FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT Högbergsgatan 31A Stockholm Tel:

Transkript

1 FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT 2012 Högbergsgatan 31A Stockholm Tel:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommentar och sammanfattning Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod Förhållningssätt till omvärlden 5 3. Mål och måluppfyllelse 6 4. Styrning, ledning och kontroll.7 5. Insamling Medarbetare Rapportering och.15 2

3 Kommentar och sammanfattning Detta är Sociala Missionens rapport år 2012 enligt den av FRII uppsatta kodmallen som omfattar sju områden, nämligen 1. Övergripande principer i FRII:s kvalitetskod 2. Förhållningssätt till omvärlden 3. Mål och måluppfyllelse 4. Styrning, ledning och kontroll 5. Insamling 6. Medarbetare 7. Rapportering och För att mera utförligt kunna följa innebörden av varje punkt finns själva koden som utskrift med tillhörande bilagor, som koden kräver, samlade i en pärm som av oss benämns FRII-kodpärmen. Koden hittar man också på 3

4 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang Sociala Missionens värdegrund finns uttryckt i Ändamålsparagrafen som återfinns i stadgarna och även uttrycks i Årsredovisningen (info/dok-krav) enligt kvalitetskoden I "årsredovisningen" samt på webbplatsen 4

5 2. Förhållningssätt till omvärlden 2. Förhållningssätt till omvärlden 2.1 Redogörelse för beroendeförhållanden 2.2 Riktlinjer för val av samarbetspartner 2.3 Betydande samarbetspartner 2.4 Krav på samarbetspartner 2.5 Motverka oegentligheter I tryckt verksamhetsberättelse /Årsredovisning som är publiserad på vår hemsida I vårt FRII-dokument under flik2 I tryckt verksamhetsberättelsen /årsredovisning Som är publiserad på vår hemsidan I vårt FRII-dokument under flik2 I vårt FRII-dokument under flik2 Offentligt I "årsredovisningen" samt på webbplatsen 5

6 3. Mål och måluppfyllelse 3. Mål och måluppfyllelse 3.1 Målen omsätts genom aktiviteter 3.2 Måluppfyllelse 3.3 Redovisning av måluppfyllelse Verksamhetsplan som görs varje år. Finns i FRIIpärmen under flik 3 och på hemsidan Verksamhetsplanen utvärderas I tryckt verksamhetsberättelse /Årsredovisning som är publiserad på vår hemsida Publiceras på webbplatsen 6

7 4. Styrning, ledning och kontroll 4. Styrning, ledning och kontroll Riktlinjer för ideella föreningar 4.1 Stadgar och högsta beslutande organet Stadgarnas innehåll Högsta beslutande organet Kallelse mm Styrelsens och revisorernas närvaro Genomförande Protokoll årsmöte 4.2 Tillsättning av styrelse och revisorer - Valberedningen Tillsättning av valberedning Valberedningens uppgift Styrdokument och kompetensbehov Tryckt dokument av stadgarna (I FRII-pärmen under flik 4) och publicerat på hemsidan Skriftliga riktlinjer (i FRIIpärmen under flik 4) Publiceras på webbplatsen Publiceras på webbplatsen Publiceras på webbplatsen 7

8 4. Styrning, ledning och kontroll Formella hinder som styrelseledamot Mandatperioder och möjligheter till omval Information om valberedningen Information om styrelsen 4.5 Styrelsen Styrelseledamöterna och deras kompetens finns på hemsidan, närvaron anges i protokoll SFI:s regler följs. Kreditupplysningar tas Finns i stadgarna Finns i årsmötesprotokoll och på hemsidan Offentligt Offentligt I "årsredovisningen" samt på webbplatsen Styrelsens arbetsordning Arbetsordning och utskott - Krav på skriftlig arbetsordning Styrelseordförandens åtaganden Styrelseledamöternas åtaganden Styrelseledamöternas personliga ansvar Jäv och oberoende Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen Protokoll Skriftlig arbetsordning för styrelsen (finns i FRIIpärmen under flik 4) Se arbetsordningen Se arbetsordningen Se arbetsordningen Se arbetsordningen Tillsättn enligt stadgarna Utvärder enl arbtesordning Protokollen tillhandahålles på SMs expedition 8

9 4. Styrning, ledning och kontroll Utvärdering av styrelsens arbete Se arbetsordningen Styrelsens arvodering Styrelsens arvodering Styrelsens rapportering Inga arvoden betalas ut Årsredovisningen Offentligt Redovisning av måluppfyllelse Verksamhetsberättelsen På webbplatsen Finansiell rapportering Årsredovisningen Intern kontroll I årsredovisningen samt på webbplatsen Utvärdering av rn kontroll Rapportering om rn kontroll Arbete med redovisningsoch revisionsfrågor Protokoll med bilagor Styrelsen följer ekonomisk rapportering och uppföljning som presenteras på styrelsemötena Revisorerna avger skriftlig rapport två ggr / år Revisionsberättelsen finns i årsredovisningen Revisionsrapporter Attestreglemente I "årsredovisningen" samt på webbplatsen (del av kodrapporten) 9

10 4. Styrning, ledning och kontroll Säkerställande av kvaliteten i den finansiella rapporteringen Ansvar för verksamheten i "efterföljande led" (i förekommande fall) Styrelsens övriga uppgifter Är ej aktuellt för SM Finns i FRII- pärmen underflik Riktlinjer för finansiering mm enligt FRIIs Vägledningar Finansieringspolicy, Budget (FRII- pärmen) Riskanalys - och utvärdering I FRII-pärmen under flik FRIIs Kvalitetskod tillämpas 4.6 Ledande befattningshavare I "årsredovisningen" samt på webbplatsen (del av kodrapporten) Instruktion till högsta tjänsteman Instruktion från styrelsen Ansvarsfördelning styrelsen och högsta tjänstemannen Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet Ersättning till ledande befattningshavare I arbetsordningen för styrelsen I arbetsordningen för styrelsen I arbetsordningen för styrelsen I arbetsordningen för styrelsen (se 4.6.1) (men jfr 4.6.1) 10

11 4. Styrning, ledning och kontroll Policy/riktlinjer gällande ers till ledande befattn.havare Ersättning till ledande befattningshavare Diskuteras i samband med varje löneförhandling Skriftligt dokument på lönekontoret Finns separat angivet i årsredovisningen Offentligt I årsredovisningen 11

12 5. Insamling 5. Insamling 5.1 Innehav av 90-konto Tillstånd finns på SMs exp, hos SFI och på hemsidan fr om 2009 I årsredovisning samt på webbplatsen 5.2 Policy/riktlinjer för insamling Insamlingspolicy (finns i FRII-pärmen under flik 5) 5.3 Förtroende Insamlingspolicyn 5.4 Organisationens ansvar Insamlingspolicyn Insamlingspolicyn 5.5 Insamlingens ändamål Befintlig verksamhet och nya projekt Insamlingspolicyn Brev till 5.6 Återrapportering givare, Nyhetsbrev 4 ggr /år 5.7 Kostnader Insamlingspolicyn SFIredovisningen, Årsredov. 5.8 Respekt för givaren Insamlingspolicyn 5.9 Gåvor till särskilda ändamål Insamlingspolicyn 5.10 Återbetalning av gåva Insamlingspolicyn 5.11 Att tacka nej till gåva Insamlingspolicyn Offentligt Offentligt Offentligt 12

13 5. Insamling 5.12 Bild och text i insamlingsarbetet Insamlingspolicyn 5.13 Minderåriga i insamlingsarbetet Insamlingspolicyn 5.14 Marknadsföring Insamlingspolicyn 5.15 Gåvor i form av fast egendom Insamlingspolicyn 13

14 6. Medarbetare (anställda och frivilliga) 6. Medarbetare (anställda och frivilliga) 6.1 Policies/riktlinjer för anställda 6.2 Uppföranderegler 6.3 Frivilliga Fler Policydokument är under utarbetande, dock finns en en jämställdhetsplan o plan mot sexuella trakasserier m m Inga nedskrivna uppföranderegler. En regelbunden dialog om förhållningssätt mot varandra rnt och de människor vi möter. Följs ej pga att vi har några frivilligarbetare. Personalhandbok men i vissa delar offentligt 6.4 Respekt för medarbetarnas rättigheter 6.5 Kompetensutveckling 6.6 Utvärdering Personalhandbok Jämställdhetsplan Regelbundna ATP Medel avsätts varje år i budget för kompetensutveckling De anställdas arbete utvärderas regelbundet genom lönesamtal och utvecklingssamtal 14

15 7. Rapportering och 7. Rapportering och 7.1 Kodrapport 7.2 Finansiell rapportering - årsredovisning 7.3 Årsredovisning eller särskild rapport 7.4 Webbplatsen 7.5 Annan offentlig redovisning Revision 7.6 Auktoriserad eller godkänd revisor 7.7 Utökad granskningsskyldighet Görs i samband med årsbokslutet På hemsidan och på exp Särskild rapport. Pärm med underliggande dokument I årsmötesprotokoll I årsredovisningen I revisionsberättelsen I "årsredovisningen" samt på webbplatsen Publiceras på webbplatsen Rapporten publiceras på webbplatsen Särskilda krav på organisationens webbplats Offentligt I årsredovisningen I Revisionsberättelsen som finns i den publicerade årsredovisningen 15