Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod Följer Följer inte

Transkript

1 Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund Verksamhetsberättelse Etiska regler 1.2 Respekt Etiska regler Öppenhet Etiska regler 1.4 Kvalitet Etiska regler 1.5 Engagemang Etiska regler 2. Förhållningssätt till omvärlden 2.1 Redogörelse för beroendeförhållanden Styrdokument på hemsida All information finns på webbplats 2.2 Riktlinjer för val av Verksamhetsplan 2013 samarbetspartner 2.3 Betydande samarbetspartner Verksamhetsplan 2013 Finns på webbplats 2.4 Krav på samarbetspartner Verksamhetsplan Motverka oegentligheter nej Ska utveckla hösten FRIIs kvalitetskod (1)

2 3. Mål och måluppfyllelse 3.1 Målen omsätts genom Verksamhetsplan 2013 aktiviteter 3.2 Måluppfyllelse nej Utformas hösten Redovisning av måluppfyllelse nej Utformas hösten 2012 Läggs upp på webbplats när det är klart Riktlinjer för ideella föreningar 4.1 Stadgar och högsta beslutande organet Stadgarnas innehåll Webbplats Högsta beslutande organet Kallelse mm Webbplats Styrelsens och revisorernas Revisor närvarande närvaro Genomförande Följer instruktion Protokoll årsmöte Finns på webbplats Webbplats 4.2 Tillsättning av styrelse och revisorer Valberedningen Tillsättning av valberedning Reglerat i stadgar Valberedningens uppgift Reglerat i stadgar FRIIs kvalitetskod (2)

3 4.2.3 Styrdokument och kompetensbehov Finns på webbplats Verksamhetsplan 2013 under utarbetande Vi följer formella regler Formella hinder som styrelseledamot Mandatperioder och Finns i stadgar Webbplats möjligheter till omval Information om Finns i stadgar Webbplats valberedningen Information om styrelsen Finns i stadgar och i Webbplats verksamhetsberättelse Riktlinjer för stiftelser 4.3 Stiftelseförordnandet och högsta beslutande organet Stiftelseförordnandet Högsta beslutande organet Redogörelse för styrelsens Arbetsordning för styrelse Webbplats beslutsbefogenheter och hur den fattar beslut Redogörelse angående representantskapsmöte (i förekommande fall) Stadgar Webbplats 4.4 Tillsättning av styrelse och revisorer - (ev valberedning) Tillsättning av styrelse Årsmötesprotokoll Webbplats Tillsättning av revisorer Årsmötesprotokoll Webbplats FRIIs kvalitetskod (3)

4 4.4.3 Valberedning Årsmötesprotokoll (i förekommande fall) Kompetensbehov Verksamhetsplan Formella hinder som Följer formella krav styrelseledamot Information om styrelsen Verksamhetsberättelse Webbplats Riktlinjer för samtliga organisationer 4.5 Styrelsen Styrelsens arbetsordning Arbetsordning och utskott - Styrelsens arbetsordning Krav på skriftlig arbetsordning Styrelseordförandens Styrelsens arbetsordning åtaganden Styrelseledamöternas åtaganden Styrelsens arbetsordning samt styrelseprotokoll Styrelseledamöternas personliga ansvar nej Ska införas i styrelsens arbetsordning Jäv och oberoende nej Ska införas i styrelsens arbetsordning Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen nej Ska införas i styrelsens arbetsordning Protokoll Protokoll vid alla styrelsemöten Utvärdering av styrelsens arbete nej Ska utvecklas hösten FRIIs kvalitetskod (4)

5 4.5.2 Styrelsens arvodering Styrelsens rapportering Redovisning av måluppfyllelse Verksamhetsberättelse enligt FRIIs krav Finansiell rapportering Verksamhetsberättelse enligt FRIIs krav Intern kontroll Utvärdering av rn kontroll Rapportering om rn kontroll nej Utvecklas hösten 2012 nej Utvecklas hösten Arbete med redovisningsoch revisionsfrågor Säkerställande av kvaliteten i Med hjälp av revisor den finansiella rapporteringen Ansvar för verksamheten i Enligt riktlinjer "efterfölnde led" (i förekommande fall) Styrelsens övriga uppgifter Riktlinjer för finansiering Enligt riktlinjer mm enligt FRIIs Vägledningar Riskanalys - och utvärdering Enligt riktlinjer FRIIs Kvalitetskod tillämpas Enligt riktlinjer FRIIs kvalitetskod (5)

6 4.6 Ledande befattningshavare Instruktion till högsta tjänsteman Instruktion från styrelsen Enligt riktlinjer Ansvarsfördelning styrelsen Enligt avtal och högsta tjänstemannen Högsta tjänstemannens roll i Enligt riktlinjer styrelsearbetet Ersättning till ledande befattningshavare Policy/riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare Ersättning till ledande befattningshavare Enligt avtal, ingen ersättning till styrelse Enligt avtal, ingen ersättning till styrelse Styrelsens arbetsinstruktion webbplats Styrelsens arbetsinstruktion webbplats 5. Insamling 5.1 Innehav av 90-konto Följer instruktioner Webbplats 5.2 Policy/riktlinjer för Forskningspolicy insamling 5.3 Förtroende Forskningspolicy 5.4 Organisationens ansvar Forskningspolicy FRIIs kvalitetskod (6)

7 5. Insamling 5.5 Insamlingens ändamål Forskningspolicy Webbplats 5.6 Återrapportering Följer regler Webbplats 5.7 Kostnader Följer regler Webbplats 5.8 Respekt för givaren Följer instruktioner 5.9 Gåvor till särskilda ändamål Följer instruktioner 5.10 Återbetalning av gåva Följer instruktioner 5.11 Att tacka nej till gåva Följer instruktioner 5.12 Bild och text i Följer instruktioner insamlingsarbetet 5.13 Minderåriga i Följer instruktioner insamlingsarbetet 5.14 Marknadsföring Följer instruktioner 5.15 Gåvor i form av fast egendom Följer instruktioner 6. Medarbetare (anställda och frivilliga) 6.1 Policies/riktlinjer för anställda nej Är under utarbetande Läggs upp på webbplatsen 6.2 Uppföranderegler nej Är under utarbetande 6.3 Frivilliga nej Är under utarbetande FRIIs kvalitetskod (7)

8 6. Medarbetare (anställda och frivilliga) 6.4 Respekt för medarbetarnas nej Är under utarbetande rättigheter 6.5 Kompetensutveckling nej Är under utarbetande 6.6 Utvärdering nej Är under utarbetande 7. Rapportering och information Hur informationen finns 7.1 Kodrapport Ingår i årsredovisningen Webbplats 7.2 Finansiell rapportering - Ingår i årsredovisningen Webbplats årsredovisning 7.3 Årsredovisning eller särskild Finns på webbplats Webbplats rapport 7.4 Webbplatsen Webbplats 7.5 Annan offentlig redovisning Finns på webbplats o Webbplats årsredovisning Revision 7.6 Auktoriserad eller godkänd Följer krav Webbplats revisor 7.7 Utökad granskningsskyldighet Följer krav FRIIs kvalitetskod (8)

9 Det är första gången Prostatacancerförbundet fyller i Kodrapporten. Förra året gjordes en förenklad redovisning. Styrelsen kommer under höstens sammanträden med börn i augusti att diskutera de aktuella frågeställningarna och besluta om de tillägg som behöver göras. Stockholm Torsten Tullberg Förbundsdirektör FRIIs kvalitetskod (9)