Kallelse med föredragningslista

Transkript

1 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 9 september 2015 kl Plats: Bingofältets norra del mot Kronoskogen OBS klädsel stövlar. Därefter Äppelkriget, kommunhuset i Tomelilla Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Studiebesök Kronoskogen, detaljplan Tosselilla och detaljplan Svampa 3 Dialoger/information: Lona-projekten, Sparbanken Skåne, simhallsbyggnationen, säkerhetschef Thomas Andersson, skolchef Jonas Åkesson, kommunchef Stefan Larsson, socialchef Madeleine Moberg 4 Delårsrapport tertial 1/ Ystad- Österlenregionens miljöförbund 5 Delårsrapport tertial 1/ Direktionen för Del / / / Sydskånska gymnasieförbundet 6 Intern kontrollplan Kultur och fritid 2015/ Intern kontrollplan kostenheten 2015/ Intern kontrollplan kommunledningskontoret och samhällsbyggnad 2015/ Offentlig medfinansiering till lokalt ledd utveckling 2014/ genom Leader-metoden bilaga 10 Ägardirektiv för Österlenhem AB 2012/ Anmälningsärenden ksau den 10/ / Beslut om inrättande om Kronoskogens naturreservat - bilagor 13 Angående besparingskrav om 1 mnkr - Barn och utbildning 2015/ /

2 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen 14 Teknisk säkerhet 2015/ Förslag till ändring av Ystad-Österlenregionens miljöförbunds förbundsordning och reglemente 2012/ Särskild medlemsinsats till Kommuninvests ekonomiska förening / Förslag om redovisning av ekonomiska förmåner till förtroendevalda 2015/ Avveckling av kultur- och fritidsnämnden - Jerker Ottosson (-) 2015/ Anmälningsärenden ksau 24 juni / Representant för Tomelilla kommun till Österlens 2014/ kommunala renhållnings AB (ÖKRAB) 21 Delårsrapport, tertial Sydöstra Skånes 2015/ Räddningstjänsförbund - SÖRF - bilaga 22 Detaljplan för Biogasanläggning vid Everöd - bilagor 2014/ Projekt laddstolpar i Tomelilla kommun 2015/ Riktlinjer för hantering av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond 2013/ Äskande om tilläggsanslag om 2,1 mnkr för volymökningar inom stöd och lärande 2015/ Sotningstaxa och taxa för brandskydd bilaga 2014/ Hälso- och sjukvårdsavtal - yttrande - bilagor 2015/ Äskande om tilläggsanslag - volymökningar inom LSS -Vård och omsorgsnämnden 2015/ Ordförandebeslut - Hem för vård och boende i egen regi - inriktningsbeslut 2015/ Översyn av strukturen på kommunens 2015/ turistverksamhet - Kultur- och fritidsnämnden 31 Anmälningsärenden ksau 19 augusti / Återlämnande av delegation av anställning av ekonomichef samt förslag till ny delegation 2015/ Uppsägning av hyreskontrakt gällande Soffta fritidsgård 2015/ Tilläggsanslag simhallsbyggnationen (behandlas av ksau den 8 september) 2014/ Delegeringsbeslut ks 9/ /

3 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Leif Sandberg Ordförande Christian Björkqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Christian Björkqvist Telefon Britt Ekstrand E-post: kommun@tomelilla.se 3

4 Tomelilla den 29 juli 2015 Dnr KS 2015/4 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Kommunstyrelsen Dialoger/information ks den 9 september 2015 Handläggare: Britt Ekstrand Assistent Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil britt.ekstrand@tomelilla.se Ärendebeskrivning 1. Lona-projekten 2. Sparbanken Skåne 3. Simhallsbyggnationen 4. Säkerhetschef Thomas Andersson Kommunledningskontoret Britt Ekstrand Assistent 4 1 (1)

5 5

6 6

7 7

8 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 juni 2015 Ksau 117 Dnr KS 2015/154 Delårsrapport tertial 1/ Ystad-Österlenregionens miljöförbund Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten samt uppmanar direktionen att vidta åtgärder på kort och lång sikt för att komma i balans. Ärendebeskrivning Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har avlämnat delårsrapport för perioden Prognosen för helåret visar ett negativt utfall på 0,1 mnkr och en självfinansieringsgrad på 45 %. Förslag till beslut under sammanträdet Torgny Larsson (S) yrkar att delårsrapporten godkänns och att direktionen uppmanas att vidta åtgärder på kort och lång sikt för att komma i balans. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Torgny Larssons yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 8

9 u"g Ystad-Österlenregionens miljöförbund TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesproto _ Diarlenr 40 Dnr Ekonomiuppföljning: Delårsrapport tertial 1 Beslut Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund godkänner delårsrapporten för perioden Direktionen lägger prognosen för 2015 samt budgetuppföljning i övrigt till handlingarna. Bakgrund Som ansvariga för verksamheten vill direktionen ha god insyn i miljöförbundets ekonomi och önskar därför kontinuerlig information om det ekonomiska läget. Ekonom Daniel Hirvonen redovisar budgetuppföljning och delårsrapport per Det första tertialet slutar på ett negativt utfall på -0,4 mkr vilket är 0,5 mkr under budget. Detta beror främst på att intäkterna i form av årsavgifter och timavgifter är lägre än budgeterat. Den nya taxan har påverkat intäkterna i högre grad än förväntat och helårsprognosen har justerats ned. En annan större negativ resultatpost är justeringen av semesterlöneskulden. Skulden är hög i början av sommaren men kommer att minska efter semestrarna, varav helårseffekten förväntas bli resultatneutral. Personalkostnaderna visar en positiv resultatavvikelse. Med anledning av sjukskrivningar och planerad tjänstledighet förväntas helårsprognosen för personalkostnaderna bli nästan 0,4 mkr lägre än budgeterat. Även de övriga kostnaderna avviker positivt mot budget. Detta då de budgeterade kostnaderna innehåller utrymme för en uppdatering av diariesystemet Milj öreda, en investering som kommer att göras först Milj öförbundets finansiella mål är att verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En sj älvfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas och bokslutet ska visa ett positivt resultat. Förbundet hoppas kunna nå ett nollresultat men prognosen för helåret 2015 visar ett negativt utfall på -0,1 mkr och en självfinansieringsgrad på 45 %, vilket innebär att det råder viss osäkerhet om det finansiella målet kommer att uppfyllas. Beslutsunderlag Teitialuppföljning , presenterad Resultatsammanställning , presenterad Skickas till: Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner Gunilla Björldund, Ensligheten 65-5, Ystad Birgitta Larsson, Stenhuggarvägen 18B, Simrishamn Tomas Talik, Karlsborgsvägen 13, Tomelilla Justerandes sign I Utdragsbestyrkande il g 1 jj ti, 9

10 Ystad-Österlenregionens miljöförbund Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Miljöförbundets sammanträdeslokal Kl Beslutande Lars-Håkan Hansson (S) Börje Andersson (C) Magnus Hörnblad (MP) Rolf Hansson (S) Margareta Nilsson (C) Ingemar Nilsson (M) Bengt Högborg (C) Per-Martin Svensson (M) Tina Bergström-Darrell (S) Övriga deltagande Katarina Johansson (M) Lisa Kvarnbäck (MP) Gunilla Aastrup Persson (ÖP) Kristina Ahberg (M) Magnus Nilsson (C) Lotta Nedström (MP) Peter Boström (S) Carina Barthel miljöchef Asa Olsson sekreterare Daniel Hirvonen ekonom Ulf Olsson miljöinspektör 39, 40 Jon Hall miljöinspektör 39, 44 Ing-Marie Jönsson miljöinspektör 44 Lars-Olov Strand miljöinspektör 44 Eva Karlsvärd miljöinspektör 44 Utses att justera Justering plats och tid Lars-Håkan Hansson (S) Miljötbundet k Underskrifter Sekreterare Paragraf Ordförande Justerande Lars-H an son (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ystad-Österlenregionens miljöförbund Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Miljöförbundets arkiv Underskrift Justerandes sign Utdragsbestyrkande 10

11 "TERTIALUPPFÖLJNING" Koncern YK FÖRBUND: Ystad-Österlenregionens miljöförbund Ekonomi Utfall Resultat -0,3 Utfall ,4 Budget Prognos ,3-0,1 Verksam hetsöversikt Under slutet av föregående år planerades årets verksamhet och det antal inspektioner och kontroller som ska utföras under Inspektioner avseende tillsyn med stöd av miljöbalken påbörjades redan i januari. När det gäller kontroller med stöd av livsmedelslagen påbörjades dessa i februari. Orsaken till detta är att livsmedelsgruppen riskklassade om i stort sett de flesta objekten som har livsmedelshantering. Anledning till detta är att verksamheterna arbetat in bra rutiner och kontrollerna har varit tillfredställande. Under januari har rapportering av vår verksamhet skett till andra myndigheter som Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket med flera. Diskussioner pågår fortfarande för att få en organisation som är effektiv, flexibel och mindre sårbar inför framtiden. I mars anordnades en gårdsvandring tillsammans med flera aktörer som t ex Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen. Anledningen till detta var att visa för lantbrukarna vad som ingår i en inspektion och hur de själv kan agera inför våra besök. Under första kvartalet har det precis som ifjol varit fokus på utbildningar. Det har varit utbildningar där de flera inom förbundet har kunnat uppdatera sig inom de olika arbetsområdena. Det har varit utbildningar i koststillskott, kontrollköp av tobak, enskilda avlopp, inomhusmiljö, miljöbalksdagar, förbränningsläggningar, juridik, hot och våld för att nämna några. Grupper inom de olika arbetsområdena har kommit igång med kontinuerliga träffar med våra grannkommuner Sjöbo, Trelleborg och Skurup. Miljöförbundet hade i mars en gemensam dag där politiker och tjänstemän deltog för att lära känna varandra inför den nya mandatperioden. Miljöförbundets hemsida uppgraderades och fick ett nytt utseende i början av mars. Miljöförbundets ambition är att hemsidan ska hållas aktuell med ny information. Alla projekt som utförts sedan miljöförbundets start där det finns en skriven rapport kommer att ligga i ett bibliotek och vara lätta att hitta för våra medborgare. Hemsidan kommer så småningom att kunna användas för ansökan, klagomål eller övriga synpunkter om miljöförbundet. Fokus ligger på miljöförbundets uppdrag som är tillsyn och prövning och att verksamhetsplanen för 2015 uppfylls. Ekonomi Det första tertialet slutar på ett negativt utfall på -0,4 mkr vilket är 0,5 mkr under budget. Det beror främst på att intäkterna i form av årsavgifter och timavgifter är lägre än budgeterat. Den nya taxan har påverkat intäkterna i högre grad än förväntat och helårsprognosen har justerats ned. En annan större negativ resultatpost är justeringen av semesterlöneskulden. Skulden är hög i början av sommaren men kommer att minska efter semestrarna, varav helårseffekten förväntas bli resultatneutral. Personalkostnaderna visar en positiv resultatawikelse. Med anledning av sjukskrivningar och planerad tjänstledighet förväntas helårsprognosen för personalkostnaderna bli nästan 0,4 mkr lägre än budgeterat. Även de övriga kostnaderna awiker positivt mot budget. Detta då de budgeterade kostnaderna innehåller utrymme för en uppdatering av diariesystemet Miljöreda. Denna investering kommer att göras först Förbundet hoppas kunna nå ett nollresultat för helåret men risk finns för ett underskott på cirka -0,1 mkr. Årets investeringar Under verksamhetsåret har hemsidan uppgraderats. Inga andra investeringar är planerade under verksamhetsåret. Framtid Uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt. Tyvärr är diariesystemet Miljöreda inte optimalt men detta kommer att bli bättre när Miljöförbundet går över till Miljöreda Vision som är inplanerat till nästa år. g 9./2)/ 11

12 mai, MÅLUPPFYLLELSE 1. Finansiella mål Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans, 0 En självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar på ett positivt resultat Det råder viss osäkerhet om detta mål kommer att uppnås. Ett underskott på -0,1 mkr befaras. 2. Verksamhetsmål o Under 2015 ska miljöförbundet tillsammans Kontroll/inspektionsverksamhet samt avloppsinventering genomföra minst 1260 inspektioner/kontroller samt inventera 450 enskilda avlopp pågår och förväntas uppfyllas enligt plan. o o o 50 k av inspektionsprotokollen ska skrivas på plats och överlämnas vid inspektioner/kontroller, Ärenden där beslut fattas genom delegation ska handläggas inom två veckor. Det kan finnas undantag, bland annat i ärende där det krävs ett remissförfarande. Ärenden som fattas av direktionen ska vara beslutade inom 6 veckor efter det att sökande inkommit med kompletta handlingar. Det kan finnas undantag, bland annat i de ärenden där det krävs ett remissförfarande. Medarbetarsamtal, där individuella utvecklingsplaner upprättas, ska hållas en gång om året. Inför lönerevidering ska lönesamtal hållas. Arbetsplatsträffar ska hållas minst en gång per månad med uppehåll under juli. Arbetet är påbörjat när det gäller mindre lantbruksinspektioner och livsmedelskontroller och kommer utökas under året. Förväntas uppfyllas. Uppföljning sker genom stickprov och för närvara nade tyder ingenting på att målet inte kommer att uppfyllas. Förväntas uppfyllas.. (1 di) 12

13 Dpfäeing Budgetu Resultat (i tkr) :ro gn 2ci5Heiå de j Utfall 2015 Apr Resultat (mot budget) 2015 Apr Utfall 2014 Apr Kommentar Medlemsavgifter MI1 7 17, Medlemsavgift för första tertialet är periodiserat Miljö och Hälsoskyddsavgifter 69; Negativt resultat, se avgiftssammanställning Personalkostnader Positivt resultat hänförligt till bland annat sjukskrivning Övriga kostnader Positivt resultat, se separat sammanställning Semesterlöneskuld Semesterskulden är högre under -377 början av året. Kommer minska efter sommaren. Avskrivningar Utfall i nivå med budget Resultat Resultatet per den 30/4 är negativt i förhållande till budget. Osäkerhet för -306 prognosen råder. Förhoppning är att nollresultat ska uppnås men risk för underskott finns. Självfinansieringsgrad 41% Ystad-Österlen regionens rnifijöförbund Presenterad

14 Miljöförbundets verksamheter 3115 Avgifter Miljöskydd Livsmedel Jordbruk /tobak/Lake medel G 194) 104 Tillsyn 101 Tillsyn 107 Tillsyn Tobak 105 Anm/Tills 108 Anm Tobak,111111~ ~1111F 102 Anmainst 103 Årsavgift 106 Arsavgift 110 Arsavgift 112 Tillsyn Folköl 117 Klagomal 109 Ny Årsavgift 113 Anm Folköl J 111 Uppföljning 114 Tillsyn Lakemedel 115 Anm Lakemedel miljöförbund diystad-österlenregionens 116 Årsavg 01/Tobak/Läk emedel Presenterad "7, L> 14

15 Årsavgifter Budgetuppföljning intäkter Miljöskydd 2621 Hälsoskydd 2631 Livsmedel 2641 Jordbruk 2651 Öl/tobak/ läkemedel 2661 Avlopp Totalt Årsavgifter 5 hel 1 Budget Budget 2015 helår 2015 ap r 1 fl eiwg-07 -aga _11111L647 _ Jr 43 evieeek 4 47JUIPri 49C 17 j Fakturerat 2015 apr Utfall 2015 apr Resultat mot budget 2015 apr oc9 e e Tillsyn & prövningsavgifter 2611 Miljöskydd 2621 Hälsoskydd 2631 Livsmedel 2641 Jordbruk 2651 Öl/Tobak/ läkemedel 2661 Avlopp Totalt Tillsyn & prövning Miljö- och hälsoskyddsavgifter Diverse övriga intäkter Total E Ater7:97- '- 150 Mr jIL, Lg ị.._ KAK K a di i ": iwaå j 1111" Ystad-Österlen regionens miljöförbund Presenterad '1)7( 15

16 Budgetuppfä].,ning Övrfiga Kostnader Prognog- Budget Budget Utfall Resultat apr 2015 apr (mot budget) 2015 apr Kommentar Annonsering och reklam Befarade/konstaterade kundförluster _ Inget utfall ännu under året _1» Osäkra kundfordringar är justerade per tertial 1 Bilar, inventarier, service Utfall i nivå med budget Direktion Diverse övriga inköp Ekonomi och administration Förbrukningsinventarier Försäkring och bevakning IT, telefoni och porto Konsultation Körersättning och resor Lokalhyra och städ Personaladministration Ränteintäkter Räntekostnader Web och diverse tjänster Miljö reda Summa Utfall i nivå med budget ella L i_ I I E J -88 _100 k ; -7 3 Utfall i nivå med budget Positivt resultat, omförhandlat personalaciministrationsavtalet Positivt resultat, lågt utfall under janapr Utfall i nivå med budget Utfall i nivå med budget Utfall i nivå med budget Utfall i nivå med budget Utfall i nivå med budget Positivt resultat, utfall kommer senare 22 under året Lägre resultat än budget, väldigt lågt ränteläge 0 Inget utfall ännu under året -1 Utfall i nivå med budget 33 Miljöreda kommer först köpas in Ystad-Österlen regionens milljöförbund Presenterad

17 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 juni 2015 Ksau 118 Dnr KS 2015/158 Delårsrapport tertial 1/ Direktionen för Sydskånska gymnasieförbundet Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten samt att uppmana direktionen att snarast redovisa uppföljning av åtgärdsplan för att komma i balans. Ärendebeskrivning Direktionen för Sydskånska gymnasieförbundet har avlämnat delårsrapport för perioden Helårsprognosen pekar mot ett underskott på 1,0 mnkr. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 juni 2015 Ksau 122 Dnr KS 2015/135 Intern kontrollplan Kultur och fritid Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till intern kontrollplan för kultur och fritid. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidschef Marina Hansson har lämnat förslag till intern kontrollplan 2015 för Kultur och fritid, med väsentlighets- och riskbedömning samt uppföljning av kontrollplan. Enligt reglemente för internkontroll har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna förvaltningskontrollen inom respektive verksamhetsområde. Målet med internkontrollen är: - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten - Trygga kommunens tillgångar - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm - Minimera risker - Skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar I kontrollplanen 2015 för Kultur och fritid föreslås följande områden ingå: - Säkerhetsrutiner vid hot och våld - Säkerhetsrutiner vid inbrott/stöld/snatteri/vandalisering - Säkerhetsrutiner vid allergikoster Tidigare behandling Kultur- och fritidsnämndens beslut 25/2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan 2015 för Kultur och fritid. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 33

34 TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 11 maj 2015 KFN 25 Dnr KFN 2015/17 Intern kontrollplan 2015 kultur och fritid Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan 2015 för Kultur och fritid. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidschef Marina Hansson har lämnat förslag till intern kontrollplan 2015 för Kultur och fritid, med väsentlighets- och riskbedömning samt uppföljning av kontrollplan. Enligt reglemente för internkontroll har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna förvaltningskontrollen inom respektive verksamhetsområde. Målet med internkontrollen är: - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten - Trygga kommunens tillgångar - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm - Minimera risker - Skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar I kontrollplanen 2015 för Kultur och fritid föreslås följande områden ingå: - Säkerhetsrutiner vid hot och våld - Säkerhetsrutiner vid inbrott/stöld/snatteri/vandalisering - Säkerhetsrutiner vid allergikoster Förvaltningens förslag till beslut Att Kultur- och fritidsnämnden antar föreslagen intern kontrollplan 2015 för Kultur och fritid. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Kultur- och fritidschef Marina Hansson Justerandes sign 34

35 Kultur och Fritid (KoF) 5 KoF 1 4 Sannolikhet 3 2 KoF 5-7, 11 KoF 4 KoF 2-3 KoF 13 KoF 10, 12 KoF KoF KoF 15 KoF Konsekvens 35

36 Risk Händelse Vilka blir konsekvenserna? Hur kan vi undvika risken, och begränsar konsekvenserna? Förslag till åtgärd! Konsekvens skala 1-5 Sannolikhet skala 1-5 Matris nummer Hot mot personal Personal som inte 4 4 vågar jobba KoF1 Inbrott/stöld/snatteri/ Kostnader, driftsstopp 5 3 vandalisering KoF2 Drunkningsolyckor/ Dödsfall, personal mår 5 3 tillbud dåligt, förtroendekris KoF3 Dataintrång/virus/sabotage Driftsavbrott, dålig 4 3 reklam, mycket extra KoF 4 jobb Besökare akutsjukdom Osäker personal 3 3 KoF 5 Ekonomi Sämre 3 3 kvalitet/säkerhet. KoF 6 Inga investeringar Internetanslutning/telefoni nere Ensamarbete Mail, telefoni, vissa system Problem att rekrytera personal, personalskador utsatta 3 3 KoF KoF 8 Arbetsplatsolyckor Personalskador 4 2 KoF 9 Långvarigt elavbrott Produktionsstopp 3 2 KoF Telefoni nere 10 Telefoni Mobil nere Vissa verksamheter 3 3 KoF nere, vissa larm 11 Vattenskador Produktionsstopp, 3 2 KoF extra kostnader 12 Elavbrott Begränsad service 2 2 KoF 13 Brand/Utrymning Personskador, 5 1 KoF intäktsbortfall 14 Produktionsstopp inventarier Leveransstopp av Produktionsstopp 4 1 KoF livsmedel 15 Allergena ämnen Sjuka kunder 4 1 KoF Personalbrist eller sjukdom Skadedjur Överarbetad personal, sjukanmälningar/stress produktionsstopp Smittspridning, matförgiftning, icke godkänt kök, förstörda föremål KoF KoF 18 Vattenbrist alt förorenat vatten Svårt att tillhandahålla kost till brukarna 5 1 KoF 19 36

37 37

38 Intern Kontrollplan 2015 Intern kontrollplan för verksamhet: Kultur och fritid Intern Kontrollplan (enligt Reglemente för intern kontroll ) Verksamhetschef Marina Hansson lämnar följande förslag till Intern Kontrollplan 2015 för kultur och fritid. Kommunstyrelsen ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen Olika granskningsområden väljs med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. Kontrollplanerna upprättas per nämnd. Väsentlighets och riskbedömning Konsekvens Försumbar = obetydlig Lindrig = uppfattas som liten Kännbar = uppfattas som besvärade Allvarlig = får inte hända Sannolikhet Mindre sannolik = praktisk taget obefintlig Möjlig = kan uppstå Sannolik= mycket trolig Uppföljning av intern kontrollplan Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, löpande rapporteras till respektive nämnd. Kontrollansvarig rapporterar på separat kontrollrapport utfallet av kontrollen, mottagaren av kontrollrapportern ansvarar för att sammanställning och återrapportering t sker enligt överenskommelse. Rapportering ska ske till kommunchefen och till kommunens administrativt ansvarige för intern kontroll samt till kommunrevisorerna lämpligen samband med årsredovisningen. Se även separat process beskrivning för Intern Kontroll. EC = Enhetschef KoF = Kultur och fritidschef Nr Process/rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig Säkerhetsrutiner vid hot och våld Säkerhetsrutiner vid inbrott/stöld/snatteri/ vandalisering Säkerhetsrutiner vid Allergikoster Kontroll augusti och uppföljning november Kontroll augusti och uppföljning november Kontroll augusti och uppföljning november Granskning utförd/ Kontroll frekvens EC Kontroll i augusti Uppföljning och utvärdering EC Kontroll i augusti Uppföljning och utvärdering EC Kontroll i augusti Uppföljning och utvärdering Kontrollmetod Rapportering till Väsentlighetsoch riskbedömning KoF Allvarlig KoF KoF sannolik Allvarlig Möjlig Kännbar Mindre sannolik 38

39 Intern Kontrollplan

40 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 juni 2015 Ksau 137 Dnr KS 2015/135 Intern kontrollplan kostenheten Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut och förslag till kommunstyrelsen Förvaltningen ges i uppdrag att komplettera kontrollmetoderna. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till intern kontrollplan 2016, för kostenheten (ordet kost ska bytas ut mot mat i planen). Ärendebeskrivning Kultur- och fritidschef Marina Hansson har upprättat förslag till intern kontrollplan 2016, för kostenheten. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Kultur- och fritidschef Marina Hansson Justerandes sign 40

41 Intern Kontrollplan 2016 Intern kontrollplan för verksamhet: Kost Intern Kontrollplan (enligt Reglemente för intern kontroll ) Kommunstyrelsen ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen Olika granskningsområden väljs med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. Kontrollplanerna upprättas per nämnd. Väsentlighets och riskbedömning Konsekvens Försumbar = obetydlig Lindrig = uppfattas som liten Kännbar = uppfattas som besvärade Allvarlig = får inte hända Sannolikhet Mindre sannolik = praktisk taget obefintlig Möjlig = kan uppstå Sannolik= mycket trolig Uppföljning av intern kontrollplan Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, löpande rapporteras till respektive nämnd. Kontrollansvarig rapporterar på separat kontrollrapport utfallet av kontrollen, mottagaren av kontrollrapportern ansvarar för att sammanställning och återrapportering t sker enligt överenskommelse. Rapportering ska ske till kommunchefen och till kommunens administrativt ansvarige för intern kontroll samt till kommunrevisorerna lämpligen samband med årsredovisningen. Se även separat process beskrivning för Intern Kontroll. EC = Enhetschef KoF = Kultur och fritidschef Nr Process/rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig Rutiner för kontroll av smak Rutiner för portionsbeställning Rutiner för mätning av matsvinn Kontrollera att processen fungerar i juni Kontrollera att processen fungerar i juni Kontrollera att processen fungerar i juni EC EC EC Granskning utförd/ Kontroll frekvens Kontroll i juni och november. Kontroll i juni och november. Kontroll i april och november. Kontrollmetod Rapportering till Väsentlighetsoch riskbedömning Uppföljning och Ksau Lindrig utvärdering Möjlig Uppföljning och Ksau Kännbar utvärdering Uppföljning och utvärdering Ksau Möjlig Lindrig Möjlig 41

42 Kultur och Fritid (KoF) 5 KoF 1,21 4 Sannolikhet 3 2 KoF 5-7, 11,20,21 KoF 13 KoF 10, 12 KoF 8-9 KoF 4 KoF KoF KoF 15 KoF Konsekvens 42

43 Risk Händelse Vilka blir konsekvenserna? Hur kan vi undvika risken, och begränsar konsekvenserna? Förslag till åtgärd! Konsekvens skala 1-5 Sannolik het skala 1-5 Matris nummer Hot mot personal Personal som inte vågar Utb, överfallslarm 4 4 jobba, mår dåligt KoF1 Inbrott/stöld/snatteri/ Kostnader, driftsstopp Larm, rondering 5 3 vandalisering KoF2 Drunkningsolyckor/ Dödsfall, personal mår Utb, säkerhetsrutiner 5 3 tillbud dåligt, förtroendekris KoF3 Dataintrång/virus/ Driftsavbrott, dålig Säkerhetsrutiner 4 3 sabotage reklam, mycket extra KoF 4 jobb Besökare akutsjukdom Osäker personal Utb, information 3 3 KoF 5 Ekonomi Sämre kvalitet/säkerhet Inga investeringar KoF 6 Internetanslutning/telefo Mail, telefoni, vissa ni nere system KoF 7 Ensamarbete Problem att rekrytera Överfallslarm 4 2 personal, KoF 8 personalskador utsatta Arbetsplatsolyckor Personalskador Rutiner 4 2 KoF 9 Långvarigt elavbrott Produktionsstopp Reservkraft 3 2 Telefoni nere KoF 10 Telefoni Mobil nere Vissa verksamheter nere, vissa larm KoF 11 Vattenskador Produktionsstopp, extra kostnader KoF 12 Elavbrott Begränsad service Reservkraft 2 2 KoF 13 Brand/Utrymning Personskador, Utb, larm, rutiner 5 1 intäktsbortfall KoF 14 Produktionsstopp inventarier Skadedjur Vattenbrist alt förorenat vatten produktionsstopp Smittspridning, matförgiftning, icke godkänt kök, förstörda föremål Svårt att tillhandahålla kost till brukarna Leveransstopp av Produktionsstopp livsmedel KoF 15 Allergena ämnen Sjuka kunder Egenkontroll, 4 1 rutiner, utb KoF 16 Personalbrist eller Överarbetad personal, Förebygga, 3 1 sjukdom sjukanmälningar/stress prioriteraverksam- KoF 17 heter Rutiner 3 1 KoF 18 Nödvattenplan 5 1 KoF 19 43

44 Rutiner för kontroll av smak Process för portionsbeställning Missnöjda kunder Rutiner 3 3 KoF 20 Svårhanterad Rutiner 4 4 KoF ekonomi 21 Rutiner för mätning av matsvinn Svårhanterad ekonomi Rutiner 3 3 KoF 22 44

45 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 juni 2015 Ksau 123 Dnr KS 2015/164 Intern kontrollplan kommunledningskontoret och samhällsbyggnad Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till intern kontrollplan 2015 för kommunledningskontoret och samhällsbyggnad. Ärendebeskrivning Förvaltningen har upprättat förslag till intern kontrollplan 2015 för kommunledningskontoret och samhällsbyggnad. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 45

46 Intern Kontrollplan 2015 Intern kontrollplan för verksamhet: KLK och Samhällsbyggnad Intern Kontrollplan (enligt Reglemente för intern kontroll ) Kommunstyrelsen ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen Olika granskningsområden väljs med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. Kontrollplanerna upprättas per nämnd. Väsentlighets och riskbedömning Konsekvens Försumbar = obetydlig Lindrig = uppfattas som liten Kännbar = uppfattas som besvärade Allvarlig = får inte hända Sannolikhet Mindre sannolik = praktisk taget obefintlig Möjlig = kan uppstå Sannolik= mycket trolig Uppföljning av intern kontrollplan Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, löpande rapporteras till respektive nämnd. Kontrollansvarig rapporterar på separat kontrollrapport utfallet av kontrollen, mottagaren av kontrollrapportern ansvarar för att sammanställning och återrapportering t sker enligt överenskommelse. Rapportering ska ske till kommunchefen och till kommunens administrativt ansvarige för intern kontroll samt till kommunrevisorerna lämpligen samband med årsredovisningen. Se även separat process beskrivning för Intern Kontroll. Nr Process/rutin/system Kontrollmoment, vad ska granskas KS1 Investerings fakturor Sker aktivering rätt? Finns dokumenterad rutin? KS2 Kvalitetssäkra Samhällsbyggnads avtalshantering Kontroll av spårbarhet, arkivering och dokumentation Kontrollansvarig Redovisningsek onom Tjänsteman från KLK och Sb gemensamt Granskning utförd/ Kontroll frekvens Granskning genomförd under året Granskning genomförd under året Kontrollmetod Stickprov löpande i både driftsoch investeringsredovisnigen. Kontroll av investeringsbidrag. Inventering av avtalstyper. Bedömning av spårbarhet och arkivering. Rapportering till Ekonomichef Samhällsbygg nadschef/ekon omichef Väsentlighetsoch riskbedömning Kännbar/möjlig Kännbar/möjlig KS3 LAS hantering Sker det någon inlasning under året KS4 Uppföljning av investeringsprojekt Har vi en ändamålsenlig uppföljningsmetod PA avdelning/löneh andläggare Ekonom Kontroll vid två tillfällen under året Kontroll vid minst två tillfällen under året Uppföljning av Las listor från lönekontor jmf med nyanställningar Jämföra rutin med praxis och behov. Transparens i redovisningen. Personalchef Samhällsbygg nadschef/ekon omichef Allvarlig/möjli g Allvarlig/möjli g 46

47 Intern Kontrollplan 2015 Nr Process/rutin/system Kontrollmoment, vad ska granskas KS5 KS6 Attestreglemente översyn Försäljning av tillgångar Kontroll av gällande behörigheter, Kontroll av delegering, prissättning och rapportering Kontrollansvarig ekonomiassiste nt/ekonom Ekonomichef Granskning utförd/ Kontroll frekvens Kontroll genomförd under året Kontroll genomförd under året, delvis stickprov Kontrollmetod Genomgång av Raindance register samt stickprov. Utvärdering om införande av mottagnings attest som ny nivå behövs Fungerar gällande regelverk. Intervju med några enhetschefer, verksamhetschefer. Stickprov redovisade intäkter Rapportering till Ekonomichef Kommunchef Väsentlighetsoch riskbedömning Kännbar/möjlig Kännbar/möjlig KS7 Avtalsuppföljning Handlar vi till rätt pris, och av rätt leverantör KS8 KS9 Felaktig hantering av löner Vidaredelegering av verksamhetschef till medarbetare, Rätt belopp till rätt person, Vilket mandat har man egentligen att göra det man gör, hur dokumenteras det? KS10 IT säkerhet Kan man hacka webben? Vad händer när strömmen går? KS11 Fastighetsförvaltning Uppföljning av de nya hyresavtalen. Upphandlingssa mordnare PA avdelning/ lönekontor Tjänsteman KLK IT chef/ webbansvarig Fastighetschef Kontroll genomförd under året, delvis stickprov Kontroll genomförd under året, delvis stickprov Kontroll genomförd under året, Kontroll genomförd under året, Genomförs under året, före budgetbeslut om nya hyror Uppföljning av urval av något avtalsområde och någon/några leverantörer. Kontroll av säkerhet i system. Stickprovskontroll på ett urval av löner utbetalda under året Genomgång av verksamhetschefernas delegeringar. Genomgång av säkerhetssystem. Kontroll av rutiner vid kortare och längre strömavbrott. Genomgång av faktiska kostnader/fastighet jämfört med hyressättning Ekonomichef Personalchef Kommunchef Kommunchef Samhällsbygg nadschef Kännbar/möjlig Kännbar/möjlig Kännbar/möjlig Kännbar/möjlig Kännbar/möjlig 47

48 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 juni 2015 Ksau 124 Dnr KS 2014/310 Offentlig medfinansiering till lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att medverka till lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och kommer för perioden att avsätta sin andel på kronor under perioden enligt betalningsplan. Ärendebeskrivning Skrivargruppen för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden har överlämnat förslag angående offentlig medfinansiering till Leader Sydöstra Skåne. Den offentliga medfinansieringen från Tomelilla kommun föreslås uppgå till kronor, fördelat på åren enligt betalningsplan. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 48

49 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 juni 2015 Ksau 125 Dnr KS 2012/168 Ägardirektiv för Österlenhem AB Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar om följande inriktning för byggnation: - Tomelilla. Svärdet (2). Granntomt till nu påbörjad byggnation. Ej upptagen i strategiplan. - Smedstorp, Torggatan. - Tomelilla, Folkets Park. Ej upptagen i strategiplan. - Tomelilla, Tennisbanan. - Tomelilla, Flundran. - Brösarp 11:16. - Tomelilla, Hallen. Ärendebeskrivning Kanslichef Christian Björkqvist framför i tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2015 följande: Tomelilla kommunfullmäktige beslutade vid sitt budgetsammanträde den 18 december 2014 att kommunstyrelsen ska arbeta fram ett särskilt ägardirektiv till Österlenhem AB, som ska presenteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2015 med förslag på långsiktig finansierings- och byggnationsplan av hyreslägenheter i Brösarp, Smedstorp respektive Tomelilla. Tomelilla kommuns helägda aktiebolag Österlenhem AB har på uppdrag av dess styrelse arbetat fram en strategiplan för bolagets framtida byggande. Denna strategiplan, tillsammans med det av kommunfullmäktige beslutade Bostadsförsörjningsprogrammet, behöver samordnas och prioriteras. En prioritering där ägaren tydligt aviserar vilken finansierings- och byggambition ägaren Tomelilla kommun ger Österlenhem AB. Kommunstyrelsen inrättade den 4 februari 2015 en beredning för framtagande av särskilt ägardirektiv för Österlen hem AB. Beredningen ska lämna förslag på ägardirektiv senast till kommunfullmäktige i juni 2015 omfattande en långsiktig finansierings- och byggnationsplan för Österlenhem AB. Justerandes sign 49

50 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 juni 2015 Forts 125 Gruppen har haft fem protokollförda möten. Ledamöter i gruppen har varit: Bo Claëson (M ), sammankallande, närvarande vid samtliga möten, Ulrika Steiner (F), ej närvarande vid något möte, Bengt Lydén (C), närvarande vid samtliga möte, Torgny Larsson (S), närvarande vid samtliga möten, Eva Olsson (SD), närvarande vid fyra möten. Gruppen har haft tillgång till Österlenhem ABs bolagsordning (Kf 129/2006), Ägardirektiv Ekonomiska målsättningar och avkastningskrav för Österlenhem AB (Kf 103/2014), Österlenhem ABs strategiplan för byggnation ( /7 b) och Bostadsförsörjningsprogram för (Kf 119/2010). Fördjupad marknadsanalys med förslag på projektanpassning av nybyggnation i kv. Medborgaren (Seniorbostäder i Smedstorp), Finansieringsplan Vid genomgång av finansiering av nybyggnation har gruppen haft samtal med kommunens ekonomichef Eva Lundberg som redogjort för kommunens ekonomiska situation och de möjligheter som föreligger för ägaren att tillskjuta medel till bolaget. Diskussioner har även förts vad avser att få in medel till Österlenhem AB genom försäljning av delar av befintligt bestånd. Därutöver har vid mötet den 18 maj 2015 extern aktör redogjort för möjligheter att få in externa medel genom att sälja del av bolagets aktier på öppna marknaden med notering på aktietorg eller dylikt. Gruppen har efter dessa genomgångar funnit att några möjligheter att för närvarande låta notera Österlenhem ABs aktier på öppna marknaden inte föreligger. Inte heller ser gruppen att tillskott från ägaren med de regler och bestämmelser som nu finns är möjlig. Enligt ekonomichefen är inte heller ägarens ekonomi sådan att ett aktieägartillskott i den storleksordning som skulle vara aktuellt är möjlig. När det gäller försäljning av del av beståndet ser gruppen att detta kan medföra en fara för att bolagets ekonomi ska urholkas. Tidigare försök till försäljning har inte lett till att bud av den storleksordning som erfordras har erhållits. Frågan om försäljning torde vara en fråga för Österlenhem ABs styrelse att vid varje tillfälle ta ställning till utifrån de förutsättningar som då föreligger. Justerandes sign 50

51 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 juni 2015 Forts 125 Gruppen har vid en sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterarats inte funnit någon anledning till att ändra vad som anges i ägardirektiv Ks 2012/168 Finansieringskrav där det anges: Bolagets kassaflöde skall på lång sikt möjliggöra att ersättningsinvesteringar ska självfinansieras medan nyinvesteringar kan lånefinansieras. Belåningsgraden för fastigheterna ska på lång sikt inte överstiga 85 procent. Byggambition Gruppen har gått igenom Österlenhem ABs strategiplan och Bostadsförsörjningsplan Därutöver har gruppen haft genomgång med planarkitekt Ulrika Ljung som redovisat de planförutsättningar som föreligger för de områden som tagits upp i Österlenhem ABs strategiplan. Gruppen har utifrån de förutsättningar som getts prioriterat de förslag som föreligger i Österlenhem ABs strategiplan. Därutöver redovisar Gruppen förslag som framkommit vid genomgång med Ulrika Ljung och diskussioner i övrigt. Det kan noteras att Gruppen hade möjlighet att studera de olika områdena i den utställning som fanns på andra våningen i Kommunhuset. Bostadsförsörjningsprogram eller motsvarande kommer fortsättningsvis att ingå som en del av den nya översiktsplanen. Gruppen har gjort följande prioriteringsordning vad gäller byggnation: 1. Tomelilla. Svärdet (2). Granntomt till nu påbörjad byggnation. Ej upptagen i strategiplan. 2. Smedstorp. Torggatan. 3. Tomelilla. Folkets Park. Ej upptagen i strategiplan. 4. Tomelilla. Tennisbanan. 5. Tomelilla. Flundran. 6. Brösarp 11: Tomelilla. Hallen. Punkt 1 och 2 kan ses som parallella spår. Vad gäller byggambition har Gruppen vid sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterats inte funnit anledning att ändra på Ägaridé i Ägardirektiv Kf 103/2014 att Österlenhem AB bör under en 5-10 årsperiod bygga cirka 20 lägenheter i genomsnitt per år. Slutligen noteras att Gruppens förslag gäller produktion av generella lägenheter, med ett kompakt byggande, bra utemiljö och centrala lägen samt Justerandes sign 51

52 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 juni 2015 Forts 125 för att få kontinuitet i nyproduktionen förutsätts ett nära samarbete mellan Österlenhem och kommunens planavdelning. Förvaltningens förslag till beslut Sammanfattningsvis föreslår ägardirektivgruppen följande: Vid en sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterarats har ägardirektivgruppen inte funnit någon anledning till att ändra vad som anges i ägardirektiv Ks 2012/168 Finansieringskrav där det anges: Bolagets kassaflöde skall på lång sikt möjliggöra att ersättningsinvesteringar ska självfinansieras medan nyinvesteringar kan lånefinansieras. Belåningsgraden för fastigheterna ska på lång sikt inte överstiga 85 procent. Vad gäller byggambition har ägardirektivgruppen vid sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterats inte funnit anledning att ändra på Ägaridé i Ägardirektiv Kf 103/2014 att Österlenhem AB bör under en 5-10 årsperiod bygga cirka 20 lägenheter i genomsnitt per år. Ägardirektivgruppen föreslår att följande prioriteringsordning fastställs vad gäller byggnation: 1. Tomelilla. Svärdet (2). Granntomt till nu påbörjad byggnation. Ej upptagen i strategiplan. 2. Smedstorp. Torggatan. 3. Tomelilla. Folkets Park. Ej upptagen i strategiplan. 4. Tomelilla. Tennisbanan. 5. Tomelilla. Flundran. 6. Brösarp 11: Tomelilla. Hallen. Kommunens ombud vid bolagsstämma med Österlenhem AB ges i uppdrag att fastställa prioriteringsordningen för byggnation. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 52

53 Tomelilla den 2 juni 2015 Dnr KS DiaNr Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Kommunstyrelsen Ägardirektiv Österlenhem AB Handläggare: Christian Björkqvist Kanslichef Direkt Mobil AnsvarigMobil christian.bjorkqvist@tomelilla.se Ägardirektivgruppens förslag till beslut Sammanfattningsvis föreslår ägardirektivgruppen följande: Vid en sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterarats har ägardirektivgruppen inte funnit någon anledning till att ändra vad som anges i ägardirektiv Ks 2012/168 Finansieringskrav där det anges: Bolagets kassaflöde skall på lång sikt möjliggöra att ersättningsinvesteringar ska självfinansieras medan nyinvesteringar kan lånefinansieras. Belåningsgraden för fastigheterna ska på lång sikt inte överstiga 85 procent. Vad gäller byggambition har ägardirektivgruppen vid sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterats inte funnit anledning att ändra på Ägaridé i Ägardirektiv Kf 103/2014 att Österlenhem AB bör under en 5-10 årsperiod bygga cirka 20 lägenheter i genomsnitt per år. Ägardirektivgruppen föreslår att följande prioriteringsordning fastställs vad gäller byggnation: 1. Tomelilla. Svärdet (2). Granntomt till nu påbörjad byggnation. Ej upptagen i strategiplan. 2. Smedstorp. Torggatan. 3. Tomelilla. Folkets Park. Ej upptagen i strategiplan. 4. Tomelilla. Tennisbanan. 5. Tomelilla. Flundran. 6. Brösarp 11: Tomelilla. Hallen. Kommunens ombud vid bolagsstämma med Österlenhem AB ges i uppdrag att fastställa prioriteringsordningen för byggnation. 1 (4) 53

54 Ärendebeskrivning Tomelilla kommunfullmäktige beslutade vid sitt budgetsammanträde den 18 december 2014 att kommunstyrelsen ska arbeta fram ett särskilt ägardirektiv till Österlenhem ABN, som ska presenteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2015 med förslag på långsiktig finansierings- och byggnationsplan av hyreslägenheter i Brösarp, Smedstorp respektive Tomelilla. Tomelilla kommuns helägda aktiebolag Österlenhem AB har på uppdrag av dess styrelse arbetat fram en strategiplan för bolagets framtida byggande. Denna strategiplan, tillsammans med det av kommunfullmäktige beslutade Bostadsförsörjningsprogrammet, behöver samordnas och prioriteras. En prioritering där ägaren tydligt aviserar vilken finansierings- och byggambition ägaren Tomelilla kommun ger Österlenhem AB. Kommunstyrelsen inrättade den 4 februari 2015 en beredning för framtagande av särskilt ägardirektiv för Österlen hem AB. Beredningen ska lämna förslag på ägardirektiv senast till kommunfullmäktige i juni 2015 omfattande en långsiktig finansieringsoch byggnationsplan för Österlenhem AB. Gruppen har haft fem protokollförda möten. Ledamöter i gruppen har varit: Bo Claëson (M ), sammankallande, närvarande vid samtliga möten, Ulrika Steiner (F), ej närvarande vid något möte, Bengt Lydén (C), närvarande vid samtliga möte, Torgny Larsson (S), närvarande vid samtliga möten, Eva Olsson (SD), närvarande vid fyra möten. Gruppen har haft tillgång till Österlenhem ABs bolagsordning (Kf 129/2006), Ägardirektiv Ekonomiska målsättningar och avkastningskrav för Österlenhem AB (Kf 103/2014), Österlenhem ABs strategiplan för byggnation ( /7 b) och Bostadsförsörjningsprogram för (Kf 119/2010). Fördjupad marknadsanalys med förslag på projektanpassning av nybyggnation i kv. Medborgaren (Seniorbostäder i Smedstorp), Finansieringsplan Vid genomgång av finansiering av nybyggnation har gruppen haft samtal med kommunens ekonomichef Eva Lundberg som redogjort för kommunens ekonomiska situation och de möjligheter som föreligger för ägaren att tillskjuta medel till bolaget. Diskussioner har även förts vad avser att få in medel till Österlenhem AB genom försäljning av delar av befintligt bestånd. 2 (4) 54

55 Därutöver har vid mötet den 18 maj 2015 extern aktör redogjort för möjligheter att få in externa medel genom att sälja del av bolagets aktier på öppna marknaden med notering på aktietorg eller dylikt. Gruppen har efter dessa genomgångar funnit att några möjligheter att för närvarande låta notera Österlenhem ABs aktier på öppna marknaden inte föreligger. Inte heller ser gruppen att tillskott från ägaren med de regler och bestämmelser som nu finns är möjlig. Enligt ekonomichefen är inte heller ägarens ekonomi sådan att ett aktieägartillskott i den storleksordning som skulle vara aktuellt är möjlig. När det gäller försäljning av del av beståndet ser gruppen att detta kan medföra en fara för att bolagets ekonomi ska urholkas. Tidigare försök till försäljning har inte lett till att bud av den storleksordning som erfordras har erhållits. Frågan om försäljning torde vara en fråga för Österlenhem ABs styrelse att vid varje tillfälle ta ställning till utifrån de förutsättningar som då föreligger. Gruppen har vid en sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterarats inte funnit någon anledning till att ändra vad som anges i ägardirektiv Ks 2012/168 Finansieringskrav där det anges: Bolagets kassaflöde skall på lång sikt möjliggöra att ersättningsinvesteringar ska självfinansieras medan nyinvesteringar kan lånefinansieras. Belåningsgraden för fastigheterna ska på lång sikt inte överstiga 85 procent. Byggambition Gruppen har gått igenom Österlenhem ABs strategiplan och Bostadsförsörjningsplan Därutöver har gruppen haft genomgång med planarkitekt Ulrika Ljung som redovisat de planförutsättningar som föreligger för de områden som tagits upp i Österlenhem ABs strategiplan. Gruppen har utifrån de förutsättningar som getts prioriterat de förslag som föreligger i Österlenhem ABs strategiplan. Därutöver redovisar Gruppen förslag som framkommit vid genomgång med Ulrika Ljung och diskussioner i övrigt. Det kan noteras att Gruppen hade möjlighet att studera de olika områdena i den utställning som fanns på andra våningen i Kommunhuset. Bostadsförsörjningsprogram eller motsvarande kommer fortsättningsvis att ingå som en del av den nya översiktsplanen. Gruppen har gjort följande prioriteringsordning vad gäller byggnation: 1. Tomelilla. Svärdet (2). Granntomt till nu påbörjad byggnation. Ej upptagen i strategiplan. 3 (4) 55

56 2. Smedstorp. Torggatan. 3. Tomelilla. Folkets Park. Ej upptagen i strategiplan. 4. Tomelilla. Tennisbanan. 5. Tomelilla. Flundran. 6. Brösarp 11: Tomelilla. Hallen. Punkt 1 och 2 kan ses som parallella spår. Vad gäller byggambition har Gruppen vid sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterats inte funnit anledning att ändra på Ägaridé i Ägardirektiv Kf 103/2014 att Österlenhem AB bör under en 5-10 årsperiod bygga cirka 20 lägenheter i genomsnitt per år. Slutligen noteras att Gruppens förslag gäller produktion av generella lägenheter, med ett kompakt byggande, bra utemiljö och centrala lägen samt för att få kontinuitet i nyproduktionen förutsätts ett nära samarbete mellan Österlenhem och kommunens planavdelning. Kommunledningskontoret Christian Björkqvist Kanslichef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 4 (4) 56

57 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 juni 2015 Ksau 126 Dnr KS 2015/5 Anmälningsärenden ksau den 10 juni 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Protokoll från Central Samverkansgrupp daterat den 7 april Protokoll daterat den 29 april 2015 från kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll daterat den 18 maj 2015 från Ystad-Österlenregionens miljöförbund Förvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen lägga anmälningsärendena till handlingarna. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 57

58 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 juni 2015 Ksau 132 Dnr KS 2015/193 Angående besparingskrav om 1 mnkr - Barn och utbildning Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar medge att Barn och utbildning ej använder 808 tkr, budgeterade för planeringstid för förskolelärare, under 2015 såsom delfinansiering av besparingskrav. Deltar inte i beslutet Torgny Larsson (S) deltar inte i beslutet. Ärendebeskrivning Skolchef Jonas Åkesson erhöll den 17 juni 2015, FN 71, i uppdrag av familjenämnden att genomföra besparingar om 1 mnkr inom Barn och utbildnings verksamhet. En möjlig finansiering av ovan besparingskrav är att ej använda de 808 tkr, vilka budgeterats för planeringstid för förskolelärare under Konsekvensen blir att begränsade förutsättningar kvarstår för förskollärare i Tomelilla kommun att kunna motsvara kraven på förskolelärare i förskolans läroplan gällande ansvar för den pedagogiska verksamheten. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar medge att Barn och utbildning ej använder 808 tkr, budgeterade för planeringstid för förskolelärare, under 2015 såsom delfinansiering av besparingskrav. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Familjenämndens beslut , FN 71 Justerandes sign 58

59 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 juni 2015 Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 59

60 Tomelilla den 23 juni 2015 Dnr KS DiaNr Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Jonas Åkesson Skolchef Direkt Mobil Kommunstyrelsen Angående besparingskrav om 1 mnkr - Barn och utbildning Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar medge att Barn och utbildning ej använder 808 tkr, budgeterade för planeringstid för förskolelärare, under 2015 såsom delfinansiering av besparingskrav. Ärendebeskrivning Skolchef Jonas Åkesson erhöll den 17 juni 2015, FN 71, i uppdrag av familjenämnden att genomföra besparingar om 1 mnkr inom Barn och utbildnings verksamhet. En möjlig finansiering av ovan besparingskrav är att ej använda de 808 tkr, vilka budgeterats för planeringstid för förskolelärare under Konsekvensen blir att begränsade förutsättningar kvarstår för förskollärare i Tomelilla kommun att kunna motsvara kraven på förskolelärare i förskolans läroplan gällande ansvar för den pedagogiska verksamheten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Familjenämndens beslut , FN 71 Kommunledningskontoret Jonas Åkesson Skolchef 1 (2) 60

61 Beslutet skickas till: Skolchef Jonas Åkesson 2 (2) 61

62 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 juni 2015 Ksau 135 Dnr KS 2015/174 Teknisk säkerhet Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslutet (Ks 206/2010) om Teknisk säkerhet i Tomelilla kommun. Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl framför i tjänsteskrivelse följande: Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 29 september 2010 Ks 206 om standard för teknisk säkerhet. Standarden omfattar brand, inbrottslarm och passersystem. Kommunförvaltningen har uppmärksammat att beslutet om en gemensam standard för alla fastigheter haft en tendens att driva kostnaderna vid våra investeringar. I och med att all teknisk säkerhet har legat som en sidoentreprenad har det varit svårt att få en klar kostnadsbild vid de olika projekten. Frågan har varit föremål för många dialoger med Ksau och här har funnits en samstämmighet att en standard känns onödigt byråkratisk för Tomelillas del. Det finns endast ett femtontal objekt och skydddsbehovet för dessa varierar väldigt mycket varför en gemensam standard i många fall innebär en onödigt hög och dyr säkerhetslösning. Då det gäller brandskydd styrs detta via brandskyddsdokumentationen, lagkrav, varför en speciell standard känns onödig. Vad avser inbrotts- och passersystem bör dessa lösas specifikt för varje fastighet i dialog mellan förvaltning och ansvarig politisk nämnd. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att upphäva beslutet om Teknisk säkerhet i Tomelilla kommun Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 62

63 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 juni 2015 Ksau 136 Dnr KS 2012/124 Förslag till ändring av Ystad-Österlenregionens miljöförbunds förbundsordning och reglemente Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige föreslås godkänna de föreliggande förändringarna av Ystad-Österlenregionens miljöförbunds reglemente. Kommunfullmäktige föreslås godkänna de föreliggande förändringarna av Ystad-Österlenregionens miljöförbunds förbundsordning. Ärendebeskrivning Kanslichef Christian Björkqvist framför i tjänsteskrivelse följande: Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds medlemsmöte har lämnat förslag till ändring av dess reglemente och dess förbundsordning. Förslaget innebär bland annat egenfinansieringsgraden, det vill säga den del av förbundets finansiering som sker genom avgifter, ska uppgå till minst 50 procent. Förslaget innebär också att medlemsavgifterna mellan medlemskommunerna förändras. Fördelningsnyckeln som väsentligen baseras på antalet kommunmedlemmar kommer nu att vara Ystads kommun 43,1% Simrishamns kommun 33,7% Tomelilla kommun 23,2% Förslaget medför härutöver följande ändringar: Till miljöförbundets ansvarsområden ska även tillsyn enligt smittskyddslagen, lagen om tillsyn av receptfria läkemedel och viss tillsyn enligt alkohollagen höra. Ersättare som inte är tjänstgörande har rätt att yttra sig under sammanträdet och då få sin mening antecknad till protokollet. Justerandes sign 63

64 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 juni 2015 Forts 136 Följdändringar i förbundsordningen i anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2013 ref. 80 så att det inte bara anges i reglementet utan även i förbundsordningen att avgifterna ska bestämmas av kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås godkänna de föreliggande förändringarna av Ystad-Österlenregionens miljöförbunds reglemente. Kommunfullmäktige föreslås godkänna de föreliggande förändringarna av Ystad-Österlenregionens miljöförbunds förbundsordning. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 64

65 Tomelilla den 15 juni 2015 Dnr KS 2012/124 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Christian Björkqvist Kanslichef Direkt Mobil AnsvarigMobil Kommunstyrelsen Förslag till ändring av Ystad-Österlenregionens miljöförbunds förbundsordning och reglemente Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås godkänna de föreliggande förändringarna av Ystad-Österlenregionens miljöförbunds reglemente. Kommunfullmäktige föreslås godkänna de föreliggande förändringarna av Ystad-Österlenregionens miljöförbunds förbundsordning. Ärendebeskrivning Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds medlemsmöte har lämnat förslag till ändring av dess reglemente och dess förbundsordning. Förslaget innebär bland annat egenfinansieringsgraden, det vill säga den del av förbundets finansiering som sker genom avgifter, ska uppgå till minst 50 procent. Förslaget innebär också att medlemsavgifterna mellan medlemskommunerna förändras. Fördelningsnyckeln som väsentligen baseras på antalet kommunmedlemmar kommer nu att vara Ystads kommun 43,1% Simrishamns kommun 33,7% Tomelilla kommun 23,2% Förslaget medför härutöver följande ändringar: Till miljöförbundets ansvarsområden ska även tillsyn enligt smittskyddslagen, lagen om tillsyn av receptfria läkemedel och viss tillsyn enligt alkohollagen höra. Ersättare som inte är tjänstgörande har rätt att yttra sig under sammanträdet och då få sin mening antecknad till protokollet. 1 (2) 65

66 Följdändringar i förbundsordningen i anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2013 ref. 80 så att det inte bara anges i reglementet utan även i förbundsordningen att avgifterna ska bestämmas av kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Kommunledningskontoret Christian Björkqvist Kanslichef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 2 (2) 66

67 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 09:2 Kf 213/2008 Dnr Ks 2012/124 Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund 1. Medlemmar Förbundsmedlemmar är kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad. 2. Namn och säte Förbundets namn är Ystad-Österlenregionens miljöförbund och har sitt säte i Tomelilla. 3. Ändamål Förbundsmedlemmarna lämnar över till Förbundet vården av den kommunala angelägenheten avseende Förbundsmedlemmarnas myndighetsuppgifter inom miljöoch hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av kommunala miljönämnder. Förbundet kan i övrigt åtaga sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. Dessa verksamheter ska finansieras genom avgifter och ersättningar från aktuell Förbundsmedlem. C 09:2 Förbundsordning för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 67

68 Förbundet skall besvara remisser från Medlemskommunerna, svara för information inom verksamhetsområdet, bistå Medlemskommunerna med expertkunskap inom verksamhetsområdet samt delta i Medlemskommunernas krisberedskapshantering. I Förbundets uppgifter ingår inte, utan särskilt uppdrag, sådant internt miljöarbete som varje Förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera. För fullgörande av uppdrag som ej åvilar Miljöförbundet skall ersättning erläggas av den Förbundsmedlem eller de Förbundsmedlemmarna som begärt uppdraget. 4. Varaktighet Förbundet är bildat för obestämd tid. 5. Organisation Förbundet är ett Förbund med förbundsdirektion, som tillika är förbundsstyrelse och miljönämnd för förbundsmedlemmarna. Direktionen får inrätta de utskott som den finner lämpligt. För direktionen gäller reglemente enligt bilaga till förbundsordningen. 6. Förbundsdirektionens sammansättning, mandatperiod, beslutsförhet m.m. Förbundsdirektionen skall bestå av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommuner utser vardera tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Förbundsdirektionen väljs för fyra år. Mandatperioden räknas fr.o.m. den 1 januari året efter det år då val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Det första valet till förbundsdirektion skall avse resterande del av nuvarande mandatperiod. Förbundsdirektionen väljer inom sig en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordföranden och de båda vice ordförandena väljs för samma mandatperiod som direktionen i övrigt. Om ordförande eller vice ordförandena är förhindrade ett fullgöra uppdraget skall den till åldern äldste ledamoten fullgöra ordförandeuppdraget. Vid förfall för ledamot skall denne alltid ersättas med en ersättare från samma kommun. Respektive fullmäktige skall besluta om ersättarnas tjänstgöring. C 09:2 Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund 68

69 Icke tjänstgörande ersättare har närvarorätt och yttranderätt vid direktionssammanträdena, samt har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. För samtliga beslut skall enkel majoritet krävas, samt att minst fem ledamöter är närvarande. Direktionen fastställer delegationsordning för sin verksamhet. Direktionen skall inom hela verksamhetsområdet fastställa taxor och avgifter för tjänster som förbundet inte författningsenligt skall tillhandahålla utan avgift. Direktionen skall inom hela verksamhetsområdet lämna förslag på taxor och avgifter för tjänster som förbundet inte författningsenligt skall tillhandahålla utan avgift till respektive ägarkommun. Taxor och avgifter för förbundets verksamhetsområden fastställs av kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Innan beslut av principiell eller strategisk betydelse eller som annars är av större vikt, fattas av Direktionen ska samråd ske med samtliga Förbundsmedlemmar samt Förbundsmedlemmarna beredas möjlighet att yttra sig över förslag till beslut. 7. Revisorer m.m. Förbundet skall ha tre revisorer. Förbundsmedlemmarna nominerar vardera en revisor. Revisorer väljs formellt av kommunfullmäktige i Tomelilla kommun. Revisorer väljs för samma mandatperiod som direktionen. Revisionsberättelse och revisionsrapporter skall avges till samtliga Förbundsmedlemmars fullmäktige. Varje fullmäktige skall besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Revisorerna har rätt till biträde av sakkunniga. 8. Rätt att anhängiggöra ärenden i förbundsdirektionen m.m. Utöver ledamot av förbundsdirektionen äger varje förbundsmedlem, var för sig eller flera i förening, rätt att anhängiggöra ärenden i direktionen, genom framställan av förbundsmedlems kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. Kommunstyrelserna i Förbundsmedlemmarna har rätt att begära in uppgifter, upplysningar och yttranden från förbundet. C 09:2 Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund 69

70 9. Närvaro- och yttranderätt Respektive Förbundsmedlems kommunstyrelseordförande, eller av denne utsedd ersättare, har närvaro- och yttranderätt i direktionen. 10. Protokoll och kungörelser m.m. Tillkännagivande av justerade protokoll och kungörelser skall ske på Förbundets anslagstavla och hemsida. På Förbundsmedlemmarnas respektive hemsida skall finnas en länk till Förbundets hemsida. Sammanträde vid vilket budgeten skall fastställas skall vara offentligt och skall kungöras genom anslag på Förbundsmedlemmarnas och Miljöförbundets anslagstavlor. 11. Lån, borgen m m. Förbundet äger rätt att uppta lån till totalt 1 miljon kronor. Borgensförbindelse eller annan liknande ansvarsförbindelse får ej ingås utan Förbundsmedlemmarnas godkännande. Förbundet får inte bilda bolag eller stiftelser. 12. Budgetprocess m.m. Årsbudget för nästkommande år för Förbundet skall årligen fastställas av Direktionen senast under april månad, om inte synnerliga skäl föreligger. Denna skall innehålla årsbudget och plan för verksamheten och ekonomin de två därefter följande budgetåren. I årsbudgeten ska summan av de intäkter förbundet kan påräkna i form av bidrag från Förbundsmedlemmarna och övriga intäkter överstiga de upptagna kostnaderna. Överläggningar skall ske mellan Direktionen och förbundsmedlemmarna innan budgetram för verksamheten fastställs. Förbundet skall tillställa Förbundsmedlemmarna budgetunderlaget senast tre veckor före sammanträdet. Detaljbudget för förbundet skall fastställas av förbundsdirektionen senast under november månad om inte synnerliga skäl föreligger. Direktionen skall fastställa finansiella mål och verksamhetsmål. Ekonomisk rapport skall lämnas till Förbundsmedlemmarna minst två gånger per år, utöver rapportering av årsredovisning. De ekonomiska rapporterna skall innehålla budgetuppföljning med förväntat utfall, angivet i belopp vad avser det förväntade resultatet jämfört med budget. Årsredovisning skall godkännas och lämnas senast under mars månad året efter det år som redovisningen avser till Förbundsmedlemmarnas fullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. C 09:2 Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund 70

71 13. Andel i tillgångar och skulder Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad varje förbundsmedlem tillskjuter i medlemsbidrag till förbundet. Denna fördelningsgrund skall även tillämpas vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder med anledning av förbundets upplösning eller förbundsmedlems utträde ur förbundet. 14. Kostnadstäckning Kostnaderna för Förbundets myndighetsverksamhet regleras genom avgifter från Förbundsmedlemmarna, i den mån kostnaderna inte täcks genom avgiftsfinansiering enligt taxa för verksamheten eller på annat sätt. Förbundet skall verka för en ökad egenfinansiering och effektivisering genom samordning. Egenfinansieringsgraden ska minst uppgå till 50%. Medlemsavgifterna har sedan starten av förbundet varit fördelat mellan kommunerna enligt följande: Ystads kommun 43,1% Simrishamns kommun 33,7% Tomelilla kommun 23,2% Förbundets ökning av eget kapital får maximalt uppgå 1% av inbetalda medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till medlemskommunerna utifrån medlemsavgiftsandelarna. Avgifterna ska följas upp och kontrolleras i samband med ny mandatperiod. Kostnadsfördelningen kan komma att revideras utifrån av förbundet framtagen verksamhetsplan. Förbundsmedlem äger rätt att påkalla omförhandling av bidragen och fördelningsprincipen om förutsättningarna för förbundsmedlemmen väsentligen förändras. 15. Ersättning till förtroendevalda i förbundet Arvoden och andra ekonomiska förmåner till förtroendevalda i förbundet, d v s ledamöter, ersättare och revisorer, skall vid varje tillfälle utgå i enlighet med de regler som gäller för förtroendevalda i Tomelilla kommun. Arvode, utöver sammanträdesersättning, skall uppgå till ett inkomstbasbelopp för ordförande och med ett halvt inkomstbasbelopp till vice ordförande. C 09:2 Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund 71

72 16. Uppsägning och utträde m.m. Förbundsmedlem har rätt att begära utträde ur förbundet. Uppsägning kan ske till det årsskifte som infaller efter att ett år förflutit från uppsägningstillfället. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande förbundsmedlemmen skall ske i omedelbart samband med utträdestidpunkten med tillämpning av den i 13 angivna fördelningsgrunden, varvid antingen förbundet skall erlägga utträdande medlems andel i nettoförmögenhetsmassan eller att utträdande medlem skall erlägga sin andel av negativ nettoförmögenhetsmassa. De kvarvarande Förbundsmedlemmarna skall upprätta ett fullständigt bokslut per utträdesdagen med tillämpning av de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av det senast innan uppsägningen upprättade bokslutet. Bokslutet skall upprättas i samråd med Miljöförbundets revisorer. Utträdande Förbundsmedlem äger rätt att inom 30 dagar från det att denne fick del av Utträdesbokslutet skriftligen invända däremot med angivande av vilka invändningar som riktas mot dokumentationen. Gör utträdande Förbundsmedlem inte inom denna tid sådan invändning skall utträdande Förbundsmedlem anses ha accepterat Utträdesbokslutet. Kan parterna ej enas i fråga rörande Utträdesbokslutet, skall denna fråga hänskjutas till två auktoriserade revisorer, av vilka Utträdande Förbundsmedlem och Förbundet utser en var, för slutligt avgörande. Har den ena parten utsett en revisor skall den andra parten inom 10 dagar utse den andre revisorn. Försummelse att utse revisor innebär att frågan hänskjutes till den ende utsedde revisorn. Har de sålunda utsedda revisorerna ej inom 90 dagar från Utträdesdagen avgivit ett gemensamt skriftligt utlåtande i vilket den omtvistade frågan fått en entydig lösning, skall denna med för parterna bindande verkan på parts begäran avgöras av en av Sveriges Kommuner och Landsting utsedd auktoriserad revisor. Den sålunda utsedde värderingsmannen skall avge sitt utlåtande skriftligen. Parterna skall svara för kostnaderna för förfarandet med hälften vardera. När den Utträdande Förbundsmedlemmen erlagt dess andel av eventuell negativa nettoförmögenhetsmassa upphör dennes ansvar för förbundets skulder. De kvarvarande förbundsmedlemmarna skall anta de ändringar av förbundsordning, samverkansavtal och reglemente som behövs med anledning av förbundsmedlems utträde ur förbundet. C 09:2 Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund 72

73 17. Likvidation och upplösning av förbundet Om de kvarvarande förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för förbundets fortsatta verksamhet, genom antagande av ny förbundsordning skall förbundet omedelbart träda i likvidation. Förbundet skall träda i likvidation om mer än hälften av Förbundsmedlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive fullmäktige fattat beslut härom. Likvidationen skall verkställas av förbundsdirektionen i dess egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidation skall den i 13 angivna fördelningsgrunden tillämpas. När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till penningmedel genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. När förbundsdirektionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge slut-redovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i sin helhet med särskild redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till förvaltningsberättelsen skall bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall också bifogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundsmedlemmarna som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst. Förbundsmedlem som ej är nöjd med redovisning eller skifte som förrättats av förbundsdirektionen får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det att slutredovisningen delgavs förbundsmedlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärder skall likvidationen fortsättas. 18. Tvist Tvist mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar skall avgöras av allmän domstol. 19. Arkiv C 09:2 Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund 73

74 Förbundet är arkivmyndighet inom förbundets verksamhetsområde. 20. Bildande m.m. Förbundet träder i kraft fr.o.m. den 1 juni Medlemskap i förbundet förutsätter antagande av förbundsordningen av respektive Förbundsmedlems fullmäktige. Förbundsordningen kan ändras efter samstämmiga beslut i varje Förbundsmedlems fullmäktige. C 09:2 Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund 74

75 Förslag till ändringar 23 april Gulmarkerat TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 09:2 Kf 213/2008 Dnr Ks Reglemente för förbundsdirektionen Ystad- Österlenregionens miljöförbund Utöver vad som framgår av förbundsordning och vad som i lag stadgas om kommunalförbund skall bestämmelserna i detta reglemente gälla för förbundsdirektionen ( Direktionen ) i kommunalförbundet Ystad-Österlenregionens miljöförbund ( Förbundet ). 1. Direktionens uppgifter Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner ( Kommunerna ) har överlämnat samtliga sina författningsreglerade uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet till Förbundet Ystad-Österlenregionens miljöförbund, som skall svara för de samverkande kommunernas myndighetsutövning och de övriga uppgifter som enligt lag eller annan författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Verksamheten omfattar både myndighetsutövning och rådgivning. Förbundet skall i Förbundsmedlemmarnas kommunområden svara för prövning och tillsyn enligt vid varje tidpunkt gällande författningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet som ankommer kommun, såsom miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, tobakslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, lagen om tillsyn av receptfria läkemedel, alkohollagen (viss tillsyn) och angränsande lagar, förordningar och A 09:2 Reglemente för förbundsdirektionen Ystad-Österlenregionens miljöförbund 1 (7) 75

76 föreskrifter, såsom lokala hälsoskyddsföreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön. Förbundet kan i övrigt åtaga sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. Delar av kommunernas miljöstrategiska arbete samt miljöövervakning kan efter särskild överenskommelse överlämnas till Förbundet. Förbundet skall besvara remisser från Förbundsmedlemmarna, svara för information inom verksamhetsområdet, bistå Förbundsmedlemmarna med expertkunskap inom verksamhetsområdet samt delta i kommunernas krisberedskapshantering. Direktionen är tillika förbundsstyrelse och miljönämnd för förbundsmedlemmarna. Direktionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om och ytterst ansvara för verkställande och förvaltande angelägenheter i Förbundet i enlighet med Förbundsordningens ändamål. Det åvilar Direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastställts i avtal och förbundsordning och inom ramen för detta åliggande även för sådana särskilda uppgifter som överlämnats av Förbundsmedlem. Inom ramen för Förbundets verksamhet ansvarar Direktionen för att tillgängliga resurser organiseras på ett rationellt och effektivt sätt, att samordningsfördelar i organisationen tillvaratas, att den samlade kompetensen i organisationen utvecklas samt att annat utvecklingsarbete bedrivs. Direktionen ansvarar för att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten. I uppföljnings- och utvecklingsarbetet ingår fortlöpande revidering och anpassning interna rutiner, regelbestånd, lokala föreskrifter och därmed effektivisering av verksamhetsområdet. Samverkan med berörda kommunala förvaltningar inom främst plan- och byggområdet skall särskilt beaktas. Direktionen svarar för att årlig verksamhetsplan för verksamheten upprättas och genomförs på ett effektivt sätt med bästa möjliga resursfördelning inom ramen för tillgängliga medel. Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför förbundsmedlemmarnas geografiska område. Direktionen skall bedriva verksamheten i enlighet med det samverkansavtal som upprättats mellan Förbundsmedlemmarna. Direktionen skall tillse att det upprätthålls en aktiv och fungerande relation till Förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med förbundsmedlemmarna i frågor som berör dessa samt att rapporter lämnas till förbundsmedlemmarna angående den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i Förbundet. Verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning skall ske i enlighet med förbundsordningen. Direktionen för Förbundets talan och tillvaratar Förbundets intressen inom verksamhetsområdet. A 09:2 Reglemente för förbundsdirektionen Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2 (7) 76

77 Det åligger Direktionens ordförande att närmast under Direktionen - ha inseende över verksamhetsområdet, med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamheten och om så erfordras ta initiativ i dessa frågor - främja samverkan mellan Förbundet och Förbundsmedlemmarna - representera Förbundet vid uppvaktningar hos myndigheter samt att föra förbundets talan vid konferenser och sammanträden om inte Direktionen bestämt annat i ett särskilt fall - besluta om frågor som rör de förtroendevalda i förbundet som inte beslutas av Direktionen Direktionen fastställer budgetram och detaljbudget i enlighet med förbundsordningen och de ramar som Förbundsmedlemmarna angett samt före utgången av juni månad årligen upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning för föregående kalenderår. I årlig verksamhetsplan och verksamhetsberättelse redovisas planerade respektive genomförda åtgärder. Direktionen äger rätt att fastställa taxor och avgifter för de tjänster som inte enligt författning skall vara avgiftsfria. Direktionen skall inom hela verksamhetsområdet lämna förslag på taxor och avgifter för tjänster som förbundet inte författningsenligt skall tillhandahålla utan avgift till respektive ägarkommun. Taxor och avgifter för förbundets verksamhetsområden fastställs av kommunfullmäktige i medlemskommunerna. (denna ändring har tidigare genomförts under 2014) Direktionen skall besluta om delegationsbestämmelser. Direktionen har rätt att delegera beslutsfattande till ledamot eller anställd i förvaltningsorganisationen. Vidare skall Direktionen utfärda attest- och utanordningsregler samt utse attestanter. Direktionen skall tillse att ett tillfredsställande försäkringsskydd tecknas och vidmakthålls. Direktionen är arkivansvarig och personuppgiftsansvarig inom förbundets verksamhetsområde. Direktionen beslutar och ansvarar för den egna förvaltningsorganisationen som är underställd Förbundet. Förvaltningsorganisationen benämns Ystad-Österlenregionens miljöförvaltning. Förvaltningen har ansvaret för beredning och verkställighet av förbundets beslut samt för att planera, administrera och utföra den verksamhet som förbundet ansvarar för. Förvaltningsorganisationen är Direktionens sekretariat med kansli i Tomelilla där förbundet har sitt säte. Förvaltningsorganisationen leds av en verkställande chef som har befattningen miljöchef. Direktionen är anställningsmyndighet och svarar därmed för allt vad som följer i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. A 09:2 Reglemente för förbundsdirektionen Ystad-Österlenregionens miljöförbund 3 (7) 77

78 Direktionen svarar för den ekonomiska och personaladministrativa förvaltningen i förbundet. Direktionen äger rätt att träffa avtal med annan huvudman om biträde med tjänster inom dessa områden. Direktionen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter, de mål och riktlinjer som redovisas i ett särskilt handlingsprogram samt bestämmelser i detta reglemente. 2. Direktionens sammansättning Direktionen består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Dessa utses på sätt som framgår av förbundsordningen. Direktionen väljer inom sig en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordföranden. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Om ordförande eller de båda vice ordförandena är förhindrade ett fullgöra uppdraget skall den till åldern äldste ledamoten fullgöra ordförandeuppdraget. Om ordförande eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får Direktionen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordförande eller vice ordförande. Ersättare för ordföranden fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Presidiet skall bestå av ordförande och de båda vice ordförandena och kan utökas med ytterligare ledamot som Direktionen finner lämpligt. Presidiet har endast beredande uppgifter. Direktionen får inrätta de utskott som den finner lämpligt. Utskott kan besluta i frågor som Direktionen har delegerat dit. 3. Ersättarnas tjänstgöring Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. Ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om dennes ersättare påbörjat tjänstgöring. Dock skall pågående ärende avgöras innan byte sker. Ersättare som avbrutit tjänstgöring på grund av jäv har åter rätt att tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts. A 09:2 Reglemente för förbundsdirektionen Ystad-Österlenregionens miljöförbund 4 (7) 78

79 Ersättare som inte är tjänstgörande har rätt att delta i överläggning men inte beslutet. Någon rätt att få sin mening antecknad i protokollet medges inte. Ersättare som inte är tjänstgörande har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin mening antecknad till protokollet. 4. Sammanträden Direktionen sammanträder på tid och plats som Direktionen bestämmer. Sammanträde kan även hållas när ordföranden eller minst en tredjedel av Direktionens ledamöter begär det. En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall snarast anmäla detta till Direktionens sekretariat. 5. Kallelse Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena med Direktionen. Kallelse skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträde. Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare, senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer på vilket sätt och i vilken omfattning handlingar som tillhör ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 6. Justering och anslag av protokoll Protokoll från sammanträdena skall justeras av ordförande och ytterligare en ledamot eller tjänstgörande ersättare. Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan den justeras. A 09:2 Reglemente för förbundsdirektionen Ystad-Österlenregionens miljöförbund 5 (7) 79

80 Tillkännagivande av justerade protokoll skall ske senast andra dagen efter justering på sätt som framgår av förbundsordningen. 7. Reservation Om ledamot eller tjänstgörande ersättare reserverar sig mot ett beslut och vill motivera reservationen skall detta ske skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. Direktionen beslutar huruvida särskilt uttalande till protokollet skall få göras. Sådant uttalande skall föreligga skriftligt vid sammanträdet och avse ärende som behandlas av Direktionen. 8. Delgivning Delgivning med Direktionen sker med ordförande eller den anställde som Direktionen bestämmer. 9. Undertecknande av handlingar Avtal, andra handlingar och skrivelser vilka beslutas av Direktionen skall undertecknas av ordförande, eller vid förfall för denne av vice ordförande, med kontrasignering av anställd som Direktionen bestämmer. I övrigt bestämmer Direktionen vem som skall underteckna handlingar. A 09:2 Reglemente för förbundsdirektionen Ystad-Österlenregionens miljöförbund 6 (7) 80

81 A 09:2 Reglemente för förbundsdirektionen Ystad-Österlenregionens miljöförbund 7 (7) 81

82 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 juni 2015 Ksau 138 Dnr KS 2011/435 Särskild medlemsinsats till Kommuninvests ekonomiska förening 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att under 2015 erlägga maximalt insatsbelopp, det vill säga 900 kr per invånare eller kr. Ärendebeskrivning Ekonomichef Eva Lundberg framför i tjänsteskrivelse följande: EU har infört nytt regelverk med skärpta krav på kapital och likviditet för att upprätthålla bankernas och kreditinstitutens stabilitet i det finansiella systemet. Syftet med det nya EU regelverket är att öka motståndskraften i nya finansiella kriser. För Kommuninvests del innebär det att det så kallade bruttosoliditetskravet ska förbättras, det vill säga det egna kapitalet ska utgöra en större andel av totala tillgångar. Kommuninvests styrelse planerar för att kapitaluppbyggnaden ska vara genomförd den 1 januari Former för kapitalförstärkning och reformering av modellen för medlemsinsatser i Kommuninvest framgår av de nya stadgar som föreningsstämman beslutade om I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Många medlemmar har aviserat att man redan under 2015 har som avsikt att sätta in hela eller huvuddelen av den högsta insatsnivån. Detta innebär en stor fördel för Kommuninvests anseende. Medlemmarnas högsta insatsnivå uttrycks i kronor per invånare samt i två delnivåer som motsvarar halva respektive två tredjedelar av högsta nivån. Justerandes sign 82

83 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 juni 2015 Forts 138 När insatsnivån växer och passerar dessa nivåer är medlemmarna inte längre skyldiga att erlägga hela eller delar av den årliga insats som annars skulle betalas. För 2015 uppgick ny årsinsats för Tomelilla kommun till kr. Förekommande ränta på insatskapitalet, får i takt med att kommunen uppnår högre insatsnivåer till större och större del behållas av medlemmen. Den årliga insats som är knuten till storleken på återbäringen och insatsräntan blir lägre och lägre, för att till sist bortfalla. Tomelilla kommuns kapitalsituation i Kommuninvest Kommuninvest har tagit fram underlag för beräkning hur mycket som Tomelilla kommun måste betala för att uppnå de olika nivåerna i insatsbeloppet. Kommunen uppfyller redan miniminivån på 200 kr per invånare. För att uppnå 50 % -nivå återstår kr i insatsbelopp och för att komma upp till 75 % ska kr erläggas. Högsta nivån 900 kr/invånare kräver kr i nytt insatsbelopp. Invånarantalet bygger på SCB statistik 1 januari Kalendarium för beslut Tomelilla kommuns önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast den 30 oktober2015 för att extra insatsbetalning ska kunna ske i år. Lämnas besked tidigare, kan föreningen hantera detta vid ett tidigare styrelsemöte och ge ett så snabbt besked som möjligt. Inbetalningen måste ha skett före 2015 års utgång för att få beaktas när 2016 års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala in en ny årlig insats baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte. Efter 2016 års stämma kommer de medlemmar som ännu inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas i samma ärende. Detta kommer sedan att ske efter varje stämma till dess alla medlemmar nått den högsta nivån. Förvaltningens förslag till beslut För att uppnå de fördelar som erbjuds de medlemmar i Kommuninvests ekonomiska förening vars insatsbelopp överstiger miniminivå, föreslås att Tomelilla kommun under 2015 erlägger maximalt insatsbelopp, det vill säga 900 kr per invånare eller kr. Inbetalningen, som bokföringsmässigt är likviditetspåverkande, innebär troligen att kommunen behöver låna motsvarande belopp. Räntekostnaden för detta torde understiga den ränta Justerandes sign 83

84 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 juni 2015 Forts 138 som kommunen kan erhålla i ränta på insatskapitalet. Denna ränta på insatskapitalet kommer då att få behållas av kommunen och inte som idag erläggas som årlig tillskott till insatskapitalet. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 84

85 Tomelilla den 17 juni 2015 Dnr KS 2011/435 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Eva Lundberg Ekonomichef Direkt Mobil Eva Lundberg Särskild medlemsinsats till Kommuninvests ekonomiska förening 2015 Förvaltningens förslag till beslut För att uppnå de fördelar som erbjuds de medlemmar i Kommuninvests ekonomiska förening vars insatsbelopp överstiger miniminivå, föreslås att Tomelilla kommun under 2015 erlägger maximalt insatsbelopp, det vill säga 900 kr per invånare eller kr. Inbetalningen, som bokföringsmässigt är likviditetspåverkande, innebär troligen att kommunen behöver låna motsvarande belopp. Räntekostnaden för detta torde understiga den ränta som kommunen kan erhålla i ränta på insatskapitalet. Denna ränta på insatskapitalet kommer då att få behållas av kommunen och inte som idag erläggas som årlig tillskott till insatskapitalet. Ärendebeskrivning EU har infört nytt regelverk med skärpta krav på kapital och likviditet för att upprätthålla bankernas och kreditinstitutens stabilitet i det finansiella systemet. Syftet med det nya EU regelverket är att öka motståndskraften i nya finansiella kriser. För Kommuninvests del innebär det att det så kallade bruttosoliditetskravet ska förbättras, det vill säga det egna kapitalet ska utgöra en större andel av totala tillgångar. Kommuninvests styrelse planerar för att kapitaluppbyggnaden ska vara genomförd den 1 januari Former för kapitalförstärkning och reformering av modellen för medlemsinsatser i Kommuninvest framgår av de nya stadgar som föreningsstämman beslutade om I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Många medlemmar har aviserat att man redan under 2015 har som avsikt att sätta in hela eller huvuddelen av den högsta insatsnivån. Detta innebär en stor fördel för Kommuninvests anseende. Medlemmarnas högsta insatsnivå uttrycks i kronor per invånare samt i två 1 (3) 85

86 delnivåer som motsvarar halva respektive två tredjedelar av högsta nivån. När insatsnivån växer och passerar dessa nivåer är medlemmarna inte längre skyldiga att erlägga hela eller delar av den årliga insats som annars skulle betalas. För 2015 uppgick ny årsinsats för Tomelilla kommun till kr. Förekommande ränta på insatskapitalet, får i takt med att kommunen uppnår högre insatsnivåer till större och större del behållas av medlemmen. Den årliga insats som är knuten till storleken på återbäringen och insatsräntan blir lägre och lägre, för att till sist bortfalla. Tomelilla kommuns kapitalsituation i Kommuninvest Kommuninvest har tagit fram underlag för beräkning hur mycket som Tomelilla kommun måste betala för att uppnå de olika nivåerna i insatsbeloppet. Kommunen uppfyller redan miniminivån på 200 kr per invånare. För att uppnå 50 % -nivå återstår kr i insatsbelopp och för att komma upp till 75 % ska kr erläggas. Högsta nivån 900 kr/invånare kräver kr i nytt insatsbelopp. Invånarantalet bygger på SCB statistik 1 januari Kalendarium för beslut Tomelilla kommuns önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast den 30 oktober2015 för att extra insatsbetalning ska kunna ske i år. Lämnas besked tidigare, kan föreningen hantera detta vid ett tidigare styrelsemöte och ge ett så snabbt besked som möjligt. Inbetalningen måste ha skett före 2015 års utgång för att få beaktas när 2016 års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala in en ny årlig insats baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte. Efter 2016 års stämma kommer de medlemmar som ännu inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas i samma ärende. Detta kommer sedan att ske efter varje stämma till dess alla medlemmar nått den högsta nivån. Kommunledningskontoret Eva Lundberg Ekonomichef Beslutet skickas till: Ange mottagare för beslutsdokument här 2 (3) 86

87 3 (3) 87

88 KOMMUNINVEST -491 (11P-- Svenska kommuner och landsting i samverkan För kännedom: Ekonomichefen eller motsv Tomelilla kommun Styrelsen =_1.1LLA KOMMUN Komrnlinstyrelsen Diarienr Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 Inledning Föreningsstämman fastställde nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening1273. I stadgarna har bl.a. tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Med detta brev vill föreningen nu efterhöra hur ni som medlem vill utnyttja den nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Vi ber er därför att besvara bifogade formulär, bilaga 2, så vi vet om ni vill göra en extra insatsbetalning i år eller om ni väljer något annat alternativ. Kommuninvests behov av större kapital De nya lagkrav på bl.a. större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. Den uppbyggnad av kapitalet som måste ske beskrivs närmare i "Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad"i274. Planen syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då kravet på viss lägsta bruttosoliditet träder i kraft. Många medlemmar har aviserat sin avsikt att redan under 2015 sätta in hela eller huvuddelen av den högsta insatsnivån. Om en stor del av medlemmarna gör verklighet av en sådan ambition är det till stor fördel för Kommuninvests anseende. Det är viktigt att i relation till myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer kunna visa upp en hög grad av uppslutning kring kapitalfrågan och att vi håller vad vi lovat göra Stadgarna framgår av stämmohandlingarna (bilaga 18) som kan laddas ned från Kommuninvests hemsida: TOTALFIL.pdf 1274 Planen framgår av stämmohandlingarna (bilaga 19). Se samman länk som anges i not 1. Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: Styrelsens säte: Örebro Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: Styrelsens säte: Örebro Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: Styrelsens säte: Örebro Postadress: Box 124, Örebro Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 Tel: Fax: E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se Internet: 88

89 KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framförhållning värnar den egna organisationen uppfattas som en oerhörd styrkesignal jämfört med om föreningen i ett sent skede skulle behöva tvinga fram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna. Medlemmens fördelar av att öka medlemsinsatsen snabbare I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån. När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som annars skulle betalas. Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får - i takt med att kommunen uppnår de högre insatsnivåerna till större och större del behållas av medlemmen. Den årliga insats som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och lägre, för att till sist bortfalla. Individuell kapitalsituation Kommuninvest ekonomisk förening har både medlemmar som deltagit i samarbetet i snart 30 år eller som blivit medlem på senare år. Medlemsstorleken varierar mellan och invånare. Vissa medlemmar har hög skuldsättning, andra har inte några lån alls. De stora skillnaderna mellan medlemmarna har också medfört att det är stora skillnader i respektive medlems storlek på insatskapitalet. Vi har sammanställt en aktuell uppgift från medlemsregistret för just er kommun/ landsting/region, bilaga 1. Uppgifterna om läget vid årets början har vi hämtat från vårt medlemsregister och omfattar den ursprungliga insats som gjordes när ni blev medlemmar, insatsemissioner1275 som ni deltagit i samt summan av gjorda årsinsatser till och med Till detta insatsbelopp har vi lagt den nya årsinsats för 2015 som stämman beslutat att ni ska erlägga. Beräkningarna av olika delbelopp nedan förutsätter att årsinsatsen för 2015 betalts in. Eventuellt förlagslånebelopp som belöper på er inräknas inte i erlagt insatskapital. Invånaruppgiften har vi hämtat från SCB och avser förhållandet Kapitalinsats som överstiger den högsta nivån blir överinsats En handfull medlemmar har efter det att den årliga insats som beslöts på den senaste stämman en insatsnivå som överstiger den nu beslutade högsta insatsnivån. Ni som tillhör denna grupp behöver bara besvara frågeformulärets fråga 3 och 5 (så att vi vet att ni fått samma information som övriga medlemmar) En av föreningsstämman beslutad överföring av fria vinstmedel till medlemmarnas bundna insatskapital. Fördelas ut på respektive medlem i förhållande till medlemmens kapitalinsats. Insatsemissioner skedde varje år under perioden

90 --411 KOM MUN Svenska kommuner och lan' dsting i samverkan Det belopp som skjuter över den högsta obligatoriska insatsnivån kommer att klassificeras som överinsats. Överinsats är en kapitaldel som medlemmen deltar frivilligt med. Det är alltså inte fråga om sparande i form av inlåning på räkning. Överinsats har inte tidigare förekommit i föreningen. Under 2015 kommer styrelsen därför att fastställa villkoren för överinsatser och hur uppsägning ska gå till om en medlem önskar få överinsatsen utbetald. Information om detta lämnas till er vid en senare tidpunkt. När kan man som medlem göra extra insatser? Föreningen sänder ut denna förfrågan till samtliga medlemmar om intresset för att i år göra en extra insatsbetalning. Varje medlem tar därefter beslut om den vill göra en extra insatsinbetalning i år eller om man vill göra på något annat sätt och meddelar föreningen. Svaret är bindande. Föreningsstyrelsen1276 fattar - med början vid junimötet och därefter löpande under hösten - beslut om med vilket belopp medlemmen får delta. Därefter sänder föreningen ut aviseringar om vilket belopp som ska inbetalas och när det ska ske. När behöver föreningen senast få medlemmarnas besked för inbetalning i år? Medlemmarnas önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast den för att extra insatsbetalning ska kunna ske i år. Lämnas besked tidigare, kan föreningen hantera detta tidigare och ge ett så snabbt besked som möjligt. Hur och när sker betalning av extra insatser? Samtliga inbetalningar måste ha skett före 2015 års utgång för att få beaktas när 2016 års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala in en ny årlig insats baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte. Då det handlar om mycket stora belopp är det viktigt att medlemmarna inväntar Kommuninvests avisering och betalar in beloppet på den angivna betalningsdagen. Kommuninvest har inte möjlighet att ta emot tidigare eller senare betalningar som sker på en medlems eget initiativ på ett säkert och effektivt sätt. Ränta på insatskapital Räntan på insatskapitalet under 2014 fastställdes av stämman 2015 till 2,5 procent. Ränta på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i stället en form av överskottsutdelning som ska bekostas inom ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel (samma utrymme som också ska räcka till för återbäring). Föreningen kan därför inte i förväg utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand på föreningsstämman. Föreningen de nya stadgarnas 5.5 sägs: "Styrelsen far besluta att medlem får välja att erlägga en eller flera särskilda insatser för att helt eller till viss del fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen 90

91 .."91 Svenska kommuner och landsting ' i samverkan eftersträvar dock att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och en av dem. Att kunna ge ränta till de medlemmar som bidragit med kapitalinsats och som under en period inte utnyttjar lånemöjligheterna i Kommuninvest har ansetts särskilt viktigt eftersom dessa medlemmar under samma period inte får någon återbäring. Får medlemmarna någon ny möjlighet 2016 och senare? Stadgarna har utformats för att passa olika medlemmars behov och möjligheter. Efter 2016 års stämma kommer därför de medlemmar som då inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas i samma ärende. Detta kommer sedan att ske efter vaije stämma till dess alla medlemmar nått den högsta nivån. Anmälan är bindande och sker på ett särskilt formulär Ert beslut om att delta med en kapitalinsats i år är bindande och ska ske på formuläret i bilaga 4. Hur beslut om att göra en extra insatsbetalning görs, varierar mellan olika medlemmar och bestäms av medlemmen. Kommuninvest behöver inte delges något protokollsutdrag eller lagakraftsbevis i detta ärende. Ett kalendarium för beslut Så här ser tidplanen ut. Reservation för att förändringar kan komma att ske. Aktivitet Föreningen sänder ut en förfrågan till alla medlemmar om intresset för att betala in en extra insats under Medlemmar som redan uppnått den högsta nivån kan dock inte betala in större kapital. Föreningsstyrelsen tar fortlöpande ställning till de medlemsbesked som inkommer och meddelar medlemmen om hur och när betalning ska ske. Sista dagen för medlemmarna att lämna ett bindande besked om intresset för att betala in extra kapital under Sista tillfället för föreningsstyrelsen att besluta om de medlemsbesked som inkommit tom oktober och att meddela medlemmen om hur och när betalning ska ske. Absolut sista dagen för inbetalning av kapital för att det ska kunna beaktas vid beräkning av skyldighet att betala årlig insats vid stämman Föreningsstämma som beslutar återbäring och ränta på insatskapital, årlig insats etc. enligt de nya stadgarna. Utbetalning av återbäring och ränta på insatskapital. Ny årlig insats vars storlek bestäms av medlemmens insatskapitalstorlek per invånare i relation till den högsta stadgeenliga nivån per invånare. Tid Maj månad 2015 Juniseptember oktober 2015 November december 2015 April 2016 April-maj 2016 Föreningen sänder ut en ny förfrågan till alla medlemmar om Maj

92 t KOMMUN --"1111 Svenska kommuner och landsting ' i samverkan Aktivitet intresset för att betala in en extra insats under Tid Eventuella frågor Behöver du ytterligare information om eller om du tycker att någon uppgift verkar felaktig, ber vi dig att i första hand kontakta den kundansvarige som du brukar ha kontakt med. Avslutningsord Medlemmarna har genom att anta de nya stadgarna, skapat grunden för att genom egna insatsbetalningar bygga upp det kapital som organisationen behöver för att kunna fortsätta att förse svensk kommunsektor med en effektiv och säker finansiering av de investeringar som behöver göras under kommande år. Den tydliga inställning i frågan som medlemmarna visat vid de senaste medlemssamråden och föreningsstämmorna gör att vi är övertygade om att huvuddelen av den utmaning som kapitaluppbyggnaden representerar, kommer att vara avklarad redan under 2015! KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING Tomas Wemgren Verkställande direktör Thomas Åkelius Styrelsens sekreterare Bilagor 1. Individuell uppgift om insatskapital 2. Svarsblankett 92

93 KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan Bilaga 1 Uppgift om insatskapital Uppgift om nuläget Grunduppgifter Invånarantal i beräkningarna Insatskapital i kronor vid 2015 års början Ny årsinsats 2015 i kronor Totalt insatskapital i kronor Totalt insatskapital i kronor per invånare 271,88 Uppgift om återstående insatsbelopp i vissa fall För att uppnå följande insatsbeloppluf Återstår följande insatsbelopp1278 Miniminivå 200 (40) kr/inv - kr 50% av högsta nivån 450 (90) kr/inv kr 75 % av högsta nivån 675 (135) kr/inv kr Högsta nivån 900 (180) kr/inv kr I tabellen ovan redovisas vad som i förekommande fall återstår att erlägga som insats för att uppnå den stadgemässiga miniminivån, 50 % resp 75 % av den högsta insatsnivån samt den högsta insatsnivån. Om "-" anges, har angiven nivå uppnåtts. Medlemmar som redan uppnått den högsta insatsnivån Belopp som överstiger den högsta insatsnivån, registreras som överinsats. Se mer om detta i brevet. Ytterligare insats kan inte göras i nuläget I beräkningen har beloppet reducerats för invånarantal över i primärkommun. Reducering sker till 80% för invånarantal och till 60% för invånarantal på och högre. Belopp inom ( ) avser landsting/region. Ingen reducering sker för större invånarantal i landsting/region Belopp avser vad som behöver erläggas i förhållande till det antagna utgångsläget, inte vad som behöver erläggas i förhållande till lägre nivå. Utgångsläget = totalt insatskapital i tabellen ovan. 93

94 KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan Bilaga 2 Svarsblankett om medlems intresse för att erlägga särskild insats under år 2015 för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen 1. Grundu pin ifter Medlemmens namn Organisationsnummer Enhet Postadress IN z. uppginsiamnare nos mealemmen Namn Befattning e-postadress Direkttelefon/mobil 3. Huvudfrågeställning om önskemål om insatsbetalning 2015 Önskar kommunen/landstinget/regionen att under år 2015 erlägga någon särskild insats för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen i Kommuninvest ekonomisk förening? JA Markera med ett X och fortsätt att besvara frågorna i avsnitt 4. NEJ Markera med ett X och fortsätt med att besvara frågorna i avsnitt Önskad storlek rå särskild insats 2015 _ Hur stor särskild insats vill kommunen/landstinget/regionen göra under 2015? Markera valt alternativ med ett X. [ 1 Alternativ 4.1 Upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare. Inga fler frågor behöver besvaras. [ I Alternativ 4.2 Upp till 75 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare. Inga fler frågor behöver besvaras. 94

95 KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan [ ] Alternativ 4.3 Upp till 50 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare. Inga fler frågor behöver besvaras. 1 1 Alternativ 4.4 Upp till den stadgemässiga miniminivån per invånare Inga fler frågor behöver besvaras. 1 1 Alternativ 4.5 Vi önskar betala in följande särskilda insatsbelopp i kronor. Insatsbelopp i kronor Kronbeloppet får inte sättas så högt att medlemmens totala insatskapital överstiger den högsta stadgemässiga insatsnivån. Använd alternativen om medlemmen endast önskar uppnå de i stadgarna angivna högsta nivån, de procentuella delnivåerna eller miniminivån. Inga fler frågor behöver besvaras. 5. Frågor om orsaken till att medlem inte vill betala in särskild insats under år 2015 Om frå a 3 besvarats med NEJ Vad är orsaken till att kommunen/landstinget/regionen inte vill betala in särskild insats år 2015? Markera valt alternativ med ett X. [ ] Alternativ 5.1 Vi har redan uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare. Inga fler frågor behöver besvaras. [ ] Alternativ 5.2 Just nu tycker vi att vår insatsnivå är tillräckligt hög och väntar med beslut om att öka på nivån. Inga fler frågor behöver besvaras. [ I Alternativ 5.3 Vi tycker inte att vi har utrymme för att fylla på medlemsinsatsen just nu. Inga fler frågor behöver besvaras. [ 1 Alternativ 5.4 Vi ökar på vår insatsnivå med de årliga insatser som kommande stämmor beslutar och vill inte öka insatsen utöver detta. Inga fler frågor behöver besvaras. [ ] Alternativ 5.5 Vi har inte tagit ställning till det ännu/vet inte. Inga fler frågor behöver besvaras. 95

96 T KOMMUN1NVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan 6 Angivet svar om särskild insats 2015 är bindande för medlemmen Svar på denna förfrågan som innebär att medlemmen önskar erlägga en särskild insats år 2015 är bindande. Så snart föreningens styrelse godkänt önskemålet, utfärdar föreningen en betalningsanmodan/faktura som medlemmen är skyldig att betala på angiven förfallodag. 7 Underskrift av behöri /-a firmatecknare Underskrift Underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande Befattning Befattning Ifylld och undertecknad blankett sänds med post till Kommuninvest ekonomisk förening, Styrelsen, Box 124, Örebro. 96

97 97

98 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 juni 2015 Ksau 139 Dnr KS 2015/175 Förslag om redovisning av ekonomiska förmåner till förtroendevalda Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att årligen redovisa de uppgifter som kan hämtas ur egna system. Ärendebeskrivning Den moderata partigruppen har genom Mats Andersson (M) väckt följande ärende: Moderaterna har alltid verkat oegennyttigt i Tomelilla och ser kommunpolitik som en viktig demokratisk hörnsten i samhället. Vi tror på tanken om fritidspolitiker i en liten kommun och att vi får bra beredning och beslutsunderlag från tjänstemän. Politiker styr med mål och visioner (och budget, delegationsordningar, mm). Politiker skall inte vara tjänstemän, men vi har arvoderade Kommunal- och oppositionsråd samt tyngre ordförandeuppdrag, vilket skall räcka. Det är viktigt vi har kontroll över ekonomin och att politiker sköter sina ämbeten. Vi önskar en transparens struktur för återrapportering av alla ekonomiska förmåner som utgått under ett år senast 31/3 året därpå. Avrapporteringen skall visa personvis utbetalda arvoden, ersättningar för förlorad arbetsförtjänst, ersättningar för utlägg, utbildningsdagar och ev. reseoch konferens/övernattningskostnader, etc., etc. Avrapporteringen skall vara tillgänglig för alla på nätet och så pass detaljerad att man kan följa namn och datum för varje kommunal kostnad. Avrapporteringen sker formellt till KF via KS. Syftet är inte att ifrågasätta utlägg/kostnader, utan att vi alla skall se hur våra politiker rustas för bra beslutsfattande. Arvodesgrupper kan se arbetsbelastning per funktion och budgetberedning kan få bättre beslutsunderlag för kostnaderna för politikerorganisationen. Denna transparens gynnar demokratin och kommande politiker ser därtill nivå på arvodering och vad respektive beslutsfunktion kan innebära i arbetsbelastning. Justerandes sign 98

99 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 juni 2015 Forts 139 Vi föreslår att: Redovisningen skall starta 2015 års verksamhetsår och innefatta såväl kommunala som interkommunala/förbund/kommunala representationsplatser, d.v.s. allt den politiska organisationen företar sig. Skulle någon politiker ha privat uppdrag åt kommun/kommunförbund skall myndigheten därtill rapportera om detta. Transparensen är en hörnsten i demokratin. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 99

100 Förslag på redovisning av politikernas ekonomiska förmåner. Moderaterna har alltid verkat oegennyttigt i Tomelilla och ser kommunpolitik som en viktig demokratisk hörnsten i samhället. Vi tror på tanken om fritidspolitiker i en liten kommun och att vi får bra beredning och beslutsunderlag från tjänstemän. Politiker styr med mål och visioner (och budget, delegationsordningar, mm). Politiker skall inte vara tjänstemän, men vi har arvoderade Kommunal- och oppositionsråd samt tyngre ordförandeuppdrag, vilket skall räcka. Det är viktigt vi har kontroll över ekonomin och att politiker sköter sina ämbeten. Vi önskar en transparens struktur för återrapportering av alla ekonomiska förmåner som utgått under ett år senast 31/3 året därpå. Avrapporteringen skall visa personvis utbetalda arvoden, ersättningar för förlorad arbetsförtjänst, ersättningar för utlägg, utbildningsdagar och ev. rese- och konferens/övernattningskostnader, etc., etc. Avrapporteringen skall vara tillgänglig för alla på nätet och så pass detaljerad att man kan följa namn och datum för varje kommunal kostnad. Avrapporteringen sker formellt till KF via KS. Syftet är inte att ifrågasätta utlägg/kostnader, utan att vi alla skall se hur våra politiker rustas för bra beslutsfattande. Arvodesgrupper kan se arbetsbelastning per funktion och budgetberedning kan få bättre beslutsunderlag för kostnaderna för politikerorganisationen. Denna transparens gynnar demokratin och kommande politiker ser därtill nivå på arvodering och vad respektive beslutsfunktion kan innebära i arbetsbelastning. Vi föreslår att: Redovisningen skall starta 2015 års verksamhetsår och innefatta såväl kommunala som interkommunala/förbund/kommunala representationsplatser, d.v.s. allt den politiska organisationen företar sig. Skulle någon politiker ha privat uppdrag åt kommun/kommunförbund skall myndigheten därtill rapportera om detta. Transparensen är en hörnsten i demokratin. Tomelilla Moderaterna i Tomelilla 100

101 Tomelilla den 16 juni 2015 Dnr KS 2015/176 Kommunstyrelsen Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Kommunstyrelsen Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Leif Sandberg(c)(c) Kommunstyrelsens ordförande Direkt Mobil Avveckling av Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsens ordförandes förslag Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (c) föreslår att Kultur- och fritidsnämnden inte avvecklas , samt att skrivelsen läggs till Arvodes- och organisationsgruppen som kommer tillsättas inför nästkommande mandatperiod. Ärendebeskrivning Jerker Ottosson(-) har i skrivelse till Kommunstyrelsen föreslagit att Kultur- och fritidsnämnden skall avvecklas per och att ansvarsområdet överförs till Kommunstyrelsen. I sitt beslut inför mandatperioden åren inrättade Kommunfullmäktige en Kultur- och fritidsnämnd. Nämnden har bara arbetat i drygt 5 månader och det är för tidigt att dra någon bestämd slutsats. I nästkommande Arvodes- och organisationsgrupp är det brukligt att se över och utvärdera den politiska organisationen och föreslå ändringar. Leif Sandberg(c) Kommunstyrelsens ordförande 1 (1) 101

102 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 juni 2015 Ksau 140 Dnr KS 2015/176 Avveckling av kultur- och fritidsnämnden - Jerker Ottosson (-) Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Ärendebeskrivning Jerker Ottosson (-) har i skrivelse väckt följande ärende: Kultur och fritidsnämnden hanterar ytterst få beslutsärenden, vilket gör de tio invalda politikerna i princip sysslolösa, och i förlängningen går det tveklöst att ifrågasätta vilken funktion nämnden fyller. En avveckling av nämnden innebär inte minskat fokus på verksamheter i kommunen som rör fritid, kultur, föreningsliv etc. Kommunens tjänstemän sköter hela verksamheten. Kostnaderna för kultur och fritidsnämnden är budgeterat till kr, och den prognosen stämmer ganska bra, efter de första fyra månaderna. Till detta kommer även omkostnader för nämndssekreterare mm. Jag föreslår en total avveckling av kultur och fritidsnämnden från , samt att alla beslutsärenden som ligger i nämnden hanteras av kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 102

103 Avveckling kultur och fritidsnämnden Kultur och fritidsnämnden hanterar ytterst få beslutsärenden, vilket gör de tio invalda politikerna i princip sysslolösa, och i förlängningen går det tveklöst att ifrågasätta vilken funktion nämnden fyller. En avveckling av nämnden innebär inte minskat fokus på verksamheter i kommunen som rör fritid, kultur, föreningsliv etc. Kommunens tjänstemän sköter hela verksamheten. Kostnaderna för kultur och fritidsnämnden är budgeterat till kr, och den prognosen stämmer ganska bra, efter de första fyra månaderna. Till detta kommer även omkostnader för nämndssekreterare mm. Jag föreslår en total avveckling av kultur och fritidsnämnden från , samt att alla beslutsärenden som ligger i nämnden hanteras av kommunstyrelsen. Jerker Ottosson politiskt oberoende

104 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 juni 2015 Ksau 142 Dnr KS 2015/5 Anmälningsärenden ksau 24 juni 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 maj 2015, Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 maj 2015, Protokoll nr 3 från Tomelilla Industri AB den 21 maj Protokoll nr 3 från Österlenhem AB den 21 maj Protokoll från Hjälpmedelscentrum 4 juni 2015 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 104

105 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 juli 2015 Ksau 145 Dnr KS 2014/174 Representant för Tomelilla kommun till Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB) Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att Gunilla Malmqvist utses till vice ordförande i Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB). Reservationer Torgny Larsson (S) reserverar sig mot beslutet att föreslå Gunilla Malmqvist som vice ordförande i Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB). Ärendebeskrivning Tomelilla kommun ska utse en vice ordförande till Österlens kommunala renhållningsbolag. Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Förslag till beslut Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Beslutsunderlag Hit hämtas text från tidigare beslutsinstanser. Du behöver dock fylla i den senaste instansen manuellt. Förslag till beslut under sammanträdet Leif Sandberg föreslår Gunilla Malmqvist till vice ordförande i Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB). Torgny Larsson föreslår Jan-Erik Andersson till vice ordförande i Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB). Beslutsgång Ordförande Leif Sandberg ställer proposition på sitt förslag och Torgny Larssons förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 105

106 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Ksau 153 Dnr KS 2015/192 Delårsrapport, tertial Sydöstra Skånes Räddningstjänsförbund - SÖRF Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Jäv Torgny Larsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ärendebeskrivning Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har överlämnat delårsrapport för tertial Beslutsunderlag Delårsrapport tertial , Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 106

107 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Ksau 154 Dnr KS 2014/228 Detaljplan för Biogasanläggning vid Everöd Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Arbetsutskottet beslutar vidare att uppta överläggningar med beställaren av detaljplanen. Ärendebeskrivning Planarkitekt Sofia Karlsson har den 20 juli 2015 inlämnat följande skrivelse: Den 13 augusti 2014 fick samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till detaljplan för etablering av biogasanläggning på fastigheten Everöd 8:14. Fr.o.m. 15 maj 2015 t.o.m. 18 juni 2015 har detaljplanen varit ute på samråd. Ett samrådsmöte hölls för allmänheten den 3 juni på Tomelilla bibliotek. Ca 250 personer har yttrat sig i ärendet under samrådstiden och ca 30 personer deltog i samrådsmötet. Projektet har blivit mycket uppmärksammat och många boende samt fastighetsägare är av olika skäl negativa till biogasanläggningen vid Everöd. Främst handlar det om lokaliseringen och hur valet av lokaliseringen har gått till samt oro för lukt och buller. I yttrandet från länsstyrelsen står det att; Anläggningen innebär en förändrad markanvändning som kommer att orsaka en omgivningspåverkan på platsen i form av säkerhetsrisker, buller, lukt, och eventuella utsläpp till vatten, eventuell påverkan på rödlistade arter och påverkan på biotopskydd. Hur stor denna påverkan är och konsekvenserna av en olycka i anläggningen är inte redovisat i planhandlingen på ett tillfredställande sätt. Länsstyrelsen kan därför komma att ingripa vid sin tillsyn enligt 11 kap PBL (2010:900). Detta innebär att länsstyrelsen har rätt att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen. Justerandes sign 107

108 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Forts 154 Med hänsyn till de synpunkter som har inkommit i ärendet samt de synpunkter som framfördes under samrådsmötet anser förvaltningen att det behövs ett politiskt beslut med tydlig motivering om detaljplanearbetet för biogasanläggningen vid Everöd ska fortsätta eller avbrytas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, planarkitekt Sofia Karlsson. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 108

109 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Ksau 155 Dnr KS 2015/208 Projekt laddstolpar i Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att söka lokalt klimatinvesteringsstöd för utbyggnad av laddinfrastruktur i Tomelilla kommun kr avsatta i budget för 2015 används till medfinansiering. Ärendebeskrivning I regeringens vårbudget för 2015 presenterades en satsning på lokala klimatinvesteringar. Stödet kommer 2015 att uppgå till 125 miljoner kronor och ytterligare 600 miljoner kronor är aviserade för 2016 till Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. I budget för 2015 har utbyggnad av laddstolpar i Tomelilla kommun tilldelats kronor. Verksamhetens förslag är nu att växla upp dessa pengar med dem lokala klimatinvesteringspengarna. Detta med projekt Utbyggd laddinfrastruktur i Tomelilla kommun Ett projekt som ska bygga laddstolpar i Tomelilla tätort under 2015, peka ut strategiska platser för laddstolpar, samt prioritera utbyggnadsplatserna för laddstolpar. Projektet bör även identifiera och kontakta näringsliv och företagare i kommunen för att samfinansiera utbyggnad av laddstolpar vid besöksmål. Första ansökningsomgången för klimatinvesteringsstödet är det 15 september Risken är att Tomelilla kommun inte får pengarna och projektet med utbyggnad av laddstolpar blir försenat. Identifiering av strategiska platser för utbyggnad bör ändå utföras för att öka den samhällsekonomiska nyttan med utbyggnaden av laddstolpar. Justerandes sign 109

110 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Forts 155 Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att söka lokalt klimatinvesteringsstöd för utbyggnad av laddinfrastruktur i Tomelilla kommun kr avsatta i budget för 2015 används till medfinansiering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, miljöstrateg Ida Abrahamsson. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 110

111 Tomelilla den 22 juli 2015 Dnr KS 2015/208 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Kommunstyrelsen Projekt laddstolpar i Tomelilla kommun Handläggare: Ida Abrahamsson Miljöstrateg Direkt Mobil ida.abrahamsson@tomelilla.se Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att söka lokalt klimatinvesteringsstöd för utbyggnad av laddinfrastruktur i Tomelilla kommun kr avsatta i budget för 2015 används till medfinansiering. Ärendebeskrivning I regeringens vårbudget för 2015 presenterades en satsning på lokala klimatinvesteringar. Stödet kommer 2015 att uppgå till 125 miljoner kronor och ytterligare 600 miljoner kronor är aviserade för 2016 till Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. I budget för 2015 har utbyggnad av laddstolpar i Tomelilla kommun tilldelats kronor. Verksamhetens förslag är nu att växla upp dessa pengar med dem lokala klimatinvesteringspengarna. Detta med projekt Utbyggd laddinfrastruktur i Tomelilla kommun Ett projekt som ska bygga laddstolpar i Tomelilla tätort under 2015, peka ut strategiska platser för laddstolpar, samt prioritera utbyggnadsplatserna för laddstolpar. Projektet bör även identifiera och kontakta näringsliv och företagare i kommunen för att samfinansiera utbyggnad av laddstolpar vid besöksmål. Första ansökningsomgången för klimatinvesteringsstödet är det 15 september Risken är att Tomelilla kommun inte får pengarna och projektet med utbyggnad av laddstolpar blir försenat. Identifiering av strategiska platser för utbyggnad bör ändå utföras för att öka den samhällsekonomiska nyttan med utbyggnaden av laddstolpar. 1 (2) 111

112 Beslutsunderlag Skriv in beslutsunderlag här. Texten kan flyttas till beslutsdokument. Samhällsbyggnad Ida Abrahamsson Miljöstrateg Beslutet skickas till: Ida Abrahamsson 2 (2) 112

113 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Ksau 156 Dnr KS 2013/84 Förslag till ändring av riktlinjer för hantering av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att ändra i riktlinjerna för hantering av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond genom tillägg av följande formuleringar: Målområden: - Ungas etablering i arbetslivet Målområdet mäts genom antal öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd en gång om året. Målgrupp Insatser som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga, 0-25 år, och ge god livskvalité och möjligheter att lyckas i livet. Ärendebeskrivning Folkhälsoutvecklare Fredrik Roström har den 3 juni 2015 lämnat skrivelse med förslag till ändring av riktlinjer för hantering av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond. Anledning till ändringen är att vidga kriterierna för vem och vad som kan komma ifråga för projektmedel. Förslagen lyder som följer: Målområden: - Ungas etablering i arbetslivet Målområdet mäts genom antal öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd en gång om året. Målgrupp Insatser som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga, 0-25 år, och ge god livskvalité och möjligheter att lyckas i livet. Justerandes sign 113

114 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Forts 156 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, folkhälsoutvecklare Fredrik Roström. Tidigare behandling Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågors beslut 12/2015: Kommunstyrelsen beslutar att ändra i riktlinjerna för hantering av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond genom tillägg av följande formuleringar: Målområden: - Ungas etablering i arbetslivet Målområdet mäts genom antal öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd en gång om året. Målgrupp Insatser som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga, 0-25 år, och ge god livskvalité och möjligheter att lyckas i livet. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 114

115 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 11 juni 2015 Fnugva 12 Dnr FN 2015/49 Förslag till ändring av riktlinjer för hantering av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågors beslut Kommunstyrelsen beslutar att ändra i riktlinjerna för hantering av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond genom tillägg av följande formuleringar: Målområden: - Ungas etablering i arbetslivet Målområdet mäts genom antal öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd en gång om året. Målgrupp Insatser som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga, 0-25 år, och ge god livskvalité och möjligheter att lyckas i livet. Ärendebeskrivning Folkhälsoutvecklare Fredrik Roström har den 3 juni 2015 lämnat skrivelse med förslag till ändring av riktlinjer för hantering av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond. Anledning till ändringen är att vidga kriterierna för vem och vad som kan komma ifråga för projektmedel. Förslagen lyder som följer: Målområden: - Ungas etablering i arbetslivet Målområdet mäts genom antal öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd en gång om året. Justerandes sign 115

116 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 11 juni 2015 Fnugva 12 forts. Målgrupp Insatser som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga, 0-25 år, och ge god livskvalité och möjligheter att lyckas i livet. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ändra i riktlinjerna för hantering av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond genom tillägg av följande formuleringar: Målområden: - Ungas etablering i arbetslivet Målområdet mäts genom antal öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd en gång om året. Målgrupp Insatser som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga, 0-25 år, och ge god livskvalité och möjligheter att lyckas i livet. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Folkhälsoutvecklare Fredrik Roström Justerandes sign 116

117 Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond En god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och livskvalité. Det förekommer tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. För att inte förstärka dessa skillnader måste folkhälsoarbetet utföras så att det når ut till dem som behöver det mest. Då kan de sociala klyftorna minskas. En förutsättning för att skapa ett framgångsrikt folkhälsoarbete är att ha god kännedom om befolkningens livsvillkor samt hur olika verksamheter påverkar invånarnas hälsa och välbefinnande. Kunskapen om risk- och skyddsfaktorer och om hur barn och ungas levandsförhållanden påverkar utvecklingen i vuxen ålder är idag omfattande. Det finns tydliga samband mellan olika livsområden såsom familjebakgrund, hälsa, utbildning, dåliga uppväxtvillkor och social utsatthet som vuxen. Det finns även en medvetenhet om att kortsiktighet och att stuprörstänk har negativa effekter. Ju tidigare insatser sätts in desto mindre blir kostnaderna för samhället och då kan mer omfattande ingripande undvikas. För att användandet av offentliga resurser ska bli så effektivt som möjligt måste arbetet präglas av långsiktighet och helhetssyn. Syfte Syftet med den sociala investeringsfonden är att ge barn och unga en bättre framtid genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Barn och unga ges möjlighet till ökad kunskap, bättre möjligheter på arbetsmarknaden samt högre livskvalité. Inom ramen för den sociala investeringsfonden ska det arbetas fram former för att bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede. Detta kan ge vinster i form av exempelvis undvika placeringar av barn och ungdomar. Insatserna ska så långt som möjligt genomföras med ett gräns- och verksamhetsöverskridande perspektiv. Målområden: I arbetet med den sociala investeringsfonden har Tomelilla kommun prioriterade följande områden: Måluppfyllelse i skolan Målområdet mäts med meritvärde, behörighet och måluppfyllelse en gång om året. Att förebygga placeringar Målområdet mäts genom antal och kostnader för placeringar en gång om året

118 Ungas etablering i arbetslivet Målområdet mäts genom antal öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd en gång om året. Användningen av medel Den sociala investeringsfonden är ett komplement till befintliga övergripande satsningar på det sociala området i Tomelilla kommun. Den kan också ses som ett sätt att stimulera till nytänkande, att arbeta gränsöverskridande samt att utveckla nya arbetssätt och metoder. Det aktuella projektet ska korrespondera med befintliga satsningar och kommunens övergripande mål. Medel ur den sociala investeringsfonden ska inte finansiera befintlig ordinarie verksamhet. För att främja utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt välkomnas insatser som kan anses nyskapande i form eller innehåll och som är till nytta för barn och unga i Tomelilla kommun. Målgrupp Insatser som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga, 0-25 år, och ge god livskvalité och möjligheter att lyckas i livet. Verksamhetsöverskridande arbete Den sociala investeringsfonden ska stimulera till att utveckla verksamhetsöverskridande samverkan som kommer målgruppen till nytta. Samverkan kan utöver de kommunala verksamheterna även omfatta externa myndigheter och andra aktörer. Initialt kan enbart de kommunala verksamheterna stå som sökande till projekt som finansieras av den sociala investeringsfonden. Upplägg sociala investeringsfonden Styrgrupp Styrgruppen för den sociala investeringsfonden är ytterst ansvarig för arbetet. Styrgruppen består av ledamöterna i kommunstyrelsens och familjenämndens arbetsutskott. Kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott efter samråd i styrgruppen för den sociala investeringsfonden. Styrgruppen ges också rätt att adjungera ordföranden från övriga nämnder och utskott. Fondgrupp Ansökningarna till styrgruppen bereds av fondgruppen. Fondgruppen är en tjänstemannagrupp bestående av verksamhetschefer för Stöd och lärande, Barn och utbildning, ekonomichef och 2 118

119 berörda enhetschefer/motsvarande inom de båda organisationerna samt folkhälsoplaneraren. Övriga verksamhetschefer kan adjungeras till fondgruppen vid behov. Folkhälsoplanerare Folkhälsoplanerarens uppdrag är att samordna arbetet kring fonden och ge stöd och hjälp till verksamheterna i formulerandet av ansökan samt som stöd under pågående projekt

120 Ekonomi Den sociala investeringsfonden ska användas för insatser som på sikt ger minskade kommunala kostnader. I varje projektansökan ska därför anges tidsplan, ekonomisk kalkyl över investeringskostnaden, samt när återbetalning kan ske. För varje beslut om nytt projekt måste tidsperioden definieras som kostnadsminskningen ska beräknas på. I samband med att uppföljning av genomförda insatser rapporteras till styrgruppen kan beslutad tidplan för återbetalning justeras. Externt regelverk Lagen om kommunal redovisning är mycket tydlig, det är inte möjligt att aktivera och göra avskrivningar för insatser av den art som det här blir fråga om. Företrädesvis torde kostnader i sådana projekt bestå av årliga insatser avseende löner, köp av tjänster, materialkostnader o.d. Här skiljer sig inte sociala investeringar från annan driftverksamhet. Kostnaderna hamnar därför i driftredovisningen och landar i den budgeterade och redovisade resultaträkningen det år då insatsen planeras och genomförs I balanskravsutredning finns möjlighet att öronmärka en del av ett överskott i ett bokslut till sådana satsningar. Det tillhör den kommuninterna ekonomistyrningen och avstämningen av balanskravet. Det är sidoordnade ställningstaganden och analyser som inte påverkar den externa redovisningen i form av resultat- och balansräkning. Finansiering Fonden tillförs, om möjligt, medel årligen för att tillförsäkras långsiktighet och kontinuitet. Samfinansiering av insatserna med hjälp av externa medel uppmuntras. Genom att göra avskrivningar/utgiftsminskningar på de verksamheter där kostnadsminskningen uppstår under den definierade tidsperioden, bygger man upp ett kapital som kan användas för ny investering. Beslut om avsättning till fonden tas upp i bokslutsberedningen för aktuellt år. Ramen för uttag ur den sociala fonden ingår som en del av budgetbeslutet för kommande år och för planperioden. Både beslut om avsättning och uttag kopplas till kommunens finansiella mål. Ekonomisk uppföljning Kontering av kostnader för insatser som finansieras ur fonden bokförs under eget ansvar, baskonto och verksamhetskod i enlighet med gällande kontoplan, varje projekt åsätts ett unikt projektnummer. Uttag från den sociala investeringsfonden följs upp regelbundet och rapportars i enlighet med regelverket i ekonomistyrningsreglementet

121 Redovisning av gjorda uttag ur och avsättningar till den sociala investeringsfonden görs i balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen i delårsrapporten och årsredovisningen. Vetenskapligt stöd För att kunna förutsäga att en viss social investering kommer att betala sig på sikt, bör det undersökas om det finns dokumenterat vetenskapligt stöd på förväntade socioekonomiska effekter. Metoderna som kan komma att användas i projektet bör också så långt det är möjligt stödjas av vetenskap eller beprövad erfarenhet. Uppföljning Det ska finnas en plan för hur satsningen följs upp över tid och hur resultatet ska utvärderas. I planen ska det därför framgå hur resultatet ska mätas, vid vilka tidpunkter och till vilka resultatet ska redovisas. Arbetssättet för insatserna ska dokumenteras, så att de kan få en spridning till ett mer generellt genomförande, om de är lyckade. Ansökan Ansökan sker av den verksamhet/nämnd som ansvarar för projektet och projektets kostnader. Ansökan kan även formuleras gemensamt med andra berörda verksamheter/nämnder. Ansökningsprocess Projektidéen skrivs ner på max en A4-sida och behandlas i fondgruppen. Fondgruppen beslutar sedan om de personer som skrivit fram idén ska gå vidare och fylla i den utförligare ansökningsmallen. I framtagandet av ansökan ska folkhälsoplaneraren kontaktas initialt, så att ansökan kan processas innan den når fondgruppen för beredning. Detta säkerställer en helhetssyn på arbetet med projektet och den sociala investeringsfonden. Ansökan ska innefatta en beskrivning av insatsen avseende följande punkter (Bilaga 1. Ansökningsmall): Samverkanspartners Beskrivning av projektidé Varför behövs projektet och vad vill vi uppnå? Vad kräver projektet? Kort projektplan inklusive start- och sluttid Vilka metoder kommer att användas? Mål med projektet samt hur och när mäter vi och följer upp? Avgränsningar När tror vi att effekterna kommer att synas? Spridning av resultat och plan för fortlevnad Kort riskanalys Kostnad för projektet 5 121

122 Beredning av beslut Initiativ till att ansöka om medel ur den sociala investeringsfonden kan tas av verksamheter i Tomelilla kommun. Ansökningarna behandlas av fondgruppen och styrgruppen beslutar om tilldelning av medel, på delegation från kommunsstyrelsen, under efterföljande sammanträde

123 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Ksau 157 Dnr KS 2015/211 Äskande om tilläggsanslag om 2,1 mnkr för volymökningar inom stöd och lärande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att ur buffert till kommunstyrelsens förfogande anslå en miljon kronor till familjenämnden för volymökningar. Deltar inte i beslutet Torgny Larsson (S) deltar inte i beslutet. Ärendebeskrivning Socialchef Elisabet Andersson informerar om att det prognosticerade budgetunderskott om 2,1 mnkr för Stöd och lärande kan kopplas till volymökningar i samtliga verksamheter. Detta har medfört stora kostnader för bland annat personal. En neddragning av personal i nuläget är inte möjlig. En genomlysning av IFO-verksamheten har gjorts och en handlingsplan utifrån resultaten av denna är gjord och implementering är påbörjad. Hittills har öppenvården klarats att hanteras i egen regi. Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att göra någon handlingsplan i nuläget då detta skulle få allt för stora konsekvenser för verksamheten som då inte kommer att kunna bedrivas på ett lagenligt sätt. Beslutsunderlag Familjenämndens protokoll 72/2015. Tidigare behandling Familjenämnden 72/2015: Familjenämnden beslutar att en handlingsplan utifrån befarat budgetunderskott skulle få allt för stora konsekvenser för verksamheten som då inte skulle kunna bedrivas på ett lagenligt sätt. Justerandes sign 123

124 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Forts 157 Familjenämnden beslutar att hos kommunstyrelsen äska tilläggsanslag om 2,1 mnkr för volymökningar. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 124

125 TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 juni 2015 FN 72 Dnr FN 2015/43 Handlingsplan utifrån befarat budgetunderskott 2015 Stöd och lärande Familjenämndens beslut Familjenämnden beslutar att en handlingsplan utifrån befarat budgetunderskott skulle få allt för stora konsekvenser för verksamheten som då inte skulle kunna bedrivas på ett lagenligt sätt. Familjenämnden beslutar att hos kommunstyrelsen äska tilläggsanslag om 2,1 mnkr för volymökningar. Ärendebeskrivning Socialchef Elisabet Andersson informerar om att det prognosticerade budgetunderskott om 2,1 mnkr för Stöd och lärande kan kopplas till volymökningar i samtliga verksamheter. Detta har medfört stora kostnader för bland annat personal. En neddragning av personal i nuläget är inte möjlig. En genomlysning av IFO-verksamheten har gjorts och en handlingsplan utifrån resultaten av denna är gjord och implementering är påbörjad. Hittills har öppenvården klarats att hanteras i egen regi. Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att göra någon handlingsplan i nuläget då detta skulle få allt för stora konsekvenser för verksamheten som då inte kommer att kunna bedrivas på ett lagenligt sätt. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar att en handlingsplan utifrån befarat budgetunderskott skulle få allt för stora konsekvenser för verksamheten som då inte skulle kunna bedrivas på ett lagenligt sätt. Familjenämnden beslutar att hos kommunstyrelsen äska tilläggsanslag om 2,1 mnkr för volymökningar. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 125

126 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Ksau 158 Dnr KS 2014/217 Sotningstaxa och taxa för brandskydd 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättade förslag till sotningstaxa samt taxa för brandskyddskontroll att gälla från och med Ärendebeskrivning Kanslichef Christian Björkqvist framför i tjänsteskrivelse följande: Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har översänt förslag till uppräkning av sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll. Grunden för indexuppräkningen är den löneökning för år 2015 på medianlön för sotare på 2,31 %, enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetarförbundet. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättade förslag till sotningstaxa samt taxa för brandskyddskontroll att gälla från och med Beslutsunderlag Förslag till taxa för brandskyddskontroll Förslag till sotningstaxa, rengöring Sotningsindex 2015 Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 126

127 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Ksau 162 Dnr KS 2015/214 Hälso- och sjukvårdsavtal - yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att avslå ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal med hänvisning till behov av förtydligande och en brist på fördjupad analys över medel som behöver tillföras kommunen. I avvaktan på kommunstyrelsens behandling översänds arbetsutskottets protokoll till Region Skåne. Ärendebeskrivning Medicinskt ansvarig sjuksköterska Johnny Larsson framför i tjänsteskrivelse följande: Tomelilla kommun har fått tillfälle att yttra sig över avtalet om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam utveckling av hälsosjukvården i Skåne I sin helhet redovisar avtalsförslaget problem kring samverkan och de behov av förbättringar som finns. Avtalet är dock otydligt på många punkter som ger ett stort utrymme till olika tolkningar. Det framgår inte heller i avtalet hur tvister med anledning av avtalet ska lösas. Avtalet är tänkt att gälla från och med den 1 januari Förslag på avtal är utsänt till kommunerna den 29 maj. Undertecknadet av avtalet är planerat till hösten Avtalet är planerat att träda i kraft 1 januari Detta ger en allt för kort föreberedelsetid, både för rekrytering av personal och förändring av arbetssätt. Nedanstående punkter behöver förtydligas innan ett avtal kan ingås mellan kommunen och Region Skåne. Avtalsperioden Avtalstiden gäller från och med 1 januari 2016 och tillsvidare. Från och med 1 januari 2019 gäller 18 månaders uppsägningstid. Detta tolkas såsom att avtalet inte kan sägas upp under de tre första åren även om någon av huvudmännen inte fullföljer sitt åtagande. Efter tre år kan avtalet sägas upp. Tiden för uppsägning är 18 månader. Justerandes sign 127

128 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Forts 162 Kommunen eller Region Skåne ska ha rätt att med omedelbar verkan häva ingånget avtal om någon av huvudmännen inte utför sina åtagande eller om rättelse inte sker. Rekryteringsbehov Förslaget innebär en organisering av hemsjukvårdsteam. Detta innebär ett behov av att rekrytera sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biståndshandläggare. Kompetensbehov Kommunen kommer att behöva kompetenshöjning för såväl sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och verksamhetschefer. En avancerad vård och omsorg inom den kommunala verksamheten kommer även att ställa krav på fortlöpande kompetensutveckling. Grundläggande förutsättningar för utbyte av patientinformation I avtalet framgår att en grundläggande förutsättning är att kommunen och Region Skåne är anslutna som producent till Nationella Tjänsteplattformen och Nationella patientöversikten (NPÖ). Kommunen har inte i nuläget någon färdig lösning för producentrollen i NPÖ. Den är under utveckling. Mobila lösningar är under utveckling för informationshantering utifrån dokumentation i patientjournalen. Ökat behov av stöd och avlösning för anhöriga Avtalet har inte tagit tillräcklig hänsyn till effekterna för anhöriga eller närstående. Avtalet kommer att innebära ett ökat behov av stöd och avlastning vilket i sin tur medför ett ökat ansvar för kommunen. Kommunerna har rätt att tillhandahålla läkare Av avtalet framgår om Region Skåne inte uppfyller sina skyldigheter att tillhandahålla läkare har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader för detta från Region Skåne. Detta har ingen påverkan på avtalet då denna möjlighet redan finns reglerad Hälso- och sjukvårdslagen ( 26 d 1982:763). Bristande lagstöd Den hemsjukvård som bedrivs sedan Ädelreformen genomförande har sin bas i primärvården. Av proposition 1990/91:14 framgår att kommunen inte får utföra all hemsjukvård utan endast hemsjukvård som är kopplad till primärvården. Insatser av tillfällig karaktär som hälso- och sjukvårdspersonal Justerandes sign 128

129 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Forts 162 utför i hemmet räknas inte som hemsjukvård utan som öppen hälso- och sjukvård. Ansvarsområden De olika vårdformerna i kommunen måste på ett bättre sätt informeras till medborgaren och medarbetarna. Det är inte enkelt att förstå skillnaderna i syfte och mål med parallella vårdformer. Region Skåne har i kommunen den nya vårdformen (hemsjukvårdsteam), ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och primärvård. Kommunen ansvarar för hemsjukvården. Ansvaret för patientsäkerheten patientens juridiska ställning Den ny vårdform (hemsjukvårdsteamet) är sammansatt av personal anställda från båda huvudmännen, Region Skåne (läkare) och Tomelilla kommun (sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare). Vem har Ansvaret för patientsäkerheten? Medicinskt ansvarig sjuksköterska eller verksamhetschefen i hemsjukvårdsteamet? I det konceptuella underlaget för kommande hälso- och sjukvårdsavtal mellan de skånska kommunerna och Region Skåne framgår att inskrivning i hemsjukvårdsteamet beslutas av läkare i hemsjukvårdsteamet. Läkaren är den som fattar beslut om inskrivning i den nya vårdformen. Betyder detta att patientsäkerhetsansvaret är ett ansvar för den organisation som läkaren tillhör eller den organisation som sjuksköterskan tillhör? Patientförsäkringen som reglerar ersättning enligt patientskadelagen är också kopplad till huvudmannaskapet. Vid en Lex Maria anmälan, vilken vårdgivare/nämnd har ansvaret när läkare har beslutat om inskrivning i hemsjukvårdsteamet men övrig vårdpersonal är anställd i Tomelilla kommun? Ansvar för arbetsmiljön Det framgår inte vem som är huvudman för den nya vårdformen. Vem av huvudmännen har arbetsmiljöansvaret? Avgifter I dag betalar patienten en avgift vid läkarbesök respektive en hemtjänst- /hemsjukvårdsavgift vid insatser från kommunen. Av avtalet framgår inte vilken huvudman som äger rätt att debitera patienten när denne skrivs in i den nya vårdformen för olika typer av insatser, exempelvis hjälpmedel, läkemedel med mera. Patienter som är behov av tillfälliga punktinsatser brukar även ha ett ökat behov av omvårdnadsinsatser under den medicinska behandlingsperioden. Utökade insatser bygger på att den enskilde ansöker Justerandes sign 129

130 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Forts 162 om bistånd enligt Socialtjänstlagen och får dessa utredda och beviljade. Ett avgiftsutrymme beräknas och debiteras. Region Skånes vårdcentraler på entreprenad Kommunerna utgår ifrån att privata vårdgivares delaktighet och ansvar utifrån avtalet regleras via ackrediteringsvillkoren? Detta för att patienter som är listade hos privata vårdgivare erbjuds samma möjlighet att bli inskriven i den nya vårdformen. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård förslag som ska ersätta betalningsansvarslagen Utredaren till förslaget på ny lag vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har angett att finansieringsprincipen inte ska gälla. För att kommunen ska klara övergången till korta ledtider vid utskrivning från sjukhuset veckans alla dagar behöver kommunen anpassa hemsjukvården med exempelvis fler korttidsplatser, utveckling av insatsen trygg hemgång, samt hitta nya samverkansformer. Anpassningen av hemsjukvården kommer även att kräva mer personal. Även omfattande informations- och utbildninginsatser kommer att krävas. Kommunens bedömning är att den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård måste gå i takt med ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Ekonomiska effekter Kostnadsutveckling för hemsjukvården i Tomelilla År 1999 Överfördes till hemsjukvården i Tomelilla År 2015 Kostnader för hemsjukvården Ökade kostnader för hemsjukvård under perioden mkr 26,7 mkr 16,8 mkr Kostnaderna år 1999 är uppräknade till 2015 års värde Kommunen anser inte det tillfredställande att den risk med förskjutning av kostnader som kan ske om det nya avtalet ska lämnas utan beräkning. I dag har Tomelilla kommun en kostnad för hemsjukvården som är mer än fördubblad jämfört med skatteväxlade medel år Det finns ett behov av en fördjupad ekonomisk utredning och ett resonemang hur ett förändrat kostnadsansvar ska kompenseras Justerandes sign 130

131 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Forts 162 Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal med hänvisning till behov av förtydliganden och en brist på en fördjupad analys över medel som behöver tillföras kommunen. Beslutsunderlag Yttrande över Avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne, Avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne, Tidigare behandling Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott förslag: Kommunstyrelsen beslutar att avslå ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal med hänvisning till behov av förtydligande och en brist på fördjupad analys över medel som behöver tillföras kommunen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Region Skåne Justerandes sign 131

132 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 augusti 2015 VON 65 Dnr VON 2015/41 Remiss gällande förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal Vård och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal med hänvisning till behov av förtydliganden och en brist på en fördjupad analys över medel som behöver tillföras kommunen. Ärendebeskrivning Yttrande över Avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam utveckling avseende hälso-och sjukvården i Skåne upprättat den 10 juli 2015 av Jonny Larsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Tomelilla kommun har fått tillfälle att yttra sig över avtalet om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam utveckling av hälsosjukvården i Skåne. I sin helhet redovisar avtalsförslaget problem kring samverkan och de behov av förbättringar som finns. Avtalet är dock otydligt på många punkter som ger ett stort utrymme till olika tolkningar. Det framgår inte heller i avtalet hur tvister med anledning av avtalet ska lösas. Avtalet är tänkt att gälla från och med den 1 januari Förslag på avtal är utsänt till kommunerna den 29 maj. Undertecknadet av avtalet är planerat till hösten Avtalet är planerat att träda i kraft 1 januari Detta ger en allt för kort föreberedelsetid, både för rekrytering av personal och förändring av arbetssätt. Nedanstående punkter behöver förtydligas innan ett avtal kan ingås mellan kommunen och Region Skåne. Avtalsperioden Avtalstiden gäller från och med 1 januari 2016 och tillsvidare. Från och med 1 januari 2019 gäller 18 månaders uppsägningstid. Detta tolkas såsom att avtalet inte kan sägas upp under de tre första åren även om någon av huvudmännen inte fullföljer sitt åtagande. Efter tre år kan avtalet sägas upp. Tiden för uppsägning är 18 månader. Justerandes sign 132

133 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 augusti 2015 VON 65 forts. Kommunen eller Region Skåne ska ha rätt att med omedelbar verkan häva ingånget avtal om någon av huvudmännen inte utför sina åtagande eller om rättelse inte sker. Rekryteringsbehov Förslaget innebär en organisering av hemsjukvårdsteam. Detta innebär ett behov av att rekrytera sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biståndshandläggare. Kompetensbehov Kommunen kommer att behöva kompetenshöjning för såväl sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och verksamhetschefer. En avancerad vård och omsorg inom den kommunala verksamheten kommer även att ställa krav på fortlöpande kompetensutveckling. Grundläggande förutsättningar för utbyte av patientinformation I avtalet framgår att en grundläggande förutsättning är att kommunen och Region Skåne är anslutna som producent till Nationella Tjänsteplattformen och Nationella patientöversikten (NPÖ). Kommunen har inte i nuläget någon färdig lösning för producentrollen i NPÖ. Den är under utveckling. Mobila lösningar är under utveckling för informationshantering utifrån dokumentation i patientjournalen. Ökat behov av stöd och avlösning för anhöriga Avtalet har inte tagit tillräcklig hänsyn till effekterna för anhöriga eller närstående. Avtalet kommer att innebära ett ökat behov av stöd och avlastning vilket i sin tur medför ett ökat ansvar för kommunen. Kommunerna har rätt att tillhandahålla läkare Av avtalet framgår om Region Skåne inte uppfyller sina skyldigheter att tillhandahålla läkare har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader för detta från Region Skåne. Detta har ingen påverkan på avtalet då denna möjlighet redan finns reglerad Hälso- och sjukvårdslagen (26 d 1982:763). Justerandes sign 133

134 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 augusti 2015 VON 65 forts. Bristande lagstöd Den hemsjukvård som bedrivs sedan Ädelreformen genomförande har sin bas i primärvården. Av proposition 1990/91:14 framgår att kommunen inte får utföra all hemsjukvård utan endast hemsjukvård som är kopplad till primärvården. Insatser av tillfällig karaktär som hälso- och sjukvårdspersonal utför i hemmet räknas inte som hemsjukvård utan som öppen hälso- och sjukvård. Ansvarsområden De olika vårdformerna i kommunen måste på ett bättre sätt informeras till medborgaren och medarbetarna. Det är inte enkelt att förstå skillnaderna i syfte och mål med parallella vårdformer. Region Skåne har i kommunen den nya vårdformen (hemsjukvårdsteam), ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och primärvård. Kommunen ansvarar för hemsjukvården. Ansvaret för patientsäkerheten patientens juridiska ställning Den ny vårdform (hemsjukvårdsteamet) är sammansatt av personal anställda från båda huvudmännen, Region Skåne (läkare) och Tomelilla kommun (sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare). Vem har Ansvaret för patientsäkerheten? Medicinskt ansvarig sjuksköterska eller verksamhetschefen i hemsjukvårdsteamet? I det konceptuella underlaget för kommande hälso- och sjukvårdsavtal mellan de skånska kommunerna och Region Skåne framgår att inskrivning i hemsjukvårdsteamet beslutas av läkare i hemsjukvårdsteamet. Läkaren är den som fattar beslut om inskrivning i den nya vårdformen. Betyder detta att patientsäkerhetsansvaret är ett ansvar för den organisation som läkaren tillhör eller den organisation som sjuksköterskan tillhör? Patientförsäkringen som reglerar ersättning enligt patientskadelagen är också kopplad till huvudmannaskapet. Vid en Lex Maria anmälan, vilken vårdgivare/nämnd har ansvaret när läkare har beslutat om inskrivning i hemsjukvårdsteamet men övrig vårdpersonal är anställd i Tomelilla kommun? Ansvar för arbetsmiljön Det framgår inte vem som är huvudman för den nya vårdformen. Vem av huvudmännen har arbetsmiljöansvaret? Justerandes sign 134

135 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 augusti 2015 VON 65 forts. Avgifter I dag betalar patienten en avgift vid läkarbesök respektive en hemtjänst- /hemsjukvårdsavgift vid insatser från kommunen. Av avtalet framgår inte vilken huvudman som äger rätt att debitera patienten när denne skrivs in i den nya vårdformen för olika typer av insatser, exempelvis hjälpmedel, läkemedel med mera. Patienter som är behov av tillfälliga punktinsatser brukar även ha ett ökat behov av omvårdnadsinsatser under den medicinska behandlingsperioden. Utökade insatser bygger på att den enskilde ansöker om bistånd enligt Socialtjänstlagen och får dessa utredda och beviljade. Ett avgiftsutrymme beräknas och debiteras. Region Skånes vårdcentraler på entreprenad Kommunerna utgår ifrån att privata vårdgivares delaktighet och ansvar utifrån avtalet regleras via ackrediteringsvillkoren? Detta för att patienter som är listade hos privata vårdgivare erbjuds samma möjlighet att bli inskriven i den nya vårdformen. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård förslag som ska ersätta betalningsansvarslagen Utredaren till förslaget på ny lag vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har angett att finansieringsprincipen inte ska gälla. För att kommunen ska klara övergången till korta ledtider vid utskrivning från sjukhuset veckans alla dagar behöver kommunen anpassa hemsjukvården med exempelvis fler korttidsplatser, utveckling av insatsen trygg hemgång, samt hitta nya samverkansformer. Anpassningen av hemsjukvården kommer även att kräva mer personal. Även omfattande informations- och utbildningsinsatser kommer att krävas. Kommunens bedömning är att den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård måste gå i takt med ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Justerandes sign 135

136 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 augusti 2015 VON 65 forts. Ekonomiska effekter Kostnadsutveckling för hemsjukvården i Tomelilla År 1999 År 2015 Överfördes till Kostnader för hemsjukvården i hemsjukvården Tomelilla 9.9 mkr 26,7 mkr 16,8 mkr Ökade kostnader för hemsjukvård under perioden Kostnaderna år 1999 är uppräknade till 2015 års värde Kommunen anser inte det tillfredställande att den risk med förskjutning av kostnader som kan ske om det nya avtalet ska lämnas utan beräkning. I dag har Tomelilla kommun en kostnad för hemsjukvården som är mer än fördubblad jämfört med skatteväxlade medel år Det finns ett behov av en fördjupad ekonomisk utredning och ett resonemang hur ett förändrat kostnadsansvar ska kompenseras. Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal med hänvisning till behov av förtydliganden och en brist på en fördjupad analys över medel som behöver tillföras kommunen. Beslutsunderlag Yttrande över avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne daterad Tidigare behandling Vård och omsorgsnämnden 63/2015: Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att skriva ett svar samt begära förlängd svarstid. Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 55/2015: Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal med hänvisning till behov av förtydliganden och en brist på en fördjupad analys över medel som behöver tillföras kommunen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 136

137 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Ksau 163 Dnr KS 2015/213 Äskande om tilläggsanslag - volymökningar inom LSS - Vård och omsorgsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att ur buffert till kommunstyrelsens förfogande anslå en miljon kronor till vård- och omsorgsnämnden för volymökningar inom LSS. Deltar inte i beslutet Torgny Larsson (S) deltar inte i beslutet. Ärendebeskrivning Vid behandling av handlingsplan för vård och omsorg har vård- och omsorgsnämnden även beslutat att äska tilläggsanslag om två miljoner från buffert till kommunstyrelsens förfogande. Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden, 59/2015. Tidigare behandling Vård- och omsorgsnämnden, 59/2015: Nämnden beslutar att äska tilläggsanslag om två miljoner från buffert som finns till kommunstyrelsens förfogande på grund av volymökningar inom LSS. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 137

138 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 25 juni 2015 VON 59 Dnr VON 2015/39 Handlingsplan för vård och omsorg 2015 Vård och omsorgsnämndens beslut Nämnden beslutar att handlingsplanen godkänns. Nämnden beslutar att äska tilläggsanslag om två miljoner från buffert som finns till kommunstyrelsens förfogande på grund av volymökningar inom LSS. Ärendebeskrivning Socialchef Elisabet Andersson har den 4 juni 2015 upprättat ett förslag till handlingsplan för vård och omsorg. Tidigare behandling Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 11 juni 2015, 51 och beslutade att arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden utan förslag till beslut. Förslag till beslut under sammanträdet Ordförande Lars-Ove Hägerroth (M) föreslår att handlingsplanen godkänns samt att äska tilläggsanslag om två miljoner från buffert som finns till kommunstyrelsens förfogande för volymökningar inom LSS. Beslutet skickas till: Verksamhetscontroller Annica Dyverdahl Kommunstyrelsen Justerandes sign 138

139 139

140 140

141 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Ksau 159 Dnr KS 2015/212 Inrättande av HVB för ensamkommande barn i egen regi, inriktningsbeslut - ordförandebeslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom ordförandebeslutet. Kommunförvaltningen ska genomföra en nogsam uppföljning av kalkylen. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens ordförandes beslut Kommunstyrelsens ordförande meddelar att han har för avsikt att denna dag fatta följande ordförandebeslut (brådskande): Kommunstyrelsens ordförande uppdrar till förvaltningen att sätta upp ett hem för vård- och boende (HVB) i egen regi på Välagården i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Vidare medges avsteg från den tidigare beslutade vakansprövningen för att kunna rekrytera personal till detta boende. Hemmet får maximalt ha 24 boendeplatser och skall initialt inriktas mot att ta emot ensamkommande barn. Driftkostnaden för hemmet skall finansieras genom statligt stöd samt återsökning för ökande kostnader. Kostnader för nödvändiga investeringar i Välagården för att iståndsätta hemmet skall finansieras genom omfördelning av 2015 års investeringsbudget. Hur omfördelning mellan objekt skall ske beslutas på investeringsberedningens ordinarie sammanträde den 8 september Ärendebeskrivning Sammanfattning Familjenämndens ordförande har beslutat, efter samråd med familjenämndens arbetsutskott, enligt 6 kap. 36 kommunallagen då ärendet bedöms som så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas föreslå kommunstyrelsen att upplåta Välagården till HVB hem i egenregi för ensamkommande unga pojkar och flickor mellan år Justerandes sign 141

142 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Forts 159 HVB-hemmet föreslås få iordningsställa boendeplatser med möjlighet till övergång till utslussningsboenden för de som är 18 år och äldre. Slutligen föreslås att kommunstyrelsen beslutar hur iordning-ställandet av HVB boendet samt uppkomna kostnader både i boendet och personell förstärkning på utredande handläggare ska finansieras. Bakgrund Ensamkommande barn som söker skydd i Europa och Sverige har under senaste månaderna ökat dramatiskt. Den största ökningen består främst av unga från Afghanistan, Somalia, Eritrea (Afrikas horn) och även till viss del från Syrien. Tomelilla kommun har för närvarande 43 ensamkommande unga placerade på olika Hem för vård och boende (HVB), familjehem och jourhem runt om i Skåne. Av dessa är 27 asylsökande medan 16 är beviljade PUT. Enligt senaste prognosen syns ingen avmattning av ensamkommande, utan tvärtom fortsätter antalet öka dramatiskt enligt Migrationsverket. Kommunen, som har det yttersta ansvaret att ombesörja omsorgen och boendet för ensamkommande under 18 år, har nu under de senaste veckorna anvisats inte mindre än 11 ensamkommande unga från Migrationsverket. På grund av den kraftiga ökningen av ensamkommande barn till Sverige innebär att kommunerna och inte minst Tomelilla nu har stora svårigheter att finna lämpliga placeringar för ensamkommande unga. Den senaste informationen från Migrationsverket tycks heller inte indikera på någon avmattning av ensamkommande unga inom överskådlig tid. Utifrån utmaningen att möta behovet av placering av ensamkommande och den ökningen av anvisade unga från Migrationsverket, är förvaltningens förslag att bedriva HVB hem i egenregi. Lämplig byggnad för ändamålet bedöms vara, Välagården som har förutsättningarna att snabbt kunna omställas till HVB utan alltför omfattande renovering. Boendet kan i ett första skede inredas i ena flygeln på bottenplan till ett boende för 12 unga pojkar och flickor och på sikt 24 boendeplatser om den andra flygeln på bottenplan färdigställas som ovan beskrivet. Bemanning och boende Boendet kommer att bemannas dygnet runt med adekvat personal, boendet kommer också kopplas till öppenvården för konsultation och rådgivning i individärende. Justerandes sign 142

143 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Forts 159 Tillagad mat kan levereras av kostenheten och enklare tillredning av övriga måltider kan ombesörjas av boendet. Målgruppen kommer att vara unga pojkar och flickor mellan år. Studier kommer att bedrivas enligt läroplan. Målsättning för boendet Skapa hemlik miljö med ett stödjande och stärkande förhållningssätt till den enskilde, där boendet erbjuder individanpassad aktivitet för en lyckad integration, där bland annat struktur i vardagen, social färdighetsträning och ADL* ingår. Varje boende kommer ha en upprättad individuellt utformad genomförandeplan, som följs upp kontinuerligt av utredande handläggare. *Allmän Daglig Livsföring Samverkanspartner SÖSK, främst Ystad och Simrishamn, som har flera års erfarenhet av HVB hem i egenregi. I samverkan med skola, öppenvård och primärvård samt föreningsliv i Tomelilla och idéburna organisationer i närområdet. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 augusti 2015 Planritning lokaler Välagården Statistik ur Treserva Migrationsverkets information Avtal med Migrationsverket daterat den 9 april 2014 Familjenämndens ordförandes beslut den 12 augusti 2015 FN 2015/66 Familjenämndens arbetsutskott 151/2015 Kommunchefens och samhällsbyggnadschefens muntliga framställan den 19 augusti 2015 Tidigare behandling Familjenämndens arbetsutskott 151/2015: Familjenämndens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom ordförandebeslut enligt 6 kap. 36 kommunallagen då ärendet bedöms som så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, samt överlämna ärendet till Kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beslut i ärendet. Justerandes sign 143

144 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Forts 159 Ordförande föreslås besluta -att kommunstyrelsen föreslås upplåta Välagården till HVB hem i egenregi för ensamkommande unga pojkar och flickor mellan år -att iordningsställa boendeplatser med möjlighet till övergång till utslussningsboenden för de som är 18 år och äldre -att kommunstyrelsen beslutar hur iordningställandet av HVB boendet samt hur uppkomna kostnader både i boendet och personell förstärkning på utredande handläggare ska finansieras Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 144

145 145

146 146

147 147

148 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Ksau 165 Dnr KS DiaNr Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att se över strukturen på kommunens turistverksamhet Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över befintlig struktur på kommunens turistverksamhet. Ärendebeskrivning Arbetsutskottet diskuterar kommunens turistverksamhet och konstaterar att en översyn bör genomföras. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 148

149 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 augusti 2015 Ksau 166 Dnr KS 2015/5 Anmälningsärenden 19 augusti 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Protokollsutdrag daterat 27 maj 2015, 57/2015, familjenämnden - Delårsbokslut tertial Protokoll daterat den10 juni 2015, , kommunstyrelsens arbetsutskott. 3. Protokoll daterat den 24 juni 2015, , kommunstyrelsens arbetsutskott. 4. Protokoll daterat den 5 maj 2015 Central Samverkansgrupp. 5. Protokoll daterat den 2 juni 2015 Central Samverkansgrupp. 6. Protokoll daterat den 22 juni 2015, 46-52, Ystad Österlenregionens miljöförbund. 7. Dom daterad från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr Upphandling av totalentreprenad ombyggnad/renovering av Byavångsskolan, Skolan 1 och 2. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 31 juli Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 149

150 Tomelilla den 31 juli 2015 Dnr KS 2015/5 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Kommunstyrelsens arbetsutskott Anmälningsärenden ksau den 19 augusti 2015 Handläggare: Britt Ekstrand Assistent Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Protokollsutdrag daterat 27 maj 2015, 57/2015, familjenämnden - Delårsbokslut tertial Protokoll daterat den10 juni 2015, , kommunstyrelsens arbetsutskott. 3. Protokoll daterat den 24 juni 2015, , kommunstyrelsens arbetsutskott. 4. Protokoll daterat den 5 maj 2015 Central Samverkansgrupp. 5. Protokoll daterat den 2 juni 2015 Central Samverkansgrupp. 6. Protokoll daterat den 22 juni 2015, 46-52, Ystad Österlenregionens miljöförbund. 7. Dom daterad från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr Upphandling av totalentreprenad ombyggnad/renovering av Byavångsskolan, Skolan 1 och 2. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 31 juli Kommunledningskontoret Britt Ekstrand Assistent Beslutet skickas till: 1 (2) 150

151 Kommunstyrelsen 2 (2) 151

152 Tomelilla den 31 augusti 2015 Dnr KS 2015/ Kommunledning Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Kommunstyrelsen Handläggare: Stefan Larsson Kommunchef Direkt Uppdrag att rekrytera ekonomichef Förvaltningens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens återtar delegationen gällande rekrytering av ny ekonomichef då kommunchefen bedömer att frågan är av principiell art. 2. Kommunstyrelsen uppdrar till arbetsutskottet att skyndsamt rekrytera en ny ekonomichef. Ärendebeskrivning Nuvarande ekonomichef har av kommunchefen erbjudits en ny befattning som kommunens verksamhetscontroller. Den nya befattningen skall inriktas mot att leda det interna arbetet med mål- och budget, uppföljning av egen verksamhet och entreprenader, internkontroll, samt stödja utvecklingsarbetet i de olika verksamheterna. Då ekonomichef är en nyckelbefattning är det viktigt att befattningshavaren har en bred förankring hos de förtroendevalda. Därför återlämnar kommunchefen sin delegation till kommunstyrelsen samt föreslår att kommunstyrelsen skall uppdra till arbetsutskottet att rekrytera en ny ekonomichef. I samband med den översyn av kommunstyrelsens delegeringsordning som pågår för närvarande kommer förvaltningen att föreslå att personalchef, ekonomichef samt kanslichef i framtiden skall rekryteras av kommunstyrelsens arbetsutskott. 1 (2) 152

153 Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott 160/2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott 168/2015 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 augusti Kommunledningskontoret Stefan Larsson Kommunchef Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret Fackliga organisationer 2 (2) 153

154 Tomelilla den 1 september 2015 Dnr KS 2015/ Kommunledning Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Kommunstyrelsen Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Jörgen Prahl Sanhällsbyggnadshef Uppsägning av hyreskontrakt SIMSON 9 Förvaltningens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att säga upp hyresavtalet för förhyrd lokal i fastigheten SIMSON 9 före den 31 oktober Vidare föreslås att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att anvisa en ny lokal för fritidsgården så att verksamheten kan påbörjas i den nya lokalen senast den 1 augusti Ärendebeskrivning Den 1 augusti 2008 ingicks ett hyresavtal mellan Larma Fastighets AB och Tomelilla kommun gällande en lokal om 320 kvadrat meter i fastigheten SIMSON 9 (Adress är Torget 11). Lokalen har nyttjats som fritidsgård och hyresvärden har på hyresgästens bekostnad anpassat lokalen för kronor under hyrestiden. Trots dessa anpassningar finns det fortfarande behov av ytterligare anpassningar av ventilationen till en bedömd kostnad av cirka 3-4 MSEK samt att tillgänglighetskraven inte uppfylls till fullo. Då det idag finns lediga lokaler i kommunens fastighetsbestånd som kan nyttjas som fritidsgård med mindre investeringsbehov bedöms det som mer kostnadseffektivt och rationellt att nyttjas dessa istället för en externt förhyrd lokal. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att säga upp hyresavtalet för förhyrd lokal i fastigheten SIMSON 9 före den 31 oktober Vidare föreslås att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att anvisa en ny lokal för fritidsgården så att verksamheten kan påbörjas senast den 1 augusti (2) 154

155 Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september Hyreskontrakt (Bilaga 1.) Byggnadsnämnden 1/2014 Tidsbegränsat bygglov (Bilaga 2) Startbesked daterat den 30 oktober 2014 (Bilaga 3) Samhällsbyggnadsavdelningen Jörgen Prahl Samhällsbyggnadschef Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret Kultur- och fritidsnämnden 2 (2) 155

156 156

157 157

158 158

159 159

160 160

161 161

162 162

163 163

164 164

165 165

166 166

167 167

168 168

169 169

170 170

171 171

172 172

173 Tomelilla Dnr Ks Kommunstyrelses arbetsutskott Team Samhällsbyggnad Gustavs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Tilläggsanslag investering simhall Handläggare: Direkt Mobil Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt den 27 november 2013, 161, att anslå 65 mnkr för om och tillbyggnad av Tomelilla simhall. Kalkylen som låg till grund för beslutet innehöll endast 1 mnkr för oförutsedda kostnader vilket är extremt lite i ett projekt som detta. Erfarenhetsmässigt brukar de oförutsedda kostnaderna bli mellan 10 och 15 % över anbudssumman, vilket i detta fallet blir 6-9 mnkr. Byggnationen har flutit på bra men det visade sig på ett relativt tidigt stadium att takpriset inte skulle kunna hållas. Frågan har diskuterats på Styrgruppen, Ksau inklusive ersättare, samt varit en stående informationspunkt på Kommunstyrelsen. I det svar Kommunstyrelsen lämnade till revisorerna , 44 framgår: I och med att entreprenaden genomförs som en totalentreprenad i samverkan (partnering) finns möjligheten för kommunstyrelsen att välja att ta bort vissa delar i projektet och på så sätt hålla sig inom budget. Några sådana direktiv har inte givits till projektledningen utan byggnationen har fortsatt enligt beslutat projekteringsunderlag. Förvaltningens bedömning är att slutpriset kommer att landa på 72 mnkr vilket medför att det behöver tillskjutas ytterligare 7 mnkr. De främsta anledningarna till den högre kostnaden är: Projektet bygger på en projektering som gjordes Efter detta fram till idag har en mäng bad byggts och man har i detta projekt kunnat dra nytta av de erfarenheter och misstag som gjorts. Exempelvis finns nya normer för ventilation vilket medförde en merkostnad på 600 tkr för ett större aggregat. Annorlunda belysning och nya brandskyddsregler har också medfört prishöjningar jämfört med den ursprungliga projekteringen. Totalt sett har dessa standardhöjningar kostat ca 2,5 mnkr extra. Innan överenskommelsen med entreprenören diskuterades det med Styrgruppen och Kommunstyrelsen hur riskerna i projektet skulle hanteras. Man beslöt då, KS , att riskerna skulle ligga utanför takpriset, som ett sätt att hålla nere anbudssumman. Att låta entreprenören stå för riskerna skulle medföra att entreprenören varit tvungen att ta höjd för alla risker. Vissa farhågor visade sig vara obefogade medan andra exempelvis PCB-sanering tillkommit med ca 800 tkr. ( Detta är en kostnad som hade uppkommit även utan en ombyggnad.) 1 (2) 173

174 Totalt sett har det uppkommit ca 100 ändrings- och tilläggsarbeten ( ÄTOR), vilket får anses vara normalt i en renovering av denna storleksordning. De kostnadsmässigt största är: Borttagning gamla ventilationskanalen - Extra spontning till undervisningsbassäng Förändring tillgänglighet, säkerhet, utrymning Pågjutning bassängbotten Fasader, större fönsterpartier pga rivning läktare, ytterväggar Förändring i konstruktion Ny spillvattenledning Rivning tak, extra påbyggnad som ej fanns i handlingarna Ventilation undertak, erfarenheter från andra badhusbyggen Konstruktionsändringar barnbassäng Tillkommande markarbeten, isolering bassängbotten, Ny fjärrvärmeledning 340 tkr 330 tkr 240 tkr 230 tkr 300 tkr 225 tkr 103 tkr 208 tkr 105 tkr 215 tkr I jämförelse med de flesta andra badrenoveringar som genomförts måste det ändå anses vara ett projekt som klarat att hålla kostnadsramarna inom rimliga gränser. Om man bortser från de beslut om standardhöjningar som är tagna, 2,5 mnkr, är differensen 4,5mnkr eller 7%. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige anslå ytterligare7 mnkr till projektet, ombyggnad Badhus. Det extra anslaget ska finansieras genom att kommunen tar ett nytt lån på motsvarande belopp. Beslutet kan innebära att kommunen behöver göra en nyupplåning på motsvarande belopp. Jörgen Prahl Samhällsbyggnadschef Peter Svensson Gatuchef 2 (2) 174