"w^ fyresö komnin. Delårsrapport förmiljö-och. samhällsbyggnadsutskottet. IVIiljö-och samhällsbyggnadsutskottetsförslagtill kommunstyrelsen

Transkript

1 fyresö komnin 60 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Dnr2017KSM (21) G Delårsrapport förmiljö-och samhällsbyggnadsutskottet IVIiljö-och samhällsbyggnadsutskottetsförslagtill kommunstyrelsen Delarsrapport förtertial 'l 2017 mujö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljningsamt prognos förhelåret 2017 godkänns. Beskrivning av ärendet Stadsbyggnadsförvaltningenhar upprättatdelarsrapport l för perioden januari april 2017 förmiljö-och samhäusbyggnadsutskottet och omfattat verksa.mhetsoniråde 10. Delårsrapporteninnehållerävenen prognos för helåret2017, uppföljningav mål och uppdrag sanit verksamhetsanalys, aut tedovisat per verksamhetsområde. Föfvaltningens uppdrag är att se dll att de av konimunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna förverksamheten och ekonomin följs.vid befarat budgetöverskridändeska nämnden besluta om nödvändigaåtgärder snarast möjligt. Om åtgärdernai väsentligutsträckning försämfatuppfyuandet av verksamhetsmål ska åtgärdernaunderställas kommunstyrelsen för förslagdli beslut t kommun fullmäkdge. Bilagor t]ansteskrivelse.pdf Delirsrapport l MSU 2017.pdf Justerandes sign s "w^ Utdragsbestyrkande

2 Tyresökornmun Stadsbyggnads förvaltningen Andrea Ström Tf stabschef TJÄNSTESKRIVELSE (2) Diarienummer 2017/KSM 0488 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Delårsrapport förverksamhetsområde10 Förslagtill beslut MilJÖ-och samhäusbyggnadsutskottet fötslagtill komtnunstyrelsen l. Delars rapport förterdal l 2017 förmiljö- och sa.mhällsbyggnadsutskottet ined mål- och budgetuppföljningsamt prognos förhelåret2017 godkänns. Stad^bi^&énadsförvaltningen ira Kopparberg ''oj'valtnings chef Andtéa StrÖni TfStabschef Beskrivning av ärendet Stadsbyggnadsförvaltningenhar upprättatdelarsrapport l för perioden Januari apru förmiljö- och samhällsbyggnadsutskottet och omfattar verksamhetsområde 10. Delårsrapporteninnehålleräven en prognos förhelåret 2017, uppföljningav mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde. tyresökomnui

3 2(3) Förvaltningens uppdrag äratt se all att de av kotnmunfullmäktige faststäuda målenuppnås samt att planerna förverksamheten och ekonomin följs.vid befarat budgetöverskfidandeska nämnden besluta ona nödvändigaåtgärder snarast möjligt. Om åtgärdernai väsentligutsträckning föirsämrat'uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärdernaunderställas koinmunstyrelsen förförslagtill beslut i kommunfullmäktige. Måloch uppdrag Det ärett fortsatt högttryck på förvaltningenberoende på högkonjunktufoch Tyresös positiva utveckling. Den stora konkurrensen om personal inom stads byggnads områdetkvarstårmen Stadsbyggnadsförvaltningennäfniaf sig nu en otganisation sotn ståt rustade föratt hantera den ökandeäfendemängden och den Ökadekomplexiteten många projekt innebär. Det leder du att vi i mindre utsträckning behöveranlita externa konsulter och kan hantera fler ptojekt internt. Mindfe tid och pengar behöverförhoppningsvisocksåläggas på rekrytering under året. I maj beräknas den nya översiktsplanentyresö2035 att antas i kommun fullmäktige. Det nya dokumentet komnier att vara ett effektivt redskap föratt styra kommunens faamdda utveckkng och lägger grunden till möjligheterna att fortsätta skapa atttäktivaitvsmiljöer. Det arbetssätt som använts under hela processen har på ett mycket framgångsrikt sättskapat engagemang och delaktighet hos Tyresöborna. Under våren hat Stadsbyggnads förvaltningen arbetat vidare med kommunens nästa stötastadbyggnadsprojekt: Wättinge. I börjanav april anordnades en Wätdngedag dit närmare hundra byggherrat anmälde sig föratt fåveta iner om områdetoch den markanvlsningstävlingsom planetas till hösten. Fötvaltningen har undet börjanav året även arbetat Intensivt föratt bidra till det lokalfötsörjningsprogramsom tagits frani förkommunala verksamheter. Som ett led i detta har planarbetet föien ny central förskolainletts. Planen för en ny skola och äldreboendei Fornudden hat antagits. tyresökomnin

4 3(3) Slutsatser och konsekvenser Förvaltningens arbete med att inarknadsföratyresökomniun bland byggherrar har givit utdelning och det finns ett mycket stöttintresse att utveckla projekt i kommunen. Förvaltningenbehövernu bibehålla intresset hos byggherrarna i väntan på att nya projekt kan tilldelas. Under 2016 och bitttlls under 2017 har väldigt fa. nya tnarkanvisningar getts. Det innebäratt det under 2018 behöver påbörjas fler ptojekt föratt måletmed 300 nya bostäder per årska ävenska kunna uppnås 2022 och framåt. Förvaltningenhar breddat sin kompentens och byggt upp en organisadon som stårvälrustade inföf genomförandet och planerandet av våra stadsbyggnadsprojekt. Det stora trycket i. branschen gör det dock svårtatt rekrytera och behålla kompetent personal inom förvaltningens alla onuåden. Medarbetarna upplever fortsatt att tempot är högtoch att det ofta ärsvårtatt få riden att räcka till, speciellt närorganisationen ärslimmad p.g.a. vakanser. Förvaltningenfortsätterdärförsin satsning på att arbeta med afbetsmiljöfrågor undet året och också m.ed olika åtgärdetföratt stärka förvaltningensona en attraktiv arbetsgivare både fötbefintliga och blivande medarbetare. tyresökorrmm

5 D^lärsrappwfrl 30api-H 20t7 fyresökomnin

6 Innehållsförteckning Delårsrapport 1 - per 30 april Viktiga händelser Uppföljningoch analys...^ Livskvalitet - den attraktiva kommunen... 4 Tyresöären av Sveriges mest attraktiva boendekommuner... 5 Medborgari'okus - varje Tyresöbo i centrum... 7 Tyresöbornakan påverkakommunens verksamhet... 7 Blomstrande näringsliv...8 Tyresöhörtill de 25 bästakommunerna i Sverige närdet gällerföretagsklimat...8 God och långsiktighushållningmed effektiva verksamheter... 8 Varje verksamhetsområdeska bedrivas inom ramen förtilldelade ekonomiska resurser... 8 Attraktiv arbetsgivare... 9 Medarbetarna rekommenderar Tyresökommun som arbetsgivare Medarbetarnas sjukfrånvaroärlägreänfyra procent Sysselsättningsgradenäranpassad till de anställdasönskemål...10 Särskildauppdrag... 10» l varje nämndplan behandlas aktiviteter frånkommunala funktionshinderrådets förslagtill Tillgänglighetsplanför " Taxor och avgifter «Arbeta fram en centrumutvecklingsplan förtrollbäcken som omfattar sträckan längsvendelsövägenfråndrevviken till Södergårdeni syfte att möjliggöramindre förtätningarmed bostäderoch förbättratservice- och centrumutbud " Planera Trädgårdsstadenstredje etapp, " Genomföraett arbete i syfte att effektivisera Tyresösföretagsområdensåatt fler arbetsplatser kan rymmas, fler företagetableras eller tillåtasexpandera «Utveckla nya och förbättradelokaler förbibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra TyresöCentrum " Vidta fortsatta åtgärderförförbättradframkomlighet längstyresövägen...12 Nämnduppdrag... 13

7 " En ny strategi föröstratyresötas fram som möjliggörfler alternativ för utbyggnaden och planeringen av området Slutsatser och konsekvenser Ekonomisk rapport- tabeller Driftsredovisning per verksamhet Verksamhetsmått... 15

8 Delårsrapport1 - per 30 april 2017 Nämnderna äransvariga försina verksamheter och ska följaupp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delars rapp orten upprättas av förvaltningens tjänstemänoch ska innehålla utfall för verksamhetsmåttoch målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömningav måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska äveninnehålla förslag på åtgärdersom nämndenavser vidta vid avvikelser. Delårsirapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 1 Viktiga händelser Det är ett fortsatt högttryck på förvaltningenberoende på högkonjunkturoch Tyresös positiva utveckung. Den stora konkurrensen om personal inom stadsbyggnadsområdet kvarstårmen Stadsbyggnadsförvaltningennärmar sig nu en organisation som står rustade föratt hantera den ökandeärendemängdenoch den ökadekomplexiteten många projekt innebär. Det leder till att vi i mindre utsträckningbehöveranlita externa konsulter och kan hantera fler projekt internt. Mindre tid och pengar behöverförhoppningsvisocksåläggas på rekrytering under året. I maj beräknas den nya översiktsplanentyresö2035 att antas i komnaun fullmäktige. Det nya dokumentet kommer att vara ett effektivt redskap fot att styra kominunens framtida utveckling och lägger grunden till möjligheternaatt fortsättaskapa attraktiva livsmiljöer.det arbetssätt som använts under hela processen har på ett mycket framgångsriktsättskapat engagemang och delaktighet hos Tyresöborna. Under våren har Stadsbyggnads förvaltningen arbetat vidare med komjnunens nästa stora stadbyggnads projekt: Wättinge. I börjanav april anordnades en- Wättingedag dit närmare hundra byggherrar anmälde sig föratt fåveta mer om områdetoch den markanvisningstävli.ng som planeras till hösten. Förvaltningenhar under börjanav åretäven arbetat Intensivt föratt bidra till det lokalförsörjningsprogramsom tagits fram förkomniunala verksamheter. Som ett led i detta har planarbetet fören ny central förskolainletts. Planen fören ny skola och äldreboende i Fornudden har antagits. 2 Uppföljningoch analys IVIål och uppdrag Strategiskt målområde Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö sona den mest attraktiva kommunen l Stockhohnsregionen ska prägla allt arbete. Det ska vara styrande förden fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen euer fmansleras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller patkför\raltning. En genomtänkt och långsiktigstadsplanering ska möjliggöra 4

9 ett Tyresö sotn växer och tar ansvar i Stockhoknsreglonen, samddigt soin Tyresösvärden - närhet rill natuten och stora grönområden, närhet tiu vatten och skärgård,närhet tiu storstaden och vår trygghet i vardagen - ska värnas.det ska vara lättatt leva i Tyresöoch vara TyresÖboṬillsanimans, l dialog med alla Tyresöbor, skapar vi franatidens Tyresö,den attrakdvaste konimunen därman vill leva hela livet. Strategiskt mål Tyresöären av Sveriges mest attraktiva boendekommuner Nämndmål Konimzinens Ue centrumomtåden utvecklas ined nya bostäder till attraktiva livsmiljöeri enughet med visionen i ÖP2035* ;fcsom cen.ttunioinrådenräknas hat l km radie kring TyresöCentrum, Trollbäckens Centrum och Sfrandtofget. Arbete pågår med ett flertal projekt sont bidrar till att de tre centrumonirådenautvecklas, projekten Ugger både i planskede och i genomförandeskede. I projekten ingårocksåatt skapa värden föralla tyresöbori form av uppdatetade offentliga miljöermed högakvalitéer och förbättradinfrastruktur. Förstaetappen av Norra Tyresöcentrum ätnu under genomförande. De tre bygghettat som tilldelats matkanvisning har nu tillträtt sina fastigheter, varav BoTfygg har påbörjat byggnation av ett sextonvåningars hyresrättshusinom kvarter två. Riksbyggen och Småa korrltnet påbörja byggnation av sitt gemensamma kvatter under våren. Försäljningenav bostadsrätterhat gått niycket bra inom fcyarteret. Plaaarbetet har återupptagits av etapp 2 och 3 tillsammans med dutänkta byggheuar. Till sommaren finns en färdig systemhandling förhela Notra Tycesö centrums infrastruktur vilket korrutnei: underlätta fortsatt arbete. Granskning av etapp 2 och 3 beräknas hållas under hösten. Just nu pågår även planarbetet i projekten Granitvägen,Gtanängsvägenoch Granängstorget, där kommunen koinmer att niarkanvisa byggrätter förbådehyresrätteroch bostadsrätter. SatntUga planer har varit ute på samrådoch Granängsvägenäven granskning. I samband med respektive planatbete ses ocksåallmän platsmark överoch åtgärderfört ex förbätttadinfrastruktur, ökadtrafiksäkerhetoch gestaltning planeras. Förvarje projekt tas ett kvalitetsprogram fram föratt säkerställaattraktiva bostäder och utemiljöet. Planen förapelvägenärute på samlad under maj tnånad,vilket inleddes med ett välbesökt samrådsmöte.arbete med bebyggelsens placering, volymer och gestaltning pågår tillsammans med tilltänkta byggherrar. Detaljplan och tillhörandeavtal försödergårdenhar antagits. TiU projektet hörocksånya allmänna platser i form av torgytor och högtekvauté pågator och gång- och cykelbanor. Under våren har vi tagit ytterligare steg i arbetet med det nya bostadsområdethasselbacken. Just nu läggs el, tele/fiber, fjärrvärmesamt vatten och avlopp net i gatan. Förberedelserinfot: utbyggnaden av gång- och cykelbanan längs Njupkättsvagen, som en del av genomförandet av projektet Pluto, har pågått. Byggstart blir i maj.

10 Stadsbyggnads förvaltningenhar påbörjat ett arbete med att ta fram indikatorer föratt kvandtativt kunna bedömanämndmåletskvautetsdel attraktiva livsmiljöer". Då detta Inte ar klart än är måluppfyuelsen om l<valitet svårare att analysera fuut ut. Arbete med kvalitets program i planprojekten kopplat tul avtal med byggherrarna ger ändåvisst säkerstäuandeav högkvautet på bostäderna sotn byggs. Att komnia igångmed stadsbildsanalysef i planarbetet kan ytterligare stärka kvaliteten. Bedömningen är att måletmed 300 bostäderi antagna detaljplaner i de tre centrumområdena konuner att uppfyllas rätt precis under året. Det är antagandet av planerna försödergården,töresjövägenoch Granängsvägensom kommer att bidra tijj. att målet uppfy-us. Under året kommer planerna för Grånangstorget, NTC etapp 2 och 3 samt Gramtvägenvara under ett gransknings skede, vaket konnmer att leda dll att resultatet fot antagna planer 2018 borde se någotbättre ut. Med antalet färdigställdabostäder inom cenfcrumoinrådena kommer inte målet nås detta år. Det är projektet Trädgårdsporten,som beräknas stå klart förinflyttning i december, som bidrar mest till målet.ävenhär ser prognoserna för2018 bättreut. Titel Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Mål2017 Plan och exploatering - antal bostäderi antagna detaljplaner under aret Målet om 400 bostäderkommer troligtvis inte uppnäs.detta beror till stor del pänaturliga variationer mellan åren. Utfallet för2016 var högreänmålet och 2018 förväntasocksåresultatet bli högre änmålet. Vakanser inom planenheten bidrar också. I utfallet mgår: Södergården230 bostäder, Töresjövägen15 bostäder, Kryddvägenetapp 3 20 bostäder. Plan och exploatering - Antal färdigställtlalägenheter och småhus per l 000 invånare, årsgenomsnitt 9,56 6,63 8,30 1,2 >6,52 Måletkommer inte att uppnås. Plan och exploatering - antal bostäder i antagna detaljplaner UDder aret i kommunens tre centrumområden Måletbedömsprecis kunna uppnås innan årets slut. I utfallet mgår Sfldergården 230 bostäder. Under åretförväntasgranängsvägenantas med ytterligare 80 bostäder. Plan och exploatering - antal färdigställdalägenheter och småhus i kommunens tre centrumområden * Måletbedöms inte uppnås.

11 *Som centrumområdenräknas här l km radie kring TyresöCentrum, Trollbäckens Centrum och Strandtorget. Strategiskt målområde Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum Tyresökomniun arbetat uti&ån ett medborgarperspektiv. Det innefattar högseryicekänsla, god nåbarhet, gott bemötandeoch stor lyhördhet gentemot medbofgarna - både sotn myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsyns organisarion föratt trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vårsamordnade satsning på e-tjänster föjcenklarmedborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar äventillgängughetsaspektet föratt underlätta för personer med funktionsnedsättning. De gemensajmma förhållningssättsoni ska genomsyra. våta kontakter med medborgarna är: " Medborgarperspekdv: Tyresö kommun har ett uttalat medborgar? erspekdv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare. " Valfrihet: Tyresökommun erbjuder olika alternativ föratt ge medborgarna ökade vaimöjligheter. " Respekt: Tyresökommun visar tolerans och respekt förden enskilde individen och människors lika värde. " Närhet: Tyresökornmun ska bidra tiu ett sainhäue där beslut sålångt sona möjligtfattas av eller nära människor själva. " Tillgänglighet: Tyresökomtnun ska vara tiugängug som atbetsplats och sotn serviceorganisation föralla. Strategiskt mål Tyresöbornakan påverka kommunens verksamhet Att kontinuerligt utveckla servicen och förbättcamedborgarperspekdvet inom våra stadbyggnads process ef ärett tydligt mål fot Stadsbyggnadsförvaltni.ngen.Fot att kunna uppnådet förstärktesverksamheten m.ed två komnaunikatöterundet förtaåret KommunikatÖ-cernaarbetar bland annat med att ta fram kommunikationsplaner i de större projekten föratt se till att alla invånare får tillgång till samma infoftnation tidigt 1 projekten. De fokusetar också på att utveckla våta medborgardialoget samt ser rilt att vi fåren enhedig grafisk formgivning av det material vi ger ut, Deras arbete har ocksåtnöjliggjortatt Stadsbyggnadsförvaltningens arbete har kunna bli mer lätttugängligtförinedborgare genom att vårnärvaroi sociala medier har ökat,exempelvis genom kortfilmer soin beskriver våra projekt på ett pedagogiskt sätt. Genom att Stadsbyggnadsförvaltningen har koordinatorer som arbetar riktat mot olika enheter kan medarbetarna speciausera sig inom olika verksamhetsområden och snabbare ge svar på frågor till medborgare som vill veta met om olika projekt Undef höstenkommef ett intensivt arbete med att skapa en ny stadsbyggnads?ortal på webben att genomföras i samband nied att \v\vw.tyreso,.se görs om. Detta ärett steg mot att kunna attrahera fl.er besökare på \vebben, oavsett om det ärmedborgare, byggherrar eller potentiella medarbetare.

12 Blomstrande näringsliv Entteprenörsandanär stark l Tyresö. Komjnunen främjar företagskllnaatet och inbjuder till nyetableringar av företag.en nära samverkan med näringslivetär en framgångsfaktor. Genom god planering kan fler arbetsplatser och företagfåutrymnie att etablera sig och växa i Tyresö.Det ska vara enkelt att vara företagare och entreprenöri Tyresö - kommunens service ska vara god och snabb. Vi konkurrerar aldrig med näringslivet. Ett bra lokalt företagsklimatbidrar ull högsysselsättningsgrad och få arbetslösa. Strategiskt mål Tyresö hörtill de 25 bästakommunerna i Sverige närdet gällerföretagsklimat. Indikator Utfall Utfall Utfall Tyresösranking i Åretsföretagarkommun Inget värde 25 Titel Företagarebedömerkommunens företagsklimat- Svenskt Näringsliv Mål 2017 Den 26 september presenteras åtets ranking av alla kommuner och den 22 maj presenteras 2017-års resultat for hut "företagare bedömerkommunens företagsklimat Svenskt Näringsliv". Därmed redovisas samtliga indikatorer i delårsbokslut två, senare i år. God och långsiktighushållningmed effektiva verksamheter Tyresökommun har en långsiktigt stabil ekonomi nied fokus på koramande generationer. Fören långsikdgt stabil ekonomi är det nödvändigtatt ha vissa överskott fot att mötabehov av investeringar, underhåu, utbyggnad, tillväxtoch kommunens pensionsåtaganden mot våramedarbetare. Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjdamedborgare. En strävanäratt samordna resurser och se till gemensamma behov som kominunen och medarbetarna har. Tyresökomnaun visar respekt förskattebetalarna - TyresÖborna- genom att strävaefter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästamöjligaresultat. Den kommunala utdebiteringen ska håuas på lägstamöjliganivå föratt möjliggöra god och långsikdghushållning i kommunen. Strategiskt mål Varje verksamhetsområdeska bedrivas inom ramen förtilldelade ekonomiska resurser Indikator Titel Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Mål2017 Ekonomiskt resultat, Tkr 504,0-62, o

13 Verksamhetsområdet har för2017 budgeterat ett underskott öra6^4 mkt. Det positiva resultatet om 699 tkr per den 30 april af en följdav intäkterenligt budget tnen lägre kostnader än budgeterat. Konsultkostnader för perioden ätlågt,delvis ull följdav att kostnader tagits under tidigate planskeden under m.en som fakturerats förstunder våren2017. Planenheten har låga. kostnader för projekt inom park- och träfikstrategi dådessa skjutits franaåt till följdav att man prioriterat andra projekt nied mer tidspress. Prognosen förhelåret om ett minusresultat kring 6 mkt: kvarstår dåvi ser att ovan nämnda kostnader konimer behövatas senare under åtet. Förårets fyra förstamånaderhar 2 mkr i personalkostnader kunnat lyftas fråndrift till investering. Det är700 tkr lägreänbudgeterat vilket påverkar driftsresultatet. Mest påverkas tesultatet fötcaarkoch exploateringsenheten som budgeterat föratt läggastörstdel av personalkostnader niot investeringar. Diskussioner kring fedovisningsregler förtunkostnad personal soni arbetar mot investeringar och hur dessa påverkat verksamhetsområdets resultat pågår fortfarande. Attraktiv arbetsgivare Tyresökornmun präglas av en god service till medborgarna. Fördetta ktävs motiverade och koinpetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott atbetskumat. Tyresöska stärka sin profil sona attraktiv arbetsgivare föratt kunna rekrytera och behålla kompetent petsonal. Tyresö erbjuder inångavägatin tijl arbete i kommunen. Vi erbjuder stunuletande atbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god atbetsmujö, goda möjkghetertill utveckling av katriären samt konkurrenskrafdga löner. Strategiskt mål Medarbetarna rekommenderar Tyresökommun som arbetsgivare. Indikator Titel Andel av de anställda som rekommenderar Tyresökommun som arbetsgivare Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall ,0 % 94,0% Inget värde Inget vätde har tagits ffani änutan en ny undersökningkommer att genomföras av HR-avdelningen under hösten. Stadsbyggnads förvaltningen ska ständigt arbeta föratt alla inedarbetate ska ha de bästa förutsättningatnaatt göra ett bra Jobb. Förvaltningenai-betar hårtföratt kunna erbjuda attraktiva villkor och naöjlighettiu kurser, lokaler, studieresor, bra ledarskap, utvecklings möjligheter etc. föratt på såvis kunna behålla kompetent personal.

14 Medarbetarnas sjukfrånvaroärlägreänfyra procent. Indikator Titel Den totala sjukfrånvaron inom Stadsbyggnadsförvaltningen(%) Utfall Utfall Utfall Utfall Mål ,55 % 6,42 % 8,07 % 7,46 % 4,0 % I TI redovisades sjukfrånvaron förhela föryaltmngen. UtfaU avser perioden jan-mars Förvaltningenhar en fortsatt förhöjdsjukfrånvaro som delvis kan förklaras med att förvaltningenhar flera medarbetare som ärlångtidssjukskrivna av ej arbetsrelatetade orsaker. Förvaltningentar dock på störstaallvar att siffrorna ligger förhållandevishögtoch arbetar intensivt med att ge bådemedarbetare och chefer de verktyg som behövs föratt upptäcka och förhindralångvarig stress och hög arbetsbelastning. Vi arbetar också förebyggande, återkonimande och individuellt med kartläggning med hjälp av verktyget "livshjulet". Vi synliggötvåra resultat och delar med oss av dem till hela förvaltninsen. Sysselsättningsgradenäranpassad till de anställdasönskemål. Indikator Titel Utfall 2016 (SBF) Utfall 2016 (Tyresö kommun) Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är 85% 89% anpassad efter deras önskemal Nej jag vill arbeta mer 2% 4% Nej jag vill arbeta mindre 13% 7% Under 2017 planeras Inget nytt värde att tas fram eftersom medarbetarundersökningen göts vartannat år. Förvaltningenarbetat kontinuerugt föratt Ökam-edarbetamas möjligheter tija fl.exibla atbetsttder som går att kombinera med det individueua livspusslet. Detta har blivit en särskiltviktig fråga då en stor del av verksamhetens medarbetare ärl familj ebädande ålder och vill kunna ta ut delar av sin föräldraledighet på 50 %, vilket är ett önskemålsom förvaltningenvul kunna möta. Särskildauppdrag SärskildaKppdrag som ska genomförasänder mandatperioden s l varje nämndplan behandlas aktiviteter frånkommunala funktionshinderrådets förslagtill Tillgänglighetsplanför

15 Förvaltningenbevakar att reglerna om tillgänglighet enugt plan- och bygglagen efterföljsi planarbetet, vid byggsamråd och i samband ined att bygglov ges. " Taxor och avgifter Alla nämnderska årligen se översina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering. Plan- och bygglovs taxan, som äveninnehåller taxa förmät- och kartverks aniheten, föreslåsrevideras. Ett förslagtill detta kan antas på kon-lmunfuumäktige i juni och börjari så fall gälla l januari " Konkurrensutsättning Upphandlingar av konsulter och entreprenader görs löpandeenligt LOU. " Arbeta fram en centrumutvecklingsplan förtrollbäckensom omfattar sträckan längsvendelsövägenfråndrewiken till Södergårdeni syfte att möjliggöra mindre förtätningarmed bostäderoch förbättratservice- och centrumutbud Under kvartal l har Trollbäckens centrums ttåkändratinriktning från att utteda kommande centrumutveckllng i Trollbäcken till att ett planprogram enligt PBL ska upprättas. Det har hållits två workshops i syfte att ta fram underlag till övergripandevision förden framtida utvecklingen av Trollbäcken. Följandeväfdeord togs fram Grönt,Varierat, Välkomnande och Företagsamt. Underlag som tagits fram och ärundei: franatagande ät: " Övergripandetrafikutredning (2016) " Övergripandekostnadsberäkning föröverdäcknlngav GudÖbroleden (2016) " Riskanalys förvibrationer och buuer utmed Vendelsövägen (2017) " Riskanalys förgudöbroleden avtopad " Geoteknlsk utredning, Vendelsövägen avropad men ej klai: tui plans amrådet Ett förslagtul vision övei:markanvändninghar tagits fram och planprogrammet ärunder framtagande. Programmet ska upp förbeslut otn samråd i MSU i juni och förväntasantas i Januari Planera Trädgårdsstadenstredje etapp 11

16 Arbetet har Inte påbörjats. Området har förnärvarandeett mycket stort värde sona masshanteungsplats förutbyggnad av VA och vägar på ÖstraTyresö,som annars skulle behövaköras långa sträckor du andra delar av Stockhokn for mellanlagring, vilket skulle innebära stora konsekvenser förmiljönoch kommunens ekonomi. Projektet bedömsdessutom inte vara konjunkturkänsligt, vilket gör att förvaltningenhittills prioriterat utveckling av andra områden, " Genomföraett arbete i syfte att effektivisera Tyresösföretagsområdensåatt fler arbetsplatser kan rymmas, fler företagetableras eller tillåtasexpandera Det som kvarstår av uppdraget är en närmare genomlysning och eventueut framtagande av ett planprogram förbollmora industriområde vuket planeras påbörjasunder Inga aktiviteter planeras under " Utveckla nya och förbättradelokaler förbibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum Under året har förhandängarinletts med Henasö angående uppförandetett äldreboende, bostädet: och förskolainom etapp 2. De arbetar förnärvarande m.ed ett förslagoch planarbetet kan förhoppningsvis återupptas under hösten. Utarbeta riktlinjer och en process kring strategiska markförvärv Arbete pågår med att ta fram markförsörjningspoucy (externt dokument) och markförsörjningsstrategi (internt arbetsdokument) och utkast finns framtaget. Flertal workshops har håuits inom förvaltningensamt med miljö-och samhällsbyggnadsutskottetunder våren. Policyn är planerad att antas av komniunfullmäktige i augusti/september och komnier mnehålla prioritering meuan områden samt beskrivning av hur förvaltningen ska jobba med markförvärvföratt säkra en framtida markreserv,» Vidta fortsatta åtgärderförförbättradframkomlighet längstyresövägen Efter svårigheteratt rekrytera, en extern projekdedare för projektet har vi beslutat att tillsätta en intern resurs från översiktsplanerarenheteni projektledarrouen för paraplyprojektet, tills vidare. Överklagandetav tilldelningsbeslutet fördelprojekt Petterbodatondellen har avgjorts och 12

17 fciudelningen kan nu genomföras. På gtund av förseningensoin överklagandeprocesseninnebärhat dock kommunen beslutat att tiu att börjamed bara gå vidare med gång- och cykeltunnel, som bedöms ge stor effekt på framkotnligheten samtidigt som den mte störflödet påtyresövägenlika mycket under byggtiden. VattenfaU. ärklara att lägga ner krafdedningen. " Inleda arbetet med att upprättanaturreservat runt Telegrafberget och runt Barnsjön Avsikten är att samråda förslag till beslutsunderlag förtelegrafberget undei: hösten. Projektet har dragit ut på riden jämfört med planen, dåmycket Ud gått till att internt besluta om en lämplig avgränsninginklusive en grön korridor som kopplar samman med Klövbergetsnaturreservat. Arbetet med Barnsjönhat inte påbörjats, till fördelförtelegra(berget. Under höstenberäknas projektet tas upp i miljö-och samhäusbyggnadsutskottet, förättfåuppdraget och presentera en första idétill avgränsning. Förhoppningenäratt gtäns förhållandenförreservatet kan utredas under Nämnduppdrag Nämnduppdrag " En ny strategi föröstratyresötas fram som möjliggörfler alternativ för utbyggnaden och planeringen av området. Arbete med en ny strategi fö-costca. Tyresö pågår och kommer delrapporteras till miljö-och samhällsbyggnadsutskotteti juni med fokus på inre Brevik med bland annat ridplan, etappindelning och byggrätter. Uppdaterad kalkyl är framtagen och ett förslagtill nya investeringsbeslut kommer finnas framtagna till kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Ftamtagande av riktlinjer för gatukostnader har tillförts projektet och de beräknaskunna antas av kommuafuuinäktige 1 augusd. Riktlinjerna för gatukostnaderna samjmanfattar kommunens principer föruttag av gatukostnad samt föreslåsmnehåua ett takpris förbefilndiga vula fastigheter. Strategin bedöms kunna vara helt klar under ätet. 3 Slutsatser och konsekvenser Förvaltningensarbete med att marknadsföratyresökommun bland byggheftar hal: givit utdelning och det finns ett mycket stort intresse att utveckla projekt i komniunen. Förvaltningenbehövernu bibehållaintresset hos bygghertatna i väntan på ättnya projekt kan tilldelas. Under 2016 och hittills under 2017 hat väldigt fånya markanvlsningat getts. Det innebäratt det under 2018 behöver påbörjas fler projekt fot att måletmed 300 nya bostäder per årska även ska kunna uppnås 2022 och framåt. Förvaltningenhar breddat sin kompenfcens och byggt upp en organisation sona ståtväl rustade inför genomförandet och planerandet av vira stadsbyggnadsprojekt. Det stora trycket i branschen gör det dock svårt att rekrytera och behållakompetent personal inom förvaltningens alla oinråden. Medarbetarna upplever fortsatt att tempot ärhögtoch att det ofta ätsvårt att få tiden att räcka tul, 13

18 speciellt när organisadonen är sllmmad p.g.a.. vakanser. Förvaltningen fortsätterdärförsin satsning på att arbeta nied arbetsmiljöfrågorunder året och också med ouka åtgärderföratt stärka förvaltningen som en attrakdv arbetsgivare både förbefintliga och bkvande medarbetare. 14

19 Bilaga 1 5 Ekonomisk rapport- tabeller Driftsredovisning per verksamhet Tkr IntäkterTI 2017 Kostnader TI 2017 Resultat TI 2017 Prognos 2017 Mark och exploatering l Plan Mätoch Kart o Totalt förniyndighet Verksamhetsmått Titel Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Antal besökarepåden externa webbkartan under året 6413 användare under 120 dagar. 120 dagar ärca 33 % av 365 dagar vilket ger ett beräknattal förantal användarepåårsbasis på 6413/0,33= anv/är. Detta tyder påen ökadanvändningjämfört med Leverans av nybyggnadskartor sker inom två veckor (medel) 1,6 1, ,2 Under perioden perioden såhar leveranstiden förnybyggnadskartor varit i snitt 1,2 veckor. 15

20 tyresökomnin SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och sämhäusbyggnadsutskottet (21) Datum Tid Plats :30-11:20 BoUmora Beslutande Se näfvarousta Övrigadeltagare Se nätvarolista Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Paragtafer Sekreterare Ordförande Fredrik Saweståhl Justerande & Anita Mattsson "ctt^i/^ ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Observera att anslagstiden inte ätsanima sak som överklagandetiden. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet SamhäUsbyggnadsförvaltningensarkiv Underskrift rs Utdrags bestyrkande

21 fyresö komnui SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och sanihällsbyggnadsuts kottet (21) Närvarolista Beslutande Fredrik Saweståhl (M) Mats Lindblom (L) Marie Åkesdottet (MP) Ankl Svensson (M), tjänstgörandeunder Ulrica Riis-Pedetsen (C) Leif Kennerberg (KD) Anita Mattsson (S) Kfistjan Vaigut (S) Anders Linder (S), ersätterlennart Jönsson(S) Ersättare Dick Bengtson (M), tjänstgörandeuadet Peter Odelvall (M) Helen Dwyer (C) Peter Bylund (MP) Övriga Andrea Ström, tfstabschef. Stadsbyggnads förvaltningen Amalia Tjärnsrig^ enhetschef förmark- och exploatering. Stads byggnads förvaltningen Christina Bolinder, Planatkltekt, Stads byggnads förvaltningen Emelie HäU, Exploateringsingenjöi:,Stadsbyggnads förvaltningen Hampus Rubaszkin, politisk sekcetetare, Miljöpardet Hanna Furstenberg-Danielson, Planarkitekt, Tema Helena Swahn, Enhetschef förmät- och kartenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen Jannice Rochstroh Jennifet Peel, Projektsamordnare, utskottssekteterare. Stadsbyggnad sförvaltningen Johan Nilsson, Byggprojekdeda.re, Stadsbyggnadsförvaltningen Karl Schriver-Abeki, KonitnunikatÖf,Stadsbyggnads förvaltningen Maria Harvig, Kommunikatör, Stadsbyggnads förvaltningen Martin WaUin,tf enhetschef förbyggledning och projektering, Stadsbyggnadsförvaltningen Marita Bertilsson, polidsk sekreterare. Socialdemokraterna Sara Kopparberg, Stads byggnads chef, Stadsbyggnadsförvaltningen Justerandes sign h Utdragsbestyrkande

22 tyresökorrmui SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och s amhausbyggnadsutskottet (21) Sofia Enebofg, trafikplanerate, Stadsbyggnadsförvaltnlngen Veronica Mofalk, byggprojekdedare. Stadsbyggnads förvaltningen Åsade Mander, PoUdsk sekretei-are, Liberalerna Julia Hedman, Prakdkant, Stadsbyggnadsförvaltningen Anna Gustafsson, Exploatermgsingenjöf, StadsbyggnadsförvaJtningen Benny Berg, ControUet, Kommunstyfels e förvaltningen GöranBardun, Kommunekolog, Stadsbyggnads förvaltningen Johanna Ronnheden, tf enhetschef fot övefslktsplaneringsenheten, S tads byggnads förvaltnirigen Michael Johansson, Konsult, Helm Frånvarande Anna Steele (L) Anna Lund (I<D) Lennart Jönsson (S) Katin Ljung (S) Inger Gemicioglu (V) Justerandes sign Utdragsbestyrkände