PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE PÅ ÅBY TRAVBANA OCH PÅ PARK AVENUE HOTEL, GÖTEBORG.

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE PÅ ÅBY TRAVBANA OCH PÅ PARK AVENUE HOTEL, GÖTEBORG. Protokoll S2/2016. Närvarande: Hans Ljungkvist, ordförande, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Maria Lejon, Mats Norberg, Daniel Schützer och adjungerade Frida Edin samt på särskild kallelse Johan Lindberg, Lena Engström (del av mötet), Mats Fransson och Hasse Skarplöth (del av mötet). Under 4 a) deltog Åsa Lundvall via telefon, under 4 och 8 deltog Peter Linder och under 11 Nils Andreasson. INLEDNING Ordförande Hans Ljungkvist öppnade mötet och dagordningen fastställdes. 1 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Mats Norberg. 2 Föregående protokoll inklusive uppföljningslista Protokoll S1 ( ) gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna. Uppföljningslistan föredrogs. Aktiviteterna följer uppsatta tidsramar. Förslag om uppförandekod presenteras på mötet den 26 maj. 3 Generalsekreteraren informerar Obligatorisk introduktion för nya styrelseledamöter. Nya styrelseledamöter kommer att genomgå en dags introduktionsutbildning på kansliet och ska genomföra våra styrelse- och travsportutbildningar, som båda är webbaserade. Mötesdatum. Fastställdes följande mötesdatum: 9-10 maj: strategidagar Svensk Travsports styrelse och ledning, Steningeviks konferens. Start kl , avslutning kl juni: strategidagar Svensk Travsports ledningsgrupp. 16 augusti kl telefonmöte ATG:s styrelse. 2 september kl : styrelsemöte Svensk Travsport, Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Malmö. Efter mötet hålls gemensam lunch inför förtroenderådet. 2 september kl : förtroenderåd dag 1, Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Malmö. 3 september kl : förtroenderåd dag 2, Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Malmö september, ATG:s strategidagar. 25 oktober, start sen eftermiddag: styrelsemöte, Hästsportens Hus, Stockholm. Tid meddelas senare. Obs! preliminärt datum. 26 oktober kl : styrelsemöte, Hästsportens Hus, Stockholm. 26 oktober kl : styrelsemöte ATG, Hästsportens Hus, Stockholm.

2 23 november kl : styrelsemöte, Hästsportens Hus, Stockholm. 30 november kl : styrelsemöte ATG, Hästsportens Hus, Stockholm. 9 mars 2017 kl : förtroenderåd dag 1, Nova Park Conference, Märsta. Inleds med lunch. 10 mars 2017 kl : förtroenderåd dag 2, Nova Park Conference, Märsta. Avslutas med lunch. Pegasus 2020, vad gör vi sedan. Efter fastställande av Pegasus 2020 på förtroenderådet 2 september startar arbetet med att ersätta Horisont 2017 med en ny treårig strategisk plan för den svenska travsporten. Arbetet sker i samarbete med koncernledning och banor. Parallellt tas en plan för hållbarhetsfrågor fram som sammanfattar travsportens samhällserbjudande. Samhällsekonomisk modell och verktyg för hästnäringen. Det finns behov att ta fram relevant statistik om hästnäringens betydelse och effekter i samhället ur såväl ett nationellt som regionalt perspektiv. Kansliet undersöker möjligheten att i samarbete med andra organisationer finansiera och framställa en repeterbar modell. Koncernledningens arbetsinstruktion. En förtydligad och utvecklad arbetsinstruktion presenteras efter förtroenderådet 2 september. Nyhetsbrev. Fyra nyhetsbrev kommer årligen att distribueras till styrelse och medlemsorganisationernas ordföringar med början i samband med årets första styrelsemöte och planeras under 2016 för vecka 17, 33 och 40. Spelutredning etc. Informerades om mötet med civilminister Ardalan Shekarabi på Solvalla den 10 mars, landsbygdsministern Sven-Erik Buchts anförande och paneldebatten på ASVT:s årsmöte den 20 mars samt om spelutredningens referensgruppsmöte. Avelsincitament. Det beslut om att införa ett avelsincitament som togs 18 november 2015 kommer kommuniceras omgående för att få avsedd effekt. Stipendium. Efter ett förslag från Halmstadtravets tränarförening har Svensk Travsport beslutat att instifta ett nytt årligt stipendium till minne av Joakim Sandkvist. Tränarföreningen kommer tillsammans med Halmstadtravet (25 %) och Svensk Travsport (50 %), att bidra med 25 % av stipendiet på kronor, som kommer att delas ut första gången Stipendiet riktas till professionella travtränare som är högst 35 år. Åland. Förutsättningarna för ett administrativt samarbete diskuteras med travsporten på Åland. ATG informerar. Hasse Skarplöth informerade om vad som är aktuellt på ATG. På fullmäktigemötet kommer en analys av effekterna av nya tider för V75 presenteras. BESLUTSÄRENDEN 4 Inför fullmäktige 2016 a) Svensk Travsports årsredovisning 2015 Peter Linder presenterade årsredovisningen. Revisor Åsa Lundvall från Ernst & Young deltog via telefon och informerade om revisionsrapporten 2015 och angav noteringar om periodiskt understöd, TR Media, bokslutsprocessen, ATG och tidigare utförd utredning om faktureringsprocessen. Lundvall förmedlade att det är god ordning och bra kontroll på räkenskaperna. Därefter överlämnades en ren revisionsberättelse. Efter smärre redaktionella justeringar i förvaltningsberättelsen godkändes och undertecknades Svensk Travsports årsredovisning av styrelseledamöterna. b) Kallelse, dagordning, program, motioner etc.

3 Styrelsens kallelse (inkl. dagordning och underlag) till Svensk Travsports ordinarie fullmäktigemöte den 20 april 2016 skickas ut inom kort. Styrelsen fastställde programinnehållet efter fullmäktigemötet. Med anledning av de styrningsfrågor som behandlades vid fullmäktigemötet 2015 beslöts föreslå fullmäktige att komplettera instruktionen för Svensk Travsports valberedning att även innefatta uppgiften att i samarbete med Svensk Galopp föreslå arvoden till samtliga ledamöter i ATG:s styrelse. Förslaget behandlas under 19, från styrelsen hänskjutna förslag. Styrelsen beslöt föreslå fullmäktige oförändrade medlemsavgifter för 2016: kronor för travsällskap som erlägger serviceavgifter och 500 kronor för övriga anslutna travklubbar/travsällskap samt kronor för anslutna basorganisationer. Av medlem enligt 13 väckta förslag. Styrelsen gick igenom och diskuterade sju inkomna motioner: Östergötlands Travsällskap föreslår att Svensk Travsport får i uppdrag att arrangera en gemensam utbildningsaktivitet i marknadsföring och information på internet och sociala medier. Östergötlands Travsällskap föreslår en öppen redovisning av kostnader i samband med TVsändningar avseende bland annat personal med syfte att kunna göra besparingar. Östergötlands Travsällskap motionerar om att ändra tävlingspropositionerna för att minska kostnader, utöka startmöjligheterna och skapa annorlunda travlopp. Östergötlands Travsällskap föreslår en omedelbar kostnadsrevision av Svensk Travsport och ATG med genomförande från och med hösten En kostnadsreduktion på minst 25 procent frigör medel som satsas på hästägarmedel. Färjestads, Gotlands, Skånska, Stockholms, Sydöstra, Sörmlands, Västergötlands, Åbys, Örebros och Östergötlands Travsällskap pekar på brister i kommunikationen mellan Svensk Travsport och banornas styrelser, att beslut oftast tas utifrån ett speloptimeringsperspektiv där sportsliga värden kommer till skada. Föreslås att Svensk Travsports styrelse och ledning nu och framöver tar det fulla ansvaret gentemot sina ägare och försvarar sportens värden för travbanorna i ATG. Vid målkonflikter har sportsliga värden företräde. Vidare att Svensk Travsports styrelse samarbetar med de lokala styrelserna, och skapar informationsflöden utifrån ägarnas intresse. TR riktar kritik mot den tidsutdräkt som ofta föreligger mellan utredningar och lagakraftvunna domar i våra domstolar, vilket skadar travsportens anseende. Föreslås att avstängningar för allvarliga reglementsbrott möjliggörs under utredningstiden och att en tidsbegränsad handläggningstid införs. Kansliet fick i uppdrag att förbereda bakgrundsmaterial till mötet samt utforma förslag till svar på motionerna och att dessa ska skickas ut till styrelsen för godkännande i god tid före fullmäktigmötet. 5 Utse företrädare för aktier, utse sekreterare m.m. Styrelsen beslutade om företrädare för Svensk Travsports aktier i bolagsstämmor: Johan Lindberg för aktier i ATG och Hästsportens Administrativa Center. Per Öström för aktier i Travsportens Utvecklings AB, Svensk Travsports AB, TG Betting AB och TR Media AB Denna del av paragrafen förklarades omedelbart justerad.

4 Per Öström (ordf), Karin Olofsson och Lotta Nilsson Viitala (ny) utsågs som ledamöter med Göran Wahlman som suppleant i styrelsen för HAC (Hästsportens Administrativa Center). Styrelsen utsåg Mats Fransson till sekreterare vid fullmäktigemöten under Per Öström utsågs som Svensk Travsports representant i styrelsen för Nordiska Travmuseet. Johan Lindberg, Göran Wahlman och Per Öström utsågs som ledamöter i styrelsen i Svensk Travsport AB. Johan Lindberg (ordf) och Hans Hansson utsågs till styrelse i TG Betting AB med Per Öström och Göran Wahlman (ny) som suppleanter. Stefan Johanson (ordförande), Patrik Widlund, Leif Zetterberg, Johanna Unghanse och Emelie Jungegård utsågs som ledamöter i styrelsen i TR Media AB. Ytterligare en ledamot ska tillsättas. Per Öström och Göran Wahlman utsågs som styrelseledamöter i Travsportens Utvecklings AB. Lena Engström utsågs till vice ordförande i styrelsen i Wången AB. Informerades att valberedningen föreslår Stefan Johanson till ordförande ytterligare ett år. 6 Utse ny ungdomsadjungerad i Svensk Travsports styrelse Adjungeringen till Svensk Travsports styrelse röstas fram av representanter från hela landet på Ungdomsträffen I år valdes Ingela Classon, 24 år, ursprungligen från Kalmar men som idag studerar till lärare i Umeå. Styrelsen beslöt adjungera Ingela Classon som ungdomsrepresentant för tiden från fullmäktigemötet 2016 fram till fullmäktigemötet INFORMATION OCH SKRIVELSER 7 Lika villkor Efter presentationen av PM till lika villkor-förslaget för förtroenderådet etc. har smärre förändringar gjorts om bland annat den del som besvarar hur vi avser att använda de nya intäkter som införandet av en licensmarknad enligt Lika villkor kan ge oss med start 2019/2020. Under punkten diskuterades även kommande konkurrenssituation avseende spel på trav i Sverige. 8 Treårsresan Peter Linder informerade om status i treårsresan, som är benämningen för det omställningsarbete som sker inför omregleringen av spelmarknaden. Första steget i arbetet berör förtydliganden och förstärkningar av avtalsförslag om framtida hantering av immateriella rättigheter. Koncernledningen behandlar förslaget på kommande möte. En första kartläggning av relationerna mellan Svensk Travsport, banorna och ATG har genomförts med syfte att senare kunna fastställa ansvar och framtida roller. I kommande analysarbetet sker en fördjupning i bland annat IT- och administrativa frågor. Styrelsen diskuterade framtida rollfördelning. 9 Utvärdering ungdomsadjungering

5 Frida Edin redogjorde för sina intryck under sitt första år som ungdomsadjungerad i styrelsen. Konstaterades att ungdomsadjungerade i hög grad bidragit positivt i styrelsearbetet och satt fokus på ungdomsfrågor. 10 Pegasus 2020 Lena Engström redogjorde för status för arbetet i Pegasus Styrelsen diskuterade intrycken efter de första mötena och den fortsatta processen att ur ett omfattande material ta fram ett kondenserat slutdokument. Arbetet så här långt och fortsättningen ser ut på följande sätt: Möten har hållits med kansliet, styrelsen, förtroenderådet och på bankonferensen. Totalt 12 stormöten arrangeras riket runt fram till den 18 maj där alla intresserade inbjuds att delta. Styrelse, förtroendevalda och ledning beslutar om ett första förslag om travsportens önskvärda läge den 8 juni som sedan förankras under sommaren. Pegasus 2020 presenteras för förtroenderådet och arbetet mot travsportens önskade läge startar. 11 Presentation av Åbytravet Åbys VD Nils Andreasson informerade om försäljning av stallbacken, banans omfattande förändringsarbete och framtida planer och möjligheter med arenan. 12 Pokalåret Hösten 2014 gjordes en överenskommelse med ATG om ökade medel till trav- och galoppsporten för åren med syfte att ge ATG resurser att möta konkurrensen på spelmarknaden och utveckla nya spelprodukter. Överenskommelsen innebär ett tillskott på 63 mkr år 2015, 15 mkr för 2016, 15 mkr för 2017 med målet om en kraftfull ökning med 300 mkr under 2018, benämnd som pokalåret. Representanter för banor och basorganisationerna i sportbudgetgruppen ställde sig bakom förslaget. Överenskommelsen frångår mångåriga principer om hur medel från ATG:s överskott traditionellt fördelats och har av många uppfattats som abstrakt. Det har skapat debatt, ifrågasättande och misstroende om pokalåret verkligen kommer att infrias. Styrelsen diskuterade ingående kommunikationen av överenskommelsen. Beslöts att göra en fördjupad information på fullmäktigemötet och generellt intensifiera kommunikationen av pokalåret. 13 Skrivelse från Norra Norrlands Travsällskap Norra Norrlands Travsällskap har inkommit med en förnyad förfrågan att köra en ny tävlingsdag den 9 juli Önskemålet har tidigare avslagits av styrelsen då den riskerarar att negativt påverka redan planerad tävlingsverksamhet. Styrelsen konstaterade att det är positivt att banor arrangerar tävlingsdagar med egna medel, men att dessa ska göras i samverkan med kansliets tävlingsplanering med god framförhållning. Kansliet fick i uppdrag att på nytt avslå förfrågan och att uppmana Norra Norrlands Travsällskap att ansöka med ett nytt förslag på tävlingsdatum. 14 Skrivelse från BAS-organisationerna

6 Basorganisationerna föreslår att 70-årsgränsen för funktionärer tas bort med motivet att det är diskriminerande och otidsenligt med en formell övre åldersgräns. Styrelsen ställer sig bakom skrivelsen och betonade i samband med punkten vikten att ett föryngringsarbete sker inom funktionärskåren. Kansliet fick i uppdrag att ta fram ett förslag för funktionärskåren, som inkluderar kravställning som säkerställer kompetens och den höga säkerhet och starka djurskydd vi har vid våra tävlingar. 15 Information från olika ansvarsområden Svensk Travsport Skriftlig information finns tillgänglig på webbforum. FÖRDJUPNING 16 Svensk Travsports kommunikation Lena Engström redogjorde för den externa och interna bilden av travsporten i tryckta och sociala medier samt den interna debatten kopplad till Svensk Travsports kommunikation. Genom medialandskapets snabba förändring till såväl innehåll som omfattning krävs en förnyad och utvecklad kommunikationsstrategi. Idag kommunicerar Svensk Travsport genom en lång rad kanaler, som till exempel travsport.se, intranätet Hippodromen, My Newsdesk, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, propositioner, banprogram, annonser, tidningar, SMS, TV, Periscope och traditionellt genom möten, fullmäktige, förtroenderåd, banmöten, basmöten, videomöten, koncernledning, kommittéer med mera. Svensk Travsport avser att 2016 stärka arbetet för den dagliga kommunikationen och PR-arbetet med ökad spridning i såväl etablerade kanaler som genom nya informationsvägar. En förnyad kommunikationsstrategi ska ha en direkt koppling till Pegasus 2020 om travsportens önskvärda läge. Styrelsen betonade att Travrondens papperstidning som når cirka läsare varje utgåva är oerhört viktig för Svensk Travsports kommunikation. Vi ska aktivt arbeta för att kommunicera viktiga sportsliga nyheter genom Travronden. Tidningen är också vår viktigaste kanal för att bedriva den travpolitiska debatten. Övriga kanaler ska ses som komplement. AVSLUTNING 17 Nästa möte Konstituerande styrelsemöte 20 april, Nordinsalen, Solvalla, i samband med fullmäktigemötet. 14 Information från sammanträdet Johan Lindberg informerar på sedvanligt vis. Ordföranden avslutade mötet. Justeras: Vid protokollet: Mats Fransson Justeras:

7 Hans Ljungkvist Mats Norberg