Kårkulla samkommun. Bokslut med verksamhets-

Transkript

1 Kårkulla samkommun Bokslut med verksamhets- berättelse 2017

2 Kårkulla samkommun VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Innehåll 1 ALLMÄNT 1.1 Samkommunsdirektörens översikt Framtidsutsikter Ekonomisk översikt Riskhantering 3 2 SAMKOMMUNENS VERKSAMHETSOMRÅDE 2.1 Samkommunens medlemskommuner och befolkning Brukare 6 3 SAMKOMMUNENS ORGANISATION 3.1 Förtroendevalda 8 4 FÖRVALTNING 12 5 VERKSAMHETSFORMER 13 6 UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN 6.1 Övergripande målsättningar för hela samkommunen Förvaltning Expert- och utvecklingscentret EUC Utvecklingsteamet Klinisk vård samt kliniska experttjänster Institutionsvård Missbrukarvård Omsorg om personer med funktionsnedsättning Boendeverksamhet och familjevård Dag- och arbetsverksamhet Rådgivande verksamhet Fastighetsservice 32 7 INVESTERINGAR OCH FINANSERING 7.1 Investeringar Finansiering och ekonomiska nyckeltal för Kårkulla samkommun 34 8 BALANSRÄKNING 35 9 KÅRKULLA SAMKOMMUNSKONCERN 9.1 Kårkulla Fastighets Ab Ansvarsförbindelser Koncern bokslut 36 Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

3 1 ALLMÄNT 1.1 Samkommunsdirektörens översikt Samkommunen har sitt femtiosjunde verksamhetsår bakom sig. Under dessa år har tiderna förändrats och stor utveckling skett, så även under det senaste året. Den överfördes institutionsvården och basservicen att lyda under expert- och utvecklingscentret (EUC). Enheterna har under året profilerats så att de idag består av undersökningsenhet, krisenhet, rehabiliteringsenhet, seniorboende samt en enhet för personer med grav funktionsnedsättning och autism. Dessa enheter är samkommunala och är således till förfogande för brukare i hela samkommunen. Ett arbete med att certifiera samkommunens verksamhet enligt ISO 9001:2015 standarden har pågått under året. Centralförvaltningen, EUC och verksamheten i Åboland är certifierade och verksamheten i de övriga regionerna kommer att göras åren Certifieringen är viktig såväl som ett utvecklingsperspektiv som ett kvalitetsbevis. Samkommunen uppgjorde en kommunstrategi i enlighet med den nya kommunellagen. Därtill uppdaterades värdegrunden och brukarstrategin. Samarbete med övriga aktörer är en naturlig och viktig del av substansutvecklingen. Under året har samkommunen samarbetat med bl.a. utbildningsproducenter, kommuner och intresseföreningar såväl nationellt som internationellt. Osäkerheten kring social- och hälsovårdsreformen har gett upphov till att beslut gällande IKT-lösningar och fastighetsärenden har försvårats och till och med i viss mån blivit ogjorda i brist på information om framtida krav. Missbrukarvården avslutades i samkommunens regi den då den överläts till Malax kommun. Överföringen av verksamheten gick smidigt tack vare ett gott samarbete. Gällande Kårkulla samkommuns framtida roll i den kommande social- och hälsovårdsreformen fick man inga svar under året. Mycket arbete har gjorts för att lyfta fram den svenskspråkiga servicen till personer med funktionsnedsättning behov av att få fortsätta som en enhetlig organisation över landskapsgränserna. Om verksamheten splittras, blir volymerna för små för att det specialkunnande verksamheten kräver, ska kunna upprätthållas. Såväl nationella beslutsfattare som tjänstemän i de landskap samkommunen har verksamhet i, har visat stor förståelse för detta så det återstår att se vilka lösningar som blir aktuella för verksamheten. Under år 2017 fick sammanlagt personer service av samkommunen. Av dessa fanns inom specialomsorgen och 42 inom missbrukarvården. I antalet ingår även 18 brukare från icke medlemskommuner. Bokslutet visar ett plusresultat på euro. Resultatet berodde främst på att intäkterna uppnåddes till 100,8 %, samt en god budgetdisciplin. Institutionsplatserna minskade enligt samkommunens boendeplan från 53 till 50. Jag vill rikta ett stort tack såväl till personal som till förtroendevalda för det gångna året. Pargas, Sofia Ulfstedt Samkommunsdirektör Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

4 1.2 Framtidsutsikter Arbetet kring social- och hälsovårdsreformen framskrider. Reformen och den anknytande valfrihetslagstiftningen hör till de största förvaltnings- och verksamhetsreformer som genomförts i Finland. För kårkulla samkommun innebär det att verksamheten splittras till de fyra blivande landskap vår verksamhet finns i idag. Detta leder till att volymerna blir för små för att den sakkunskap som krävs inom specialomsorgen, inte kommer att kunna upprätthållas. Lagförslaget ger möjlighet för landskapen att göra samarbetsavtal om landskapsöverskridande service, vilket kan vara ett alternativ för vår verksamhet. Denna lösning är dock långt ifrån optimal för våra brukare eftersom ett dylikt samarbetsavtal skall göras om för varje mandatperiod. Man kan inte anse det människovärdigt att ens hem tryggas för endast fyra år i taget. Om ingen lag skrivs om att ett landskap ska få organiseringsansvar för specialomsorgen, så är ändå alternativet med samarbetsavtal det näst bästa. 1.3 Ekonomisk översikt Enligt Statistikcentralens publikation från ökade volymen av Finlands bruttonationalprodukt preliminärt med 2,7 procent år 2017, vilket var betydligt mera än året innan då BNP steg med 2,1 % och också något mera än de flesta prognosinstitut räknade med ännu i början av året. Enligt samma statistik steg den offentliga sektorns skuld med 1,2 miljarder euro men i förhållande till den ökande bruttonationalprodukten sjönk ändå skulden från 63,6 % till 61,4 % av BNP. Detta överstiger ändå den maximigräns euroländerna satt för den offentliga sektorns skuldsättning med 1,4 %. Statistikcentralen meddelade även att inflationen i Finland år 2017 i medeltal mätt med konsumentprisindex var 0,7 % vilket var några tiondelar lägre än euroområdets inflation i medeltal. Den europeiska centralbanken bedrev fortsättningsvis 2017 en generös penningpolitik vilket i hög grad bidrog till att 12 månaders euriborräntan i medeltal under året var 0,145 % negativ från att ett år tidigare ha varit endast 0,034 % negativ! De flesta prognoser tyder på att de osäkra tiderna med relativt låga tillväxtsiffror för Finlands del nu äntligen är över och att Finland de närmaste åren kommer att uppvisa tillväxtsiffror som är högre än euroområdets. Allmänt om samkommunens ekonomi Kårkulla samkommuns externa verksamhetsintäkter uppgick år 2017 till ,26 euro (budgeterat euro) dvs. en överskridning på euro. Verksamhetskostnaderna uppgick till ,42 euro, vilket var 1,3 % eller 0,7 miljoner euro under budgeterad summa. Detta ledde till ett verksamhetsbidrag på ,84 euro, vilket var en försämring med euro jämfört med år De finansiella posternas netto blev liksom 2016 negativt, ,88 euro vilket gjorde att årsbidraget blev ,96 euro ( ,28 euro år 2016). Då man ännu beaktar att avskrivningarna enligt plan uppgick till ,87 euro kan man konstatera, att räkenskapsperiodens resultat år 2017 blev positivt, ,09 euro ( ,42 euro år 2016) fördelat på olika verksamhetsformer såsom närmare framgår ur bilagan Över/underskott per verksamhetsform. Överskottet 2017 kan till stor del förklaras med en mycket god budgetdisciplin under året eftersom intäkterna inflöt till 100,8 % medan man på kostnadssidan lyckades spara 1,3 % eller nästan 0,7 miljoner euro. En bidragande orsak till det goda resultatet var också en försäljningsvinst uppgående till euro vid försäljningen av Klappbrinken i Esbo och Heimgård i Ingå. Samkommunen gjorde investeringar för euro brutto under år 2017 utan att öka de långfristiga lånen med mera än 3,9 miljoner euro. Dessutom minskade kommuncertifikatfinansieringen med en miljon euro. Tack vare att samkommunen gjorde ett överskott om nästan 0,9 miljoner euro förbättrades likviditeten med 1,1 miljon euro och uppgick till euro ( euro år 2016) vilket räckte till 15,9 dagars kassautbetalningar (6,9 dagar 2016). Räkenskapsperiodens resultat Enligt kommunallagen 115 skall styrelsen i verksamhetsberättelsen lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat samt balansering av ekonomin. Räkenskapsperioden uppvisar ett överskott om ,09 euro fördelat så att omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppvisar ett överskott om ,09 euro, och missbrukarvården ett underskott om ,00 euro. Expert- och utvecklingscentret som från år 2017 inbegriper också den traditionella institutionsvården uppvisar ett negativt resultat om ,49 euro. Boendevården, familjevården och den dagliga verksamheten visar ett överskott om ,38 euro varefter det samlade överskottet för detta ansvarsområde ökade till ,97 Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

5 euro. Den rådgivande verksamheten uppvisade för andra året i följd ett litet överskott, denna gång ,20 euro. Missbrukarvården upphörde i samkommunens regi med sin verksamhet och gjorde sitt sista halvår ett underskott uppgående till ,00 euro och har nu ett ackumulerat underskott från tidigare räkenskapsperioder inklusive år 2017 på ,80 euro. Arbetskliniken i Jakobstad, som gjorde sitt sista år som en samkommunal verksamhet redan år 2016 hann under sin tid samla på sig ett ackumulerat överskott om ,44 euro och därför föreslås att såväl missbrukarvårdens underskott som arbetsklinikens överskott, sammanlagt ,36 euro överförs till omsorgen om personer med funktionsnedsättning som därefter har ett ackumulerat överskott inkl uppgående till ,16 euro. Årets resultat samt ackumulerat över/underskott per verksamhetsform framgår ur tabellen Över/underskott per verksamhetsform i verksamhetsberättelsen. Styrelsen föreslår för fullmäktige att överskottet om ,09 euro för räkenskapsperioden i sin helhet och fördelat såsom närmare framgår ovan överförs till kontot fritt eget kapital, överskott/ underskott från tidigare räkenskapsperioder. 1.4 Riskhantering Enligt kommunallagen 14 7 punkten ska fullmäktige fatta beslut om grunderna för intern kontroll och riskhantering. Samkommunens fullmäktige godkände grunderna för intern kontroll och riskhantering i Kårkulla samkommun. Enligt dessa grunder ska styrelsen ge anvisningar om och ansvara för den interna kontrollen och riskhanteringen samt i verksamhetsberättelsen göra en bedömning av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna och redogöra för vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa upptäckta brister. Dessutom ska styrelsen i verksamhetsberättelsen redogöra för hur den interna tillsynen och den riskhantering som ingår i denna har ordnats. Styrelsen godkände uppdaterade direktiv för intern kontroll och riskhantering. Verksamhetsmässiga risker För att minimera risken för oprofessionell omsorg ges personalen möjlighet till utbildning och fortbildning. En del av fortbildningen är obligatorisk. Fortbildnings- och utbildningsutbudet utvecklas kontinuerligt på basen av behoven. Genom att ha behörig personal minskar man risken för oprofessionell omsorg. Åbolands kärnverksamhet, förvaltning, fastighetsskötsel, rådgivande verksamhet samt Expert- och utvecklingscenter certifierades under året enligt ISO 9011:2015 standarden. Standarden är en av världens mest kända kvalitetsstandard och certifikatet ett giltigt bevis på att vår service är av god kvalitet. Under hösten 2018 certifieras Nyland i sin helhet och Österbotten under Certifieringen innebär att man ständigt förbättrar sin verksamhet. Genom kontinuerliga interna och externa auditeringar kartläggs eventuella avvikelser och utvecklingsbehov, vilka åtgärdas. Finansiella risker Enligt den av fullmäktige godkända finansieringsstrategin ska den befintliga lånestocken räntesäkras till en nivå på minst 30 % och högst 90 %. Samkommunen ingick våren 2015 ett ränteswap -avtal på ursprungligen 4,68 miljoner euro, som vid utgången av år 2017 uppgick till 3,75 miljoner euro och dessutom upptog samkommunen ett långfristigt lån om 4,0 miljoner euro till fast ränta, 0,59 % hösten 2017 varefter den räntesäkrade andelen av koncernens lånestock uppgick till 7,75 miljoner euro eller 53,7 % av koncernens totala lånestock på 14,45 miljoner euro. Tack vare den goda och förmånliga tillgången till främmande kapital och kommunernas säkra finansiella läge bedömdes att samkommunen inte hade övriga större varken likviditets- marknads- eller kreditrisker. Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

6 Informationssäkerhet Samkommunen har under de senaste åren vidtagit åtgärder för att trygga informationssäkerheten. En uppdatering av maskinparken påbörjades 2016 och samtidigt togs ett nytt antivirusprogram i bruk. Det nya programmet möjliggör en central administrering av såväl arbetsstationernas virusskydd och brandmur som uppdateringar av installerad programvara har samtliga föråldrade arbetsstationer bytts ut till nya och samtidigt har det nya antivirusskyddet installerats på dem. Samkommunens styrelse beslöt 2015 att köpa sin e-postfunktion av Elisa. I samma portal som e- postsystemet finns även samkommunens intra, kalender, lagringsutrymme och kommunikationsredskap till hela personalens förfogande. År 2016 beslöt styrelsen att samkommunen går med som aktieägare i såväl MedBit Oy från Åbo som KuntaPro Oy från Tavastehus för att på detta sätt ha möjlighet att tillvarata den IKT-sakkunskap som dessa bolag har. Styrelsen beslöt 2016 ( 175) att samkommunen ingår avtal med KuntaPro om det webb-baserade och centraliserade timplaneringssystemet Numeron WFM som ersätter det decentraliserade timplaneringssystemet samkommunen idag har. Förberedelserna för ibruktagningen av systemet påbörjades under våren 2017 och pilotprojektets användarskolningar hölls i november och december samma år. Samkommunen har som myndighet många känsliga personregister vars integritet bör tryggas. Beslutet att föra in personinformationen för timplaneringen i ett centraliserat register ger samkommunen en större möjlighet att trygga integriteten för de uppgifter som ingår i registret. Ett nytt rekryteringssystem togs också i bruk för att administrera rekryteringen och för att trygga att endast behörig person har tillgång till arbetsansökningarna. År 2016 förnyades systemet för registreringen av utredningar om klientens vårdbehov. Systemet användes för att göra registreringarna under Samkommunen påbörjade under 2016 arbetet med att uppfylla de krav EU:s uppgiftsskyddsförordning (EU 2016/679) ställer på en organisation har arbetet fortsatt genom ibruktagning av nya system. Samkommunen har Kantaauditerats för elektroniska recept och därmed intygat att personalen får en skolning om hur personuppgifter behandlas i elektroniska klientjournaler. Personalen har fått ta del av dataombudsmannens anvisningar om hur klientinformation ska behandlas inom socialvården. Samkommunen har också en egenkontrollplan för behandling av klientinformation. Arbetarskyddsriskbedömning Riskbedömningen av arbetsmiljön utgör en del av den dagliga verksamheten och ska beaktas i all planering. Rapporteringen av inträffade olyckor och nära-på-händelser analyseras och beaktas då riskbedömningen görs. Bedömningsmodellen som används är skräddarsydd för samkommunen användes WPro för första gången för dokumentering av riskbedömningen på enheterna. Enheternas elektroniska riskbedömning syns i linjeorganisationen som ska ta del av den. Bedömningarna lämnas in före 31.3 varje år, för att resultaten ska kunna analyseras och tas i beaktande vid planering av verksamhet och ekonomi för följande år. Vid sammanställningen av alla riskbedömningar är det mycket viktigt att varje bedömning granskas och analyseras på enhetsnivå, åtgärder vidtas i första hand på enheten. Det är viktigt att cheferna i linjeorganisationen tar del av bedömningarna för att kunna vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljöerna. Påpekas bör att även om en viss risk anses vara liten på de flesta enheter, kan den trots det vara mycket stor på de enheter där den finns. Det är alltså synnerligen viktigt att man på varje enhet gör upp en åtgärdsplan för att göra arbetsplatsen tryggare fanns generellt sett inga större skillnader i regionerna då det gäller de faror och risker som rapporterats att finns i arbetsmiljöerna. På en allmän nivå fanns de största riskerna i kvaliteten på inomhusluften och utrymmena samt vid situationer med våld och hot om våld i arbetet. Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

7 2 SAMKOMMUNENS VERKSAMHETSOMRÅDE 2.1 Samkommunens medlemskommuner och befolkning Samtliga tvåspråkiga kommuner i Finland är medlemmar i Kårkulla samkommun, vars verksamhetsområde sträcker sig längs kustområdet från Karleby i norr till Pyttis i öster. Samkommunens hemort är Pargas i Västra Finlands län. Regioner och kommuner Region: Kommuner: Västra Nyland: Sjundeå, Ingå, Lojo, Raseborg och Hangö Mellersta Nyland: Vanda, Grankulla, Esbo, Helsingfors och Kyrkslätt Östra Nyland: Pyttis, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Sibbo Åboland: Pargas, Åbo och Kimitoön Mellersta- och södra Österbotten: Kristinestad, Kaskö, Närpes, Vasa, Korsholm, Vörå, Korsnäs och Malax Norra Österbotten: Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Kronoby, Larsmo och Karleby Invånarantal och andelen svenskspråkiga i samkommunens medlemskommuner samt den procentuella andelen svenskspråkiga 2016 och 2015 (Finlands officiella statistik; statistisk årsbok för Finland 2017) 2.2 Brukare Medlemskommun Invånarantal Svenskspråkiga Svenskspråkiga i kommunerna % Borgå ,6 29,8 Esbo ,3 7,5 Grankulla ,1 34,4 Hangö ,0 42,5 Helsingfors ,7 5,7 Ingå ,1 53,7 Jakobstad ,1 55,9 Karleby ,7 12,8 Kaskö ,2 29,1 Kimitoön ,3 69,4 Korsholm ,8 68,9 Korsnäs ,3 86,6 Kristinestad ,1 55,4 Kronoby ,0 79,3 Kyrkslätt ,9 17,1 Lappträsk ,2 32,1 Larsmo ,1 92,2 Lojo ,5 3,5 Lovisa ,2 41,6 Malax ,2 85,0 Mörskom ,6 9,7 Nykarleby ,9 86,7 Närpes ,4 82,5 Pargas ,6 55,9 Pedersöre ,3 89,2 Pyttis ,8 7,9 Raseborg ,9 65,0 Sibbo ,2 34,1 Sjundeå ,1 29,1 Vanda ,6 2,6 Vasa ,8 22,6 Vörå ,2 81,9 Åbo ,4 5, ,8 14,0 Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

8 Brukarnas antal och andel av den svenskspråkiga befolkningen 2017 Kommun Antal brukare Brukarnas andel av den svenskspråkiga befolkningen Borgå 75 0,51% Esbo 61 0,30% Grankulla 31 0,97% Hangö 30 0,81% Helsingfors 123 0,34% Ingå 8 0,27% Jakobstad 81 0,75% Karleby 31 0,51% Kaskö 5 1,32% Kimitoön 32 0,68% Korsholm 81 0,61% Korsnäs 12 0,64% Kristinestad 17 0,46% Kronoby 30 0,57% Kyrkslätt 36 0,55% Lappträsk 2 0,23% Larsmo 36 0,76% Kommun Antal brukare Brukarnas andel av den svenskspråkiga befolkningen Lojo 1 0,06% Lovisa 25 0,40% Malax 34 0,72% Mörskom 1 0,53% Nykarleby 57 0,87% Närpes 39 0,51% Pargas 74 0,86% Pedersöre 64 0,65% Pyttis 1 0,24% Raseborg 145 0,80% Sibbo 36 0,54% Sjundeå 9 0,50% Vanda 16 0,28% Vasa 74 0,48% Vörå 37 0,68% Åbo 39 0,38% Sammanlagt ,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% Brukarnas procentuella andel av den svenskspråkiga befolkningen 2017 Antal brukare per kommun Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

9 Antal brukare per region 2017 (enligt hemkommun) Antal brukare från icke medlemskommuner 2017 Region Antal brukare Kommun Antal brukare Norra Österbotten 299 Ålands Omsorgsförbund 5 Mellerst Österbotten 226 Hyvinge 1 Södra Österbotten 73 Kervo 1 Åboland 145 Kouvola 1 Västra Nyland 193 Riihimäki 2 Mellersta Nyland 267 Rusko 1 Östra Nyland 140 St. Karins 3 Tavastehus 1 Vichtis 3 Sammanlagt 1343 Sammanlagt 18 Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

10 3 SAMKOMMUNENS ORGANISATION 3.1 Förtroendevalda Fullmäktige är samkommunens högsta beslutsfattande organ. Representanterna till fullmäktige väljs vart fjärde år av medlemskommunerna på basis av antalet svenskspråkiga invånare i kommunen. För sin mandatperiod utser fullmäktige en revisionsnämnd, styrelse och regionala nämnder i Nyland, Åboland och Österbotten. För att öka och trygga personer med funktionsnedsättnings medinflytande och självbestämmanderätt samt anhörigas delaktighet väljer de regionala nämnderna medlemmar till regionala brukar- och anhörigråd. Brukarrådens medlemmar utses bland de personer som får service av samkommunen och medlemmar till anhörigråden bland brukarnas anhöriga så att de i mån av möjlighet representerar brukare i olika åldrar, med olika grad av funktionsnedsättning och från olika verksamhetsformer. VALNÄMND 5 medlemmar FULLMÄKTIGE 45 representanter REVISIONSNÄMND 5 medlemmar STYRELSEN 11 medlemmar REGIONALA NÄMNDEN I NYLAND 7 medlemmar REGIONALA NÄMNDEN I ÅBOLAND 7 medlemmar REGIONALA NÄMNDEN I ÖSTERBOTTEN 7 medlemmar BRUKARRÅD i västra, mellersta och östra Nyland 7 medlemmar BRUKARRÅD i västra och östra Åboland 7 medlemmar BRUKARRÅD i södra, mellersta och norra Österbotten 7 medlemmar ANHÖRIGRÅD västra, mellersta och östra Nyland 5 medlemmar ANHÖRIGRÅD i västra, mellersta och östra Nyland 5 medlemmar ANHÖRIGRÅD i västra, mellersta och östra Nyland 5 medlemmar Mandatperioden för de förtroendevalda i samkommunen 2017 Mandatperioden för samkommunens fullmäktige och de förtroendevalda som fullmäktige valt till övriga förtroendeorgan för perioden förlängdes på grund av den nya kommunallagen till hösten Kommunalvalet för mandatperioden förrättades i april 2017 och fullmäktiges mandatperiod i kommunerna inleddes först Medlemskommunerna utsåg sina medlemmar till Kårkulla samkommuns fullmäktige på under sommaren/hösten Samkommunens mandatperiod förlängdes därför till då nya fullmäktige höll sitt första möte. I följande presenteras sammansättningen i fullmäktige, revisionsnämnden och styrelsen både för mandatperioderna och Fullmäktige Kårkulla samkommuns fullmäktige ansvarar för samkommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktiges presidium : ordförande Christer Rönnlund, Kristinestad, I viceordförande Inger Östergård, Helsingfors, II viceordförande Stina Engblom-Colliander, Pargas. Från (nya mandatperiodens första möte): ordförande Christer Rönnlund, Kristinestad, I viceordförande Jonas Heikkilä, Åbo, II viceordförande Inger Östergård, Helsingfors. Fullmäktige sammanträder två gånger per år, i oktober och juni. Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

11 Fullmäktige bestod under mandatperioden fram till av följande kommunrepresentanter: (ur förteckningen framgår även de verksamhetsformer kommunerna valt att delta i förutom den lagstadgade omsorgen om personer med funktionsnedsättning; missbrukarvård = m, arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen = a) samt närvaron vid fullmäktigemötet som hölls ) Fullmäktige : Medlemskommun Borgå Esbo a/m Representant Närvar Ersättare Närvar a m Johan Sandberg Anita Spring Bo Grönholm Stina Michelson X X X X Danica Vihinen Ove Blomqvist Vilho Liimatainen Tove Westerlund Grankulla m Anna-Lena Karlsson-Finne X Alf Skogster Hangö a m Ann Nylund-Mällinen X Barbro Wikberg Helsingfors Iiro Auterinen Anhild Träskman Inger Östergård X - X Sirpa-Maaria Luostarinen Heidi Wallius-Virkkula Lauri Heikkinen Ingå a m Nils Kevin X Ann-Charlotte Portman Jakobstad a m Bo Forsman Marja Eriksson - X Bertil Klingenberg Christel Granholm-Hagen Karleby Roy Brunell X Göran Björkgård Kaskö a m Mona Back X Inger Björkqvist Kimitoön a m Yngve Engblom X Niklas Guseff Korsholm a m Tor Wik Nadja Suomela X - Boris Sandås Margaretha Stenfors Korsnäs a m Johanna Juthborg X Angelica Sandholm Kristinestad a m Christer Rönnlund X Åsa Blomstedt Kronoby a m Ossian Wassborr X Jarl Haga Kyrkslätt a Kurt Ekman X Mikael Gerkman Lappträsk a Benita Busk-Markusas X Erik Gammals Larsmo a m Gunnevi Byggmästar X Gunborg Svenfelt Lojo Tomi Erlund - Peter Bolin Lovisa a m Hans Hellner X Torbjörn Bergström Malax a m Tage Svahn X Iris Bäck-Sjökvist Mörskom a Yngve Bergman X Jenny Eklund Nykarleby a m Ulf Sundstén X Ralph Ström Närpes Pargas Pedersöre a m a m a m Ebba Granström Henry Långskog Anders Kjellman Stina Engblom-Colliander Eivor Back Matts Snellman Pyttis a m Anne Skoas X Ole Tjeder Raseborg a m Martin Glader Marianne Isaksson-Heimberg X X X X - - Ann-Charlotte Åkerman Henrik Rönnqvist Hanna Järvinen Tom Lindblom Greger Forsblom Helena Berger Linnea Henriksson Tom Lindberg Sibbo Anders Backström X Janica Sundbäck X Sjundeå Kerstin Ekström Peppe Forsblom Vanda a Ulla-Stina Palomaa X Håkan Sandell Vasa m Christoffer Wik Brita Helsing - - Mikael Nylund Helen Ekholm Vörå a Monica Ståhlberg - Karita Ohlis Åbo a Björn Taxell Anita Tuominen X X Solveig Basilier Tom Axberg Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

12 Fullmäktige bestod under mandatperioden från av följande kommunrepresentanter: (ur förteckningen framgår även om kommunen valt att delta förutom i den lagstadgade omsorgen om personer med funktionsnedsättning i arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen = a) samt närvaron vid fullmäktigemötet ) Fullmäktige Medlemskommun Borgå Esbo a Representant Närvar Ersättare Närvar a Maria Väyrynen Anita Spring Bo Grönholm Johanna Aminoff-Winberg X X Stig Bäcklund Ove Blomqvist Ersättare saknas Grankulla Yvonne Lassenius X Nina Colliander-Nyman Hangö a Kurt Wennerqvist X Kalle Niemi Helsingfors Touko Niinimäki Oscar Ohlis Inger Östergård - - X Iiro Auterinen Jona Granlund Lauri Heikkinen Ingå a Margita Nylander X Tom Backman Jakobstad a Kaj Nyman Yvonne Druveus X X Christel Granholm-Hagen Dan-Anders Wentus Karleby Roy Brunell X Ersättare saknas Kaskö a Inger Björkqvist X Ingrid Nykänen Kimitoön a Yngve Engblom X Niklas Guseff Korsholm a Patrik Kanerva Ida-Maria Skytte X X Maria Backman Annika Ahläng Korsnäs a Johanna Juthborg X Angelica Sandholm Kristinestad a Christer Rönnlund X Åsa Blomstedt Kronoby a Stig Östdahl X Ossian Wassborr Kyrkslätt a Kurt Ekman X Ersättare saknas Lappträsk a Rea Svennas X Erik Gammals Larsmo a Johanna Björkskog - Sören Vikström Lojo Roger Weintraub - Minette Schulman X Lovisa a Kari Hagfors X Torbjörn Bergström Malax a Iris Bäck-Sjökvist - Tage Svahn X Mörskom a Yngve Bergman X Jenny Eklund Nykarleby a Bo Kronqvist X Ulf Sundsten X Närpes x Guy Rosenholm X Birgitta Udd Pargas Pedersöre a a Sverker Engström Mikaela Luoma Helena Berger Greger Forsblom X X - X Sami Suojanen Ritva-Lena Ehrnström Yvonne Borgmästars Christian Dahlin Pyttis a Anne Skoas X Solveig Rosenblad Raseborg a Stefan Högnabba Marianne Isaksson-Heimberg - - Linnea Henriksson Frank Holmlund Sibbo Hans-Eric Christiansson X Micaela Röman X X X Sjundeå Kerstin Ekström X Hilkka Toivonen Vanda a Carola Bäckström X Håkan Sandell Vasa Sture Erickson Kaisa Nyroos X X Paula Kullas Karita Blom Vörå a Ann-Britt Backull X Annica Virtanen Åbo a Jonas Heikkilä Eivor Huldén X X Kati Systä Björn Taxell Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

13 3.3 Revisionsnämnden : Ordförande Bo Grönholm, viceordförande Anita Tuominen Kommun Ordinarie Deltagit/ möten Kommun Personliga ersättare Esbo Bo Grönholm 3/3 Lovisa Camilla Antas Åbo Anita Tuominen 3/3 Esbo Lilian Strömberg Pargas Hanna Järvinen 1/3 Pargas Pekka Härkönen Kimitoön Yngve Engblom 3/3 Esbo Fredrik Lindberg Vasa Tapio Osala - Helsingfors Arto Grönholm Deltagit/ möten : Ordförande Bo Grönholm, viceordförande Touko Niinimäki Kommun Ordinarie Deltagit/ möten Kommun Personliga ersättare Esbo Bo Grönholm 1/1 Lovisa Camilla Antas Helsingfors Touko Niinimäki - Kyrkslätt Brita Romsi Pargas Hanna Järvinen 1/1 Åbo Santeri Vuori Kimitoön Marléne Eriksson 1/1 Esbo Fredrik Lindberg Deltagit/ möten Jakobstad Bengt Kronqvist - Vasa Rebecca Åkers 1/1 3.4 Styrelsen Styrelsen har i uppgift att leda samkommunens förvaltning enligt de grunder fullmäktige godkänt. Styrelsen sammanträdde 13 gånger under året. Behandlade paragrafer: : Ordförande: Veronica Hertzberg , Anna Lena Karlsson-Finne , viceordförande Bengt Kronqvist , Hilkka Toivonen Kommun Ordinarie Deltagit/ möten Helsingfors Grankulla Veronica Hertzberg Anna Lena Karlsson-Finne /10 3/10 Kommun Personlig ersättare Deltagit/ möten Raseborg Linnea Henriksson 2/10 Jakobstad Bengt Kronqvist 10/10 Vasa Christer Westerback Raseborg Bengt Hartman - Pargas Kim Lindstedt 6/10 Lovisa Kari Hagfors 8/10 Lojo Roger Weintraub 1/10 Borgå Anita Spring 9/10 Helsingfors Inger Östergård 1/10 Grankulla Anna-Lena Karlsson-Finne Åbo Camilla Sandell 10/10 Lovisa Mia Heijnsbroek-Wirén Pedersöre Roger Eriksson 8/10 Jakobstad Bo Forsman 1/10 Pargas Cornelius Colliander 10/10 Åbo Jonas Heikkilä Kyrkslätt Brita Romsi 10/10 Sjundeå Hilkka Toivonen Kyrkslätt Irja Bergholm 8/10 Vanda Maarit Fredlund 2/10 Kristinestad Elina Kallio-Uljens - /10 Vasa Tea Laaksoharju-Elpren - Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

14 : Ordförande: Anna Lena Karlsson-Finne, viceordförande Hilkka Toivonen Kommun Ordinarie Deltagit/ möten Kommun Personlig ersättare Deltagit/ möten Grankulla Anna Lena Karlsson-Finne 3/3 Sibbo Backström Anders Sjundeå Hilkka Toivonen 3/3 Vasa Tuula Närvä Korsholm Annika Ahläng 2/3 Närpes Roger Kronlund Kyrkslätt Irja Bergholm -/3 Helsingfors Frank Lundgren 3/3 Pedersöre Roger Eriksson 2/3 Korsholm Carola Lithén Sibbo Kjell Grönqvist 3/3 Esbo Mikaela Wenman Pargas Kim Lindstedt 2/3 Pargas Eeva Bergman Åbo Camilla Sandell 3/3 Helsingfors Jimmy Nylund Åbo Jukka Surakka 3/3 Pargas Egon Nordström Helsingfors Pekka Tiusanen 3/3 Helsingfors Mikael Forsbäck Lojo Roger Weintraub 3/3 Vanda Sara Anttila 4 FÖRVALTNING Till samkommunens förvaltning hör enligt förvaltningsstadgan centralförvaltningen och expert- och utvecklingscentret i Pargas samt den regionala förvaltningen. Den regionala förvaltningen är uppdelad i västra Nyland, mellersta Nyland, östra Nyland, Åboland, mellersta och södra Österbotten och norra Österbotten. Av samkommunens tjänster/befattningar per fanns 32,19 årsverken inom förvaltningen, vilket utgör 3,60 % av hela personalstyrkan. Av dessa 32,19 tjänster/befattningar fanns 23,81 eller 2,66 % inom centralförvaltningen i Pargas. Samkommunens personalorganisation Personalorganisationen är uppdelad i centralförvaltning, regional förvaltning samt expert- och utvecklingscenter. Serviceenheterna lyder under den regionala förvaltningen. Till centralförvaltningen hör verksamheter som gäller allmän förvaltning, ekonomi- och personalärenden, fastighetsförvaltning samt informations- och kommunikationsteknik (IT). Till expert- och utvecklingscentret hör utveckling och forskning, klinisk- och rådgivningsverksamhet, institutionsvård och basservice. Samkommunsdirektör Ekonomidirektör Personalchef Förvaltningssekreterare Chef för expert- och utvecklingscentret Samarbetsorgan för substans- och kvalitetsfrågor Regionchefer Institutionsvård Utvecklingsteam Kliniskt team Basservice Expertteam Serviceenheter Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

15 Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

16 5 VERKSAMHETSFORMER Kårkulla samkommuns huvuduppgift är att producera svenskspråkig service för personer med funktionsnedsättning i tvåspråkiga kommuner enligt lagen om specialomsorger. Kårkulla samkommun erbjuder personer med funktionsnedsättning möjligheter till handledning och rådgivning, boende, familjevård, korttidsvård och dagverksamhet. Utöver detta ger samkommunen även service inom ramen för arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen. Fram till gav samkommunen även missbrukarvård, missbrukarvårdens verksamhet upphörde inom Kårkulla Deltagandet i arbetsverksamheten är frivilligt för samkommunens medlemskommuner liksom deltagandet i missbrukarvården deltog 25 medlemskommuner i arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen och 21 kommuner i missbrukarvården. De enheter som producerar ovan nämnda serviceformer finns på följande orter: Institutionsvård och EUC Boende (gruppboende, lägenhetsboende, stödboende) Dagverksamhet Rådgivande verksamhet Arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen Missbrukarvård ( ) Pargas Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Jakobstad, Karleby, Kimitoön, Korsholm, Kristinestad, Kyrkslätt, Larsmo Nykarleby, Närpes, Pargas Pedersöre, Raseborg, Sibbo, Vasa och Åbo Borgå, Hangö, Helsingfors, Jakobstad, Karleby, Kimitoön, Korsholm, Kristinestad, Nykarleby, Närpes, Pargas, Pedersöre, Raseborg, Vasa och Åbo Borgå, Jakobstad, Helsingfors, Närpes, Pargas, Raseborg och Vasa Borgå, Jakobstad, Kimitoön, Korsnäs (Molpe) och Pargas Malax Anlitad service per verksamhetsform i Nyland, Åboland, Österbotten och EUC (antal brukare) Nyland Åboland Österbotten EUC Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

17 6 UTVÄRDERING AV MÅLSÄTTNINGAR 6.1 Övergripande målsättningar 2017 för hela samkommunen Styrelsen fastställde följande övergripande mål för verksamheten 2017 Övergripande mål Förverkligande Mätare Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Samkommunens ställning som serviceproducent i den pågående omorganiseringen av social- och hälsovårdsförvaltningen verifieras Utbudet och volymen på servicen är konstant eller utökad Bilden av samkommunen i media förbättras genom aktiv och medveten marknadsföring Verifierad ställning i social- och hälsovårdsstrukturen Såld service och sålda produkter Positiv synlighet i media Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer Samkommunen producerar och utvecklar utöver specialomsorgen även övrig svenskspråkig service som kommunerna önskar köpa Samkommunens värdegrund är implementerad i verksamheten så att brukarna känner att samkommunen lever upp till sina värderingar Expert- och utvecklingscentret utvecklas och stärks som expertorgan Experttjänsterna och produkterna utvecklas och marknadsförs externt Kommunernas behov av service utreds och samkommunens serviceutbud utvecklas kontinuerligt för att svara mot behovet Värdegrunden synliggörs i verksamheten och utgör en naturlig del av arbetet Volymen på sålda experttjänster Processbeskrivning för externa tjänster Aktiv extern marknadsföring Förverkligade utredningar Dialoger med kommunerna Kvalitetsmätning Kårkulla är en attraktiv arbetsplats med kompetent, motiverad och mångprofessionell personal Samkommunen samarbetar med nationella och internationella samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområden Det personalpolitiska handlingsprogrammet förverkligas Personal och ledare utbildas kontinuerligt utgående från behovet Aktiv marknadsföring av Kårkulla som arbetsplats Delta i nationella utvecklingsprojekt Intensifiera samarbetet med övriga Norden Klarlägga internationella trender inom omsorgen Utvärdering av handlingsprogrammets förverkligande Utbildningar Antal arbetssökande Antal projekt och kontakter Antal kontakter Nya trender i samkommunens verksamhet Certifieringsprocessen slutförd Hela verksamheten certifieras Gjord slutcertifiering Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

18 6.2 Förvaltning Verksamhet: Redovisningsskyldig: Allmän förvaltning, ekonomiförvaltning, personalförvaltning, arbetarskydd, IT, fullmäktige, revision, styrelsen Samkommunsdirektören, ekonomidirektören, personalchefen Mål Konkret förverkligande Mätare Ökad kännedom om samkommunens verksamhet En positiv och professionell bild av samkommunen i media Samkommunens allmänna strategi och värdegrunder är uppdaterade och svarar mot etiska och professionella krav Samkommunens service svarar mot medlemskommunernas behov Aktiv och synlig marknadsföring av samkommunen Samkommunens kunskap, expertis och regionala innovationer förs aktivt fram i media Samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor uppdaterar den allmänna strategin och värdegrunden i samarbete med brukarråd och anhörigråd Medlemskommunernas behov av service utreds och samkommunens serviceutbud utvecklas kontinuerligt för att svara mot behovet Respons Positiv synlighet i media Godkänd strategi och värdegrund Förverkligade utredningar Hur har målet uppnåtts Nya broschyrer, infotillfällen till bl.a. kommuner och skolor Ökad synlighet i media varav: 93 % neutral, 15 % positiv och 2 % negativ Strategin godkänd I samtliga regioner har servicebehovet diskuterats med kommunrepresentanter Motiveringar till varför målet inte uppnåtts Samkommunens serviceenheter erbjuder ett mångprofessionellt kunnande Behovet av olika yrkeskategorier kartläggs på serviceenheterna Gjord kartläggning Kartläggning gjord Den nya kommunallagen är tillämpad i samkommunens förvaltning och verksamhet Miljöstrategiprogram skapas Samkommunens styrdokument är uppdaterade enligt den nya kommunallagen och tagna i bruk En miljögrupp tillsätts för ändamålet Uppdaterade styrdokument Godkänt miljöstrategiprogram Kommunstrategi godkändes och revisionsstadgan uppdaterades och införlivades i förvaltningsstadgan i enlighet med lagen. Miljöstrategiprogrammet godkänt HR- och ekonomi-itsystem tas ibruk Ledarskapet är gott på alla nivåer Anskaffning i samråd med personaloch ekonomiadministration Kontinuerlig utbildning i ledarskap Ibruktagning påbörjad Antal utbildningar Resultat från kvalitetsmätning Pilotprojekt av nytt arbetskraftshanteringssystem Numeron WFM påbörjat Utvärderingen ingår personalbokslutet (delges på sammanträdet) Ibruktagningen av nytt HR- och ekonomisystem avbrutits p.g.a osäkerheten kring SOTE Personalens arbetsvälbefinnande och motivation är förbättrad och upprätthålls Förverkligande av det personalpolitiska handlingsprogrammet Minskad sjukfrånvaro Utvärderingen ingår personalbokslutet (delges på sammanträdet) Åtgärder på basis av resultatet från personalens kvalitétsmätning 2016 Förbättrat resultat i kvalitetsmätning Utvärderingen ingår personalbokslutet (delges på sammanträdet) Arbetsförmågan hos den äldre personalgruppen befrämjas Utvecklingssamtal för samtliga anställda Program för befrämjande av arbetsförmågan för anställda över 55 år verkställs Förda utvecklingssamtal Verkställt program Utvärderingen ingår personalbokslutet (delges på sammanträdet) Programmet tagits ibruk från Ändamålsenlig intern samkommunal utbildning Interna utbildningar erbjuds i enlighet enheternas behov Antal utbildningar Resultat från kvalitetsmätning Utvärderingen ingår personalbokslutet (delges på sammanträdet) Utvärderingen ingår personalbokslutet (delges på sammanträdet) Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

19 Utbildning av personal i utbildningsprogrammen ICDP (International Child Development Program - Vägledande samspel) och MAPA (Metod kring utmanande beteende, utbildning) Antal utbildningar /utbildade Förnyande av utbildningsadministrationen Förnyad maskinpark Ibruktagande av elektroniskt system för utbildningsanmälan och kunskapskartotek Anskaffning av arbetsstationer Slutfört projekt / Systemet i bruk Antal arbetsstationer tagna i bruk Nytt system ibruktaget. Antal arbetsstationer tagna i bruk: 250 Serverrummen är uppdaterade och outsourcade IT-tjänster är flyttade till molntjänster Anskaffning och installation av nödvändig utrustning IT-tjänster som ligger på egna servrar byts till molntjänster System tagna i bruk Tjänster tagna i bruk Nödvändig utrustning anskaffad och installation påbörjad Flyttade tjänster: Rekryteringssystem, arbetskraftshanteringssystem (pilot), diverse system för administrering av ITinfrastruktur Bokslut FÖRVALTNING Allmän förvaltning, ekonomiförvaltning, personalförvaltning, arbetarskydd, IT, fullmäktige, revision, styrelsen Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse Bu17/Bs17 Bokslut 2016 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader , Finansiella poster , Avskrivningar enligt plan , Resultat , Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

20 6.3 Expert- och utvecklingscentret Utvecklingsteamet Tjänster: Redovisningsskyldig: Utvecklingsteamet Chefen för EUC Mål Konkret förverkligande Mätare Hur har målet uppnåtts Certifierad verksamhet enligt ISO 9001:2015 standarden Delmål för certifieringen; intern auditering, uppföljning av utvecklingsområden och avvikelser Gjord certifiering Följande verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2015 standarden: Centralförvaltningen, EUC och verksamheten i Åboland Motiveringar till varför målet inte uppnåtts Implementera IMS och färdigställa processerna i den Gjord implementering av IMS Genomförd implementering Utvecklat bedömningsinstrument Följa med den nationella utvecklingen av bedömningsinstrument. Möjligen provtesta ersättande instrument till stockholmsmodellen Pilotering Deltagit i Institutet för hälsa och välfärds projekt: RAI-ID Pilotering är gjord på två verksamhetsenheter. Fortsatt utveckling av bedömningsinstrumentet Internationella och nationella kontakter Processerna för Stockholmsbedömningen är förbättrade Delaktighetsaspekten är beaktad i brukar- och anhörigråden Brukar- och anhörigråden har centrala roller och kan ta beslut i ärenden som gäller verksamheten. Gjord utvärdering Utvärdering av brukarrådens och anhörigrådens roll är gjord. Nya anhörigråd är tillsatta i regionerna. Ökad brukardelaktighet, självbestämmande och valfrihet Riktlinjer behandlas i samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor Nya trender inom samkommunens verksamhet Ny värdegrund och brukarstrategi har godkänts Lansera nya arbetssätt som stöder målsättningen t.ex. ICDP (International Child Development Program - Vägledande samspel), PCP (personcentrerad livsplanering) eller HYP (Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin) Pilotering Samtliga arbetssätt är implementerade helt eller delvis Hämta in god praxis och influenser från Europa Ibruktagna nya arbetssätt Samtliga tidigare lanserade arbetssätt är internationellt erkända arbettsätt har inte nya arbetssätt lanserats. En satsning på implementering av de redan inhämtade arbetssätten har gjorts. Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

21 6.3 Expert- och utvecklingscentret Klinisk vård samt kliniska experttjänster Tjänster: Redovisningsskyldig: Klinisk vård samt kliniska experttjänster Chefen för EUC Mål Konkret förverkligande Mätare Hur har målet uppnåtts Motiveringar till varför målet inte uppnåtts Stärka expertkunnandet och expertrollen internt och externt Experttjänsterna och produkterna utvecklas att motsvara efterfrågan Marknadsföring av EUC:s samtliga tjänster Utvecklade tjänster och produkter Aktiv marknadsföring Experttjänsterna motsvarar efterfrågan Uppdaterad broschyr. Medverkat vid rekryteringstillfällen Synlighet i sociala medier Utveckla och upprätthålla samarbetet med rådgivande sektorn gällande substansfrågor Genomfört samarbete Samarbetet har förverkligats med utskottsmöten och yrkesgruppsträffar samt genom arbetet i samarbetsorganet för substans och kvalitetsfrågor Ökat utbud och fördjupad specialisering gällande handledning, utbildning, konsultationer, planering och utvecklingsarbete Volymen på sålda experttjänster Volymen på de interna insatserna har ökat Utveckling av utbildning inom samkommunen Utvärdering av de samkommunala utbildningarna Ökad efterfrågan på interna enhetsvisa utbildningspaket. Instrument för kvalitativ utvärdering av utbildning har skapats Profilera expert- och utvecklingscentrets enheter för klinisk vård Ökat samarbete med nationella och internationella samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområde Differentiera specialenheterna inom EUC Utöka resurseringen på enheten till att omfatta multiprofessionella team Ändamålsenliga utrymmen byggs eller renoveras Skapa gemensamma utbildningsforum med andra organisationer och samarbetsparter Delta i nationella och internationella utvecklingsprojekt Definierade specialenheter Utökad resursering Renovering delvis verkställd Inlett samarbete Deltagande i projekt Enheterna är profilerade enlig enheter för följande: undersöknings, kris och rehabilitering, seniorboende, personer med grav utvecklingsstörning och autism Delvis förverkligat. Ökat antal vårdar- och sjukskötarbefattningar Baracker har tagits i användning för att täcka det akuta behovet. Vissa byggnader renoverade för att säkerställa brandsäkerheten. Två nya byggnader under planering; enhet för undersökning, kris och rehabilitering samt ersättande enhet för seniorboende Delvis förverkligat Nationellt samarbete förekommer Deltagande sker både nationellt och interna-tionellt Elektroniska klientjournalen är i heltäckande användning Basklientjournalfunktionerna är i bruk på samtliga verksamhetsenheter Friktionsfri användning Funktionerna påbörjats, personal att utveckla den elektroniska klientjournalen rekryterad Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

22 Informationssystemtjänsten Kanta är implementerad i verksamheten Daglig rapport förs i elektronisk vårdjournal Uppföljning av planen för egenkontroll för informationssäkerheten Förd elektronisk rapportering Följd plan Omsorgsbyråerna och vårdhemmet har elektroniska klientjournaler Användning av den elektroniska klientjournalen har införts på några enheter inom öppna vården Planen för egenkontroll för informationssäkerheten följs Inledningsfas för ibruktagning av informationssystemtjänsten Kansa Planera genomförandet för ibruktagning av informationssystemtjänsten Kansa Uppgjord plan Delvis förverkligat. Deltagit i Kansa-koulu dokumenteringsutbildning Klinisk vård samt kliniska experttjänster Ålderskategori Totala antalet brukare som fått vård på expert- och utvecklingscentret 2017, UA och Hyddan 0-6 år år år år 7 65 år - 5 Totalt 30 Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

23 6.3 Expert- och utvecklingscentret Institutionsvård Tjänster: Redovisningsskyldig: Vård och boende för personer med speciella behov av krisvård och rehabilitering Chefen för EUC Mål Institutionsvården inklusive basservicen är överförd till EUC Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens boendeplan Tydlig struktur för enheterna på vårdhemsområdet Konkret förverkligande Enheterna leds administrativt från EUC Individuell genomgång och flytt till öppenvårdsenhet Enheterna differentieras till specialenheter inom EUC Mätare Institutionsvården överförd till EUC Antal institutionsvårdsplatser Strukturerade specialenheter Hur har målet uppnåtts Institutionsvården och basservicen är överförd Samarbetet EUC-enheterna emellan har fungerat bra Institutionsplatserna har minskat med tre platser Enheterna är profilerade enligt enheter för: -undersökning-, kris och rehabilitering, -seniorboende, -personer med grav utvecklingsstörning och autism Motiveringar till varför målet inte uppnåtts Efterfrågan på platser vid EUC:s specialenheter har ökat. Öppenvården har inte lyckats ta emot brukare från institutionsvården. Naturlig avveckling har inte skett enligt plan. Brukare som fått institutionsvård 2017 Ålderskategorier Totala antalet brukare som fått institutionsvård under året Utskrivna under året Avlidna I institutionsvård år år år år år Totalt Bokslut EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET Utvecklingsteamet, Klinisk vård samt kliniska experttjänster, Institutionsvård Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse Bu17/Bs17 Bokslut 2016 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader , Avskrivningar enligt plan , Resultat , Antal prestationer Verksamhetskostn, euro/prest -398,16-395,20-2,96-407,24 Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige

24 Motivering till negativ avvikelse: - minskat antal platser inom institutionsvård (rehabilitering), tre platser. Har inte i samma mån lyckats minska på personalutgifter - tung och lätt krisvård har inte förverkligats enligt plan p.g.a. oändamålsenliga utrymmen enligt brandmyndigheternas krav - ökade personalutgifter, fyra personer i heltid på grund av extra nattpersonal på två enheter - minskade intäkter för hyra på bostadsområdet - ökade hyresutgifter för upphyrning av baracker på grund av brandmyndigheternas krav 6.3 Expert- och utvecklingscentret Missbrukarvård Tjänster: Redovisningsskyldig: Missbrukarvård Chefen för EUC Mål Konkret förverkligande Mätare Hur har målet uppnåtts Samkommunen upprätthåller en kvalitativ missbrukarvård i Svenskfinland fram till då annan aktör tar över produktionen av missbrukarvård Delta i nationella nätverk och projekt för att hämta in god praxis inom missbrukarvården Kvalitetshöjning av missbrukarvårdstjänster Samarbeta med den nya aktören som kommer att erbjuda missbrukarvård i Svenskfinland Motiveringar till varför målet inte uppnåtts Nya praxis Har inte förverkligats Verksamheten överlåten till Malax kommun Ökningen av sålda tjänster Ökning av sålda tjänster Smidig avveckling av missbrukarvården inom samkommunen Smidig uppstart av missbrukarvården på svenska för den nya aktören En liten ökning av sålda tjänster Ca 50 dagar mera än i juni år 2016 Ca 50 dagar mera jämfört med juni år 2016 Förverkligats enligt styrelsens beslut Samarbete med nya aktören i starten t.ex. gällande klientuppgifter Omfattningen av verksamheten inom missbrukarvården Pixnekliniken Verksamhetens omfattning Platsantal 12 Antal klienter Antal vårddagar 1053 Bokslut EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET Missbrukarvård Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse Bu17/Bs17 Bokslut 2016 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader , Avskrivningar enligt plan , Resultat , Antal prestationer Verksamhetskostn, euro/prest -268,89-240,76-28,14-256,36 Kårkulla samkommun / Verksamhetsberättelse Godkänd av samkommunsfullmäktige