Internkontroll, uppföljning 2011 och plan Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012. Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar"

Jakob Sundström
för 8 år sedan
Visningar:

1 V90 9.0\ ESLÖVS KOMMUN Sirpa Komulainen Utlåtande Vård- och omsorgsnämnden INVESTOR IN PEOPLE Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar att godkänna förvaltningens förslag till internkontrollplan 2012 och rapport om uppföljning av intern kontroll 2011 samt att överlämna uppföljning av intern kontroll 2011 samt plan för intern kontroll 2012 till kommunstyrelsen och kommunrevisionen. /.. Eva Åström Förvaltningschef Eva Vs[Lenr'n'Calk/ T.f. administrativ chef Utlåtande Bakgrund Enligt kommunens reglemente för intern kontroll skall nämnderna årligen rapportera utförda internkontrollåtgärder under året samt lämna plan för intern kontroll för kommande år till kommunstyrelsen och kommunrevisionen. Förvaltningens överväganden och förslag Förvaltningen har under 2011 genomfört internkontrollåtgärder enligt plan. Dessa rapporteras i bifogade uppföljning. 1 bifogade plan för intern kontroll 2012 har förvaltningen föreslagit punkter för granskning under Bilagor: 1. Uppföljning av intern kontroll 2011 Vård och Omsorg Postadress Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon Telefax E-post vard.och.omsorg@eslov.se Webb 1 (2)

Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar att godkänna förvaltningens förslag till internkontrollplan 2012 och rapport om uppföljning av intern kontroll 2011 samt att överlämna

2 2. Plan för intern kontroll (2)

3 Uppföljning av intern kontroll våren 2011 Bilaga 1 Granskning Risk Metodik Reglemente, lag etc. Resultat Nämnd Vård och Omsorg Målkate ori 1: Ändamålsenli och kostnadseffektiv verksamhet Uppföljning av likabehandlingspolicyns Mattlig Intervjuer med brukare för genomslag i brukarnas genomförandeplaner att följa upp att genomförandeplan finns, att brukaren varit delaktig vid upprättandet och att mångfaldsaspekterna beaktats i genomförandeplanerna. Likabehandlingspolicy och verksamhetsmål för mångfald i budgeten. Uppföljningen skjuts upp till 2012 pa grund av verksamhetssystemskifte, som innebär nya genomförandeplaner. Sjuksköterskornas följsamhet gentemot Hög avtalet med Region Skåne. Stickprov av sjuksköterskornas dokumentation för att se att gränssnittsöverenskommelsen enligt avtalet följs. Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan med Region Skåne. Intervjuer med kommunens sjuksköterskor om avtalet om tröskelprincipen gentemot Region Skåne har genomförts med hälften av sjuksköterskorna. Vid genomgången framkom ett antal åtgärder som kunde förbättra följsamheten mot avtalet om tröskelprincipen, som innebär att patienter ska använda sig av primärvården om de kan ta sig till vårdcentralen med ledsagning. Exempel på konkret vidtagna åtgärder är frågor som lyfts med, och fått gehör hos, primärvården om anskaffande av lift till vårdcentralerna och att tolk oftare ska användas för att patienter med språksvårigheter ska kunna använda primärvården i högre utsträckning. Sjuksköterskorna har också lagt som rutin att vid första besöket berätta att insatsen är tidsbegränsad och kommer att följas upp och utvärderas. Kundfakturering och kravrutiner. Hög Jämförelse av antalet förfallna kundfakturor som är äldre än 1 månad i oktober jämfört med oktober föregående år. Rutiner för kravverksamheten. Obetalda fakturor har fortsatt att minska sedan de nya kravrutinerna infördes. Däremot har antalet obetalda fakturor ökat inom en fakturagrupp där man tillfälligt inte följt de nya rutinerna på grund av hög arbetsbelastning. Rutinerna kommer att återupptas i december månad Antalet obetalda fakturor i oktober 2011 var 198 (143). Fakturagruppen som uppvisat en ökning har ökat med 63, övriga gruppers obetalda fakturor har minskat med 8.

genomförandeplaner att följa upp att genomförandeplan finns, att brukaren varit delaktig vid upprättandet och att mångfaldsaspekterna beaktats i genomförandeplanerna.

4 Granskning Risk Metodik Reglemente, lag etc. Resultat ilaga 1 Målkate ori 2: Tillförlitli Prognossäkerhet finansiell ra Mattlig orterin och information om verksamhete Jämförelse mellan verklig Delarsprognos 3 budgetavvikelse och jämförd med bokslut prognostiserad budgetavvikelse i förhållande till omslutning Omslutning 2010; 514 miljoner kronor, budgetavvikelsen blev +12,4 miljoner, motsvarar 2,4% av omslutningen. I prognos 3 uppskattades budgetavvikelsen vid årets slut till +7,5 miljoner, 1,9 % av omslutningen. Avvikelsen blev 62 % bättre än vad som beräknades i prognosen. Förskottskassor; kontroll av verifikationer och attester. Hög Stickprov Reglemente för kontroll av verifikationer. 10 redovisade förskottskassor granskade. Verifikaten betydligt bättre än vid föregående granskning, våren Av 153 kvitton saknades signatur på 3. Förbättringsområden: att begränsa kontanthanteringen, kontera måltidsinköp på rätt konto samt minska inköp utanför avtalsområden. Målkate ori 3: Efterlevnad av la ar, föreskrifter Journalföring; kontroll att Hög Stickprov omvårdnadsjournaler förs enligt gällande författning och innehåller de uppgifter som behövs för en säker och god vård. riktlin'er mm Patientjournallagen Byte av dokumentationsprogram blev uppskjutet och överflyttning av patienter till ett nytt system pågår. Kontrollen bör göras först när patienterna finns i det nya systemet och minst ett halvår förflutit. Uppgiften för MAS har istället varit att utarbeta material som ska underlätta dokumentationen i det nya systemet. Upprättande av årlig tillsynsplan gällande försäljning av alkohol, tobak och läkemedel. Hög Beslut i nämnden. Alkohollagen. Behandlades av nämnden vid junisammanträdet Köptrohet, efterlevnad av lagen om offentlig upphandling, LOU. Hög Uppföljning av inköp utanför LOU ramavtal samt att riktlinjerna för direktupphandling efterlevs. Vid granskning av 16 slumpmässigt utvalda fakturor fanns 4 fall av inköp utanför ramavtalet. Inga direktupphandlingar hittades vid ett slumpmässigt urval bland inköp över ett basbelopp. Privata medel; kontroll att dessa hanteras enligt gällande rutiner. Hög Stickprov Riktlinjer för hantering av privata medel. Uppföljningen skjuts upp till 2012 p grund av försening med införandet av de ny rutinerna.

bokslut prognostiserad 2010. budgetavvikelse i förhållande till omslutning Omslutning 2010; 514 miljoner kronor, budgetavvikelsen blev +12,4 miljoner, motsvarar 2,4% av omslutningen.

5 Bilaga 2 Vård- och omsorgsnämnden Plan för intern kontroll 2012 Område Risk Metodik Re lemente, la etc. Ansvari Klart Kate ori 1: Ändamålsenli och kostnadseffektiv verksamhet Intervjuer med brukare för att Uppföljning av följa upp likabehandlingspolicyns mångfaldsaspekterna genomslag i brukarnas beaktats i enomförande laner. Måttli enomförande lanerna. Likabehandlingspolicy och verksamhetsmål Medicinskt ansvarig för mångfald i sjuksköterska och bud eten kvalitetscontroller 30 nov Utvärdering och kartläggning Klagomåls- och av klagomåls- och synpunkts Kvalitetss n unktshanterin. Måttli hanterin s rocessen. lednin ss stem. Kvalitetscontroller 30 nov Kundfakturerin och kravrutiner. Hö Jämförelse av antalet förfallna kundfakturor som är äldre än 1 månad i oktober jämfört med oktober före ående år. Rutiner för kravverksamheten. Ekonom 30 nov Kate ori 2: Tillförlitli finansiell ra orterin och information om verksamheten Pro nossäkerhet Jämförelse mellan verklig budgetavvikelse och prognostiserad Måttli bud etavvikelse. Delårsprognos 3 jämförd med bokslut Enligt nämndens mål får prognos och verkligt utfall avvika med hö st +-1%. Ekonom 30 a rii

beaktats i enomförande laner. Måttli enomförande lanerna.

6 Bilaga 2 Område Risk Metodik Re lemente, la etc. Ansvari Klart Kate ori 3: Efterlevnad av la ar, föreskrifter, riktlin"er mm Köptrohet, efterlevnad av lagen om offentli u handlin, LOU. Hö Uppföljning av inköp utanför ramavtal samt att riktlinjerna för direktu handlin efterlevs. LOU Ekonom 30 nov Privata medel; kontroll att dessa Riktlinjer för hantering hanteras enli t ällande rutiner Hö Stick rov av rivata medel Ekonom 30 nov

Relevanta dokument

Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015

- ESLÖVS KOMMUN Nämnden för arbete och försörjning Sammanträdesprotokoll 2015-03-19 5(9) 04-09, 1,) 14 AoF.2015.0042 Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015 Ärendebeskrivning Enligt kommunens