Verksamhetsuppdrag Maj Sölvesdotter Verksamhetscontroller

Transkript

1 Verksamhetsuppdrag Maj Sölvesdotter Verksamhetscontroller

2 Planering Styrmodell och målhierarki Region Uppsala Uppföljning RPB RPB-mål, indikatorer och uppdrag RF Verksamhetsuppdrag RPB-mål och uppdrag SHS VS Verksamhetsplaner/styrkort Förvaltningsspecifika mål, aktiviteter etc AS LE NVH FTV

3 Verksamhetsuppdragen syften Ett nedbrutet styrdokument (från RPB:n) som syftar till att förtydliga RPB-uppdragen och beskriva förvaltningarnas huvudsakliga verksamheter. Utgör tillsammans med RPB och andra beslut, riktlinjer etc de styrdokument som beskriver förvaltningarnas uppdrag och finansiering. Möjliggör interna diskussioner mellan förvaltningarna och tydliggörande av uppdrag, roller och ansvar mellan förvaltningarna och RK. Ny beslutsmening i beslut : se över behovet av att utveckla VU som ett samlat styrverktyg inför 2020.

4 Process för framtagande av verksamhetsuppdrag (VU) STYRELSE RK/HSA Förvaltning April Styrande dokument och RPB Sammanställa utkast 1 Dialogmöte RKförvaltning Dessa steg kommer ev att ersättas med mejl Maj Dialog RK-politik Sammanställa utkast 2 Dialogmöte RKförvaltning Juni INFO VS och SHS Sammanställa utkast 3 Dialogmöte RKförvaltning + VLG Sep Dialog RK-politik Sammanställa utkast 4 Insamling av synpunkter förvaltning Nov/dec BESLUT VS och SHS Sammanställa slutversion och TJUT inför beslut

5 Fortsatt utvecklingsarbete Hur ska verksamhetsuppdraget bli ett styrverktyg som möjliggör inflytande och styrning från styrelserna med styrmodellen som utgångspunkt? Hur kopplar vi ihop verksamhet och ekonomi och planerings- och uppföljningsprocessen så att verksamhetsuppdraget inte drivs som en egen parallell process? Hur säkerställer vi den röda tråden och nedbrytning av styrningen från RF via styrelserna till förvaltningarnas egen verksamhetsplanering? Hur följer vi upp verksamhetsuppdraget på bästa sätt? Hur får vi in övriga uppdrag/frågor som getts (och ges under året) i särskild ordning från styrelserna?

6 Ekonomi vårdstyrelsen

7 Vårdstyrelsens ekonomiska ansvarsområde Ansvar för ekonomin inom: Nära vård och hälsa, Folktandvården och egen verksamhet utöver förvaltningarna Ansvar för styrelsens egen ekonomi Avtal upphandlade enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) Vårdval inom primärvård enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem) Vårdval och avtal inom tandvård Övrigt

8 Budgetbeslut Region Uppsala Regionplan och budget beslutas av fullmäktige i juni Eventuella justeringar kan ske i tilläggsbudget i november Vårdstyrelsens anslagsram från fullmäktige 2019 är ca 2,5 miljarder och består av: Medel för vårdstyrelsens egen verksamhet främst avtal och vårdval Medel till förvaltningarna under vårdstyrelsen ersättning i verksamhetsuppdrag

9 Budgetbeslut för vårdstyrelsen Vid vårdstyrelsens budgetbeslut fastställs: Budget för vårdstyrelsens egen verksamhet beslutad av vårdstyrelsen i december Budget för Nära vård och hälsa beslutas 1 februari 2019 Budget för Folktandvården beslutas 1 februari 2019 I budgetbeslutet redovisas förvaltningarnas budgetar på total nivå respektive verksamhetsgren Förvaltningsdirektörerna har dock rätt att inom egen förvaltning omfördela resurser mellan verksamhetsgren inom befintlig budget

10 Primärvård upphandlade avtal Avtal upphandlade enligt LOU budget 2019 totalt 43 miljoner kronor Närakut och ortopedakut Naprapater Kiropraktorer

11 Primärvård vårdval Vårdval inom primärvård enligt LOV budget 2019 totalt miljoner kronor Vårdcentraler inklusive barnhälsovård Barnmorskemottagning Primär hörselrehabilitering, audionommottagning Psykoterapeuter Influensavaccinationer

12 Verksamhetsuppdrag egna förvaltningar Ersättning för uppdrag enligt beslutat verksamhetsuppdrag Nära vård och hälsa 543 miljoner kronor Folktandvården 59 miljoner kronor

13 Tandvård Vårdval och avtal inom tandvård budget 2019 totalt 202 miljoner kronor Barn- och ungdomstandvård Tandreglering Tandvårdsstöd

14 Övrigt Kostnader för köpt primärvård utanför länet 57 miljoner kronor Intäkter för primärvård till utomlänspatienter 25 miljoner kronor Närvårdsutveckling/Närvårdsstrateger 4 miljoner kronor Hälsoinriktad hälso- och sjukvård, friskvårdslotsar och folkhälsopris 1,7 miljoner kronor Övrigt 7,5 miljoner kronor

15 Fastighetsinvesteringsplan Fastighetsinvesteringsplanen är en del av Regionplan och budget Fastighetsinvesteringsplanen uppdateras och beslutas årsvis Innehåller investeringsobjekt och nivåer för år

16 Förvaltningarna tillsammans med fastighet och service ansvarar för att: Identifiera nya investeringsbehov 1-10 år Utreda och bereda de nya investeringsbehoven Motivera och rangordna behoven Presentera och motivera fastighetsinvesteringsbehoven för sin styrelse/nämnd

17 Vårdstyrelsen ansvar för att: Värdera om förvaltningarnas behov ligger i linje med regionens långsiktiga mål och strategier Prioritera de behov som styrelsen/nämnden anser ska gå vidare till investeringsplanen

18 Ansvar för Fastighet och servicenämnd och Regionstyrelsen Fastighets- och servicenämnden ansvarar för: göra en sammanfattande bedömning av hela fastighetsinvesteringsplanen utifrån ett fastighetsägarperspektiv Regionstyrelsen ansvarar för att: göra en slutlig prioritering av hela fastighetsinvesteringsplanen utifrån ett fastighetsägar- och ett verksamhetsperspektiv

19 Budget Folktandvården

20 Total budget Folktandvården 2019 ex. interna motparter

21 Allmäntandvård Budget Kommentar Finns i alla länets kommuner Störst omsättning och antal anställda i förvaltningen

22 Sjukhustandvård (Orofacial medicin) Budget Kommentar Ombesörjer att svårt sjuka får sitt tandvårdsbehov tillgodosett Ny specialitet Flytt under mars

23 Mobila team Budget Kommentar Bedriver mobil tandvård och uppsökande verksamhet Osäkerhet kring hur flytt påverkar

24 Övrig Specialisttandvård Budget Kommentar FTV bedriver STV inom alla spec. utom KK och OR. Verksamhetsutv. Specialist brist.

25 Övrigt gemensamt FTV Budget Kommentar Kostnader för LK, FoU, KÄT, FTV (adm. och support) Korrigeringsposter

26 Budget Nära vård och hälsa

27 Budget 2019 Nära vård och hälsa Resultatmål +3,6 miljoner kronor Verksamhetsgrenar där ej alla områden visar en budget i balans Intäkterna: Ökad kapitering Vårdcentral +3,8% Barnavårdscentral +6,8% Barnmorskemottagning +6,8% Läkemedel +10% Anslag +1,5% Resursförstärkning satsning ST läkare, Akademiskt primärvårdscentrum och Hjälpmedel. Demografisk förändring Effektiviseringskrav Medarbetare/Hyrpersonal, Inköp, Administration

28 Budget 2019 Nära vård och hälsa Kostnaderna: Lönekostnadsökning, ordinarie löneökning samt utökade verksamheter (jmf budget fg år) Fortsatt ökning för läkemedel +10% Medicinsk service följer planerad produktion, produktionen följer planerad bemanning. Ökade lokalkostnader, nya lokaler tas i bruk under året.

29 Budget Verksamhetsgrenar Nära vård och hälsa Overhead Finansiering via overheadintäkt från verksamheterna Rehabiliteringsgaranti budgeterat mot overhead Lönesatsning från 2018 ligger mot anslagsfinansierad verksamhet. Kommunikation, HR, Ekonomi, Administration Fastighet och säkerhet, IT, Förvaltningsövergripande, Fackliga förtroendemän, Vårdval vårdcentral inklusive barnavårdscentral och barnmorskemottagning Intäkt från kapitering, besöksersättning och övriga intäkter från vårdvalet. Rehabiliteringsgaranti budgeterat mot overhead Lönesatsning från 2018 ligger mot anslagsfinansierad verksamhet. Ny vårdcentral Almunge

30 Budget Verksamhetsgrenar Nära vård och hälsa Funktionshinder Anslagsfinansierad Infoteket, SUF Kunskapscenter, Hjälpmedelskostnader inklusive inkontinenshjälpmedel Habilitering Anslagfinansierad Habiliterings- och rehabiliteringsplaner, livslångt perspektiv Habiliteringsveksamhet, hela länet samt syn och hörcentral. Audionommottagningen (vårdval hörsel, 20 år el äldre)

31 Budget Verksamhetsgrenar Nära vård och hälsa Forskning Utveckling och Utbildning FoU Avdelningen Anslagsfinansierad Hälsoäventyret Anslagsfinansierad Knivsta, Tierp, Östhammar, Håbo Uppsala öppnar under 2019 Akademiskt primärvårdscentrum Anslagsfinansierad Folkhälsoenheten Familjecentraler AT/ST enheten Akademisk vårdcentral Primärvårdens FoU medel

32 Budget Verksamhetsgrenar Nära vård och hälsa Övrig vård Äldrevårdsenheten, Mobilt närvårdsteam, Samordning av Särskilda boenden, 1177 vårdguiden på telefon, Ungdomsmottagningen i Uppsala City, Mottagning för unga män, Arbetsterapi på primärvårdsnivå, Cosmos Närvårdsavdelningen i Uppsala, Närvårdsläkare i Östhammar Husläkarmottagningen för hemlösa Sprutbytet Habiliteringens husläkarmottagning Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Tolkcentralen Jourverksamhet Jourmottagningen i Tierp, Östhammar och Enköping Beredskapsjouren