna hyror TOTALT Förslaget bygger på 33 kr per medlem enlig beslut i KS I ramarna för ligger 2016 års bidragsnivåer kvar. De nya interna hyrorna är dock uppdaterade.