Protokoll fört vid sammanträde i Hästsportens Hus, Solvalla, med Svensk Travsports styrelse

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde i Hästsportens Hus, Solvalla, med Svensk Travsports styrelse Protokoll S 2/2013 Närvarande: Hans Ljungkvist, ordförande, Maria Lejon, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg och Lars Olofsson samt på särskild kallelse Ulf Hörnberg, Mats Fransson och Hasse Skarplöth. Under 4 deltog Per Öström och Åsa Lundvall, under 6 Anders Lindh och Sara Blomhage, under 7 Per Wetterholm och under 10 Per Karlsson. INLEDNING Ordförande Hans Ljungkvist öppnade mötet och dagordningen fastställdes. 1 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mats Norberg. 2 Föregående protokoll inklusive uppföljningslista Generalsekreteraren kommenterade 5 angående Travarhälsan, att propositionen om ny djurskyddslag i ett första steg väntas bli mindre omfattande. En rapport om innehåll i propositionen och vårt förhållningssätt skickas till styrelsen. I samband med punkten diskuterades att framtida hästforskning bör vara mer brukarorienterad. Att utveckla banor och banskötsel nämndes som exempel på sådana områden och generalsekreteraren fick i uppdrag att inhämta information om inriktningen av hästforskning av Stefan Johanson, HNS. Vidare informerades angående 9 att Bollnäs lämnat in godkända kvantifierade mål för projektet Kompetenscentrum Häst i Bollnäs och att investeringsansökningar från Hästsportens fond från Östersund och Dalatravet Romme godkänts av ATG. Protokollet lades därefter med godkännande till handlingarna. Uppföljningslistan gicks igenom. Generalsekreteraren kommenterade att beslutsunderlag till införande av chipmärkning presenteras på styrelsemötet den 24 maj Övriga aktiviteter följer uppsatta tidsplaner. 3 Generalsekreteraren informerar Publik och banbesök. Statistiken för januari 2013 visar på fortsatt nedgång. Det är för kort period för att kunna dra några slutsatser. Styrelsehandlingar. Från och med styrelsemötet den 24 maj 2013 kommer styrelsehandlingar att distribueras digitalt. Diverse styrdokument. En inventering av vilka styrdokument som är relevanta i styrelsearbetet ska genomföras och materialet kommer att samlas i en egen flik i det digitala rummet för styrelsen.

2 2 Utredning avseende Visby. Ulf Hörnberg informerade om utredningen om Visby som förbundet nu avslutat och överlämnat till Gotlands Travsällskap. Biträdande generalsekreterare. Den 21 mars offentliggörs att Johan Lindberg blir ny biträdande generalsekreterare för Svensk Travsport. Lindberg börjar sin tjänst den 12 augusti Solvalla. Stockholms Travsällskap har haft årsmöte. Stefan Holmgren valdes till ny ordförande. ATG informerar. Hasse Skarplöth informerade om aktuella omsättningssiffror och arbetet med ett manifest för ATG. Den 4 juni ska finansmarknadsminister Peter Norman meddela inriktningen för en ny spelreglering. BESLUTSÄRENDEN 4 Inför fullmäktigemötet a) Svensk Travsports årsredovisning 2012 Revisor Åsa Lundvall från Ernst & Young informerade om revisionsrapporten 2012 och angav några noteringar, bl.a. intern kontroll avseende IT, skatteregler och Travronden. Hon förmedlade att det är god ordning och bra kontroll på räkenskaperna. Därefter överlämnades en ren revisionsberättelsen. Svensk Travsports årsredovisning godkändes och undertecknades av styrelseledamöterna. b) Kallelse, dagordning, program, motioner m.m. Styrelsens kallelse (inkl. dagordning och underlag) till Svensk Travsports ordinarie fullmäktigemöte den 24 april 2013 skickas ut inom kort. Styrelsen fastställde programinnehållet efter fullmäktigemötet. Styrelsen beslöt föreslå fullmäktige oförändrade avgifter för 2013: kronor för travsällskap som erlägger serviceavgifter och 500 kronor för övriga anslutna travklubbar/travsällskap samt kronor för anslutna basorganisationer. SPTF (Svenska Ponnytravförbundet) har ansökt om medlemskap i Svensk Travsport. Styrelsen beslöt att tillstyrka ansökan. Av medlem enligt 13 väckta förslag: ASVT föreslår att Svensk Travsport gör en utredning som tar fram alternativ hur en avreglering av spelmarknaden skall hanteras för att säkerställa att intäkter från spel på hästar också i framtiden tillfaller travsporten i den omfattning som krävs för att upprätthålla en hög klass på uppfödning och travsport. Styrelsen konstaterar att detta arbete redan är igångsatt och ställer sig positiv till förslaget. Göran Wahlman redogjorde för förändringar i förslaget till nya normalstadgar för sällskapen som tillkommit sedan presentationen på förtroenderådet den 6 mars Essensen av förslaget innebär att ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Genom inbetalning av medlemsavgiften anses medlemskap beviljat, om inte styrelsen eller den som styrelsen delegerat inom en vecka beslutar att ej bevilja medlemskap. Vidare gäller vid varje form av föreningsstämma att endast medlem som, senast sju dagar före föreningsstämman, hos föreningen anmält närvaro har rätt att delta vid föreningsstämman, och att varje medlem, som för föregående samt innevarande räkenskapsår betalat medlemsavgiften, har en röst. För att vara valbar till styrelsen krävs att medlemmen är myndig. Avseende beslut av föreningsstämma, som inte tillkommit i behörig ordning eller på annat sätt strider mot ändamålen i stadgarna, får efter skriftlig begäran av minst 30, eller minst en tredjedel om medlemsantalet uppgår till högst 90, av medlemmarna överklagas till ST:s styrelse. Beslöts att förslaget ska läggas fram för beslut på fullmäktigemötet den 24 april 2013.

3 5 Utse företrädare för aktier, utse sekreterare m.m. 3 Företrädare för Svensk Travsports aktier: Ulf Hörnberg utsågs till företrädare för aktier i AB Trav och Galopp, Travronden AB och Hästsportens Administrativa Center och Per Öström för aktier i Travsportens Utvecklings AB och Svensk Travsport AB. Denna del av paragrafen förklarades omedelbart justerad. Ulf Hörnberg, Mikael Alriksson och Per Öström utsågs som ledamöter med Göran Wahlman som suppleant i styrelsen för HAC (Hästsportens Administrativa Center). Styrelsen utsåg Mats Fransson till sekreterare vid fullmäktigemöten under Per Öström utsågs som Svensk Travsports representant i styrelsen för Nordiska Travmuseet. Anders Lindfors utsågs som Svensk Travsports representant i Stiftelsen Flyinge. Ulf Hörnberg, Göran Wahlman och Per Öström utsågs som ledamöter i Svensk Travsport AB. Stefan Johanson (ordförande), Jessica Ortiz-Bergström, Stina Abenius, Patrik Widlund och Leif Zetterberg utsågs enligt förslaget som ledamöter i Travronden AB. Ulf Hörnberg och Göran Wahlman utsågs som ledamöter i Travsportens Utvecklings AB. Ulf Hörnberg (ordförande) och Kerstin Peterson-Brodda utsågs som Svensk Travsports representanter i styrelsen för Wångenstiftelsen. 6 ASVT Anders Lindh och Sara Blomhage informerade om ASVT:s och dotterbolaget Trottex verksamhet och redogjorde för sin ansökan om investeringsbidrag från Hästsportens fond på kronor (25 procent av totalkostnaden). Investeringen avser ett nytt auktionsdatasystem för att möjliggöra utveckling och modernisering av bland annat internetauktioner och administration. I den efterföljande diskussionen betonades vikten att såväl internetauktionerna som de traditionella auktionerna utvecklas utifrån ett tydligt kundperspektiv. Styrelsen är mycket positiv till de initiativ som tagits av ASVT för att öka transparensen vid auktionerna, men ser samtidigt med oro att en viss typ av orättfärdiga provisoner och liknande beteenden förekommer. Det är angeläget att ASVT tar initiativ till och driver frågan att utarbeta en uppförandekod tillsammans med övriga berörda basorganisationer som ska gälla vid alla hästtransaktioner och styrelsen ser gärna att ASVT kommer tillbaka i höst och informerar om arbetet. Styrelsen beslöt att tillstyrka ansökan för vidare behandling och beslut av ATG. Eventuella följdinvesteringar som kan följa på denna satsning är inte berättigad till ytterligare stöd. INFORMATION OCH SKRIVELSER 7 Horisont 2017 a) Organisation Generalsekreteraren informerade att översynen av travsportens organisation och beslutsformer påbörjats. En arbetsgrupp har genomfört ett första möte, där ett antal olika inriktningar diskuterats. Förslag kommer att fördjupas och konkretiseras i det fortsatta arbetet och ett första utkast ska presenteras på fullmäktigemötet för diskussion.

4 4 b) Banornas uppdrag Per Wetterholm redogjorde för principer, behov och önskemål för fördelning av tävlingsdagar utifrån ett kundperspektiv, där hästarnas och hästägarnas geografiska hemvist ges en större betydelse än tidigare. Förslaget innehåller bland annat utveckling av V75, lördags- och onsdagstävlingarna, breddtävlandet, tävlingsvolymen och ett divisionssystem som anpassats till alla hästar. Styrelsen diskuterade ingående frågan, konstaterade vikten att få Banornas uppdrag på plats och att fördelning av tävlingsdagar måste kopplas till en helhet som även omfattar ekonomiska parametrar och möjligheter till kravställning för att skapa drivkrafter. 8 Förberedelse förhandlingar med staten Styrelsen diskuterade de kommande avtalsförhandlingarna med staten. 9 Skatteväxling/modell och upplägg Förslaget om vår arbetsmarknadssatsning att skapa 500 jobb som en del i en sänkning av totoskatten har ytterligare utretts och utvecklats i samarbete med HNS. Projektets möjlighet att erbjuda arbeten har nu synkroniserats mot övriga stöd som erbjuds genom Arbetsförmedlingen. Finansdepartementet har ännu inte tagit ställning till förslaget. 10 Travronden Per Karlsson informerade om Travrondens funktion som mediahus och om tidningens utvecklingsarbete. 11 Skrivelse från Solänget Generalsekreteraren redogjorde för en skrivelse till styrelsen från Solänget angående att åretruntbanorna tilldelats kronor i nysatsningsbelopp, som villkorats till kr i fyra olika delar. Totalt finns 8 miljoner kronor att dela ut till de 16 banorna. Skrivelsen ifrågasätter varför enbart åretruntbanorna kan ta del av nysatsningsbeloppet mot bakgrund av att Horisont 2017 menar att ingen särskiljning ska ske mellan olika bankategorier. Vidare pekar skrivelsen på att de krav som ställs för att få ut nysatsningsbeloppet även uppfylls av Solänget, som dock inte omfattas av satsningen. Generalsekreteraren fick styrelsens uppdrag att besvara skrivelsen. Övriga frågor a) Affärsplaner Företagsacceleratorn Connect Väst Generalsekreteraren informerade om möjligheten att erbjuda samtliga banor ett upplägg i regi Connect Väst att ta fram affärsplaner till en mycket rimlig kostnad utifrån att Svensk Travsport finansierar framtagande av en för travbanorna speciellt anpassad mall. Beslöts att Connect Väst inbjuds att presentera förslaget på fullmäktigemötet och att banorna då får möjlighet att ta ställning om intresse finns för ett fortsatt samarbete. AVSLUTNING 13 Information från sammanträdet Mats Fransson informerar på sedvanligt vis.

5 5 Nästa möte: onsdag den 24 april konstituerande möte i direkt anslutning till fullmäktigemötet. Nästa ordinarie möte fredag den 24 maj kl i Hästsportens Hus. Sammanträdet avslutades. Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Hans Ljungkvist Mats Norberg