Kårkulla samkommun. Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

Transkript

1 Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

2

3 BUDGET OCH EKONOMIPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. SAMKOMMUNSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR 3 FÖRVALTNING Allmän förvaltning; ekonomiförvaltning, personalförvaltning, IT-verksamhet, arbetarskydd, fullmäktige, styrelse, revision 5 EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET Utvecklingsteamet 8 Klinisk vård samt kliniska experttjänster 9 Institutionsvård 11 Missbrukarvård 12 OMSORG Boendeverksamhet och familjevård 14 Dag- och arbetsverksamhet 16 Rådgivande verksamhet 18 FASTIGHETSSERVICE 20 BUDGET OCH EKONOMIPLAN / hela samkommunen 21 BILAGOR Finansieringsanalys Antal prestationer / prestationspriser Intäkts- / kostnadsslag Resultaträkningsdel Kommunernas betalningsandelar Investeringsbudget 1

4 SAMKOMMUNSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Samkommunens framtida struktur efter social- och hälsovårdsreformen är ännu oklar. Man vet att samkommuner inte ska finnas mer efter att social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen trätt i kraft , men man vet också att det är viktigt att samkommunen fortsätter som en enhetlig aktör över de fem landskap vår verksamhet sträcker sig. För att garantera tillgången till specialomsorg för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning på deras modersmål, ser vi att en lag eller förordning om vår verksamhet över landskapsgränserna skrivs. Det krävs en viss volym för att kunna upprätthålla den sakkunskap som krävs inom området. Sedan våren 2016 har samkommunen träffat politiker och tjänstemän i nyckelposition i reformarbetet. Förståelsen för att verksamheten hålls enhetlig har funnits. Parallellt med arbetet för ett enhetligt Kårkulla i framtiden, planeras verksamhetens mål och ekonomi för de närmaste åren. Enligt plan är samkommunen även i framtiden den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning. Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen och har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer. Därtill certifieras samkommunens verksamhet år Samkommunen fortsätter sitt utvecklingsarbete i samarbete med nationella och internationella aktörer och samarbetspartners. Brukarråden och anhörigråden fortsätter ha en central roll gällande initiering av utvecklingsbehov. I enlighet med avtalet som kommunarbetsgivarna har ingått för att stärka konkurrenskraften kommer semesterpenningen att vara 30 % lägre under perioden vilket för år 2017 betyder en inbesparing på ca 0,4 milj. euro. Enligt samma avtal kommer också kommunarbetsgivarnas lönebikostnader att sjunka med åtminstone 1,14 % vilket i sin tur betyder ytterligare drygt 0,36 miljoner euro mindre kostnader Sammantaget betyder dessa förändringar ca 0,7 milj. euro i sänkta personalkostnader. Därför sjunker priserna till kommunerna med 0,2 % jämfört med 2016, förutom priserna för EUC:s nya krisenhet och de s.k. hemmadagarna inom boendet. Sofia Ulfstedt Samkommunsdirektör 2

5 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR FÖR HELA SAMKOMMUNEN / Styrelsen Övergripande mål Förverkligande Mätare 2017 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Samkommunens ställning som serviceproducent i den pågående omorganiseringen av social- och hälsovårdsförvaltningen verifieras Utbudet och volymen på servicen är konstant eller utökad Verifierad ställning i social- och hälsovårdsstrukturen Såld service och sålda produkter Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer Samkommunen producerar och utvecklar utöver specialomsorgen även övrig svenskspråkig service som kommunerna önskar köpa Samkommunens värdegrund är implementerad i verksamheten så att brukarna känner att samkommunen lever upp till sina värderingar Kårkulla är en attraktiv arbetsplats med kompetent, motiverad och mångprofessionell personal Samkommunen samarbetar med nationella och internationella samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområden Bilden av samkommunen i media förbättras genom aktiv och medveten marknadsföring Expert- och utvecklingscentret utvecklas och stärks som expertorgan Experttjänsterna och produkterna utvecklas och marknadsförs externt Kommunernas behov av service utreds och samkommunens serviceutbud utvecklas kontinuerligt för att svara mot behovet Värdegrunden synliggörs i verksamheten och utgör en naturlig del av arbetet Det personalpolitiska handlingsprogrammet förverkligas Personal och ledare utbildas kontinuerligt utgående från behovet Aktiv marknadsföring av Kårkulla som arbetsplats Delta i nationella utvecklingsprojekt Intensifiera samarbetet med övriga Norden Klarlägga internationella trender inom omsorgen Positiv synlighet i media Volymen på sålda experttjänster Processbeskrivning för externa tjänster Aktiv extern marknadsföring Förverkligade utredningar Dialoger med kommunerna Kvalitetsmätning Utvärdering av handlingsprogrammets förverkligande Utbildningar Antal arbetssökande Antal projekt och kontakter Antal kontakter Nya trender i samkommunens verksamhet Certifieringsprocessen slutförd Hela verksamheten certifieras Gjord slutcertifiering 2018 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Samkommunens ställning som serviceproducent i den pågående omorganiseringen av social- och hälsovårdsförvaltningen verifieras Utbudet och volymen på servicen är konstant eller utökad 3 Verifierad ställning i social- och hälsovårdsstrukturen Såld service och sålda produkter Bilden av samkommunen i media förbättras genom aktiv och medveten Positiv synlighet i media marknadsföring Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet Expert- och utvecklingscentret utvecklas och stärks som expertorgan Volymen på sålda experttjänster

6 inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer Samkommunen producerar och utvecklar utöver specialomsorgen även övrig svenskspråkig service som kommunerna önskar köpa Samkommunens värdegrund är implementerad i verksamheten så att brukarna känner att samkommunen lever upp till sina värderingar Den allmänna strategin och värdegrunden uppdateras Kårkulla är en attraktiv arbetsplats med kompetent, motiverad och mångprofessionell personal Samkommunen samarbetar med nationella och internationella samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområden 2019 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Samkommunen har en ny allmän strategi och värdegrund Experttjänsterna och produkterna utvecklas och marknadsförs externt Kommunernas behov av service utreds och samkommunens serviceutbud utvecklas kontinuerligt för att svara mot behovet Värdegrunden är synlig i verksamheten och är utgör naturlig del av arbetet Den allmänna strategin och värdegrunden utarbetas i samarbete med olika organ inom samkommunen Det personalpolitiska handlingsprogrammet förverkligas Personal och ledare utbildas kontinuerligt utgående från behovet Aktiv marknadsföring av Kårkulla som arbetsplats Delta i nationella utvecklingsprojekt Intensifiera samarbetet med övriga Norden Klarlägga internationella trender inom omsorgen Samkommunens ställning som serviceproducent i den omorganiserade social- och hälsovårdsförvaltningen är verifierad Experttjänsterna och produkterna utvecklas och marknadsförs Den nya allmänna strategin och värdegrunden implementeras i hela organisationen Processbeskrivning för externa tjänster Aktiv extern marknadsföring Förverkligade utredningar Dialoger med kommunerna Kvalitetsmätning Godkänd strategi och värdegrund Utvärdering av handlingsprogrammets förverkligande Utbildningar Antal arbetssökande Antal projekt och kontakter Antal kontakter Nya trender i samkommunens verksamhet Verifierad ställning i social- och hälsovårdsstrukturen Volymen på sålda experttjänster Kvalitetsmätningar 4

7 Verksamhet: FÖRVALTNING Tjänster: Allmän förvaltning, ekonomiförvaltning, personalförvaltning, IT, arbetarskydd, fullmäktige, revision, styrelse Redovisningsskyldig: Samkommunsdirektören, ekonomidirektören, personalchefen Mål Konkret förverkligande Mätare 2017 Ökad kännedom om samkommunens verksamhet Aktiv och synlig marknadsföring av samkommunen Respons En positiv och professionell bild av samkommunen i media Samkommunens kunskap, expertis och regionala innovationer förs aktivt fram i media Positiv synlighet i media Samkommunens allmänna strategi och värdegrunder är uppdaterade och svarar mot etiska och professionella krav Samkommunens service svarar mot medlemskommunernas behov Samkommunens serviceenheter erbjuder ett mångprofessionellt kunnande Den nya kommunallagen är tillämpad i samkommunens förvaltning och verksamhet Samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor uppdaterar den allmänna strategin och värdegrunden i samarbete med brukarråd och anhörigråd Medlemskommunernas behov av service utreds och samkommunens serviceutbud utvecklas kontinuerligt för att svara mot behovet Behovet av olika yrkeskategorier kartläggs på serviceenheterna Samkommunens styrdokument är uppdaterade enligt den nya kommunallagen och tagna i bruk Godkänd strategi och värdegrund Förverkligade utredningar Gjord kartläggning Uppdaterade styrdokument Miljöstrategiprogram skapas En miljögrupp tillsätts för ändamålet Godkänt miljöstrategiprogram HR- och ekonomi-it-system tas ibruk Anskaffning i samråd med personal- och ekonomiadministration Ibruktagning påbörjad Ledarskapet är gott på alla nivåer Kontinuerlig utbildning i ledarskap Antal utbildningar Personalens arbetsvälbefinnande och motivation är förbättrad och upprätthålls Arbetsförmågan hos den äldre personalgruppen befrämjas Ändamålsenlig intern samkommunal utbildning Förnyande av utbildningsadministrationen Förverkligande av det personalpolitiska handlingsprogrammet Åtgärder på basis av resultatet från personalens kvalitétsmätning 2016 Utvecklingssamtal för samtliga anställda Program för befrämjande av arbetsförmågan för anställda över 55 år verkställs Interna utbildningar erbjuds i enlighet enheternas behov Utbildning av personal i utbildningsprogrammen ICDP (International Child Development Program - Vägledande samspel) och MAPA (Metod kring utmanande beteende, utbildning) Ibruktagande av elektroniskt system för utbildningsanmälan och kunskapskartotek 5 Resultat från kvalitetsmätning Minskad sjukfrånvaro Förbättrat resultat i kvalitetsmätning Förda utvecklingssamtal Verkställt program Antal utbildningar Resultat från kvalitetsmätning Antal utbildningar/utbildade Slutfört projekt / Systemet i bruk

8 Förnyad maskinpark Anskaffning av arbetsstationer Antal arbetsstationer tagna i bruk Serverrummen är uppdaterade och outsourcade Anskaffning och installation av nödvändig utrustning System tagna i bruk IT-tjänster är flyttade till molntjänster IT-tjänster som ligger på egna servrar byts till molntjänster Tjänster tagna i bruk 2018 Ökad kännedom om samkommunens verksamhet Aktiv och synlig marknadsföring av samkommunen Uppföljning av responsen En positiv och professionell bild av samkommunen i media Samkommunens uppdaterade strategi och värdegrunder är implementerade i verksamhetens på alla nivåer Samkommunens service svarar mot medlemskommunernas behov Samkommunens serviceenheter erbjuder ett mångprofessionellt kunnande Samkommunens miljöpolicy implementeras i verksamheten Samkommunens kunskap, expertis och regionala innovationer förs aktivt fram i media Samkommunens uppdaterade strategi och värdegrunder implementeras i verksamheten på alla nivåer Medlemskommunernas behov av service utreds och samkommunens serviceutbud utvecklas kontinuerligt för att svara mot behovet Behovet av olika yrkeskategorier beaktas i rekryteringen på serviceenheterna Implementering av samkommunens miljöpolicy intas verksamhetsplanen för varje verksamhetsform Positiv synlighet i media Kännedom om den uppdaterade strategin och värdegrunden Förverkligade utredningar Personal i olika yrkeskategorier Godkända verksamhetsplaner Ledarskapet är gott på alla nivåer Kontinuerlig utbildning i ledarskap Antal utbildningar Personalens arbetsvälbefinnande och motivation är förbättrad och upprätthålls Arbetsförmågan hos den äldre personalgruppen befrämjas Förverkligande av det personalpolitiska handlingsprogrammet Utvecklingssamtal för samtliga anställda Arbetsförmågan hos anställda över 55 år befrämjas kontinuerligt på basis av program för befrämjande av arbetsförmågan Resultat från kvalitetsmätning Minskad sjukfrånvaro Förbättrat resultat i kvalitetsmätning Förda utvecklingssamtal Uppfölj program Ändamålsenlig intern samkommunal utbildning Interna utbildningar erbjuds i enlighet enheternas behov Antal utbildningar / utbildade Resultat från kvalitetsmätning Fungerande kommunikationsverktyg Samkommunens användare har tillgång till verktygen Utvärdering av ibruktagna verktyg 6

9 2019 Ökad kännedom om samkommunens verksamhet Aktiv och synlig marknadsföring av samkommunen Uppföljning av responsen En positiv och professionell bild av samkommunen i media Samkommunens service svarar mot medlemskommunernas behov Samkommunens serviceenheter erbjuder ett mångprofessionellt kunnande Samkommunens miljöpolicy är implementerad i verksamheten Samkommunens kunskap, expertis och regionala innovationer förs aktivt fram i media Medlemskommunernas behov av service utreds och samkommunens serviceutbud utvecklas kontinuerligt för att svara mot behovet Behovet av olika yrkeskategorier beaktas i rekryteringen på serviceenheterna Implementeringen verkställs i enlighet med verksamhetsplanerna. Positiv synlighet i media Förverkligade utredningar Personal i olika yrkeskategorier Åtgärder Ledarskapet är gott på alla nivåer Kontinuerlig utbildning i ledarskap Antal utbildningar Personalens arbetsvälbefinnande och motivation är förbättrad och upprätthålls Förverkligande av det personalpolitiska handlingsprogrammet Resultat från kvalitetsmätning Minskad sjukfrånvaro Förbättrat resultat i kvalitetsmätning Utvecklingssamtal för samtliga anställda Förda utvecklingssamtal Ändamålsenlig intern samkommunal utbildning Interna utbildningar erbjuds i enlighet enheternas behov Antal utbildningar /utbildade Resultat från kvalitetsmätning Fungerande kommunikationsverktyg Samkommunens användare har tillgång till verktygen Utvärdering av ibruktagna verktyg Förvaltning %-ökning Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bu16/Bu17 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader Finansiella poster , Avskrivningar enligt plan , Resultat

10 Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET Utvecklingsteamet Chefen för EUC Mål Konkret förverkligande Mätare 2017 Certifierad verksamhet enligt ISO 9001:2015 standarden Utvecklat bedömningsinstrument Delaktighetsaspekten är beaktad i brukar- och anhörigråden Ökad brukardelaktighet, självbestämmande och valfrihet 2018 Upprätthållande av kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015 standarden Nationellt samarbete med intresseorganisationer Delmål för certifieringen; intern auditering, uppföljning av utvecklingsområden och avvikelser Implementera IMS och färdigställa processerna i den Följa med den nationella utvecklingen av bedömningsinstrument. Möjligen provtesta ersättande instrument till stockholmsmodellen Fortsatt utveckling av bedömningsinstrumentet Brukar- och anhörigråden har centrala roller och kan ta beslut i ärenden som gäller verksamheten. Riktlinjer behandlas i samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor Lansera nya arbetssätt som stöder målsättningen ex. ICDP (International Child Development Program - Vägledande samspel), PCP (personcentrerad livsplanering) eller HYP (Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin) Hämta in god praxis och influenser från Europa Årlig periodisk revision IMS användningen utökas för processbeskrivningar på alla nivåer Deltagande och uppföljande av KVANK:s (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta) processer gällande utvecklande av boende samt livs- och arbetslivsorienterad verksamhet Gjord certifiering Gjord implementering av IMS Pilotering Internationella och nationella kontakter Gjord utvärdering Nya trender inom samkommunens verksamhet Pilotering Ibruktagna nya arbetssätt Gjord revision IMS användning Följda nationella riktlinjer Produktutveckling Tydliggöra innehållet i verksamheterna Tydlig produktbeskrivning Antal nya produkter Utvecklat bedömningsinstrument Följa med den nationella utvecklingen av bedömningsinstrument. Internationella och nationella kontakter 2019 Upprätthållande av kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015 standarden Årlig periodisk revision IMS (dataprogram som stöd för certifierad verksamhet) användningen utökas för processbeskrivningar på alla nivåer Gjord revision IMS användning 8

11 Nationellt samarbete med intresseorganisationer Deltagande och uppföljande av KVANK:S processer gällande utvecklande av boende samt livs- och arbetslivsorienterad verksamhet Följda nationella riktlinjer Produktutveckling Tydliggöra innehållet i verksamheterna Tydlig produktbeskrivning Antal nya produkter Utvecklat bedömningsinstrument Följa med den nationella utvecklingen av bedömningsinstrument. Internationella och nationella kontakter Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET Klinisk vård samt kliniska experttjänster Chefen för EUC Mål Konkret förverkligande Mätare 2017 Stärka expertkunnandet och expertrollen internt och externt Profilera expert- och utvecklingscentrets enheter för klinisk vård Ökat samarbete med nationella och internationella samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområde Elektroniska klientjournalen är i heltäckande användning Informationssystemtjänsten Kanta är implementerad i verksamheten Experttjänsterna och produkterna utvecklas att motsvara efterfrågan Marknadsföring av EUC:s samtliga tjänster Utveckla och upprätthålla samarbetet med rådgivande sektorn gällande substansfrågor Ökat utbud och fördjupad specialisering gällande handledning, utbildning, konsultationer, planering och utvecklingsarbete Utveckling av utbildning inom samkommunen Differentiera specialenheterna inom EUC Utöka resurseringen på enheten till att omfatta multiprofessionella team Ändamålsenliga utrymmen byggs eller renoveras Skapa gemensamma utbildningsforum med andra organisationer och samarbetsparter Delta i nationella och internationella utvecklingsprojekt Basklientjournal-funktionerna är i bruk på samtliga verksamhetsenheter Daglig rapport förs i elektronisk vårdjournal Uppföljning av planen för egenkontroll för informationssäkerheten 9 Utvecklade tjänster och produkter Aktiv marknadsföring Genomfört samarbete Volymen på sålda experttjänster Utvärdering av de samkommunala utbildningarna Definierade specialenheter Utökad resursering Renovering delvis verkställd Inlett samarbete Deltagande i projekt Friktionsfri användning Förd elektronisk rapportering Följd plan

12 Inledningsfas för ibruktagning av informationssystemtjänsten Kansa 2018 Stärka expertkunnandet och expertrollen internt och externt Ökat utbud och fördjupad specialisering gällande olika former av vård och tjänster Ökat samarbete med nationella och internationella samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområde Planera genomförandet för ibruktagning av informationssystemtjänsten Kansa Experttjänsterna och produkterna utvecklas att motsvara efterfrågan Ökat utbud och fördjupad specialisering gällande handledning, utbildning, konsultationer, planering och utvecklingsarbete Nya former av vård och tjänster planeras Delta i nationella och internationella utvecklingsprojekt Uppgjord plan Utvecklade tjänster och produkter Ökat utbud tjänster Deltagande i projekt Ibruktagning av informationssystemtjänsten Kansa Förbereda genomförandet för ibruktagning av informationssystemtjänsten Kansa Gjorda förberedelser 2019 Stärka expertkunnandet och expertrollen internt och externt Ökat utbud och fördjupad specialisering gällande olika former av vård och tjänster Ökat samarbete med nationella och internationella samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområde Experttjänsterna och produkterna utvecklas att motsvara efterfrågan Ökat utbud och fördjupad specialisering gällande handledning, utbildning, konsultationer, planering och utvecklingsarbete Nya former av vård och tjänster planeras och erbjuds Delta i nationella och internationella utvecklingsprojekt Utvecklade tjänster och produkter Ökat utbud tjänster Deltagande i projekt Ibruktagning av informationssystemtjänsten Kansa Förbereda genomförandet för ibruktagning av informationssystemtjänsten Kansa Gjorda förberedelser 10

13 Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET Institutionsvård; vård och boende för personer med speciella behov av krisvård och rehabilitering Chefen för EUC Mål Konkret förverkligande Mätare 2017 Institutionsvården inklusive basservicen är överförd till EUC Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens boendeplan Enheterna leds administrativt från EUC Individuell genomgång och flytt till öppenvårdsenhet Institutionsvården överförd till EUC Antal institutionsvårdsplatser Tydlig struktur för enheterna på vårdhemsområdet Enheterna differentieras till specialenheter inom EUC Strukturerade specialenheter 2018 Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens boendeplan 2019 Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens boendeplan Individuell genomgång och flytt till öppenvårdsenhet Individuell genomgång och flytt till öppenvårdsenhet Antal institutionsvårdsplatser Antal institutionsvårdsplatser Utvecklingsteamet Klinisk vård Institutionsvård Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 %-ökning Bu16/Bu17 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader Avskrivningar enligt plan , Resultat Antal prestationer , Verksamhetskostn, euro/prestation 399,46 452,54 395,20-12,7 395,20 395,20 11

14 Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET Missbrukarvård Chefen för EUC Mål Konkret förverkligande Mätare 2017 Samkommunen upprätthåller en kvalitativ missbrukarvård i Svenskfinland fram till då annan aktör tar över produktionen av missbrukarvård Delta i nationella nätverk och projekt för att hämta in god praxis inom missbrukarvården Nya praxis Ökningen av sålda tjänster Kvalitetshöjning av missbrukarvårdstjänster Samarbeta med den nya aktören som kommer att erbjuda missbrukarvård i Svenskfinland Ökning av sålda tjänster Smidig avveckling av missbrukarvården inom samkommunen Smidig uppstart av missbrukarvården på svenska för den nya aktören %-ökning Missbrukarvård Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bu16/Bu17 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetsintäkter ,0 Verksamhetskostnader ,9 Nettokostnader Avskrivningar enligt plan ,6 Resultat Antal prestationer ,4 Verksamhetskostn, euro/prestation 228,46 259,54 0,00 0,0 12

15 Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: OMSORG Boendeverksamhet; lägenhetsboende, gruppboende, stödboende samt familjevård och stödjande verksamhet Regionchefer Mål Konkret Förverkligande Mätare 2017 Samkommunens långsiktiga boendeplan förverkligas Produktutveckling inom boendeverksamheten Samkommunen svarar på kommunernas behov av boende Samkommunen erbjuder hem för olika individuella behov Likvärdig struktur i verksamheten för korttids-, internat- och eftermiddagsvård Planera lämpliga boendelösningar för olika målgrupper i enlighet med samkommunens och nationella riktlinjer Nyttja experternas sakkunskap i planeringsprocessen Aktivt samarbete på olika nivåer med medlemskommunerna och andra samarbetspartners Flyttförberedelse enligt projektplan. Gäller regionalt och vid utflytt från institution Deltagande och uppföljande av KVANK:s processer Enhetlig struktur för korttidsvården, familjevården och internatboende Utreda behov av akut korttidsvård Utreda behov av hemfört familjearbete Användning av olika tekniska lösningar inom boendeverksamheten ex. Homecare Fortsatt kartläggning av kommande boendebehov i samarbete med kommunerna Öka och förbättra brukarnas delaktighet i planeringsprocessen Nyttja utvecklarnas sakkunskap i planeringsprocessen Verksamheten erbjuds i alla regioner enligt uppgjorda riktlinjer Antal erbjudna nya boendeplatser Boendeplanen följs Ökat samarbete Följd projektplan Följda nationella riktlinjer Tydlig produktbeskrivning Utrett behov Utrett behov I bruktagna tekniska lösningar Kunskap om behovet Olika boendealternativ tillgängliga Antal brukare inom lägenhetsboende, gruppboende och stödboende Strukturerad verksamhet Utökat sjukvårdskunnande inom öppen vård Sjukvårdskunnandet utökas till regionerna Antal sjukskötare i regionerna Meningsfulla seniorboenden Utveckla meningsfull vardag för seniorbrukare Förverkliga homogena seniorboenden genom interna flyttningar Brukarnas åsikter om vardagen Antalet homogena seniorboenden 13

16 2018 Samkommunens långsiktiga boendeplan förverkligas Samkommunen svarar på kommunernas behov av boende Samkommunen erbjuder hem för olika individuella behov Likvärdig struktur i verksamheten för korttids-, internat- och eftermiddagsvård Planera lämpliga boendelösningar för olika målgrupper i enlighet med samkommunens och nationella riktlinjer Fortsatt utveckling av familjevården Nyttja experternas sakkunskap i planeringsprocessen Aktivt samarbete på olika nivåer med medlemskommunerna och andra samarbetspartners Fortsatt kartläggning av kommande boendebehov i samarbete med kommunerna Öka och förbättra brukarnas delaktighet i planeringsprocessen Nyttja utvecklarnas sakkunskap i planeringsprocessen Verksamheten erbjuds i alla regioner enligt uppgjorda riktlinjer Följa uppdaterad boendeplan Antal erbjudna nya boendeplatser Kunskap om behovet Olika boendealternativ tillgängliga Antal brukare inom lägenhetsboende, gruppboende och stödboende. Strukturerad verksamhet Utökat sjukvårdskunnande inom öppen vård Sjukvårdskunnandet utökas till övriga regioner Antal sjukskötare i regionerna 2019 Samkommunens långsiktiga boendeplan förverkligas Planera lämpliga boendelösningar för olika målgrupper i enlighet med samkommunens och nationella riktlinjer Fortsatt utveckling av familjevården Nyttja experternas sakkunskap i planeringsprocessen Följa uppdaterad boendeplan Samkommunen svarar på kommunernas behov av boende Samkommunen erbjuder hem för olika individuella behov Likvärdig struktur i verksamheten för korttids-, internat- och eftermiddagsvård Aktivt samarbete på olika nivåer med medlemskommunerna och andra samarbetspartners Fortsatt kartläggning av kommande boendebehov i samarbete med kommunerna Öka och förbättra brukarnas delaktighet i planeringsprocessen Nyttja utvecklarnas sakkunskap i planeringsprocessen Verksamheten erbjuds i alla regioner enligt uppgjorda riktlinjer Antal erbjudna nya boendeplatser Kunskap om behovet Olika boendealternativ tillgängliga Antal brukare inom lägenhetsboende, gruppboende och stödboende. Strukturerad verksamhet Utökat sjukvårdskunnande inom öppen vård Sjukvårdskunnandet utökas till övriga regioner Antal sjukskötare i regionerna 14

17 Verksamhet: OMSORG Tjänster: Dag- och arbetsverksamhet; livsorienterande och arbetslivsorienterande verksamhet Redovisningsskyldig: Regionchefer MÅL Konkret förverkligande Mätare 2017 Livs- och arbetslivsorienterad (ALO) verksamhet i enlighet Implementera de nya kvalitetskriterierna för livs- och arbetslivsorienterad verksamhet Gjord plan för implementering med kommande lagstiftning Livsorienterande verksamheten (LO) differentieras enligt brukarnas behov Utveckla den nuvarande arbetslivsorienterande (ALO) verksamheten i alla regioner Nationella kontakter kring utvecklande av LO och ALO skapas Moderna, individuellt anpassade ändamålsenliga utrymmen Pilotera nya verksamhetsformer Deltagande och uppföljande av KVANK:s processer Utredning av bl.a. brukarnas behov, kapacitet och ålder Evaluering av arbetskonsulentverksamheten Deltagande i nationella nätverk, arbetsgrupper och projekt Nya utrymmen planeras enligt regionala behov Pilotprojekt Följda nationella riktlinjer Gjord utredning Gjord evaluering Antal nätverk, arbetsgrupper, projekt Antal nya utrymmen 2018 Enhetlig struktur för livs- och arbetslivsorienterad verksamhet, utveckling i enlighet med kommande lagstiftning Planera lämpliga former för livs- och arbetslivsorienterad verksamhet för olika målgrupper i enlighet med nationella riktlinjer Förverkligad plan LO verksamheten differentieras enligt brukarnas behov Utredning av bl.a. brukarnas behov, kapacitet och ålder Gjord utredning Utveckla den nuvarande arbetslivsorienterande (ALO) verksamheten i alla regioner Nationella kontakter kring utvecklande av LO och ALO skapas Moderna, individuellt anpassade ändamålsenliga utrymmen Evaluering av arbetskonsulentverksamheten Deltagande i nationella nätverk, arbetsgrupper och projekt Nya utrymmen planeras enligt regionala behov Gjord evaluering Antal nätverk, arbetsgrupper, projekt Antal nya utrymmen 2019 Enhetlig struktur för livs- och arbetslivsorienterad verksamhet, utveckling i enlighet med kommande lagstiftning Planera lämpliga former för livs- och arbetslivsorienterad verksamhet för olika målgrupper i enlighet med nationella riktlinjer Förverkligad plan LO verksamheten differentieras enligt brukarnas behov Utredning av bl.a. brukarnas behov, kapacitet och ålder Gjord utredning 15

18 Utveckla den nuvarande arbetslivsorienterande (ALO) verksamheten i alla regioner Nationella kontakter kring utvecklande av LO och ALO skapas Moderna, individuellt anpassade ändamålsenliga utrymmen Evaluering av arbetskonsulentverksamheten Deltagande i nationella nätverk, arbetsgrupper och projekt Nya utrymmen planeras enligt regionala behov Gjord evaluering Antal nätverk, arbetsgrupper, projekt Antal nya utrymmen Boendeverksamhet Familjevård Dag-och arbetsverksamhet %-ökning Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bu16/Bu17 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader Avskrivningar enligt plan , Resultat Antal prestationer , Verksamhetskostn, euro/prest 114,68 116,09 101,87-12,3 101,75 101,75 16

19 Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: OMSORG Rådgivande verksamhet; rådgivning, handledning och information Regionchefer MÅL Konkret förverkligande Mätare 2017 Expertiskunskapen upprätthålls och utvecklas Fortbildning och handledning för personalen Antal fortbildningar Omsorgsbyråernas expertisroll stärks internt och externt Omsorgsbyråernas service är känd i kommunerna och hos andra samarbetspartners Utbudet och volymen på service är konstant eller utökad Samarbete med EUC och externa kontakter stärks Samarbete mellan olika verksamhetsformer inom samkommunen utvecklas och förtydligas Samarbetet med kommunerna och de regionala organisationerna förstärks för att utveckla tydligare serviceprocesser Omsorgsbyråernas produkter marknadsförs Gemensam planering med kommuner och andra samarbetsparter Utvärdering av samarbetet Kontakter och möten Samarbete med externa aktörer Antalet informationstillfällen Ny broschyr Antalet diskussioner med kommuner och samarbetsparter 2018 Expertiskunskapen upprätthålls och utvecklas Fortbildning och handledning för personalen Antal fortbildningar Omsorgsbyråernas expertisroll stärks internt och externt Samarbete med EUC och externa kontakter stärks Samarbete mellan olika verksamhetsformer inom samkommunen utvecklas och förtydligas Utvärdering av samarbetet Kontakter och möten Omsorgsbyråernas service är känd i kommunerna och hos andra samarbetspartners Utbudet och volymen på service är konstant eller utökad Samarbetet med kommunerna och de regionala organisationerna förstärks för att utveckla tydligare serviceprocesser Omsorgsbyråernas produkter marknadsförs Gemensam planering med kommuner och andra samarbetsparter 2019 Expertiskunskapen upprätthålls och utvecklas Fortbildning och handledning för personalen Samarbete med externa aktörer Antalet informationstillfällen Ny broschyr Antalet diskussioner med kommuner och samarbetsparter Antal fortbildningar Omsorgsbyråernas expertisroll stärks internt och externt Samarbete med EUC och externa kontakter stärks Samarbete mellan olika verksamhetsformer inom samkommunen utvecklas och förtydligas Samarbetet med kommunerna och de regionala organisationerna förstärks för att utveckla tydligare serviceprocesser Utvärdering av samarbetet Kontakter och möten Samarbete med externa aktörer 17

20 Omsorgsbyråernas service är känd i kommunerna och hos andra samarbetspartners Utbudet och volymen på service är konstant eller utökad Omsorgsbyråernas produkter marknadsförs Gemensam planering med kommuner och andra samarbetsparter Antalet informationstillfällen Ny broschyr Antalet diskussioner med kommuner och samarbetsparter %-ökning Rådgivande verksamhet Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bu16/Bu17 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader Avskrivningar enligt plan , Resultat Antal prestationer , Verksamhetskostn, euro/prestation 50,81 57,08 56,72-0,5-56,72-56,72 18

21 Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: FASTIGHETSSERVICE Fastighetsunderhåll, saneringar av byggnader, planering och genomförandet av nybyggen Ekonomidirektören, fastighetschefen MÅL Konkret förverkligande Mätare 2017 Samkommunen överför fastighetsmassan utanför Kårkulla vårdhemsområde till koncernbolaget Kårkulla Fastighets Ab Fastigheterna överförs genom köp till uppgjorda värderingar Hyresavtal uppgörs mellan Samkommunen och Kårkulla Fastighets Ab Överförda fastigheter Uppgjorda hyresavtal Samkommunen överför underhållsansvaret för hela fastighetsmassan till koncernbolaget Kårkulla Fastighets Ab Underhålls- och disponentavtal uppgörs Uppgjorda avtal Byggnadernas värde bibehålls Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag Reserverade budgetanslag 2018 Samkommunen grundar och överför Kårkulla vårdhemsområdes fastighetsmassa till ett nytt koncernbolag Byggnadernas värde bibehålls Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag. Reserverade budgetanslag 2019 Hela fastighetsmassan och underhållet av den är överförd till koncernens bolag %-ökning Fastighetsservice Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bu16/Bu17 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader Avskrivningar enligt plan , Resultat

22 SAMKOMMUNEN TOTALT Bindningsnivå: externa nettoverksamhetskostnader (OBS! Bindningsnivån i boksl 2015 och budg 2016: bruttointäkter och bruttokostnader) Bindningsnivå 2017: externa nettokostnader %-ökning Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bu16/Bu17 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader Finansiella poster , Avskrivningar enl.plan , Över/underskott Antal prestationer , Verksamhetskostn, euro/prestation 137,15 140,49 123,68-12,0 123,96 124,42 (Arbetskliniken i Jakobstad övertogs av Härmän Kuntokeskus våren 2016) 20

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62