Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35

Transkript

1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35 Beslutande: Ersättare: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Göran Larsson (M) Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Stig Andersson (EP) Patrik Ohlsson (SD) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lennarth Svensson (FP) Lennart Nilsson (C) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Emma Yngvesson (S) ers: Jasna L. Martinsson (M) ers: Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lilian Eriksson, kommundirektör Lena Tebring, kanslichef Stefan Marthinsson, ekonomichef Henrik Sandén, förvaltningssekreterare Fredrik Karlsson, budgetchef Mats Bengtsson, ekonom Jonas Henriksson, projektchef ( 232) Utses att justera: Göran Larsson, BrittMarie Hansson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare Henrik Sandén Robin Holmberg Göran Larsson BrittMarie Hansson 1

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Henrik Sandén 2

3 Innehållsförteckning 230 Val av justerare Föredragningslistan Pågatågsstation Barkåkra - muntlig information från Jonas Henriksson 2013/ Budget 2015 och flerårsplan /

4 KS 230 Val av justerare Göran Larsson (M) och BrittMarie Hansson (S) utses till att justera protokollet. 4

5 KS 231 Föredragningslistan godkänner föredragningslistan. 5

6 KS 232 Dnr KS 2013/391 Pågatågsstation Barkåkra - muntlig information från Jonas Henriksson Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2014 att anta detaljplanen för Barkåkra 1:2 m fl. Pågatågsstation, Barkåkra, Ängelholms kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny pågatågsstation vid Barkåkra strax norr om Ängelholm. Tågstationen ska lokaliseras där Skepparkroksvägen korsar järnvägen med en vägbro. Projektchef Jonas Henriksson redogör för ny kontakt med Trafikverket där det framkommit att det finns möjlighet att uppföra en bro med hissar för övergång över järnvägsspåren. Detta skulle då kunna ersätta de ramper och gångvägar som anges i detaljplanen. Förslaget innebär en ökad investeringskostnad för Ängelholms kommun på 10 miljoner kronor utöver de redan budgeterade 45 miljoner kronor som tidigare förslag med ramper bedöms kosta. Beslutsunderlag Presentation för kommunstyrelsen angående Barkåkra station Beslut beslutar att notera informationen. 6

7 KS 233 Dnr KS 2014/325 Budget 2015 och flerårsplan Ärendebeskrivning Kommuner ska enligt 8 kap. kommunallagen upprätta budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en ekonomisk plan för period om tre år. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU den 3 oktober 2014, 222 Anteckningar förda vid sammanträde med budgetberedningen, daterat den september 2014, inkl. bilagor, innehållande förslag till driftbudget 2015, investeringsbudget 2014 och plan för åren Bilaga KS 233 A - Kompletterande utskick Budgetpunkter till KS , daterat den 28 oktober 2014 Bilaga KS 233 B Förslag från Socialdemokraterna i Ängelholm om Budget 2015 och flerårsplan Yrkanden, propositioner och omröstning Yrkanden om i vilken ordning ärendet ska behandlas Robin Holmberg (M) yrkar att kommunstyrelsen behandlar budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut i följande ordning: 1. 3 Fastställande av budget för år 2015 och plan för åren , med revideringar i enlighet med punkt 1-4 i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A 2. 4 Driftbudget år 2015 och driftplan åren , med revideringar i enlighet med punkt 5. Finansiellt mål om god ekonomisk hushållning, i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A 3. 5 Investeringsbudget år 2015 och investeringsplan åren Upplåning 5. Partistöd enligt punkt 6. i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A 6. Tekniska nämndens taxor enligt punkt 7. i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A 7. Uppdrag enligt punkt 8. i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A 8. 2 Kommunalskatt 7

8 Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Yrkanden om 3 Fastställande av budget för år 2015 och plan för åren s arbetsutskotts förslag till beslut, första att-sats: att driftbudget för år 2015 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 1, Robin Holmberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till första att-sats med revideringar i enlighet med kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A, avseende 1. uppdaterad befolkningsprognos, vilket innebär ökade skatteintäkter och statsbidrag om cirka tkr för budgetåret ny skatteprognos, huvudsakligen föranledd av kompensation som kommunsektorn erhåller istället för nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre. Ökningen av intäkterna är som följer per år: tkr tkr tkr 3. ökade kostnader för arbetsgivaravgifter unga och äldre. I budgetpropositionen föreslås en successiv nedtrappning av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och äldre. För Ängelholms del innebär detta tkr i ökade kostnader 2015 och tkr från 2016 och framåt. 4. ny prognos av pensionskostnader från KPA. Prognosen innebär ökade kostnader för kommunen enligt nedan tkr tkr tkr Ola Carlson (M), Lennart Engström (KD), Liss Böcker Sellgren (C) och Sven-Ingvar Borgqvist (M) instämmer i Robin Holmbergs (M) yrkande. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till första att-sats, med revideringar i enlighet med kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A, avseende 1. uppdaterad befolkningsprognos, vilket innebär ökade skatteintäkter och statsbidrag om cirka tkr för budgetåret ny skatteprognos, huvudsakligen föranledd av kompensation som kommunsektorn erhåller istället för nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre. Ökningen av intäkterna är som följer per år: tkr tkr tkr 3. ökade kostnader för arbetsgivaravgifter unga och äldre. I budgetpropositionen föreslås en successiv nedtrappning av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och äldre. För 8

9 Ängelholms del innebär detta tkr i ökade kostnader 2015 och tkr från 2016 och framåt. 4. ny prognos av pensionskostnader från KPA. Prognosen innebär ökade kostnader för kommunen enligt nedan tkr tkr tkr samt med justeringar i enlighet med eget förslag, bilaga KS 233 B: Tillägg till liggande förslag budget 2015: 007 KS Oförutsedda behov 890 tkr 064 Personalutbildning 500 tkr 065 Utbildning förtroendevalda 300 tkr 131 Åtgärder mot arbetslöshet Ung i Ängelholm 1700 tkr 137 Sommarprao ungdomar 900 tkr 779 Föreningsbidrag 24 tkr 096 Ungdomsfullmäktige 73 tkr 91 Kommunrevisorer 200 tkr 003 Partistöd, politisk sekreterare 480 tkr Reducering till liggande förslag: 361 Kollektivtrafik tkr (Busslinje Ängelholm-Höja-Spannarp-Höja- Ängelholm senarelagd till ) Avslag till liggande förslag: 640 Språkcheck - 85 tkr 650 Matteverkstad - 70 tkr Resultatet reduceras med motsvarande summa. Inga nya vårdnadsbidrag beviljas. Stig Andersson (EP), Lennarth Svensson (FP), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Ajournering begärs och beviljas. Sammanträdet återupptas. 9

10 Ordföranden ställer proposition på dels Robin Holmbergs (M) med fleras förslag till beslut, dels BrittMarie Hanssons (S) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) med fleras förslag till beslut. Votering begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition: ja-röst för bifall till Robin Holmbergs (M) med fleras förslag till beslut och nej-röst för bifall till BrittMarie Hanssons (S) förslag. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker Sellgren x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Sven-Ingvar Borgqvist x M Göran Larsson x FP Lennarth Svensson x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Lars Nyander x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Patrik Ohlsson x M Ordföranden, Robin Holmberg x BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 10

11 s arbetsutskotts förslag till beslut, andra att-sats: att investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 2, Robin Holmberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till andra att-sats med tillägg till investeringsbudget för år 2015 på 10 miljoner kronor avseende förbättring av pågatågsstation Barkåkra med hiss/bro. BrittMarie Hansson (S), Liss Böcker Sellgren (C), Lennart Engström (KD) och Göran Larsson (M) instämmer i Robin Holmbergs (M) yrkande. Stig Andersson (EP) avstår från att delta i beslutet, samt begär och beviljas att lämna en protokollsanteckning med innebörden att Engelholmspartiet stödjer förslaget om ytterligare investeringar avseende pågatågsstation Barkåkra. Lennarth Svensson (FP), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. s arbetsutskotts förslag till beslut, tredje att-sats: att resultatbudget för år 2015 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 3, 4 och 5, Robin Holmberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till tredje att-sats efter revidering i enlighet med beslut att fastställa driftbudget för år 2015 och driftplan för åren BrittMarie Hansson (S), Liss Böcker Sellgren (C), Lennart Engström (KD) och instämmer i Robin Holmbergs (M) yrkande. Stig Andersson (EP), Lennarth Svensson (FP), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. 11

12 s arbetsutskotts förslag till beslut, fjärde att-sats: att finansieringsbudget för år 2015 och plan för för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 6, 7 och 8. Robin Holmberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till fjärde att-sats efter revidering i enlighet med dels beslut att fastställa driftbudget för år 2015 och driftplan för åren , dels beslut att fastställa investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren , med tillägg för år 2015 på 10 miljoner kronor avseende förbättring av pågatågsstation Barkåkra med hiss/bro. BrittMarie Hansson (S), Liss Böcker Sellgren (C), Lennart Engström (KD) och instämmer i Robin Holmbergs (M) yrkande. Stig Andersson (EP), Lennarth Svensson (FP), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Yrkanden om 4 Driftbudget år 2015 och driftplan åren Robin Holmberg (M) yrkar på följande förslag till beslut: att notera att: Kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2015 har kommunfullmäktige i samband med beslutet om budgetramar beslutat att göra avsteg från det finansiella målet som innebär att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag. att resultatet för 2015 minst ska uppgå till det lagstadgade balanskravet, samt att anta följande mål för verksamheten om god ekonomisk hushållning: 1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. 4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. 5. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska minska. 12

13 Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Yrkanden om 5 Investeringsbudget år 2015 och investeringsplan åren Starttillstånd s arbetsutskotts förslag till beslut: att det i budget 2015 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. Stig Andersson (EP) avstår från att delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Yrkanden om 6 Upplåning s arbetsutskotts förslag till beslut: att under år 2015 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2015 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Yrkanden om partistöd enligt punkt 6. i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A Robin Holmberg (M) yrkar på följande förslag till beslut: att anta förslaget om Nya regler om kommunalt partistöd fr.o.m. mandatperioden enligt Kanslichefens tjänsteutlåtande , se bilaga, samt att avsätta tkr till partistöd för år 2015, vilket motsvarar en ökning med 9 tkr jämfört med år 2014, se bilaga KS 233 A. Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Yrkanden om tekniska nämndens taxor enligt punkt 7. i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A Robin Holmberg (M) yrkar på följande förslag till beslut: 13

14 att ny taxa för upplåtelse av offentlig plats, ny taxa för torgplatser, ny taxa för begravning av smådjur samt ny taxa för nybyggnadskartor inom tekniska nämndens ansvarsområde fr.o.m fastställs enligt bilaga KS 233 A Stig Andersson (EP), Lennart Svensson (FP), BrittMarie Hansson (S) och Liss Böcker Sellgren (C) yrkar bifall till Robin Holmbergs förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Yrkanden om uppdrag enligt punkt 8. i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A Robin Holmberg (M) yrkar på följande förslag till beslut: att kommunstyrelsen får i uppdrag att omfördela budgeten avseende mål och resurser i enlighet med kommunens nya organisation Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Yrkanden om 2 Kommunalskatt s arbetsutskotts förslag till beslut: att skattesatsen fastställs till 19,54 procent för år 2015 vilket är oförändrad nivå i förhållande till Göran Larsson (M), Lennart Engström (KD), Sven-Ingvar Borgqvist (M), Liss Böcker Sellgren (C), Ola Carlsson (M) och Robin Holmberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Stig Andersson (EP), Lennarth Svensson (FP), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 14

15 Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta Budget för år 2015 och plan för åren ( 3 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) att driftbudget för år 2015 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 1, med revideringar i enlighet med kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A, avseende 1. uppdaterad befolkningsprognos, vilket innebär ökade skatteintäkter och statsbidrag om cirka tkr för budgetåret ny skatteprognos, huvudsakligen föranledd av kompensation som kommunsektorn erhåller istället för nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre. Ökningen av intäkterna är som följer per år: tkr tkr tkr 3. ökade kostnader för arbetsgivaravgifter unga och äldre. I budgetpropositionen föreslås en successiv nedtrappning av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och äldre. För Ängelholms del innebär detta tkr i ökade kostnader 2015 och tkr från 2016 och framåt. 4. ny prognos av pensionskostnader från KPA. Prognosen innebär ökade kostnader för kommunen enligt nedan tkr tkr tkr att investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 2, med tillägg till investeringsbudget för år 2015 på 10 miljoner kronor avseende förbättring av pågatågsstation Barkåkra med hiss/bro, att resultatbudget för år 2015 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 3, 4 och 5, efter revidering i enlighet med beslut att fastställa driftbudget för år 2015 och driftplan för åren , samt att finansieringsbudget för år 2015 och plan för för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 6, 7 och 8, efter revidering i enlighet med dels beslut att fastställa driftbudget för år 2015 och driftplan för åren , dels beslut att fastställa investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren , med tillägg för år 2015 på 10 miljoner kronor avseende förbättring av pågatågsstation Barkåkra med hiss/bro. 15

16 Driftbudget år 2015 och driftplan åren ( 4 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) att notera att: Kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2015 har kommunfullmäktige i samband med beslutet om budgetramar beslutat att göra avsteg från det finansiella målet som innebär att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag, att resultatet för 2015 minst ska uppgå till det lagstadgade balanskravet, samt att anta följande mål för verksamheten om god ekonomisk hushållning: 1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. 4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. 5. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska minska. Investeringsbudget år 2015 och investeringsplan åren ( 5 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) att det i budget 2015 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. Upplåning ( 6 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) att under år 2015 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom vaverksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2015 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. Partistöd att anta förslaget om Nya regler om kommunalt partistöd fr.o.m. mandatperioden enligt Kanslichefens tjänsteutlåtande , se bilaga KS 233 A, samt 16

17 att avsätta tkr till partistöd för år 2015, vilket motsvarar en ökning med 9 tkr jämfört med år 2014, se bilaga bilaga KS 233 A. Tekniska nämndens taxor att ny taxa för upplåtelse av offentlig plats, ny taxa för torgplatser, ny taxa för begravning av smådjur samt ny taxa för nybyggnadskartor inom tekniska nämndens ansvarsområde fr.o.m fastställs enligt bilaga bilaga KS 233 A. Uppdrag att kommunstyrelsen får i uppdrag att omfördela budgeten avseende mål och resurser i enlighet med kommunens nya organisation. Kommunalskatt ( 2 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) att skattesatsen fastställs till 19,54 procent för år 2015 vilket är oförändrad nivå i förhållande till Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Protokollsanteckning Engelholmspartiet stödjer förslaget om ytterligare investeringar om 10 mnkr till pågatågsstation Barkåkra avseende broförbindelse med hissar över järnvägsspåren Stig Andersson 17